Gesetzliche Verbriefungsmodelle in Frankreich

Dr. Martina Schmidt-Modrow

doi:10.5771/9783845222813

Zusammenfassung

Die Arbeit stellt die gesetzlichen Verbriefungsmodelle des französischen Rechts unter Einbezug aller wesentlichen Rechtsfragen des französischen Zivil-, Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrechts dar. Die Ausführungen berücksichtigen das aktuelle Thema der Finanzmarktkrise und die daran anschließenden Reformbemühungen des deutschen und europäischen Gesetzgebers.

Damit ist das Werk nicht nur für Wirtschaftsjuristen mit Schwerpunkt im Kapitalmarkt- und Finanzrecht, sondern auch für Banker und Wirtschaftswissenschaftler von hohem Interesse.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr: 2010
ISBN-Print: 978-3-8329-5460-4
ISBN-Online: 978-3-8452-2281-3
Verlag: Nomos, Baden-Baden
Reihe: Nomos Universitätsschriften - Recht
Band: 672
Sprache: Deutsch
Seiten: 276
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei Kein Zugriff Seiten 2 - 6
Vorwort Kein Zugriff Seiten 7 - 14
Einführung Kein Zugriff Seiten 15 - 16
1. 1. Bedeutung der obligations foncières Kein Zugriff Seiten 17 - 18
  2. Gang der Darstellung Kein Zugriff Seiten 18 - 19
  3. 1. Deutschland Kein Zugriff
    2. Spanien Kein Zugriff
    3. Großbritannien Kein Zugriff
    4. Schweiz Kein Zugriff
    5. Finnland Kein Zugriff
  4. 1. Art. 22 Abs. 4 OGAW-Richtlinie Kein Zugriff
    2. Eigenkapitalvorschriften des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht Kein Zugriff
    3. Gegenwärtige Gesetzesvorschläge und -vorhaben Kein Zugriff
    4. Würdigung der europarechtlichen Entwicklung Kein Zugriff
2. 1. 1. Geschichtlicher Kontext Kein Zugriff
    2. Die ersten Versuche einer Kodifikation im 19. Jahrhundert Kein Zugriff
    3. Die Entwicklung im 20. Jahrhundert Kein Zugriff
  2. 1. Inhalt und Auswirkungen des neuen Gesetzes Kein Zugriff
    2. Die Pfandbriefemittenten Kein Zugriff
  3. Obligations foncières und die Finanzmarktkrise 2007/2008 Kein Zugriff Seiten 44 - 47
3. 1. 1. 1. Die Rating-Agenturen Kein Zugriff
      2. Das Rating Kein Zugriff
      3. Rating der obligations foncières Kein Zugriff
    2. 1. Organisation, Rechtsform und Vorgehensweise Kein Zugriff
      2. Das Spezialbankprinzip Kein Zugriff
  2. 1. 1. Formelle Aspekte Kein Zugriff
      2. Laufzeit und Tilgung Kein Zugriff
        Wucherverbot und Sanktionierung Kein Zugriff
        Vorzeitige Rückzahlung Kein Zugriff
    2. 1. Grundsätzliche Aspekte Kein Zugriff
        Eintragung der Hypothek Kein Zugriff
        Vergleichbare dingliche Sicherheiten Kein Zugriff
      2. Grundsätzliche Aspekte Kein Zugriff
        Formerfordernis des Art. 1326 Code civil Kein Zugriff
        Zusätzliche Anforderungen Kein Zugriff
      3. Wertermittlungsgrundsätze Kein Zugriff
        Beleihungsgrenze Kein Zugriff
        Allgemeine Zusatzkriterien Kein Zugriff
        Würdigung der Immobilienbewertung Kein Zugriff
    3. Kredite an die öffentliche Hand Kein Zugriff
    4. Gesetzlich festgelegte Wertpapiere Kein Zugriff
    5. 1. Remise d’un bordereau Kein Zugriff
      2. Beteiligte Kein Zugriff
      3. Art und Bestimmtheit der Forderung Kein Zugriff
        Inhalt des Verzeichnisses Kein Zugriff
      4. Wirksamkeit Kein Zugriff
      5. Sicherungsrechte Kein Zugriff
        Zwangsvollstreckung/Insolvenz Kein Zugriff
      6. Kollisionsrecht Kein Zugriff
    6. 1. Führung eines Verzeichnisses Kein Zugriff
      2. Verwaltung und Beitreibung durch ein anderes Kreditinstitut Kein Zugriff
      3. Veröffentlichung der Informationen über die Aktivposten Kein Zugriff
  3. 1. 1. Obligations foncières Kein Zugriff
      2. Weitere Finanzierungsinstrumente Kein Zugriff
    2. Emission von Finanzierungsinstrumenten ohne Vorrecht Kein Zugriff
    3. 1. Einsatz von Derivaten Kein Zugriff
      2. Begrenzung des Emissionsvolumens Kein Zugriff
      3. Rating und Listung Kein Zugriff
      4. Zusätzliche Anforderungen bei der Emission von Jumbo-obligations foncières Kein Zugriff
  4. 1. Das Konstrukt der société de crédit foncier zur Verwirklichung des Gläubigerschutzes Kein Zugriff
    2. 1. Einheitliche Deckungsmasse und Deckungsfähigkeit Kein Zugriff
      2. Überdeckung Kein Zugriff
      3. Ersatzdeckung Kein Zugriff
      4. System zur Messung des Zinsrisikos Kein Zugriff
        Informationen bezüglich der Aktiva Kein Zugriff
        Gläubigerschutzbeschränkungen im Rahmen des Derivateinsatzes Kein Zugriff
    3. Befriedigungsvorrecht Kein Zugriff
    4. 1. Insolvenz der société de crédit foncier Kein Zugriff
      2. Insolvenz eines an einer société de crédit foncier beteiligten Unternehmens Kein Zugriff
      3. Insolvenz der verwaltenden Gesellschaft Kein Zugriff
  5. 1. Die commission bancaire Kein Zugriff
    2. Der contrôleur spécifique Kein Zugriff
    3. Kontrolle innerhalb der Europäischen Union Kein Zugriff
4. Zusammenfassung Kein Zugriff Seiten 125 - 126
1. 1. 1. Struktur einer titrisation des créances Kein Zugriff
    2. Zweck der titrisation und Unterschied zu den obligations foncières Kein Zugriff
    3. 1. Factoring Kein Zugriff
      2. Forfaitierung Kein Zugriff
    4. Vor- und Nachteile für die Beteiligten Kein Zugriff
  2. 1. Der Ursprung in den USA Kein Zugriff
    2. Entstehung in Europa Kein Zugriff
    3. Die titrisation in Frankreich Kein Zugriff
2. 1. Ablauf einer titrisation Kein Zugriff Seiten 144 - 146
  2. 1. Der Originator (l’initiateur) Kein Zugriff
    2. 1. Juristische Einkleidung des Verbriefungsorganismus Kein Zugriff
        Formulierte Ziele Kein Zugriff
        Die Verordnung/Die Satzung Kein Zugriff
        Aktiva Kein Zugriff
        Passiva Kein Zugriff
        Regeln zu Finanzterminkontrakten und zur Abtretung von Forderungen Kein Zugriff
        Auflösung des Verbriefungsorganismus Kein Zugriff
        (Aus-) Nutzen ausländischer Standorte Kein Zugriff
      2. Die Rechtsfähigkeit des fonds Kein Zugriff
        Das anwendbare Recht Kein Zugriff
        Allgemeine Regelungen Kein Zugriff
      3. Die société de titrisation Kein Zugriff
    3. 1. Bewilligung durch die Finanzmarktaufsicht Kein Zugriff
      2. Stellvertretung oder Auftrag Kein Zugriff
        Person des Vertretenen – Vertragspartner Kein Zugriff
      3. Zweck der Beteiligung einer Verwaltungsgesellschaft Kein Zugriff
    4. 1. Eigentumsübergang Kein Zugriff
        Anwendbarkeit der Art. 1915 ff. Code civil Kein Zugriff
        Der Verwahrungsvertrag Kein Zugriff
        Die Überwachung Kein Zugriff
      2. Erforderlicher Status eines Kreditinstituts Kein Zugriff
    5. Der servicer Kein Zugriff
    6. 1. Schuldner und unterlegte Forderungen Kein Zugriff
      2. Strukturierung des Forderungsportfolios Kein Zugriff
      3. Maßnahmen zur Bonitätsverbesserung Kein Zugriff
    7. 1. Die Stellung und die Rechte der Investoren Kein Zugriff
      2. Befriedigung der Investoren Kein Zugriff
      3. Schutz der Investoren Kein Zugriff
  3. 1. 1. Allgemeines Kein Zugriff
      2. Inhalt des Verzeichnisses Kein Zugriff
      3. Folgen der fehlerhaften und der korrekten Errichtung Kein Zugriff
      4. Forderungsverwaltung nach erfolgter Abtretung und Information des Schuldners Kein Zugriff
      5. Problem: Das Bankgeheimnis Kein Zugriff
    2. 1. true sale Kein Zugriff
      2. Credit Default Swaps (CDS) Kein Zugriff
        Total Return Swaps (TRS) Kein Zugriff
        Credit Linked Notes (CLN) Kein Zugriff
    3. 1. Asset-Backed Securities Kein Zugriff
      2. Mortgage-Backed Securities (MBS) Kein Zugriff
      3. Collateralised Debt Obligations (CDO) Kein Zugriff
  4. 1. 1. pass-through Kein Zugriff
      2. pay-through Kein Zugriff
    2. 1. Der statische Pool/Amortisation Kein Zugriff
      2. Der revolvierende Pool/Reinvestition Kein Zugriff
      3. Der substituierende Pool/Rückführung Kein Zugriff
    3. Die vorzeitige Rückzahlung und die Vorfälligkeitsentschädigung Kein Zugriff
  5. 1. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) Kein Zugriff
    2. Les commissaires aux comptes Kein Zugriff
3. Zusammenfassung und Versuch der Bewertung Kein Zugriff Seiten 227 - 233
1. 1. Geschichtlicher Hintergrund der Caisse de Refinancement de l’Habitat Kein Zugriff Seiten 234 - 236
  2. 1. Die CRH Kein Zugriff
    2. Die SFEF Kein Zugriff
    3. Vergleich zwischen der CRH und der SFEF Kein Zugriff
  3. Funktionsweise der Verbriefungsstruktur Kein Zugriff Seiten 242 - 243
2. 1. 1. 1. Immobiliendarlehen Kein Zugriff
        Erstrangige Hypothek oder vergleichbare Immobiliensicherheit Kein Zugriff
        Bürgschaft Kein Zugriff
      2. ABS Kein Zugriff
    2. Deckungspool Kein Zugriff
    3. 1. Der Eigenwechsel Kein Zugriff
      2. Das Pfandrecht Kein Zugriff
        Aufbewahrung der Unterlagen Kein Zugriff
        Surrogation bei Wiedererlangung der Forderungen Kein Zugriff
      3. Zusammenfassung Kein Zugriff
  2. 1. 1. Charakteristika der Anleihen Kein Zugriff
      2. Begrenzung der Emission Kein Zugriff
    2. Gläubigerschutz Kein Zugriff
  3. Überwachung Kein Zugriff Seiten 259 - 259
3. Fazit Kein Zugriff Seiten 259 - 264
Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 265 - 276

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