Harmonisierung der Geldwäschestrafbarkeit in der Europäischen Union: Entwicklung europäischer Vorgaben zur Strafbarkeit wegen Geldwäsche unter Berücksicht…

Dr. Ben Koslowski

doi:10.5771/9783845271545

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Harmonisierung der Geldwäschestrafbarkeit in der Europäischen Union

Entwicklung europäischer Vorgaben zur Strafbarkeit wegen Geldwäsche unter Berücksichtigung mitgliedstaatlicher Geldwäschetatbestände

Authors:
Series:: Studien zum Wirtschaftsstrafrecht - Neue Folge, Volume 5
Publisher:: 2016

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Bibliographic data

Edition: 1/2016
Copyright Year: 2016
ISBN-Print: 978-3-8487-2540-3
ISBN-Online: 978-3-8452-7154-5
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Studien zum Wirtschaftsstrafrecht - Neue Folge
Volume: 5
Language: German
Pages: 465
Product Type: Monograph

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 35
1. A. Problemstellung No access
2. B. Bedeutung europäischer Vorgaben zur Geldwäschestrafbarkeit für die Praxis No access
3. C. Ziel der Arbeit No access
4. D. Gang der Untersuchung No access
1. 1. I. Begriff der Geldwäsche No access
  2. 1. 1. Platzierung (Placement) No access
    2. 2. Verschleierung (Layering) No access
    3. 3. Integration No access
2. 1. 1. 1. aa) Wettbewerbsverzerrungen No access
        bb) Störung der Finanzmärkte durch Vertrauensschädigung No access
        cc) Störung des Preisniveaus (Inflation oder Deflation) No access
      2. b) Anreiz für Vortäter, kriminelle Handlungen zu begehen No access
      3. c) Förderung Organisierter Kriminalität No access
      4. d) Hohes Ausmaß wirtschaftlicher Schäden No access
    2. 2. Gewichtung der schädlichen Auswirkungen und Abwägung mit der allgemeinen Handlungsfreiheit der Geldwäscher No access
  2. 1. 1. Geltung und Ausformungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auf europäischer Ebene No access
    2. 1. a) Rechtsgüterschutz durch Geldwäschestrafbarkeit No access
      2. aa) Geeignetheit No access
        bb) Fehlen milderer, gleich wirksamer Mittel No access
  3. 1. 1. Rechtsunsicherheiten durch unterschiedliche strafrechtliche Bewertung ein und desselben grenzüberschreitenden Verhaltens No access
    2. 2. Schwierigkeiten bei der Vollstreckung von verhängten Strafen No access
    3. 3. Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen durch gleiche Rechte und Pflichten für die Normunterworfenen No access
  4. 1. 1. (1) Fehlende Schutzgesetzeigenschaft präventiver Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche No access
        (2) Schutzgesetzeigenschaft der Geldwäschestraftatbestände No access
        bb) Zweck des Geldwäscheverbots, dem Einzelnen eine Kompensation des ihm durch die Vortat entstandenen Schadens zu ermöglichen No access
        (1) Private enforcement im Wettbewerbsrecht No access
        (2) Übertragbarkeit der Grundsätze zum private enforcement aus dem Wettbewerbsrecht auf das Geldwäscheverbot No access
      2. b) Ersatz des adäquat kausalen Schadens No access
    2. 2. Die Heranziehung ausländischer Geldwäschetatbestände als Schutzgesetze und ihre Bedeutung für die Harmonisierung der Geldwäschestrafbarkeit No access
    3. 3. Zwischenergebnis: Harmonisierte Geldwäschestrafbarkeit als Beitrag zum private enforcement des Geldwäscheverbots No access
    4. 4. Entbehrlichkeit einer Geldwäschestrafbarkeit aufgrund eines möglichen private enforcement des Geldwäscheverbots? No access
1. 1. I. Überblick No access
  2. II. Das Wiener Übereinkommen vom 20. Dezember 1988 No access
  3. III. Das Übereinkommen des Europarats vom 8. November 1990 (Straßburger Konvention) No access
  4. IV. Das Zweite Protokoll vom 19. Juni 1997 zur PIF-Konvention No access
  5. V. Die Palermo-Konvention vom 15. November 2000 No access
  6. VI. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption vom 31. Oktober 2003 (New Yorker Konvention) No access
  7. VII. Das Übereinkommen des Europarats vom 16. Mai 2005 (Warschauer Konvention) No access
  8. 1. 1. Bedeutung der Empfehlungen für die Praxis No access
    2. 1. a) Strafbarkeit von Geldwäsche No access
      2. aa) Customer due diligence und Aktenbewahrung No access
        bb) Zusätzliche Pflichten in besonderen Situationen und gegenüber besonderen Personen No access
        cc) Einschaltung Dritter, Compliance-Programme und Verdachtsmeldungen No access
        dd) Verpflichtete aus außerfinanziellen Sektoren No access
        ee) Transparenz und Ermittlung des tatsächlich Berechtigten, der hinter juristischen Personen und „komplexen“ Gesellschaftsformen steht No access
        ff) Befugnisse und Aufgaben der Aufsichtsbehörden und andere institutionelle Maßnahmen No access
        gg) Internationale Zusammenarbeit No access
  9. IX. Die Vierte Geldwäscherichtlinie No access
  10. X. Zusammenfassung No access
2. 1. 1. 1. Ziel der Angleichung mitgliedstaatlicher Rechtsvorschriften No access
    2. 2. Kriminalitätsbereich mit grenzüberschreitender Dimension No access
    3. 3. Mindestvorschriften No access
    4. 4. Berücksichtigung der unterschiedlichen Rechtsordnungen und -traditionen No access
    5. 5. Wahrung der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit No access
    6. 6. Kein Entgegenstehen des Demokratieprinzips No access
    7. 7. Zusammenfassung No access
  2. 1. 1. Verhältnis von Art. 83 Abs. 1 zu Art. 83 Abs. 2 AEUV No access
    2. 2. Unerlässlichkeit der Angleichung für eine wirksame Unionspolitik No access
    3. 3. Ungeschriebene zusätzliche Voraussetzungen und Gebot der engen Auslegung No access
  3. III. Voraussetzungen für Rechtsakte aufgrund Art. 325 Abs. 4 AEUV No access
  4. 1. 1. a) Geldwäsche als Bereich besonders schwerer Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension No access
      2. b) Ziel der Angleichung mitgliedstaatlicher Rechtsvorschriften No access
      3. c) Möglichkeit zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Rechtsordnungen und Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten No access
      4. aa) Möglichkeit einer hohen Regelungsdichte als Ergebnis einer teleologischen Auslegung des Begriffs „Mindestbestimmungen“ No access
        bb) Bedenken gegen eine hohe Regelungsdichte No access
        (1) Wahrung nationaler Regelungsstrukturen No access
        (2) Möglichkeit zu einem Verfahren nach Art. 83 Abs. 3 AEUV (Notbremse) No access
        (a) Wahrung nationaler Souveränität durch Beschränkung der Vorgaben auf den Tatbestand No access
        (b) Vergleich mit dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung No access
        (c) Anpassung an grenzüberschreitende Kriminalität No access
        (4) Wahrung des Demokratieprinzips No access
        dd) Zwischenergebnis No access
      5. aa) Fehlende Verwirklichung europäischer Ziele auf lokaler Ebene (Subsidiarität) No access
        (1) Legitimer Zweck einer Richtlinie mit näheren Vorgaben zur Geldwäschestrafbarkeit No access
        (2) Geeignetheit einer Richtlinie, den legitimen Zweck zu erreichen No access
        (3) Fehlen eines gleich wirksamen, milderen Mittels No access
      6. f) Ergebnis für Art. 83 Abs. 1 AEUV No access
    2. 1. a) Harmonisierungsmaßnahmen auf einem Gebiet außerhalb der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen No access
      2. b) Unerlässlichkeit der Angleichung für eine wirksame Unionspolitik No access
      3. c) Weitere Voraussetzungen No access
      4. d) Ergebnis für Art. 83 Abs. 2 AEUV No access
1. 1. 1. 1. a) Laufende Ausdehnung des Vortatenkatalogs No access
      2. b) Schwindender Bezug des Vortatenkatalogs zur Organisierten Kriminalität No access
      3. c) Änderungen des Vortatenkatalogs und ihre Auswirkungen auf die Geldwäschestrafbarkeit No access
      4. d) Steuerstraftaten als taugliche Vortaten No access
      5. e) Auslandstaten als taugliche Vortaten No access
      6. f) Notwendigkeit des Nachweises einer bestimmten Vortat No access
      7. g) Zusammenfassung No access
    2. 2. Tathandlungen No access
    3. 1. a) Gegenstände No access
      2. aa) Allgemeine Grundsätze No access
        bb) Sonderproblem der Verbindung, Vermischung und Vermengung, insbesondere von Giralgeld No access
    4. 4. Subjektiver Tatbestand No access
    5. 5. Vortäter als Täter einer Geldwäsche No access
    6. 1. a) Aktuelle Rechtslage No access
      2. b) Der Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbänden aus Nordrhein-Westphalen No access
  2. II. Umsetzung der Vorgaben zum präventiven Vorgehen gegen Geldwäsche No access
2. 1. 1. 1. Vortaten No access
    2. 2. Tathandlungen No access
    3. 3. Tatobjekte No access
    4. 4. Subjektiver Tatbestand No access
    5. 5. Vortäter als Täter einer Geldwäsche No access
    6. 6. Strafbarkeit juristischer Personen No access
  2. II. Umsetzung der Vorgaben zum präventiven Vorgehen gegen Geldwäsche No access
3. 1. 1. 1. a) Grundsätzlicher Ausschluss der Steuerhinterziehung No access
      2. b) Anforderungen an den Nachweis der Vortat No access
      3. c) Auslandstaten als taugliche Vortaten No access
      4. d) Besondere Weite des Tatbestands durch geringe Beschränkung der tauglichen Vortaten No access
    2. 2. Tathandlungen No access
    3. 3. Tatobjekte No access
    4. 4. Subjektiver Tatbestand No access
    5. 5. Vortäter als Täter einer Geldwäsche No access
    6. 1. a) Haftungsvoraussetzungen No access
      2. b) Bestrafung sowohl der juristischen als auch der natürlichen Person No access
      3. c) Haftung für eigenes oder fremdes Verschulden No access
      4. d) Rechtsfolgen No access
      5. e) Auslandsbezüge No access
  2. II. Umsetzung der Vorgaben zum präventiven Vorgehen gegen Geldwäsche No access
4. 1. 1. 1. a) Laufende Ausdehnung des Vortatenkataloges No access
      2. b) Schwindender Bezug des Vortatenkatalogs zur Organisierten Kriminalität No access
      3. c) Steuerstraftaten als taugliche Vortaten No access
      4. d) Änderungen des Vortatenkatalogs und ihre Auswirkungen auf die Geldwäschestrafbarkeit No access
      5. e) Auswirkung persönlicher Strafaufhebungsgründe auf die Geldwäschestrafbarkeit No access
      6. f) Auslandstaten als taugliche Vortaten No access
      7. g) Zusammenfassung No access
    2. 1. a) Tathandlungen bei der vortatenbezogenen Geldwäsche No access
      2. b) Tathandlungen bei der organisationsbezogenen Geldwäsche No access
      3. c) Begehen durch Unterlassen No access
    3. 1. a) Tatobjekte bei der vortatenbezogenen Geldwäsche No access
      2. b) Tatobjekte bei der organisationsbezogenen Geldwäsche No access
    4. 4. Subjektiver Tatbestand No access
    5. 5. Vortäter als Täter einer Geldwäsche No access
    6. 1. a) Objektive Haftungsvoraussetzungen No access
      2. b) Subjektive Haftungsvoraussetzungen No access
      3. c) Eher Zurechnung fremder Verantwortlichkeit als originäre Verbandsverantwortlichkeit No access
      4. d) Rechtsfolgen der Verbandsverantwortlichkeit No access
  2. II. Umsetzung der Vorgaben zum präventiven Vorgehen gegen Geldwäsche No access
5. 1. 1. 1. Laufende Ausdehnung der Vortatenkataloge No access
    2. 2. Steuerstraftaten No access
    3. 3. Im Ausland begangene Vortaten No access
    4. 4. Rechtslage im übrigen Europa No access
  2. 1. 1. Erheblich differierende Ausgestaltung der Tathandlungen in den Mitgliedstaaten No access
    2. 2. Strafbarkeit durch Unterlassen No access
    3. 3. Erhöhung subjektiver Anforderungen an die Strafbarkeit wegen Erfassung berufstypischen Alltagsverhaltens No access
  3. III. Taugliche Tatobjekte einer Geldwäsche No access
  4. IV. Anforderungen an den subjektiven Tatbestand No access
  5. V. Strafbarkeit der Eigengeldwäsche No access
  6. VI. Strafbarkeit juristischer Personen wegen Geldwäsche No access
1. 1. 1. 1. a) Bedeutung und Ausformungen des Bestimmtheitsgrundsatzes auf europäischer Ebene No access
      2. b) Vereinbarkeit eines Tatbestands ohne Vortatenkatalog mit dem Bestimmtheitsgrundsatz No access
    2. 2. Bezugnahme auf Organisierte Kriminalität möglich No access
    3. 1. a) Begründung für die angenommenen geringeren Freiheitsbeeinträchtigungen durch einen Geldwäschetatbestand mit Vortatenkatalog No access
      2. aa) Geldwäschetatbestand mit Vortatenkatalog als milderes Mittel zur Erreichung der mit der Geldwäschestrafbarkeit bezweckten Ziele No access
        bb) Keine zusätzliche Inanspruchnahme Privater im Fall eines Tatbestands ohne Vortatenkatalog No access
        cc) Keine zwingende Erweiterung von Eingriffsnormen, mit denen der Geldwäschetatbestand zusammenwirkt No access
        dd) Rechtslage im Fall eines Vortatenkatalogs No access
        ee) Erfordernis einer Prüfung der Verhältnismäßigkeit anhand mehrerer Tatbestandsmerkmale No access
  2. 1. 1. a) Bestehen von Strafbarkeitslücken No access
      2. (a) Ableitbarkeit einer Schutzpflicht aus der EMRK No access
        (b) Ableitbarkeit einer Schutzpflicht aus der Grundrechtecharta No access
        (2) Pflicht zum Einsatz des Strafrechts zur Erfüllung dieser Schutzpflichten No access
        (3) Pflicht zum strafrechtlichen Schutz vor Geldwäschehandlungen an allen Tatobjekten, die aus einer Straftat stammen No access
        (4) Ergebnis No access
        bb) Kriminalpolitisches Bedürfnis nach einer Bestrafung von Geldwäschehandlungen an allen Tatobjekten, die aus einer Straftat stammen No access
        cc) Zusammenfassung No access
    2. 2. Schwierige Bestimmbarkeit eines Kriteriums für die Auswahl der Taten im Vortatenkatalog No access
    3. 3. Schwierigkeiten, die Herkunft aus einer Vortat nachzuweisen No access
    4. 4. Größere Beweisschwierigkeiten im Bereich des subjektiven Tatbestands No access
    5. 5. Schwerfälligkeit eines Tatbestands mit Vortatenkatalog No access
    6. 6. Probleme, wenn sich die Zusammensetzung des Vortatenkatalogs zwischen Vortatbegehung und Vornahme der Geldwäschehandlung ändert No access
    7. 1. a) Problemdarstellung No access
      2. b) Möglichkeiten zur Problembehebung No access
      3. c) Situation bei Tatbestand ohne Vortatenkatalog No access
      4. d) Zwischenergebnis: Fortbestehen der Probleme bei der grenzüberschreitenden Geldwäsche in Falle eines europäischen Modells mit Vortatenkatalog No access
  3. 1. 1. Keine willkürliche Auswahl von Vortaten No access
    2. 2. Umfassende Erfassung des geldwäschespezifischen Unrechts No access
    3. 3. Größerer Spielraum für die Praxis, im Einzelfall über prozessuale Gestaltungsmöglichkeiten sachgerechte Lösungen zu entwickeln No access
  4. 1. 1. Ausufernde Weite des objektiven Tatbestands No access
    2. 2. Systemwidrigkeit im Hinblick auf andere Anschlussdelikte No access
    3. 3. Gefahr eines vorschnellen Bejahens einer inkriminierten Herkunft des Tatobjekts No access
    4. 4. Unerwünschtes Aufdecken von Vortaten, die grundsätzlich im Wege der Privatklage verfolgt werden No access
  5. V. Ergebnis No access
2. 1. I. Möglichkeiten der Union, im Bereich der Tathandlungen Vorgaben zu machen No access
  2. 1. 1. aa) Eignung des Erwerbs- und Besitztatbestands, Geldwäsche zu vermeiden No access
        bb) Erforderlichkeit eines Erwerbs- und Besitztatbestands No access
        cc) Angemessenheit des eingesetzten Mittels im Hinblick auf den verfolgten Zweck, insbesondere bei neutralem Alltagsverhalten No access
      2. b) Konflikte im Fall einer strafbaren Eigengeldwäsche No access
    2. 1. a) Erhöhtes Vertrauen in die Rechtmäßigkeit des Handelns von Angehörigen geldwäschegefährdeter Berufszweige No access
      2. b) Verminderter Anreiz zur Vortatbegehung durch Isolierung des Vortäters No access
      3. c) Ergebnis No access
  3. 1. 1. Vorteil: Wegfall schwieriger Beweisprobleme No access
    2. 1. a) Geltung und Ausformungen der Unschuldsvermutung auf europäischer Ebene No access
      2. b) Wahrung der Garantien der Unschuldsvermutung im Fall einer vermuteten rechtswidrigen Herkunft No access
    3. 3. Zusammenfassung und Ergebnis No access
3. 1. 1. 1. Vorteil: Wegfall schwieriger Beweisprobleme No access
    2. 2. Nachteil: Vermengung zweier grundsätzlich zu trennender Tatbestände No access
  2. II. Ersparte Aufwendungen als Tatobjekt der Geldwäsche No access
  3. III. Erfordernis, dass das Tatobjekt einen gewissen Schwellenwert übersteigt No access
  4. 1. 1. Zur Notwendigkeit einer verbindlichen Richtlinienvorgabe No access
    2. 2. Zur grundsätzlichen Geldwäschefähigkeit teilinkriminierter Vermögensgegenstände No access
  5. V. Gesetzliche Vermutung für eine inkriminierte Herkunft des Vermögens in ausgewählten Fällen No access
4. 1. I. Vorteil eines Tatbestands, der fahrlässige oder leichtfertige Unkenntnis der inkriminierten Herkunft für die Tatbestandsmäßigkeit genügen lässt: Herabsetzen von Beweisschwierigkeiten No access
  2. 1. 1. Rechtfertigung einer Gesetzesänderung allein mit Reduzierung von Beweisanforderungen No access
    2. 2. Systemwidrigkeit No access
    3. 3. Bedenken im Hinblick auf die Unschuldsvermutung No access
    4. 1. a) Friktionen bei der Teilnahme mehrerer an der Tat No access
      2. b) Friktionen bei der Versuchsstrafbarkeit No access
  3. 1. 1. Angemessene Begrenzung der Strafbarkeit No access
    2. 2. Höheres Maß an Berufsfreiheit für bestimmte Berufsgruppen No access
  4. 1. 1. Mögliche Ausdehnung der Vorsatzgrenzen durch die Praxis No access
    2. 2. Geringeres Maß an Rechtssicherheit aufgrund immanenter Probleme bei der Vorsatzfeststellung No access
  5. V. Ergebnis No access
5. 1. 1. 1. aa) Verfolgung eines legitimen Zwecks No access
        bb) Geeignetheit der strafbaren Eigengeldwäsche, Rechtsgüterschutz zu gewährleisten No access
        cc) Erforderlichkeit der Strafbarkeit der Eigengeldwäsche No access
        dd) Zwischenergebnis No access
      2. b) Vermeidung von Systembrüchen im Rahmen der mitgliedstaatlichen Anschlussdelikte No access
    2. 1. a) Nicht hinnehmbare Strafbarkeitslücken No access
      2. b) Kategorischer Ausschluss einer Geldwäschestrafbarkeit bei jeder bagatellartigen Vortatbeteiligung No access
  2. 1. 1. Vorteil: Verhinderung von Strafbarkeitslücken und Vermeidung von Nachweisschwierigkeiten No access
    2. 1. a) Kategorischer Ausschluss der Geldwäschestrafbarkeit bei jeder bagatellartigen Vortatbeteiligung No access
      2. aa) Geltung des Nemo-tenetur-Grundsatzes auf europäischer Ebene No access
        bb) Wahrung dieser Grundsätze im Fall der Strafbarkeit der Eigengeldwäsche No access
      3. c) Umgehung rechtsstaatlicher Garantien des Prozessrechts? No access
  3. 1. 1. a) Unvereinbarkeit mit dem Grundsatz ne bis in idem wegen Doppelverfolgung? No access
      2. b) Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz? No access
      3. c) Missbrauch des Geldwäschetatbestands als Auffangtatbestand? No access
    2. 1. a) Vermeidung von Strafbarkeitslücken No access
      2. b) Einhaltung der FATF-Empfehlung No access
  4. IV. Ergebnis No access
6. 1. I. Bedeutung juristischer Personen im Bereich der Geldwäsche No access
  2. 1. 1. Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz mangels Strafempfänglichkeit No access
    2. 1. aa) Geltung des Schuldgrundsatzes auf europäischer Ebene No access
        (1) Die deutsche Herleitung des Schuldprinzips No access
        (2) Übertragung dieser Grundsätze auf das Unionsrecht No access
        (3) Zwischenergebnis No access
        cc) Anwendbarkeit des Schuldgrundsatzes auf juristische Personen No access
        dd) Zwischenergebnis No access
      2. b) Bestrafung Unschuldiger mangels Handlungsfähigkeit juristischer Personen? No access
      3. c) Bestrafung Unschuldiger mangels Fähigkeit juristischer Personen zum vorsätzlichen oder fahrlässigen Handeln? No access
      4. d) Bestrafung Unschuldiger wegen Zurechnung fremder Schuld? No access
      5. e) Bestrafung Unschuldiger infolge der Auswirkungen der Strafe gegen die juristische Person auf die handelnden natürlichen Personen? No access
    3. 3. Verstoß gegen den Grundsatz ne bis in idem? No access
    4. 4. Einhaltung der einer Richtlinienvorgabe gesetzten Grenzen No access
  3. III. Ergebnis No access
7. G. Ergebnisse der Abwägung der Vor- und Nachteile der mitgliedstaatlichen Tatbestände No access
Fünftes Kapitel: Vorschlag für Vorgaben zur Geldwäschestrafbarkeit in einer europäischen Richtlinie No access Pages 436 - 443
Literaturverzeichnis No access Pages 444 - 465

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