Transparenz auf dem Immobiliensektor

Dr. Niklas Felix Oehrlein

doi:10.5771/9783748965015

Summary

To what extent can the entitlement to real estate be traced via existing registers? The investigation of this question focuses on the legal situation in Germany, whereby comparative legal references to British common law are also included. In particular, it examines the extent to which sanction enforcement laws have improved the traceability of ownership and entitlement structures in Germany and whether the path to the land register should be paved unconditionally for third-state companies. The work is aimed in particular at practitioners and researchers who want to take a closer look at the causes of non-transparent entitlement structures and corresponding solutions.

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Bibliographic data

Copyright year: 2025
ISBN-Print: 978-3-7560-3466-6
ISBN-Online: 978-3-7489-6501-5
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Schriften zum Immobilienrecht
Volume: 9
Language: German
Pages: 334
Product type: Book Titles

1. Vorwort No access
2. Abkürzungsverzeichnis No access
1. § 1 FATF-Bewertungsbericht No access
2. § 2 Russlandsanktionen No access
3. § 3 Zeitenwende No access
4. § 4 Gang der Untersuchung No access
1. § 1 Registerart No access
2. § 2 Zugänglichkeit No access
3. § 3 Durchsuchbarkeit No access
4. § 4 Registerbefüllung No access
5. § 5 Registerqualität No access
6. § 6 Zusammenfassung No access
1. 1. A. Aufgabe und Funktion des Grundbuchs No access
  2. 1. I. Inländische Gesellschaften No access
    2. II. Ausländische Gesellschaften No access
  3. C. Praktische Folge am Beispiel einer Limited No access
  4. D. Keine Transparenz im Grundbuch No access
2. 1. A. Aufgabe und Funktion des Transparenzregisters No access
  2. B. Meldepflicht erfasster Vereinigungen No access
  3. C. „Wirtschaftlich Berechtigter“ No access
  4. D. Nutzen für Transparenz auf dem Immobiliensektor No access
  5. 1. 1. 1. Juristische Personen No access
      2. a) OHG und KG No access
        b) Gesellschaft bürgerlichen Rechts No access
      3. 3. Zwischenergebnis No access
    2. 1. 1. Keine Erfassung durch § 20 Abs. 1 Satz 1 GWG No access
      2. a) Regelungsgehalt No access
        (1) Qualifikation No access
        (2) Internationales Gesellschaftsrecht No access
        (3) § 20 Abs. 1 S. 2 GWG als Eingriffsnorm No access
        (4) Zwischenergebnis No access
        (1) Verhältnis der Eingriffsnorm zum Öffentlichen Recht No access
        (2) Das Transparenzregister als Teil des Öffentlichen Rechts No access
        (3) Anwendbarkeit nach dem Territorialitätsprinzip No access
      3. 3. Zwischenergebnis No access
    3. III. Europäische Gesellschaften No access
3. § 3 Ergebnis No access
1. 1. 1. I. Rechtliche Grundlage No access
    2. 1. 1. Betroffener Personenkreis No access
      2. 2. Einfriergebot (Art. 2 Abs. 1) No access
      3. 3. Anzeigepflichten No access
      4. 4. Bereitstellungsverbot (Art. 2 Abs. 2) No access
    3. III. Rechtsschutz No access
    4. IV. Zusammenfassung No access
  2. 1. 1. 1. Straf- und Bußgeldsanktionen No access
      2. 2. Zivilrechtliche Folgen No access
    2. 1. 1. Mangelnde (Register-)Transparenz No access
      2. 2. Unklare Zuständigkeitsverteilung No access
      3. 3. Unzureichende Ermittlungsbefugnisse No access
  3. C. Zusammenfassung No access
2. 1. 1. I. Regelungsgehalt No access
    2. II. Bewertung und Einordnung No access
  2. B. Sonstige Maßnahmen No access
  3. C. Ergebnis No access
3. 1. A. Anzeigepflicht No access
  2. 1. I. Eingliederung in die Behördenstruktur No access
    2. II. Aufgabenbereich No access
    3. III. Bewertung und Einordnung No access
  3. 1. I. Personen- oder vermögensbezogene Ermittlung No access
    2. II. Ermittlungsbefugnisse No access
    3. III. Sicherstellung No access
    4. IV. Bewertung und Einordnung No access
  4. 1. I. Inhalt No access
    2. II. Verhältnis zu anderen Registern No access
    3. III. Bewertung und Einordung No access
  5. 1. I. Regelungsgehalt des § 20 Abs. 1 S. 2 GWG n. F. No access
    2. II. Bewertung und Einordnung No access
  6. 1. I. Rechtliche Umsetzung No access
    2. II. Verhältnis zum Datenbankgrundbuch No access
    3. III. Bewertung und Einordnung No access
  7. 1. I. Begründungspflicht nach § 19 Abs. 3 S. 2 GWG n. F. No access
    2. II. Bewertung und Einordnung No access
  8. 1. I. Rechtliche Umsetzung No access
    2. II. Bewertung und Einordnung No access
    3. III. Zusammenfassung No access
4. § 4 Das neue EU-Geldwäschepaket No access
5. § 5 Zwischenergebnis No access
1. § 1 Gegenstand des Vergleichs No access
2. 1. 1. I. England and Wales No access
    2. 1. 1. General Register of Sasines No access
      2. 2. Land Register of Scotland No access
    3. 1. 1. Registry of Deeds No access
      2. 2. The Land Registry for Northern Ireland No access
    4. IV. Zwischenergebnis No access
  2. 1. 1. 1. Funktionsweise No access
      2. 2. People with Significant Control (PSCs) No access
      3. 3. Erfasste Gesellschaften No access
    2. II. UK Trust register No access
    3. III. Scotland: Register of Persons Holding a Controlled Interest in Land No access
    4. IV. Zwischenergebnis No access
3. 1. 1. 1. 1. Registrable beneficial owner No access
      2. 2. Identifizierung No access
      3. 3. Verifizierung No access
      4. 4. Eintragung und Landeigentum No access
    2. 1. 1. England and Wales No access
      2. 2. Scotland No access
      3. 3. Northern Ireland No access
    3. III. Fortschritt und konzeptionelle Schwächen No access
    4. IV. Zwischenergebnis No access
  2. 1. I. Begriff No access
    2. II. Einsatz in der Civil Recovery No access
    3. III. Erweiterung des Anwendungsbereichs No access
    4. IV. Zusammenfassung No access
  3. C. Zwischenergebnis No access
4. 1. A. Rolle der Registerbehörde No access
  2. B. Identitätsverifizierung No access
  3. C. Weitere Maßnahmen No access
  4. D. Zusammenfassung No access
5. 1. A. Registerarten No access
  2. 1. I. Verfügbarkeit No access
    2. II. Zugangsbeschränkungen No access
    3. III. Durchsuchbarkeit No access
  3. 1. I. Verifizierung No access
    2. II. Umgehungsmöglichkeiten No access
  4. 1. I. Durchsetzungsmechanismen No access
    2. II. Unexplained Wealth Orders No access
6. § 6 Ergebnis No access
1. 1. A. Anfänge der rechtsfähigen GbR im Grundbuch No access
  2. B. Publizität bei Auslandsgesellschaften No access
  3. C. Zwischenergebnis No access
2. 1. 1. I. Gründungs- und Verwaltungssitztheorie No access
    2. II. Gespaltenes deutsches Kollisionsrecht No access
    3. III. Konsequenzen für die Grundbucheintragung No access
  2. 1. I. Allgemeiner Erfahrungssatz No access
    2. II. Gegenläufige Indizien No access
    3. III. Stellungnahme No access
  3. C. Abkehr von dem Erfahrungssatz No access
  4. D. Zwischenergebnis No access
3. 1. 1. I. Begriff und Herleitung No access
    2. II. Weitere Kriterien No access
    3. III. Anwendung auf moderne Gesellschaftsstrukturen No access
  2. 1. 1. 1. Anknüpfungsgegenstand und -merkmal No access
      2. 2. Anknüpfungsobjekt No access
      3. 3. Zwischenergebnis No access
    2. 1. 1. Grundsatz: Dynamische Verwaltungssitzbestimmung No access
      2. a) Belegenheit des Gesellschaftsvermögens No access
        b) Beteiligung am Rechtsverkehr No access
      3. 3. Anknüpfung an den Betriebsmittelpunkt? No access
    3. III. Anknüpfung von Holding-Gesellschaften No access
    4. IV. Zwischenergebnis No access
  3. 1. I. Erwerbsfälle No access
    2. II. Bestandsfälle No access
4. § 4 Ergebnis No access
Zusammenfassung in Thesen No access Pages 303 - 306
Schluss No access Pages 307 - 308
Literaturverzeichnis No access Pages 309 - 326
Materialienverzeichnis No access Pages 327 - 332
Stichwortverzeichnis No access Pages 333 - 334