Die Reform der Geldwäschebekämpfung als kriminalpolitisches Paradoxon

Dr. Miguel Veljovic LL.M.oec.

doi:10.5771/9783748937333

Summary

The effective fight against money laundering is considered one of the greatest challenges of today in terms of criminal law, criminal procedure and therefore also criminal policy due to the international nature of the transaction channels. In this context, national criminal law is significantly influenced by European directives. The dissertation shows that the European "penalisation mania" in the form of the asset-related universalisation of the offence is convincing neither from a criminal law dogmatic nor from an economic criminology perspective. In addition, the - so far rather unknown - phenomenon of transnational money laundering crime in the form of arbitration proceedings is illuminated.

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Publication year: 2022
Publication date: 21.11.2022
ISBN-Print: 978-3-8487-7598-9
ISBN-Online: 978-3-7489-3733-3
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht
Volume: 51
Language: German
Pages: 347
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 16
A. Einleitung No access Pages 17 - 18
1. I. Etymologischer Ursprung der Geldwäsche No access
2. 1. 1. US-President’s Commission von 1984 No access
  2. 2. Suchtstoffübereinkommen der Vereinten Nationen von 1988 No access
  3. 3. Gründung der FATF im Jahr 1989 No access
  4. 4. Straßburger Konvention des Europarates von 1990 No access
  5. 5. Einführung des § 261 StGB durch das OrgKG von 1992 sowie Erweiterung von 1994 No access
3. 1. 1. Einspeisung (sog. Placement) No access
  2. 2. Verschleierung (sog. Layering) No access
  3. 3. Einschleusung in den legalen Finanzkreislauf (sog. Integration) No access
  4. 1. a) Vortatbegehung als (eigentlich) erste Phase No access
    2. b) Modifizierung der Integrationsphase No access
    3. c) Zwischenergebnis No access
4. 1. 1. Rechtliches Erfordernis der Identifizierung betroffener Sektoren No access
  2. 2. Volumen der Geldwäsche No access
  3. 1. a) Finanzsektor No access
    2. b) Nichtfinanzsektor No access
  4. 3. Länderspezifisches Geldwäscherisiko im Transaktionsverkehr mit Deutschland No access
  5. 1. 1. aa) Historischer Aufriss No access
      2. bb) Schwächen der Rechtsgutslehre No access
    2. 1. aa) Inländische Strafrechtspflege No access
      2. bb) Wirtschafts- und Finanzkreislauf No access
      3. cc) Staatlicher Einziehungs- und Verfallsanspruch No access
      4. dd) Innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland No access
      5. ee) Zwischenergebnis No access
1. 1. 1. a) Verschleierungs-, Vereitelungs- und Gefährdungstatbestand No access
    2. b) Isolierungstatbestand als Scharnier zwischen Rechtsgut der Vor- und Nachtat? No access
  2. 1. a) Zusammenhang zwischen Geldwäschehandlung und Vortat No access
    2. 1. aa) Umwandlungshandlungen No access
      2. bb) Kontamination No access
  3. 2. Anforderungen an das subjektive Tatbestandsmerkmal No access
  4. 3. Zwischenergebnis No access
  5. 1. a) Entstehungsgeschichte und Zweck des Geldwäschegesetzes No access
    2. b) Weitere nebengesetzlich relevante Vorschriften No access
    3. c) Überblick über wesentliche Regelungen des GwG No access
2. 1. 1. a) Dominierende Fallgruppe No access
    2. b) Volumen und Abschöpfung No access
    3. c) Internationale Verfolgbarkeit No access
    4. d) Verwertung von Verdachtsmeldungen No access
  2. 1. a) Hindernisse im Bereich der praktischen Strafverfolgung No access
    2. b) Mangelhafte internationale Zusammenarbeit No access
    3. c) Verwertungsmangel von Verdachtsmeldungen No access
    4. d) Akzessorietät des Geldwäschetatbestands No access
    5. e) „Pönalisierungswut“ des europäischen Gesetzgebers? No access
    6. f) Zwischenergebnis No access
1. 1. 1. Synoptische Darstellung der gesetzgeberischen Reform No access
  2. 1. 1. aa) Tatobjekte No access
      2. bb) Tathandlungen No access
      3. cc) Strafverteidiger No access
      4. dd) Strafrahmen und Qualifikation No access
    2. 1. (1) Verhältnis im Rahmen der alten Rechtslage No access
        (2) Verhältnis im Rahmen der neuen Rechtslage No access
        (3) Die faktische Strafbarkeit der straflosen Ersatzhehlerei No access
      2. bb) Verhältnis zwischen Begünstigung und Geldwäsche No access
      3. cc) Verhältnis zwischen Strafvereitelung und Geldwäsche No access
    3. c) Geldwäsche als vermögensbezogenes Universaldelikt? No access
  3. 1. a) Anforderungen an den Inkriminierungsvorsatz No access
    2. b) Strafbarkeit der leichtfertigen Geldwäsche No access
    3. c) Konsequenzen aus der Beibehaltung der leichtfertigen Begehungsweise No access
  4. 4. Internationale Verfolgbarkeit No access
  5. 1. a) Alte Fassung in § 261 Abs. 9 S. 2 StGB No access
    2. b) Neue Fassung in § 261 Abs. 7 StGB No access
  6. 1. 1. aa) Geldwäsche und die Steuerhinterziehung No access
      2. bb) Auswirkung der Selbstgeldwäschestrafbarkeit auf das Steuerstrafrecht No access
      3. cc) Verhältnis zwischen Begünstigung im Steuerstrafrecht und Geldwäsche No access
      4. dd) Verhältnis zwischen Steuerhehlerei und Geldwäsche No access
      5. ee) Divergierende Selbstanzeigemöglichkeiten? No access
      6. ff) Durchbrechung des Steuergeheimnisses nach § 31b AO No access
      7. gg) Ermittlungsbefugnis der Finanzbehörde No access
    2. b) Geldwäsche im Vergabestrafrecht No access
    3. c) Geldwäsche im Strafprozessrecht No access
  7. 7. Zwischenfazit: Die (unauflösbaren) Wertungswidersprüche der lex lata No access
  8. 1. 1. aa) Historischer Abriss: Organized Crime & Organisierte Kriminalität No access
      2. bb) Definition nach der RiStBV No access
      3. cc) Abgrenzung zur kriminellen Vereinigung i.S.d. § 129 Abs. 2 StGB No access
      4. dd) Abgrenzung zum strafrechtlichen Bandenbegriff No access
      5. ee) Tauglichkeit einer Implementierung in den Geldwäschetatbestand No access
    2. b) Geldwäsche als Universaldelikt No access
    3. c) Strafprozessuale Lösung durch die §§ 153 ff. StPO No access
    4. 1. aa) Analoge Anwendbarkeit von § 247 StGB No access
      2. bb) Analoge Anwendbarkeit der §§ 243 Abs. 2, 248a StGB No access
    5. e) Einschränkung durch den solidarisierten Nutzziehungserfolg No access
    6. 1. aa) Die Tauglichkeit der Sozialadäquanz No access
      2. bb) Kritische Stimmen zur Sozialadäquanz No access
      3. (1) Übertragung auf die Strafbarkeit der Selbstgeldwäsche No access
        (2) Übertragung auf täterverschiedene Konstellationen (Vortat, Geldwäschehandlung) No access
      4. (a) Bargeldtransaktionen No access
        (b) Giralgeldtransaktionen No access
        (2) Spezifische Handlungs- und Tatmodalitäten No access
        (3) Vereinbarkeit mit den Vorgaben des europäischen Gesetzgebers No access
        (4) Folgen No access
        (5) Gesetzgebungsvorschlag No access
2. 1. 1. a) Rechtlicher Überblick No access
    2. b) Rechtsnatur No access
    3. 1. aa) Verstoß gegen nemo-tenetur No access
      2. bb) Fehlendes kriminalpolitisches Bedürfnis No access
  2. 2. Auswirkungen der Reform und Bewertung No access
3. III. Korrekturbedürfnis und Zwischenfazit No access
E. Zwischenergebnis zur Universalisierung des Geldwäschestatbestands No access Pages 223 - 224
1. 1. 1. Sinn und Zweck des Schiedsverfahrens No access
  2. 2. Durchgeführte Schiedsverfahren bei ICC und DIS No access
  3. 3. Motive zur Durchführung eines Schiedsverfahrens No access
2. 1. 1. a) Fingierung des Schiedsverfahrens No access
    2. b) Streit um Vermögenswerte No access
  2. 1. 1. aa) Einführung in das Strafanwendungsrecht (§§ 3 – 9 StGB) No access
      2. bb) Auswirkungen von Kollisionsfällen No access
      3. (1) Ausländische Vortat – Inländische Geldwäschehandlung No access
        (2) Inländische Vortat – Ausländische Geldwäschehandlung No access
        (3) Zukünftige sanktionsrechtliche Beanspruchung juristischer Personen No access
    2. 1. aa) Einleitung des Schiedsverfahrens No access
      2. bb) Durchführung des Schiedsverfahrens No access
    3. 1. aa) Erlass des Schiedsspruches No access
      2. bb) Annahme von Honorarzahlungen No access
      3. (1) Bindung an das Parteivorbringen? No access
        (2) Privilegierung analog zur Anwaltschaft? No access
    4. d) Strafbarkeit der juristischen Personen No access
3. 1. 1. a) Indikatoren zur Fingierung des Schiedsverfahrens No access
    2. b) Indikatoren beim Streit um inkriminierte Vermögenswerte No access
  2. 1. 1. aa) Abschlussfunktion des Katalogs nach § 2 GwG No access
      2. bb) Analoge Anwendung auf den Schiedsrichter? No access
      3. cc) Einbeziehung als staatlicher Richter? No access
      4. dd) Strafbarkeitsrisiko des Schiedsrichters nach § 138 StGB No access
    2. 1. aa) Rechtslage nach dem GwG No access
      2. (a) Einführung in die Kriminalprävention durch eine regulierte Selbstregulierung No access
        (b) Übertragung auf die Schiedsinstitution No access
        (2) Ordoliberalistische Perspektive No access
        (3) Rechtliche Perspektive No access
        (4) Zwischenergebnis No access
    3. 1. (1) Schiedsinstitution als geldwäscherechtlich Verpflichteter No access
        (2) Schiedsrichter als geldwäscherechtlich Verpflichteter No access
        (3) Verschwiegenheit im Spannungsfeld zwischen Parteiherrschaft und Berufsrecht No access
        (4) Verschwiegenheit aus strafrechtlicher Sicht No access
      2. (1) Vorgaben des Geldwäschegesetzes No access
        (2) Pflicht zur Einrichtung eines Hinweisgebersystems No access
        (3) Zertifizierung der Tätigkeit als Schiedsrichter No access
        (4) Koordination durch Geldwäschebeauftragten gem. § 7 GwG No access
G. Zwischenfazit zum Kapitel „Geldwäsche und Schiedsverfahren“ No access Pages 302 - 303
1. I. Reform des Geldwäschetatbestands No access
2. II. Geldwäsche im Schiedsverfahren No access
I. Synopse der Reform No access Pages 314 - 320
J. Literaturverzeichnis No access Pages 321 - 344
K. Abkürzungsverzeichnis No access Pages 345 - 347

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