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Transnationale Sanktionsverfahren gegen Verbände

Transnationaler Geltungsbereich des Sanktionsrechts, Mehrfachverfolgung, grenzüberschreitende Sanktionsvollstreckung
Authors:
Publisher:
 17.03.2021

Bibliographic data

Publication year
2021
Publication date
17.03.2021
ISBN-Print
978-3-8487-7952-9
ISBN-Online
978-3-7489-2336-7
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Studien zum Wirtschaftsstrafrecht - Neue Folge
Volume
17
Language
German
Pages
353
Product type
Book Titles

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis No access 1 - 20
    1. A. Einführung in das Thema No access
      1. I. Sanktionen No access
        1. 1. Sanktionen gegen juristische Personen No access
        2. 2. Sanktionen gegen Unternehmen No access
        3. 3. Sanktionen gegen Verbände No access
      3. III. Transnationale Sanktionen gegen Verbände No access
          1. a) Jurisdiction to enforce, jurisdiction to adjudicate, jurisdiction to prescribe als Dimensionen extraterritorialer Hoheitsausübung No access
          2. b) Typen von Rechtsvorschriften, die dem völkerrechtlichen Interventionsverbot als Grenze der jurisdiction to prescribe unterfallen No access
          3. c) Eingeschränkte Geltung der völkerrechtlichen Grenzen des extraterritorialen Geltungsbereichs von Sanktionsnormen innerhalb der Europäischen Union? No access
        2. 2. Ausnahmen vom völkerrechtlichen Interventionsverbot mit Blick auf die jurisdiction to prescribe No access
              1. (1) Verhaltensort No access
              2. (2) Erfolgs- bzw. Auswirkungsort No access
              1. (1) Gibt es einen „Verbandserfolgs- bzw. Verbandsauswirkungsort“? No access
                1. (a) Zurechnungsmodell No access
                2. (b) Holistisches Modell No access
              3. (3) Personenkreis, dessen Verhalten dem Verband tatortbegründend zugerechnet wird No access
              4. (4) Sanktionsadressat im Konzern No access
            3. cc) Fazit zur Übertragung des Territorialitätsprinzips auf das Verbandssanktionsrecht No access
          2. b) Flaggenprinzip No access
              1. (1) Überblick No access
                1. (a) Das Modell der „Treuepflicht“ und seine Fortentwicklung No access
                2. (b) Aktives Staatsangehörigkeitsprinzip als Ausdruck internationaler Solidarität No access
                3. (c) Aktives Staatsangehörigkeitsprinzip als Schutz für das verfolgte Individuum No access
                4. (d) Zwischenergebnis No access
                1. (a) Anknüpfung an den Gründungsort (sog. Gründungstheorie) No access
                  1. (aa) Meinungsbild No access
                  2. (bb) Stellungnahme No access
                  1. (aa) Meinungsbild No access
                  2. (bb) Stellungnahme No access
                4. (d) Exkurs: Die „umgekehrte“ Kontrolltheorie – Unter welchen Umständen kann der Heimatstaat eines Tochterverbands weltweit Sanktionsgewalt über Normverstöße beanspruchen, die aus einem Konzernoberverb... No access
                5. (e) Zwischenergebnis zur Bestimmung der Staatszugehörigkeit von Verbänden im Rahmen des aktiven Staatszugehörigkeitsprinzips No access
              4. (4) Exkurs: Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit der handelnden natürlichen Person? No access
            2. bb) Aktives Domizilprinzip No access
          4. d) Geltungsprinzipien, die sich auf die Person des Verletzten beziehen No access
          5. e) Schutzprinzip No access
          6. f) Weltrechts-, Universal- oder Universalitätsprinzip No access
          7. g) Prinzip der stellvertretenden Sanktionsrechtspflege als Unterfall des Sachwalterprinzips / Ergreifungsortsprinzip No access
              1. (1) Vorgaben für die Sanktionierung von Verbänden in den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen durch das Unionsrecht No access
              2. (2) Vorgaben zur Reichweite des räumlichen Geltungsbereichs des Sanktionsrechts eines Mitgliedstaates durch das Unionsrecht No access
                1. (a) Auslegungsmöglichkeit 1: Unionssekundärrecht enthält keine Vorgaben für den räumlichen Geltungsbereich des Verbandssanktionsrechts der Mitgliedstaaten No access
                2. (b) Auslegungsmöglichkeit 2: Pflicht der Mitgliedstaaten zur Inanspruchnahme von Verbandssanktionsgewalt folgt akzessorisch der Pflicht zur Einbeziehung von Taten durch Individualtäter in den räumlich... No access
                3. (c) Zwischenergebnis No access
              1. (1) Vorgaben für die Sanktionierung von Verbänden in Übereinkommen des Europarats No access
              2. (2) Vorgaben zur Reichweite des räumlichen Geltungsbereichs des Sanktionsrechts in Übereinkommen des Europarats No access
              3. (3) Vorgaben zur Reichweite des räumlichen Geltungsbereichs des Verbandssanktionsrecht in Übereinkommen des Europarats No access
            3. cc) Regelungen über den räumlichen Geltungsbereich von Verbandssanktionsnormen in sonstigen multilateralen völkerrechtlichen Übereinkommen No access
      2. II. Menschenrechte als Grenze des transnationalen Geltungsbereichs von Verbandssanktionsvorschriften No access
          1. a) Allgemeine Freizügigkeit nach Art. 21 Abs. 1 AEUV als grundrechtlich abgesicherte Garantie einer „Grundfreiheit ohne Markt“ No access
          2. b) Wirtschaftliche Grundfreiheiten No access
          3. c) Anwendbarkeit der allgemeinen Freizügigkeit (nebst allgemeinem Diskriminierungsverbot) sowie der wirtschaftliche Grundfreiheiten auf Verbände No access
          4. d) Verhältnis des Art. 18 Abs. 1 AEUV bzw. des Art. 21 Abs. 1 AEUV sowie der wirtschaftlichen Grundfreiheiten zum Unionssekundärrecht No access
        2. 2. Vereinbarkeit der Ausübung von Sanktionsgewalt auf Grund des Territorialitätsprinzips mit dem allgemeinen Freizügigkeitsrecht sowie den unionsrechtlichen Grundfreiheiten? No access
          1. a) Vereinbarkeit der Inanspruchnahme von extraterritorialer Regelungsgewalt auf Grundlage des aktiven Staatsangehörigkeitsprinzips (bzw. des an den inländischen Gründungsort anknüpfenden aktiven Staat... No access
            1. aa) Meinungsstand No access
            2. bb) Stellungnahme No access
          3. c) Anwendung des aktiven Personalitätsprinzips im Rahmen der jurisdiction to prescribe als Verstoß gegen das allgemeine Freizügigkeitsrecht und/oder die wirtschaftlichen Grundfreiheiten von EU-Ausländ... No access
        4. 4. Vereinbarkeit der Inanspruchnahme von extraterritorialer Regelungsgewalt auf Grund des passiven Personalitätsprinzips mit den Artt. 18 Abs. 1, 21 Abs. 1 AEUV bzw. den Grundfreiheiten? No access
          1. a) Anwendbarkeit der GRC in Sanktionsverfahren, die der Umsetzung unionsrechtlicher Sanktionsverpflichtungen dienen No access
            1. aa) Anwendungsbereich der EG-Grundrechte vor In-Kraft-Treten der Grundrechtecharta No access
            2. bb) Streit um die Fortgeltung der „ERT“-Rechtsprechung No access
            3. cc) Positionierung des EuGH No access
            4. dd) Zwischenergebnis No access
        2. 2. Materielle Garantien der Grundrechtecharta als Grenze der Inanspruchnahme extraterritorialer Verbandssanktionsgewalt No access
      1. I. Grundrechte als Grenze des transnationalen Geltungsbereichs von Verbandssanktionstatbeständen No access
      2. II. Das Gesetzlichkeits- und Schuldprinzip als Grenze des transnationalen Geltungsbereichs von Verbandssanktionstatbeständen No access
    4. D. Zusammenfassung des ersten Kapitels: Völker-, unions- und verfassungsrechtliche Grenzen der Inanspruchnahme transnationaler Regelungsgewalt im Bereich des Verbandssanktionsrechts No access
        1. 1. Art. 50 GRC No access
        2. 2. Art. 54 SDÜ No access
        3. 3. Sonstige Sekundärrechtsakte und bilaterale Abkommen innerhalb der EU No access
        4. 4. Transnationales ne bis in idem als allgemeiner Rechtsgrundsatz der Europäischen Union No access
        5. 5. Nationales Verfahrensrecht der EU-Mitglied- bzw. Schengen-Staaten No access
          1. a) Inkongruenz von Schengen-Staaten und GRC-Staaten No access
          2. b) Inkongruenz des Anwendungsbereichs von Art. 50 GRC und Art. 54 SDÜ auf Grund von Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRC? No access
          3. c) Art. 54 SDÜ als unionsrechtskonforme Einschränkung von Art. 50 GRC No access
          4. d) Keine inhaltliche Bedeutung unterschiedlicher Formulierungen No access
          5. e) Zwischenergebnis No access
        2. 2. Verhältnis von Art. 50 GRC und Art. 54 SDÜ einerseits zum transnationalen ne-bis-in-idem-Prinzip als allgemeinem Rechtsgrundsatz der Europäischen Union andererseits No access
        3. 3. Verhältnis von Art. 50 GRC und Art. 54 SDÜ zu sonstigen Sekundärrechtsakten und bilateralen Abkommen innerhalb der EU No access
        4. 4. Verhältnis der Vorschriften im Unionsrecht zu nationalen ne-bis-in-idem-Regeln No access
        5. 5. Schlussfolgerung für die weitere Untersuchung No access
          1. a) Meinungsstand No access
          2. b) Stellungnahme No access
        2. 2. Art der Verbände, auf die Art. 54 SDÜ anwendbar ist No access
            1. aa) „Engel“-Kriterien des EGMR No access
            2. bb) Übertragung der „Engel“-Kriterien auf Art. 50 GRC No access
            3. cc) Übertragung der „Engel“-Kriterien auf den Art. 54 SDÜ No access
            1. aa) Geldstrafen und Geldbußen No access
            2. bb) Aufschläge, Säumnisgelder u. ä. No access
              1. (1) Meinungsbild zur Anwendbarkeit von Art. 54 SDÜ (i. V. m. Art. 50 GRC) auf Vermögensabschöpfungsmaßnahmen in der Literatur No access
              2. (2) Rechtsprechung No access
                1. (a) Mehrfache Abschöpfung nach dem Nettoprinzip No access
                2. (b) Mehrfache Abschöpfung sowohl nach dem Nettoprinzip (Erstverfolger- oder Zweitverfolgerstaat) als auch nach dem Bruttoprinzip (Zweitverfolger- oder Erstverfolgerstaat) No access
                3. (c) Mehrfache Abschöpfung nach dem Bruttoprinzip und/oder Kombination von Geldstrafen oder -bußen mit der Bruttoabschöpfung No access
                1. (a) Art der Maßnahme No access
                2. (b) Schweregrad der Maßnahme No access
                3. (c) Zwischenergebnis No access
              2. (2) Ausschluss von Subventionen und Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge No access
              3. (3) Tätigkeitsverbote No access
              4. (4) Zwangsauflösung No access
            1. aa) Einschränkung des Schutzgehalts von Art. 4 des 7. ZP zur EMRK – „A. und B. / Norwegen“ No access
            2. bb) Reaktion des EuGH in den Entscheidungen „Garlsson Real Estate u. a.“, „Puma und Zecca“ sowie „Menci“ No access
            3. cc) Übertragbarkeit auf transnationale Sachverhalte? No access
          4. d) Zwischenergebnis No access
          1. a) Tatbegriff gem. Art. 54 SDÜ in der Rechtsprechung des EuGH No access
            1. aa) Friktion mit dem Telos von Art. 54 SDÜ bei Divergenz zwischen (engem) innerstaatlichem Tatbegriff und (weitem) Tatbegriff i.S.v. Art. 54 SDÜ No access
            2. bb) Normative Einschränkung des Tatbegriffs? No access
              1. (1) Welche Aspekte eines Aufsichtsversagens bilden eine einheitliche Tat? No access
              2. (2) Welche Zuwiderhandlungen bilden gemeinsam mit der Aufsichtspflichtverletzung eine einheitliche Tat? No access
              3. (3) Rechtsfolge der Annahme einer einheitlichen (Dauer-)Verbandsunterlassungstat No access
              1. (1) Vergleichbare Individualtaten mit Verbandsbezug No access
              2. (2) Individualtaten sind Teilstücke eines wirtschaftlichen Gesamtplans No access
              3. (3) Rechtsfolge der Annahme einer einheitlichen Verbandstat No access
            3. cc) Besonderheiten im Konzern No access
          4. d) Zwischenergebnis No access
          1. a) Identität des Sanktionsadressaten im Verhältnis natürlicher Personen No access
          2. b) Identität des Sanktionsadressaten im Verhältnis zwischen natürlichen Personen und Verbänden No access
            1. aa) Meinungsstand No access
            2. bb) Stellungnahme No access
          4. d) Ergebnis No access
            1. (1) Ausgangspunkt: Autonom-unionsrechtlicher Rechtskraftbegriff No access
            2. (2) Entscheidungen, denen das Recht des Erstverfolgerstaates nur beschränkte Rechtskraftwirkung zuschreibt No access
            3. (3) Entscheidungen, denen das Recht des Erstverfolgerstaates keine Rechtskraftwirkung zuschreibt No access
          2. b) Prüfungsstufe 2: Prüfung in der Sache No access
          1. a) Tatortbegriff nach Art. 55 Abs. 1 lit. a) SDÜ bei Verbänden No access
          2. b) Übertragbarkeit von Art. 55 Abs. 4 Var. 2 SDÜ No access
        8. 8. Vollstreckungselement No access
      4. IV. Zusammenfassung Abschnitt A: Transnationales ne bis in idem bei grenzüberschreitenden Verbandssanktionsverfahren innerhalb der Europäischen Union bzw. des Schengen-Raums No access
        1. 1. Unionales Verhältnismäßigkeitsprinzip als Grundlage für eine Pflicht zur Anrechnung von Drittstaatssanktionen No access
        2. 2. Anwendungsbereich der unionsrechtlichen Pflicht zur Anrechnung von Drittstaatssanktionen No access
        3. 3. Inhaltliche Anforderungen an die Pflicht zur Anrechnung von Drittstaatssanktionen No access
        4. 4. Zwischenergebnis No access
        1. 1. Transnationales ne bis in idem nicht als allgemeine Regel des Völkerrechts anerkannt No access
          1. a) Artt. 35 ff. des Europäischen Übereinkommens über die Übertragung der Strafverfolgung (EuÜbkÜStv) No access
          2. b) Artt. 17 ff. des Europäischen Übereinkommens über Straftaten im Zusammenhang mit Kulturgut (EUÜbkStRKulturgut) No access
          3. c) Multilaterale Ausprägungen von ne bis in idem i. w. S. No access
        3. 3. Transnationales ne bis in idem in bilateralen Abkommen No access
        1. 1. Art der Sanktionen, die dem verfassungsrechtlichen Gebot der Anrechnung ausländischer Sanktionen unterfallen No access
        2. 2. Tatbegriff No access
        3. 3. Grad der Endgültigkeit der ausländischen Sanktionsentscheidung No access
      4. IV. Zusammenfassung Abschnitt B: Transnationales ne bis in idem bei grenzüberschreitenden Verbandssanktionsverfahren ganz oder teilweise außerhalb der Europäischen Union bzw. des Schengen-Raums No access
    1. A. Grundlagen No access
    2. B. Zentrale Begriffe des Vollstreckungshilferechts No access
          1. a) Grundsätzliche Anwendbarkeit der §§ 48 ff. IRG auf Verbandssanktionen No access
          2. b) Welche Arten von Verbandsgeldstrafen oder Verbandsgeldbußen werden von den §§ 48 ff. IRG erfasst? No access
            1. aa) Erfordernis der beiderseitigen Sanktionierbarkeit (§ 49 Abs. 1 Nr. 3 lit. a), Abs. 4 IRG) No access
              1. (1) Ordre-public-Verstoß mit Blick auf den räumlichen Geltungsbereich eines Verbandssanktionstatbestands No access
              2. (2) „Ordre public“-Verstoß wegen der konkreten Konstruktion eines Verbandssanktionstatbestands (Tatbestandsseite) No access
              3. (3) „Ordre public“-Verstoß auf Grund unverhältnismäßig hoher Sanktionen? No access
        2. 2. Vollstreckung deutscher Verbandsgeldbußen im Ausland (ausgehende Ersuchen) No access
          1. a) Anwendbarkeit der §§ 87 ff. IRG auf Geldstrafen oder Geldbußen gegen Verbände No access
          2. b) Materiell-rechtliche Voraussetzungen und Grenzen der Vollstreckung EU-ausländischer Verbandsgeldstrafen oder Verbandsgeldbußen in Deutschland No access
        2. 2. Vollstreckung deutscher Verbandsgeldbußen im EU-Ausland No access
      3. III. Durchsetzung von Verbandsgeldstrafen oder Verbandsgeldbußen auf dem Zivilrechtsweg? No access
    4. D. Vollstreckungshilfe bei Einziehungsentscheidungen gegen Verbände No access
        1. 1. „Vollstreckung“ ausländischer „naming & shaming“-Maßnahmen in Deutschland No access
        2. 2. Ausgehende Ersuchen No access
      2. II. Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen und Subventionen No access
      3. III. Verbandsauflösung No access
      4. IV. Verbandsaufsicht („monitoring“) No access
    6. F. Zusammenfassung Kapitel 4: Grenzüberschreitende Vollstreckungshilfe bei Verbandssanktionen No access
  6. Kapitel 5: Abschließende Betrachtung No access 324 - 328
  7. Literaturverzeichnis No access 329 - 353

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