Sanktionsdurchgriffe und Compliance im Konzern: Die Begründung von Konzernverantwortung im Wirtschaftssanktionenrecht und deren Auswirkungen auf die Compl…

Dr. Delia Jusciak

doi:10.5771/9783748917151

Summary

The legal separation (corporate veil) between individual entities of a group of companies is a fundamental principle in corporation law. In contradiction to this principle, for effective sanctioning individual entities within a corporate group are increasingly sanctioned (directly or indirectly) for legal violations committed by other entities within the same group. This thesis analyzes and systematizes these new forms of piercing the corporate veil, which are present in competition law, financial market law and data protection law. The implications of this newly established corporate group responsibility on compliance obligations are comprehensively examined.

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Copyright Year: 2023
ISBN-Print: 978-3-7560-1154-4
ISBN-Online: 978-3-7489-1715-1
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Deutsches, Europäisches und Vergleichendes Wirtschaftsrecht
Volume: 134
Language: German
Pages: 358
Product Type: Monograph

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 22
1. A. Hintergrund und Ziel der Untersuchung No access
2. 1. I. Konzernspezifische Sanktionsdurchgriffe No access
  2. II. Gesellschaftsrechtliche Perspektive No access
3. C. Gang der Untersuchung No access
1. 1. A. Begriff „Konzernrecht“ No access
  2. B. Entwicklung und Regelungszweck – Schutzrecht oder Organisationsrecht? No access
  3. C. Wirtschaftliche Einheit und rechtliche Vielheit im Konzern No access
  4. D. Vorteile der Konzernbildung No access
2. 1. 1. 1. 1. Trennung zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern No access
      2. a) Dogmatische Einordnung No access
        b) Stellungnahme und weitere Verwendung des Begriffs No access
    2. II. Das konzernrechtliche Trennungsprinzip No access
  2. 1. I. Keine Zurechnung zwischen Konzerngesellschaften No access
    2. II. Keine Konzernleitungsmacht und Konzernleitungspflicht No access
    3. III. Das ordnungswidrigkeitenrechtliche Rechtsträgerprinzip No access
  3. 1. 1. 1. Volkswirtschaftlich effiziente Förderung von Investitionstätigkeit No access
      2. 2. Kontrollkostenvorteil No access
      3. 3. Informationskostenvorteil und Kapitalmärkte No access
      4. 4. Ökonomischer Nachteil No access
    2. II. Rechtsethische Funktion No access
    3. III. Rechtspolitische Funktion No access
    4. IV. Rechtsstaatliche Gründe für das Trennungsprinzip No access
    5. V. Fazit No access
  4. 1. 1. 1. Vermögensvermischung, Unterkapitalisierung, existenzvernichtender Eingriff No access
      2. a) Vertragskonzern: Verlustübernahmepflicht gem. § 302 AktG No access
        b) Faktischer Konzern: Schadensersatzpflicht gem. §§ 311, 317 AktG No access
        c) Eingliederungskonzern: Haftung nach § 322 AktG No access
        d) Haftung gegenüber der faktisch abhängigen GmbH No access
        e) Fazit No access
      3. 3. Deliktsrechtlicher Haftungsdurchgriff No access
      4. a) Konzernhaftung nach § 4 BBodSchG No access
        b) Nachhaftungsgesetz No access
    2. 1. 1. Wissenszurechnung No access
      2. 2. Verhaltenszurechnung No access
      3. 3. Konzernweite Zusammenrechnung von Tatbeständen No access
      4. 4. Fazit No access
    3. III. Arbeitsrechtlicher Berechnungsdurchgriff No access
    4. 1. 1. Meinungsstand No access
      2. 2. Stellungnahme No access
      3. 3. Ergebnis No access
    5. V. Fazit: Keine Konzernverantwortung No access
1. 1. 1. 1. 1. Die wirtschaftliche Einheit als Verbotsadressat i.S.d. Art. 101, 102 AEUV No access
      2. 2. Die wirtschaftliche Einheit als Sanktionsadressat des Art. 23 VO Nr. 1/2003 No access
      3. a) Vermutung bestimmender Einflussnahme No access
        aa) Anforderungen nach Praxis von Kommission und Rechtsprechung No access
        bb) Widerlegung durch Compliance-Maßnahmen No access
        cc) Widerlegung durch gesellschaftsrechtliche Maßnahmen No access
        dd) Kritik No access
        c) Bestimmender Einfluss bei Mehrheitsbeteiligung No access
        d) Bestimmender Einfluss bei Minderheitsbeteiligung No access
        e) Bestimmender Einfluss im Gemeinschaftsunternehmen No access
      4. a) Die Haftung aufgrund bestimmender Einflussnahme No access
        b) Der Haftungsgrund nach der Sumal-Entscheidung des EuGH No access
        c) Fazit No access
      5. 5. Die Sanktionierung von Schwestergesellschaften No access
      6. a) Begründungsansatz des EuGH No access
        b) Einordnung des Konzepts der wirtschaftlichen Einheit No access
    2. 1. 1. Die Bestimmung der Bußgeldhöhe No access
      2. 2. Bußgeldminderung durch Compliance? No access
    3. 1. a) Erweiterung des Adressatenkreises No access
        b) Abschreckende Bußgeldhöhe No access
      2. 2. Vollstreckungssicherheit No access
      3. 3. Förderung des Haushalts der EU No access
      4. 4. Zweck der Ausweitung der Haftung auf die Tochtergesellschaft No access
    4. 1. 1. Gesamtschuldnerische Haftung No access
      2. 2. Rechtsunsicherheit No access
      3. 3. Verstoß gegen das Schuldprinzip No access
      4. 4. Verstoß gegen die Unschuldsvermutung No access
      5. 5. Verstoß gegen das Gesetzlichkeitsprinzip No access
      6. 6. Eigenes Fazit No access
  2. 1. 1. 1. Die Angleichung an Unionsrecht in der 6. und 7. GWB-Novelle No access
      2. 2. Die Änderungen im Zuge der Preismissbrauchsnovelle 2007 No access
      3. 3. 8. GWB-Novelle No access
      4. 4. 9. GWB-Novelle No access
      5. 5. 10. GWB-Novelle (GWB-Digitalisierungsgesetz) No access
    2. 1. a) Bildung eines Unternehmens No access
        b) Bestimmender Einfluss No access
        c) Einschränkung der Akzo-Vermutung No access
      2. 2. Gesamtschuldnerische Haftung der Konzerngesellschaften No access
      3. a) Unternehmensbegriff des § 81c Abs. 5 GWB und Reichweite der Umsatzzurechnung No access
        b) § 81c Abs. 5 als Bußgeldobergrenze No access
        c) Bußgeldzumessung No access
        d) Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen No access
      4. 4. Ausfallhaftung, § 81e GWB No access
    3. 1. 1. Effektive Sanktionsbefugnisse zur Angleichung an EU-Wettbewerbsrecht No access
      2. 2. Steigerung der Abschreckungswirkung durch Ausweitung des Adressatenkreises No access
      3. 3. Verhinderung eines Regelungsgefälles im ECN No access
      4. 4. Gleichlauf zwischen Bußgeldadressat und Bußgeldberechnung No access
      5. 5. Schließung von Ahndungs- und Gerechtigkeitslücken No access
    4. 1. 1. Verstoß gegen den Schuldgrundsatz No access
      2. 2. Verstoß gegen den in dubio pro reo-Grundsatz No access
      3. 3. Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG No access
    5. 1. 1. Richtlinienkonforme Auslegung des Unternehmensbegriffs in § 33a GWB No access
      2. a) Skanska-Entscheidung des EuGH No access
        b) Sumal-Entscheidung des EuGH No access
        c) Ergebnis No access
      3. 3. Auswirkung auf das deutsche Kartellschadensersatzrecht No access
  3. 1. I. Grundlagen No access
    2. II. Hintergrund der Regelungen No access
    3. 1. 1. Juristische Personen als Verbots- und Gebotsadressaten No access
      2. 2. Juristische Personen als Sanktionsadressaten No access
      3. a) Der Gesamtumsatz ausweislich des konsolidierten Konzernjahresabschlusses No access
        b) Konsolidierungspflicht aufgrund beherrschenden Einflusses nach § 290 HGB No access
        c) Die erfassten Konzernformen No access
        d) Kappungs- oder Obergrenze? No access
        e) Weitere Bußgeldbemessung No access
        f) Bußgeldminderung durch Compliance? No access
    4. IV. Regelungszweck No access
  4. 1. I. Grundlagen No access
    2. 1. 1. Anwendbare Zurechnungskriterien No access
      2. a) Wortlaut und Systematik der Verordnung No access
        b) Teleologische Auslegung No access
        c) Historische Auslegung No access
        d) Ergebnis No access
      3. 3. Rechtsfolge: Sanktionsverantwortung im Konzern No access
    3. III. Bußgeldbemessung No access
    4. IV. Ergebnis No access
2. 1. 1. I. Vorrang des Unionsrechts? No access
    2. II. Geltung des Trennungsprinzips im Sanktionenrecht No access
    3. III. Begriff des „Sanktionsdurchgriffs“ No access
    4. 1. 1. Unmittelbare Sanktionsverantwortlichkeit im Außenverhältnis No access
      2. 2. Anknüpfung der Sanktionsverantwortlichkeit an das Konzernverhältnis No access
    5. 1. 1. Kein echter Sanktionsdurchgriff No access
      2. 2. Zurechnungsdurchgriff No access
      3. a) Vertragskonzern No access
        b) Faktischer Konzern No access
      4. a) Vertragskonzern No access
        b) Faktischer Konzern No access
        c) Ergebnis No access
  2. 1. 1. 1. Konzern i.e.S. gem. § 18 Abs. 1 S. 1 AktG No access
      2. 2. Vertragskonzern No access
      3. 3. Eingliederungskonzern No access
      4. 4. Faktischer Konzern No access
      5. 5. Gleichordnungskonzern No access
      6. 6. Dezentrale Konzerne No access
      7. 7. Fazit No access
    2. II. Vom Sanktionsbemessungsdurchgriff bedrohte Konzernformen No access
  3. 1. 1. 1. Vorteile des Sanktionsdurchgriffs No access
      2. 2. Ökonomische Nachteile des Sanktionsdurchgriffs No access
      3. 3. Abwägung No access
    2. II. Legitimation des Sanktionsdurchgriffs zulasten einer Tochtergesellschaft No access
    3. III. Legitimation des Sanktionsbemessungsdurchgriffs No access
  4. D. Ergebnis No access
1. 1. A. Grundsatz No access
  2. B. Entstehung besonderer sanktionsrechtlicher Aufsichtspflichten No access
2. 1. A. Begriff der Compliance No access
  2. B. Konzernweite Leitungspflichten No access
  3. 1. 1. 1. Legalitäts-, Legalitätskontrollpflicht in der unverbundenen Gesellschaft No access
      2. 2. Konzernweite Compliance im Eigeninteresse der Obergesellschaft No access
      3. 3. Von der Schadensabwendungspflicht unabhängige Compliance-Pflicht No access
      4. 4. Regelungsgehalt des Deutschen Corporate Governance Kodex 2019 No access
    2. 1. a) Mindestinhalt pflichtgemäßer Compliance-Organisation No access
        b) Einrichtung eines Compliance-Management-Systems No access
        c) Compliance-Risikoanalyse No access
      2. a) Konzernweite Compliance-Risikoanalyse No access
        b) Keine weiteren Mindestanforderungen No access
    3. 1. a) Anwendbarkeit der Business Judgement Rule No access
        b) Keine Anwendbarkeit der Business Judgement Rule No access
        c) Position der Gerichte No access
        aa) Unterscheidung zwischen proaktiven und reaktiven Compliance-Maßnahmen No access
        bb) Ermessen hinsichtlich proaktiver Compliance-Pflichten No access
        cc) Ermessen hinsichtlich reaktiver Compliance-Pflichten No access
        dd) Ermessensspielraum bei gesetzlich determinierten Aufsichtspflichten No access
        ee) Ergebnis No access
      2. 2. Im Konzern No access
  4. D. Pflichten der Geschäftsleitung der abhängigen Gesellschaft No access
  5. E. Zusammenfassung zu den Compliance-Pflichten im Konzern No access
3. 1. A. Begriff „Criminal Compliance“ No access
  2. 1. I. Herleitung No access
    2. II. Betroffene Konzernformen No access
    3. 1. 1. Zentrale Compliance-Organisation No access
      2. 2. Compliance-Risikoanalyse No access
      3. 3. Reaktive Compliance-Pflichten No access
    4. IV. Criminal Compliance-Pflicht der Tochtergeschäftsleitung No access
    5. V. Zusammenfassung No access
  3. 1. I. Herleitung einer konzernweiten Criminal Compliance-Pflicht No access
    2. II. Unterschied zum Sanktionsdurchgriff No access
    3. III. Umfang und Inhalt der konzernweiten Criminal Compliance-Pflicht No access
    4. IV. Sanktionsmindernde Wirkung effektiver Compliance No access
    5. V. Ergebnis No access
4. 1. 1. I. Besondere Informationsansprüche gem. § 294 Abs. 3 HGB, § 131 AktG No access
    2. II. Ungeschriebener Informationsanspruch im Vertrags-, Eingliederungskonzern No access
    3. 1. 1. Kein umfassender Informationsanspruch No access
      2. 2. Faktische Informationsmöglichkeiten No access
      3. 3. Die Grenze freiwilliger Informationsweitergabe im faktischen Konzern No access
    4. IV. Informationsanspruch im GmbH-Konzern No access
    5. V. Ergebnis No access
  2. 1. I. Im Vertrags- und Eingliederungskonzern No access
    2. II. Im faktischen Konzern No access
    3. III. Im GmbH-Konzern No access
    4. IV. Ergebnis No access
  3. 1. I. Kollision im Bereich der Kartell- und Datenschutz-Compliance-Pflicht No access
    2. II. Keine Kollision im übrigen Bereich der Criminal Compliance No access
  4. 1. I. Modifikation nach den Grundsätzen der Normkollision No access
    2. 1. a) Lösungsansatz und Kritik aus der aufsichtsrechtlichen Diskussion No access
        b) Übertragung auf das Verhältnis zwischen Kartell- und Gesellschaftsrecht No access
        c) Ergebnis No access
      2. a) Ausstrahlungswirkung des Finanz- und Versicherungsaufsichtsrechts No access
        aa) Keine kartellrechtliche Organisationsverantwortung No access
        bb) Keine Herleitung einer Kooperationspflicht aus §§ 76 Abs. 1, 93 Abs. 1 AktG No access
        cc) Keine Annexkompetenz zur Compliance-Pflicht gem. §§ 76 Abs. 1, 93 Abs. 1 AktG No access
        dd) Keine Modifikation des § 311 AktG No access
        c) Ergebnis No access
    3. III. Reine Ergebnisverantwortung No access
    4. IV. Gestalterische Lösung durch Relationship Agreements No access
    5. V. Ergebnis No access
  5. E. Modifikation der gesellschaftsrechtlichen Grenzen de lege ferenda No access
5. 1. A. Trend zur zentralen Criminal Compliance im Konzern No access
  2. B. Erfassung dezentraler Konzernstrukturen? No access
  3. 1. I. Auswirkungen auf den zentral organisierten Vertragskonzern No access
    2. II. Auswirkungen auf den dezentral geleiteten faktischen Konzern No access
    3. III. Gefährdung faktischer Konzernformen? No access
    4. IV. Begründung einer Konzernleitungspflicht? No access
    5. V. Rechtstatsächliche Entwicklung No access
1. A. Das konzernrechtliche Trennungsprinzip No access
2. B. Sanktionsverantwortung No access
3. C. Sanktionsverantwortung und Compliance-Pflichten im Konzern No access
4. D. Durchsetzung und Grenzen gesellschaftsübergreifender Compliance-Pflichten No access
5. E. Konzernorganisationsrechtliche Folgen und Bewertung der Entwicklung No access
Literaturverzeichnis No access Pages 335 - 358

Bibliography (475 entries)

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