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Monographie Kein Zugriff

Die Abtretung von Darlehensforderungen durch Banken zu Refinanzierungszwecken

Eine Untersuchung nach deutschem und amerikanischem Recht
Autor:innen:
Verlag:
 2011

Zusammenfassung

Bei der Abtretung von Darlehensforderungen durch Banken handelt es sich um ein weiterhin unerlässliches Instrument zur Refinanzierung, Risikodiversifizierung und Eigenkapitalentlastung. Davon ausgehend untersucht der Verfasser die rechtlichen Grundlagen und Grenzen der freien Übertragbarkeit. Dabei wird der Beitrag der Abtretung von Krediten zur Finanzkrise untersucht. Ebenso erörtert der Autor, ob die Möglichkeit der Forderungsabtretung einen Beitrag zur Überwindung der Krise leisten kann.

Die Untersuchung vergleicht die Rechtslage in Deutschland mit dem Recht der Vereinigten Staaten. Auf diese Weise werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede dargestellt und Möglichkeiten der Harmonisierung herausgearbeitet.

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Bibliographische Angaben

Auflage
1/2011
Copyrightjahr
2011
ISBN-Print
978-3-8329-6425-2
ISBN-Online
978-3-8452-3084-9
Verlag
Nomos, Baden-Baden
Reihe
Nomos Universitätsschriften - Recht
Band
714
Sprache
Deutsch
Seiten
283
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff 2 - 6 Philipp E. Heer
  2. Vorwort Kein Zugriff 7 - 16 Philipp E. Heer
  3. Abkürzungsverzeichnis Kein Zugriff 17 - 20 Philipp E. Heer
  4. Einleitung Kein Zugriff 21 - 26 Philipp E. Heer
    1. Übersicht Kein Zugriff 27 - 28 Philipp E. Heer
      1. Philipp E. Heer
        1. Philipp E. Heer
          1. Grundlegende Transaktionsstruktur Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Philipp E. Heer
            1. Bilanzrechtliche Anforderungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
            2. Insolvenzrechtliche Anforderungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
            3. Wirtschaftliche Anforderungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
            4. Sonstige Anforderungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
          3. Weitere Unterarten Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Philipp E. Heer
          1. Grundstruktur Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Philipp E. Heer
            1. Bilanzrechtliche Anforderungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
            2. Philipp E. Heer
              1. Aussonderungsrecht der Zweckgesellschaft Kein Zugriff Philipp E. Heer
              2. Anfechtbarkeit der Forderungsübertragung Kein Zugriff Philipp E. Heer
              3. Risiko einer Umdeutung der Forderungsübertragung Kein Zugriff Philipp E. Heer
              4. Wahlrecht des Insolvenzverwalters Kein Zugriff Philipp E. Heer
              5. Commingling Risk Kein Zugriff Philipp E. Heer
            3. Wirtschaftliche Anforderungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
            4. Sonstige Anforderungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
          3. Weitere Unterarten Kein Zugriff Philipp E. Heer
        3. Philipp E. Heer
          1. Veräußerung und Übertragung von Forderungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Übertragung gesamter Vertragsverhältnisse Kein Zugriff Philipp E. Heer
          3. Syndizierung und Ausplatzierung Kein Zugriff Philipp E. Heer
          4. Übertragungen nach dem Umwandlungsgesetz Kein Zugriff Philipp E. Heer
          5. Refinanzierung über die Deutsche Bundesbank / Federal Reserve Kein Zugriff Philipp E. Heer
      2. Allgemeine Anreize und Motivationen Kein Zugriff 65 - 70 Philipp E. Heer
      3. Spezielle Anreize der Forderungsübertragung in der Krise Kein Zugriff 70 - 71 Philipp E. Heer
      4. Inhärente Probleme Kein Zugriff 71 - 74 Philipp E. Heer
      1. Regulatorische Rahmenbedingungen in den USA Kein Zugriff 74 - 79 Philipp E. Heer
      2. Philipp E. Heer
        1. Kreditrisikoermittlung mittels Standardansatz Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Kreditrisikoermittlung mittels IRB-Ansatz Kein Zugriff Philipp E. Heer
        3. Eigenkapitalerleichterung durch Forderungsübertragung oder Derivate Kein Zugriff Philipp E. Heer
    4. Verursachungsbeitrag der Übertragung von Kreditforderungen zur Finanzkrise Kein Zugriff 85 - 87 Philipp E. Heer
      1. Tatsächliche Befunde Kein Zugriff 87 - 87 Philipp E. Heer
      2. Rechtliche Strukturen und sonstige Anforderungen in den Vergleichsrechtsordnungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
      3. Risiken der Abtretbarkeit und Reformüberlegungen Kein Zugriff 89 - 89 Philipp E. Heer
      1. Philipp E. Heer
        1. Allgemein Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Übergang von Sicherheiten Kein Zugriff Philipp E. Heer
      2. Philipp E. Heer
        1. Vorliegen eines vertraglichen Abtretungsverbots Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Philipp E. Heer
          1. Behandlung von Abtretungsverboten nach allgemeinem Vertragsrecht (Law of Contracts) Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Philipp E. Heer
            1. Philipp E. Heer
              1. Accounts Kein Zugriff Philipp E. Heer
              2. Chattel Paper Kein Zugriff Philipp E. Heer
              3. Payment Intangibles Kein Zugriff Philipp E. Heer
              4. Die Regelung des § 9-406 U.C.C. Kein Zugriff Philipp E. Heer
            2. Wirksamkeit von Abtretungsbeschränkungen bei Promissory Notes Kein Zugriff Philipp E. Heer
        3. Philipp E. Heer
          1. Synthetische Strukturen Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Unterbeteiligungsstrukturen Kein Zugriff Philipp E. Heer
      3. Philipp E. Heer
        1. Geschäftspolitische Abtretungshemmnisse Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Philipp E. Heer
          1. Wucher Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Vorzeitige Tilgungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
          3. Abtretungsrechtliche Schuldnerschutzvorschriften Kein Zugriff Philipp E. Heer
      1. Philipp E. Heer
        1. Allgemein Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Philipp E. Heer
          1. Akzessorische Sicherheiten Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Philipp E. Heer
            1. Zweckbindung der Grundschuld nach einer Übertragung Kein Zugriff Philipp E. Heer
            2. Einwendungsverlust des Schuldners Kein Zugriff Philipp E. Heer
        3. Philipp E. Heer
          1. Kündigungsrecht Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Recht zur sofortigen Zwangsvollstreckung Kein Zugriff Philipp E. Heer
          3. Abstraktes Schuldanerkenntnis Kein Zugriff Philipp E. Heer
        4. Forderungen, für die eine Einzugsermächtigung erteilt ist Kein Zugriff Philipp E. Heer
      2. Philipp E. Heer
        1. Allgemeines Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Zweifel an der grundsätzlichen Abtretbarkeit von Performing Loans Kein Zugriff Philipp E. Heer
        3. Philipp E. Heer
          1. § 354 a HGB a.F. Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. § 354 a HGB nach dem Risikobegrenzungsgesetz Kein Zugriff Philipp E. Heer
        4. Philipp E. Heer
          1. Ziel der Neuregelung Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Rechtsfolgen bei Verwendung eines Refinanzierungsregisters Kein Zugriff Philipp E. Heer
          3. Wirkungen der Eintragung Kein Zugriff Philipp E. Heer
          4. Konsequenzen für Abtretungsverbote Kein Zugriff Philipp E. Heer
        5. Philipp E. Heer
          1. Allgemeines Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Fehlende Amtsträgereigenschaft der Vorstände und Verwaltungsräte Kein Zugriff Philipp E. Heer
          3. Verstoß gegen Art. 63 AEUV Kein Zugriff Philipp E. Heer
          4. Datenweitergabe berührt kein fremdes Geheimnis Kein Zugriff Philipp E. Heer
          5. Datenweitergabe ist gerechtfertigt Kein Zugriff Philipp E. Heer
          6. Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG Kein Zugriff Philipp E. Heer
          7. Stellungnahme Kein Zugriff Philipp E. Heer
          8. Geltung auch für Performing Loans Kein Zugriff Philipp E. Heer
        6. Philipp E. Heer
          1. Synthetische Strukturen Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Unterbeteiligungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
          3. Ausgliederung und Abspaltung Kein Zugriff Philipp E. Heer
      3. Philipp E. Heer
        1. Geschäftspolitische Abtretungshindernisse Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Philipp E. Heer
          1. Anwendbarkeit der §§ 305 ff. BGB Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Philipp E. Heer
            1. Hintergrund Kein Zugriff Philipp E. Heer
            2. Keine überraschende Klausel gemäß § 305 c Abs. 1 BGB Kein Zugriff Philipp E. Heer
            3. Keine unangemessene Benachteiligung nach § 307 Abs. 2 BGB Kein Zugriff Philipp E. Heer
            4. Philipp E. Heer
              1. Keine Unangemessenheit aufgrund fehlender Aufsicht über den Erwerber Kein Zugriff Philipp E. Heer
              2. Keine Benachteiligung des Schuldners durch beschleunigte Abwicklung Kein Zugriff Philipp E. Heer
              3. Keine Benachteiligung durch Einschränkung der Rechtsschutzmöglichkeiten Kein Zugriff Philipp E. Heer
              4. Keine einseitige Bevorzugung des Kreditinstituts Kein Zugriff Philipp E. Heer
          3. Wirksamkeit der formularmäßigen Erteilung eines abstrakten Schuldanerkenntnisses Kein Zugriff Philipp E. Heer
        3. Philipp E. Heer
          1. Wucher Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Vorzeitige Tilgungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
          3. Widerrufsrechte der Darlehensnehmer Kein Zugriff Philipp E. Heer
    3. Beitrag der Forderungsübertragung zur Überwindung der Finanzkrise Kein Zugriff 195 - 197 Philipp E. Heer
      1. Tatsächliche Befunde Kein Zugriff 197 - 198 Philipp E. Heer
      2. Philipp E. Heer
        1. Allgemeine Systematik Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Behandlung vertraglicher Abtretungsbeschränkungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
        3. Vorliegen und Folgen gesetzlicher Beschränkungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
        4. Konsequenzen wirtschaftlicher Einschränkungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
      1. Einfluss des Bankgeheimnisses auf Forderungsübertragungen nach US-amerikanischem Recht Kein Zugriff 201 - 204 Philipp E. Heer
      2. Philipp E. Heer
        1. Philipp E. Heer
          1. Überblick Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Dogmatische Herleitung des Bankgeheimnisses Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Philipp E. Heer
          1. Verletzung des Bankgeheimnisses bei Kredittransaktionen Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Philipp E. Heer
            1. Stillschweigende oder mutmaßliche Einwilligung der Schuldner Kein Zugriff Philipp E. Heer
            2. Vorrang des § 402 BGB Kein Zugriff Philipp E. Heer
            3. Entsprechende Anwendung des § 25 a Abs. 2 KWG Kein Zugriff Philipp E. Heer
            4. Überwiegendes Interesse des Kreditinstituts Kein Zugriff Philipp E. Heer
        3. Philipp E. Heer
          1. Nichtigkeit einer Abtretung gemäß § 134 BGB Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Philipp E. Heer
            1. Hintergrund – Auffassung des OLG Frankfurt a. Main Kein Zugriff Philipp E. Heer
            2. Philipp E. Heer
              1. Systematische Bedenken Kein Zugriff Philipp E. Heer
              2. Tatsächliche Bedenken Kein Zugriff Philipp E. Heer
              3. Stellungnahme Kein Zugriff Philipp E. Heer
        4. Philipp E. Heer
          1. Schadensersatzansprüche der Darlehensnehmer Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Kündigungsrechte der Darlehensnehmer Kein Zugriff Philipp E. Heer
          3. Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche Kein Zugriff Philipp E. Heer
      1. Philipp E. Heer
        1. Gramm-Leach-Bliley Act und Datenschutzgesetze der Bundesstaaten Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Datenschutzrichtlinien der Kreditinstitute Kein Zugriff Philipp E. Heer
      2. Philipp E. Heer
        1. Philipp E. Heer
          1. Überblick Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Verhältnis zwischen Bundesdatenschutzgesetz und Bankgeheimnis Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Verletzung des Datenschutzgesetzes durch Kredittransaktionen Kein Zugriff Philipp E. Heer
        3. Philipp E. Heer
          1. Verstoß der Datenübertragung gegen § 28 BDSG Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Philipp E. Heer
            1. Meinungsstand Kein Zugriff Philipp E. Heer
            2. Stellungnahme Kein Zugriff Philipp E. Heer
        4. Rechtsfolgen von Verstößen gegen das Datenschutzgesetz Kein Zugriff Philipp E. Heer
    3. Sonstige Beschränkungen, die aus Datenschutz und Bankgeheimnis resultieren Kein Zugriff 246 - 247 Philipp E. Heer
      1. Strukturen nach US-amerikanischem Recht Kein Zugriff 247 - 248 Philipp E. Heer
      2. Philipp E. Heer
        1. Philipp E. Heer
          1. Synthetische Strukturen und Unterbeteiligungen Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Übertragungen nach dem Umwandlungsgesetz Kein Zugriff Philipp E. Heer
        2. Philipp E. Heer
          1. Verschwiegenheitsverpflichtungen / Ausschluss des § 402 BGB Kein Zugriff Philipp E. Heer
          2. Weitergabe lediglich anonymisierter oder statistischer Daten Kein Zugriff Philipp E. Heer
          3. Philipp E. Heer
            1. Anforderungen an eine Einwilligung Kein Zugriff Philipp E. Heer
            2. Zulässigkeit einer formularmäßigen Einwilligung Kein Zugriff Philipp E. Heer
      1. Tatsächliche Befunde Kein Zugriff Philipp E. Heer
      2. Rechtliche Strukturen des Geheimnisschutzes Kein Zugriff 256 - 256 Philipp E. Heer
  8. Ergebnisse Kein Zugriff 257 - 261 Philipp E. Heer
  9. wesentliche Passagen des Uniform Commercial Code Kein Zugriff 262 - 265 Philipp E. Heer
  10. wesentliche Passagen des Federal Bankruptcy Code Kein Zugriff 266 - 266 Philipp E. Heer
  11. wesentliche Passagen des Investment Company Act Kein Zugriff 267 - 267 Philipp E. Heer
  12. wesentliche Passagen des Restatement (Second) of Contracts Kein Zugriff 268 - 268 Philipp E. Heer
  13. wesentliche Passagen des Gramm-Leach-Bliley-Act Kein Zugriff 269 - 270 Philipp E. Heer
  14. Literaturverzeichnis Kein Zugriff 271 - 283 Philipp E. Heer

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