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Kronzeugeninformationen im kartellrechtlichen Schadensersatzprozess

Eine Untersuchung des deutschen, des europäischen und des amerikanischen Rechts
Autor:innen:
Verlag:
 2019

Zusammenfassung

Der Zugriff auf Informationen, die Kronzeugen an die Kartellbehörden übermitteln, kann für Schadensersatzkläger zur Substantiierung ihrer Klagen von Bedeutung sein. Das Informationsbedürfnis der Schadensersatzkläger kollidiert jedoch mit dem Interesse, effektive Kronzeugenprogramme im Rahmen der behördlichen Kartellrechtsdurchsetzung aufrecht zu erhalten.

Die Arbeit untersucht die Lösungsmodelle für das durch einen derartigen Informationszugriff entstehende Spannungsverhältnis zwischen öffentlicher und privater Kartellrechtsdurchsetzung im deutschen Recht vor und nach Inkrafttreten der 9. GWB-Novelle, im europäischen Recht unter Einbeziehung der Schadensersatzrichtlinie und der Transparenzverordnung sowie für Aspekte des US-amerikanischen Rechts. Dabei wird erörtert, ob die Regelungen der Schadensersatzrichtlinie und der 9. GWB-Novelle in Konflikt zum Primärrecht der Europäischen Union stehen. In Anlehnung an das amerikanische Recht wird erwogen, die Haftungsprivilegierung der Kronzeugen an Kooperationsleistungen im Schadensersatzprozess zu knüpfen.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr
2019
ISBN-Print
978-3-8487-5628-5
ISBN-Online
978-3-8452-9836-8
Verlag
Nomos, Baden-Baden
Reihe
Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik
Band
298
Sprache
Deutsch
Seiten
420
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis 1 - 34 Download Kapitel (PDF)
  2. Einleitung 35 - 46 Download Kapitel (PDF)
  3. Download Kapitel (PDF)
    1. A. Beweismaß und Beweiserleichterungen beim Nachweis der Schadenshöhe im deutschen Recht
    2. B. Die Bestimmung der Schadenshöhe anhand ökonomischer Methoden
    3. C. Informationsbeschaffung im Zivilprozessrecht inter partes
  4. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Das Prisoner’s Dilemma – die theoretische Grundlage der Kronzeugenprogramme
        1. 1. USA
        2. 2. EU
        3. 3. Deutschland
      3. III. Regelungen der Kronzeugenprogramme zum Sanktionserlass und zur Sanktionsermäßigung
      4. IV. Bedeutung der Kronzeugenprogramme für die Kartellrechtsdurchsetzung
      1. I. USA
        1. 1. Unternehmenserklärungen
        2. 2. Andere, bereits existierende Beweismittel
        1. 1. Erster Bonusantrag
        2. 2. Nachfolgende Bonusanträge
      4. IV. Bewertung
  5. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Verfahrensgang und Entscheidung des EuGH
      2. II. Bewertung
      1. I. Verfahrensgang und Entscheidung des EuGH
      2. II. Bewertung
  6. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Rechtsgrundlagen im Überblick
        1. 1. Gegenstand des Akteneinsichts- bzw. Aktenauskunftsrechts
        2. 2. Antragsberechtigung
            1. aa) Beschränkung des berechtigten Interesses durch das zivilprozessuale Ausforschungsverbot
            2. bb) Begrenzung des Akteneinsichtsrechts auf Bußgeldbescheide
          2. b) Darlegung des berechtigten Interesses
          3. c) Einsichtnahme durch einen Rechtsanwalt
              1. (1) Daten natürlicher Kronzeugen
              2. (2) Daten von Kronzeugenunternehmen
            2. bb) Kronzeugeninformationen als Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse
            3. cc) Schutz der staatlichen Kartellrechtsdurchsetzung als schutzwürdiges Interesse i.S.d. § 406e Abs. 2 S. 1 StPO
            4. dd) Vertrauensschutz als schutzwürdiges Interesse i.S.d. § 406e Abs. 2 S. 1 StPO
              1. (1) Veröffentlichungen des Bundeskartellamts
              2. (2) Einsicht in den Bußgeldbescheid
              3. (3) Beiziehung von Verfahrensakten durch Zivilgerichte
            2. bb) Weitere Abwägungskriterien
          3. c) Entgegenstehende Interessen gem. § 475 Abs. 1 S. 1 StPO
            1. aa) Untersuchungszweck i.S.d. § 406e Abs. 2 S. 2 StPO
            2. bb) Ermessen i.S.d. § 406e Abs. 2 S. 2 StPO
          2. b) Gefährdung des Untersuchungszwecks gem. § 477 Abs. 2 StPO
        6. 6. Versagung der Akteneinsicht bzw. Aktenauskunft zur Verhinderung von Verfahrensverzögerungen, § 406e Abs. 2 S. 3 StPO
      3. III. Zusammenfassung
      1. I. Die Entwicklung zur Richtlinie 2014/104/EU im Überblick
          1. a) Der Begriff der Kronzeugenerklärung
          2. b) Der Offenlegungsschutz gem. Art. 6 Abs. 6 lit. a) RL 2014/104/EU
          3. c) Das Verwendungsverbot gem. Art. 7 Abs. 1 RL 2014/104/EU
          1. a) Absoluter Schutz von Kronzeugenerklärungen aus Gründen der Effizienz
            1. aa) Diskussionstand
              1. (1) Argument: Die Rechtsprechung des EuGH sei nur bis zum Inkrafttreten der Richtlinie maßgeblich
              2. (2) Argument: Der partielle Offenlegungsschutz sei aufgrund besserer Rahmenbedingungen mit dem Unionsrecht vereinbar
              3. (3) Verletzung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz gem. Art. 47 GRCh
            3. cc) Ergebnis: Zweifel an der Vereinbarkeit des Art. 6 Abs. 6 und des Art. 7 Abs. 1 RL 2014/104/EU mit dem Primärrecht
          1. a) Bereits bestehende Kronzeugeninformationen als Gegenstand des Offenlegungsverfahrens nach Art. 5 RL 2014/104/EU
          2. b) Antragsteller und Antragsgegner
            1. aa) Hinreichende Bestimmtheit des Offenlegungsantrags
            2. bb) Darlegung der Plausibilität des Schadensersatzanspruchs mit zugänglichen Tatsachen und Beweismitteln
              1. (1) Rechtfertigung der Offenlegung gem. Art. 5 Abs. 3 S. 3 lit. a) RL 2014/104/EU
              2. (2) Umfang und Kosten der Offenlegung gem. Art. 5 Abs. 3 S. 3 lit. b) RL 2014/104/EU
              3. (3) Vertraulichkeit der begehrten Informationen gem. Art. 5 Abs. 3 S. 3 lit. c) RL 2014/104
            4. dd) Anhörung der Betroffenen
          4. d) Besondere Anordnungen zum Schutz von Kronzeugendokumenten
          5. e) Rechtsfolge: Offenlegung im Ermessen nationaler Gerichte
          6. f) Gerichtliche Sanktionen i.S.d. Art. 8 RL 2014/104/EU
          1. a) Anwendbarkeit des Offenlegungsverfahrens
            1. aa) Hinreichende Bestimmtheit gem. Art. 6 Abs. 4 lit. a) RL 2014/104/EU
            2. bb) Rechtshängigkeit einer Schadensersatzklage gem. Art. 6 Abs. 4 lit. b) RL 2014/104/EU
            3. cc) Wirksamkeit der öffentlichen Durchsetzung des Wettbewerbsrechts gem. Art. 6 Abs. 4 lit. c) RL 2014/104/EU
          3. c) Schutz vor Offenlegung und Verwendung in Schadensersatzprozessen
      4. IV. Bewertung
      1. I. Neuregelungen im Überblick
        1. 1. Die Einführung eines materiell-rechtlichen Anspruchs zur Umsetzung der Richtlinie 2014/104/EU
        2. 2. Prozessualer Ansatz für Offenlegungsersuchen bei Wettbewerbsbehörden
        1. 1. Der Begriff der „Kronzeugenerklärung“ im deutschen Recht
        2. 2. Der Ausschluss des Herausgabe- und Auskunftsanspruchs gem. § 33g Abs. 4 GWB
        3. 3. Ablehnungsrecht der Wettbewerbsbehörde bei Offenlegungsersuchen gem. § 89c Abs. 4 GWB
        4. 4. Flankierende Regelungen
          1. a) Anwendungsbereich des § 33g Abs. 1 GWB
              1. (1) Glaubhaftmachung i.S.d. § 33g GWB
              2. (2) Vorzutragende Tatsachen
            2. bb) Erforderlichkeit der begehrten Beweismittel
            3. cc) Besitz des Anspruchsgegners
            4. dd) Größtmögliche Bestimmtheit des Herausgabeverlangens
                1. (a) Substantiierung des Antrags mit zugänglichen Beweismitteln gem. § 33g Abs. 3 S. 2 Nr. 1 GWB
                2. (b) Umfang der begehrten Beweismittel und der entstehenden Kosten gem. § 33g Abs. 3 S. 2 Nr. 2 GWB
                3. (c) Berücksichtigung des zivilprozessualen Ausforschungsverbots gem. § 33g Abs. 3 S. 2 Nr. 3 GWB
                4. (d) Bindungswirkung von Entscheidungen gem. § 33g Abs. 3 S. 2 Nr. 4 GWB
                5. (e) Wirksamkeit der öffentlichen Kartellverfolgung gem. § 33g Abs. 3 S. 2 Nr. 5 GWB
                6. (f) Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und vertraulichen Informationen gem. § 33g Abs. 3 S. 2 Nr. 6 GWB
              2. (2) Ausschluss von Informationen und Dokumenten aus laufenden Verfahren gem. § 33g Abs. 5 GWB
          3. c) Rechtsfolge: Herausgabe der erforderlichen Beweismittel bzw. Auskunftserteilung
            1. aa) Verweigerungsrechte gem. § 33g Abs. 6 GWB
            2. bb) Der Schutz vertraulicher Informationen gem. § 89b Abs. 7 GWB
            1. aa) Anordnung der Urkundenvorlage im Schadensersatzprozess gem. § 89b Abs. 1 und Abs. 2 GWB i.V.m. § 142 ZPO
            2. bb) Zwischenurteil gem. § 89b Abs. 3 GWB
            3. cc) Aussetzung des Verfahrens gem. § 89b Abs. 4 GWB
            4. dd) Anordnung einer einstweiligen Verfügung gem. § 89b Abs. 5 GWB
          6. f) Vorbildcharakter der §§ 33g, 89b GWB
          7. g) Zusammenfassung
          1. a) Regelungen im Überblick
            1. aa) Anwendungsbereich
              1. (1) Glaubhaftmachung des Schadensersatzanspruchs
              2. (2) Keine zumutbare alternative Informationsbeschaffung
                1. (a) Bestimmtheit des Antrags gem. § 89c Abs. 3 S. 2 Nr. 1 GWB
                2. (b) Anhängigkeit einer Schadensersatzklage gem. § 89c Abs. 3 S. 2 Nr. 2 GWB
                3. (c) Effektivität der behördlichen Kartellrechtsdurchsetzung gem. § 89c Abs. 3 S. 2 Nr. 3 GWB
            3. cc) Ermessen
            4. dd) Ablehnungsrechte gem. § 89c Abs. 4 GWB
            5. ee) Beweisverwertung
            6. ff) Offenlegung gegenüber dem Antragsteller
          3. c) Bewertung
      1. I. Informationszugriff inter partes
      2. II. Informationszugriff bei Wettbewerbsbehörden
      3. III. Bewertung
    5. E. Fazit: Grundsätzlich kein Zugriff auf Kronzeugeninformationen
  7. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Akteneinsichtsrecht gem. Art. 27 Abs. 2 S. 2 VO 1/2003
      2. II. Das Akteneinsichtsrecht des Beschwerdeführers, Art. 8 VO 773/2004
      3. III. Das Anhörungsrecht unbeteiligter Dritter, Art. 13 VO 773/2004
      1. I. Anwendbarkeit der VO 1049/2001 im Kartellrecht
      2. II. Gegenstand und Umfang des Dokumentenzugangsrechts gem. Art. 2 VO 1049/2001
      3. III. Antragsberechtigung
          1. a) Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik gem. Art. 4 Abs. 1 lit. a), vierter Gedankenstrich VO 1049/2001
          2. b) Schutz der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen gem. Art. 4 Abs. 1 lit. b) VO 1049/2001
                1. (a) Wortlaut
                2. (b) Historische Auslegung
                3. (c) Systematische Betrachtung
                4. (d) Teleologische Reduktion des Anwendungsbereichs auf rechtmäßige Interessen
                5. (e) Fazit
                1. (a) Das Alter als maßgebliches Kriterium für die Wettbewerbsrelevanz
                2. (b) Beurteilungsperspektive
              1. (1) Der Schutz von Kronzeugen als Informanten der Europäischen Kommission
                1. (a) Kronzeugeninformationen aus laufenden Verfahren
                  1. (aa) Zeitpunkts des Verfahrensabschlusses
                  2. (bb) Anwendung des Art. 4 Abs. 2 dritter Gedankenstrich VO 1049/2001 nach Abschluss des Kartellverfahrens
            1. aa) Entwicklung der allgemeinen Vermutung der Beeinträchtigung
              1. (1) Zeitlicher Geltungsbereich der Vermutung
              2. (2) Ausweitung der Vermutung auf einzelne Dokumente
            1. aa) Kartellrechtliche Schadensersatzklagen als Interesse der Allgemeinheit
            2. bb) Notwendigkeit des Dokumentenzugangs
            3. cc) Überwiegen des öffentlichen Interesses
    3. C. Fazit: Grundsätzlich kein Zugriff auf Kronzeugeninformationen
  8. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Schadensersatz nach Sec. 4 Clayton Act
      2. II. Entwicklung kartellrechtlicher Schadensersatzklagen
    2. B. Keine Veröffentlichung von Kronzeugendokumenten in allgemein zugänglichen Quellen
        1. 1. Allgemeines zum Ablauf des discovery-Verfahrens
        2. 2. Wirksame Klageerhebung als Voraussetzung
          1. a) Grundsätzlicher weiter Anwendungsbereich
            1. aa) Reformbedarf und Weg zur Novellierung im Jahr 2015
              1. (1) Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung mit Regelbeispielen
              2. (2) Keine Zulässigkeit als Beweismittel erforderlich
              3. (3) Stellungnahme
          3. c) Allgemeine Schranken des discovery-Verfahrens
          1. a) Depositions
          2. b) Production of documents and things
              1. (1) Attorney-client-privilege
              2. (2) Work-product-doctrine
              3. (3) Privilege against self-incrimination
              1. (1) Law enforcement investigatory privilege
              2. (2) Informer’s identity privilege
          2. b) Erlass einer protective order gem. Rule 26(c) FRCP
          3. c) Zusammenfassung
          1. a) Anwendung amerikanischen Rechts im Allgemeinen und in kartellrechtlichen Fällen
          2. b) Rechtliche Möglichkeiten der Beschränkung exterritorialer discovery-Maßnahmen
          3. c) Offenlegung von Kronzeugeninformationen ausländischer Wettbewerbsbehörden in der Rechtsprechung
          4. d) Reaktionen der Europäischen Kommission
          5. e) Zusammenfassung
      2. II. Freiwillige Offenlegung von Informationen nach dem Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act (ACPERA)
        1. 1. Anwendungsbereich und Antragsberechtigung
            1. aa) Schutz von trade secrets gem. Exemption 4 FOIA
            2. bb) Schutz von commercial information und financial information gem. Exemption 4 FOIA
              1. (1) Informationen anderer Personen
                1. (a) Confidential
                2. (b) Besonders geschützte Informationen (privileged information)
          2. b) Schutz behördlicher Verfahren gem. Exemption 7(A) FOIA
          3. c) Der Schutz von Kronzeugeninformationen als persönliche Daten gem. Exemption 6 FOIA und Exemption 7(C) FOIA
          4. d) Schutz von Informationen zur Rechtsdurchsetzung gem. Exemption 7(D) FOIA
          5. e) Beeinträchtigung der geschützten Interessen
        3. 3. Bedeutung des Freedom of Information Act in der Praxis
        4. 4. Zusammenfassung
    4. D. Exkurs: Der Zugriff auf Informationen aus Gerichtsakten
    5. E. Fazit: Grundsätzlich kein Zugriff auf Kronzeugeninformationen
  9. Download Kapitel (PDF)
    1. A. Allgemeine bis bereichsspezifische Regelungsansätze
    2. B. Der außerprozessuale Informationszugriff bei Wettbewerbsbehörden
      1. I. Rechtshängigkeit einer Klage
      2. II. Reichweite des Informationszugriffs
      3. III. Bestimmtheitsanforderungen an den Offenlegungsantrag
        1. 1. Der Schutz von Kronzeugeninformationen bei einem Informationszugriff inter partes
        2. 2. Der Schutz von Kronzeugeninformationen bei einem Informationszugriff bei Wettbewerbsbehörden
        1. 1. Prozessleitung bei Informationsbegehren
          1. a) Einfluss des europäischen und deutschen Rechts auf das amerikanische Recht
          2. b) Einfluss des amerikanischen Rechts auf das europäische und das deutsche Recht
          3. c) Bedeutung der Verhältnismäßigkeitsprüfung für die Rechtspraxis
      1. I. Zweck der Haftungsprivilegierung
        1. 1. Rezeption des amerikanischen Rechts
          1. a) Gesamtschulnerausgleich im Kartellrecht nach der 9. GWB-Novelle
          2. b) Privilegierung nachrangiger Kronzeugen
          3. c) Fazit
    5. E. Fazit: Wachsende Konvergenz des amerikanischen, des europäischen und des deutschen Rechts
  10. Resümee 383 - 384 Download Kapitel (PDF)
  11. Zusammenfassung in Thesen 385 - 390 Download Kapitel (PDF)
  12. Literaturverzeichnis 391 - 414 Download Kapitel (PDF)
  13. Materialien 415 - 420 Download Kapitel (PDF)

Literaturverzeichnis (399)

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