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Automated Suspicion Algorithms

Strafverfolgung durch Künstliche Intelligenz am Beispiel der Geldwäsche
Autor:innen:
Verlag:
 12.03.2025

Zusammenfassung

Ist automatisierte Verdachtsgewinnung an der Schnittstelle von Privatsektor und Strafverfolgung die Zukunft der Verbrechensbekämpfung? Die Autorin untersucht das Spannungsverhältnis zwischen dem Einsatz von KI in der Strafverfolgung, der Wahrung von Betroffenenrechten sowie von rechtsstaatlichen und verfassungsrechtlichen Vorgaben. Ein besonderes Augenmerk im Zusammenspiel der einschlägigen Regularien liegt dabei auf der EU KI-Verordnung. Aufbauend auf den Ergebnissen leitet sie Mindestanforderungen für einen solchen Technik-Einsatz ab und etabliert u.a. erstmalig ein „blindes Begründungserfordernis“ und entwickelt einen Vorschlag für ein zweigleisiges KI-System zur rechtssicheren Aufhellung des Dunkelfeldes der Geldwäsche.

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Bibliographische Angaben

Erscheinungsjahr
2025
Erscheinungsdatum
12.03.2025
ISBN-Print
978-3-7560-2408-7
ISBN-Online
978-3-7489-5283-1
Verlag
Nomos, Baden-Baden
Reihe
Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht
Band
60
Sprache
Deutsch
Seiten
307
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis 1 - 28 Download Kapitel (PDF)
  2. Download Kapitel (PDF)
    1. A. Prolog Download Kapitel (PDF)
    2. B. Einleitung Download Kapitel (PDF)
    3. C. Gang der Untersuchung Download Kapitel (PDF)
    4. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Algorithmus Download Kapitel (PDF)
      2. II. Big Data Download Kapitel (PDF)
      3. III. Künstliche Intelligenz (KI) Download Kapitel (PDF)
      4. IV. Algorithmic-Decision-Making-System (ADM-System) Download Kapitel (PDF)
      5. V. Predictive Policing, Automated Suspicion Algorithms, Data Mining Download Kapitel (PDF)
      6. VI. KI-Alert Download Kapitel (PDF)
      7. VII. False-positive Treffer Download Kapitel (PDF)
    5. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Aktualität Download Kapitel (PDF)
      2. II. Transformation der Gesellschaft Download Kapitel (PDF)
      3. III. Regulierungsflut und tiefgreifende Grundrechtseingriffe Download Kapitel (PDF)
      4. IV. Forschungslücke Download Kapitel (PDF)
  3. Download Kapitel (PDF)
    1. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Begriffsherkunft Download Kapitel (PDF)
      2. II. Definition und Rechtsgut Download Kapitel (PDF)
      3. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. „Placement“ – Erste Phase Download Kapitel (PDF)
        2. 2. „Layering“ – Zweite Phase Download Kapitel (PDF)
        3. 3. „Integration“ – Dritte Phase Download Kapitel (PDF)
        4. 4. Kritik an dieser und der generellen Modellierung von Geldwäsche Download Kapitel (PDF)
      4. IV. Zwischenfazit Download Kapitel (PDF)
    2. Download Kapitel (PDF)
      1. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. U.S. Bank Secrecy Act Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Wiener Übereinkommen Download Kapitel (PDF)
        3. 3. Straßburger Konvention Download Kapitel (PDF)
      2. Download Kapitel (PDF)
        1. Download Kapitel (PDF)
          1. a) FATF-Empfehlungen Download Kapitel (PDF)
          2. b) Evaluation der Mitgliedstaaten Download Kapitel (PDF)
        2. Download Kapitel (PDF)
          1. a) Erste EU-Geldwäsche-Richtlinie v. 10.06.1991, RL 91/308/EWG Download Kapitel (PDF)
          2. b) Zweite EU-Geldwäsche-Richtlinie v. 04.12.2001, RL 2001/97/EG Download Kapitel (PDF)
          3. c) Dritte EU-Geldwäsche Richtlinie v. 26.10.2005, RL 2005/60/EG Download Kapitel (PDF)
          4. d) Vierte EU-Geldwäsche Richtlinie v. 20.05.2015, RL 2015/849/EU Download Kapitel (PDF)
          5. e) Fünfte EU-Geldwäsche Richtlinie v. 30.05.2018, RL 2018/843/EU Download Kapitel (PDF)
          6. f) Erste Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche v. 23.10.2018, RL 2018/1673/EU Download Kapitel (PDF)
          7. Download Kapitel (PDF)
            1. aa) EU-Geldwäsche-Verordnung Download Kapitel (PDF)
            2. bb) Sechste EU-Geldwäsche-Richtlinie Download Kapitel (PDF)
            3. cc) Verordnung zur Errichtung einer europäischen Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche Download Kapitel (PDF)
            4. dd) Aktualisierung der Geldtransferverordnung Download Kapitel (PDF)
        3. Download Kapitel (PDF)
          1. a) Grundgesetz Download Kapitel (PDF)
          2. Download Kapitel (PDF)
            1. aa) Geldwäschegesetz Download Kapitel (PDF)
            2. bb) § 261 StGB Download Kapitel (PDF)
            3. cc) Nationales und europäisches Datenschutzrecht Download Kapitel (PDF)
      3. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Verpflichtete Download Kapitel (PDF)
        2. 2. FIU Download Kapitel (PDF)
        3. 3. Strafverfolgungsbehörden Download Kapitel (PDF)
        4. 4. Ausblick: EU-Agentur für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) Download Kapitel (PDF)
    3. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Keine Effekte der bisherigen Regulatorik Download Kapitel (PDF)
      2. II. Fehlende Kosten-Nutzen-Relation der Geldwäschebekämpfung Download Kapitel (PDF)
      3. III. Interessendurchsetzung durch die USA und UK Download Kapitel (PDF)
      4. IV. Zwischenfazit Download Kapitel (PDF)
    4. D. Kritik an der nationalen Geldwäschebekämpfung Download Kapitel (PDF)
  4. Download Kapitel (PDF)
    1. A. Erfordernis einer Begriffsbestimmung für Künstliche Intelligenz Download Kapitel (PDF)
    2. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Download Kapitel (PDF)
      2. II. EU-KI-Verordnung Download Kapitel (PDF)
    3. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Algorithmus Download Kapitel (PDF)
      2. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Trainingsdaten Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Eingabedaten Download Kapitel (PDF)
      3. III. Regelbasierte Systeme Download Kapitel (PDF)
      4. Download Kapitel (PDF)
        1. Download Kapitel (PDF)
          1. a) (Lernende) Entscheidungsbäume Download Kapitel (PDF)
          2. b) Prognose (Regression) Download Kapitel (PDF)
        2. Download Kapitel (PDF)
          1. a) Clusteranalyse Download Kapitel (PDF)
          2. b) Künstliche neuronale Netze Download Kapitel (PDF)
        3. 3. Teilüberwachtes Lernen Download Kapitel (PDF)
        4. 4. Bestärkendes Lernen Download Kapitel (PDF)
      5. V. Zusammenfassung Download Kapitel (PDF)
    4. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Grenzen der Programmierung Download Kapitel (PDF)
      2. II. Mangelnde Neutralität der Programmierer Download Kapitel (PDF)
      3. III. Korrelation versus Kausalität Download Kapitel (PDF)
      4. IV. Keine Grenzenlosigkeit durch Technik Download Kapitel (PDF)
    5. Download Kapitel (PDF)
      1. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Hawk AI Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Vespia Download Kapitel (PDF)
        3. 3. Mostly AI Download Kapitel (PDF)
        4. 4. FIU Analytics Download Kapitel (PDF)
        5. 5. X-PIDER Download Kapitel (PDF)
        6. 6. Anti-Money Laundering AI (Google) Download Kapitel (PDF)
        7. 7. Palantir Foundry Download Kapitel (PDF)
        8. 8. Zusammenschau Download Kapitel (PDF)
      2. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Option 1: Anomalie-Detektion Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Option 2: Priorisierung von Fällen Download Kapitel (PDF)
        3. 3. Option 3: Reduzierung von Alerts eines regelbasierten Systems Download Kapitel (PDF)
        4. 4. Option 4: Kombination verschiedener KI-Systeme Download Kapitel (PDF)
        5. 5. Zwischenfazit Download Kapitel (PDF)
  5. Download Kapitel (PDF)
    1. A. Einführung – Erste Verdachtsstufe Download Kapitel (PDF)
    2. B. Begriffswahl der „Verdachtsstufen“ Download Kapitel (PDF)
    3. Download Kapitel (PDF)
      1. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Risikobasierter Prüfungsmaßstab der GwG-Verpflichteten Download Kapitel (PDF)
        2. Download Kapitel (PDF)
          1. a) Vermögensgegenstand Download Kapitel (PDF)
          2. b) Geschäftsbeziehung, Maklergeschäft oder Transaktion Download Kapitel (PDF)
          3. c) Aus einer strafbaren Handlung stammt, die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte Download Kapitel (PDF)
          4. d) Tatsachen deuten darauf hin Download Kapitel (PDF)
      2. Download Kapitel (PDF)
        1. Download Kapitel (PDF)
          1. a) Europarechtlicher Hintergrund Download Kapitel (PDF)
          2. b) Grundsatz: Trennung zwischen repressivem und präventivem polizeilichem Handeln Download Kapitel (PDF)
          3. c) Rechtsprechung zur Trennung von Prävention und Repression Download Kapitel (PDF)
          4. d) Anwendung dieses Rechtskonzeptes auf die geldwäscherechtliche Meldepflicht: Einordnung als repressiv Download Kapitel (PDF)
          5. e) Zusammenfassende Stellungnahme Download Kapitel (PDF)
        2. Download Kapitel (PDF)
          1. a) Praktische Probleme der Wahrnehmung der Verdachtshöhe durch die Verpflichteten Download Kapitel (PDF)
          2. Download Kapitel (PDF)
            1. aa) Einflussnahme durch die FATF Download Kapitel (PDF)
            2. bb) Kritik an der FATF Download Kapitel (PDF)
            3. cc) Weitere Entwicklung Download Kapitel (PDF)
          3. c) Gewerberechtliche Meldeverpflichtung Download Kapitel (PDF)
          4. d) Verpflichtung sui generis Download Kapitel (PDF)
          5. Download Kapitel (PDF)
            1. aa) Gängige Argumentation gegen eine Einordnung als Strafanzeige Download Kapitel (PDF)
            2. bb) Anlass für eine Neuordnung dieser Argumentation: Stellungnahme Download Kapitel (PDF)
          6. f) Zusammenfassung Download Kapitel (PDF)
        3. Download Kapitel (PDF)
          1. a) Einleitung des Ermittlungsverfahrens Download Kapitel (PDF)
          2. Download Kapitel (PDF)
            1. aa) Vorermittlungen Download Kapitel (PDF)
            2. bb) Vorfeldermittlungen Download Kapitel (PDF)
          3. c) Stellungnahme Download Kapitel (PDF)
        4. 4. Zusammenfassung Download Kapitel (PDF)
      3. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Beleihung Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Verwaltungshilfe Download Kapitel (PDF)
        3. 3. Indienstnahme Privater Download Kapitel (PDF)
        4. 4. Zwischenergebnis Download Kapitel (PDF)
      4. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Verfassungsrechtliche Grenzen gegenüber den Verpflichteten Download Kapitel (PDF)
        2. Download Kapitel (PDF)
          1. a) Prüfungsmaßstab Download Kapitel (PDF)
          2. b) Schutzbereich Download Kapitel (PDF)
          3. c) Eingriff Download Kapitel (PDF)
          4. Download Kapitel (PDF)
            1. aa) Legitimer Zweck Download Kapitel (PDF)
            2. bb) Geeignetheit Download Kapitel (PDF)
            3. cc) Erforderlichkeit Download Kapitel (PDF)
            4. Download Kapitel (PDF)
              1. (1) Organisatorische und verfahrensrechtliche Vorgaben Download Kapitel (PDF)
              2. (2) Rechtsschutz Download Kapitel (PDF)
              3. (3) Zwischenergebnis Download Kapitel (PDF)
            5. ee) Normenklarheit und Bestimmtheit Download Kapitel (PDF)
          5. e) Zusammenfassung und Zwischenfazit Download Kapitel (PDF)
    4. Download Kapitel (PDF)
      1. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. GG Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Europäische Grundrechte-Charta (GRCh) Download Kapitel (PDF)
        3. Download Kapitel (PDF)
          1. a) Umgehungsverbot – Einschaltung von Privaten in die Strafverfolgung Download Kapitel (PDF)
          2. b) Art. 6 EMRK – Recht auf ein faires Verfahren Download Kapitel (PDF)
          3. Download Kapitel (PDF)
            1. aa) GwG als Gesetz i. S. d. EMRK Download Kapitel (PDF)
            2. bb) Legitimes Ziel Download Kapitel (PDF)
            3. cc) Notwendigkeit in einer demokratischen Gesellschaft Download Kapitel (PDF)
          4. d) Art. 14 EMRK – Diskriminierungsverbot Download Kapitel (PDF)
          5. e) Art. 13 EMRK – Recht auf wirksame Beschwerde Download Kapitel (PDF)
          6. f) Zusammenfassung EMRK Download Kapitel (PDF)
        4. Download Kapitel (PDF)
          1. a) JI-Richtlinie Download Kapitel (PDF)
          2. Download Kapitel (PDF)
            1. Download Kapitel (PDF)
              1. (1) Art. 5 Abs. 1 lit. a DSGVO (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) Download Kapitel (PDF)
              2. (2) Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO (Zweckbindung) Download Kapitel (PDF)
              3. (3) Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO (Datenminimierung) Download Kapitel (PDF)
              4. (4) Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO (Datenrichtigkeit) Download Kapitel (PDF)
              5. (5) Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO (Speicherbegrenzung) Download Kapitel (PDF)
              6. (6) Art. 5 Abs. 1 lit. f DSGVO (Integrität und Vertraulichkeit) Download Kapitel (PDF)
              7. (7) Zwischenergebnis Art. 5 DSGVO Download Kapitel (PDF)
            2. bb) Verbot automatisierter Entscheidungen, Art. 22 DSGVO Download Kapitel (PDF)
          3. c) Zwischenergebnis: Datenschutzrechtliche Anforderungen Download Kapitel (PDF)
        5. Download Kapitel (PDF)
          1. Download Kapitel (PDF)
            1. aa) Sachlicher Anwendungsbereich Download Kapitel (PDF)
            2. bb) Persönlicher Anwendungsbereich Download Kapitel (PDF)
            3. cc) Örtlicher Anwendungsbereich Download Kapitel (PDF)
            4. dd) Zusammenfassung Download Kapitel (PDF)
          2. b) Verbotene KI-Praktiken Download Kapitel (PDF)
          3. Download Kapitel (PDF)
            1. aa) Art. 6 Abs. 1 EU-KI-Verordnung Download Kapitel (PDF)
            2. Download Kapitel (PDF)
              1. (1) Anhang III Nr. 5 lit. b EU-KI-Verordnung Download Kapitel (PDF)
              2. Download Kapitel (PDF)
                1. (a) Anhang III Nr. 6 lit. a EU-KI-Verordnung Download Kapitel (PDF)
                2. (b) Anhang III Nr. 6 lit. b, c, d, e EU-KI-Verordnung Download Kapitel (PDF)
              3. (3) Anhang III Nr. 8 lit. a EU-KI-Verordnung Download Kapitel (PDF)
            3. cc) Zusammenfassung Hochrisiko-KI-Systeme und Bewertung Download Kapitel (PDF)
          4. Download Kapitel (PDF)
            1. Download Kapitel (PDF)
              1. (1) Erhebliche allgemeine Verwendbarkeit Download Kapitel (PDF)
              2. (2) Zwischenergebnis Download Kapitel (PDF)
          5. e) KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck, die systemische Risiken bergen Download Kapitel (PDF)
          6. Download Kapitel (PDF)
            1. aa) Erwägungsgrund 27 EU-KI-Verordnung Download Kapitel (PDF)
            2. bb) Art. 4 EU-KI-Verordnung Download Kapitel (PDF)
          7. g) Anforderungen EU-KI-Verordnung Download Kapitel (PDF)
        6. 6. Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen Download Kapitel (PDF)
        7. 7. Zusammenfassung Download Kapitel (PDF)
      2. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Entwicklungsmodalitäten Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Einsatzmodalitäten Download Kapitel (PDF)
        3. 3. Kontrollmodalitäten Download Kapitel (PDF)
      3. III. Checkliste von Mindestanforderungen Download Kapitel (PDF)
      4. IV. Zusammenfassung Kapitel IV. Download Kapitel (PDF)
  6. Download Kapitel (PDF)
    1. Download Kapitel (PDF)
      1. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Status quo Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Plädoyer für eine Neuausrichtung der FIU Download Kapitel (PDF)
        3. 3. Legalitätsprinzip Download Kapitel (PDF)
        4. 4. Umgehung von Beschuldigtenrechten Download Kapitel (PDF)
      2. II. Vergleich Steuerstrafverfahren Download Kapitel (PDF)
    2. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Vom Dunkelfeld ins Hellfeld Download Kapitel (PDF)
      2. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Erster Schritt: Anomalie-Detektion bei den Verpflichteten Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Zweiter Schritt: Sammlung, Auswertung, Typologie Download Kapitel (PDF)
        3. 3. Dritter Schritt: Rückmeldung Download Kapitel (PDF)
        4. 4. Vierter Schritt: Umsetzung durch die Verpflichteten Download Kapitel (PDF)
      3. III. Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz Download Kapitel (PDF)
    3. C. Zusammenfassung Download Kapitel (PDF)
  7. Kapitel VI. Ausblick: Staatsanwaltschaften in der automatisierten Geldwäschebekämpfung – Dritte Verdachtsstufe 277 - 280 Download Kapitel (PDF)
  8. Kapitel VII. Epilog: Automated Suspicion Navigation 281 - 284 Download Kapitel (PDF)
  9. Thesen 285 - 288 Download Kapitel (PDF)
  10. Literaturverzeichnis 289 - 307 Download Kapitel (PDF)

Literaturverzeichnis (321)

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