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Automated Suspicion Algorithms

Strafverfolgung durch Künstliche Intelligenz am Beispiel der Geldwäsche
Authors:
Publisher:
 12.03.2025

Summary

Are Automated Suspicion Algorithms at the interface between the private sector and law enforcement the future of combating crime? The author examines the tense relationship between the application of AI in law enforcement, the protection of data subjects' rights and the rule of law and constitutional requirements. Particular attention is paid to the EU AI Act in the interplay of the relevant regulations. Based on the results, the author derives minimum requirements for the use of such technology and, among other things, establishes a “blind justification requirement” for the first time. Finally, she proposes a two-track AI system for the legally compliant elucidation of the dark field of money laundering.

Keywords

Bibliographic data

Publication year
2025
Publication date
12.03.2025
ISBN-Print
978-3-7560-2408-7
ISBN-Online
978-3-7489-5283-1
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht
Volume
60
Language
German
Pages
307
Product type
Book Titles

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis 1 - 28 Download chapter (PDF)
  2. Download chapter (PDF)
    1. A. Prolog Download chapter (PDF)
    2. B. Einleitung Download chapter (PDF)
    3. C. Gang der Untersuchung Download chapter (PDF)
    4. Download chapter (PDF)
      1. I. Algorithmus Download chapter (PDF)
      2. II. Big Data Download chapter (PDF)
      3. III. Künstliche Intelligenz (KI) Download chapter (PDF)
      4. IV. Algorithmic-Decision-Making-System (ADM-System) Download chapter (PDF)
      5. V. Predictive Policing, Automated Suspicion Algorithms, Data Mining Download chapter (PDF)
      6. VI. KI-Alert Download chapter (PDF)
      7. VII. False-positive Treffer Download chapter (PDF)
    5. Download chapter (PDF)
      1. I. Aktualität Download chapter (PDF)
      2. II. Transformation der Gesellschaft Download chapter (PDF)
      3. III. Regulierungsflut und tiefgreifende Grundrechtseingriffe Download chapter (PDF)
      4. IV. Forschungslücke Download chapter (PDF)
  3. Download chapter (PDF)
    1. Download chapter (PDF)
      1. I. Begriffsherkunft Download chapter (PDF)
      2. II. Definition und Rechtsgut Download chapter (PDF)
      3. Download chapter (PDF)
        1. 1. „Placement“ – Erste Phase Download chapter (PDF)
        2. 2. „Layering“ – Zweite Phase Download chapter (PDF)
        3. 3. „Integration“ – Dritte Phase Download chapter (PDF)
        4. 4. Kritik an dieser und der generellen Modellierung von Geldwäsche Download chapter (PDF)
      4. IV. Zwischenfazit Download chapter (PDF)
    2. Download chapter (PDF)
      1. Download chapter (PDF)
        1. 1. U.S. Bank Secrecy Act Download chapter (PDF)
        2. 2. Wiener Übereinkommen Download chapter (PDF)
        3. 3. Straßburger Konvention Download chapter (PDF)
      2. Download chapter (PDF)
        1. Download chapter (PDF)
          1. a) FATF-Empfehlungen Download chapter (PDF)
          2. b) Evaluation der Mitgliedstaaten Download chapter (PDF)
        2. Download chapter (PDF)
          1. a) Erste EU-Geldwäsche-Richtlinie v. 10.06.1991, RL 91/308/EWG Download chapter (PDF)
          2. b) Zweite EU-Geldwäsche-Richtlinie v. 04.12.2001, RL 2001/97/EG Download chapter (PDF)
          3. c) Dritte EU-Geldwäsche Richtlinie v. 26.10.2005, RL 2005/60/EG Download chapter (PDF)
          4. d) Vierte EU-Geldwäsche Richtlinie v. 20.05.2015, RL 2015/849/EU Download chapter (PDF)
          5. e) Fünfte EU-Geldwäsche Richtlinie v. 30.05.2018, RL 2018/843/EU Download chapter (PDF)
          6. f) Erste Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche v. 23.10.2018, RL 2018/1673/EU Download chapter (PDF)
          7. Download chapter (PDF)
            1. aa) EU-Geldwäsche-Verordnung Download chapter (PDF)
            2. bb) Sechste EU-Geldwäsche-Richtlinie Download chapter (PDF)
            3. cc) Verordnung zur Errichtung einer europäischen Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche Download chapter (PDF)
            4. dd) Aktualisierung der Geldtransferverordnung Download chapter (PDF)
        3. Download chapter (PDF)
          1. a) Grundgesetz Download chapter (PDF)
          2. Download chapter (PDF)
            1. aa) Geldwäschegesetz Download chapter (PDF)
            2. bb) § 261 StGB Download chapter (PDF)
            3. cc) Nationales und europäisches Datenschutzrecht Download chapter (PDF)
      3. Download chapter (PDF)
        1. 1. Verpflichtete Download chapter (PDF)
        2. 2. FIU Download chapter (PDF)
        3. 3. Strafverfolgungsbehörden Download chapter (PDF)
        4. 4. Ausblick: EU-Agentur für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) Download chapter (PDF)
    3. Download chapter (PDF)
      1. I. Keine Effekte der bisherigen Regulatorik Download chapter (PDF)
      2. II. Fehlende Kosten-Nutzen-Relation der Geldwäschebekämpfung Download chapter (PDF)
      3. III. Interessendurchsetzung durch die USA und UK Download chapter (PDF)
      4. IV. Zwischenfazit Download chapter (PDF)
    4. D. Kritik an der nationalen Geldwäschebekämpfung Download chapter (PDF)
  4. Download chapter (PDF)
    1. A. Erfordernis einer Begriffsbestimmung für Künstliche Intelligenz Download chapter (PDF)
    2. Download chapter (PDF)
      1. I. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Download chapter (PDF)
      2. II. EU-KI-Verordnung Download chapter (PDF)
    3. Download chapter (PDF)
      1. I. Algorithmus Download chapter (PDF)
      2. Download chapter (PDF)
        1. 1. Trainingsdaten Download chapter (PDF)
        2. 2. Eingabedaten Download chapter (PDF)
      3. III. Regelbasierte Systeme Download chapter (PDF)
      4. Download chapter (PDF)
        1. Download chapter (PDF)
          1. a) (Lernende) Entscheidungsbäume Download chapter (PDF)
          2. b) Prognose (Regression) Download chapter (PDF)
        2. Download chapter (PDF)
          1. a) Clusteranalyse Download chapter (PDF)
          2. b) Künstliche neuronale Netze Download chapter (PDF)
        3. 3. Teilüberwachtes Lernen Download chapter (PDF)
        4. 4. Bestärkendes Lernen Download chapter (PDF)
      5. V. Zusammenfassung Download chapter (PDF)
    4. Download chapter (PDF)
      1. I. Grenzen der Programmierung Download chapter (PDF)
      2. II. Mangelnde Neutralität der Programmierer Download chapter (PDF)
      3. III. Korrelation versus Kausalität Download chapter (PDF)
      4. IV. Keine Grenzenlosigkeit durch Technik Download chapter (PDF)
    5. Download chapter (PDF)
      1. Download chapter (PDF)
        1. 1. Hawk AI Download chapter (PDF)
        2. 2. Vespia Download chapter (PDF)
        3. 3. Mostly AI Download chapter (PDF)
        4. 4. FIU Analytics Download chapter (PDF)
        5. 5. X-PIDER Download chapter (PDF)
        6. 6. Anti-Money Laundering AI (Google) Download chapter (PDF)
        7. 7. Palantir Foundry Download chapter (PDF)
        8. 8. Zusammenschau Download chapter (PDF)
      2. Download chapter (PDF)
        1. 1. Option 1: Anomalie-Detektion Download chapter (PDF)
        2. 2. Option 2: Priorisierung von Fällen Download chapter (PDF)
        3. 3. Option 3: Reduzierung von Alerts eines regelbasierten Systems Download chapter (PDF)
        4. 4. Option 4: Kombination verschiedener KI-Systeme Download chapter (PDF)
        5. 5. Zwischenfazit Download chapter (PDF)
  5. Download chapter (PDF)
    1. A. Einführung – Erste Verdachtsstufe Download chapter (PDF)
    2. B. Begriffswahl der „Verdachtsstufen“ Download chapter (PDF)
    3. Download chapter (PDF)
      1. Download chapter (PDF)
        1. 1. Risikobasierter Prüfungsmaßstab der GwG-Verpflichteten Download chapter (PDF)
        2. Download chapter (PDF)
          1. a) Vermögensgegenstand Download chapter (PDF)
          2. b) Geschäftsbeziehung, Maklergeschäft oder Transaktion Download chapter (PDF)
          3. c) Aus einer strafbaren Handlung stammt, die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte Download chapter (PDF)
          4. d) Tatsachen deuten darauf hin Download chapter (PDF)
      2. Download chapter (PDF)
        1. Download chapter (PDF)
          1. a) Europarechtlicher Hintergrund Download chapter (PDF)
          2. b) Grundsatz: Trennung zwischen repressivem und präventivem polizeilichem Handeln Download chapter (PDF)
          3. c) Rechtsprechung zur Trennung von Prävention und Repression Download chapter (PDF)
          4. d) Anwendung dieses Rechtskonzeptes auf die geldwäscherechtliche Meldepflicht: Einordnung als repressiv Download chapter (PDF)
          5. e) Zusammenfassende Stellungnahme Download chapter (PDF)
        2. Download chapter (PDF)
          1. a) Praktische Probleme der Wahrnehmung der Verdachtshöhe durch die Verpflichteten Download chapter (PDF)
          2. Download chapter (PDF)
            1. aa) Einflussnahme durch die FATF Download chapter (PDF)
            2. bb) Kritik an der FATF Download chapter (PDF)
            3. cc) Weitere Entwicklung Download chapter (PDF)
          3. c) Gewerberechtliche Meldeverpflichtung Download chapter (PDF)
          4. d) Verpflichtung sui generis Download chapter (PDF)
          5. Download chapter (PDF)
            1. aa) Gängige Argumentation gegen eine Einordnung als Strafanzeige Download chapter (PDF)
            2. bb) Anlass für eine Neuordnung dieser Argumentation: Stellungnahme Download chapter (PDF)
          6. f) Zusammenfassung Download chapter (PDF)
        3. Download chapter (PDF)
          1. a) Einleitung des Ermittlungsverfahrens Download chapter (PDF)
          2. Download chapter (PDF)
            1. aa) Vorermittlungen Download chapter (PDF)
            2. bb) Vorfeldermittlungen Download chapter (PDF)
          3. c) Stellungnahme Download chapter (PDF)
        4. 4. Zusammenfassung Download chapter (PDF)
      3. Download chapter (PDF)
        1. 1. Beleihung Download chapter (PDF)
        2. 2. Verwaltungshilfe Download chapter (PDF)
        3. 3. Indienstnahme Privater Download chapter (PDF)
        4. 4. Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
      4. Download chapter (PDF)
        1. 1. Verfassungsrechtliche Grenzen gegenüber den Verpflichteten Download chapter (PDF)
        2. Download chapter (PDF)
          1. a) Prüfungsmaßstab Download chapter (PDF)
          2. b) Schutzbereich Download chapter (PDF)
          3. c) Eingriff Download chapter (PDF)
          4. Download chapter (PDF)
            1. aa) Legitimer Zweck Download chapter (PDF)
            2. bb) Geeignetheit Download chapter (PDF)
            3. cc) Erforderlichkeit Download chapter (PDF)
            4. Download chapter (PDF)
              1. (1) Organisatorische und verfahrensrechtliche Vorgaben Download chapter (PDF)
              2. (2) Rechtsschutz Download chapter (PDF)
              3. (3) Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
            5. ee) Normenklarheit und Bestimmtheit Download chapter (PDF)
          5. e) Zusammenfassung und Zwischenfazit Download chapter (PDF)
    4. Download chapter (PDF)
      1. Download chapter (PDF)
        1. 1. GG Download chapter (PDF)
        2. 2. Europäische Grundrechte-Charta (GRCh) Download chapter (PDF)
        3. Download chapter (PDF)
          1. a) Umgehungsverbot – Einschaltung von Privaten in die Strafverfolgung Download chapter (PDF)
          2. b) Art. 6 EMRK – Recht auf ein faires Verfahren Download chapter (PDF)
          3. Download chapter (PDF)
            1. aa) GwG als Gesetz i. S. d. EMRK Download chapter (PDF)
            2. bb) Legitimes Ziel Download chapter (PDF)
            3. cc) Notwendigkeit in einer demokratischen Gesellschaft Download chapter (PDF)
          4. d) Art. 14 EMRK – Diskriminierungsverbot Download chapter (PDF)
          5. e) Art. 13 EMRK – Recht auf wirksame Beschwerde Download chapter (PDF)
          6. f) Zusammenfassung EMRK Download chapter (PDF)
        4. Download chapter (PDF)
          1. a) JI-Richtlinie Download chapter (PDF)
          2. Download chapter (PDF)
            1. Download chapter (PDF)
              1. (1) Art. 5 Abs. 1 lit. a DSGVO (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) Download chapter (PDF)
              2. (2) Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO (Zweckbindung) Download chapter (PDF)
              3. (3) Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO (Datenminimierung) Download chapter (PDF)
              4. (4) Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO (Datenrichtigkeit) Download chapter (PDF)
              5. (5) Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO (Speicherbegrenzung) Download chapter (PDF)
              6. (6) Art. 5 Abs. 1 lit. f DSGVO (Integrität und Vertraulichkeit) Download chapter (PDF)
              7. (7) Zwischenergebnis Art. 5 DSGVO Download chapter (PDF)
            2. bb) Verbot automatisierter Entscheidungen, Art. 22 DSGVO Download chapter (PDF)
          3. c) Zwischenergebnis: Datenschutzrechtliche Anforderungen Download chapter (PDF)
        5. Download chapter (PDF)
          1. Download chapter (PDF)
            1. aa) Sachlicher Anwendungsbereich Download chapter (PDF)
            2. bb) Persönlicher Anwendungsbereich Download chapter (PDF)
            3. cc) Örtlicher Anwendungsbereich Download chapter (PDF)
            4. dd) Zusammenfassung Download chapter (PDF)
          2. b) Verbotene KI-Praktiken Download chapter (PDF)
          3. Download chapter (PDF)
            1. aa) Art. 6 Abs. 1 EU-KI-Verordnung Download chapter (PDF)
            2. Download chapter (PDF)
              1. (1) Anhang III Nr. 5 lit. b EU-KI-Verordnung Download chapter (PDF)
              2. Download chapter (PDF)
                1. (a) Anhang III Nr. 6 lit. a EU-KI-Verordnung Download chapter (PDF)
                2. (b) Anhang III Nr. 6 lit. b, c, d, e EU-KI-Verordnung Download chapter (PDF)
              3. (3) Anhang III Nr. 8 lit. a EU-KI-Verordnung Download chapter (PDF)
            3. cc) Zusammenfassung Hochrisiko-KI-Systeme und Bewertung Download chapter (PDF)
          4. Download chapter (PDF)
            1. Download chapter (PDF)
              1. (1) Erhebliche allgemeine Verwendbarkeit Download chapter (PDF)
              2. (2) Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
          5. e) KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck, die systemische Risiken bergen Download chapter (PDF)
          6. Download chapter (PDF)
            1. aa) Erwägungsgrund 27 EU-KI-Verordnung Download chapter (PDF)
            2. bb) Art. 4 EU-KI-Verordnung Download chapter (PDF)
          7. g) Anforderungen EU-KI-Verordnung Download chapter (PDF)
        6. 6. Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen Download chapter (PDF)
        7. 7. Zusammenfassung Download chapter (PDF)
      2. Download chapter (PDF)
        1. 1. Entwicklungsmodalitäten Download chapter (PDF)
        2. 2. Einsatzmodalitäten Download chapter (PDF)
        3. 3. Kontrollmodalitäten Download chapter (PDF)
      3. III. Checkliste von Mindestanforderungen Download chapter (PDF)
      4. IV. Zusammenfassung Kapitel IV. Download chapter (PDF)
  6. Download chapter (PDF)
    1. Download chapter (PDF)
      1. Download chapter (PDF)
        1. 1. Status quo Download chapter (PDF)
        2. 2. Plädoyer für eine Neuausrichtung der FIU Download chapter (PDF)
        3. 3. Legalitätsprinzip Download chapter (PDF)
        4. 4. Umgehung von Beschuldigtenrechten Download chapter (PDF)
      2. II. Vergleich Steuerstrafverfahren Download chapter (PDF)
    2. Download chapter (PDF)
      1. I. Vom Dunkelfeld ins Hellfeld Download chapter (PDF)
      2. Download chapter (PDF)
        1. 1. Erster Schritt: Anomalie-Detektion bei den Verpflichteten Download chapter (PDF)
        2. 2. Zweiter Schritt: Sammlung, Auswertung, Typologie Download chapter (PDF)
        3. 3. Dritter Schritt: Rückmeldung Download chapter (PDF)
        4. 4. Vierter Schritt: Umsetzung durch die Verpflichteten Download chapter (PDF)
      3. III. Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz Download chapter (PDF)
    3. C. Zusammenfassung Download chapter (PDF)
  7. Kapitel VI. Ausblick: Staatsanwaltschaften in der automatisierten Geldwäschebekämpfung – Dritte Verdachtsstufe 277 - 280 Download chapter (PDF)
  8. Kapitel VII. Epilog: Automated Suspicion Navigation 281 - 284 Download chapter (PDF)
  9. Thesen 285 - 288 Download chapter (PDF)
  10. Literaturverzeichnis 289 - 307 Download chapter (PDF)

Bibliography (321)

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