Auswertung von Blockchain-Inhalten zu Strafverfolgungszwecken

Dr. Michael Koenen

doi:10.5771/9783748941248

Summary

To help with the prosecution of criminal offenses related to the use of Bitcoin and other cryptocurrencies, it is possible to draw on publicly available data and analyze such data systematically. This is feasible because Bitcoin transaction data are essentially publicly available because of the way blockchain technology works. This dissertation seeks to answer the question whether such analyses of Bitcoin transaction data are permissible for the prosecution of criminal offenses under the law in two steps. First, it is discussed whether and at which point such analyses potentially infringe on fundamental rights in a way that requires justification. Second, it is examined whether the German Code of Criminal Procedure contains sufficient constitutional justification for an infringement of such rights. The decisive factor here is whether such an infringement is still minor in sense of sections 161, 163.

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Copyright year: 2023
Publication date: 14.06.2023
ISBN-Print: 978-3-7560-1099-8
ISBN-Online: 978-3-7489-4124-8
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Studien zum Strafrecht
Volume: 120
Language: German
Pages: 424
Product type: Book Titles

Titelei/InhaltsverzeichnisPages 1 - 28 Download chapter (PDF)
Kapitel 1 – EinleitungPages 29 - 32 Download chapter (PDF)
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1. 1. I. Historischer Hintergrund von Bitcoin und Blockchain-Technologie
  2. 1. 1. Keine Zugangsbeschränkung
    2. 2. Private Key und Public Key
    3. 3. Bitcoin Adresse – als Ergebnis einer Hashfunktion
    4. 4. Hashfunktionen
    5. 5. Konten
    6. 6. Bitcoin
    7. 1. a) „Transaktion 01“
      2. b) „Transaktion 02“
      3. c) Gültigkeit einer Transaktion
    8. 8. Blockchain
  3. 1. 1. a) Konnektivität durch Internet und Peer-to-Peer-Netzwerk
      2. b) Nodes im Peer-to-Peer Netzwerk – wer schreibt die Blockchain fort?
      3. (1) Überprüfung der Transaktionen – Verhinderung von „Double Spending“
        (2) Proof-of-Work
      4. d) Konsens über Gültigkeit der längsten Kette
      5. e) Exkurs – Andere Konsensmechanismen
    2. 2. Unveränderlichkeit der Blockchain
  4. IV. Öffentliche Verfügbarkeit der Blockchain-Daten als Folge dieser Funktionsweise der Blockchain-Technologie
  5. V. Zwischenergebnis
2. 1. I. Nicht die „eine“ Blockchain
  2. 1. 1. Transaktionsfunktion
    2. 2. Dokumentationsfunktion
  3. III. Blockchain-Technologie ist dezentrale Datenverwaltungsstruktur
  4. 1. 1. Ausgangspunkt: Offene, genehmigungsfreie, pseudonymisierte Blockchain
    2. 2. Abweichung 1: geschlossene Blockchain
    3. 3. Abweichung 2: genehmigungsbedürftige Blockchain
    4. 4. Abweichung 3: Blockchain mit unmittelbarem Personenbezug
    5. 5. Beschränkung der Untersuchung auf offene Blockchains
3. 1. 1. 1. Bitcoin-Cash
    2. 2. Litecoin
    3. 3. Libra / Diem – FacebookCoin
  2. 1. 1. a) Ziel und Funktion eines Smart Contracts
      2. b) (Versuch einer) Definition eines Smart Contracts
      3. c) Die Blockchain-Technologie bei Smart Contracts
    2. 2. Die „Ethereum“-Blockchain als Grundlage von Smart Contracts
    3. 3. Was sind ICOs – „Initial Coin Offerings“?
    4. 1. a) The DAO
      2. b) Lition
      3. c) Fizzy – Flugverspätungsversicherung
      4. d) „Bitsong“ und „KodakOne“ – Musik- und Fotoindustrie
      5. e) Zwischenergebnis
  3. III. Öffentliche Verwaltung
4. D. Zwischenergebnis
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1. 1. 1. 1. Multi-Input-Clustering
    2. 2. Change- und Shadow-Clustering
    3. 3. Behavioural Clustering
    4. 4. Probleme der Entitäts-Clustering-Methoden
    5. 5. Zwischenergebnis
  2. II. Aufdecken von bestimmtem Transaktionsverhalten
  3. 1. 1. Betrugs-Transaktionen
    2. 2. Transaktionen bei Schneeballsystemen
    3. 3. Kategorisierung von Entitäten – Labelling
  4. IV. Zwischenergebnis
2. 1. I. Grundsatz – Auswertung der Verbreitung von Transaktionsnachrichten
  2. 1. 1. Technische Funktionsweise des Tor-Netzwerks
    2. 2. IP-Adressen-Ermittlung trotz des Tor-Netzwerks
    3. 3. Auswertung des Datenverkehrs
  3. III. Bloom-Filter-Attacks
  4. IV. Zwischenergebnis
3. 1. I. Durchsuchen des Internets nach Bitcoin-Adressen
  2. II. Auswertung von Dritt-Anbieter-Cookies
  3. III. Standortdaten-Ermittlung bei IoT-Blockchain-Anwendungen
  4. IV. Zwischenergebnis
4. D. Zwischenergebnis
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1. A. Blockchain-Ermittlungen in der Praxis
2. 1. 1. 1. a) Schutzbereichsbegrenzung auf menschlich veranlasste Kommunikation
      2. b) Zeitliche Schutzbereichsbegrenzung – nur fortlaufende Telekommunikation
      3. (1) Abgrenzungsschwierigkeiten bei Internetkommunikation als Massen- oder Individualkommunikation
        i. BVerfGE 120, 274 ff. – Online-Durchsuchungsvorschriften des Verfassungsschutzgesetzes NRW (VSG NRW)
        ii. BVerfG NJW 2016, 3508 ff. – Überwachung der Internetnutzung im Ermittlungsverfahren
        iii. Zwischenergebnis – Rechtsprechung des BVerfG zum Telekommunikationsgeheimnis
        i. Zugangssicherungen als Indiz für Individualkommunikation
        ii. Individuelle Adressierung der Nachricht
        iii. Inhalte, die für jedermann zugänglich sind
        (4) Auseinandersetzung mit den vorstehenden Ansichten
        (5) Zwischenergebnis – Telekommunikationsgeheimnis nur bei einem unautorisierten Zugriff von außen auf Telekommunikation
      4. (1) Verhindern von Telekommunikation im Schutzbereich des Art. 10 Abs. 1 GG?
        (2) Verschlüsseln von Telekommunikation im Schutzbereich des Art. 10 Abs. 1 GG
        (3) Zwischenergebnis
      5. e) Zwischenergebnis – Schutzbereich des Telekommunikationsgeheimnisses
    2. 1. (1) Blockchain-Inhalte als menschlich veranlasste Telekommunikation
        (2) Blockchain-Inhalte als fortlaufende oder außerhalb des Herrschaftsbereichs des Betroffenen gespeicherte Telekommunikation
        (3) Blockchain-Inhalte als Individual- oder Massenkommunikation?
        (4) Zwischenergebnis – Blockchain-Inhalte sind keine geschützte Telekommunikation
      2. (1) Auswertung der Verbreitung von Transaktionsnachrichten
        (2) Bloom-Filter-Attacks
        (3) Verhindern der Verbindung über das Tor-Netzwerk
        (4) Auswertung des Datenverkehrs durch Ausnutzen der technischen Funktionsweise des Tor-Netzwerks
        (5) Zwischenergebnis
      3. (1) Durchsuchen des Internets nach Bitcoin-Adressen
        (2) Auswertung von Dritt-Anbieter-Cookies
        (3) Standort-Daten-Ermittlung bei IoT-Blockchain-Anwendungen
      4. d) Zwischenergebnis
    3. 3. Zwischenergebnis
  2. 1. 1. a) Herleitung des RiS – insbesondere Volkszählungsurteil des BVerfGE
      2. (1) Rechtsprechung des BVerfG
        (2) „Bestimmbarkeit“ im Datenschutzrecht
        (3) Anwendbarkeit dieser Maßstäbe im Verfassungsrecht
        (4) Zwischenergebnis
      3. (1) Unmittelbare Blockchain-Daten
        (2) Daten über Netzwerkverbindungen und Netzwerkverhalten
        (3) Anderweitig verfügbare Daten
      4. (1) Begriffsbestimmung öffentlich verfügbarer Daten
        (2) Erfassung öffentlich verfügbarer Daten?
      5. e) Zwischenergebnis
    2. 1. a) Grundsatz – Eingriffe in das RiS
      2. i. BVerfGE 120, 274 ff. – VSG NRW
        ii. BVerfGE 120, 351 ff. – Datensammlung über steuerliche Auslandsbeziehungen
        iii. BVerfGE 120, 378 ff. – Automatisierte Kfz-Kennzeichenerfassung
        iv. BVerfGE 150, 244 ff. – Automatisierte Kfz-Kennzeichenerfassung II
        v. Zwischenergebnis
        i. Bagatellvorbehalt
        ii. Grundrechtsverzicht
        iii. Eingriffserweiterung bei Kenntnisnahme sozialer Netzwerke?
        (3) Zwischenergebnis
      3. (1) Auswertung der unmittelbaren Blockchain-Daten
        (2) Auswertung der Netzwerkverbindungen und des Netzwerkverhaltens
        (3) Auswertung anderweitig verfügbarer Daten
      4. d) Zwischenergebnis
    3. 3. Zwischenergebnis
  3. 1. 1. Herleitung und Begründung des IT-Grundrechts
    2. 1. a) Schutzgegenstand – Informationstechnische Systeme
      2. b) Schutz der Vertraulichkeit verarbeiteter Daten und der Integrität des informationstechnischen Systems
      3. c) Literaturauffassungen zum Schutzbereich des IT-Grundrechts
      4. d) Zwischenergebnis
    3. 1. a) Auswertung der Blockchain-Daten
      2. b) Auswertung des Netzwerkverhaltens
      3. c) Verhinderung der Verbindung über das Tor-Netzwerk
      4. d) Auswertung des Datenverkehrs mittels Tor-Netzwerk
      5. e) Bloom-Filter-Attacks
      6. f) Auswertung anderweitig verfügbarer Daten
    4. 4. Zwischenergebnis
  4. IV. Zwischenergebnis
3. C. Zusammenfassung
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1. 1. I. Einsatz zur Verdachtsbegründung
  2. II. Einsatz zur Ermittlung nach bestehendem Verdacht
  3. III. Einsatz von Ermittlungsmethoden, durch die unmittelbar ein Anfangsverdacht begründet werden kann
  4. IV. Zwischenergebnis
2. 1. 1. 1. a) Keine unmittelbare Einschlägigkeit von § 94 StPO
      2. b) Keine Minus-Maßnahme der Beschlagnahme
      3. c) Zwischenergebnis
    2. 2. § 110 StPO – Durchsicht von Papieren und elektronischen Speichermedien
  2. 1. 1. „Herkömmliche“ Rasterfahndung – Historie und Praxis
    2. 2. Maschineller Datenabgleich im Sinne des § 98a Abs. 1 StPO
    3. 1. a) BVerfG NJW 2009, 1405ff. – Abfrage von Kreditkartendaten
      2. b) OLG Stuttgart NStZ 2001, 158 f.; OLG Köln NStZ -RR 2001, 31f – Entschädigung für Auskunft durch Telekommunikationsanbieter
      3. c) Herrschende Literaturauffassung
      4. d) Begründung des Bundestages
      5. e) Abweichende Literaturauffassungen
      6. (1) Erstellen von Persönlichkeitsbildern
        (2) Streubreite
        (3) Gesetzesbegründung des Bundestages
        (4) Abweichende Literaturauffassungen
        (5) Zwischenergebnis
      7. g) Lösungsvorschlag – Rasterfahndung nur dann, wenn personenbezogene Daten eines unbestimmten Personenkreises abgefragt werden
      8. h) Zwischenergebnis
      9. (1) Clustering-Verfahren aus Kap. 3, A.I., II.
        (2) Auswertung der Netzwerkverbindungen und des Netzwerkverhaltens
        (3) Auswertung anderweitig verfügbarer Daten
        (4) Zwischenergebnis
    4. 1. a) Personenbezogene Daten im Sinne des § 98a Abs. 1 StPO
      2. (1) Herrschende Literaturauffassung
        i. Binnensystematik des § 98a StPO
        ii. Systematisches Verhältnis zu § 98c StPO
        iii. EDV-gestützte Auswertung von Informationen
        iv. Auswertung öffentlich verfügbarer Daten
        v. Zwischenergebnis
        (3) Zwischenergebnis
        i. Öffentlich verfügbare Daten als freiwillig herausgegebene Daten?
        ii. Daten, die nach § 98a Abs. 2 StPO erhoben wurden?
        iii. Entsprechende Anwendung des § 98a Abs. 2 StPO?
      3. c) Zwischenergebnis
    5. 5. Zwischenergebnis
  3. III. § 98c StPO – Maschineller Datenabgleich
  4. IV. § 100a StPO – Telekommunikationsüberwachung
  5. V. § 100b StPO – Online-Durchsuchung
  6. VI. § 100g StPO – Erhebung von Verkehrsdaten
  7. VII. § 100j StPO – Bestandsdatenauskunft
  8. VIII. §§ 161, 163 StPO – Ermittlungsgeneralklauseln
  9. IX. Zwischenergebnis
3. 1. 1. 1. Anforderungen des Zitiergebotes
    2. 2. Das Zitiergebot bei der Ermittlungsgeneralklausel des § 161 StPO
  2. II. Verbot des Einzelfallgesetzes, Art. 19 Abs. 1 S. 1 GG
  3. III. Wesensgehaltsgarantie, Art. 19 Abs. 2 GG
  4. IV. Parlamentsvorbehalt und Wesentlichkeitslehre
  5. V. Bestimmtheitsgebot
  6. 1. 1. Legitimer Zweck, Geeignetheit und Erforderlichkeit
    2. 2. Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne bzw. Angemessenheit
  7. VII. Zwischenergebnis
4. 1. 1. 1. a) Kein Anfangsverdacht beim proaktiven Aufklären von Dunkelfeldern
      2. b) Objektive Anhaltspunkte
      3. c) Hindeuten auf eine konkrete Straftat
      4. d) Exkurs – Vorermittlungen
      5. e) Exkurs – Strafverfolgungsvorsorge
      6. f) Legales Verhalten zur Begründung eines Anfangsverdachts?
      7. g) BVerfG NJW 2009, 1405ff. – Abfrage von Kreditkartendaten
      8. h) Zwischenergebnis
    2. 1. a) Einsatz zur Verdachtsbegründung
      2. b) Einsatz zur Ermittlung nach bestehendem Verdacht
      3. (1) Verwertung von Daten aus einzelnen, vorangegangen Strafverfahren
        (2) Anfangsverdacht bei abstrakten Transaktionsmustern
      4. d) Zwischenergebnis
      5. e) Exkurs – verdachtsbegründender Einsatz als zulässige Vorermittlungen?
  2. 1. 1. (1) Vergleich mit der Rasterfahndung, § 98a StPO
        (2) Vergleich mit der Einrichtung von Kontrollstellen und Kontrollfahndung, §§ 111, 163d StPO
        (3) Vergleich mit längerfristiger Observation, § 163f StPO
        (4) Vergleich mit Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung, § 163e StPO
        (5) Zwischenergebnis
      2. b) Erkundigungen im Umfeld einer Person und Vernehmungen von Zeugen, Sachverständigen und dem Beschuldigten
      3. c) Einsatz von V-Leuten, Scheinkäufern und nicht offen ermittelnden Polizeibeamten
      4. (1) Gegenstand der Online-Ermittlung
        (2) Ähnliche, spezielle Ermittlungsbefugnisse
        (3) Exkurs – Grenze der nach § 161 Abs. 1 StPO zulässigen Online-Ermittlungen
        (4) Zwischenergebnis
      5. e) Abfragen von Kontoinformationen im Rahmen Europäischer Rechtshilfe
      6. f) Zwischenergebnis
    2. 1. a) Art der erfassten Informationen
      2. (1) Intensitätsverringerung bei öffentlich verfügbaren Daten?
        (2) Zwischenergebnis
      3. c) Art der Verwertung der erhobenen Daten
      4. d) Zwischenergebnis
    3. 1. (1) Grundrechtsintensität, die bei beiden Einsatzmöglichkeiten vorliegt
        (2) Unterschiedliche Grundrechtsintensität
        (3) Abschließende Bewertung der Grundrechtsintensität
      2. b) Aufdecken von auffälligem Transaktionsverhalten
      3. (1) Exkurs – Grundrechtsintensität beim Einsatz zum Aufdecken von Transaktionsmustern, die auf bestimmte Straftaten hindeuten
        (2) Zwischenergebnis
      4. (1) Auswertung des Weiterleitungsverhaltens von Transaktionsnachrichten
        (2) Auswertung der Verbreitung von Transaktionsnachrichten, wenn zusätzlich eine Verbindung über das Tor-Netzwerk verhindert wird
        (3) Auswertung des Datenverkehrs des Tor-Netzwerks
        (4) Bloom-Filter-Attacks
        (5) Zwischenergebnis
      5. (1) Durchsuchen des Internets nach Bitcoin-Adressen
        (2) Auswertung von Dritt-Anbieter-Cookies
        (3) Standortdaten-Ermittlung bei IoT-Blockchain-Anwendung
      6. f) Kombination von Auswertungsmethoden
      7. g) Zwischenergebnis
    4. 4. Zwischenergebnis
  3. III. Zwischenergebnis
5. E. Zusammenfassung
6. F. Lösungsvorschlag – § 98a Abs. 2 S. 2 StPO-E
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1. 1. 1. 1. Personenbezogene Daten nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO
    2. 2. Verarbeitung
  2. II. Kein Ausnahmetatbestand des Art. 2 Abs. 2 DSGVO
  3. III. Exkurs – Private Ermittlungen im Zusammenhang mit Straftaten und Kooperationen zwischen Strafverfolgungsbehörden und Privaten
  4. IV. Zwischenergebnis
2. 1. I. Art. 6 Abs. 1 lit. a) – Einwilligung des Betroffenen
  2. II. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO – Wahrnehmung berechtigter Interessen
  3. III. Zwischenergebnis
3. C. Zusammenfassung
Download chapter (PDF)
1. A. Die Blockchain-Technologie und ihre Auswertbarkeit
2. B. Die Auswertungsmethoden als Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
3. 1. I. § 161 Abs. 1 StPO als einschlägige Ermittlungsbefugnis
  2. II. Einsatz der Auswertungsmethoden nur bei bestehendem Anfangsverdacht
  3. III. Nur geringfügige Grundrechtseingriffe nach § 161 Abs. 1 StPO
4. D. Empfehlung und Ausblick
Stichwortverzeichnis zu technischen BegriffenPages 409 - 412 Download chapter (PDF)
LiteraturverzeichnisPages 413 - 424 Download chapter (PDF)

Bibliography (184 entries)

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