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Monographie Kein Zugriff
Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland
Eine vergleichende Untersuchung- Autor:innen:
- Reihe:
- Studien zum Strafrecht, Band 46
- Verlag:
- 2010
Zusammenfassung
Die Arbeit stellt einen wichtigen Beitrag zur andauernden Diskussion um den Tatbestand der Geldwäsche dar und ist die erste vertiefte und vergleichende wissenschaftliche Veröffentlichung auf diesem Gebiet. Es werden die Hintergründe, Erscheinungsformen sowie Präventions- und Bekämpfungsstrategien sowohl in Deutschland als auch in Russland erläutert. Insbesondere werden nicht nur strafrechtliche, sondern auch behördliche, zollrechtliche, aufsichtsrechtliche, melderechtliche und datenschutzrechtliche Themen angesprochen. Dies ist für die Gesamteinschätzung der Lage der Geldwäschebekämpfung in beiden Ländern unabdingbar.
Die Arbeit ist von besonderer Bedeutung für große Kreditinstitute, Finanz- oder Versicherungsunternehmen, die grenzüberschreitende Finanztransaktionen zwischen Deutschland und Russland tätigen; ebenso richtet sie sich an Rechtsanwälte, Steuerberater, Immobilienmakler sowie Staatsanwaltschaft und die Zentralstellen für die Verfolgung der Geldwäsche beider Länder (Deutsche FIU und Rusfinmonitoring).
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Bibliographische Angaben
- Auflage
- 1/2010
- Copyrightjahr
- 2010
- ISBN-Print
- 978-3-8329-5751-3
- ISBN-Online
- 978-3-8452-2630-9
- Verlag
- Nomos, Baden-Baden
- Reihe
- Studien zum Strafrecht
- Band
- 46
- Sprache
- Deutsch
- Seiten
- 294
- Produkttyp
- Monographie
Inhaltsverzeichnis
KapitelSeiten
- Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 2 - 16Autor:innen:
- Abkürzungsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 17 - 20Autor:innen:
- 1Problemaufriss und Zweck des Vergleichs deutscher und russischer Regelungen zur Geldwäsche Kein Zugriff Seiten 21 - 24Autor:innen:
- Gang der Untersuchung Kein Zugriff Seiten 24 - 26Autor:innen:
- Internationale Definition der Geldwäsche Kein Zugriff Seiten 27 - 28Autor:innen:
- Definition der Geldwäsche in Deutschland Kein Zugriff Seiten 28 - 29Autor:innen:
- Definition der Geldwäsche in Russland Kein Zugriff Seiten 29 - 31Autor:innen:
- Abgrenzung zwischen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Kapitalflucht Kein Zugriff Seiten 31 - 31Autor:innen:
- Negative Auswirkungen der Geldwäsche Kein Zugriff Seiten 31 - 34Autor:innen:
- Phasen der Geldwäsche Kein Zugriff Seiten 34 - 35Autor:innen:
- Transaktionen mit grenzüberschreitendem Bargeldtransport und mittels Unter-/Überfakturierung Kein Zugriff Seiten 35 - 36Autor:innen:
- Transaktionen mittels elektronischer Überweisungen oder durch Untergrundbanken Kein Zugriff Seiten 36 - 37Autor:innen:
- Transaktionen auf einem Markt mit undurchsichtiger Preisbildung Kein Zugriff Seiten 37 - 37Autor:innen:
- Transaktionen über das Finanzsystem Kein Zugriff Seiten 37 - 37Autor:innen:
- Transaktionen über den Erwerb eines Unternehmens, u.a. einer Bank Kein Zugriff Seiten 37 - 38Autor:innen:
- Transaktionen über Offshore-Zentren Kein Zugriff Seiten 38 - 39Autor:innen:
- Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 39 - 41Autor:innen:
- Organisierte Kriminalität Kein Zugriff Seiten 41 - 42Autor:innen:
- Organisierte Kriminalität in Deutschland Kein Zugriff Seiten 42 - 45Autor:innen:
- Organisierte Kriminalität in Russland Kein Zugriff Seiten 45 - 48Autor:innen:
- Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 48 - 51Autor:innen:
- Wirtschaftskriminalität in Deutschland Kein Zugriff Seiten 51 - 55Autor:innen:
- Wirtschaftskriminalität in Russland Kein Zugriff Seiten 55 - 59Autor:innen:
- Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 59 - 61Autor:innen:
- Terrorismus in Deutschland Kein Zugriff Seiten 61 - 65Autor:innen:
- Terrorismus in Russland Kein Zugriff Seiten 65 - 66Autor:innen:
- Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 66 - 68Autor:innen:
- Grundsatzerklärung des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht vom 12. Dezember 1988 Kein Zugriff Seiten 69 - 71Autor:innen:
- Wiener Drogenkonvention vom 20. Dezember 1988 Kein Zugriff Seiten 71 - 72Autor:innen:
- Vierzig Empfehlungen der FATF Kein Zugriff Seiten 72 - 73Autor:innen:
- Straßburger Übereinkommen des Europarates von 1990 Kein Zugriff Seiten 73 - 74Autor:innen:
- Die erste EU – Geldwäscherichtlinie von 1991 Kein Zugriff Seiten 74 - 75Autor:innen:
- Palermo Konvention vom 12.–15. Dezember 2000 Kein Zugriff Seiten 75 - 75Autor:innen:
- Die Prinzipien der »Wolfsberg« Banken aus dem Jahr 2000 Kein Zugriff Seiten 75 - 76Autor:innen:
- Die zweite EU – Geldwäscherichtlinie von 2001 Kein Zugriff Seiten 76 - 77Autor:innen:
- Die dritte EU – Geldwäscherichtlinie von 2005 Kein Zugriff Seiten 77 - 78Autor:innen:
- Autor:innen:
- Das OrgKG vom 15. Juli 1992 und Einführung des § 261 dStGB in das Strafgesetzbuch Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Geldwäschegesetz (dGWG) vom 29. November 1993 Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28. Oktober 1994 Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organsierten Kriminalität vom 4. Mai 1998 Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Gesetz zur Bekämpfung von Steuerverkürzung bei der Umsatzsteuer und zur Änderung anderer Steuergesetze vom 19. Dezember 2001 und das Fünfte Gesetz zur Änderung des Steuerbeamten – Ausbildungsgesetzes Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Vierte Finanzmarktförderungsgesetz vom 1. Juli 2002 Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Geldwäschegesetz (dGWG) vom 14. August 2002 Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit vom 23. Dezember 2003 Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Geldwäschegesetz (dGWG) vom 13. August 2008 Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Methodische Empfehlungen zur Arbeitsorganisation von 1997 Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Strafgesetzbuch der Russischen Föderation Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Föderale Gesetz No 127-FG über staatliche Kontrollen von 1998 Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Geldwäschegesetz (rGWG) vom 7. August 2001 Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Föderale Gesetz No 121-FG über die Einführung von Änderungen und Novellierungen in gesetzgeberischen Akten der Russischen Föderation aufgrund des Erlasses des rGWG Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Föderale Gesetz über Banken und Bankentätigkeit von 1990 Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Föderale Gesetz über Wertpapierhandel von 1996 Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Föderale Gesetz über Devisenregelungen und Devisenkontrolle von 2003 Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Föderale Gesetz N° 162-FG über die Einführung von Änderungen und Novellierungen in das rStGB von 2003 Kein ZugriffAutor:innen:
- Verwaltungskodex Kein ZugriffAutor:innen:
- Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 88 - 91Autor:innen:
- Autor:innen:
- FIU Deutschland Kein ZugriffAutor:innen:
- Rusfinmonitoring Kein ZugriffAutor:innen:
- Zwischenergebnis Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Deutsche BaFin Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Russische Zentralbank Kein ZugriffAutor:innen:
- Föderaler Dienst für Finanzmärkte Kein ZugriffAutor:innen:
- Föderaler Dienst der Versicherungsaufsicht Kein ZugriffAutor:innen:
- Russisches staatliches Eichamt Kein ZugriffAutor:innen:
- Föderaler Aufsichtsdienst im Bereich des Nachrichtenwesens Kein ZugriffAutor:innen:
- Aufsicht durch das Rusfinmonitoring Kein ZugriffAutor:innen:
- Zwischenergebnis Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Strafverfolgungsbehörden in Deutschland Kein ZugriffAutor:innen:
- Strafverfolgungsbehörden in Russland Kein ZugriffAutor:innen:
- Zwischenergebnis Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Zoll in Deutschland Kein ZugriffAutor:innen:
- Zoll in Russland Kein ZugriffAutor:innen:
- Zwischenergebnis Kein ZugriffAutor:innen:
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- Kreditinstitute Kein ZugriffAutor:innen:
- Finanzdienstleistungsinstitute Kein ZugriffAutor:innen:
- Finanzunternehmen Kein ZugriffAutor:innen:
- Versicherungsunternehmen Kein ZugriffAutor:innen:
- Investmentaktiengesellschaften Kein ZugriffAutor:innen:
- Freie Berufe Kein ZugriffAutor:innen:
- Spielbanken Kein ZugriffAutor:innen:
- Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder Kein ZugriffAutor:innen:
- Personen, die gewerblich mit Gütern handeln Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Identifizierung nach dem deutschen Geldwäschegesetz Kein ZugriffAutor:innen:
- Meldeverfahren nach deutschem Geldwäschegesetz Kein ZugriffAutor:innen:
- Interne Sicherungsmaßnahmen Kein ZugriffAutor:innen:
- Aufzeichnung und Aufbewahrung Kein ZugriffAutor:innen:
- Bankgeheimnis in Deutschland Kein ZugriffAutor:innen:
- Statistische Angaben über Geldwäscheverdachtsanzeigen an die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Autor:innen:
- Kreditorganisationen Kein ZugriffAutor:innen:
- Gewerbsmäßige Teilnehmer am Wertpapiermarkt Kein ZugriffAutor:innen:
- Versicherungsunternehmen und Leasinggesellschaften Kein ZugriffAutor:innen:
- Föderale Post Kein ZugriffAutor:innen:
- Lombarde Kein ZugriffAutor:innen:
- Organisationen, die den Kauf und Verkauf von Edelmetallen und Edelsteinen betreiben sowie den Handel von daraus hergestelltem Juwelenschmuck, Altedelmetall und Altedelsteinen Kein ZugriffAutor:innen:
- Organisationen, die Lotterien, Wetten und Spiele, auch online, veranstalten Kein ZugriffAutor:innen:
- Organisationen, die Investment Fonds und nichtstaatliche Rentenfonds betreiben Kein ZugriffAutor:innen:
- Organisationen, die eine Vermittlungstätigkeit beim Immobilienkauf/-verkauf ausüben Kein ZugriffAutor:innen:
- Freie Berufe Kein ZugriffAutor:innen:
- Nichtbankenkreditorganisationen, die das Bargeld annehmen Kein ZugriffAutor:innen:
- Factoringgesellschaften Kein ZugriffAutor:innen:
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- Identifizierung nach russischem Geldwäschegesetz Kein ZugriffAutor:innen:
- Meldeverfahren nach russischem Geldwäschegesetz Kein ZugriffAutor:innen:
- Interne Sicherungsmaßnahmen Kein ZugriffAutor:innen:
- Aufzeichnung und Aufbewahrung Kein ZugriffAutor:innen:
- Bankgeheimnis in Russland Kein ZugriffAutor:innen:
- Statistische Angaben über Geldwäscheverdachtsanzeigen an das Rusfinmonitoring und an die Strafverfolgungsorgane in Russland Kein ZugriffAutor:innen:
- Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 138 - 146Autor:innen:
- In § 261 dStGB verfolgte kriminalpolitische Ziele Kein Zugriff Seiten 147 - 148Autor:innen:
- In Art. 174 (174 1) rStGB verfolgte kriminalpolitische Ziele Kein Zugriff Seiten 148 - 149Autor:innen:
- Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 149 - 150Autor:innen:
- Autor:innen:
- Gegenstand der Geldwäsche in Deutschland Kein ZugriffAutor:innen:
- Gegenstand der Geldwäsche in Russland Kein ZugriffAutor:innen:
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- Staatliche Rechtspflege Kein ZugriffAutor:innen:
- Durch die Vortat verletztes Rechtsgut Kein ZugriffAutor:innen:
- Innere Sicherheit Kein ZugriffAutor:innen:
- Ein eigenständiges Rechtsgut Kein ZugriffAutor:innen:
- Kein eigenständiges Rechtsgut Kein ZugriffAutor:innen:
- Mehrere geschützte Rechtsgüter Kein ZugriffAutor:innen:
- Legaler Wirtschafts- und Finanzkreislauf Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Legaler Wirtschafts- und Finanzkreislauf Kein ZugriffAutor:innen:
- Rechtspflege Kein ZugriffAutor:innen:
- Gesellschaftliche Beziehungen, die auf dem Verbot der bewusst kriminellen Verhaltensarten bei internationalen wirtschaftlichen Tätigkeiten basieren Kein ZugriffAutor:innen:
- Zwischenergebnis Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Autor:innen:
- Verschleierungstatbestand nach § 261 Abs. 1, 1. Alternative dStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- Vereitelungs- und Gefährdungstatbestände nach § 261 Abs. 1, 2. Alternative dStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Verschaffen nach § 261 Abs. 2 Nr. 1 dStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- Verwahren oder Verwenden nach § 261 Abs. 2. Nr. 2 dStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- »Zu weit« gefasste Tathandlungen in § 261 Abs. 1 und 2 dStGB? Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Vornahme von Finanzoperationen und sonstigen Rechtsgeschäften nach Art. 174 Abs. 1 rStGB und Art. 174 1 Abs. 1, 1. Alternative rStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- Verwendung für die Vornahme einer Unternehmer- oder einer sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit nach Art. 174 1 Abs. 1, 2. Alternative rStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- »Zu eng« gefasste Tathandlungen nach Art. 174 Abs. 1 rStGB und Art. 174 1 Abs. 1 rStGB? Kein ZugriffAutor:innen:
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- Autor:innen:
- Vortatenkatalog in Deutschland Kein ZugriffAutor:innen:
- »All – crime« Ansatz in Russland Kein ZugriffAutor:innen:
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- Unmittelbar aus der Straftat stammende Vermögensgegenstände Kein ZugriffAutor:innen:
- Nutzungen und Früchte Kein ZugriffAutor:innen:
- Surrogate Kein ZugriffAutor:innen:
- Vermischung von Vermögenswerten Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Geschäfte des täglichen Lebens Kein ZugriffAutor:innen:
- Die leichtfertige Annahme schmutzigen Geldes durch Bankangestellte Kein ZugriffAutor:innen:
- Honorarleistungen für Rechtsanwälte Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Frage über die Notwendigkeit der Einschränkung der Vermögensgröße Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- »Erwerben« aus der Vortat Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Frage über den Ausschluss der Anwendbarkeit der Geldwäscheregelung wegen Geringfügigkeit Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Frage über die Notwendigkeit der Einschränkung der Vermögensgröße Kein ZugriffAutor:innen:
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- Subjekt der Straftat in Deutschland Kein ZugriffAutor:innen:
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- Subjekt der Straftat nach Art. 174 rStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- Subjekt der Straftat nach Art. 174 1 rStGB Kein ZugriffAutor:innen:
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- Beweisschwierigkeiten in Deutschland Kein ZugriffAutor:innen:
- Beweisschwierigkeiten in Russland Kein ZugriffAutor:innen:
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- Bedingter Vorsatz Kein ZugriffAutor:innen:
- Leichtfertigkeit Kein ZugriffAutor:innen:
- Beweislastumkehr Kein ZugriffAutor:innen:
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- Direkter Vorsatz Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Kenntnis des Erwerbs von Geldmitteln und sonstigem Vermögen gem. Art. 174 Abs. 1 rStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- Anschein der Rechtmäßigkeit als Ziel des Art. 174 Abs. 1 rStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- Beweislastumkehr Kein ZugriffAutor:innen:
- Zwischenergebnis Kein ZugriffAutor:innen:
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- Gewerbsmäßige Geldwäschebegehung Kein ZugriffAutor:innen:
- Begehung der Geldwäsche von einem Mitglied einer Bande Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Geldwäsche in großem Umfang gem. Art. 174 (174 1) Abs. 2 rStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Vorherige Verabredung einer Personengruppe nach Art. 174 (174 1) Abs. 3a) rStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- Ausnutzung der Dienststellung nach Art. 174 (174 1) Abs. 3b) rStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- Begehung der Geldwäsche von einer organisierten Gruppe gem. Art. 174 (174 1) Abs. 4 rStGB Kein ZugriffAutor:innen:
- Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 222 - 223Autor:innen:
- Tätige Reue in Deutschland Kein Zugriff Seiten 223 - 223Autor:innen:
- Tätige Reue in Russland Kein Zugriff Seiten 223 - 224Autor:innen:
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