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Die Einziehung von Taterträgen in der Europäischen Union unter Berücksichtigung der Non-Conviction-Based Confiscation

Ein Vergleich zwischen Deutschland, Italien und Griechenland
Authors:
Publisher:
 2024

Summary

The work deals with the confiscation of the proceeds of crime within the framework of asset recovery law, in particular non-conviction-based confiscation. It provides a comparative analysis of international and EU legislation as well as the national confiscation models in Germany, Italy and Greece. It focuses on Directive 2014/42/EU, Regulation (EU) 2018/1805 and the currently discussed proposal for a Directive of May 2022. The three country reports each provide an overview of the national confiscation models, their history and legal nature, as well as the substantive and procedural requirements for ordering the national NCBC models. The main target groups are legislators, lawyers and judges.

Keywords

Bibliographic data

Edition
1/2024
Copyright Year
2024
ISBN-Print
978-3-7560-1626-6
ISBN-Online
978-3-7489-4085-2
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Schriften zum Internationalen und Europäischen Strafrecht
Volume
75
Language
German
Pages
408
Product Type
Monograph

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis No access 1 - 26
      1. I. Die Einziehung von Taterträgen in der EU zwischen Pluralisierung und Harmonisierung No access
      2. II. Die Einziehung von Taterträgen in der EU als Rechtsinstitut, kriminalpolitisches Instrument und soziale Forderung No access
      3. III. Die Einführung neuer Einziehungsformen ohne Verurteilung No access
    2. B. Begriffliche Erläuterungen No access
      1. I. Die Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes No access
      2. II. Die Ziele der Untersuchung No access
      3. III. Die Forschungsmethode No access
    1. A. Der rechtshistorische Ansatz: Die internationale Entwicklung der NCBC in Zeit und Raum No access
      1. I. Einleitung No access
          1. a) Die Wiener Konvention von 1988: Das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen (United Nations Convention against Illicit Traffic i... No access
          2. b) Die New Yorker Konvention von 1999: Das internationale Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) No access
          3. c) Die Palermo-Konvention von 2000: Das Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (United Nations Convention against transnational organized crime – UNTOC) No access
          4. d) Die Merida-UN-Konvention gegen Korruption von 2003: Das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption (United Nations Convention against Corruption – UNCAC) No access
          5. e) Zwischenergebnis No access
          1. a) Die Straßburger Konvention von 1990: Das Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (SEV Nr. 141) No access
          2. b) Die Warschauer Konvention von 2005: Das Übereinkommen des Europarats über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des Terrori... No access
          3. c) Die Straßburger Konvention von 1999: Das Strafrechtsübereinkommen über Korruption (SEV Nr. 173) No access
          4. d) Zwischenergebnis No access
        3. 3. Die OECD-Konvention von 1997: Das Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr No access
        1. 1. Die 2012 überarbeiteten FATF-Empfehlungen No access
        2. 2. Die StAR-Initiative von 2008 No access
        3. 3. Die G8 Best Practice Principles über das Aufspüren, Sicherstellung und Einziehung von Vermögenswerten von 2004 No access
      4. IV. Zwischenfazit No access
      1. I. Die EU-Strafrechtspolitik im Bereich der Vermögensabschöpfung und die EU-Vision der Schaffung eines gemeinsamen Vermögensabschöpfungsmodells No access
      2. II. Die EU-Bemühungen der Schaffung eines gemeinsamen Einziehungsmodells durch Harmonisierung und gegenseitige Anerkennung No access
      3. III. Exkurs: Das Verhältnis zwischen Harmonisierung und gegenseitiger Anerkennung im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen nach dem Vertrag von Lissabon (Art. 67, 82, 83 AEUV) No access
            1. aa) Der Europäische Rat No access
            2. bb) Das Europäische Parlament No access
            3. cc) Die Europäische Kommission No access
          2. b) Der Vorschlag für eine Richtlinie seitens der Kommission No access
          3. c) Die Wahrnehmung des Vorschlags von verschiedenen Akteuren No access
          1. a) Die Rechtsgrundlage No access
          2. b) Der Gegenstand und der Anwendungsbereich No access
            1. aa) Der Stand der Harmonisierung der Einziehungsformen vor der RL 2014/42/EU No access
            2. bb) Die erweiterte Einziehung in Art. 5 RL 2014/42/EU No access
            3. cc) Die Einziehung ohne Verurteilung in Art. 4 (2) RL 2014/42/EU No access
            4. dd) Die Verhältnismäßigkeitsprüfung als materielle Grenze der Einziehungsanordnung No access
          4. d) Die Garantien unter der Harmonisierung No access
        3. 3. Die Bewertung der RL 2014/42/EU No access
        1. 1. Einleitung No access
        2. 2. Der Gegenstand und der Anwendungsbereich – Art. 1–3 VO (EU) 2018/1805 No access
        3. 3. Vom „Strafverfahren“ zum „Verfahren in Strafsachen“ – Überlegungen über den Gegenstand der Art. 1 (1) und (4) VO (EU) 2018/1805 No access
        4. 4. Die anwendbaren Garantien No access
        5. 5. Das Anerkennungsverfahren der grenzübergreifenden Einziehungsentscheidungen nach der VO (EU) 2018/1805 (Kapitel III Art. 14–22) No access
          1. a) Ne bis in idem No access
          2. b) Immunität No access
          3. c) Unzulänglichkeiten in der Einziehungsbescheinigung No access
          4. d) Beiderseitige Strafbarkeit No access
          5. e) Territorialitätsklausel No access
          6. f) Wahrung der Rechte Dritter No access
          7. g) Abwesenheitsverfahren No access
          8. h) Grundrechtsverletzungen No access
      6. VI. Zwischenfazit No access
    4. D. Fazit No access
    1. A. Die Stellung der Einziehung im deutschen strafrechtlichen Sanktionensystem No access
    2. B. Die Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung von 2017 No access
    3. C. Die Entstehungsgeschichte der Vermögensabschöpfung in Deutschland No access
    4. D. Die Rechtsnatur der Einziehung von Taterträgen (§§ 73 ff. StGB) No access
        1. 1. Die erweiterte Einziehung (§ 73a StGB) No access
        2. 2. Die selbstständige Einziehung (§ 76a (1–3) StGB) No access
        3. 3. Die selbstständige erweiterte Einziehung (§ 76a (4) StGB) No access
        4. 4. Die Verjährungsregeln (§ 76b StGB) No access
        5. 5. Die Übergangsregelung nach Art. 316h (1) EGStGB und die rückwirkende Anwendung der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung No access
        1. 1. Einführung No access
        2. 2. Das selbstständige Einziehungsverfahren (§§ 435 ff. StPO) No access
          1. a) Beweismaßstab No access
          2. b) Beweisgegenstand No access
          3. c) Beweislast No access
        4. 4. Die Rechtsmittel No access
      3. III. Die vollstreckungsrechtliche Ebene: Das Strafvollstreckungsverfahren (§§ 459g ff. StPO) No access
        1. 1. Die zuständige Behörde für die Anerkennung und Vollstreckung von Einziehungsentscheidungen aus einem anderen EU-Mitgliedstaat No access
        2. 2. Ablehnungs- und Aussetzungsgründe für die Anerkennung und Vollstreckung von Einziehungsentscheidungen No access
        3. 3. Garantien und Rechtsmittel des Einziehungsbetroffenen bei der Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Einziehungsentscheidungen innerhalb der EU No access
        4. 4. Zeitliche Grenze für die Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Einziehungsentscheidungen innerhalb der EU No access
    6. F. Fragen zur Verfassungsmäßigkeit der verurteilungsunabhängigen Einziehungsformen in der deutschen Rechtsordnung No access
    7. G. Ausblick No access
    1. A. Das italienische Sanktionensystem und die Stellung der Einziehung darin – im Spannungsfeld zwischen pene, misure di sicurezza und misure di prevenzione als terzo binario No access
    2. B. Das Panorama der Einziehungsformen in Italien No access
    3. C. Ein rechtshistorischer Rückblick – Die wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung der Einziehung in der italienischen Rechtsordnung No access
      1. I. Art. 240 c.p. – Die unmittelbare traditionelle Einziehung als Sicherungsmaßnahme (misura di sicurezza) No access
      2. II. Die mittelbare Wertersatzeinziehung (confisca per equivalente o di valore) als Strafe No access
      3. III. Die Einziehung nach Krankheit, Flucht, Tod, Unzurechnungsfähigkeit, Verjährung, Amnestie etc. No access
        1. 1. Zeitliche Entwicklung und Einordnung No access
        2. 2. Rechtsnatur No access
          1. a) Verurteilung oder Prozessabsprache (plea bargaining) aus einer Liste von Straftaten No access
          2. b) Inhaberschaft (titolarità) oder Verfügungsmacht (disponibilità) No access
          3. c) Missverhältnis zwischen dem Wert des Vermögens und dem zu Steuerzwecken erklärten Einkommen oder der ausgeübten wirtschaftlichen Tätigkeit (sproporzione reddito dichiarato o attività economica svol... No access
          4. d) Fehlende Darlegung der legalen Herkunft der Vermögenswerte durch den Verurteilten No access
          5. e) Zwischenfazit No access
          1. a) Beweislast No access
          2. b) Verfahren und Rechtsmittel No access
        1. 1. Einordnung No access
        2. 2. Rechtsnatur No access
            1. aa) Das zweistufige Gefährlichkeitsurteil No access
            2. bb) Der zeitliche Umfang der sozialen Gefährlichkeit No access
            3. cc) Der Adressatenkreis – die allgemeine und qualifizierte Gefährlichkeit No access
            4. dd) Die allgemeine Gefährlichkeit und ihr verfassungsrechtlicher Rahmen No access
            5. ee) Die qualifizierte Gefährlichkeit nach Art. 4 c.a. No access
            6. ff) Zwischenfazit No access
          2. b) Inhaberschaft (titolarità) oder Verfügungsmacht (disponibilità) No access
          3. c) Die illegale Herkunft der Vermögenswerte (provenienza/origine illecita) No access
          4. d) Das Missverhältnis zwischen den Vermögenswerten und dem angegebenen Einkommen oder der ausgeübten wirtschaftlichen Tätigkeit (sproporzione con reddito dichiarato o attività economica svolta) No access
          5. e) Fehlende Darlegung der legalen Herkunft der Vermögenswerte durch den Betroffenen No access
          6. f) Zeitlicher Zusammenhang (correlazione temporale) No access
        4. 4. Verfahrensrechtliche Aspekte No access
    5. E. Die verfassungs- und konventionsrechtliche Legitimation der italienischen Einziehung von Vermögenswerten mutmaßlich illegaler Herkunft (confisca dei beni di sospetta origine illecita) No access
    6. F. Ausblick No access
      1. I. Die Einziehung im Allgemeinen Teil des grStGB No access
      2. II. Die Einziehung im Besonderen Teil des grStGB No access
      3. III. Die Einziehung im Nebenstrafrecht No access
      1. I. Vom attischen (Straf-)Recht bis zum grStGB von 1950/51 No access
        1. 1. G. 4478/2017 No access
        2. 2. G. 4619/2019 No access
          1. a) Art. 68 (1) grStGB – Die direkte Einziehung nach Verurteilung gegen Täter oder Teilnehmer No access
          2. b) Art. 68 (3) grStGB – Die Wertersatzeinziehung No access
          3. c) Art. 68 (4) grStGB – Die Geldstrafe No access
          4. d) Art. 68 (2) grStGB – Das Verhältnismäßigkeitsprinzip No access
          1. a) Art. 40 (1) G. 4557/2018 – Die direkte Einziehung nach Verurteilung gegen Täter oder Teilnehmer No access
          2. b) Art. 40 (2) G. 4557/2018 – Die Wertersatzeinziehung und die Geldstrafe No access
        3. 3. Zwischenergebnis No access
      2. II. Die Dritteinziehung – Art. 68 (5) grStGB und Art. 40 (1) (3) G. 4557/2018 No access
        1. 1. Art. 76 grStGB – Einziehung als Sicherungsmaßnahme No access
        2. 2. Art. 40 (3) G. 4557/2018 – Die Einziehung ohne Verurteilung (des Täters) No access
        3. 3. Art. 41 (1) G. 4557/2018 – Staatliche Entschädigung No access
        4. 4. Art. 160 G. 2960/2001 – Einziehung bei Schmuggelei im nationalen Zollkodex No access
        5. 5. Art. 9 G. 3213/2003 – Einziehung bei Ungerechtfertigter Bereicherung No access
      1. I. Das Gesamtbild der für die Einziehung relevanten Verfahrensstadien in der griechischen Strafprozessordnung No access
        1. 1. Der Beschluss des Justizrats zur Einziehungsanordnung – Art. 311 (2) (5) grStPO und das Rechtsmittel der Berufung – Art. 311 (2) (6) grStPO No access
        2. 2. Die Anordnung der Einziehung ohne Verurteilung – Art. 311 (3) (2) grStPO No access
      3. III. Die Einziehungsanordnung im Hauptverfahren No access
      4. IV. Die Vollstreckung der Einziehungsanordnung No access
      5. V. Die Rechtsmittel im Zwischenverfahren und im Hauptverfahren No access
        1. 1. Die zuständige Behörde für die Übermittlung (Entscheidungsstaat) und die Anerkennung und Vollstreckung (Vollstreckungsstaat) der Einziehungsentscheidungen No access
        2. 2. Die Rechtsmittel No access
    5. E. Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Einziehung No access
    6. F. Ausblick No access
      1. Punkt 1: Die Systematisierung der nationalen NCBC-Formen und ihre verschiedenen Rechtsgrundlagen in den nationalen Strafgesetzbüchern und darüber hinaus No access
      2. Punkt 2: Die Entwicklung der Einziehung und die Erscheinung der NCBC No access
      3. Punkt 3 : Die Rechtsnatur der nationalen NCBC-Formen No access
      4. Punkt 4: Die materiell- und prozessrechtlichen Facetten der NCBC-Formen No access
      5. Punkt 5: Die Verfassungs- und Konventionsmäßigkeit der nationalen NCBC-Formen No access
    2. B. Schlussfolgerungen No access
  8. Literaturverzeichnis No access 373 - 394
  9. Anhang – Die wichtigsten Bestimmungen zur NCBC No access 395 - 408

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