Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland: Eine vergleichende Untersuchung

Dr. Olesya Wienold

doi:10.5771/9783845226309

Zusammenfassung

Die Arbeit stellt einen wichtigen Beitrag zur andauernden Diskussion um den Tatbestand der Geldwäsche dar und ist die erste vertiefte und vergleichende wissenschaftliche Veröffentlichung auf diesem Gebiet. Es werden die Hintergründe, Erscheinungsformen sowie Präventions- und Bekämpfungsstrategien sowohl in Deutschland als auch in Russland erläutert. Insbesondere werden nicht nur strafrechtliche, sondern auch behördliche, zollrechtliche, aufsichtsrechtliche, melderechtliche und datenschutzrechtliche Themen angesprochen. Dies ist für die Gesamteinschätzung der Lage der Geldwäschebekämpfung in beiden Ländern unabdingbar.

Die Arbeit ist von besonderer Bedeutung für große Kreditinstitute, Finanz- oder Versicherungsunternehmen, die grenzüberschreitende Finanztransaktionen zwischen Deutschland und Russland tätigen; ebenso richtet sie sich an Rechtsanwälte, Steuerberater, Immobilienmakler sowie Staatsanwaltschaft und die Zentralstellen für die Verfolgung der Geldwäsche beider Länder (Deutsche FIU und Rusfinmonitoring).

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Bibliographische Angaben

Auflage: 1/2010
Copyrightjahr: 2010
ISBN-Print: 978-3-8329-5751-3
ISBN-Online: 978-3-8452-2630-9
Verlag: Nomos, Baden-Baden
Reihe: Studien zum Strafrecht
Band: 46
Sprache: Deutsch
Seiten: 294
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 2 - 16 Olesya Wienold
Abkürzungsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 17 - 20 Olesya Wienold
1. 1Problemaufriss und Zweck des Vergleichs deutscher und russischer Regelungen zur Geldwäsche Kein Zugriff Seiten 21 - 24 Olesya Wienold
2. Gang der Untersuchung Kein Zugriff Seiten 24 - 26 Olesya Wienold
1. 1. Internationale Definition der Geldwäsche Kein Zugriff Seiten 27 - 28 Olesya Wienold
  2. Definition der Geldwäsche in Deutschland Kein Zugriff Seiten 28 - 29 Olesya Wienold
  3. Definition der Geldwäsche in Russland Kein Zugriff Seiten 29 - 31 Olesya Wienold
2. Abgrenzung zwischen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Kapitalflucht Kein Zugriff Seiten 31 - 31 Olesya Wienold
3. Negative Auswirkungen der Geldwäsche Kein Zugriff Seiten 31 - 34 Olesya Wienold
4. Phasen der Geldwäsche Kein Zugriff Seiten 34 - 35 Olesya Wienold
5. 1. Transaktionen mit grenzüberschreitendem Bargeldtransport und mittels Unter-/Überfakturierung Kein Zugriff Seiten 35 - 36 Olesya Wienold
  2. Transaktionen mittels elektronischer Überweisungen oder durch Untergrundbanken Kein Zugriff Seiten 36 - 37 Olesya Wienold
  3. Transaktionen auf einem Markt mit undurchsichtiger Preisbildung Kein Zugriff Seiten 37 - 37 Olesya Wienold
  4. Transaktionen über das Finanzsystem Kein Zugriff Seiten 37 - 37 Olesya Wienold
  5. Transaktionen über den Erwerb eines Unternehmens, u.a. einer Bank Kein Zugriff Seiten 37 - 38 Olesya Wienold
  6. Transaktionen über Offshore-Zentren Kein Zugriff Seiten 38 - 39 Olesya Wienold
6. Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 39 - 41 Olesya Wienold
7. 1. Organisierte Kriminalität Kein Zugriff Seiten 41 - 42 Olesya Wienold
  2. Organisierte Kriminalität in Deutschland Kein Zugriff Seiten 42 - 45 Olesya Wienold
  3. Organisierte Kriminalität in Russland Kein Zugriff Seiten 45 - 48 Olesya Wienold
  4. Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 48 - 51 Olesya Wienold
8. 1. Wirtschaftskriminalität in Deutschland Kein Zugriff Seiten 51 - 55 Olesya Wienold
  2. Wirtschaftskriminalität in Russland Kein Zugriff Seiten 55 - 59 Olesya Wienold
  3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 59 - 61 Olesya Wienold
9. 1. Terrorismus in Deutschland Kein Zugriff Seiten 61 - 65 Olesya Wienold
  2. Terrorismus in Russland Kein Zugriff Seiten 65 - 66 Olesya Wienold
  3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 66 - 68 Olesya Wienold
1. 1. Grundsatzerklärung des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht vom 12. Dezember 1988 Kein Zugriff Seiten 69 - 71 Olesya Wienold
  2. Wiener Drogenkonvention vom 20. Dezember 1988 Kein Zugriff Seiten 71 - 72 Olesya Wienold
  3. Vierzig Empfehlungen der FATF Kein Zugriff Seiten 72 - 73 Olesya Wienold
  4. Straßburger Übereinkommen des Europarates von 1990 Kein Zugriff Seiten 73 - 74 Olesya Wienold
  5. Die erste EU – Geldwäscherichtlinie von 1991 Kein Zugriff Seiten 74 - 75 Olesya Wienold
  6. Palermo Konvention vom 12.–15. Dezember 2000 Kein Zugriff Seiten 75 - 75 Olesya Wienold
  7. Die Prinzipien der »Wolfsberg« Banken aus dem Jahr 2000 Kein Zugriff Seiten 75 - 76 Olesya Wienold
  8. Die zweite EU – Geldwäscherichtlinie von 2001 Kein Zugriff Seiten 76 - 77 Olesya Wienold
  9. Die dritte EU – Geldwäscherichtlinie von 2005 Kein Zugriff Seiten 77 - 78 Olesya Wienold
2. 1. Olesya Wienold
    1. Das OrgKG vom 15. Juli 1992 und Einführung des § 261 dStGB in das Strafgesetzbuch Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Das Geldwäschegesetz (dGWG) vom 29. November 1993 Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Das Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28. Oktober 1994 Kein Zugriff Olesya Wienold
    4. Das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organsierten Kriminalität vom 4. Mai 1998 Kein Zugriff Olesya Wienold
    5. Das Gesetz zur Bekämpfung von Steuerverkürzung bei der Umsatzsteuer und zur Änderung anderer Steuergesetze vom 19. Dezember 2001 und das Fünfte Gesetz zur Änderung des Steuerbeamten – Ausbildungsgesetzes Kein Zugriff Olesya Wienold
    6. Das Vierte Finanzmarktförderungsgesetz vom 1. Juli 2002 Kein Zugriff Olesya Wienold
    7. Das Geldwäschegesetz (dGWG) vom 14. August 2002 Kein Zugriff Olesya Wienold
    8. Das Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit vom 23. Dezember 2003 Kein Zugriff Olesya Wienold
    9. Das Geldwäschegesetz (dGWG) vom 13. August 2008 Kein Zugriff Olesya Wienold
  2. Olesya Wienold
    1. Methodische Empfehlungen zur Arbeitsorganisation von 1997 Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Das Strafgesetzbuch der Russischen Föderation Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Das Föderale Gesetz No 127-FG über staatliche Kontrollen von 1998 Kein Zugriff Olesya Wienold
    4. Das Geldwäschegesetz (rGWG) vom 7. August 2001 Kein Zugriff Olesya Wienold
    5. Das Föderale Gesetz No 121-FG über die Einführung von Änderungen und Novellierungen in gesetzgeberischen Akten der Russischen Föderation aufgrund des Erlasses des rGWG Kein Zugriff Olesya Wienold
    6. Das Föderale Gesetz über Banken und Bankentätigkeit von 1990 Kein Zugriff Olesya Wienold
    7. Das Föderale Gesetz über Wertpapierhandel von 1996 Kein Zugriff Olesya Wienold
    8. Das Föderale Gesetz über Devisenregelungen und Devisenkontrolle von 2003 Kein Zugriff Olesya Wienold
    9. Das Föderale Gesetz N° 162-FG über die Einführung von Änderungen und Novellierungen in das rStGB von 2003 Kein Zugriff Olesya Wienold
    10. Verwaltungskodex Kein Zugriff Olesya Wienold
  3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 88 - 91 Olesya Wienold
3. 1. Olesya Wienold
    1. FIU Deutschland Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Rusfinmonitoring Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Olesya Wienold
  2. Olesya Wienold
    1. Deutsche BaFin Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Olesya Wienold
      1. Russische Zentralbank Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Föderaler Dienst für Finanzmärkte Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Föderaler Dienst der Versicherungsaufsicht Kein Zugriff Olesya Wienold
      4. Russisches staatliches Eichamt Kein Zugriff Olesya Wienold
      5. Föderaler Aufsichtsdienst im Bereich des Nachrichtenwesens Kein Zugriff Olesya Wienold
      6. Aufsicht durch das Rusfinmonitoring Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Olesya Wienold
  3. Olesya Wienold
    1. Strafverfolgungsbehörden in Deutschland Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Strafverfolgungsbehörden in Russland Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Olesya Wienold
  4. Olesya Wienold
    1. Zoll in Deutschland Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Zoll in Russland Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Olesya Wienold
4. 1. Olesya Wienold
    1. Olesya Wienold
      1. Kreditinstitute Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Finanzdienstleistungsinstitute Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Finanzunternehmen Kein Zugriff Olesya Wienold
      4. Versicherungsunternehmen Kein Zugriff Olesya Wienold
      5. Investmentaktiengesellschaften Kein Zugriff Olesya Wienold
      6. Freie Berufe Kein Zugriff Olesya Wienold
      7. Spielbanken Kein Zugriff Olesya Wienold
      8. Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder Kein Zugriff Olesya Wienold
      9. Personen, die gewerblich mit Gütern handeln Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Olesya Wienold
      1. Identifizierung nach dem deutschen Geldwäschegesetz Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Meldeverfahren nach deutschem Geldwäschegesetz Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Interne Sicherungsmaßnahmen Kein Zugriff Olesya Wienold
      4. Aufzeichnung und Aufbewahrung Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Bankgeheimnis in Deutschland Kein Zugriff Olesya Wienold
    4. Statistische Angaben über Geldwäscheverdachtsanzeigen an die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland Kein Zugriff Olesya Wienold
  2. Olesya Wienold
    1. Olesya Wienold
      1. Kreditorganisationen Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Gewerbsmäßige Teilnehmer am Wertpapiermarkt Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Versicherungsunternehmen und Leasinggesellschaften Kein Zugriff Olesya Wienold
      4. Föderale Post Kein Zugriff Olesya Wienold
      5. Lombarde Kein Zugriff Olesya Wienold
      6. Organisationen, die den Kauf und Verkauf von Edelmetallen und Edelsteinen betreiben sowie den Handel von daraus hergestelltem Juwelenschmuck, Altedelmetall und Altedelsteinen Kein Zugriff Olesya Wienold
      7. Organisationen, die Lotterien, Wetten und Spiele, auch online, veranstalten Kein Zugriff Olesya Wienold
      8. Organisationen, die Investment Fonds und nichtstaatliche Rentenfonds betreiben Kein Zugriff Olesya Wienold
      9. Organisationen, die eine Vermittlungstätigkeit beim Immobilienkauf/-verkauf ausüben Kein Zugriff Olesya Wienold
      10. Freie Berufe Kein Zugriff Olesya Wienold
      11. Nichtbankenkreditorganisationen, die das Bargeld annehmen Kein Zugriff Olesya Wienold
      12. Factoringgesellschaften Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Olesya Wienold
      1. Identifizierung nach russischem Geldwäschegesetz Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Meldeverfahren nach russischem Geldwäschegesetz Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Interne Sicherungsmaßnahmen Kein Zugriff Olesya Wienold
      4. Aufzeichnung und Aufbewahrung Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Bankgeheimnis in Russland Kein Zugriff Olesya Wienold
    4. Statistische Angaben über Geldwäscheverdachtsanzeigen an das Rusfinmonitoring und an die Strafverfolgungsorgane in Russland Kein Zugriff Olesya Wienold
  3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 138 - 146 Olesya Wienold
1. 1. In § 261 dStGB verfolgte kriminalpolitische Ziele Kein Zugriff Seiten 147 - 148 Olesya Wienold
  2. In Art. 174 (174 1) rStGB verfolgte kriminalpolitische Ziele Kein Zugriff Seiten 148 - 149 Olesya Wienold
  3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 149 - 150 Olesya Wienold
2. 1. Olesya Wienold
    1. Gegenstand der Geldwäsche in Deutschland Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Gegenstand der Geldwäsche in Russland Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Olesya Wienold
  2. Olesya Wienold
    1. Olesya Wienold
      1. Staatliche Rechtspflege Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Durch die Vortat verletztes Rechtsgut Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Innere Sicherheit Kein Zugriff Olesya Wienold
      4. Ein eigenständiges Rechtsgut Kein Zugriff Olesya Wienold
      5. Kein eigenständiges Rechtsgut Kein Zugriff Olesya Wienold
      6. Mehrere geschützte Rechtsgüter Kein Zugriff Olesya Wienold
      7. Legaler Wirtschafts- und Finanzkreislauf Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Olesya Wienold
      1. Legaler Wirtschafts- und Finanzkreislauf Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Rechtspflege Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Gesellschaftliche Beziehungen, die auf dem Verbot der bewusst kriminellen Verhaltensarten bei internationalen wirtschaftlichen Tätigkeiten basieren Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Olesya Wienold
  3. Olesya Wienold
    1. Olesya Wienold
      1. Verschleierungstatbestand nach § 261 Abs. 1, 1. Alternative dStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Vereitelungs- und Gefährdungstatbestände nach § 261 Abs. 1, 2. Alternative dStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Olesya Wienold
        Verschaffen nach § 261 Abs. 2 Nr. 1 dStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
        Verwahren oder Verwenden nach § 261 Abs. 2. Nr. 2 dStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
      4. »Zu weit« gefasste Tathandlungen in § 261 Abs. 1 und 2 dStGB? Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Olesya Wienold
      1. Vornahme von Finanzoperationen und sonstigen Rechtsgeschäften nach Art. 174 Abs. 1 rStGB und Art. 174 1 Abs. 1, 1. Alternative rStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Verwendung für die Vornahme einer Unternehmer- oder einer sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit nach Art. 174 1 Abs. 1, 2. Alternative rStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. »Zu eng« gefasste Tathandlungen nach Art. 174 Abs. 1 rStGB und Art. 174 1 Abs. 1 rStGB? Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Olesya Wienold
  4. Olesya Wienold
    1. Vortatenkatalog in Deutschland Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. »All – crime« Ansatz in Russland Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Olesya Wienold
  5. Olesya Wienold
    1. Olesya Wienold
      1. Olesya Wienold
        Unmittelbar aus der Straftat stammende Vermögensgegenstände Kein Zugriff Olesya Wienold
        Nutzungen und Früchte Kein Zugriff Olesya Wienold
        Surrogate Kein Zugriff Olesya Wienold
        Vermischung von Vermögenswerten Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Olesya Wienold
        Geschäfte des täglichen Lebens Kein Zugriff Olesya Wienold
        Die leichtfertige Annahme schmutzigen Geldes durch Bankangestellte Kein Zugriff Olesya Wienold
        Honorarleistungen für Rechtsanwälte Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Die Frage über die Notwendigkeit der Einschränkung der Vermögensgröße Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Olesya Wienold
      1. »Erwerben« aus der Vortat Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Die Frage über den Ausschluss der Anwendbarkeit der Geldwäscheregelung wegen Geringfügigkeit Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Die Frage über die Notwendigkeit der Einschränkung der Vermögensgröße Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Olesya Wienold
  6. Olesya Wienold
    1. Subjekt der Straftat in Deutschland Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Olesya Wienold
      1. Subjekt der Straftat nach Art. 174 rStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Subjekt der Straftat nach Art. 174 1 rStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Olesya Wienold
  7. Olesya Wienold
    1. Beweisschwierigkeiten in Deutschland Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Beweisschwierigkeiten in Russland Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Olesya Wienold
3. Olesya Wienold
  1. Olesya Wienold
    1. Olesya Wienold
      1. Bedingter Vorsatz Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Leichtfertigkeit Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Beweislastumkehr Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Olesya Wienold
      1. Direkter Vorsatz Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Olesya Wienold
        Kenntnis des Erwerbs von Geldmitteln und sonstigem Vermögen gem. Art. 174 Abs. 1 rStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
        Anschein der Rechtmäßigkeit als Ziel des Art. 174 Abs. 1 rStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Beweislastumkehr Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Olesya Wienold
4. 1. Olesya Wienold
    1. Gewerbsmäßige Geldwäschebegehung Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Begehung der Geldwäsche von einem Mitglied einer Bande Kein Zugriff Olesya Wienold
  2. Olesya Wienold
    1. Geldwäsche in großem Umfang gem. Art. 174 (174 1) Abs. 2 rStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Olesya Wienold
      1. Vorherige Verabredung einer Personengruppe nach Art. 174 (174 1) Abs. 3a) rStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Ausnutzung der Dienststellung nach Art. 174 (174 1) Abs. 3b) rStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Begehung der Geldwäsche von einer organisierten Gruppe gem. Art. 174 (174 1) Abs. 4 rStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
  3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 222 - 223 Olesya Wienold
5. 1. Tätige Reue in Deutschland Kein Zugriff Seiten 223 - 223 Olesya Wienold
  2. Tätige Reue in Russland Kein Zugriff Seiten 223 - 224 Olesya Wienold
  3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 224 - 225 Olesya Wienold
6. 1. Olesya Wienold
    1. Freiheitsstrafe Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Einziehung und Verfall Kein Zugriff Olesya Wienold
  2. Olesya Wienold
    1. Geldstrafe Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Olesya Wienold
      1. Aufheben der Vermögenskonfiskation gem. Art. 52 rStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
      2. Wiedereinführung der Vermögenskonfiskation in Art. 104 1 rStGB Kein Zugriff Olesya Wienold
      3. Anwendung von Art. 81 StPO (Sachbeweise)? Kein Zugriff Olesya Wienold
  3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 233 - 235 Olesya Wienold
7. 1. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren und der Verurteilten nach § 261 dStGB Kein Zugriff Seiten 235 - 236 Olesya Wienold
  2. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren und der Verurteilten nach Art. 174 (174 1) rStGB Kein Zugriff Seiten 236 - 237 Olesya Wienold
  3. Zwischenergebnis Kein Zugriff Seiten 237 - 240 Olesya Wienold
1. 1. Kreis der anzeigepflichtigen Institute Kein Zugriff Seiten 241 - 244 Olesya Wienold
  2. Olesya Wienold
    1. Schwellenwert einer Verdachtsanzeige Kein Zugriff Olesya Wienold
    2. Formbedürftigkeit der Verdachtsanzeigen Kein Zugriff Olesya Wienold
    3. Empfangszuständigkeit Kein Zugriff Olesya Wienold
2. 1. Unterschiedlich verfolgte Ziele Kein Zugriff Seiten 248 - 249 Olesya Wienold
  2. Rechtsgut Kein Zugriff Seiten 249 - 250 Olesya Wienold
  3. Tatobjekt Kein Zugriff Seiten 250 - 250 Olesya Wienold
  4. Tathandlungen Kein Zugriff Seiten 250 - 253 Olesya Wienold
  5. Vortatenkatalog/»All – crime« Ansatz Kein Zugriff Seiten 253 - 255 Olesya Wienold
  6. Herrühren/Erwerben aus der Vortat Kein Zugriff Seiten 255 - 257 Olesya Wienold
  7. Einführung des Schwellenwerts Kein Zugriff Seiten 257 - 257 Olesya Wienold
  8. Subjekt der Geldwäsche Kein Zugriff Seiten 257 - 259 Olesya Wienold
  9. Direkter Vorsatz/Leichtfertigkeit Kein Zugriff Seiten 259 - 261 Olesya Wienold
  10. Rechtsfolgen Kein Zugriff Seiten 261 - 262 Olesya Wienold
3. Fazit Kein Zugriff Seiten 262 - 264 Olesya Wienold
1. § 261 dStGB: Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte Kein Zugriff Seiten 265 - 267 Olesya Wienold
2. Art. 174 rStGB: Legalisierung (Wäsche) von Geldmitteln oder sonstigem Vermögen, die von dritten Personen auf strafbarem Wege erworben wurden Kein Zugriff Seiten 267 - 268 Olesya Wienold
3. Art. 174 1 rStGB: Legalisierung (Wäsche) von Geldmitteln oder sonstigem Vermögen, die von einer Person im Ergebnis der Begehung einer Straftat erworben wurden Kein Zugriff Seiten 268 - 268 Olesya Wienold
1. Deutsches Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 269 - 282 Olesya Wienold
2. Russisches Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 282 - 294 Olesya Wienold

Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

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