Gesetzliche Verbriefungsmodelle in Frankreich

Dr. Martina Schmidt-Modrow

doi:10.5771/9783845222813

Zusammenfassung

Die Arbeit stellt die gesetzlichen Verbriefungsmodelle des französischen Rechts unter Einbezug aller wesentlichen Rechtsfragen des französischen Zivil-, Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrechts dar. Die Ausführungen berücksichtigen das aktuelle Thema der Finanzmarktkrise und die daran anschließenden Reformbemühungen des deutschen und europäischen Gesetzgebers.

Damit ist das Werk nicht nur für Wirtschaftsjuristen mit Schwerpunkt im Kapitalmarkt- und Finanzrecht, sondern auch für Banker und Wirtschaftswissenschaftler von hohem Interesse.

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Bibliographische Angaben

Auflage: 1/2010
Copyrightjahr: 2010
ISBN-Print: 978-3-8329-5460-4
ISBN-Online: 978-3-8452-2281-3
Verlag: Nomos, Baden-Baden
Reihe: Nomos Universitätsschriften - Recht
Band: 672
Sprache: Deutsch
Seiten: 276
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei Kein Zugriff Seiten 2 - 6 Martina Schmidt-Modrow
Vorwort Kein Zugriff Seiten 7 - 14 Martina Schmidt-Modrow
Einführung Kein Zugriff Seiten 15 - 16 Martina Schmidt-Modrow
1. 1. Bedeutung der obligations foncières Kein Zugriff Seiten 17 - 18 Martina Schmidt-Modrow
  2. Gang der Darstellung Kein Zugriff Seiten 18 - 19 Martina Schmidt-Modrow
  3. Martina Schmidt-Modrow
    1. Deutschland Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Spanien Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Großbritannien Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    4. Schweiz Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    5. Finnland Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  4. Martina Schmidt-Modrow
    1. Art. 22 Abs. 4 OGAW-Richtlinie Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Eigenkapitalvorschriften des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Gegenwärtige Gesetzesvorschläge und -vorhaben Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    4. Würdigung der europarechtlichen Entwicklung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
2. 1. Martina Schmidt-Modrow
    1. Geschichtlicher Kontext Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Die ersten Versuche einer Kodifikation im 19. Jahrhundert Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Die Entwicklung im 20. Jahrhundert Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  2. Martina Schmidt-Modrow
    1. Inhalt und Auswirkungen des neuen Gesetzes Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Die Pfandbriefemittenten Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  3. Obligations foncières und die Finanzmarktkrise 2007/2008 Kein Zugriff Seiten 44 - 47 Martina Schmidt-Modrow
3. 1. Martina Schmidt-Modrow
    1. Martina Schmidt-Modrow
      1. Die Rating-Agenturen Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Das Rating Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Rating der obligations foncières Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Martina Schmidt-Modrow
      1. Organisation, Rechtsform und Vorgehensweise Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Das Spezialbankprinzip Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  2. Martina Schmidt-Modrow
    1. Martina Schmidt-Modrow
      1. Formelle Aspekte Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Martina Schmidt-Modrow
        Laufzeit und Tilgung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Wucherverbot und Sanktionierung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Vorzeitige Rückzahlung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Martina Schmidt-Modrow
      1. Martina Schmidt-Modrow
        Martina Schmidt-Modrow
        Grundsätzliche Aspekte Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Eintragung der Hypothek Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Vergleichbare dingliche Sicherheiten Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Martina Schmidt-Modrow
        Martina Schmidt-Modrow
        Grundsätzliche Aspekte Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Formerfordernis des Art. 1326 Code civil Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Zusätzliche Anforderungen Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Martina Schmidt-Modrow
        Wertermittlungsgrundsätze Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Beleihungsgrenze Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Allgemeine Zusatzkriterien Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Würdigung der Immobilienbewertung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Kredite an die öffentliche Hand Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    4. Gesetzlich festgelegte Wertpapiere Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    5. Martina Schmidt-Modrow
      1. Remise d’un bordereau Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Beteiligte Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Martina Schmidt-Modrow
        Art und Bestimmtheit der Forderung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Inhalt des Verzeichnisses Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      4. Wirksamkeit Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      5. Martina Schmidt-Modrow
        Sicherungsrechte Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Zwangsvollstreckung/Insolvenz Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      6. Kollisionsrecht Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    6. Martina Schmidt-Modrow
      1. Führung eines Verzeichnisses Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Verwaltung und Beitreibung durch ein anderes Kreditinstitut Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Veröffentlichung der Informationen über die Aktivposten Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  3. Martina Schmidt-Modrow
    1. Martina Schmidt-Modrow
      1. Obligations foncières Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Weitere Finanzierungsinstrumente Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Emission von Finanzierungsinstrumenten ohne Vorrecht Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Martina Schmidt-Modrow
      1. Einsatz von Derivaten Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Begrenzung des Emissionsvolumens Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Rating und Listung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      4. Zusätzliche Anforderungen bei der Emission von Jumbo-obligations foncières Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  4. Martina Schmidt-Modrow
    1. Das Konstrukt der société de crédit foncier zur Verwirklichung des Gläubigerschutzes Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Martina Schmidt-Modrow
      1. Einheitliche Deckungsmasse und Deckungsfähigkeit Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Überdeckung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Ersatzdeckung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      4. Martina Schmidt-Modrow
        System zur Messung des Zinsrisikos Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Informationen bezüglich der Aktiva Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Gläubigerschutzbeschränkungen im Rahmen des Derivateinsatzes Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Befriedigungsvorrecht Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    4. Martina Schmidt-Modrow
      1. Insolvenz der société de crédit foncier Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Insolvenz eines an einer société de crédit foncier beteiligten Unternehmens Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Insolvenz der verwaltenden Gesellschaft Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  5. Martina Schmidt-Modrow
    1. Die commission bancaire Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Der contrôleur spécifique Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Kontrolle innerhalb der Europäischen Union Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
4. Zusammenfassung Kein Zugriff Seiten 125 - 126 Martina Schmidt-Modrow
1. 1. Martina Schmidt-Modrow
    1. Struktur einer titrisation des créances Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Zweck der titrisation und Unterschied zu den obligations foncières Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Martina Schmidt-Modrow
      1. Factoring Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Forfaitierung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    4. Vor- und Nachteile für die Beteiligten Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  2. Martina Schmidt-Modrow
    1. Der Ursprung in den USA Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Entstehung in Europa Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Die titrisation in Frankreich Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
2. 1. Ablauf einer titrisation Kein Zugriff Seiten 144 - 146 Martina Schmidt-Modrow
  2. Martina Schmidt-Modrow
    1. Der Originator (l’initiateur) Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Martina Schmidt-Modrow
      1. Martina Schmidt-Modrow
        Juristische Einkleidung des Verbriefungsorganismus Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Martina Schmidt-Modrow
        Formulierte Ziele Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Die Verordnung/Die Satzung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Aktiva Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Passiva Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Regeln zu Finanzterminkontrakten und zur Abtretung von Forderungen Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Auflösung des Verbriefungsorganismus Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        (Aus-) Nutzen ausländischer Standorte Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Martina Schmidt-Modrow
        Die Rechtsfähigkeit des fonds Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Das anwendbare Recht Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Allgemeine Regelungen Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Die société de titrisation Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Martina Schmidt-Modrow
      1. Bewilligung durch die Finanzmarktaufsicht Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Martina Schmidt-Modrow
        Stellvertretung oder Auftrag Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Person des Vertretenen – Vertragspartner Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Zweck der Beteiligung einer Verwaltungsgesellschaft Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    4. Martina Schmidt-Modrow
      1. Martina Schmidt-Modrow
        Martina Schmidt-Modrow
        Eigentumsübergang Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Anwendbarkeit der Art. 1915 ff. Code civil Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Der Verwahrungsvertrag Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Die Überwachung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Erforderlicher Status eines Kreditinstituts Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    5. Der servicer Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    6. Martina Schmidt-Modrow
      1. Schuldner und unterlegte Forderungen Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Strukturierung des Forderungsportfolios Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Maßnahmen zur Bonitätsverbesserung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    7. Martina Schmidt-Modrow
      1. Die Stellung und die Rechte der Investoren Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Befriedigung der Investoren Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Schutz der Investoren Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  3. Martina Schmidt-Modrow
    1. Martina Schmidt-Modrow
      1. Allgemeines Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Inhalt des Verzeichnisses Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Folgen der fehlerhaften und der korrekten Errichtung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      4. Forderungsverwaltung nach erfolgter Abtretung und Information des Schuldners Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      5. Problem: Das Bankgeheimnis Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Martina Schmidt-Modrow
      1. true sale Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Martina Schmidt-Modrow
        Credit Default Swaps (CDS) Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Total Return Swaps (TRS) Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Credit Linked Notes (CLN) Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Martina Schmidt-Modrow
      1. Asset-Backed Securities Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Mortgage-Backed Securities (MBS) Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Collateralised Debt Obligations (CDO) Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  4. Martina Schmidt-Modrow
    1. Martina Schmidt-Modrow
      1. pass-through Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. pay-through Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Martina Schmidt-Modrow
      1. Der statische Pool/Amortisation Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Der revolvierende Pool/Reinvestition Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Der substituierende Pool/Rückführung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Die vorzeitige Rückzahlung und die Vorfälligkeitsentschädigung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  5. Martina Schmidt-Modrow
    1. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Les commissaires aux comptes Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
3. Zusammenfassung und Versuch der Bewertung Kein Zugriff Seiten 227 - 233 Martina Schmidt-Modrow
1. 1. Geschichtlicher Hintergrund der Caisse de Refinancement de l’Habitat Kein Zugriff Seiten 234 - 236 Martina Schmidt-Modrow
  2. Martina Schmidt-Modrow
    1. Die CRH Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Die SFEF Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Vergleich zwischen der CRH und der SFEF Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  3. Funktionsweise der Verbriefungsstruktur Kein Zugriff Seiten 242 - 243 Martina Schmidt-Modrow
2. 1. Martina Schmidt-Modrow
    1. Martina Schmidt-Modrow
      1. Martina Schmidt-Modrow
        Immobiliendarlehen Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Martina Schmidt-Modrow
        Erstrangige Hypothek oder vergleichbare Immobiliensicherheit Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Bürgschaft Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. ABS Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Deckungspool Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    3. Martina Schmidt-Modrow
      1. Der Eigenwechsel Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Martina Schmidt-Modrow
        Das Pfandrecht Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Aufbewahrung der Unterlagen Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
        Surrogation bei Wiedererlangung der Forderungen Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      3. Zusammenfassung Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  2. Martina Schmidt-Modrow
    1. Martina Schmidt-Modrow
      1. Charakteristika der Anleihen Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
      2. Begrenzung der Emission Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
    2. Gläubigerschutz Kein Zugriff Martina Schmidt-Modrow
  3. Überwachung Kein Zugriff Seiten 259 - 259 Martina Schmidt-Modrow
3. Fazit Kein Zugriff Seiten 259 - 264 Martina Schmidt-Modrow
Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 265 - 276 Martina Schmidt-Modrow

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