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Die ‚Corruption Defence‘ des Gaststaats in internationalen Investitionsschiedsverfahren

Authors:
Publisher:
 19.05.2021

Bibliographic data

Copyright year
2021
Publication date
19.05.2021
ISBN-Print
978-3-8487-8159-1
ISBN-Online
978-3-7489-2588-0
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Studien zum Internationalen Investitionsrecht
Volume
39
Language
German
Pages
301
Product type
Book Titles

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis No access 1 - 24
    1. A. Gegenstand der Untersuchung No access
    2. B. Gang der Untersuchung No access
    3. C. Begriffsbestimmung No access
        1. 1. World Duty Free v. Kenya No access
        2. 2. Metal-Tech v. Uzbekistan No access
        1. 1. Spentex v. Uzbekistan No access
        2. 2. Siemens v. Argentina No access
        3. 3. Azpetrol v. Azerbaijan No access
        4. 4. Niko v. Bangladesh No access
        5. 5. BSG Resources v. Guinea No access
        1. 1. Strafrechtliche Verfolgung des Investors No access
        2. 2. Strafrechtliche Verfolgung des bestechlichen Amtsträgers No access
        1. 1. Schadensersatzklage des Gaststaats No access
        2. 2. Konkurrentenklage No access
      3. III. Politische Maßnahmen No access
    1. A. Bedeutung der Zuständigkeitsprüfung No access
    2. B. Ausdrückliche Anti-Korruptionsklausel No access
      1. I. Varianten No access
        1. 1. Materiell-rechtliche Wirkung No access
        2. 2. Prozessuale Wirkung No access
            1. aa) Art der Rechtsverletzung No access
            2. bb) Schwere der Rechtsverletzung No access
            3. cc) Verhältnismäßigkeit No access
            1. aa) Wortlaut No access
              1. (1) Ziel und Zweck der In-accordance-with-domestic-law-Klausel No access
                1. (a) Schaffung von Schutzgarantien No access
                2. (b) Rechtssicherheit No access
                3. (c) Waffengleichheit No access
                4. (d) „Grand bargain“ No access
              3. (3) Zwischenergebnis No access
            1. aa) Umfang der Einschränkungen No access
            2. bb) Bereichsausnahme für Form- und Verfahrensfehler No access
                1. (a) Voraussetzungen No access
                2. (b) Anwendbarkeit im Investitionsschiedsverfahren No access
                3. (c) Anwendbarkeit im Rahmen der schiedsgerichtlichen Zuständigkeitsprüfung No access
                1. (a) Weiter Ermessensspielraum für das Schiedsgericht No access
                2. (b) Ausklammerung von Korruption No access
            1. aa) Schmiergeldabrede und Investition No access
            2. bb) Bestechlichkeit eines Amtsträgers No access
          5. e) Zwischenergebnis No access
          1. a) Ansicht der Schiedsgerichte No access
          2. b) Ansicht der Gaststaaten No access
            1. aa) Wortlaut No access
            2. bb) Ziel und Zweck des Investitionsschutzabkommens No access
            1. aa) Abgrenzungskriterien No access
            2. bb) Zweifelsregelung No access
            3. cc) Umgang mit Erweiterungen einer bestehenden Investition No access
          5. e) Zwischenergebnis No access
        3. 3. Vorsatz No access
              1. (1) Rechtmäßigkeitsklausel als objektiver Standard No access
              2. (2) Bedeutung von „good faith“ des Investors No access
              1. (1) Wortlaut No access
                1. (a) In-accordance-with-domestic-law-Klausel No access
                  1. (aa) Effektiver Investitionsschutz No access
                  2. (bb) Wahrung der Interessen des Gaststaats No access
            3. cc) Zwischenergebnis No access
            1. aa) Rechtsquellen No access
              1. (1) Sorgfältige Auswahl des Dritten No access
              2. (2) Vertragsschluss No access
              3. (3) Überprüfung des Dritten No access
              4. (4) Dokumentationspflicht No access
              5. (5) Investor als juristische Person No access
            3. cc) Intensität der Sorgfaltsanforderungen No access
          3. c) Beweislast für die Sorgfaltspflichtverletzung No access
          4. d) Zwischenergebnis No access
          1. a) Bedeutung der Unterscheidung von „trading in influence“ und Bestechung No access
          2. b) Kausalität No access
      4. IV. Zwischenergebnis No access
        1. 1. Pacta sunt servanda No access
          1. a) Salini-Test No access
          2. b) Rechtmäßigkeitserfordernis No access
            1. aa) Vertretene Ansichten No access
            2. bb) Stellungnahme No access
        3. 3. Zwischenergebnis No access
        1. 1. Investitionsrechtliche Anerkennung der Investition durch bestechlichen Amtsträger No access
        2. 2. Scheitern des Korruptionseinwands wegen Fehlverhaltens des Gaststaats No access
        3. 3. Strafverfolgung wegen Bestechung/Bestechlichkeit als Voraussetzung für die Erhebung des Korruptionseinwands No access
          1. a) Begriff der Anerkennung No access
          2. b) Voraussetzungen für verbindliche einseitige staatliche Erklärungen No access
          1. a) Dogmatische Ansatzpunkte No access
            1. aa) ILC Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts als Grundlage für die Zurechnung No access
              1. (1) Zurechnung des Amtsgeschäfts No access
              2. (2) Zurechnung der Bestechlichkeit No access
          3. c) Zwischenergebnis No access
            1. aa) Acquiescence No access
              1. (1) Funktionsweise No access
              2. (2) Estoppel im Völkerrecht No access
            3. cc) Überschneidung der Rechtsinstitute No access
            4. dd) Stellungnahme No access
            1. aa) Bedeutung des Handelns/Unterlassens einer Strafverfolgungsbehörde No access
            2. bb) Bedeutung völkerrechtlicher Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung No access
            3. cc) Wena Hotels v. Egypt No access
            4. dd) Ablauf nationaler Verjährungsfristen No access
          3. c) Zwischenergebnis No access
        4. 4. Sachverhalt zur Begründung der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit in Korruptionsfällen No access
      4. IV. Zwischenergebnis No access
          1. a) Leitentscheidung Plama v. Bulgaria No access
          2. b) Stellungnahme No access
        2. 2. Sonstige Abkommen No access
          1. a) Clean-hands-Doktrin in Common-Law-Rechtsordnungen No access
          2. b) Vergleichbare Rechtsinstitute in der kontinentaleuropäischen Rechtstradition No access
            1. aa) Bisherige Rechtsprechung internationaler Gerichte und Schiedsgerichte No access
            2. bb) Stellungnahme No access
            1. aa) Völkerrechtliche Voraussetzungen No access
            2. bb) Ermessensspielraum No access
        2. 2. Ex turpi causa non oritur actio No access
        1. 1. Prüfungsebene No access
        2. 2. Begriffsbestimmung No access
          1. a) Gerichtlich überprüfbare Schiedsverfahren No access
            1. aa) Jurisprudence constante No access
            2. bb) Staatenkonsens No access
          3. c) Zwischenergebnis No access
          1. a) Schmiergeldabrede No access
            1. aa) Bisherige Schiedsrechtsprechung No access
              1. (1) Deutschland No access
              2. (2) Frankreich No access
              3. (3) Niederlande No access
              4. (4) Schweiz No access
              5. (5) Vereinigtes Königreich No access
              6. (6) USA No access
            3. cc) Internationale Abkommen No access
            4. dd) Stellungnahme No access
      4. IV. Zwischenergebnis No access
      1. I. Vertretene Ansichten No access
      2. II. Stellungnahme No access
    3. C. Zwischenergebnis No access
          1. a) Motivation des Gaststaats No access
          2. b) Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze No access
          3. c) Verhältnismäßigkeit No access
          4. d) Zwischenergebnis No access
          1. a) Allgemein No access
          2. b) Anspruchskürzung wegen Mitverschuldens in Korruptionsfällen No access
        3. 3. Interessenabwägung No access
            1. aa) Entschädigung im Falle der Enteignung No access
            2. bb) Schadensersatz bei Verletzung sonstiger Schutzgarantien No access
            1. aa) Direkte/indirekte Enteignungen No access
            2. bb) Sonstige Fälle No access
      2. II. Ansprüche aus Investor-Staat-Vertrag No access
      1. I. Grundsatz der Kostenverteilung No access
        1. 1. Bisherige Schiedsrechtsprechung No access
        2. 2. Stellungnahme No access
      1. I. Zulässigkeit von Widerklagen in Investitionsschiedsverfahren No access
      2. II. Bisherige Schiedsrechtsprechung No access
      3. III. Stellungnahme No access
      1. I. Voraussetzungen für die Abänderung eines Investitionsschiedsspruchs No access
        1. 1. Überprüfung der schiedsrichterlichen Beweiswürdigung No access
        2. 2. Neuer Beweisvortrag No access
    5. E. Zwischenergebnis No access
      1. I. Begriffsbestimmung No access
      2. II. Grundsatz der Beweislastverteilung No access
      3. III. Beweislastverteilung in Korruptionsfällen No access
        1. 1. Vertretene Ansichten No access
          1. a) Vorbemerkung No access
          2. b) Ablehnung einer „echten“ Beweislastumkehr No access
          3. c) Sekundäre Darlegungslast No access
        3. 3. Zwischenergebnis No access
        1. 1. Anwendbares Recht No access
        2. 2. Grenzen des schiedsgerichtlichen Ermessens No access
          1. a) Common-Law-Rechtsordnungen No access
          2. b) Kontinentaleuropäische Rechtsordnungen No access
          1. a) Einheitliches Beweismaß No access
          2. b) Erhöhtes Beweismaß No access
          3. c) Flexibler Ansatz No access
        5. 5. Stellungnahme No access
        1. 1. „Red flags“ No access
          1. a) Ermittlungen im Gaststaat No access
          2. b) Verurteilungen aus Drittstaaten No access
          3. c) Unterbrechung des Schiedsverfahrens No access
          4. d) Unterbliebene Ermittlungen No access
        3. 3. Zeugenaussagen No access
        4. 4. Hohe Korruptionswahrscheinlichkeit im Gaststaat No access
        5. 5. Präkludierter Beweisvortrag No access
        1. 1. Funktionsweise No access
        2. 2. Voraussetzungen No access
          1. a) Bisherige Schiedsrechtsprechung No access
          2. b) Stellungnahme No access
        1. 1. Auffassung im Schrifttum No access
        2. 2. Stellungnahme No access
        1. 1. Meldepflicht No access
        2. 2. Melderecht No access
    4. D. Zwischenergebnis No access
    1. A. Möglichkeit der Abkehr von der Null-Toleranz-Rechtsprechung No access
        1. 1. In-accordance-with-domestic-law-Klausel No access
        2. 2. Kein ausdrückliches Rechtmäßigkeitserfordernis No access
      2. II. Investor-Staat-Vertrag als Klagegrundlage No access
    3. C. Beweisverfahren No access
    1. A. Vorteile des Wert- oder Kostenersatzes in Korruptionsfällen No access
        1. 1. Jüngste Abkommen No access
        2. 2. Änderung der In-accordance-with-domestic-law-Klausel No access
        3. 3. Widerklage No access
        4. 4. Zahlung an Internationale Antikorruptions-Institutionen No access
        5. 5. Anti-Korruptionsverpflichtungen des Gaststaats No access
      2. II. Investor-Staat-Verträge No access
        1. 1. Beweisverfahren No access
        2. 2. Transparenz No access
    3. C. Ausblick No access
  10. Literaturverzeichnis No access 277 - 301

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