Deutsche Unternehmen und die US-amerikanische Discovery

RAin Dr. Manuela F. Doughan LL.M. (Köln/Paris I)

doi:10.5771/9783845297682

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Bibliographic data

Copyright year: 2019
Publication date: 07.08.2019
ISBN-Print: 978-3-8487-5591-2
ISBN-Online: 978-3-8452-9768-2
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Internationales und europäisches Privat- und Verfahrensrecht
Volume: 27
Language: German
Pages: 422
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 32
Einleitung / Ziele der Untersuchung No access Pages 33 - 38
1. 1. 1. 1. a. Rechtscharakter der FRCP No access
        b. Rezeption der FRCP in den Bundesstaaten No access
        aa. Bundeszivilprozessrecht approved by Congress No access
        bb. Richterlich geschaffenes Zivilprozessrecht No access
      2. a. Die FRCP und der Anwendungsrahmen der Discovery No access
        b. Ausschließliche Zuständigkeit der Bundesgerichte No access
        c. Die US-amerikanische Literatur und die Discovery No access
      3. 3. Fazit No access
    2. II. Deutschland: Einheitlichkeit des Zivilprozessrechts No access
    3. III. Zusammenfassung No access
  2. 1. 1. a. Verfahrenseinleitung durch Klageerhebung No access
        aa. Das System des einfachen notice pleading bis 2007 No access
        (1) Twombly: ein neuer Standard für die Klagebegründung No access
        (2) Iqbal: Ausweitung der Twombly-Rechtsprechung und Versuch einer Konkretisierung No access
        (a) Discovery auf Kosten der Klägerpartei trotz unzureichendem pleading? No access
        (b) Entwicklung der Twombly/Iqbal-Rechtsprechung No access
      2. a. Verfahrenseinleitung No access
        b. Inhalt der Klageschrift, § 253 ZPO / Gegenüberstellung zu den Anforderungen im Rahmen der Schlüssigkeit No access
      3. 3. Fazit / Gegenüberstellung der Anforderungen No access
      4. 4. Von der pre-trial-Phase bis zur Hauptverhandlung No access
    2. 1. 1. Deutschland No access
      2. a. Aufbau der Bundesgerichtsbarkeit No access
        b. Wahl des Forums No access
        aa. Minimum contacts – Von International Shoe zu Asahi No access
        (1) Goodyear No access
        (2) Daimler AG v. Bauman No access
        (a) Die plurality opinion – offizielle Stellungnahme des Supreme Court No access
        (b) Dissenting opinion in J. McIntyre No access
        (c) Gegenüberstellung der Ansichten No access
        (2) Walden v. Fiore No access
        dd. Ausblick No access
        d. Subject Matter Jurisdiction – „Sachliche Zuständigkeit“ No access
        e. Venue – „Örtliche Zuständigkeit“ No access
        f. Forum non conveniens No access
      3. 3. Fazit No access
    3. 1. a. Rolle der Prozessparteien No access
        b. Aufgaben des Richters No access
      2. a. Rolle der Prozessparteien No access
        b. Aufgaben des Richters No access
      3. 3. Gegenüberstellung No access
  3. C. Fazit – Gemeinsamkeiten, Unterschiede No access
2. 1. 1. 1. 1. Elementarer Bestandteil der pre-trial phase / Gegenstand der Discovery / Zeitpunkt des Eintritts in die Hauptverhandlung No access
      2. 2. Ziele der Discovery No access
    2. 1. 1. Allgemeine Ausführungen No access
      2. aa. Request for documents No access
        bb. Adressat der document production-Anfrage No access
        cc. Possession, custody or control No access
        b. Besonderheiten der document production im Rahmen der E-Discovery No access
    3. 1. 1. Reaktionsmöglichkeiten des Antragsgegners No access
      2. 2. Rolle des Richters / Anordnung von Zwangsmitteln No access
    4. IV. Beurteilung des Stellenwerts der Discovery No access
  2. 1. I. Grundprinzipien No access
    2. 1. 1. Anwendungsbereich und Voraussetzungen No access
      2. 2. Zusammenfassung No access
    3. 1. aa. §§ 422, 423 ZPO No access
        bb. §§ 428, 429 ZPO No access
        aa. Normzweck und Versuche der Einschränkung desselben No access
        (1) Voraussetzungen der Vorlageanordnung No access
        (2) Grenzen der Vorlageanordnung, Einschränkungsmöglichkeiten derselben und Folgen der Nichtvorlage No access
        aa. Gegenüberstellung des § 142 ZPO und der document production No access
        bb. Stellungnahme No access
      2. 2. Erweiterung der Aufklärungspflichten im Zivilprozess? No access
  3. C. Fazit – Gegenüberstellung No access
3. 1. A. Auflistung der Ergebnisse No access
  2. B. Abschließende Stellungnahme zum ersten Teil der Untersuchung No access
1. 1. 1. 1. 1. Der Begriff der „extraterritorial Discovery“ No access
      2. 2. Beweisbeschaffung zur Verwendung in den USA / Rechtshilfe nach 28 U.S.C. § 1782 No access
    2. 1. 1. Beweisaufnahmen im Ausland No access
      2. a. Körperliche Urkunden No access
        aa. US-amerikanischer Standpunkt No access
        bb. Deutscher Standpunkt No access
        cc. Diskussion No access
      3. 3. Zwischenergebnis No access
  2. 1. 1. 1. Grundlagen No access
      2. a. Sachlicher Anwendungsbereich No access
        b. Persönlicher Anwendungsbereich No access
      3. a. Deutscher Vorbehalt nach Art. 23 HBÜ – Entwicklung No access
        b. Deutsche Blocking Statutes? No access
    2. 1. 1. Deutscher Standpunkt No access
      2. a. Aérospatiale: Keine Exklusivität des HBÜ No access
        aa. Rechtssprechungstendenzen No access
        bb. Auswertung der Literatur No access
        cc. Fazit No access
      3. a. Keine Exklusivität des Übereinkommens No access
        b. Lösungsansätze No access
        c. Fazit: Überarbeitung des Haager Beweisübereinkommens – Bewertung der (gescheiterten) Neufassung des § 14 des Ausführungsgesetzes zum HBÜ No access
  3. 1. I. Privatautonome Gestaltung der Discovery – Theorie und Praxis No access
    2. 1. a. Folgen einer möglichen Völkerrechtswidrigkeit der document production-Anordnung No access
        b. Keine Beteiligung eines Rechtshilfegerichts No access
        c. Beteiligung eines Rechthilfegerichts No access
        d. Zwischenergebnis No access
      2. a. Rechtmäßigkeit der Vorlage durch US-amerikanische Staatsangehörige in Deutschland belegener Unterlagen No access
        aa. Grundsatz No access
        bb. US-amerikanische Muttergesellschaft mit Tochtergesellschaft oder Auslandsniederlassung in Deutschland No access
        cc. Deutsche Muttergesellschaft mit Tochtergesellschaft oder Auslandsniederlassung in den USA No access
        c. Prozessunbeteiligter (deutscher) Dritter No access
        d. Zwischenergebnis No access
      3. a. Vorfrage: Einschlägiges Recht für die Weigerungsrechte No access
        (1) Nachweis über den Konflikt mit ausländischem Verbotsgesetz No access
        (2) Entscheidend: Einschätzung des US-Richters No access
        (1) Verstoß gegen die deutsche Staatssouveränität No access
        (2) Verstoß gegen das (deutsche) zivilprozessuale Ausforschungsverbot No access
        (a) Deutsches Bankgeheimnis No access
        (b) Verschwiegenheitspflichten No access
        (c) Datenschutzrecht / BDSG No access
        (d) Fazit No access
        (4) Good faith effort als möglicher Einwand? No access
        aa. Zusammenfassung der Weigerungsrechte und ihrer Durchsetzbarkeit No access
        bb. Kritische Gegenüberstellung zum deutschen Recht und zur deutschen Rechtspraxis No access
        cc. Konvergenzen der Systeme: Basis für größere gegenseitige Akzeptanz No access
        aa. Teilnahmebereitschaft signalisieren No access
        bb. Kein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen ausländisches Beweisersuchen No access
        cc. Kein ambivalentes Verhalten No access
        dd. Vorsicht bei Zusicherungen hinsichtlich des BDSG No access
        ee. Experten hinzuziehen No access
    3. III. Fazit zur Stellung deutscher Unternehmen No access
2. 1. A. Anerkennung nach Maßgabe des § 328 ZPO No access
  2. 1. I. Verstoß gegen den ordre public aufgrund der Gefahr der Ausforschung? No access
    2. II. Verstoß gegen den ordre public durch Nichtanwendung des HBÜ? No access
    3. III. Verstoß gegen den ordre public durch Nichtbeachtung deutscher Verbotsvorschriften? No access
    4. IV. Verstoß gegen den ordre public aufgrund der Nichterstattung außergerichtlicher Kosten? No access
    5. V. Fazit No access
3. 1. A. Auflistung der Ergebnisse No access
  2. B. Bedeutung der Discovery für deutsche Unternehmen – Ausblick No access
  3. C. Folgefragen No access
1. 1. A. Einführung in das Problem No access
  2. 1. 1. 1. Verhältnis zwischen prozessualen und materiellrechtlichen Kostenerstattungsansprüchen No access
      2. 2. Prozessuale Kostenerstattung No access
      3. 3. Sonderfall: Selbständiges Beweisverfahren No access
      4. 4. Zwischenergebnis No access
    2. 1. a. Grundsatz: American Rule / Kostentragungsvermutung in der Discovery No access
        aa. Cost-Shifting in der Discovery No access
        bb. Post-Judgment Cost-Shifting No access
        cc. Fee-shifting No access
        c. Zwischenergebnis / Erstattungsfähige Posten No access
      2. a. De lege lata No access
        b. De lege ferenda No access
        c. Zwischenergebnis No access
      3. 3. Privatautonome Discovery-Kostentragungsregelungen No access
    3. 1. 1. Grundsatz: Kosten der Urkundenvorlage nach § 142 ZPO und nach Rule 34 FRCP No access
      2. 2. Vorbereitungskosten – Discoverykosten? No access
      3. 3. Kosten des selbständigen Beweisverfahrens No access
  3. C. Annäherungen der Kostensysteme? – Taktische Überlegungen und Ausblick No access
2. 1. 1. I. Terminologie und Fallkonstellationen No access
    2. 1. 1. Anspruchsvoraussetzungen No access
      2. 2. Geringe Erfolgsaussichten No access
  2. 1. I. Keine prozessuale Kostenerstattung nach deutschem Recht No access
    2. 1. a. Außergerichtliche Geltendmachung No access
        b. Gerichtliche Geltendmachung No access
        aa. Justizanspruch des Prozessbetreibenden No access
        bb. Schutz des Prozessgegners durch Verfahrensvorschriften No access
        cc. Übertragung der BGH-Rechtsprechung No access
      2. 2. Ergebnis No access
    3. 1. a. Fehlen einer vergleichbaren Interessenlage No access
        b. Keine planwidrige Regelungslücke – Ergebnis No access
      2. a. Urkundenvorlage als auch-fremdes Geschäft No access
        b. Ohne Auftrag? – Bestehendes (Prozess-)Rechtsverhältnis No access
      3. aa. Schädigende Handlung / Rechtsgutsverletzung No access
        bb. Rechtswidrigkeit No access
        cc. § 823 Abs. 1 BGB und die pre-trial Discovery No access
        aa. Voraussetzungen des § 826 BGB No access
        (1) Grundsätzliche Erwägungen No access
        (2) Kenntnis der fehlenden Berechtigung No access
        (3) Kenntnis der schädigenden Auswirkungen des Begehrens No access
        (4) Zwischenergebnis No access
        c. Erstattungsfähiger Schaden / Vorlagekosten der Discovery – Schaden oder Aufwendung? No access
        d. Anwendbarkeit des deutschen Rechts No access
      4. 4. Ergebnis No access
  3. 1. 1. 1. § 32 ZPO No access
      2. 2. § 23 ZPO No access
      3. 3. § 29 ZPO No access
      4. 4. Zwischenergebnis No access
    2. 1. 1. Bei freiwilliger Teilnahme No access
      2. 2. Bei erzwungener Teilnahme No access
      3. 3. Zwischenergebnis No access
  4. 1. I. Grundsätze No access
    2. 1. 1. Fehlende personal jurisdiction des deutschen Gerichts No access
      2. 2. Verfahrensverlauf des US-amerikanischen Erstprozesses No access
      3. 3. Res judicata No access
      4. 4. Public policy exception No access
      5. 5. Zwischenergebnis No access
    3. III. Exkurs: Vorgehen bei Feststellungsklage des US-amerikanischen Titelschuldners No access
  5. 1. I. Erfolgsaussichten der Geltendmachung materiellrechtlicher Schadensersatzansprüche No access
    2. II. Fortentwicklung des deutschen Rechts? – Ausblick No access
3. 1. A. Auflistung der Ergebnisse No access
  2. B. Abschließende Stellungnahme – Empfehlungen zur Vorgehensweise deutscher Discovery-Adressaten No access
Literaturverzeichnis No access Pages 391 - 422

Bibliography (529 entries)

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