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Die Beschlagnahmefreiheit im Vertrauensverhältnis zwischen (Compliance-)Ombudsanwälten und mandatierenden Unternehmen

Autor:innen:
Verlag:
 23.09.2020

Zusammenfassung

Nicht erst seit der Aufarbeitung des VW-Dieselskandals gehören die Begriffe Compliance und Internal Investigations zum festen Bestandteil der Unternehmenspraxis auch in Deutschland. Es stellt sich in diesem Zusammenhang allerdings die Frage, ob es Unternehmen im Falle derartiger „Recherchen in eigener Sache“ selbst in der Hand haben, über die Weitergabe von Informationen an die Ermittlungsbehörden zu verfügen. Damit hat sich nicht nur das Bundesverfassungsgericht in seinen Jones Day-Entscheidungen auseinandergesetzt. Diese Fragestellung steht auch im Mittelpunkt dieser Arbeit. Sie zeigt, dass im Rahmen von internen Ermittlungen angefallene Mandantenunterlagen nach der derzeitigen Rechtslage in Deutschland weitgehend beschlagnahmefrei sind.

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Bibliographische Angaben

Erscheinungsjahr
2020
Erscheinungsdatum
23.09.2020
ISBN-Print
978-3-8487-7713-6
ISBN-Online
978-3-7489-2106-6
Verlag
Nomos, Baden-Baden
Reihe
Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht
Band
44
Sprache
Deutsch
Seiten
237
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff 1 - 12
  2. A. Einleitung Kein Zugriff 13 - 17
      1. 1. Begriffsbestimmung Kein Zugriff
          1. aa) Gesellschaftsrechtliche Anforderungen Kein Zugriff
            1. (1) §§ 30, 130, 9 OWiG Kein Zugriff
            2. (2) Garantenstellung i. S. d. § 13 Abs. 1 StGB Kein Zugriff
          3. cc) Spezialgesetzliche Compliance-Pflichten Kein Zugriff
        2. b) Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) Kein Zugriff
        3. c) Corporate Social Responsibility (CSR) Kein Zugriff
      3. 3. Beurteilungsspielraum und Ermessen der Unternehmensleitung, insbesondere Business Judgement Rule Kein Zugriff
      4. 4. Compliance-Organisation, insbesondere Ombudsperson und Hinweisgebersystem Kein Zugriff
        1. a) Sanktionsmechanismen der SEC Kein Zugriff
        2. b) Department of Justice (DOJ) Kein Zugriff
        1. a) Sachverhalte mit US-Bezug Kein Zugriff
        2. b) Rein nationale Sachverhalte Kein Zugriff
          1. aa) Nichtstaatlicher Charakter der Ermittlungen Kein Zugriff
          2. bb) Private Ermittlungen neben laufendem Strafverfahren Kein Zugriff
        2. b) Ermittlungsmaßnahmen Kein Zugriff
        3. c) Grenzen privater Ermittlungsbefugnisse Kein Zugriff
        4. d) Mitwirkungs- und Auskunftspflichten von Arbeitnehmern Kein Zugriff
    1. I. Einleitung Kein Zugriff
      1. 1. Gebot effektiver Strafverfolgung Kein Zugriff
      2. 2. Beschleunigungsgebot Kein Zugriff
          1. aa) Eingriff in den Schutzbereich Kein Zugriff
          2. bb) Verfassungsrechtliche Rechtfertigung – insbesondere Kernbereichsschutz Kein Zugriff
        2. b) Selbstbelastungsfreiheit Kein Zugriff
        3. c) Berufsausübungsfreiheit des Rechtsanwalts, Art. 12 Abs. 1 GG Kein Zugriff
        4. d) Unverletzlichkeit der Wohnung, Art. 13 Abs. 1 GG Kein Zugriff
        5. e) Eigentumsgarantie, Art. 14 Abs. 1 GG Kein Zugriff
        1. a) Freiheit der Advokatur Kein Zugriff
        2. b) Recht auf ein faires Verfahren Kein Zugriff
        1. a) Funktionaler Zusammenhang mit der anwaltlichen Tätigkeit Kein Zugriff
        2. b) Drittgeheimnisse – Erforderlichkeit einer Vertrauensbeziehung Kein Zugriff
        3. c) Besondere Vertrauensbeziehung bei fremd veranlassten internen Ermittlungen durch einen Rechtsanwalt Kein Zugriff
        4. d) Zwischenergebnis sowie Berechtigung zur Entbindung von der Schweigepflicht Kein Zugriff
            1. (1) LG Hamburg Kein Zugriff
            2. (2) LG Mannheim Kein Zugriff
            3. (3) OLG Köln Kein Zugriff
            4. (4) LG Bonn Kein Zugriff
            5. (5) LG Gießen Kein Zugriff
            6. (6) LG Braunschweig Kein Zugriff
            7. (7) LG Bochum Kein Zugriff
            8. (8) LG Stuttgart Kein Zugriff
          2. bb) BGH Kein Zugriff
          3. cc) Entscheidungen des BVerfG im VW-Dieselskandal Kein Zugriff
          1. aa) Inhalt der Vorschrift Kein Zugriff
            1. (1) Problemstellung Kein Zugriff
            2. (2) Streitstand in der Literatur Kein Zugriff
              1. (a) Grammatikalische Auslegung Kein Zugriff
              2. (b) Systematische Auslegung Kein Zugriff
              3. (c) Historische Auslegung Kein Zugriff
              4. (d) Teleologische Auslegung Kein Zugriff
              5. (e) Durchsuchungen als Ermittlungsmaßnahmen i. S. v. § 160 a Abs. 1 Satz 1 StPO Kein Zugriff
              6. (f) Verfassungsrechtliche Gesichtspunkte Kein Zugriff
            4. (4) Ergebnis Kein Zugriff
          1. aa) Inhalt und Zweck der Vorschrift Kein Zugriff
          2. bb) Problemstellung Kein Zugriff
          3. cc) Streitstand in der Literatur Kein Zugriff
            1. (1) Grammatikalische Auslegung Kein Zugriff
            2. (2) Systematische Auslegung Kein Zugriff
            3. (3) Historische Auslegung Kein Zugriff
            4. (4) Teleologische Auslegung Kein Zugriff
          5. ee) Ergebnis zur einfachgesetzlichen Auslegung des § 97 Abs. 1 StPO Kein Zugriff
          1. aa) Inhalt der Normen Kein Zugriff
          2. bb) Problemstellung Kein Zugriff
          3. cc) Streitstand in der Literatur Kein Zugriff
              1. (a) Engste Auffassung – Verteidigungsrechte erst nach Erhebung der Anklage Kein Zugriff
              2. (b) Anwendung der Grundsätze zur Beschuldigteneigenschaft natürlicher Personen – formelle Betrachtungsweise Kein Zugriff
              3. (c) Materielle Betrachtungsweise anhand objektiver Kriterien Kein Zugriff
              4. (d) Subjektiver Maßstab aus Sicht der Betroffenen Kein Zugriff
              5. (e) "Tatbeteiligung" (noch) nicht entdeckt Kein Zugriff
            2. (2) Aufzeichnungen über interne Ermittlungen als Verteidigungsunterlagen Kein Zugriff
          5. ee) Ergebnis zur einfachgesetzlichen Auslegung der §§ 97, 148 StPO im Hinblick auf Verteidigungsunterlagen Kein Zugriff
          1. aa) Recht auf informationelle Selbstbestimmung Kein Zugriff
          2. bb) Selbstbelastungsfreiheit Kein Zugriff
          3. cc) Unverletzlichkeit der Wohnung, Art. 13 Abs. 1 GG Kein Zugriff
          4. dd) Rechtsstaatsprinzip sowie objektiv-rechtliche Dimension des Art. 12 Abs. 1 GG – Freiheit der Advokatur Kein Zugriff
            1. (1) Fälle der Unternehmensverteidigung Kein Zugriff
            2. (2) Ermittlungen gegen Hinweisgeber Kein Zugriff
      3. 3. Zusammenfassung der Ergebnisse Kein Zugriff
  5. D. Schlussbetrachtung und Ausblick Kein Zugriff 218 - 222
  6. Literaturverzeichnis Kein Zugriff 223 - 237

Literaturverzeichnis (225)

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