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Monographie Kein Zugriff

Der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in deutschen Verträgen am Beispiel der Pharmaindustrie

Autor:innen:
Verlag:
 2011

Zusammenfassung

Der FCPA ist das US-amerikanische Gesetz, das v.a. die Bestechung ausländischer Amtsträger (Foreign Officials) oder diesen gleichgestellten Personen verbietet. Zunehmend verfolgen US-Behörden FCPA-Verstöße von Nicht-US-Unternehmen. Verstöße führen dabei in der Regel zu schwerwiegenden Konsequenzen.

Die Voraussetzungen der Anwendbarkeit des FCPAs sind gering. Der FCPA ist daher grundsätzlich auch zu beachten, wenn Unternehmen in Deutschland mit deutschen Vertragspartnern Verträge schließen. Mangels konkreter Richtlinien fällt die Umsetzung des FCPAs jedoch schwer. Die Einhaltung des deutschen Rechts ist nicht ausreichend.

Am Beispiel der Pharmaindustrie zeigt die Verfasserin, wie eine Zusammenarbeit mit Foreign Officials oder diesen gleichgestellten Personen in der täglichen Praxis eines Unternehmens in Deutschland weiterhin möglich ist. Mithilfe von Übersichten stellt sie dem Leser ein Schema zur Verfügung, welche FCPA-Anforderungen an den Inhalt und die Durchführung von Verträgen erforderlich sind, und wie diese auf einen konkreten Einzelfall übertragen werden können. Dabei gibt sie dem Leser formulierte Klauseln an die Hand.

Die Verfasserin ist Justitiarin eines Pharmaunternehmens.

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Bibliographische Angaben

Auflage
1/2011
Copyrightjahr
2011
ISBN-Print
978-3-8329-6341-5
ISBN-Online
978-3-8452-3092-4
Verlag
Nomos, Baden-Baden
Reihe
Marburger Schriften zum Gesundheitswesen
Band
15
Sprache
Deutsch
Seiten
420
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff 2 - 38 Anke Zierenberg
  2. Abkürzungsverzeichnis Kein Zugriff 39 - 42 Anke Zierenberg
  3. Abbildungsverzeichnis Kein Zugriff 43 - 46 Anke Zierenberg
      1. Entstehungshintergrund Kein Zugriff 47 - 47 Anke Zierenberg
      2. Anke Zierenberg
        1. Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Nicht-US-Unternehmen Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Beseitigung von Verfolgungshindernissen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Internationale Vernetzung nationaler Verfolgungsbehörden Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Anke Zierenberg
          1. Schwere Verständlichkeit der FCPA-Vorschriften Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Fehlendes „case law“ und Auslegungsrichtlinien Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Große Bandbreite möglicher Verstöße Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Schwerwiegende Folgen eines FCPA-Verstoßes Kein Zugriff Anke Zierenberg
          5. Dilemma der Pharmaindustrie Kein Zugriff Anke Zierenberg
          6. Erfordernis klarer Richtlinien Kein Zugriff Anke Zierenberg
      1. Fallstricke des FCPAs Kein Zugriff 54 - 55 Anke Zierenberg
      2. Berücksichtigung des FCPAs bei der Gestaltung und Durchführung von Verträgen zwischen deutschen Vertragspartnern Kein Zugriff 55 - 56 Anke Zierenberg
    3. Stand der Diskussion Kein Zugriff 56 - 56 Anke Zierenberg
      1. Anke Zierenberg
        1. Zweiteilung des FCPAs Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Strafrechtliche Verfolgung Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Zivilrechtliches Vorgehen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Verwaltungsrechtliches Vorgehen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            4. Unterschiede zum deutschen Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Strafrechtliche oder zivilrechtliche Verfolgung Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Zivilrechtliches oder verwaltungsrechtliches Vorgehen Kein Zugriff Anke Zierenberg
      2. Anke Zierenberg
        1. Gesetzeszweck Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Zuständigkeit Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Tatbestand Kein Zugriff Anke Zierenberg
        4. Ausnahmen und Verteidigungsmöglichkeiten Kein Zugriff Anke Zierenberg
        5. Relevanz für die weitere Untersuchung Kein Zugriff Anke Zierenberg
      3. Anke Zierenberg
        1. Gesetzeszweck Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Zuständigkeit Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Tatbestand Kein Zugriff Anke Zierenberg
        4. Relevanz für die weitere Untersuchung Kein Zugriff Anke Zierenberg
      4. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Geldstrafen/ Freiheitsentzug Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Verfall Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Sperrung Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. „Deferred prosecution agreements“ – DPAs Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Negative Publicity, Umsatzeinbußen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Hohe Kosten Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Parallele Untersuchungen durch nationale Strafverfolgungs- und/oder regulatorische Behörden Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Durchsetzbarkeit von Verträgen gefährdet Kein Zugriff Anke Zierenberg
          5. Forderungen Dritter Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Überblick: FCPA-Sanktionen Kein Zugriff Anke Zierenberg
      5. Anke Zierenberg
        1. Common Law Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Tatsächliche Auslegung durch die Gerichte: „case law“ im FCPA Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Anke Zierenberg
          1. Vergleiche/ DPAs Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. „Review procedure“ bzw. „opinion procedure“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Bedeutung der „reviews“ bzw. „opinions“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
        4. Anke Zierenberg
          1. Allgemeine Auslegungsgrundsätze Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Auslegungsgrundsätze im FCPA Kein Zugriff Anke Zierenberg
        5. Anke Zierenberg
          1. Historischer Hintergrund Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Überblick Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Relevanz für die Auslegung Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. OECD Convention Kein Zugriff Anke Zierenberg
        6. Überblick: Auslegungsgrundlagen des FCPAs Kein Zugriff Anke Zierenberg
        7. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Antikorruptionsrecht Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Pharmarechtliche Vorschriften Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Berücksichtigung durch die US-Behörden und -Gerichte Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. US-Recht und US-Standards Kein Zugriff Anke Zierenberg
      1. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Definition Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Erforderlicher Bezug zu den USA Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Verwendung des „interstate commerce“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Anke Zierenberg
                1. Zivilverfahren – „minimum contacts“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Strafverfahren – „sufficient nexus” Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anwendung auf Tochtergesellschaften von US-Unternehmen Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Definition Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Erforderlicher Bezug zu den USA Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Anke Zierenberg
            1. Verwendung des „interstate commerce“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. „Personal jurisdiction“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Ausführung der Korruptionshandlung im Hoheitsgebiet der USA Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Verwendung des „interstate commerce“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. „Personal jurisdiction“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Mit „jeder Person“ verbundene Personen Kein Zugriff Anke Zierenberg
        4. Verwendung des „interstate commerce“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
        5. Überblick: Adressaten der Antikorruptionsvorschriften Kein Zugriff Anke Zierenberg
      2. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Potentielle „foreign officials“ im Healthcare Sektor Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Relevanz der Bestimmung Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Begriff des „foreign officials“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Bestimmungskriterien Kein Zugriff Anke Zierenberg
          5. Anke Zierenberg
            1. Auslegung durch die US-Behörden und die US-Gerichte Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Weitere Auslegungshilfen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          6. Anke Zierenberg
            1. „International organization“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. „Foreign government“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. „Department“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
            4. „Agency“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
            5. Anke Zierenberg
              1. Wortlaut Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Auslegung durch die US-Gerichte („case law“) Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Anke Zierenberg
                1. Anke Zierenberg
                  1. „Opinion“ 93-01 Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  2. „Opinion“ 94-01 Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  3. „Opinion“ 08-01 Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  4. Schlussfolgerung Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Anke Zierenberg
                  1. Lay Person’s Guide Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  2. Peter Clark Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  3. Kommentare sowie Länderberichte zur OECD Convention Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  4. Schlussfolgerung Kein Zugriff Anke Zierenberg
              4. Anke Zierenberg
                1. Gesetzesbegründung Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Ähnlich gelagerte Gesetze Kein Zugriff Anke Zierenberg
                3. Anke Zierenberg
                  1. OECD Convention Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  2. Sonstige internationale Verträge Kein Zugriff Anke Zierenberg
                4. Schlussfolgerung Kein Zugriff Anke Zierenberg
                5. Anke Zierenberg
                  1. Vagueness Doctrine Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  2. Rule of Lenity Kein Zugriff Anke Zierenberg
                6. Überblick: Kriterien zur Bestimmung einer „instrumentality” Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Bestimmungskriterien Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Abschließende Aufzählung? Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Sonstige Personen („vicarious liability“) Kein Zugriff Anke Zierenberg
        4. Überblick: Taugliche Empfänger der Antikorruptionsvorschriften Kein Zugriff Anke Zierenberg
        5. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Beamte Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. In einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehend Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Sonst dazu bestellt Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Ausländische Amtsträger und internationale Organisationen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Unterschiede Kein Zugriff Anke Zierenberg
        6. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Anke Zierenberg
                1. Deutsche Behörden Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Europäische Behörden Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Anke Zierenberg
                1. Gesetzliche Krankenkassen („GKVen“) Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Gemeinsamer Bundesausschuss („GBA”) Kein Zugriff Anke Zierenberg
                3. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen („IQWIG“) Kein Zugriff Anke Zierenberg
                4. Kassenärztliche Vereinigung („KVen”) Kein Zugriff Anke Zierenberg
                5. Niedergelassene Ärzte Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Für eine „international organization“ Tätige Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Anke Zierenberg
              1. Öffentlich-rechtliche medizinische Einrichtungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Privates Krankenhaus Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Private medizinische Einrichtung mit staatlicher Beteiligung Kein Zugriff Anke Zierenberg
              4. Arzneimittelkommissionen an öffentlich-rechtlichen bzw. privaten medizinischen Einrichtungen mit staatlicher Beteiligung Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Ausländische politische Partei, Funktionär einer solchen Partei, Kandidat für ein ausländisches politisches Amt Kein Zugriff Anke Zierenberg
      3. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Materielle und immaterielle Vorteile Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. „De minimis value exception“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Einzelfallentscheidung Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Indirekter Vorteil Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Vergleich mit der deutschen Rechtslage Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Relevanz für die Pharmaindustrie Kein Zugriff Anke Zierenberg
        4. Überblick: Kriterien zur Bestimmung von „anything of value“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
      4. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Variante (A) (i) und (ii) Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Variante (B) Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Anke Zierenberg
              1. „Case law” Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. US-Behörden Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Weitere Hilfestellung Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vorsatzerfordernis Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. „Quid pro quo“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Vergleich mit deutscher Rechtslage Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Allgemeine Kriterien Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Beispiele aus dem Pharmarecht Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Relevanz Kein Zugriff Anke Zierenberg
        4. Berücksichtigung der pharmarechtlichen Besonderheiten Kein Zugriff Anke Zierenberg
        5. Überblick: Bestimmung von „corrupt intent“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
      5. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Zivilrecht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Strafrecht Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Begriffsbestimmung Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Haftungsgrundsatz Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Schlussfolgerung Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anke Zierenberg
              1. Begriffsbestimmung Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Haftungsgrundsatz Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Dritter Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anke Zierenberg
              1. Anke Zierenberg
                1. „Knowledge“ („Wissentlichkeit“) einer juristischen Person Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Anke Zierenberg
                  1. Tatsächliche Auslegung durch die Gerichte: „case law“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  2. Anke Zierenberg
                    1. Absicht des Gesetzgebers Kein Zugriff Anke Zierenberg
                    2. „Red flags“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
                    3. Haftung für bereits getätigte Zahlungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  3. Bewertung Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Variante (2) – Genehmigung („authorisation“) der Weitergabe Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Abgrenzung der Alternativen Kein Zugriff Anke Zierenberg
              4. Zurechnung des Verhaltens von Tochterunternehmen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Andere Formen der „vicarious liability“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Haftung über §§ 30, 9 OWiG Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Haftung über §§ 130, 30, 9 OWiG Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Haftung über §§ 30, 9 OWiG iVm Beteiligung des Repräsentanten an der Bestechungshandlung des Dritten Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Zurechnung im Zivilrecht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Anke Zierenberg
            1. Allgemein Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Relevanz für die Pharmaindustrie Kein Zugriff Anke Zierenberg
          5. Überblick: „vicarious liability“ von Unternehmen im Rahmen der Antikorruptionsvorschriften Kein Zugriff Anke Zierenberg
      6. Anke Zierenberg
        1. Übersicht Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Zweck Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anke Zierenberg
              1. Definition Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Keine Ermessensentscheidungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Keine Wertgrenze Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Konkretisierung durch „case law“ und US-Behörden Kein Zugriff Anke Zierenberg
            4. Anke Zierenberg
              1. OECD Convention Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Sonstige internationale Verträge Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Anwendbarkeit in der deutschen Pharmaindustrie Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Allgemeine Relevanz Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Überblick und Fazit Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Zweck der Vorschrift Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Problempunkte Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Anke Zierenberg
              1. Anke Zierenberg
                1. Entstehungsgeschichte Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. „Opinion“ Nr. 07-03 Kein Zugriff Anke Zierenberg
                3. Weitere Äußerungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. „Written laws and regulations“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
            4. Anke Zierenberg
              1. Entscheidungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Ausdrückliche Erlaubnis Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. „Written laws and regulations“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
            5. Anke Zierenberg
              1. Anke Zierenberg
                1. Gesetzesbegründung Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Internationale Verträge Kein Zugriff Anke Zierenberg
                3. Literatur Kein Zugriff Anke Zierenberg
                4. Schlussfolgerung Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Anke Zierenberg
                1. Definition Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Anke Zierenberg
                  1. Behörden und Gerichte Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  2. Internationale Verträge Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  3. Literatur Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  4. Schlussfolgerung Kein Zugriff Anke Zierenberg
                3. Anke Zierenberg
                  1. Behörden und Gerichte Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  2. Internationale Verträge Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  3. Literatur Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  4. Schlussfolgerung Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Die Verhaltenskodices des FSA und der AKG Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. § 7 HWG Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. § 33 MBO-Ä Kein Zugriff Anke Zierenberg
              4. § 130a VIII 1 SGB V Kein Zugriff Anke Zierenberg
              5. § 47 III, IV AMG Kein Zugriff Anke Zierenberg
              6. Die Dienstherrengenehmigung Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anke Zierenberg
              1. Überblick über das deutsche Antikorruptionsrecht Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Anke Zierenberg
                1. FCPA = StGB Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. FCPA < StGB Kein Zugriff Anke Zierenberg
                3. FCPA > StGB Kein Zugriff Anke Zierenberg
                4. Bewertung Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Unterschiedliche Auslegung Kein Zugriff Anke Zierenberg
              4. Bewertung Kein Zugriff Anke Zierenberg
              5. Erlaubnistatbestände nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Zusammenfassung Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Relevanz der „defense“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Schlussfolgerung und Überblick: Voraussetzungen und Bedeutung der „local law defense“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
        4. Anke Zierenberg
          1. Anwendungskriterien Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Zweck Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Anke Zierenberg
            1. Tatsächliche Auslegung durch die US-Gerichte Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anke Zierenberg
              1. Anke Zierenberg
                1. Anke Zierenberg
                  1. Sponsoring der Reisekosten bzw. Veranstalten eines Seminars zur Fortentwicklung des Rechts Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  2. Sponsoring der Reisekosten zur Präsentation der eigenen Produkte/Produktionsstätte Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Auswahl der „foreign officials“ durch den Dienstherr Kein Zugriff Anke Zierenberg
                3. Keine Barzahlungen, keine direkten Leistungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
                4. Zahlung vorab vereinbarter Tagesspesen an den Dienstherrn Kein Zugriff Anke Zierenberg
                5. Direkte Übernahme von Kosten Kein Zugriff Anke Zierenberg
                6. Bei Erstattung Nachweis für Aufwendungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
                7. Rechtmäßigkeit nach lokalem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
                8. Kenntnis des Dienstherren Kein Zugriff Anke Zierenberg
                9. Transparenz im Unternehmen Kein Zugriff Anke Zierenberg
                10. Korrekte Buchführung Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Anke Zierenberg
                1. Vergnügungsaufwendungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Kosten für Dritte Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Angemessenheit der Aufwendungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
              4. Anke Zierenberg
                1. Einladung von potentiellen oder derzeitigen Kunden Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Falsche Deklarierung von Aufwendungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
                3. Hohe Beträge, unabhängig davon ob als Einzelbeträge gezahlt oder in der Summe Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Trennungsprinzip Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Transparenzprinzip Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Dokumentationsprinzip Kein Zugriff Anke Zierenberg
              4. Äquivalenzprinzip Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anke Zierenberg
              1. Einhaltung deutscher Standards Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Zusätzliche Beschränkung durch US-Standards? Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Anke Zierenberg
              1. Beschränkte Anwendbarkeit Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Beweislast Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Anke Zierenberg
                1. Deutsches Pharmarecht, inklusive Kodices Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Zusätzlich US-Pharmarecht Kein Zugriff Anke Zierenberg
              4. Schlussfolgerung und Überblick: Voraussetzungen und Bedeutung der „bona fide defense“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
      1. Anwendungsbereich Kein Zugriff 200 - 200 Anke Zierenberg
      2. Anke Zierenberg
        1. „Books, records and accounts“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. “In reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the issuer” Kein Zugriff Anke Zierenberg
      3. Anke Zierenberg
        1. Angemessenes Kontrollsystem Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Verhältnis zum Antikorruptions-Compliance-System Kein Zugriff Anke Zierenberg
      4. Anke Zierenberg
        1. Haftung für eigenes Verschulden Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Haftung für Personen aus dem eigenen Unternehmen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anke Zierenberg
              1. Vertretung Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Genehmigung durch das Unternehmen Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Verabredung und Beihilfe Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Anke Zierenberg
              1. Beteiligung über 50% Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Beteiligung von bis zu 50% Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Strafrechtliche Verfolgung Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Zivilrechtliche Verfolgung Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Übersicht: „Vicarious liability“ von Unternehmen im Rahmen der Buchführungsvorschriften Kein Zugriff Anke Zierenberg
      5. Bedeutung Kein Zugriff 208 - 208 Anke Zierenberg
      1. Anke Zierenberg
        1. Fall Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anwendbarkeit Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. „Foreign official“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. „Corrupt intent“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Sanktion Kein Zugriff Anke Zierenberg
      2. Anke Zierenberg
        1. Fall Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. „Anything of value“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. „Corrupt intent“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
      3. Anke Zierenberg
        1. Fall Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Schlussfolgerungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
      4. Anke Zierenberg
        1. Fall Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anwendbarkeit Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Sanktion Kein Zugriff Anke Zierenberg
      5. BMS (2006) Kein Zugriff 220 - 220 Anke Zierenberg
      6. Anke Zierenberg
        1. Fall Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Schlussfolgerungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
      7. Anke Zierenberg
        1. Fall Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anwendbarkeit Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. „Corrupt intent“ – angemessene Gegenleistung? Kein Zugriff Anke Zierenberg
      8. Anke Zierenberg
        1. Fall Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Schlussfolgerungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
      9. Anke Zierenberg
        1. Fall Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Sanktion und Verfolgung Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anwendbarkeit Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Haftung für Dritte Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Ausreichendes Compliancesystem Kein Zugriff Anke Zierenberg
      10. Anke Zierenberg
        1. Eli Lilly & Co. Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Wyeth, Novo Nordisk A/S, GlaxoSmithKline plc, Johnson & Johnson, Inc, und St. Jude Medical, Inc. Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Bausch & Lomb Inc. Kein Zugriff Anke Zierenberg
        4. AstraZeneca plc Kein Zugriff Anke Zierenberg
        5. Johnson & Johnson, Inc., Biomet, Inc., Zimmer Holdings, Inc., Smith & Nephew plc, Stryker Cor. und Medtronic, Inc. Kein Zugriff Anke Zierenberg
      11. Schlussfolgerungen Kein Zugriff 229 - 229 Anke Zierenberg
      1. Anke Zierenberg
        1. Begriff des Compliancesystems Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Umsetzung klarer Vorgaben Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Schaffung von Transparenz Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Kontrollmechanismen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Nachweis fehlenden „corrupt intents“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Schnelle Abhilfe von Verstößen Kein Zugriff Anke Zierenberg
      2. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Vorgaben durch die Judikative: „United States Federal Sentencing Guidelines” (“USSG”) Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Konkretisierung durch die Behörden: insbesondere mittels „reviews“ bzw. „opinions“ und DPAs Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Weitere Leitlinien internationaler Verbände Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Leitlinien des US-Gesundheitsministeriums: OIG Compliance Program Guidance for Pharmaceutical Manufacturers („OIG Guidance”) Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. „Code on interactions with healthcare professionals“ des PhRMA („PhRMA Code“) Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Deutsches Recht und deutsche Standards Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Überblick: Grundlagen für die FCPA-Anforderungen an Verträge Kein Zugriff Anke Zierenberg
      3. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Inhalt Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Durchführung Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Unterscheidung verschiedener Vertragspartner Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Überblick: Auswirkungen des FCPAs bei der Vertragsgestaltung: Unterscheidung nach Ebenen und Vertragspartner Kein Zugriff Anke Zierenberg
      4. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Zwingende Anforderungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Fakultative Anforderungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Konkreter Zweck: Vermeidung der Zurechnung bzw. der direkten Bestechung eines „foreign officials“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Überblick: Zweck der FCPA-Anforderungen an Verträge und Folgen der Nichteinhaltung Kein Zugriff Anke Zierenberg
      5. Gesamtübersicht: vertragliche Anforderungen zur Einhaltung des FCPAs Kein Zugriff 242 - 243 Anke Zierenberg
      1. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Übersicht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Anke Zierenberg
                1. Mindestanforderungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Anke Zierenberg
                  1. Unternehmensgröße Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  2. Industriestandard Kein Zugriff Anke Zierenberg
                  3. Wiederauftauchen von vergleichbarem Fehlverhalten Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Bewertung und Relevanz Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anke Zierenberg
              1. Anke Zierenberg
                1. Metcalf & Eddy Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. DPC Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Bewertung und Relevanz Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Anke Zierenberg
              1. Anke Zierenberg
                1. ICC Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. TI Kein Zugriff Anke Zierenberg
                3. PACI Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Bewertung und Relevanz Kein Zugriff Anke Zierenberg
            4. Anke Zierenberg
              1. Inhalt Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Bewertung und Relevanz Kein Zugriff Anke Zierenberg
            5. Anke Zierenberg
              1. Inhalt Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Bewertung und Relevanz Kein Zugriff Anke Zierenberg
            6. Deutsches Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Fazit und Überblick: Relevanz der Grundlagen für Verträge mit Dritten („non foreign officials“) Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Dritte in der US-Literatur Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anwendbarkeit der Anforderungen auf Verträge mit jeglichen Vertragspartnern? Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Dritte in dieser Arbeit Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vertragsdurchführung Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Zusätzliche Erfordernisse nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Anpassung an den Einzelfall Kein Zugriff Anke Zierenberg
          5. Überblick: Zugrundeliegende Konstellation, Prüfungsablauf und individuelle Umsetzung der Erläuterungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
      2. Anke Zierenberg
        1. Momentaner Diskussionsstand Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Zweck Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Inhalt Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Jährliche Bestätigung Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Meldung von Verstößen bzw. eines Verdachts Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Anke Zierenberg
          1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        4. Anke Zierenberg
          1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        5. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Erfordernis eines Auditrechts Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Umfang des Auditrechts Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Sonstige Regelungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        6. Anke Zierenberg
          1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        7. Anke Zierenberg
          1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        8. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Kündigung bei Verdacht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Rückforderungsrecht bereits getätigter Zahlungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Kündigungsfrist Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        9. Keine Verpflichtung, Handlungen vorzunehmen, die gegen den FCPA verstoßen Kein Zugriff Anke Zierenberg
        10. Anke Zierenberg
          1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        11. Anke Zierenberg
          1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        12. Anke Zierenberg
          1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        13. Beschränkung des Kontakts mit „foreign officials“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
        14. Anke Zierenberg
          1. Inhalt, Zweck und Grundlagen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Formulierungsvorschlag: Kein Zugriff Anke Zierenberg
        15. Anke Zierenberg
          1. Inhalt, Zweck und Grundlagen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        16. Übersicht: Anforderungen aufgrund des FCPAs an den Inhalt eines Vertrags mit einem Dritten („non foreign official“): Einstufung und Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
      3. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Größe des Unternehmens Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Industriestandards Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Besondere Risiken Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Übersicht: Genehmigungsprozesse/Unternehmensstruktur Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Qualifikation des Vertragspartners Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Verknüpfung zu „foreign officials“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Vorgaben der US-Behörden Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Vorgaben der US-Literatur Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Anke Zierenberg
              1. Anke Zierenberg
                1. Verknüpfung zu „foreign officials“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Qualifikation des Vertragspartners Kein Zugriff Anke Zierenberg
                3. Andere Quellen Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Anke Zierenberg
                1. Verknüpfung zu „foreign officials“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Qualifikation des Vertragspartners Kein Zugriff Anke Zierenberg
                3. Andere Quellen Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Berücksichtigung von „red flags” Kein Zugriff Anke Zierenberg
            4. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Dokumentation Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Übersicht: Durchführung von „due diligences“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Anke Zierenberg
          1. Häufigkeit Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Umfang Kein Zugriff Anke Zierenberg
        4. Anke Zierenberg
          1. Häufigkeit Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Inhalt/ Umfang Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        5. Ordnungsgemäße Dokumentation des Vertrags/ schriftlicher Vertrag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        6. Überblick: Anforderungen aufgrund des FCPAs an die Durchführung eines Vertrags mit einem Dritten („non foreign official“) Kein Zugriff Anke Zierenberg
      4. Anke Zierenberg
        1. Prüfungsumfang Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Inhalt Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
      5. Anke Zierenberg
        1. Andere Vertragsformen mit eigenständigen Dritten im Marketing, Vertrieb, Forschung und Entwicklung Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Joint Ventures und andere Kooperationsformen Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Arbeitsverträge Kein Zugriff Anke Zierenberg
      6. Gesamtübersicht: Anforderungen aufgrund des FCPAs an einen Vertag mit einem Dritten („non foreign official“) Kein Zugriff 312 - 314 Anke Zierenberg
      1. Anke Zierenberg
        1. Direkter Vertrag mit einem „foreign official“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Indirekter Vertrag mit einem „foreign official“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
      2. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Allgemein Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Einzelkonstellationen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Relevanz Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Kriterien und Inhalt Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Übertragbarkeit der Anforderungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Relevanz Kein Zugriff Anke Zierenberg
        3. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Trennungsprinzip Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Transparenzprinzip Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Dokumentationsprinzip Kein Zugriff Anke Zierenberg
            4. Äquivalenzprinzip Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Relevanz Kein Zugriff Anke Zierenberg
        4. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Allgemein Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anke Zierenberg
              1. Personen, die Arzneimittel verschreiben oder anwenden Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Käufer Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Relevanz Kein Zugriff Anke Zierenberg
        5. Compliance Guidance internationaler Verbände Kein Zugriff Anke Zierenberg
        6. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Beraterverträge Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Relevanz Kein Zugriff Anke Zierenberg
        7. Anke Zierenberg
          1. Kriterien und Inhalt Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Bewertung Kein Zugriff Anke Zierenberg
        8. Übersicht: Relevanz der Grundlagen für Verträge mit „foreign officials“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
      3. Prüfungsablauf Kein Zugriff 332 - 333 Anke Zierenberg
      4. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Wirksamkeitsbedingung: „due diligence“ des Vertragspartners Kein Zugriff Anke Zierenberg
          5. Audit beim Vertragspartner Kein Zugriff Anke Zierenberg
          6. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          7. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          8. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          9. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          10. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlagen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag: Kein Zugriff Anke Zierenberg
          11. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlagen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          12. Übertragung der FCPA Anforderungen für einen Vertrag mit einem „non foreign official“ zur Vermeidung der Zurechnung von Fremdverschulden Kein Zugriff Anke Zierenberg
          13. Übersicht: FCPA Anforderungen an den Inhalt bei einem direkten Vertrag mit einem „foreign official“: Einstufung und Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlagen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Übersicht: Genehmigungsprozesse/Unternehmensstruktur Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Anke Zierenberg
                1. Qualifikation des Vertragspartners Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Verknüpfung zu „foreign officials“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Ablauf und Umfang Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Übersicht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Schriftlicher Vertrag Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Dokumentation vor Vertragsschluss Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Dokumentation während der Vertragsbeziehung bzw. nach Beendigung der Vertragsbeziehung Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Übersicht: Dokumentation der Durchführung eines direkten Vertrags mit einem „foreign official“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Überblick: Anforderungen aufgrund des FCPAs an die Durchführung eines direkten Vertrags mit einem „foreign official“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
      5. Anke Zierenberg
        1. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlagen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlagen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          5. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          6. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          7. Wirksamkeitsbedingung: „due diligence“ des Vertragspartners Kein Zugriff Anke Zierenberg
          8. Recht zur Durchführung von Audits beim Vertragspartner Kein Zugriff Anke Zierenberg
          9. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlagen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag: Kein Zugriff Anke Zierenberg
          10. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlagen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
          11. Übertragung der FCPA Anforderungen für einen Vertrag mit einem „non foreign official“ zur Vermeidung der Zurechnung von Fremdverschulden Kein Zugriff Anke Zierenberg
          12. Übersicht: FCPA-Anforderungen an den Inhalt bei einem indirekten Vertrag mit einem „foreign official“: Einstufung und Formulierungsvorschlag Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Inhalt, Zweck und Grundlage Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Übersicht: Genehmigungsprozesse/Unternehmensstruktur Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Anke Zierenberg
                1. Qualifikation des Vertragspartners Kein Zugriff Anke Zierenberg
                2. Verknüpfung zu „foreign officials“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Ablauf und Umfang Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Vereinbarkeit mit deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Übersicht Kein Zugriff Anke Zierenberg
          3. Anke Zierenberg
            1. Anke Zierenberg
              1. Schriftlicher Vertrag Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Dokumentation vor Vertragsschluss Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Dokumentation während der Vertragsbeziehung bzw. nach Beendigung der Vertragsbeziehung Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anforderungen nach deutschem Recht Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Übersicht: Dokumentation der Durchführung eines indirekten Vertrags mit einem „foreign official“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
          4. Durchführung von Audits beim Vertragspartner Kein Zugriff Anke Zierenberg
          5. Überblick: Anforderungen aufgrund des FCPAs an die Durchführung eines indirekten Vertrags mit einem „foreign official“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
      6. Anke Zierenberg
        1. Andere Kooperationsformen mit „foreign officials“ Kein Zugriff Anke Zierenberg
        2. Anke Zierenberg
          1. Anke Zierenberg
            1. Allgemeingültige Anforderungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Allgemeingültige Anforderungen, die auf die spezifische Einzelkonstellation angepasst werden Kein Zugriff Anke Zierenberg
            3. Spezifische Anforderungen Kein Zugriff Anke Zierenberg
          2. Anke Zierenberg
            1. Pharmaspezifische Besonderheiten Kein Zugriff Anke Zierenberg
            2. Anke Zierenberg
              1. Trennung Kein Zugriff Anke Zierenberg
              2. Äquivalenz Kein Zugriff Anke Zierenberg
              3. Transparenz Kein Zugriff Anke Zierenberg
              4. Dokumentation Kein Zugriff Anke Zierenberg
      7. Gesamtübersicht: FCPA-Anforderungen an einen Vertrag mit einem „foreign official” Kein Zugriff 381 - 385 Anke Zierenberg
      1. Verstärkte Verfolgung ausländischer Personen und Unternehmen Kein Zugriff 386 - 388 Anke Zierenberg
      2. Industrieweite Untersuchungen Kein Zugriff 388 - 388 Anke Zierenberg
      3. Steigende internationale Kooperation und multiple Untersuchungen, höhere Strafen Kein Zugriff 388 - 389 Anke Zierenberg
      4. Steigender Fokus auf unzulässige Zahlungen für regulatorische Genehmigungen Kein Zugriff 389 - 389 Anke Zierenberg
    2. Ausblick: Das Dilemma der offenen Politik der US-Behörden; Forderung nach mehr Klarheit Kein Zugriff 389 - 390 Anke Zierenberg
  8. Zusammenfassung Kein Zugriff 391 - 394 Anke Zierenberg
  9. Anhang: Gesetzestext des FCPAs Kein Zugriff 395 - 408 Anke Zierenberg
    1. Kommentare, Lehrbücher und Monographien Kein Zugriff 409 - 411 Anke Zierenberg
    2. Aufsätze und Artikel Kein Zugriff 411 - 415 Anke Zierenberg
      1. „Reviews“ und „opinions“ Kein Zugriff 415 - 415 Anke Zierenberg
      2. Verwaltungrechtliche FCPA-Verfahren Kein Zugriff 415 - 416 Anke Zierenberg
      3. Zivilrechtliche FCPA-Verfahren Kein Zugriff 416 - 417 Anke Zierenberg
      4. Strafrechtliche FCPA-Verfahren Kein Zugriff 417 - 418 Anke Zierenberg
      5. Sonstige Materialien Kein Zugriff 418 - 420 Anke Zierenberg

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