Das Konzept der gesamtschuldnerischen Verantwortlichkeit von Konzerngesellschaften im europäischen Wettbewerbsrecht

RA Dr. Dominik Braun LL.M. (Chicago)

doi:10.5771/9783845281612

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Copyright year: 2018
ISBN-Print: 978-3-8487-3832-8
ISBN-Online: 978-3-8452-8161-2
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Heidelberger Schriften zum Wirtschaftsrecht und Europarecht
Volume: 82
Language: German
Pages: 488
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 30
1. I. Konzernstrukturen als rechtliche Organisationsformen wirtschaftlichen Handelns No access
2. 1. 1. a) Der Konzern in der deutschen Rechtswissenschaft No access
    2. b) Der Konzern in den Wirtschaftswissenschaften No access
    3. c) Zwischenergebnis No access
  2. 2. Die Frage nach dem Normadressaten der europäischen Wettbewerbsregeln – das Unternehmen im Sinne der Art. 101 ff. AEUV in Konzernsachverhalten No access
3. III. Relevanz und Ziel der vorliegenden Untersuchung No access
4. IV. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes No access
5. V. Musterkonzern für die Zwecke der vorliegenden Arbeit No access
1. 1. 1. Eckpunkte des Konzepts No access
  2. 2. Rechtsfolgen des Konzepts im Überblick No access
  3. 3. Voraussetzungen des Konzepts im Überblick No access
  4. 4. Reichweite des Konzepts No access
2. 1. 1. 1. aa) Kommissionsentscheidung IV/26.623 – Internationales Chininkartell No access
      2. bb) Kommissionsentscheidung IV/26.267 – Farbstoffe No access
      3. cc) Kommissionsentscheidung IV/26.811 – Continental Can Company No access
      4. dd) Kommissionsentscheidung IV/26.911 – Zoja/CSC-ICI No access
      5. ee) Zwischenergebnis No access
    2. 1. aa) Urteile zum Farbenkartell, Rs. 48/69, 52/69 und 53/69 No access
      2. bb) Rs. 6/72 – Europemballage Corporation und Continental Can Company / Kommission No access
      3. cc) Rs. 6 und 7/73 – Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. und Commercial Solvents Corporation / Kommission No access
      4. dd) Rs. 107/82 – AEG / Kommission No access
      5. ee) Zwischenergebnis No access
    3. c) Ergebnis zur ersten Phase No access
  2. 1. a) Kommissionsentscheidung IV/C/33.833 – Karton No access
    2. 1. aa) Rs. C-286/98 P – Stora Kopparbergs Bergslags AB / Kommission No access
      2. bb) Rs. C-294/98 P – Metsä-Serla Oyj u.a. / Kommission No access
      3. cc) Rs. C-196/99 P – Siderúrgica Aristrain Madrid SL / Kommission No access
      4. dd) Verb. Rs. C-189/02 P, C-202/02 P, C-205-208/02 P und C-213/02 P – Dansk Rørindustri u.a. (Gruppe Henss/Isoplus) No access
    3. c) Ergebnis zur zweiten Phase No access
  3. 1. a) Rs. C-97/08 P – Akzo Nobel NV u.a. / Kommission No access
    2. b) Rs. C-407/08 P – Knauf Gips KG / Kommission No access
    3. c) Rs. C-90/09 P – General Química SA / Kommission No access
    4. d) Rs. C-521/09 P – Elf Aquitaine SA / Kommission No access
    5. e) Rs. C-440/11 P – Kommission / Stichting Administratiekantoor Portielje u.a. No access
    6. f) Ergebnis zur dritten Phase No access
3. 1. 1. 1. (1) Generalanwalt Mischo, Rs. C-286/98 P – Stora Kopparbergs Bergslags AB / Kommission No access
        (2) Generalanwalt Bot, verb. Rs. C-201/09 P und 216/09 P – ArcelorMittal Luxembourg SA / Kommission No access
      2. bb) Erfordernis einer eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit der Muttergesellschaft? EuG, verb. Rs. T-208/08 und T-209/08 – Gosselin Group NV u.a. / Kommission No access
    2. 1. aa) Übertragung auf weitere Konzernsachverhalte jenseits der paradigmatischen Mutter-Tochter-Konstellation, Generalanwältin Stix-Hackl, Rs. C-196/99 P - Siderúrgica Aristrain Madrid SL / Kommission No access
      2. bb) Anwendung der Vermutung tatsächlicher Einflussnahme bei überwiegender Mehrheitsbeteiligung, Generalanwalt Bot, verb. Rs. C-201/09 P und 216/09 P – ArcelorMittal Luxembourg SA / Kommission No access
  2. 1. a) Kritik an Einzelfragen No access
    2. 1. (1) Pohlmann, Reduktion auf die Konstellation der sogenannten Tatbestandsdefizite No access
        (2) Reduktion auf die klassischen strafrechtlichen Kategorien No access
      2. (1) Menz, Konzernverantwortlichkeit bei bloßer Kontrollmöglichkeit No access
        (2) Kersting, Fortentwicklung zu einem echten Konzernhaftungsmodell No access
1. I. Normative Ausgangslage: Geschriebener Normbestand im europäischen Wettbewerbsrecht No access
2. 1. 1. 1. aa) Frühe Rechtsprechung zum EGKS-Vertrag: Das Unternehmen als Rechtssubjekt No access
      2. bb) Überführung der Rechtsprechung in die Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrags No access
      3. cc) Anzeichen für einen Übergang zu einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise No access
      4. dd) Der funktionale Unternehmensbegriff No access
      5. ee) Der Unternehmensbegriff vor dem Hintergrund der gesamtschuldnerischen Verantwortlichkeit von Konzerngesellschaften No access
      6. ff) Zwischenergebnis No access
    2. b) Rechtsprechung des Gerichts No access
    3. c) Ergebnis No access
  2. 1. a) Juristische Interpretation des Unternehmensbegriffs: Rechtsfähigkeit des Unternehmens oder seines Rechtsträgers No access
    2. 1. aa) Herrschendes zweistufiges Verständnis des Unternehmensbegriffs No access
      2. bb) Dreistufiges Verständnis des Unternehmensbegriffs No access
    3. c) Eingeschränkte Bedeutung der Frage No access
  3. 1. a) Zur Herkunft des Begriffs der wirtschaftlichen Einheit No access
    2. 1. aa) Begründung der gesamtschuldnerischen Verantwortlichkeit von Konzerngesellschaften No access
      2. (aa) Kommissionsentscheidung IV/22.548 – Christiani & Nielsen No access
        (bb) Kommissionsentscheidung IV/24.055 – Kodak No access
        (cc) Zusammenfassung No access
        (aa) Rs. 22/71 – Béguelin Import Co. / S.A.G.L. Import Export No access
        (bb) Rs. 15/74 und 16/74 – Centrafarm B.V. No access
        (cc) Rs. 170/83 – Hydrotherm Gerätebau GmbH / Firma Compact No access
        (dd) Rs. 30/87 – Bodson / SA Pompes funèbres des régions libérées No access
        (ee) Rs. 66/86 – Ahmed Saeed Flugreisen u.a. / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. No access
        (ff) Rs. C-73/95 – Viho Europe BV / Kommission No access
        (gg) Zusammenfassung No access
        (c) Horizontalleitlinien der Kommission aus dem Jahr 2011 No access
        (aa) Unternehmensbegriff No access
        (bb) Vereinbarung oder abgestimmte Verhaltensweise No access
        (cc) Wettbewerbsbeeinträchtigung No access
        (dd) Zwischenergebnis und Stellungnahme No access
        (aaa) Das Kriterium der internen Aufgabenverteilung No access
        (bbb) Das Erfordernis der tatsächlichen Ausübung bestehender Kontroll- und Einflussnahmemöglichkeiten No access
        (ccc) Das Bestehen mittelbarer Kontroll- und Einflussnahmemöglichkeiten No access
        (aaa) Verhaltenskoordinierende Maßnahmen zwischen weiteren Konzerngesellschaften, insbesondere zwischen Tochtergesellschaften derselben Muttergesellschaft No access
        (bbb) Sonderkonstellationen No access
        (3) Zwischenergebnis No access
      3. cc) Verbindungslinien zwischen Konzernverantwortlichkeit und Konzernprivileg, der sog. Kehrseitengedanke No access
    3. 1. (a) Handelsvertreterbekanntmachung der Kommission aus dem Jahr 1962 No access
        (b) Vertikalleitlinien der Kommission aus dem Jahr 2000 No access
        (2) Frühe Rechtsprechung des Gerichtshofs No access
        (3) Rechtsprechung des Gerichts No access
        (4) Jüngere Rechtsprechung des Gerichtshofs No access
        (5) Ergebnis No access
      2. (1) Rs. T-66/99, Minoan Lines SA / Kommission No access
        (2) Rechtssache T-418/10, voestalpine AG und voestalpine Wire Rod Austria GmbH / Kommission No access
        (3) Ergebnis No access
      3. cc) Verbindungslinien / Kehrseitengedanke No access
    4. d) Die Figur der wirtschaftlichen Einheit in anderen Kontexten No access
    5. e) Ergebnis No access
  4. 1. a) Grundlagen der Auslegung im Unionsrecht No access
    2. b) Normative Ausgangslage: Keine primär- oder sekundärrechtliche Definition des Unternehmensbegriffs No access
    3. 1. (1) Normadressaten der Art. 101 ff. AEUV in der deutschen Sprache No access
        (2) Normadressaten der Art. 101 ff. AEUV in anderen Sprachen No access
        (3) Zwischenergebnis No access
      2. (aa) Art. 101 Abs. 1 AEUV No access
        (bb) Art. 102 Abs. 1 AEUV No access
        (cc) Zwischenergebnis zum materiellrechtlichen Unternehmensbegriff No access
        (aa) Überblick: Unternehmen als Regelungsgegenstand der VO 1/2003 No access
        (bb) Der verfahrensrechtliche Begriff des Unternehmens der Verordnung 1/2003 am Beispiel der Art. 18 und 27 VO 1/2003 No access
        (aaa) Zweistufiges Verständnis des wettbewerbsrechtlichen Unternehmensbegriffs No access
        (bbb) Dreistufiges Verständnis des wettbewerbsrechtlichen Unternehmensbegriffs No access
        (ccc) Stellungnahme – Rückführung auf ein einstufiges Verständnis des wettbewerbsrechtlichen Unternehmensbegriffs No access
        (dd) Zwischenergebnis zum Unternehmensbegriff in der Kartellverfahrensverordnung (VO 1/2003) No access
        (aa) Der Unternehmensbegriff im den Verträgen über die EGKS und die EAG No access
        (bb) Der Unternehmensbegriff im Protokoll 22 zum Abkommen über den EWR No access
        (a) Grundzüge der europäischen Fusionskontrolle No access
        (b) Der Unternehmensbegriff in der Fusionskontrollverordnung No access
        (c) Umgang der Fusionskontrollverordnung mit dem tatsächlichen Phänomen verbundener Unternehmen No access
        (d) Ergebnis zum Unternehmensbegriff der Fusionskontrollverordnung No access
        (a) Art. 263 Abs. 4 AEUV No access
        (b) Art. 49 Abs. 2 und Art. 54 AEUV No access
        (4) Ergebnis zur systematischen Auslegung No access
      3. cc) (Subjektiv-)Historische Auslegung No access
      4. (a) Der Binnenmarkt als operatives Hauptziel europäischer Integration No access
        (b) Der binnenmarktfinale Zusammenhang zwischen den transnationalen Marktgrundfreiheiten und den Wettbewerbsregeln des AEUV No access
        (aa) Erfasste Arten wirtschaftlichen Tätigwerdens No access
        (aaa) Überblick über potentielle Unternehmensträger No access
        (bbb) Sonderfälle: Inkongruenz zwischen Unternehmen und Unternehmensträger No access
        (ccc) Der Unternehmensträger in Konzernsachverhalten No access
        (aa) Der Begriff des Unternehmens in Art. 49 Abs. 2 AEUV No access
        (bb) Der Begriff der Gesellschaft in Art. 54 Abs. 2 AEUV No access
        (cc) Rückschlüsse auf den Unternehmensbegriff der Art. 101 ff. AEUV No access
        (aa) Der Topos der einheitlichen Auslegung des Unionsrechts No access
        (aaa) Das Erfordernis der Gleichbehandlung mit dem Einheitsunternehmen I: Die Fallgruppe der sogenannten Tatbestandsdefizite No access
        (bbb) Das Erfordernis der Gleichbehandlung mit dem Einheitsunternehmen II: Die paradigmatische Mutter-Tochter-Situation No access
        (cc) Der Präventionsgedanke als kartellrechtliches Paradigma No access
        (b) Das Spannungsverhältnis zu rechtsstaatlichen Anforderungen, insbesondere die Frage der Rechtssicherheit No access
        (c) Zusammenfassung No access
        (4) Zwischenergebnis zur teleologischen Auslegung No access
    4. d) Ergebnis No access
3. 1. 1. 1. (1) Täterschaft No access
        (2) Teilnahme No access
        (3) Aktuelle Entwicklungen No access
        (4) Bedeutung für die Frage der vorliegenden Arbeit No access
      2. (1) Einseitige Tatbestandsdefizite No access
        (2) Beid- oder mehrseitige Tatbestandsdefizite No access
        (3) Bewertung und Bedeutung für die Frage der vorliegenden Arbeit: Die Fälle der Tatbestandsdefizite als Unteraspekt des Konzepts der gesamtschuldnerischen Verantwortlichkeit von Konzerngesellschaften No access
    2. b) Fälle des Fehlens eines eigenen Tatbeitrags der Konzernmuttergesellschaft No access
  2. 1. a) Bedeutung der Frage für die vorliegende Arbeit No access
    2. b) Normative Ausgangslage im europäischen Wettbewerbsrecht No access
    3. c) Zurechnung des schuldhaften Verhaltens von Organwaltern No access
    4. 1. (1) Reichweite hinsichtlich des Personenkreises No access
        (2) Reichweite hinsichtlich der Handlungen No access
      2. (1) Praxis der Unionsorgane No access
        (a) Zurechnungslösung No access
        (aa) Die Verletzung von Organisations- oder Aufsichtspflichten durch das Unternehmen No access
        (bb) Die Geschäftspolitik des Unternehmens No access
        (cc) Das Kriterium der Wissensverfügbarkeit No access
        (dd) Formales organisatorisches Verschulden im Sinne der „faute de service“ No access
        (c) Zwischenergebnis und Stellungnahme No access
      3. cc) Rechtfertigungsgrund der umfassenden Zurechnung No access
  3. 1. 1. aa) Keine Anknüpfung an strafrechtliche Kategorien No access
      2. bb) Keine Anknüpfung an ordnungswidrigkeitenrechtliche Kategorien No access
      3. cc) Keine Anknüpfung an ein bloßes Veranlassen No access
    2. b) Keine Anlehnung an stellvertretungsrechtliche Kategorien No access
    3. c) Kein Missbrauch gesellschaftsrechtlich zulässiger Möglichkeiten zur Haftungsbeschränkung No access
    4. d) Kapitalmäßige Verbundenheit zwischen Konzerngesellschaften ist weder notwendig noch hinreichend No access
    5. e) Einheitlichkeit des Marktverhaltens No access
  4. 1. a) Ausgangspunkt: Der Unternehmensbegriff der Art. 101 ff. AEUV No access
    2. 1. aa) Sachverhalt und Entscheidung des Gerichtshofs No access
      2. bb) Übertragung des Rechtsgedankens auf das Konzept der gesamtschuldnerischen Verantwortlichkeit von Konzerngesellschaften No access
      3. cc) Notwendige terminologische Präzisierungen No access
    3. 1. aa) Auswirkungen auf den Kreis potentieller Adressaten einer Geldbußenentscheidung No access
      2. (1) Modifikation: Notwendigkeit zur Verhängung separater Geldbußen No access
        (2) Umsatzberechnung in partieller Analogie zu Art. 5 Abs. 4 FKVO No access
      3. cc) Rechtfertigung der gesamtschuldnerischen Verantwortlichkeit No access
    4. d) Rückkopplung mit der Terminologie in der Rechtsprechung des Gerichtshofs No access
    5. e) Terminologische Folgerungen No access
    6. f) Exkurs: Beantwortung der Frage nach der Privilegierung konzerninterner Verhaltenskoordinierung No access
    7. g) Ergebnis No access
1. 1. 1. a) Der Bezugspunkt der Ausübung bestimmenden Einflusses No access
    2. b) Mittel zur tatsächlichen Ausübung bestimmenden Einflusses No access
    3. 1. aa) Grundsatz: Beweislastverteilung nach Art. 2 S. 1 VO 1/2003 No access
      2. (a) Voraussetzungen der Vermutung tatsächlicher Einflussnahme No access
        (b) Theoretische Widerlegbarkeit und praktische Widerlegung der Vermutung tatsächlicher Einflussnahme No access
        (c) Anwendung der Vermutung tatsächlicher Einflussnahme – Grundsatz der Gleichbehandlung No access
        (2) Kritik aus dem Schrifttum No access
        (a) Zweck der Vermutungsregel No access
        (b) Dogmatische Verortung der Vermutungsregel No access
        (a) Notwendigkeit des Nachweises weiterer Tatsachen No access
        (b) Ausdehnung der Vermutung tatsächlicher Einflussnahme auf Fälle jenseits (nahezu) einhundertprozentiger Kapitalbeteiligung No access
        (c) Zusammenfassung und Ausblick No access
  2. 1. 1. aa) Parteivorbringen No access
      2. (1) Zurückweisung des Parteivorbringens No access
        (2) Compliance-Programme als Indiz für die tatsächliche Ausübung bestimmenden Einflusses No access
    2. 1. aa) Kritik mit Blick auf Konzernsachverhalte No access
      2. bb) Grundsätzliche Kritik an der mangelnden Berücksichtigung von Compliance-Programmen No access
    3. c) Zusammenfassung und Stellungnahme No access
2. 1. 1. 1. aa) Verantwortlichkeit bei indirekter oder mittelbarer Kontrollausübung No access
      2. bb) Verantwortlichkeit bei Minderheitsbeteiligungen No access
      3. cc) Verantwortlichkeit für Gemeinschaftsunternehmen No access
    2. 1. aa) Verantwortlichkeit einer Tochtergesellschaft für ihre Schwestergesellschaften No access
      2. bb) Verantwortlichkeit einer Tochtergesellschaft für ihre Muttergesellschaft No access
    3. 1. aa) Verantwortlichkeit in einer Kommanditgesellschaft No access
      2. bb) Verantwortlichkeit im Gleichordnungskonzern No access
  2. 1. 1. (1) Sachverhalt No access
        (2) Entscheidung der Kommission No access
        (3) Urteil des Gerichts, verb. Rs. T-208/08 und T-209/08 No access
        (4) Schlussanträge von Generalanwältin Kokott No access
        (5) Urteil des Gerichtshofs No access
      2. bb) Stellungnahme No access
    2. b) Verantwortlichkeit natürlicher Personen No access
1. 1. 1. Rechtsprechung des Gerichtshofs No access
  2. 2. Stellungnahme No access
2. 1. 1. Grundlagen der Bemessung von Geldbußen im europäischen Wettbewerbsrecht No access
  2. 2. Modifikation: Notwendigkeit zur Verhängung individuell kalkulierter Geldbußen No access
  3. 1. 1. aa) Gegenwärtige Praxis der Kommission No access
      2. (1) Grundlagen No access
        (a) Grundsatz: Beschränkung der Zurechnung auf Umsätze von direkten und indirekten Tochtergesellschaften No access
        (b) Zurechnung von Umsätzen zwischen Schwestergesellschaften No access
        (c) Zurechnung der Umsätze von Gemeinschaftsunternehmen No access
        (d) Ausklammerung von Innenumsätzen No access
    2. b) Verhängung eines Abschreckungszuschlages wegen besonders hoher Umsätze auf anderen Märkten No access
    3. c) Anwendung der umsatzbezogenen Kappungsgrenze des Art. 23 Abs. 2 S. 2 VO 1/2003 No access
    4. 1. aa) Voraussetzungen und Rechtsfolgen eines Wiederholungsfalls im Allgemeinen No access
      2. (1) Eingrenzung der relevanten Fallkonstellationen No access
        (a) Kommissionspraxis No access
        (aa) Divergierende Auffassungen zwischen den Kammern des Gerichts No access
        (bb) Auffassung des Gerichtshofs No access
        (a) Voraussetzungen für die Annahme eines Wiederholungsfalls No access
        (b) Auswirkungen auf die Bemessung der zu verhängenden Geldbuße(n) No access
        (c) Reichweite No access
3. 1. 1. Normative Ausgangslage: Sekundärrechtlich geregelte Fälle einer Gesamtschuld No access
  2. 1. a) Der Ursprung der gesamtschuldnerischen Verantwortlichkeit No access
    2. b) Frühe Entscheidungen der Kommission No access
    3. 1. (1) Entscheidung der Kommission, Urteil des EuG No access
        (2) Schlussanträge des Generalanwalts Mischo und Urteil des Gerichtshofs No access
        (3) Stellungnahme No access
      2. bb) Die Karton-Entscheidung als Grundstein für die gesamtschuldnerische Verantwortlichkeit konzernangehöriger Gesellschaften No access
  3. 1. a) Rechtfertigungsgrund und Zweck der Gesamtschuld No access
    2. 1. aa) Das Konzept der Unionsorgane No access
      2. bb) Modifikation: Annahme einer partiellen Gesamtschuld No access
    3. 1. (1) Auffassung des Gerichts im Fall Gasisolierte Schaltanlagen No access
        (2) Schlussanträge des Generalanwalts Mengozzi in der Rs. Kommission / Siemens AG Österreich u.a. No access
        (3) Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache Kommission / Siemens AG Österreich u.a No access
        (4) Stellungnahme No access
      2. (1) Das Urteil des Gerichtshofs in der Rs. Kommission / Siemens AG Österreich u.a. No access
        (a) Sachverhalt No access
        (b) Urteile des LG München I und des OLG München No access
        (c) Urteil des Bundesgerichtshofs No access
        (a) Zur Relevanz des Kriteriums der individuellen Verursachungs- und Verschuldensbeiträge No access
        (aa) Beispiel I – Innenausgleich zwischen zwei Gesellschaften No access
        (bb) Beispiel II – Innenausgleich zwischen drei Gesellschaften No access
4. 1. 1. Grundsatz: Keine Drittwirkung von Nichtigkeitsklagen No access
  2. 1. a) Rechtsprechung des Gerichtshofs, Rs. C-286/11 P – Kommission / Tomkins plc. No access
    2. b) Stellungnahme No access
1. 1. 1. Kritik im Schrifttum und in den Verfahren vor den Unionsgerichten No access
  2. 2. Anwendbarkeit und Geltungsumfang rechtsstaatlicher und grundrechtlicher Garantien im Bereich des europäischen Wettbewerbsrechts No access
  3. 3. Auffassung der Unionsorgane, insbesondere des Gerichtshofs No access
  4. 1. a) Kein Verstoß gegen das Wesentlichkeitsgebot und den Bestimmtheitsgrundsatz No access
    2. 1. aa) Der Grundsatz der persönlichen Verantwortlichkeit im europäischen Wettbewerbsrecht No access
      2. bb) Vereinbarkeit der Vermutung tatsächlicher Einflussnahme mit dem Schuldprinzip No access
    3. c) Kein Verstoß gegen Eigentumsrecht im Falle einer übermäßigen Belastung No access
2. 1. 1. a) Dogmatische Verankerung No access
    2. b) Volkswirtschaftliche Bedeutung No access
  2. 1. a) Ausgangspunkt: Keine Regelung auf der Ebene des Primärrechts No access
    2. 1. aa) Entwicklung allgemeiner Rechtsgrundsätze des Unionsrechts No access
      2. bb) Keine Beschränkung auf das mitgliedstaatliche Verfassungsrecht No access
      3. cc) Rechtssache C-81/09, Idryma Typou / Ypourgos Typou No access
  3. 3. Vereinbarkeit des Konzepts der gesamtschuldnerischen Verantwortlichkeit von Konzerngesellschaften mit dem Grundsatz der Haftungsbeschränkung No access
G. Keine Notwendigkeit für eine sekundärrechtliche Regelung No access Pages 463 - 464
H. Zusammenfassung der Ergebnisse in Thesenform No access Pages 465 - 470
Literaturverzeichnis No access Pages 471 - 488

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