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Compliance und interne Untersuchungen im zivilprozessualen Kontext

Authors:
Publisher:
 2023

Summary

Is it possible for third parties to have recourse to any internal investigation findings in order to prove a compliance breach? The author examines the practical possibilities of introducing internal investigation findings into civil proceedings against a company and, in particular, explores the question of whether there are limits to the utilization of internal investigation findings in civil proceedings. In view of the claimant's evidentiary interests, the utilization of the findings seems obvious; however, the company's need for protection might require the assumption of a prohibition on the utilization of evidence.

Keywords

Bibliographic data

Copyright year
2023
ISBN-Print
978-3-7560-1241-1
ISBN-Online
978-3-7489-1804-2
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft - Neue Folge
Volume
80
Language
German
Pages
383
Product type
Book Titles

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis No access 1 - 20
    1. § 1 Problemstellung No access
    2. § 2 Forschungsstand No access
    3. § 3 Gang der Untersuchung No access
      1. A. Begriff der internen Untersuchung No access
        1. I. Begriff der Compliance No access
        2. II. Präventive und repressive Compliance No access
        3. III. Schlussfolgerungen für die Einordnung interner Untersuchungen No access
      1. A. Branchenspezifische Sonderregelungen No access
        1. I. Meinungsstand No access
          1. 1. Aufklärungspflicht aufgrund ordnungswidrigkeitenrechtlicher Bestimmungen No access
            1. a) Pflicht zur Einrichtung eines Kontroll- und Risikomanagementsystems und Bestandssicherungspflicht gem. § 91 AktG No access
              1. aa) Bindung an das Gesellschaftsinteresse der Gewinnerzielung No access
              2. bb) Modifizierung durch das überindividuelle Interesse an der Einhaltung der Rechtsordnung No access
          3. 3. Pflicht zu internen Untersuchungen im Einzelfall No access
          4. 4. Ergebnis No access
        3. III. Ausblick: „Unternehmensstrafrecht“ de lege ferenda No access
      1. A. Interne und externe Untersuchungsführer und sonstige mitwirkende Personen No access
        1. I. Beschaffung der relevanten Sachverhaltsinformationen No access
        2. II. Aufarbeitung der erlangten Informationen und Dokumentation der internen Untersuchung No access
      3. C. Schaffung von „Beweisen gegen sich selbst“? No access
        1. I. Vertragliche und vertragsähnliche Schadensersatzansprüche No access
        2. II. Deliktische Schadensersatzansprüche No access
        3. III. Ergebnis No access
          1. 1. Verlagerung der Beweislast in gesetzlich geregelten Fällen No access
            1. a) Beweislastumkehr im Rahmen der deliktischen Produzentenhaftung No access
              1. aa) Keine Beweislastumkehr für den Compliance-Verstoß eines Unternehmensangehörigen No access
              2. bb) Beweislastumkehr für Organisationspflichtverletzungen No access
            3. c) Ergebnis No access
          1. 1. Die Substanziierungslast und das Institut der sekundären Darlegungslast No access
          2. 2. Judikatur zur sekundären Darlegungslast No access
          3. 3. Folgerungen für die Frage nach einer sekundären Darlegungslast in Schadensersatzprozessen wegen Compliance-Verstößen No access
          4. 4. Auswirkungen auf die weitere Untersuchung No access
          5. 5. Ergebnis No access
    2. § 8 Interne Untersuchungserkenntnisse zur Überwindung von aus der Beweislastverteilung resultierenden Beweisschwierigkeiten No access
      1. A. Benennung der Zeugnisperson No access
      2. B. Benennung des Beweisthemas No access
      3. C. Ergebnis No access
      1. A. Parteivernehmung auf Antrag der beweisbelasteten Partei No access
      2. B. Parteivernehmung von Amts wegen No access
      3. C. Ergebnis No access
          1. 1. Formelle Anforderungen des § 424 ZPO No access
            1. a) Einsicht und Vorlage nach § 810 BGB No access
            2. b) Vorlage zur Besichtigung nach § 809 BGB No access
            3. c) Vorlage interner Untersuchungsurkunden nach § 242 BGB No access
          3. 3. Zwischenergebnis No access
          1. 1. Das nicht beweisbelastete Unternehmen als Adressat der Anordnung No access
              1. aa) Erfordernis einer konkreten Bezeichnung No access
              2. bb) Erfordernis konkreter Anhaltspunkte für die Existenz der Urkunde No access
              3. cc) Auskunft über die Existenz von Urkunden No access
            2. b) Substanziierter Tatsachenvortrag No access
          3. 3. Zwischenergebnis No access
        1. I. Urkundenedition nach §§ 428 ff. ZPO No access
        2. II. Urkundenedition nach § 142 ZPO No access
      3. C. Urkunde im Besitz von Ermittlungsbehörden No access
      4. D. Ergebnis No access
      1. A. Elektronische Dokumente in der Verfügungsgewalt des Unternehmens No access
      2. B. Elektronische Dokumente in der Verfügungsgewalt von Rechtsanwälten No access
      3. C. Elektronische Dokumente in der Verfügungsgewalt der Ermittlungsbehörde No access
      4. D. Ergebnis No access
    5. § 13 Ausblick: Vorlage von Beweismitteln im Zivilprozess de lege ferenda No access
        1. I. Beweiserhebungsverbote No access
        2. II. Beweisverwertungsverbote No access
      2. B. Konkretisierung und Einordnung der hier untersuchten Problematik in die Systematik der zivilprozessualen Beweisverbote No access
        1. I. Recht auf Erhebung beantragter Beweise No access
          1. 1. Bestehende Möglichkeit eines Beweisantrags No access
          2. 2. Fehlende Möglichkeit eines Beweisantrags No access
        3. III. Zwischenergebnis No access
      2. B. Recht auf Verwertung von Beweisen No access
      3. C. Ergebnis No access
          1. 1. Persönlicher Geltungsbereich des zivilprozessualen Anwaltsprivilegs No access
            1. a) Interne Untersuchungserkenntnisse als anvertraute Tatsachen No access
              1. aa) Konkretisierung der anwaltlichen Berufsausübung No access
              2. bb) Interne Untersuchungen als anwaltliche Berufsausübung No access
              3. cc) Keine andere Bewertung durch VW/Jones Day No access
          3. 3. Schlussfolgerungen hinsichtlich der Geltung des zivilprozessualen Anwaltsprivilegs für interne Untersuchungserkenntnisse No access
          1. 1. Beweiserhebungsverbot auf Grundlage des § 383 ZPO No access
          2. 2. Beweisverwertungsverbot infolge eines Verstoßes gegen § 383 ZPO No access
      2. B. Beweisverbot vor dem Hintergrund des § 384 ZPO No access
      3. C. Ergebnis No access
      1. A. Existenz ungeschriebener Beweisverbote im Zivilprozess No access
        1. I. Verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab bei Beweisverboten für rechtswidrig erstellte oder erlangte Beweismittel No access
        2. II. Beweiserhebung und -verwertung als Anknüpfungspunkt No access
        3. III. Anwendung des verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstabs auf die vorliegende Untersuchung No access
        1. I. Verfassungsrechtlich geschütztes Beweisinteresse des Klägers No access
          1. 1. Recht des Unternehmens auf informationelle Selbstbestimmung über interne Untersuchungserkenntnisse No access
          2. 2. Verhältnis zu anderen Grundrechten No access
              1. aa) Wahrheitsermittlung als (notwendiges) Zwischenziel No access
              2. bb) Grenzen der Wahrheitsfindung No access
              3. cc) Folgerungen für die Frage nach einem ungeschriebenen Beweisverbot No access
              1. aa) Inhalt und beweisrechtlicher Anwendungsbereich des Grundsatzes der prozessualen Waffengleichheit No access
                1. (1) Prozessuale Ungleichgewichtslage zwischen den Parteien No access
                2. (2) Chancengleichheit durch Erhebung und Verwertung interner Untersuchungserkenntnisse? No access
              1. aa) Abgrenzung des Ausforschungsbeweises zur fehlenden Substanziierung No access
              2. bb) Ermittlung neuer Tatsachen und Behauptungen „ins Blaue hinein“ No access
              3. cc) Folgerungen für die Frage nach einem ungeschriebenen Beweisverbot No access
              1. aa) Grundsatz des nemo tenetur edere contra se im modernen Zivilprozess No access
              2. bb) Folgerungen für die Frage nach einem ungeschriebenen Beweisverbot No access
              1. aa) Anwendbarkeit des nemo tenetur-Grundsatzes auf Unternehmen No access
                1. (1) Meinungsstand No access
                2. (2) Stellungnahme No access
                3. (3) Ausnahme wegen eines staatlichen Interesses an internen Untersuchungen? No access
              3. cc) Folgerungen für die Frage nach einem ungeschriebenen Beweisverbot No access
            6. f) Überindividuelles Interesse an der Einhaltung der Rechtsordnung No access
              1. aa) Auswirkungen auf die objektive Beweislast No access
              2. bb) Auswirkungen auf die subjektive Beweislast No access
              3. cc) Folgerungen für die Frage nach einem ungeschriebenen Beweisverbot No access
              1. aa) Rechtsrahmen des Datenschutzes No access
              2. bb) Legitimationsgrundlage für die Informationsverarbeitung durch Gericht, Unternehmen bzw. Dritte No access
              3. cc) Kompatibilität von ursprünglichem Erhebungszweck und prozessualer Verwendung No access
              4. dd) Folgerungen für die Frage nach einem ungeschriebenen Beweisverbot No access
            9. i) Entwertung des Geheimhaltungsinteresses bei rechtswidrigen Verhaltensweisen? No access
            10. j) Ergebnis der Abwägung No access
            1. a) In camera-Verfahren im Zivilprozess No access
            2. b) Unkenntlichmachung sensibler Informationen No access
            3. c) Ergebnis No access
      4. D. Ergebnis No access
      1. A. Haftungs- und beweisrechtliche Ausgangslage No access
      2. B. Prozessuale Verwendung interner Untersuchungserkenntnisse No access
    2. § 19 Zusammenfassung in Thesen No access
  8. Literaturverzeichnis No access 349 - 383

Bibliography (626)

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