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Die rechtlichen Grenzen der Veräußerung von Kreditportfolios

Einschränkungen bei der Übertragung von Kreditforderungen und Sicherungsgrundschulden an „Nicht-Banken“
Authors:
Publisher:
 2017

Bibliographic data

Copyright year
2017
ISBN-Print
978-3-8487-3486-3
ISBN-Online
978-3-8452-7847-6
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Nomos Universitätsschriften - Recht
Volume
903
Language
German
Pages
404
Product type
Book Titles

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis No access 1 - 27
    1. A. Gedanklicher Anstoß No access
    2. B. Problemstellung No access
    3. C. Ziele der Untersuchung No access
    4. D. Gang der Untersuchung No access
        1. I. Der klassische Kreditmarkt als Träger von „Klumpenrisiken“ No access
        2. II. Veränderungserfordernis im Rahmen der Risikobetrachtung No access
        1. I. Unterscheidung von ordnungsgemäßen und notleidenden Kreditpositionen No access
        2. II. Entwicklung des Marktes für die Veräußerung notleidender Kreditportfolios No access
          1. 1. Alternative Finanzinvestoren als typische Erwerbergruppe No access
          2. 2. Verwertungsstrategie als Primäroption No access
          3. 3. Eigenkapitalstrategien bei gewerblichen Krediten No access
        4. IV. Überblick über gehandelte Kreditportfolios No access
        1. I. Das Gelddarlehen als Ausgangspunkt No access
          1. 1. Realisierung der Sicherungsgrundschuld No access
          2. 2. Die Zweckbindung der Sicherungsgrundschuld No access
          1. 1. Kreditderivate No access
          2. 2. Unterbeteiligung No access
          3. 3. Synthetische Verbriefung - Hybride Formen des Kreditrisikohandels No access
          1. 1. Der Kreditportfolioankauf nach Maßgabe des Umwandlungsrechts No access
          2. 2. Die Nachteile einer Umwandlung No access
        3. III. Der Kreditverkauf durch Vertragsübernahme No access
          1. 1. Regulärer Kaufgegenstand bei dahingehenden Kreditportfolioveräußerungen No access
          2. 2. Zusammenhängende Übertragung sonstiger Rechte No access
          3. 3. Securitization als Sonderform des Kreditverkaufs durch Forderungszession No access
      1. A. Überblick über die Neuregelungen des RisikoBegrG mit Blick auf die Veräußerung von Kreditportfolios No access
          1. 1. Bisherige Rechtslage bei formularmäßigem antizipiertem Vertragspartnerwechsel No access
          2. 2. Kreditverkaufsklauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach neuer Rechtslage No access
          3. 3. Rechtspolitische Bewertung No access
          1. 1. Gesetzgeberische Zielsetzung No access
          2. 2. Einordnung der neugeschaffenen Hinweispflicht No access
          3. 3. Bewertung und Tragweite einer solchen Hinweispflicht No access
          4. 4. Ratio für die Regelung in § 492 Abs. 1a S. 3 BGB a.F. – Art. 247 § 9 Abs. 1 S. 2 EGBGB No access
          1. 1. Die Unterrichtungspflichten bei Verbraucherdarlehensverträgen über das Ende der Zinsbindung No access
            1. a) Echte und unechte Abschnittsfinanzierungen No access
            2. b) Offene Fragen der getroffenen Regelungen No access
          3. 3. Schlussfolgerungen für die Praxis No access
        4. IV. Informationspflicht über die Person des neuen Gläubigers nach Maßgabe des § 496 Abs. 2 BGB No access
          1. 1. Intention des Gesetzgebers No access
          2. 2. Positive Effekte der Neuregelung No access
          3. 3. Negative Aspekte der Novellierung No access
        6. VI. Wirksamkeit eines Abtretungsverbots zwischen Unternehmern (§ 354a Abs. 2 HGB) No access
        7. VII. Conclusio für die für die Reformen im Kreditvertragsrecht No access
          1. 1. Möglichkeit der doppelten Inanspruchnahme des sicherungsgebenden Kreditnehmers No access
          2. 2. Gefahr der Aufspaltung der treuhänderischen Bindung No access
          1. 1. Die Neugestaltung der Grundschuld im Gefüge der Sicherungsrechte No access
              1. aa) Positionierung des Reichsgerichts No access
              2. bb) BGH und herrschende Lehre No access
              3. cc) Regelungsdefizit aufgrund der Gefahr der doppelten Inanspruchnahme des sicherungsgebende Kreditnehmers No access
            2. b) Positive Auswirkungen der Neuregelung des § 1192 Abs. 1a BGB No access
            3. c) Systematische Zweifel an der Neuregelung des § 1192 Abs. 1a BGB No access
              1. aa) Punktueller Eingriff in das Sicherungsverhätlnis No access
              2. bb) Der sicherungsgebende Kreditnehmer verbleibt in der Verteidigungsrolle No access
            5. e) Schlussfolgerung für den Wirkungsumfang des § 1192 Abs. 1a BGB No access
          1. 1. Die Neuregelung des § 1193 Abs. 2 S. 2 BGB No access
              1. aa) Kündigungsvoraussetzungen und Nachweisverzicht No access
              2. bb) Fälligkeit von Grundschuldzinsen und Nebenleistungen No access
            2. b) Ratio für die neue Fälligkeitsregelung No access
        1. I. Abwehr gegen die Zwangsvollstreckung § 769 Abs. 1 ZPO n. F. No access
        2. II. Verschuldensunabhängiger Schadensersatzanspruch bei Missbrauch der Vollstreckungsmöglichkeit § 799a ZPO No access
          1. 1. Die Erweiterung des § 769 Abs. 1 ZPO No access
          2. 2. Der neue Schuldnerschutz durch die Statuierung des § 799a ZPO No access
      5. E. Schlussfolgerungen für die erfolgte Regulierung des Gesetzgebers durch das RisikoBegrG No access
        1. I. Grundlagen des Bankgeheimnisses No access
          1. 1. Entscheidung des OLG Frankfurt v. 25.5.2004 No access
          2. 2. Entscheidung des Bundesgerichtshofs v. 27.2.2007 No access
              1. aa) Kollision zwischen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und dem globalen Handel mit Kreditportfolios No access
              2. bb) Abtretung ohne Verletzung des Bankgeheimnisses No access
                1. (1) Sonderfall der Auslagerung von Geschäftsbereichen i.S. des § 25b KWG No access
                2. (2) Übertragung an eine Nicht-Bank No access
              4. dd) Rechtfertigung aufgrund überwiegenden Interesses der Bank No access
            2. b) Stillschweigender Ausschluss der Abtretung gem. § 399 Alt. 2 BGB No access
                1. (1) Unterscheidung zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten No access
                2. (2) Nichtvorliegen des Verbotstatbestandes No access
              2. bb) Nichtigkeit aufgrund des § 138 BGB No access
        1. I. Grundlage und Wirkung des Datenschutzes No access
          1. 1. Abwägung der widerstreitenden Interessen gem. § 28 Abs. 1 BDSG No access
          2. 2. Nichtigkeit gem. § 134 BGB i.V. mit § 4 Abs. 1 und § 28 Abs. 1 BDSG No access
      3. C. Zwischenergebnis No access
        1. I. Grundsätze einer Inhaltsänderung für die Abtretung von Darlehensforderungen No access
          1. 1. Bankenrechtliche Geschäftsverbindung als Grundlage des Vertrauensverhältnisses No access
          2. 2. Geltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen nach Maßgabe des § 305 Abs. 3 BGB No access
          1. 1. Grundsätzliche Abtretbarkeit von Darlehensforderungen No access
          2. 2. Anerkanntes aufsichtsrechtliches Schutzniveau als Identitätsmerkmal des Erwerbers No access
        1. I. Grundsätze der staatlichen Aufsicht No access
        2. II. Zulässigkeit der Abtretung nur an Investoren mit Banklizenz No access
          1. 1. Positionierung der herrschenden Meinung No access
          2. 2. Bisherige Positionierung des BGH No access
          1. 1. Bindung an die AGB-Banken und den allgemeinen Bankvertrag No access
          2. 2. Aufsichtsrechtliche Aspekte No access
          3. 3. Schutzwürdige Interessen des Darlehensnehmers No access
          4. 4. Einschränkungen bei non performing loans No access
          5. 5. Konformität mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung No access
          1. 1. Grundsätzliche Kündigungsmöglichkeiten beim Darlehensvertrag No access
            1. a) Wichtiger Grund als Tatbestandsvoraussetzung No access
            2. b) Würdigung der Interessen des Kreditnehmers No access
            3. c) Schranken des Kündigungsrechts No access
          1. 1. Der Übergang des Kündigungsrechts auf einen Zessionar der Forderung No access
          2. 2. Das Kündigungsrecht als unselbständiges Gestaltungsrecht No access
            1. a) Unterscheidung zwischen Fälligkeitskündigung und Beendigungskündigung No access
            2. b) Angemessene Würdigung der Kündigungssituation nur durch Banken No access
            1. a) Inhaltliche Änderung bei Veränderung der Personeneigenschaft des Kündigungsberechtigten No access
            2. b) Die kreditgebende Bank als Begründer eines Vertrauensverhältnisses No access
          1. 1. Kündigung von non performing loans als rein formeller Akt No access
          2. 2. Bedenken gegen die Reduzierung der Kündigung auf ein formelles Element No access
          3. 3. Bewertung der unterschiedlichen Auffassungen No access
        4. IV. Zwischenergebnis No access
        1. I. Immobiliardarlehensvertrag i.S. des § 503 BGB No access
            1. a) Inhalt des Sicherungsvertrages - Zweckabrede No access
            2. b) Verwertungsrecht und Rücksichtnahmepflicht des Sicherungsnehmers No access
          2. 2. Sofortige Zwangsvollstreckung No access
        3. III. Persönliche Haftungsübernahme No access
        1. I. Erhebliche Tragweite des Sicherungssystems für den sicherungsgebenden Kreditnehmer No access
        2. II. Abtretung der Sicherungsgrundschuld und Übertragung der zusätzlichen Sicherungsmechanismen No access
        3. III. Verschiebung des Interessengefüges nach Überleitung der Sicherungsrechte auf Finanzinvestoren No access
        1. I. Die treuhänderische Bindung beim Immobiliarkredit No access
            1. a) Dinglich wirkender Ausschluss für Forderung und Grundschuld No access
            2. b) Schuldrechtlich wirkendes Abtretungsverbot No access
            1. a) Unanwendbarkeit von § 399 Alt. 1 auf Grundschuldabtretungen No access
            2. b) Schuldrechtliche Wirkung als ultima ratio No access
            3. c) Wahrung der fiduziarischen Bindung durch Übernahme auf Erwerberseite No access
          3. 3. Zwischenergebnis No access
        1. I. Grundsätze des Abtretungsausschlusses nach § 399 Alt. 2 BGB No access
          1. 1. Eintritt in den Sicherungsvertrag als Vinkulierungselement No access
          2. 2. Keine generelle Unwirksamkeit durch Verstoß gegen die Sicherungsabrede No access
            1. a) Grundsätzliche Wirksamkeit der Forderungsabtretung No access
            2. b) Unwirksamkeit der Grundschuldabtretung bei Grundbucheintragung No access
          4. 4. Zwischenergebnis No access
        1. I. Grundsätze der Teilnichtigkeit i.S. des § 139 BGB No access
          1. 1. Einheitliches Rechtsgeschäft i. S. des § 139 BGB No access
            1. a) Der reguläre Ablauf des Verkaufsprozesses No access
            2. b) Die rechtliche Ausgestaltung des Veräußerungsvertrages No access
            3. c) Regelungen zur Rechtsmängelhaftung No access
            4. d) Ratio für die Begründung des § 139 BGB No access
        3. III. Zwischenergebnis No access
      1. A. Ausgangssituation bei der Grundschuldkündigung nach Maßgabe des § 1193 BGB No access
        1. I. Wegfall der Sofortfälligstellung einer Sicherungsgrundschuld No access
            1. a) Unterscheidung zwischen Fälligkeit und Verwertungsreife der Grundschuld No access
            2. b) Missstand bei der Veräußerung von Sicherheiten und Kreditforderungen No access
            1. a) Versagung einer willkürlichen Grundschuldkündigung in zeitlicher Hinsicht No access
              1. aa) Eintritt der Verwertungsreife vor Ausspruch der Grundschuldkündigung No access
              2. bb) Gewährleistung der Warnfunktion für den sicherungsgebenden Schuldner No access
              3. cc) Jederzeitige Kündigungsmöglichkeit bei Sicherungsgrundschulden No access
              1. aa) Fehlende Rechtsgrundlage für eine dingliche Beschränkung No access
              2. bb) Anknüpfung an die Kündigung des Kreditverhältnisses trotz Fristenkumulation No access
            4. d) Zwischenergebnis No access
          3. 3. Ratio für Kreditportfolioveräußerungen No access
      1. A. Die grundsätzliche Zwangsvollstreckungsunterwerfung nach bisheriger Rechtspraxis No access
        1. I. Die sofortige Zwangsvollstreckungsunterwerfung im Rahmen einer Klauselkontrolle nach Maßgabe der §§ 305 ff. BGB No access
        2. II. Grundsätzliche Wirksamkeit der formularmäßigen Zwangsvollstreckungsunterwerfung No access
          1. 1. Unwirksamkeit der Unterwerfungserklärungsklausel im Abtretungsfall No access
          2. 2. Wirksamkeit der Zwangsvollstreckungsunterwerfung trotz der Zunahme von Forderungs- und Grundschuldzessionen No access
            1. a) Angemessenheit der Unterwerfungsklausel trotz „Summierungseffekts“ No access
            2. b) Verschuldensunabhängige Haftung nach § 799a ZPO No access
            3. c) Prozessualer Charakter der Zwangsvollstreckungsunterwerfung No access
            4. d) Sofortige Zwangsvollstreckung durch Nicht-Banken No access
          4. 4. Zwischenergebnis No access
        1. I. Bisherige Rechtspraxis bei der Klauselumschreibung nach § 727 Abs. 1 ZPO No access
          1. 1. Urteil des XI. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs v. 30.3.2010 No access
          2. 2. Urteil des VII. Senates des Bundesgerichtshofes vom 29.6.2011 No access
            1. a) Prozessrechtliche Einwände No access
            2. b) Unklarheit der materiellrechtlichen Rahmenbedingungen No access
            1. a) Treuhänderische Bindung No access
            2. b) Klauselerteilungsverfahren als falscher Prüfungsrahmen No access
          5. 5. Zwischenergebnis No access
          1. 1. Analoge Anwendung des § 768 ZPO bei einer „versteckten“ Vollstreckungsbedingung No access
          2. 2. Praktische Bedeutung der analogen Klauselgegenklage No access
            1. a) Eintritt durch Übernahme No access
            2. b) Eintritt durch Beitritt No access
            1. a) Unzureichende Berücksichtigung des Sicherungsinteresses beim einfachen Vertrag zugunsten Dritter No access
            2. b) Erweiterung des Treuhandverhältnisses auf den Beitretenden No access
              1. aa) Zulässiger Eintritt des Erwerbers durch Schuldbeitritt No access
              2. bb) Zurückweisungsrecht des Kreditnehmers gem. § 333 BGB No access
          3. 3. Zwischenergebnis No access
        3. III. Ergebnis No access
        1. I. Kündigungsnachweis als Vollstreckungsvoraussetzung gem. § 726 ZPO No access
        2. II. Nichtberücksichtigung der materiellen Rechtslage durch das Klauselerteilungsorgan No access
        3. III. Zeitpunkt der Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung No access
        4. IV. Eigene Bewertung unter Berücksichtigung der Möglichkeit des „Nachweisverzichts“ No access
          1. 1. Nachweisverzicht als Widerspruch zur ratio legis des § 1193 Abs. 2 S. 2 BGB No access
          2. 2. Unveränderte prozessuale Rahmenbedingungen trotz Novellierungen durch das RisikoBegrG No access
          3. 3. Eigene Bewertung No access
          1. 1. Verstoß gegen §§ 307, 309 Nr. 12 BGB No access
            1. a) § 1193 Abs. 2 S. 2 BGB als gesetzliches Leitbild bei § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB No access
            2. b) Ausreichender Schuldnerschutz trotz formularmäßiger Unterwerfung mit Nachweisverzicht No access
              1. aa) Verändertes gesetzliches Leitbild bei § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB No access
              2. bb) Unangemessene Benachteiligung i. S. des § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB No access
              3. cc) Offenkundigkeit bei der Klauselerteilung No access
        3. III. Zwischenergebnis No access
          1. 1. Rechtsgrund der persönlichen Haftungsübernahme No access
          2. 2. Wechselwirkung mit der Bestellung der Sicherungsgrundschuld No access
          3. 3. Formularmäßiges Schuldversprechen im Immobiliarkreditvertrag No access
          1. 1. Grundsätzliche Übertragbarkeit des abstrakten Schuldversprechens No access
          2. 2. Offene Fragen im Hinblick auf eine Übertragung des Schuldanerkenntnisses im Rahmen von Kreditportfolioveräußerungen No access
            1. a) Keine Gefahr der doppelten Inanspruchnahme No access
            2. b) Einwendungserhalt gemäß § 404 BGB No access
            1. a) Sofortige Fälligkeit nach § 271 Abs. 1 BGB No access
            2. b) § 1193 Abs. 2 S. 2 BGB als Fälligkeitsregelung des Schuldanerkenntnisses No access
            1. a) Anerkannte Einheit zwischen Sicherungsgrundschuld und Schuldanerkenntnis No access
            2. b) Konkludente Vorgängigkeitsabrede im Verhältnis Sicherungsgrundschuld und Schuldanerkenntnis No access
            3. c) Unzulässigkeit der formularmäßigen Abweichung vom Subsidiaritätsverhältnis zwischen Grundschuld und Anerkenntnis No access
            1. a) Erfordernis des Eintritts in den Sicherungsvertrag bei der Vollstreckung aufgrund des Schuldanerkenntnisses No access
              1. aa) Subsidiarität des Schuldanerkenntnisses auch im Rahmen der Zwangsvollstreckung No access
              2. bb) Nachrangigkeit des Schuldanerkenntnisses als Vollstreckungsbedingung gem. § 726 ZPO No access
        3. III. Zwischenergebnis No access
      1. A. Stand der wirtschaftlichen und rechtlichen Bewertung von Kreditportfolioveräußerungen No access
      2. B. Ratio für die künftige Praxis von Kreditportfolioveräußerungen No access
  8. Literaturverzeichnis No access 389 - 404

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