Verfahrensfairness in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen

Annika Maleen Gronke (geb. Poschadel)

doi:10.5771/9783748900146

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Edition: 1/2019
Copyright Year: 2019
ISBN-Print: 978-3-8487-5881-4
ISBN-Online: 978-3-7489-0014-6
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Studien zum Wirtschaftsstrafrecht - Neue Folge
Volume: 15
Language: German
Pages: 537
Product Type: Monograph

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 22
§ 1 Einleitung No access Pages 23 - 27
§ 2 Gang der Untersuchung No access Pages 28 - 31
1. 1. I. Unternehmensinterne Ermittlungen als Teil von „Compliance“ No access
  2. II. Definition unternehmensinterner Ermittlungen No access
2. 1. 1. 1. Kriminalpolitische Hintergründe des FCPA No access
    2. 2. Zuständige Ermittlungs- und (An-)Klagebehörden No access
  2. 1. 1. (1) Issuers No access
        (2) Domestic concerns No access
        (1) Vicarious liability i.e.S. und Strafbarkeit des Unternehmens No access
        (2) Conspiracy und aiding and abetting No access
        (3) Zusammenfassung No access
      2. aa) Tathandlung und Tatobjekt No access
        bb) Tauglicher Zuwendungsempfänger No access
        cc) Zusammenfassung No access
      3. aa) Willfully No access
        bb) Corruptly No access
        cc) Beeinflussungsabsicht No access
        dd) Zusammenfassung No access
      4. aa) Facilitating payments No access
        (1) Local law defense No access
        (2) Bona fide defense No access
      5. e) Zusammenfassung No access
    2. 1. a) Täter No access
      2. b) Tatbestandsrelevantes Verhalten No access
      3. c) Subjektive Voraussetzungen No access
      4. d) Zusammenfassung No access
    3. 3. Zwischenfazit No access
  3. 1. 1. Ermittlungsverfahren und Verhältnis zu anderen Verfahren No access
    2. 1. aa) Die starke Rolle des DOJ No access
        bb) Non-prosecution und deferred prosecution agreements als gängige Praxis No access
        cc) Plea agreements anstelle eines Hauptverfahrens No access
      2. aa) Verfahren gegen natürliche Personen No access
        bb) Verfahren gegen Unternehmen No access
    3. 1. a) Strafrechtliche Sanktionen i.e.S. No access
      2. b) Strafrechtliche Sanktionen i.w.S. und mittelbare Folgen No access
      3. c) Konsequenzen aus dem Zusammenspiel von Strafverfahrensrecht und drohenden Sanktionen No access
  4. IV. Konsequenzen aus dem Zusammenspiel von materiellem Strafrecht, Strafverfahrensrecht und drohenden Sanktionen – Zusammenfassung der Erkenntnisse No access
3. 1. 1. 1. Die Vorgeschichte zum heutigen Anreizsystem No access
    2. 1. aa) Abschluss des Ermittlungsverfahrens: Justice Manual No access
        bb) Strafzumessung: United States Sentencing Guidelines No access
        cc) Weitere Anreize No access
        dd) Gegenläufige Anreize No access
      2. b) Prospektive Anreize No access
  2. 1. 1. Proaktive unternehmensinterne Ermittlungen No access
    2. 2. Reaktive unternehmensinterne Ermittlungen No access
4. D. Ablauf unternehmensinterner Ermittlungen No access
5. E. Fazit zu § 3 No access
1. 1. I. Operationalisierung des Begriffs des Verfahrensfairness No access
  2. II. Die Versubjektivierung der Verfahrensfairness im Recht auf ein faires Verfahren No access
2. 1. I. Die unterschiedlichen Beteiligten und ihre jeweiligen Interessen No access
  2. II. Mögliche Beeinträchtigungen der Verfahrensfairness durch transnationale unternehmensinterne Ermittlungen No access
3. 1. I. Völkerrechtliche Souveränität als individuelle Rechtsposition No access
  2. II. Rechtsfolgen von Völkerrechtsverletzungen No access
4. 1. I. Verfahrensfairness und Strafgewalt No access
  2. 1. 1. Problem: Grundsätzlich keine Bindung von Privaten an Verfahrensrechte No access
    2. 1. a) Lösung durch § 26 BDSG No access
      2. b) Lösung über den nemo tenetur-Grundsatz No access
      3. c) Lösung über das Recht auf ein faires Verfahren No access
      4. d) Zurechnungslösung No access
      5. e) Hypothesenbildungsansatz No access
    3. 1. aa) Ausgangspunkt: Anwendbarkeit der nationalen strafverfahrensrechtlichen Regelungen No access
        (1) Gleichbehandlung mit rein nationalen Strafverfahren No access
        (2) Zurechnung No access
        cc) Reichweite des Leitbilds eines international-arbeitsteiligen Strafverfahrens No access
        dd) Zusammenfassung No access
      2. aa) Das „Leitbild eines privat-staatlich-arbeitsteiligen Strafverfahrens“ No access
        bb) Umsetzung des Leitbilds eines privat-staatlich-arbeitsteiligen Strafverfahrens im deutschen und US-amerikanischen Recht No access
        (1) Strafverfahrensfinalität No access
        (2) Professionalität und Sachverstand No access
        (3) Über-/Unterordnungsverhältnis No access
        (4) Zurechnungszusammenhang No access
        (5) Zwischenfazit No access
        dd) Tauglichkeit des Ansatzes zur ausgewogenen Balance der Interessen No access
      3. c) Besonderheiten durch Transnationalität der Ermittlungen No access
      4. d) Zusammenfassung No access
5. E. Fazit zu § 4 und Konsequenzen für die weitere Bearbeitung No access
1. A. Terminologische Vorüberlegungen No access
2. 1. I. Souveränitätswahrung und Fairness im US-amerikanischen Strafrecht No access
  2. II. Prozessuale Geltendmachung fehlender Strafgewalt No access
  3. 1. 1. (1) Issuers und domestic concerns No access
        (2) Any person No access
        bb) Anknüpfung an personalen Bezug No access
        (1) Grundsätzliche Geltungsvoraussetzungen No access
        (a) Nach US-Recht inkorporierte issuers und domestic concerns No access
        (b) Nach ausländischem Recht inkorporierte issuers und domestic concerns No access
        (c) Natürliche Personen mit US-amerikanischer Staatsangehörigkeit No access
        (d) Nicht-US-amerikanische Staatsangehörige und nach ausländischem Recht inkorporierte Unternehmen No access
      2. aa) Vicarious liability No access
        bb) Aiding and abetting und conspiracy No access
      3. c) Zusammenfassung No access
    2. 1. a) Primärer Geltungsbereich No access
      2. b) Sekundärer Geltungsbereich No access
    3. 3. Zusammenfassung No access
  4. IV. Zuständigkeit der Gerichte und Behörden No access
  5. 1. 1. a) Eisentrager doctrine No access
      2. b) Fugitive disentitlement doctrine No access
    2. 1. a) 1st und 3rd Cir.: Völkerrechtskonformität als Maßstab von due process No access
      2. aa) Ausübung der Strafgewalt wegen eines territorialen Bezugs No access
        bb) Ausübung der Strafgewalt wegen eines personalen Bezugs No access
        cc) Ausübung der Strafgewalt wegen issuer-Eigenschaft No access
      3. c) Fair notice No access
    3. 3. Zusammenfassung No access
  6. VI. Einschränkung durch affirmative defense „local law“ No access
  7. VII. Zwischenfazit No access
3. 1. I. Souveränität als Grundlage der Bestimmung legitimer Strafgewalt No access
  2. II. Völkerrechtliche Herleitung legitimer Anknüpfungspunkte No access
  3. III. Notwendigkeit hinreichender Anknüpfungspunkte trotz internationaler Ächtung der Korruption No access
  4. 1. 1. (1) Der Tatbestand als Grundlage des Tatorts No access
        (2) Die Nutzung des interstate commerce als wesentliches Element des Tatbestands? No access
        bb) Zeitliche Dimension der Verschränkung: Vorbereitungshandlungen No access
        cc) Örtliche Dimension der Verschränkung: Transitort No access
        dd) Zusammenfassung No access
      2. b) Völkerrechtliche Verträge No access
      3. c) Zusammenfassung No access
    2. 1. aa) Herleitung des völkerrechtlichen aktiven Personalitätsprinzips No access
        bb) Vereinbarkeit der US-amerikanischen Praxis mit dem Völkerrecht No access
      2. b) Staatszugehörigkeitsprinzip No access
      3. c) Zusammenfassung No access
    3. 3. Anknüpfung an issuer-Eigenschaft im Rahmen der Bilanzierungsdelikte No access
    4. 4. Zurechnung von Anknüpfungspunkten No access
    5. 5. Zusammenfassung No access
  5. V. Rechtsfolgen der Völkerrechtsverletzung und Zwischenfazit No access
4. 1. 1. 1. Exorbitante Strafgewalten als materiell-rechtliches Problem No access
    2. 2. Exorbitante Zuständigkeiten im Zivilverfahrensrecht als Parallele No access
    3. 3. Schlüsse für die Verfahrensfairness in Strafverfahren No access
  2. 1. 1. Territorialitätsprinzip No access
    2. 2. Personalitätsprinzip No access
    3. 3. Verfolgung von issuers No access
    4. 4. Zurechnung von Anknüpfungspunkten No access
  3. III. Folgen der Abwägung No access
5. E. Fazit zu § 5 No access
1. 1. I. Darstellung der möglichen Fallgestaltungen transnationaler unternehmensinterner Ermittlungen No access
  2. 1. 1. Rechtshilfeverträge als Maßstab? No access
    2. 1. a) Beschränkung auf Zwangsmaßnahmen No access
      2. b) Erfassung aller staatlichen Tätigkeiten No access
    3. 1. a) Maßgebliches Recht No access
      2. b) Originäre Verantwortlichkeit No access
      3. (1) Maßstab: Effektive Kontrolle über unternehmensinterne Ermittlung als Ganze oder über einzelne Ermittlungsmaßnahmen? No access
        (a) Einwirkung im Ausführungsstadium No access
        (b) Sicherer Zugriff auf Ermittlungsergebnisse No access
        (1) … an die Ermittlungsführer No access
        (a) Anforderungen an eine Anweisung: rechtliche oder faktische Verpflichtung? No access
        (b) Anweisung zur Durchführung unternehmensinterner Ermittlungen durch das Justice Manual und die Sentencing Guidelines No access
        (c) Anweisung konkreter Handlungen oder der unternehmensinternen Ermittlung im Generellen No access
        (3) … für privates Handeln No access
        cc) Anerkennung als eigene Handlung No access
    4. 4. Zusammenfassung No access
  3. III. Rechtsfolgen der Verletzung von Völkerrecht No access
  4. IV. Zwischenfazit No access
2. 1. I. Einleitende Vorüberlegungen No access
  2. 1. 1. Praxis in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen No access
    2. 1. aa) §§ 136 und 136a StPO No access
        bb) Strukturelle Ähnlichkeit der Interviews mit Vernehmungen No access
        cc) Belehrungserfordernisse in unternehmensinternen Ermittlungen No access
        (1) Gerichtliche Durchsetzung der Aussagepflicht No access
        (2) Festhalten am Befragungsort No access
        (3) Inaussichtstellen arbeitsrechtlicher Sanktionen bei Aussageverweigerung No access
        (4) Bloßes (abstraktes) Bestehen einer Auskunftspflicht No access
        (5) Amnestieregelung No access
        (6) Keine Aussageverpflichtung No access
      2. (1) Ausgangspunkt: Grundsätzlich keine Fernwirkung von Verwertungsverboten No access
        (2) Entgegenstehender gesetzgeberischer Wille? No access
        (3) Bestimmung der Fernwirkung im Einzelfall No access
        bb) Fortwirkung No access
      3. c) Zusammenfassung No access
    3. 1. aa) Der Fünfte Zusatzartikel No access
        bb) Belehrungserfordernis in Interviews No access
        cc) Arbeitsrechtliche Sanktionen als compulsion No access
      2. aa) Fernwirkung No access
        bb) Fortwirkung No access
      3. c) Zusammenfassung und Überblick über die US-amerikanische Verwertungspraxis No access
  3. 1. 1. Praxis in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen No access
    2. 1. a) Interviews mit tatverdächtigen Mitarbeitern No access
      2. b) Interviews mit anderen Mitarbeitern No access
      3. c) Zusammenfassung No access
    3. 1. a) Reichweite No access
      2. b) Belehrung No access
      3. c) Zusammenfassung No access
  4. 1. 1. Praxis in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen No access
    2. 2. Deutsche Rechtslage No access
    3. 3. US-amerikanische Rechtslage No access
  5. 1. 1. Praxis in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen No access
    2. 2. Deutsche Rechtslage No access
    3. 3. US-amerikanische Rechtslage No access
    4. 4. Zusammenfassung No access
  6. VI. Fehlender Anfangsverdacht No access
  7. VII. Zwischenfazit No access
3. C. Fazit zu § 6 und Ausblick auf § 7 No access
1. 1. I. Grundlagen eines Strafverfahrens in Deutschland No access
  2. 1. 1. Beweiserlangung durch (freiwillige) Herausgabe durch Unternehmen No access
    2. 1. a) Vorüberlegung: Verhältnis der Beschlagnahmeverbote zueinander No access
      2. (1) Zwischen wem besteht ein Vertrauensverhältnis? No access
        (2) Juristische Person als „Beschuldigter“? No access
        (3) Ermittlungsführer als „Verteidiger“? No access
        (4) Schutz in Verfahren gegen Erfüllungsgehilfen No access
        (a) Verteidigung erst ab Einleitung des Ermittlungsverfahrens No access
        (b) Verteidigung nach Tat aber vor Einleitung eines Ermittlungsverfahrens No access
        (c) Stellungnahme No access
        (2) Ermittlungen von DOJ/SEC als Ermittlungsverfahren i.S.d. §§ 97, 148 StPO No access
        cc) Gegenständlicher Anwendungsbereich No access
        dd) Zwischenergebnis No access
      3. aa) Nur Gegenstände aus dem Verhältnis zwischen Berufsgeheimnisträger und Beschuldigtem No access
        bb) Beschuldigtenstellung des Unternehmens No access
        cc) Verfassungsrechtlich gebotene Erweiterung? No access
        dd) Zwischenergebnis No access
      4. d) Verbot der Beschlagnahme nach § 160a StPO No access
      5. e) Beschlagnahmefähigkeit nach Ende des Zeugnisverweigerungsrechts No access
    3. 3. Vernehmung der Ermittlungsführer als Zeugen No access
    4. 4. Beweiserlangung im Wege der Rechtshilfe von US-amerikanischen Behörden No access
    5. 5. Beschlagnahme- und weitere Erhebungsverbote als Konsequenz der Vorwirkung No access
    6. 6. Transparenz- und Dokumentationspflichten No access
    7. 7. Zusammenfassung No access
  3. 1. 1. Grundsätzliches zur Beweiswürdigung von Informationen aus transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen No access
    2. 1. a) Verwendung als Spurenansatz No access
      2. b) Eingriffsmaßnahmen No access
      3. c) Zusammenfassung No access
    3. 1. (1) Angaben von Mitarbeiterzeugen No access
        (2) Wahrnehmungen der Ermittlungsführer No access
        bb) Verlesung der Protokolle von Interviews des späteren Angeklagten No access
        cc) Übersetzung englischsprachiger Urkunden No access
        dd) Zusammenfassung No access
      2. b) Vernehmung der Ermittlungsführer als Zeugen No access
      3. c) Zusammenfassung No access
  4. 1. 1. Einführung: Zusammenhang zwischen Völkerrecht und Beschuldigtenrechten unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus §§ 4–6 No access
    2. 1. a) Einverständnis No access
      2. b) Verzicht No access
      3. c) Zuständigkeit No access
      4. d) Zusammenfassung No access
    3. 1. a) Eingriff deutscher Hoheitsträger in Grundrechte durch Freigabe der Informationen No access
      2. b) Schutzpflicht deutscher Hoheitsträger No access
    4. 4. Ergebnis No access
  5. V. Zwischenfazit No access
2. 1. I. Rechtsgrundlagen No access
  2. 1. 1. Beweiserhebungsverbote No access
    2. 1. aa) Vicarious liability No access
        bb) Conspiracy No access
      2. aa) Zuwendungsempfänger No access
        bb) Zuwendungen No access
        cc) Tathandlung No access
        dd) Zuwendungserfolg No access
        ee) Zusammenfassung No access
      3. c) Recordsbegriff No access
      4. d) Zusammenfassung No access
    3. 3. Fehlender Tatverdacht No access
    4. 1. a) Fehlende legitime Strafgewalt der USA No access
      2. aa) Eingriff in das Recht auf ein faires Verfahren No access
        bb) Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren No access
  3. III. Zwischenfazit No access
3. C. Fazit zu § 7 No access
1. A. Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse No access
2. B. Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Konstellationen No access
3. 1. I. Blocking Statute No access
  2. II. Beweisverwertungs- bzw. -verwendungsverbot No access
Literaturverzeichnis No access Pages 481 - 537

Bibliography (986 entries)

Michalke, Reinhart Verteidigungsunterlagen sind auch vor Einleitung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens geschützt – Anm. zu LG Gießen, Beschl. v. 25.06.2012 – 7 Qs 100/12, WiJ 2013, 104–107. Open Google Scholar DOI: 10.5771/9783748900146
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