Gewerbliche Prozessfinanzierung in internationalen Investitionsschiedsverfahren

Alexander Hoffmann

doi:10.5771/9783845295350

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Copyright year: 2018
Publication date: 10.12.2018
ISBN-Print: 978-3-8487-5392-5
ISBN-Online: 978-3-8452-9535-0
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Studien zum Internationalen Investitionsrecht
Volume: 29
Language: German
Pages: 401
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 22
Einleitung No access Pages 23 - 26
1. 1. I. Gewerbliche Prozessfinanzierung No access
  2. II. Verfahrensdrittfinanzierung No access
2. 1. 1. 1. Prozessfinanzierung auf Klägerseite No access
    2. 2. Prozessfinanzierung auf Beklagtenseite No access
    3. 3. Sondermodell: „Litigation Finance“ No access
  2. 1. 1. aa. Gerichtskosten und Verwaltungsgebühren No access
        bb. Außergerichtliche Kosten No access
        cc. Übernahme der Kosten der Gegenseite No access
        dd. Leistung von Prozesskostensicherheit No access
    2. 2. Beteiligung des Prozessfinanzierers am Verfahrenserlös No access
    3. 3. Absicherung des Anspruchs auf Erlösbeteiligung No access
    4. 4. Möglichkeiten der vorzeitigen Beendigung des Finanzierungsverhältnisses No access
    5. 5. Geheimhaltung des Prozessfinanzierungsverhältnisses No access
  3. 1. 1. a. Führung des Rechtsstreits durch den Anspruchsinhaber No access
      2. aa. Fallanalyse als Informationsgrundlage für die Finanzierungsentscheidung No access
        bb. Informationsobliegenheiten des Anspruchsinhabers während des laufenden Verfahrens No access
      3. c. Kontrollrechte des Prozessfinanzierers No access
    2. 1. a. Auswahl des Rechtsanwalts No access
      2. b. Potentielle Interessenkonflikte des Rechtsanwalts No access
      3. c. Informationsweitergabe an den Prozessfinanzierer No access
    3. 1. a. Bedeutung des prozessführenden Rechtsanwalts für den Prozessfinanzierer No access
      2. b. Aufsicht und Kontrolle des Rechtsanwalts durch den Prozessfinanzierer No access
      3. c. Beteiligung des Rechtsanwalts am Prozesskostenrisiko No access
3. 1. 1. 1. aaa. „Contingency fee arrangement“ No access
        bbb. „Conditional fee arrangement“ (CFA) No access
        bb. Zulässigkeit von Erfolgshonoraren No access
      2. b. Tätigkeit auf „pro bono“-Basis No access
    2. 2. Abgrenzung zur gewerblichen Prozessfinanzierung No access
  2. 1. 1. aa. „Before-The-Event“ (BTE)-Versicherungspolicen No access
        bb. „After-The-Event“ (ATE)-Versicherungspolicen No access
      2. aa. Haftpflichtversicherungen No access
        bb. Litigation Buy-Out Insurance No access
        cc. Sonstige Versicherungsprodukte No access
      3. c. Political Risk Insurance No access
    2. 1. a. Grundsätzliche Unterschiede No access
      2. b. Modellspezifische Unterschiede und Gemeinsamkeiten No access
  3. 1. 1. Ausgestaltung No access
    2. 2. Abgrenzung zur gewerblichen Prozessfinanzierung No access
  4. 1. 1. Ausgestaltung No access
    2. 2. Abgrenzung zur gewerblichen Prozessfinanzierung No access
  5. 1. 1. Ausgestaltung No access
    2. 2. Abgrenzung No access
  6. 1. 1. Ausgestaltung No access
    2. 2. Abgrenzung No access
4. D. Ergebnis des ersten Kapitels No access
1. 1. 1. 1. Die Ursprünge der Prozessfinanzierung No access
    2. 1. aa. Australien No access
        bb. England und Wales No access
        cc. USA No access
      2. b. Prozessfinanzierung in „civil law Rechtssystemen“ No access
  2. 1. 1. aa. Die Schiedsvereinbarung No access
        bb. Mögliche Verfahrensarten No access
        cc. Anerkennung und Vollstreckung internationaler (Handels-)Schiedssprüche No access
      2. aa. Ähnlichkeiten mit internationalen Handelsschiedsverfahren No access
        aaa. Beteiligte Parteien No access
        bbb. Einvernehmen der Parteien zur Durchführung des Schiedsverfahrens No access
        ccc. ICSID Convention No access
        ddd. Transparenz statt Vertraulichkeit No access
    2. 2. Aktuelle Marktsituation No access
  3. III. Zwischenergebnis No access
2. 1. 1. 1. a. Inhaltliche Hauptkritikpunkte No access
      2. b. Relevanz und Auswirkungen der Diskussion No access
    2. 1. a. Bedenken hinsichtlich eines Anstiegs unbegründeter Investorenklagen No access
      2. b. Bedenken hinsichtlich einer geringeren Verfahrenseffizienz No access
  2. 1. 1. Hoher Finanzierungsbedarf potentieller Kläger No access
    2. 2. Hohe und werthaltige Verfahrenserlöse No access
    3. 3. Einfache und effektive Vollstreckbarkeit nach der ICSID-Convention No access
    4. 4. Größere Verfahrenstransparenz als Vorteil bei der Erfolgseinschätzung No access
  3. III. Zwischenergebnis No access
3. C. Ergebnis des zweiten Kapitels No access
1. 1. 1. 1. Rechtlicher Rahmen für die Bestimmung der Zuständigkeit eines Investitionsschiedsgerichts und der Zulässigkeit einer Klage No access
    2. 2. Ausgestaltung von Prozessfinanzierungsvereinbarungen als Hindernis für Zuständigkeit und Zulässigkeit? No access
  2. 1. 1. CSOB v. Slovakia No access
    2. 2. Compañía de Aguas del Aconquija & Vivendi v. Argentine No access
    3. 3. Teinver v. Argentine No access
    4. 4. RosInvestCo v. Russia No access
    5. 5. Quasar de Valores v. Russia No access
    6. 6. Abaclat v. Argentine No access
    7. 7. Ambiente Ufficio v. Argentine No access
    8. 8. Giovanni Alemanni v. Argentine No access
  3. 1. 1. a. Übertragung des wirtschaftlichen Interesses No access
      2. b. Übergang von Kontrollrechten No access
    2. 1. a. Keine Auswirkungen bei wirksamen Rechts- oder Forderungsübergang nach Initiierung eines Investitionsschiedsverfahrens No access
      2. aa. Einräumung von Sicherungsrechten am Verfahrenserlös No access
        bb. Abtretung der streitgegenständlichen Forderung No access
  4. IV. Zusammenfassung No access
2. 1. 1. 1. Verteilung der Verfahrenskosten No access
    2. 2. Erstattungsfähigkeit von Verfahrenskosten No access
  2. 1. 1. a. Siag & Vecchi v. Egypt No access
      2. b. Ron Fuchs and Ioannis Kardassopoulos v. The Republic of Georgia No access
      3. c. RSM Production Corporation v. Grenada No access
      4. d. ATA Construction, Industrial and Trading Company v. Jordan No access
      5. e. Quasar de Valores v. The Russian Federation No access
    2. 2. Zwischenergebnis No access
  3. 1. 1. a. Kein Anlass für eine grundsätzliche Änderung der Spruchpraxis No access
      2. b. Keine Berücksichtigung der negativen Einflussnahme durch einen Finanzierer No access
    2. 1. aa. Erstattungsfähigkeit fremdfinanzierter Verfahrenskosten No access
        aaa. Erfolgsabhängige Finanzierungskosten: Der Gewinnanteil des Prozessfinanzierers No access
        bbb. Erfolgsunabhängige Finanzierungskosten - Kosten der Risikoprüfung eines gewerblichen Prozessfinanzierers No access
      2. b. Erstattung von Kosten der Gegenseite No access
    3. 3. Zwischenergebnis No access
  4. IV. Zusammenfassung No access
3. 1. 1. 1. Ermächtigungsgrundlage für die Anordnung von Prozesskostensicherheit No access
    2. 1. a. Hintergrund: Strengerer Maßstab als für andere Maßnahmen des vorläufigen Rechtsschutzes No access
      2. aa. Vermögenslosigkeit des klagenden Investors No access
        bb. „Außergewöhnliche Umstände“ No access
  2. 1. 1. a. Hamester v. Ghana No access
      2. b. Guaracachi and Rurelec v. Boliva No access
      3. c. RSM Production Corporation v. Saint Lucia No access
      4. d. EuroGas v. Slovak Republic No access
      5. e. South American Silver Limited v. Bolivia No access
      6. f. Eskosol v. Italy No access
    2. 2. Zwischenergebnis No access
  3. 1. 1. Bedeutung für den Nachweis der Vermögenslosigkeit des klagenden Investors No access
    2. 1. a. Vergleichsmaßstab No access
      2. aa. Kenntnis von der bloßen Präsenz eines Verfahrensdrittfinanzierers No access
        bb. Kenntnis von den Finanzierungsbedingungen: Keine Haftung für Verfahrenskosten der Gegenseite No access
    3. 3. Zwischenergebnis No access
  4. IV. Zusammenfassung No access
4. 1. 1. 1. Grundsatz: Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Schiedsrichter No access
    2. 1. aa. IBA Guidelines on Conflicts of Interest 2004: Prozessfinanzierer als „affiliate(s)“ der Parteien No access
        bb. IBA Guidelines on Conflicts of Interest 2014: Prozessfinanzierer als „party“ No access
        cc. Relevanz der Abgrenzung für die Bestimmung schiedsrichterlicher Interessenkonflikte No access
      2. aa. Mandatsverhältnis zwischen dem Prozessfinanzierer und dem Schiedsrichter oder dessen Kanzlei No access
        bb. Bedeutende wirtschaftliche Beziehung der Kanzlei des Schiedsrichters zu einem Prozessfinanzierer No access
        cc. Wiederholte Benennung eines Schiedsrichters durch von Prozessfinanzierern unterstützte Parteien No access
        dd. Schiedsrichter hält Beteiligungen an dem Prozessfinanzierer No access
    3. 3. Zwischenergebnis No access
  2. 1. 1. a. Rechtsstreit zwischen Prozessfinanzierer und unterstützter Streitpartei No access
      2. b. Einstellung der Finanzierung durch Prozessfinanzierer No access
      3. c. Offenlegung durch unterstützte Streitpartei No access
      4. d. Offenlegung durch Prozessfinanzierer No access
    2. 1. aa. Bearbeitung und Durchführung eines Ablehnungsgesuchs No access
        bb. Annahme des Ablehnungsgesuchs No access
        cc. Zurückweisung des Ablehnungsgesuchs No access
      2. aa. Nach der ICSID Convention erlassene Schiedssprüche No access
        aaa. Aufhebung eines Schiedsspruchs vor staatlichen Gerichten No access
        bbb. Versagung der Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruchs No access
    3. 3. Zwischenergebnis No access
  3. III. Zusammenfassung No access
5. E. Ergebnis des dritten Kapitels No access
1. 1. 1. 1. Aktueller Regelungsstand No access
    2. 1. aa. Beschreibung No access
        bb. Bewertung No access
      2. aa. Beschreibung No access
        bb. Bewertung No access
    3. 3. Zwischenergebnis No access
  2. 1. 1. a. Keine Erwähnung in den einschlägigen Verfahrensordnungen No access
      2. aa. Beschreibung No access
        bb. Bewertung No access
      3. aa. Beschreibung No access
        bb. Bewertung No access
    2. 1. aa. Beschreibung No access
        bb. Bewertung No access
      2. aa. Beschreibung No access
        bb. Bewertung No access
    3. 3. Zwischenergebnis No access
  3. III. Zusammenfassung No access
2. 1. 1. 1. a. Falldarstellung No access
      2. b. Bewertung No access
    2. 1. a. Falldarstellung No access
      2. b. Bewertung No access
    3. 1. a. Falldarstellung No access
      2. b. Bewertung No access
    4. 1. a. Falldarstellung No access
      2. b. Bewertung No access
  2. II. Zwischenergebnis No access
3. C. Ergebnis des vierten Kapitels No access
1. 1. 1. 1. Gründe für eine Offenlegungspflicht No access
    2. 2. Bedenken und Argumente gegen eine Offenlegungspflicht No access
  2. 1. 1. aa. Interessenkonflikte – ein grundsätzliches Problem in Schiedsverfahren No access
        bb. Zusätzliches Konfliktpotential durch die zunehmende Involvierung von Prozessfinanzierern in Investitionsschiedsverfahren No access
      2. aa. Nachteilige Konsequenzen im Hinblick auf das betroffene Verfahren No access
        bb. Negative Auswirkungen auf die Legitimität des ISDS-Systems No access
      3. aa. ICSID-Regime und UNCITRAL Arbitration Rules No access
        bb. IBA Guidelines on Conflicts of Interest 2014 No access
        cc. IBA Rules on Evidence No access
    2. 1. a. Keine schiedsrichterliche Entlastung aufgrund (angeblicher) Unkenntnis von der Verfahrenspräsenz eines Prozessfinanzierers No access
      2. aaa. Geltende Standards für Offenlegung und Ablehnung No access
        bbb. Vermischung der Standards durch alternativen Lösungsansatz No access
        bb. Systemwidrige Verschiebung von Entscheidungskompetenzen No access
        cc. Vertrauen in die Urteilsfähigkeit von Prozessfinanzierern fragwürdig No access
    3. 3. Zwischenergebnis No access
2. 1. 1. 1. aa. Erfolgshonararvereinbarungen mit Rechtsanwälten No access
        bb. Haftpflichtversicherungs-, Sachversicherungs- und PRI-Policen No access
      2. aa. Strategische Verfahrensfinanzierung No access
        bb. Darlehen und Maßnahmen der konventionellen Unternehmensfinanzierung No access
        cc. Verfahrensbezogene Versicherungsprodukte: BTE Rechtsschutzversicherungen, Haftpflichtversicherungen und LBI-Policen No access
        dd. Ausnahme: Erfolgsabhängige ATE-Rechtsschutzversicherungen No access
    2. 2. Definitionsvorschlag No access
  2. 1. 1. a. Mitteilung des Namens und der Anschrift No access
      2. b. Automatische Mitteilung auf eigene Initiative der Streitparteien No access
    2. 1. aa. Informationsungleichgewicht zu Lasten der unterstützten Streitpartei No access
        bb. Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Anbietern No access
      2. aa. Fehlende Relevanz für die Aufdeckung und Vermeidung schiedsrichterlicher Interessenkonflikte No access
        bb. Fehlende Relevanz für Kostenentscheidungen No access
        cc. Fehlende Relevanz für Entscheidungen über Prozesskostensicherheit No access
      3. aaa. Geringe Wahrscheinlichkeit einer Forderungsabtretung im Zusammenhang mit der Finanzierung internationaler Investitionsschiedsverfahren No access
        bbb. Option der Offenlegung zuständigkeits- bzw. zulässigkeitsrelevanter Informationen auf Aufforderung des Schiedstribunals No access
    3. 3. Zwischenergebnis No access
  3. 1. 1. Empfänger der offenzulegenden Informationen No access
    2. 2. Zeitpunkt und Ablauf der Offenlegung No access
    3. 3. Sanktionierung von Verstößen gegen die Offenlegungspflicht No access
  4. IV. Präsentation eines Formulierungsvorschlags No access
3. 1. I. Implementierung durch Selbstregulierung No access
  2. II. Implementierung in den gängigen Verfahrensordnungen No access
  3. III. Implementierung in Investitionsschutz- und Freihandelsabkommen No access
4. D. Ergebnis des fünften Kapitels No access
Schlussbetrachtung No access Pages 373 - 378
Literaturverzeichnis No access Pages 379 - 390
Stichwortverzeichnis No access Pages 391 - 401

Bibliography (177 entries)

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