Autonome restriktive Maßnahmen der EU gegen Russland

Dr. Justin Samek

doi:10.5771/9783748950936

Summary

The interplay between effective legal protection and the EU’s foreign policy discretion in the context of autonomous sanctions is complex. Since the unprecedented sanctions against Russia, it has increasingly occupied the Luxembourg courts and led to numerous landmark decisions. But to what extent do the courts succeed in balancing the different interests? To answer this question, key rulings from Luxembourg are analyzed. Particular focus is placed on the types of legal actions and the courts’ standard of review, which is critically assessed in relation to different types of sanctions. The study concludes by presenting new perspectives for judicial practice and legal research.

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Copyright year: 2025
Publication date: 09.04.2025
ISBN-Print: 978-3-7560-0173-6
ISBN-Online: 978-3-7489-5093-6
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Schriften zur Europäischen Integration und Internationalen Wirtschaftsordnung
Volume: 72
Language: German
Pages: 429
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 30
Einleitung No access Pages 31 - 35
Gegenstand und Gang der Untersuchung No access Pages 36 - 38
1. I. Autonome EU-Sanktionen – Ein Überblick No access
2. 1. 1. Unmittelbare Russland-Sanktionen No access
  2. 2. Mittelbare Russland-Sanktionen No access
  3. 3. Visabeschränkungen No access
  4. 4. Liste der internationalen Unterstützer des Krieges No access
3. 1. 1. Reisebeschränkungen und Einfrieren von Vermögenswerten No access
  2. 1. a) Personenbezogene sektorale Sanktionen No access
    2. b) Sektorale Sanktionen No access
    3. c) Gebietsbezogene Sanktionen No access
4. IV. Überblick über die Sanktionskriterien im Beschluss 2014/145/GASP No access
5. V. Fazit erstes Kapitel No access
1. 1. 1. Erster Versuch – supranationale Integration No access
  2. 2. Zweiter Versuch – souveränitätswahrende Koordination No access
2. 1. 1. Keine gemeinsamen Institutionen der EPZ und EG No access
  2. 2. Verfahrensweisen der EPZ No access
  3. 3. Weiterentwicklungen der EPZ No access
  4. 4. Tindemans-Bericht – Idee von Mehrheitsbeschlüssen in der Außenpolitik No access
  5. 1. a) Verhängung von Sanktionen über die koordinierende Methode No access
    2. b) Rückgriff auf Gemeinschaftsrecht – Art. 113 EWGV als Rechtsgrundlage No access
    3. c) Souveränitätsvorbehalte gegen eine vergemeinschaftete Rechtsgrundlage No access
    4. d) Zwischenfazit No access
3. 1. 1. Keine Integration der Außenpolitik in die EG No access
  2. 2. Praktische Anwendung des Sanktionsverfahrens No access
  3. 3. Die Sanktionsverordnung als Rechtsgrundlage No access
  4. 4. Zwischenfazit No access
4. 1. 1. a) Funktion des Europäischen Rates No access
    2. 1. aa) Politisches Komitee und der AStV No access
      2. bb) Integration der Arbeitsgruppen des Rates No access
    3. c) Funktion der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments No access
  2. 1. a) Die neue Rechtsgrundlage Art. 228a EGV No access
    2. 1. aa) Unterschiedlicher Verfahrensablauf No access
      2. bb) Gründe für die Wahl des Gemeinsamen Standpunktes als Rechtsgrundlage No access
      3. cc) Gemeinsame Aktion und Umsetzungsverordnung als integriertes System No access
  3. 3. Verhältnis zwischen GASP und Sanktionsverordnung No access
  4. 1. a) Theoretische Verfahrensbeschleunigung No access
    2. b) Die Verfahrensbeschleunigung im praktischen Ablauf No access
  5. 5. Zwischenfazit No access
5. 1. 1. Funktionen der Verfahrensbeteiligten No access
  2. 2. Neue Verfahrensweisen No access
  3. 1. a) Kompetenzgrundlage für Individualsanktionen No access
    2. 1. (1) Länderbezogene autonome EU-Sanktionen No access
        (2) Gesondertes Verfahren für den Beschluss 2001/931/GASP No access
      2. (1) Aktualisierung der Sanktionslisten durch den Rat No access
        (2) Aktualisierung des Beschlusses 2001/931/GASP No access
        (3) Aktualisierung der Sanktionslisten durch die Kommission No access
      3. (1) Länderbezogene gezielte Sanktionen No access
        (2) Beschluss 2001/931/GASP No access
    3. c) Zwischenfazit No access
6. VI. Fazit zweites Kapitel No access
1. 1. 1. Der Rechtsrahmen des EUV für das Sanktionsverfahren No access
  2. 2. Der Rechtsrahmen des AEUV für das Sanktionsverfahren No access
2. 1. 1. a) Einbindung des Rates der Europäischen Union und der Europäischen Kommission No access
    2. b) Inhalt der Schlussfolgerungen No access
  2. 1. a) Interne Gremien No access
    2. b) Annahme und Durchführung No access
  3. 1. a) Der Hohe Vertreter als Teil des Rates der Europäischen Union und der Europäischen Kommission No access
    2. b) Gemeinsames Initiativrecht No access
    3. c) Europäischer Auswärtiger Dienst No access
  4. 1. a) Vorschlagsrecht No access
    2. b) Durchführung No access
    3. c) Überwachung No access
  5. 5. Europäisches Parlament No access
  6. 6. Zwischenfazit No access
3. 1. 1. 1. (1) Wortlaut No access
        (2) Kohärenzgebot No access
        (3) Beschluss nach Art. 288 Abs. 4 AEUV No access
      2. bb) Europäische Institutionen No access
      3. (1) Individuelle und unmittelbare Betroffenheit der Sanktionssubjekte No access
        (2) Unmittelbare und allgemeine Rechtswirkung No access
      4. dd) Zwischenfazit No access
    2. 1. aa) Allgemeine Erwägungen No access
      2. bb) Sanktionsmaßnahmen, Sanktionskriterien und Sanktionslisten No access
      3. (1) Begründung in Beschluss 2014/512/GASP No access
        (2) Begründung in Beschluss 2014/145/GASP No access
      4. dd) Sonstige Regelungen und Ablaufdatum No access
  2. 1. a) Die Verordnung als Rechtsgrundlage No access
    2. 1. (1) Vollzug von Sanktionsverordnungen durch die Mitgliedstaaten No access
        (2) Vereinheitlichung durch Unionsgesetz No access
        (3) Zentraler Vollzug durch die EU No access
      2. bb) Europäische Institutionen No access
      3. (1) Geographischer Anwendungsbereich No access
        (2) Rechtswirkung No access
      4. dd) Zwischenfazit No access
    3. 1. (1) Erwägungsgründe No access
        (2) Sanktionen, Sanktionskriterien und Sanktionsliste No access
        (3) Sonstige Regelungen No access
      2. (1) Erwägungsgründe No access
        (2) Sanktionen, Sanktionskriterien und Sanktionsliste No access
        (3) Sonstige Regelungen No access
      3. cc) Abweichungen No access
      4. dd) Zwischenfazit No access
  3. 1. a) Durchführungsrechtsakte der Europäischen Union No access
    2. 1. aa) Durchführungsbeschlüsse No access
      2. bb) Änderungsbeschlüsse No access
      3. cc) Berichtigungen No access
    3. 1. aa) Durchführungsverordnungen No access
      2. bb) Änderungsverordnung No access
      3. cc) Berichtigungen No access
    4. d) Zwischenfazit No access
  4. 4. Besondere Rechtsgrundlage für Maßnahmen gegen Terroristen No access
4. 1. 1. a) Inhalte der Leitlinien in Sanktionsrechtsakten No access
    2. b) Einfluss der Leitlinien auf Verfahrensbeteiligte No access
  2. 2. Leitfäden der Kommission No access
5. 1. 1. Einigung über Sanktionen auf politischer Ebene No access
  2. 2. Vorlage und Annahme eines Sanktionsbeschlusses No access
  3. 3. Gleichzeitiger Erlass von Sanktionsbeschluss und Sanktionsverordnung No access
  4. 4. Gründe für die Verfahrensverkürzung No access
  5. 1. a) Verordnungsvorschlag und Sanktionsbeschluss No access
    2. b) Verordnungsvorschlag und Sanktionsverordnung No access
    3. c) Zwischenfazit No access
  6. 1. a) Ermittlungsverfahren in Drittstaaten als Informationsquelle No access
    2. b) Öffentlich zugängliche Informationen als Informationsquelle No access
  7. 7. Mitteilung, Überprüfung, Aktualisierung und Aufhebung No access
  8. 8. Zwischenfazit No access
6. 1. 1. Verfahrensablauf No access
  2. 2. Art der Sanktionen No access
  3. 3. Bewertung No access
7. 1. 1. Entfall des Sanktionsbeschlusses No access
  2. 2. Entfall der Verordnung No access
8. VIII. Fazit drittes Kapitel No access
1. 1. 1. Justiziabilität von Sanktionsverordnungen No access
  2. 1. a) Rechtsrahmen für Rechtsschutzmöglichkeiten bis zum Vertrag von Maastricht No access
    2. 1. aa) Rechtsrahmen des Säulenmodells No access
      2. bb) Rechtsschutz in der Praxis – Rechtsprechung der Gerichte No access
      3. cc) Justiziabilität der dritten Säule No access
    3. 1. aa) Grundsätzlicher Ausschluss der Justiziabilität No access
      2. (1) Kompetenzkontrolle No access
        (2) Kontrolle von Sanktionsbeschlüssen No access
      3. cc) Nationale Gerichte und das umfassende Rechtsschutzsystem No access
2. 1. 1. Schlussfolgerungen des Europäischen Rates No access
  2. 1. 1. (1) Allgemeine Regelung No access
        (2) Individuelle Regelung im Beschluss 2014/145/GASP No access
        (3) Individuelle Betroffenheit im Beschluss 2014/512/GASP No access
        (4) Kritik des Rates an dem Vorgehen des EuGH No access
        (i) Unmittelbare Betroffenheit nach Art. 263 Abs. 4 AEUV No access
        (ii) Einfrieren von Vermögen und Reisebeschränkungen No access
        (iii) Sektorale Sanktionsmaßnahmen No access
        (6) Auswirkungen auf den Rechtsschutz No access
        (i) Simmenthal-Entscheidung und die Voraussetzungen des Art. 277 AEUV No access
        (ii) Abkehr von der Unterscheidung zwischen individueller Betroffenheit und allgemeiner Wirkung No access
        (iii) Rechtsfolge einer inzidenten Kontrolle No access
        (8) Individuelle Betroffenheit und die unmittelbaren Russland-Sanktionen No access
        (9) Zwischenfazit No access
      2. (1) Mitteilung eines Sanktionsbeschlusses an die Betroffenen No access
        (2) Individuelle Betroffenheit als maßgebliches Kriterium für den Fristbeginn No access
        (3) Klage trotz abgelaufener Frist No access
      3. cc) Klageberechtigung von „staatlichen“ Unternehmen und Drittstaaten No access
    2. 1. aa) Der Fall Rosneft – Sachverhalt No access
      2. bb) Zulässigkeit der Frage – Rechtswirkungen eines Sanktionsbeschlusses No access
      3. (1) Wortlaut, Systematik, begrenzte Einzelermächtigung und Historie No access
        (2) Effektiver Rechtsschutz No access
      4. dd) Vermittelnder Standpunkt der Kommission No access
      5. (1) Systematik No access
        (2) Verbindlichkeit der Sanktionsbeschlüsse No access
        (3) Rechtsstaatlichkeit und effektiver Rechtsschutz No access
      6. ff) Das Vorabentscheidungsersuchen und die Nichtigkeitsklage No access
      7. gg) Verhältnis zwischen dem Vorabentscheidungsersuchen und dem zweiaktigen Sanktionsverfahren No access
      8. hh) Auswirkungen auf die unmittelbaren Russland-Sanktionen No access
    3. 1. aa) Schadensersatzklagen als Teil eines umfassenden Rechtsschutzsystems No access
      2. bb) Schadensersatzklagen und das zweiaktige Sanktionsverfahren No access
    4. d) Zwischenfazit – Prozessuale Rechtsschutzmöglichkeiten gegen Sanktionsbeschlüsse No access
  3. 1. 1. (1) Unmittelbare Betroffenheit und keine Durchführungsmaßnahme No access
        (2) Allgemeine Regelung und die unmittelbare Betroffenheit in der VO (EU) Nr. 833/2014 No access
        (3) Auswirkungen auf die Rechtsschutzmöglichkeiten No access
      2. (1) Inhalt der Sanktionsmaßnahmen No access
        (2) Venezuela als juristische Person No access
        (3) Unmittelbare Betroffenheit Venezuelas No access
        (4) Auswirkungen der Entscheidung auf die Anfechtbarkeit eines Sanktionsbeschlusses No access
        (5) Klagebefugnis Russlands gegen die Russland-Sanktionen der EU No access
    2. b) Vorabentscheidungsverfahren und außervertragliche Haftung auf Schadensersatz No access
  4. 4. Einstufiges Verfahren – Auswirkungen auf den Rechtsschutz No access
3. 1. 1. a) Verlängerung und Überprüfung einer Sanktionsliste durch nachträgliche Rechtsakte No access
    2. b) Nachträgliche Aufnahme auf die Sanktionsliste No access
    3. c) Nach der Klageerhebung erlassene Änderungs- und Durchführungsrechtsakte No access
    4. d) Der Fall Klymenko – Sieben Klagen in sieben Jahren No access
  2. 2. Rechtsschutz nach der Streichung von einer Sanktionsliste No access
  3. 1. a) Aufrechterhalten der Rechtswirkungen nach der Urteilsverkündung No access
    2. b) Neulistung durch den Rat innerhalb der Frist No access
  4. 4. Europäische Kommission als Klagegegnerin und Verfahrensbeteiligte No access
  5. 5. Zwischenfazit No access
4. 1. 1. a) Voraussetzungen für eine einstweilige Anordnung No access
    2. 1. (1) Aufnahme auf die Sanktionsliste im März 2022 No access
        (2) Verwandtschaft als Sanktionsgrund – Verlängerung der Sanktionen im September 2022 No access
      2. bb) Dringlichkeit No access
      3. cc) Interessensabwägung No access
      4. dd) Rechtsfolge No access
      5. (1) Beeinträchtigung des einstweiligen Rechtsschutzes No access
        (2) Kein präventiver Rechtsschutz möglich No access
        (3) Zwischenfazit No access
      6. ff) Kein einstweiliger Rechtsschutz in Großbritannien No access
    3. 1. aa) Der Fall Usmanov No access
      2. bb) Die Schwestern: Narzieva und Ismailova No access
      3. cc) Der Fall OT No access
      4. dd) Der Fall RT-France No access
      5. ee) Einordnung der Entscheidungen No access
  2. 1. a) Voraussetzungen und Folgen des beschleunigten Verfahrens No access
    2. b) Der Fall RT-France No access
  3. 3. Zwischenfazit zum einstweiligen Rechtsschutz und beschleunigtem Verfahren No access
5. V. Fazit viertes Kapitel No access
1. 1. 1. Unterscheidung der Inhalte No access
  2. 2. Detailgenauigkeit des Sanktionsbeschlusses No access
  3. 3. Faktische Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Sanktionsbeschlüssen No access
  4. 4. Der Sanktionsbeschluss – kein Hindernis für den Individualrechtsschutz No access
  5. 5. Zwischenfazit No access
2. 1. 1. 1. aa) Die bisherigen Prüfungsmaßstäbe – von Verfahrensrechten zu einer materiellen Überprüfung No access
      2. bb) Die Weiterentwicklung des Prüfungsmaßstabes und das Ermessen des Rates No access
    2. 1. aa) Verfahrensrechte No access
      2. bb) Beurteilungsfehler des Rates No access
      3. cc) Verletzung der GRCh, Verhältnismäßigkeit und Gleichbehandlung No access
    3. 1. aa) Prüfungsmaßstab für Begründungspflicht No access
      2. bb) Beurteilungsfehler und Beweislast des Rates No access
      3. cc) Die Auslegung von Sanktionskriterien No access
      4. (1) Weites Sanktionskriterium „führende Geschäftsleute“ No access
        (2) Restriktive Sanktionskriterien No access
      5. ee) Abstrakte Überprüfung eines Sanktionskriteriums auf Rechtmäßigkeit No access
      6. ff) Zwischenfazit No access
    4. 1. aa) Berücksichtigung neuer öffentlich zugänglicher Informationen No access
      2. bb) Keine Vermutungswirkung aufgrund vergangener Ereignisse No access
      3. cc) Ergänzung der Begründung mit neuen Beweisen während des gerichtlichen Verfahrens No access
      4. dd) Zwischenfazit No access
    5. 1. aa) Eine Verbindung zu einer Person als Sanktionskriterium No access
      2. (1) Fehlende Tatsachengrundlage für eine Verbindung No access
        (2) Verwandtschaftsverhältnis als Verbindung No access
      3. cc) Mit führenden Geschäftsleuten verbundene Personen No access
      4. dd) Erweiterung von Sanktionskriterien auf Familienangehörige No access
    6. 1. aa) Presseberichte, Internetseiten und soziale Netzwerke als Beweise No access
      2. bb) Anforderungen des EuG an die öffentlichen Beweisquellen No access
      3. cc) Übertragung der Azarov- und Anti‑Terror‑Sanktionen‑Rechtsprechung No access
    7. g) Bewertung No access
  2. 1. 1. aa) Almaz-Antey No access
      2. bb) Allrussische Fernseh- und Radiogesellschaft No access
      3. cc) Sberbank No access
      4. dd) Zwischenfazit No access
    2. 1. aa) Prüfungsmaßstab für Begründungspflicht No access
      2. (1) Überprüfung der Verhältnismäßigkeit No access
        (2) Überprüfung eines Beurteilungsfehlers No access
      3. cc) Zwischenfazit No access
    3. 1. (1) Prüfungsmaßstab für die Begründungspflicht No access
        (i) Die Beweislast im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und anderer Klagegründe No access
        (ii) Die Beweislast im Rahmen eines Beurteilungsfehlers des Rates No access
        (iii) Zwischenfazit No access
      2. (1) Sachverhalt – Der Mediensektor als Ziel von Sanktionen No access
        (2) Die Begründungspflicht No access
        (3) Die Überprüfung der Beweise No access
        (4) Zwischenfazit – Beweisprüfung ohne individuelle Begründung No access
    4. 1. aa) Ausnahme aufgrund von Eilbedürftigkeit No access
      2. bb) Rechtsfolge einer fehlenden Mitteilung und Anhörung No access
      3. cc) Änderung der Verfahrenspraxis No access
  3. 3. Fazit Individualsanktionen No access
3. 1. 1. Unterscheidung zwischen allgemeinen und individuellen Sanktionen No access
  2. 2. Prüfungsmaßstab für Begründungspflicht No access
  3. 3. Materieller Prüfungsmaßstab – Nachweis der Begründung No access
  4. 4. Verfahrensrechte No access
  5. 5. Zwischenfazit No access
4. IV. Fazit fünftes Kapitel No access
1. I. Die vier Problemfelder des Individualrechtsschutzes No access
2. II. Ausweitung des prozessualen Rechtsschutzes No access
3. III. Rechtsschutz und die Verlängerung von Sanktionen No access
4. 1. 1. Bisherige Differenzierung zwischen den Sanktionsarten No access
  2. 2. Das „Wie“ der Kontrolle von klassischen Individualsanktionen No access
  3. 3. Sonderfall sektorale Individualsanktionen No access
  4. 4. Weites Ermessen für allgemeine Sanktionen No access
5. V. Fazit No access
1. I. Der Sanktionsbeschluss im Kontext des Vorabentscheidungsverfahrens No access
2. II. Staatsunternehmen und Individualsanktionen No access
3. III. Die Kontrolle von unbestimmten Sanktionskriterien No access
4. IV. Die Reichweite der Rechtsgrundlage Art. 215 AEUV No access
5. V. Die Rolle der Rechtsberatung im Sanktionsrecht No access
6. VI. Änderung der Verfahrensordnung des EuG No access
7. VII. Fazit No access
Literaturverzeichnis No access Pages 417 - 426
Sachverzeichnis No access Pages 427 - 429

Bibliography (159 entries)

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