Gesetzliche Verbriefungsmodelle in Frankreich

Dr. Martina Schmidt-Modrow

doi:10.5771/9783845222813

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Bibliographic data

Edition: 1/2010
Copyright Year: 2010
ISBN-Print: 978-3-8329-5460-4
ISBN-Online: 978-3-8452-2281-3
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Nomos Universitätsschriften - Recht
Volume: 672
Language: German
Pages: 276
Product Type: Monograph

Titelei No access Pages 2 - 6
Authors:
Vorwort No access Pages 7 - 14
Authors:
Einführung No access Pages 15 - 16
Authors:
1. 1. Bedeutung der obligations foncières No access Pages 17 - 18
    Authors:
  2. Gang der Darstellung No access Pages 18 - 19
    Authors:
  3. Authors:
    1. Deutschland No access
      Authors:
    2. Spanien No access
      Authors:
    3. Großbritannien No access
      Authors:
    4. Schweiz No access
      Authors:
    5. Finnland No access
      Authors:
  4. Authors:
    1. Art. 22 Abs. 4 OGAW-Richtlinie No access
      Authors:
    2. Eigenkapitalvorschriften des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht No access
      Authors:
    3. Gegenwärtige Gesetzesvorschläge und -vorhaben No access
      Authors:
    4. Würdigung der europarechtlichen Entwicklung No access
      Authors:
2. 1. Authors:
    1. Geschichtlicher Kontext No access
      Authors:
    2. Die ersten Versuche einer Kodifikation im 19. Jahrhundert No access
      Authors:
    3. Die Entwicklung im 20. Jahrhundert No access
      Authors:
  2. Authors:
    1. Inhalt und Auswirkungen des neuen Gesetzes No access
      Authors:
    2. Die Pfandbriefemittenten No access
      Authors:
  3. Obligations foncières und die Finanzmarktkrise 2007/2008 No access Pages 44 - 47
    Authors:
3. 1. Authors:
    1. Authors:
      1. Die Rating-Agenturen No access
        Authors:
      2. Das Rating No access
        Authors:
      3. Rating der obligations foncières No access
        Authors:
    2. Authors:
      1. Organisation, Rechtsform und Vorgehensweise No access
        Authors:
      2. Das Spezialbankprinzip No access
        Authors:
  2. Authors:
    1. Authors:
      1. Formelle Aspekte No access
        Authors:
      2. Authors:
        Laufzeit und Tilgung No access
        Authors:
        Wucherverbot und Sanktionierung No access
        Authors:
        Vorzeitige Rückzahlung No access
        Authors:
    2. Authors:
      1. Authors:
        Authors:
        Grundsätzliche Aspekte No access
        Authors:
        Eintragung der Hypothek No access
        Authors:
        Vergleichbare dingliche Sicherheiten No access
        Authors:
      2. Authors:
        Authors:
        Grundsätzliche Aspekte No access
        Authors:
        Formerfordernis des Art. 1326 Code civil No access
        Authors:
        Zusätzliche Anforderungen No access
        Authors:
      3. Authors:
        Wertermittlungsgrundsätze No access
        Authors:
        Beleihungsgrenze No access
        Authors:
        Allgemeine Zusatzkriterien No access
        Authors:
        Würdigung der Immobilienbewertung No access
        Authors:
    3. Kredite an die öffentliche Hand No access
      Authors:
    4. Gesetzlich festgelegte Wertpapiere No access
      Authors:
    5. Authors:
      1. Remise d’un bordereau No access
        Authors:
      2. Beteiligte No access
        Authors:
      3. Authors:
        Art und Bestimmtheit der Forderung No access
        Authors:
        Inhalt des Verzeichnisses No access
        Authors:
      4. Wirksamkeit No access
        Authors:
      5. Authors:
        Sicherungsrechte No access
        Authors:
        Zwangsvollstreckung/Insolvenz No access
        Authors:
      6. Kollisionsrecht No access
        Authors:
    6. Authors:
      1. Führung eines Verzeichnisses No access
        Authors:
      2. Verwaltung und Beitreibung durch ein anderes Kreditinstitut No access
        Authors:
      3. Veröffentlichung der Informationen über die Aktivposten No access
        Authors:
  3. Authors:
    1. Authors:
      1. Obligations foncières No access
        Authors:
      2. Weitere Finanzierungsinstrumente No access
        Authors:
    2. Emission von Finanzierungsinstrumenten ohne Vorrecht No access
      Authors:
    3. Authors:
      1. Einsatz von Derivaten No access
        Authors:
      2. Begrenzung des Emissionsvolumens No access
        Authors:
      3. Rating und Listung No access
        Authors:
      4. Zusätzliche Anforderungen bei der Emission von Jumbo-obligations foncières No access
        Authors:
  4. Authors:
    1. Das Konstrukt der société de crédit foncier zur Verwirklichung des Gläubigerschutzes No access
      Authors:
    2. Authors:
      1. Einheitliche Deckungsmasse und Deckungsfähigkeit No access
        Authors:
      2. Überdeckung No access
        Authors:
      3. Ersatzdeckung No access
        Authors:
      4. Authors:
        System zur Messung des Zinsrisikos No access
        Authors:
        Informationen bezüglich der Aktiva No access
        Authors:
        Gläubigerschutzbeschränkungen im Rahmen des Derivateinsatzes No access
        Authors:
    3. Befriedigungsvorrecht No access
      Authors:
    4. Authors:
      1. Insolvenz der société de crédit foncier No access
        Authors:
      2. Insolvenz eines an einer société de crédit foncier beteiligten Unternehmens No access
        Authors:
      3. Insolvenz der verwaltenden Gesellschaft No access
        Authors:
  5. Authors:
    1. Die commission bancaire No access
      Authors:
    2. Der contrôleur spécifique No access
      Authors:
    3. Kontrolle innerhalb der Europäischen Union No access
      Authors:
4. Zusammenfassung No access Pages 125 - 126
  Authors:
1. 1. Authors:
    1. Struktur einer titrisation des créances No access
      Authors:
    2. Zweck der titrisation und Unterschied zu den obligations foncières No access
      Authors:
    3. Authors:
      1. Factoring No access
        Authors:
      2. Forfaitierung No access
        Authors:
    4. Vor- und Nachteile für die Beteiligten No access
      Authors:
  2. Authors:
    1. Der Ursprung in den USA No access
      Authors:
    2. Entstehung in Europa No access
      Authors:
    3. Die titrisation in Frankreich No access
      Authors:
2. 1. Ablauf einer titrisation No access Pages 144 - 146
    Authors:
  2. Authors:
    1. Der Originator (l’initiateur) No access
      Authors:
    2. Authors:
      1. Authors:
        Juristische Einkleidung des Verbriefungsorganismus No access
        Authors:
        Authors:
        Formulierte Ziele No access
        Authors:
        Die Verordnung/Die Satzung No access
        Authors:
        Aktiva No access
        Authors:
        Passiva No access
        Authors:
        Regeln zu Finanzterminkontrakten und zur Abtretung von Forderungen No access
        Authors:
        Auflösung des Verbriefungsorganismus No access
        Authors:
        (Aus-) Nutzen ausländischer Standorte No access
        Authors:
      2. Authors:
        Die Rechtsfähigkeit des fonds No access
        Authors:
        Das anwendbare Recht No access
        Authors:
        Allgemeine Regelungen No access
        Authors:
      3. Die société de titrisation No access
        Authors:
    3. Authors:
      1. Bewilligung durch die Finanzmarktaufsicht No access
        Authors:
      2. Authors:
        Stellvertretung oder Auftrag No access
        Authors:
        Person des Vertretenen – Vertragspartner No access
        Authors:
      3. Zweck der Beteiligung einer Verwaltungsgesellschaft No access
        Authors:
    4. Authors:
      1. Authors:
        Authors:
        Eigentumsübergang No access
        Authors:
        Anwendbarkeit der Art. 1915 ff. Code civil No access
        Authors:
        Der Verwahrungsvertrag No access
        Authors:
        Die Überwachung No access
        Authors:
      2. Erforderlicher Status eines Kreditinstituts No access
        Authors:
    5. Der servicer No access
      Authors:
    6. Authors:
      1. Schuldner und unterlegte Forderungen No access
        Authors:
      2. Strukturierung des Forderungsportfolios No access
        Authors:
      3. Maßnahmen zur Bonitätsverbesserung No access
        Authors:
    7. Authors:
      1. Die Stellung und die Rechte der Investoren No access
        Authors:
      2. Befriedigung der Investoren No access
        Authors:
      3. Schutz der Investoren No access
        Authors:
  3. Authors:
    1. Authors:
      1. Allgemeines No access
        Authors:
      2. Inhalt des Verzeichnisses No access
        Authors:
      3. Folgen der fehlerhaften und der korrekten Errichtung No access
        Authors:
      4. Forderungsverwaltung nach erfolgter Abtretung und Information des Schuldners No access
        Authors:
      5. Problem: Das Bankgeheimnis No access
        Authors:
    2. Authors:
      1. true sale No access
        Authors:
      2. Authors:
        Credit Default Swaps (CDS) No access
        Authors:
        Total Return Swaps (TRS) No access
        Authors:
        Credit Linked Notes (CLN) No access
        Authors:
    3. Authors:
      1. Asset-Backed Securities No access
        Authors:
      2. Mortgage-Backed Securities (MBS) No access
        Authors:
      3. Collateralised Debt Obligations (CDO) No access
        Authors:
  4. Authors:
    1. Authors:
      1. pass-through No access
        Authors:
      2. pay-through No access
        Authors:
    2. Authors:
      1. Der statische Pool/Amortisation No access
        Authors:
      2. Der revolvierende Pool/Reinvestition No access
        Authors:
      3. Der substituierende Pool/Rückführung No access
        Authors:
    3. Die vorzeitige Rückzahlung und die Vorfälligkeitsentschädigung No access
      Authors:
  5. Authors:
    1. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) No access
      Authors:
    2. Les commissaires aux comptes No access
      Authors:
3. Zusammenfassung und Versuch der Bewertung No access Pages 227 - 233
  Authors:
1. 1. Geschichtlicher Hintergrund der Caisse de Refinancement de l’Habitat No access Pages 234 - 236
    Authors:
  2. Authors:
    1. Die CRH No access
      Authors:
    2. Die SFEF No access
      Authors:
    3. Vergleich zwischen der CRH und der SFEF No access
      Authors:
  3. Funktionsweise der Verbriefungsstruktur No access Pages 242 - 243
    Authors:
2. 1. Authors:
    1. Authors:
      1. Authors:
        Immobiliendarlehen No access
        Authors:
        Authors:
        Erstrangige Hypothek oder vergleichbare Immobiliensicherheit No access
        Authors:
        Bürgschaft No access
        Authors:
      2. ABS No access
        Authors:
    2. Deckungspool No access
      Authors:
    3. Authors:
      1. Der Eigenwechsel No access
        Authors:
      2. Authors:
        Das Pfandrecht No access
        Authors:
        Aufbewahrung der Unterlagen No access
        Authors:
        Surrogation bei Wiedererlangung der Forderungen No access
        Authors:
      3. Zusammenfassung No access
        Authors:
  2. Authors:
    1. Authors:
      1. Charakteristika der Anleihen No access
        Authors:
      2. Begrenzung der Emission No access
        Authors:
    2. Gläubigerschutz No access
      Authors:
  3. Überwachung No access Pages 259 - 259
    Authors:
3. Fazit No access Pages 259 - 264
  Authors:
Literaturverzeichnis No access Pages 265 - 276
Authors: