Der Rechtscharakter der Verbandssanktion

Dr. Tim Neumann

doi:10.5771/9783748951384

Summary

What should corporate liability look like in the future? This dissertation analyses the development of corporate liability and explores potential reforms. It examines the interplay between criminal law, administrative offenses law and corporate sanctions law, critically assesses the German Corporate Sanctions Act (VerSanG), and considers alternatives following its failure. With a solid historical framework, a precise conceptual and substantive analysis of corporate sanctions, and practical proposals for improving administrative fines under Sec. 30 of the German Act on Administrative Offences (OWiG), this work provides valuable insights for legal scholars, economists, and policymakers.

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Bibliographic data

Copyright year: 2025
ISBN-Print: 978-3-7560-1960-1
ISBN-Online: 978-3-7489-5138-4
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Schriften zum deutschen und internationalen Unternehmens- und Wirtschaftsstrafrecht
Volume: 6
Language: German
Pages: 712
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 18
Einführung No access Pages 19 - 22
1. 1. I. Vom römischen Recht bis zur Entstehung des OWiG No access
  2. II. Die Entstehung der bußgeldrechtlichen Verbandsverantwortlichkeit No access
  3. III. Veränderungen nach der Entstehung der bußgeldrechtlichen Verbandsverantwortlichkeit No access
  4. IV. Zwischenergebnis No access
2. 1. 1. 1. Funktion und Zweck No access
    2. 2. Normadressaten No access
    3. 3. Täterkreis der Anknüpfungstaten No access
    4. 4. Anknüpfungstat No access
    5. 5. Zurechnungszusammenhang No access
    6. 6. Rechtsfolge No access
    7. 7. Verfahren No access
  2. 1. 1. Funktion und Zweck No access
    2. 2. Normadressaten No access
    3. 3. Tathandlung No access
    4. 4. Objektive Bedingung der Ahndbarkeit No access
    5. 5. Rechtsfolge No access
  3. III. Zwischenergebnis No access
3. 1. 1. 1. Einziehung nach §§ 73 ff. StGB und §§ 22 ff. OWiG No access
    2. 2. Abführung des Mehrerlöses nach § 8 WiStG 1954 No access
  2. 1. 1. Vorschriften über interne Verbandsabläufe No access
    2. 2. Eintragungen in Register No access
    3. 3. Ausschluss von öffentlichen Aufträgen No access
    4. 4. Aufhebung von Genehmigungen sowie Gewerbe- und Betriebsuntersagung No access
    5. 5. Auflösung des Verbandes No access
  3. 1. 1. Haftung für den Verrichtungsgehilfen nach § 831 BGB No access
    2. 2. Haftung des Vereins für Organe nach § 31 BGB No access
    3. 3. Weitere Vorschriften in Spezialgesetzen No access
  4. 1. 1. a) Geldbuße No access
      2. b) Pauschale Rückzahlungszuschläge No access
      3. c) Zwangsgelder No access
    2. 2. Beschränkung oder Verlust von Subventionsansprüchen No access
    3. 3. Verlust einer Sicherheit No access
  5. V. Zwischenergebnis No access
1. 1. I. Reformvorschlag des BUJ No access
  2. II. Compliance-Anreiz-Gesetz des DICO No access
  3. III. Positionspapier des VCI und BCM No access
  4. IV. Zwischenergebnis No access
2. 1. I. Debatte um ein Verbandsstrafrecht in Deutschland No access
  2. II. Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen als Versuch der Umsetzung No access
  3. III. Zwischenergebnis No access
3. 1. I. Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes No access
  2. II. Frankfurter Thesen No access
  3. III. Münchner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes No access
  4. IV. Zwischenergebnis No access
4. 1. I. Das österreichische Verbandsverantwortlichkeitsgesetz No access
  2. II. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen in der Schweiz No access
  3. III. Zwischenergebnis No access
1. A. Gründe für die Einführung des Verbandssanktionengesetzes No access
2. B. Allgemeine Vorschriften nach §§ 1, 2 VerSanG No access
3. C. Verbandsverantwortlichkeit nach § 3 VerSanG No access
4. D. Rechtsfolgen nach §§ 8 ff. VerSanG No access
5. E. Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften nach §§ 23 ff. VerSanG No access
6. F. Verbandssanktionenregister nach §§ 54 ff. VerSanG No access
7. G. Probleme durch die Einführung der Verbandssanktion als neue Rechtsfolge No access
1. A. Bestimmung des Rechtscharakters einer Rechtsfolge als gemeinsame Aufgabe von Legislative, Judikative und Strafrechtswissenschaft No access
2. 1. 1. 1. Herkunft und Analyse des Sanktionsbegriffs No access
    2. 2. Zwischenergebnis No access
  2. 1. 1. a) Verständnis nach dem Duden No access
      2. aa) Grundlagen der Korpusrecherche No access
        bb) Ergebnisse des Befehls „Sanktion /+w10 Strafe“ No access
        cc) Ergebnisse des Befehls „Sanktion /+w10 Geldbuße“ No access
        dd) Ergebnisse des Befehls „Sanktion und Strafe und Geldbuße“ No access
      3. c) Zwischenergebnis No access
    2. 1. a) Grundlegende Anforderungen an die juristische Fachsprache No access
      2. b) Verwendung im Völkerrecht No access
      3. c) Verwendung im Europarecht No access
      4. d) Verwendung im Bundesrecht No access
      5. e) Zwischenergebnis No access
  3. III. Rückschlüsse für den Begriff der Verbandssanktion No access
  4. IV. Zwischenergebnis No access
3. 1. 1. 1. Kriterien des BVerfG zur Beurteilung der Strafähnlichkeit einer Rechtsfolge No access
    2. 1. a) Beurteilung der Zuwiderhandlung nach nationalem Recht No access
      2. b) Art der Zuwiderhandlung No access
      3. c) Art und Schwere der angedrohten Sanktion No access
    3. 3. Entwicklung von Kriterien zur Bestimmung des sachlichen Gehalts der Verbandssanktion No access
  2. 1. 1. a) Rechtsgüterschutz als Aufgabe des Strafrechts No access
      2. b) Rechtsgüterschutz auch als Aufgabe des Ordnungswidrigkeitenrechts? No access
      3. aa) Differenzierung nach der strafrechtsbegrenzenden Funktion des Rechtsgutsbegriffs No access
        bb) Differenzierung nach qualitativen und/oder quantitativen Kriterien No access
      4. aa) Verständnis als Individualrechtsgut No access
        (1) Aus den Voraussetzungen der Verbandsverantwortlichkeit erkennbares Rechtsgut No access
        (a) Art der Verbandssanktion No access
        (b) Höhe der Verbandssanktion No access
        (c) Absehen von der Verfolgung des Verbandes No access
        cc) Einordnung der durch das Verbandssanktionenrecht geschützten Rechtsgüter No access
      5. e) Zwischenergebnis No access
    2. 1. (1) Vergeltungstheorie No access
        (2) Sühnetheorie No access
        (1) Theorie der Spezialprävention No access
        (2) Theorie der Generalprävention No access
        cc) Vereinigungstheorien No access
      2. aa) Repressiver Zweck No access
        bb) Präventiver Zweck No access
        cc) Gewinnabschöpfungsfunktion No access
        dd) Zweck der Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen nach § 30 OWiG No access
      3. aa) Repressiver Zweck No access
        bb) Präventiver Zweck No access
        cc) Keine Gewinnabschöpfungsfunktion No access
        dd) Zwischenergebnis No access
    3. 1. aa) Adressatenkreis der Rechtsfolge No access
        bb) Voraussetzungen für die Verhängung der Rechtsfolge No access
      2. aa) Rein monetäre oder (auch) freiheitsentziehende Rechtsfolge No access
        bb) Höchste angedrohte Rechtsfolge No access
      3. aa) Zuständigkeit für die Verfolgung der Tat No access
        bb) Eingriffsbefugnisse der Verfolgungsbehörde No access
        cc) Reichweite des Ermessens der Verfolgungsbehörde No access
      4. aa) Ersatzweise Umwandlung der monetären Rechtsfolge in eine freiheitsentziehende Rechtsfolge No access
        bb) Eintragung der Rechtsverletzung in ein Register No access
4. D. Einordnung der Verbandssanktion zwischen Strafe und Geldbuße No access
5. 1. I. Angemessene Reaktion auf Unternehmenskriminalität nur durch die Verbandssanktion? No access
  2. II. Ausgleich von Vorteilen, die der Verband aus dem Handeln der natürlichen Personen zieht? No access
  3. III. Einführung aufgrund internationaler Vorgaben verpflichtend? No access
  4. IV. Reaktion auf kriminogene Aspekte von Verbandsstrukturen und Verbandszugehörigkeit sowie „kriminelle Verbandsattitüde“? No access
  5. V. Eine Frage der Symbolik? No access
1. 1. I. Lösung des zu niedrigen Bußgeldrahmens des § 30 Abs. 2 OWiG durch Übernahme des § 9 VerSanG? No access
  2. II. Ergänzung des unzureichenden Maßnahmenkatalogs des § 30 OWiG durch Übernahme der §§ 8 ff. VerSanG? No access
2. 1. I. Beseitigung der Rechtsunsicherheit durch die Normierung konkreter Zumessungstatsachen entsprechend § 15 VerSanG? No access
  2. II. Notwendigkeit einer gesetzlich normierten Reduzierung des Bußgeldrahmens? No access
3. 1. I. Lösung der Probleme des geltenden Rechts durch die Einführung des Legalitätsprinzips? No access
  2. II. Stattdessen: Bessere Ausstattung der Verfolgungsbehörden und Nutzung der Chancen des Opportunitätsprinzips No access
4. 1. I. Fehlende Compliance-Vorschriften im geltenden Recht und im Verbandssanktionenrecht No access
  2. II. Normierung gesetzlicher Compliance-Leitplanken No access
5. 1. 1. 1. a) Originäre Ansätze zur Begründung der Handlungsfähigkeit von Verbänden No access
      2. b) Kritik an den originären Ansätzen No access
      3. c) Derivative Ansätze zur Begründung der Handlungsfähigkeit von Verbänden No access
      4. d) Kritik an den derivativen Ansätzen No access
    2. 1. a) Bedeutung des Schuldgrundsatzes im Strafrecht No access
      2. b) Keine unmittelbare Übertragung des Schuldgrundsatzes auf Verbände No access
      3. c) Originäre Ansätze zur Begründung der Schuldfähigkeit von Verbänden No access
      4. d) Kritik an den originären Ansätzen No access
      5. e) Derivative Ansätze zur Begründung der Schuldfähigkeit von Verbänden No access
      6. f) Kritik an den derivativen Ansätzen No access
      7. g) Verzicht auf den Schuldgrundsatz No access
      8. h) Kritik am Verzicht auf den Schuldgrundsatz No access
    3. 3. Fazit No access
  2. II. Lösung des Problems durch die Verbandsgeldbuße oder die Verbandssanktion? No access
Schlussbemerkung No access Pages 683 - 686
Literaturverzeichnis No access Pages 687 - 712

Bibliography (379 entries)

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Abkürzungen richten sich, wenn nicht anders gekennzeichnet, nach Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 10. Aufl., Berlin/Boston 2021 noindent Open Google Scholar