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Korruption, amerikanische Börsenaufsicht und Ermittlungen durch Private in Deutschland

Authors:
Publisher:
 26.01.2016

Bibliographic data

Copyright year
2016
Publication date
26.01.2016
ISBN-Print
978-3-8487-2555-7
ISBN-Online
978-3-8452-6661-9
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Deutsches, Europäisches und Vergleichendes Wirtschaftsrecht
Volume
96
Language
German
Pages
435
Product type
Book Titles

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis No access 1 - 22
  2. Abkürzungsverzeichnis No access 23 - 31
    1. : Thema der Arbeit No access 33 - 37
    2. : Auslandskorruption durch Unternehmen – ein Unrecht? No access 35 - 38
    3. : Referenzpunkte No access 38 - 39
    4. : Aufbau No access 39 - 41
        1. Hintergrund des FCPA No access
          1. Rechnungslegungsvorschriften No access
          2. Anti-Korruptionsvorschriften No access
          3. Durchsetzung und Sanktionen No access
        3. Weltweite Maßnahmen und aktuelle Entwicklung No access
          1. Aufbau No access
          2. Einzelne Kompetenzen No access
          1. Das Ermittlungsverfahren No access
            1. Verwaltungsverfahren No access
            2. Injunction-Verfahren No access
            3. Weitere Handlungsmöglichkeiten No access
          3. Parallele Verfahren des Department of Justice No access
        3. Der Seaboard Report No access
        1. Extraterritoriale Reichweite des US-Kapitalmarktrechts und Zuständigkeit der SEC No access
          1. Probleme eigenständiger Maßnahmen No access
          2. Memoranda of Understanding No access
          3. Mutual Legal Assistance Treaties No access
          4. Das Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland No access
        1. Definition No access
        2. Entstehungsgeschichte No access
            1. Gesetzliche Regelungen im Zusammenhang mit Internal Investigations No access
              1. U.S. Sentencing Guidelines No access
              2. Statements der SEC No access
              3. Statements des DOJ No access
              4. Statements der Self-Regulatory Organizations No access
            3. Zwischenergebnis No access
            1. Pflichten aus § 91 Abs. 2 AktG No access
            2. Pflichten aus §§ 76 Abs. 1, 93 Abs. 1 S. 1 AktG, 130 Abs. 1 S. 1 OWiG No access
            3. Zwischenergebnis No access
          1. Beginn einer Internal Investigation No access
          2. Durchführung der Ermittlungen No access
          3. Übermittlungen an die Behörden No access
        1. Corporate Governance No access
        2. Compliance No access
          1. Sonstige Abgrenzungen: Controlling, Interne Revision, Externe Revision No access
        4. Zusammenfassung No access
        1. Geltung und Inhalt des Völkerrechts No access
        2. Souveränitätsprinzip No access
          1. Beweisermittlung im Ausland durch Staatsorgane No access
            1. Parallele zu unmittelbar staatlichen, schlichthoheitlichen Tätigkeiten No access
              1. Begriff des Zwangs No access
              2. Absolutes Ermittlungsverbot im Ausland No access
              3. Erlaubnis für Ermittlungen ohne Zwangsausübung No access
              4. Eigene Stellungnahme No access
              5. Zwischenergebnis No access
            3. Übertragbarkeit der Argumentation No access
            4. Zwischenergebnis No access
            1. Unzulässigkeit grenzüberschreitender Beweisanforderungen No access
            2. Zulässigkeit grenzüberschreitender Beweisanforderungen No access
            3. Eigene Stellungnahme No access
          4. Zwischenergebnis No access
          1. Maßgebliches Recht No access
              1. Public Function No access
                1. Für die Zurechnung zum Staat No access
                2. Gegen die Zurechnung zum Staat No access
                3. Eigene Stellungnahme No access
                1. Für die Zurechnung zum Staat No access
                2. Gegen die Zurechnung zum Staat No access
                3. Eigene Stellungnahme No access
            2. Die „Obstruction-of-Justice”-Fälle No access
            3. Zwischenergebnis No access
            1. Beliehene No access
                1. Für die Zurechnung zum Staat No access
                2. Gegen die Zurechnung zum Staat No access
                3. Eigene Stellungnahme No access
                1. Allgemeine Erwägungen No access
                2. Vergleichbare Fälle No access
      3. Endergebnis No access
      1. Übersicht No access
        1. Maßgebliches Recht No access
            1. Allgemeine Gesellschaftsorganisation No access
            2. Spezielle Zuständigkeit im Bezug auf Internal Investigations No access
              1. Aufsichtsrat No access
              2. Vorstand No access
              3. Hauptversammlung No access
              1. Vorstand No access
              2. Aufsichtsrat No access
              3. Hauptversammlung No access
            3. SEC-Präferenz für das Audit Committee No access
            4. Zwischenergebnis No access
          1. US-amerikanisches Recht No access
            1. Herleitung der Verschwiegenheitspflicht No access
            2. Zuordnung der Verschwiegenheitspflicht No access
              1. Offenbarung vertraulicher Angaben und Geheimnisse No access
                1. Ausdrückliche Grenzen No access
                  1. Restriktive oder weite Grenzbestimmung No access
                  2. Risiken von Internal Investigations No access
                  3. Vorteile von Internal Investigations No access
                  4. Fazit und Abwägung No access
              3. Weiterer Lösungsansatz No access
              4. Zwischenergebnis No access
            4. Speziell § 404 AktG No access
            5. Zwischenergebnis No access
            1. Treuepflicht des Vorstands No access
            2. Treuepflicht des Aufsichtsrats No access
            3. Anwendung im vorliegenden Fall No access
                1. Legalitätspflicht No access
                2. Überwachungspflicht No access
                3. Sorgfaltspflicht im engeren Sinne No access
                1. Unternehmerische Entscheidung No access
                2. Gesellschaftswohl No access
                3. Ohne Sonderinteressen No access
                4. Angemessene Informationsgrundlage No access
                5. Guter Glaube No access
                6. Zwischenergebnis No access
            2. Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrats No access
            1. Besonderheiten im Konzern No access
      3. Endergebnis No access
        1. Inhalt No access
        2. US-amerikanisches Recht No access
          1. Geltung deutschen Kapitalmarktrechts No access
          2. Adressaten No access
              1. Konkrete Information No access
              2. Nicht öffentlich bekannte Umstände No access
              3. Bezug auf Insiderpapiere oder deren Emittenten No access
              4. Kursrelevanz No access
              5. Zwischenergebnis No access
            2. Mitteilen oder Zugänglichmachen No access
              1. Zugänglichmachen gegenüber den Anwälten No access
              2. Mitteilen gegenüber der SEC No access
          4. Ergebnis No access
          1. Geltung deutschen Wettbewerbsrechts No access
          2. Adressaten No access
              1. Tatsachen No access
              2. Keine Offenkundigkeit No access
              3. Geheimhaltungswille No access
              4. Geheimhaltungsinteresse No access
            2. Mitteilung No access
            3. Unbefugtheit No access
      3. Endergebnis No access
        1. Deutsches Recht No access
        2. US-amerikanisches Recht No access
        1. Unternehmen No access
            1. Pflicht der Mitarbeiter zur Kooperation No access
            2. Verwertungsverbot bei Zurechnung zum Staat No access
            3. Verwertungsverbot wegen Analogie zu öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern No access
            4. Rolle der Upjohn Warnings No access
            5. Belehrungspflichten zum Schutz der Mitarbeiter No access
            6. Fazit No access
            1. Eingriff durch unmittelbaren Aussagezwang No access
                  1. Auskunftspflichten des Vorstands No access
                  2. Auskunftspflichten des Aufsichtsrats No access
                  1. Gesetzliche Grundlage No access
                  2. Gegen eine Aussagepflicht von Arbeitnehmern No access
                  3. Für eine Aussagepflicht von Arbeitnehmern No access
                  4. Eigene Stellungnahme No access
                3. Pflicht auch gegenüber ermittelnden Anwälten No access
                4. Zwischenergebnis No access
                1. Staatlicher Zwang No access
                2. Ausreichen privaten Zwangs No access
                3. Eigene Stellungnahme zur Frage staatlichen Zwangs No access
              3. Zwischenergebnis No access
              1. Voraussetzungen einer Rechtfertigung No access
              2. Ausgestaltung des Verwertungsverbots No access
              3. Zusätzliches Belehrungserfordernis No access
              4. Recht auf die Anwesenheit oder Bezahlung eines Anwalts No access
      3. Endergebnis No access
        1. Deutsches Recht No access
        2. US-amerikanisches Recht No access
                1. Ausgangspunkt No access
                  1. Mögliche Anknüpfungspunkte No access
                  2. Eigene Stellungnahme No access
              2. Gegenstand der Schweigepflicht No access
              1. Geltung deutschen Verfahrensrechts No access
                1. Rechtsanwälte No access
                2. Verteidiger No access
                1. Zeugnisverweigerungsrecht No access
                2. Beschlagnahmeverbot No access
            3. Zwischenergebnis No access
            1. Rechtsanwälte No access
              1. Einbeziehung der Gesellschaftsorgane in das Mandatsverhältnis No access
              2. Drittgeheimnisse No access
            3. Unternehmen No access
          3. Zwischenergebnis No access
            1. Einzelne Wirksamkeitsvoraussetzungen der Entbindung No access
              1. Bestimmung anhand von § 240 StGB No access
              2. Bestimmung anhand von § 136a StPO No access
            1. Fortbestehen des Anwaltsgeheimnisses nach deutschem Recht No access
                  1. Attorney-Client Privilege No access
                  2. Work-Product Doctrine No access
                  1. Attorney-Client Privilege No access
                  2. Work-Product Doctrine No access
                  3. Speziell Waiver gegenüber Behörden No access
                1. Berücksichtigung im Rahmen des Sachrechts No access
                2. Lösung durch Kollisionsrecht No access
            1. Verwertungsverbot aufgrund der Schweigerechte No access
            2. Sonstige Verwertungsverbote No access
      3. Endergebnis No access
        1. Überblick über das Bundesdatenschutzgesetz No access
        2. Überblick über das Telekommunikationsgesetz No access
              1. Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes No access
                1. Personenbezogene Daten No access
                2. Datenverwendung No access
                1. Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes für Anwälte No access
                  1. Wahrnehmung von Hilfsfunktionen No access
                  2. Weisungsgebundenheit No access
                  3. Bewertung des Ergebnisses und eigene Stellungnahme No access
                3. Zwischenergebnis No access
                1. Einwilligung No access
                2. Tarif- und Betriebsvereinbarungen No access
                  1. Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen bei Beschäftigten No access
                  2. Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen bei Organmitgliedern No access
                  3. Das besondere Problem der Mitarbeiterscreenings No access
                4. Zwischenergebnis No access
              1. Anwendungsbereich des Telekommunikationsgesetzes No access
                  1. Fernmeldegeheimnis, § 88 TKG No access
                  2. Datenschutzvorschriften, §§ 91 ff. TKG No access
                  3. Subsidiäre Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes No access
                  4. Zwischenergebnis No access
                  1. Einwilligung No access
                  2. Ausnahmen des Fernmeldegeheimnisses No access
                  3. Ausnahmen des Datenschutzes im Telekommunikationsgesetz No access
                  4. Ausnahmen des Datenschutzes im Bundesdatenschutzgesetz No access
              3. Untersagte Privatnutzung No access
              4. Zwischenergebnis No access
            3. Telefonverbindungsdaten No access
            1. Eingreifen des Verbots gemäß § 4 Abs. 1 BDSG No access
            2. Voraussetzungen der Erlaubnistatbestände No access
          3. Zwischenergebnis No access
            1. Eingreifen des Verbots gemäß § 4 Abs. 1 BDSG No access
              1. Verfolgung von Straftaten, § 28 Abs. 2 E10 Nr. 2b BDSG No access
              2. Wahrnehmung berechtigter Interessen, § 28 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG No access
            3. Zwischenergebnis No access
              1. Inhalt der Regelung No access
              2. Datenschutzniveau der USA No access
                1. Einwilligung des Betroffenen, § 4c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG No access
                  1. Geltendmachung von Rechtsansprüchen vor Gericht, § 4c Abs. 1 S. 1 Nr. 4 Var. 2 BDSG No access
                  2. Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses, § 4c Abs. 1 S. 1 E2Nr. No access
                3. Keine zweckfremde Verwendung, § 4c Abs. 1 S. 2 BDSG No access
                4. Zwischenergebnis No access
              2. Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, § 4c Abs. 2 BDSG No access
      3. Endergebnis No access
  6. Zusammenfassung No access 405 - 409
  7. Literaturverzeichnis No access 409 - 435

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