Cover des Buchs: Verdachtsmeldepflichten im Strafprozess
Monographie Open Access Vollzugriff

Verdachtsmeldepflichten im Strafprozess

Zu den Grenzen der Einbeziehung Privater in das Vorfeld strafprozessualer Ermittlungen
Autor:innen:
Verlag:
 31.01.2024

Zusammenfassung

Sog. Verdachtsmeldepflichten gelten heute als etablierte Erkenntnisgewinnungsinstrumente in den Bereichen der Geldwäsche-, Terrorismus- und Marktmissbrauchsbekämpfung. Durch sie werden bestimmte Wirtschaftssubjekte in die Pflicht genommen, deliktische Gefahren in ihren Geschäftsfeldern einzudämmen, Verdachtsmomente auf Straftaten zu identifizieren und bei Erhärtung an die jeweils zuständige Zentralbehörde weiterzuleiten. Die Arbeit widmet sich der rechtsstrukturellen Einordnung des Instituts der Verdachtsmeldepflicht und untersucht dabei insbesondere die Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eines Rückgriffs auf betroffene Wirtschaftssubjekte zur Verdachtsgewinnung.

Schlagworte

Publikation durchsuchen

Bibliographische Angaben

Erscheinungsjahr
2024
Erscheinungsdatum
31.01.2024
ISBN-Print
978-3-7560-1164-3
ISBN-Online
978-3-7489-1726-7
Verlag
Nomos, Baden-Baden
Reihe
Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht
Band
19
Sprache
Deutsch
Seiten
354
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis 1 - 26 Download Kapitel (PDF)
  2. Download Kapitel (PDF)
    1. A. Zum Untersuchungsgegenstand Download Kapitel (PDF)
    2. B. Zu dem Gang und den Grenzen der Untersuchungen Download Kapitel (PDF)
  3. Download Kapitel (PDF)
    1. Download Kapitel (PDF)
      1. Download Kapitel (PDF)
        1. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Normgenese Download Kapitel (PDF)
          2. b. Normzweck Download Kapitel (PDF)
          3. c. Deliktsnatur Download Kapitel (PDF)
          4. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. Tathandlungen Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Tatbestandsausschlüsse Download Kapitel (PDF)
        2. Download Kapitel (PDF)
          1. Download Kapitel (PDF)
            1. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Die Entwicklung eines strafrechtlichen Terrorismusbegriffs Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Die Ahndung der Terrorismusfinanzierung Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Nationale Entwicklungen der §§ 89c, 129a, 129b StGB Download Kapitel (PDF)
          2. b. Normzweck Download Kapitel (PDF)
          3. c. Deliktsnatur Download Kapitel (PDF)
          4. Download Kapitel (PDF)
            1. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Finanzierungskomponente Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Bildung einer (ausländischen) terroristischen Vereinigung, §§ 129a, 129b StGB Download Kapitel (PDF)
              3. iii. Relevante Tatbestände der Terrorismus-RL Download Kapitel (PDF)
            2. Download Kapitel (PDF)
              1. i. § 89c Abs. 1 StGB Download Kapitel (PDF)
              2. ii. § 89c Abs. 2 StGB Download Kapitel (PDF)
        3. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Voraussetzungen Download Kapitel (PDF)
          2. b. Rechtsfolgen Download Kapitel (PDF)
      2. Download Kapitel (PDF)
        1. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Historik Download Kapitel (PDF)
          2. b. Zuständige Meldebehörde Download Kapitel (PDF)
          3. c. Regelungszweck Download Kapitel (PDF)
        2. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Persönlicher Anwendungsbereich Download Kapitel (PDF)
          2. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. Vorliegen von Tatsachen Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Verdachtsgrad Download Kapitel (PDF)
            3. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Verdacht auf Zusammenhang einer Geldwäschevortat, § 43 Abs. 1 Nr. 1 GwG Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Verdacht auf Terrorismusfinanzierung, § 43 Abs. 1 Nr. 2 GwG Download Kapitel (PDF)
              3. iii. Verdacht auf Offenlegungspflichtenverstoß, § 43 Abs. 1 Nr. 3 GwG Download Kapitel (PDF)
          3. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. „Risk-Based-Approach“ als Zentralmaxime interner Sorgfalts- und Sicherungsmaßnahmen Download Kapitel (PDF)
            2. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Kundensorgfaltspflichten Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Risikomanagementsysteme Download Kapitel (PDF)
              3. iii. Spontane Informationseinholung Download Kapitel (PDF)
            3. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Untersuchungspflicht, § 15 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 6 Nr. 1 GwG Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Verordnungsermächtigung, § 43 Abs. 5 GwG Download Kapitel (PDF)
              3. iii. Verordnungsermächtigung, § 43 Abs. 6 GwG Download Kapitel (PDF)
              4. iv. Auslegungs- und Anwendungshinweise Download Kapitel (PDF)
            4. dd. Fazit Download Kapitel (PDF)
          4. d. Formelle Anforderungen Download Kapitel (PDF)
          5. e. Weiteres Behördenverfahren Download Kapitel (PDF)
        3. Download Kapitel (PDF)
          1. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. Allgemeines Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Tatbestand Download Kapitel (PDF)
          2. b. Beihilfe zur Geldwäsche § 261 Abs. 1 StGB i. V. m. § 27 Abs. 1 StGB und leichtfertige Mitwirkung, § 261 Abs. 6 StGB Download Kapitel (PDF)
    2. Download Kapitel (PDF)
      1. Download Kapitel (PDF)
        1. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Normgenese Download Kapitel (PDF)
          2. b. Normzweck Download Kapitel (PDF)
          3. c. Deliktsnatur Download Kapitel (PDF)
          4. Download Kapitel (PDF)
            1. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Präzise Information mit Emittenten- oder Finanzinstrumentenbezug Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Fehlende öffentliche Bekanntheit Download Kapitel (PDF)
              3. iii. Kurserheblichkeit Download Kapitel (PDF)
            2. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Erwerb oder Veräußerung von Finanzinstrumenten Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Stornieren oder Ändern von Aufträgen Download Kapitel (PDF)
              3. iii. Nutzung einer Insiderinformation Download Kapitel (PDF)
              4. iv. Legitime Handlungen, Art. 9 MAR Download Kapitel (PDF)
        2. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Normgenese Download Kapitel (PDF)
          2. b. Normzweck Download Kapitel (PDF)
          3. c. Deliktsnatur Download Kapitel (PDF)
          4. Download Kapitel (PDF)
            1. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Tatbestand Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Kein Ausschluss Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Handelsgestützte Marktmanipulation nach Art. 15, 12 Abs. 1 lit. b MAR Download Kapitel (PDF)
            3. cc. Referenzwertmanipulation nach Art. 15, 12 Abs. 1 lit. d. Var. 3 MAR Download Kapitel (PDF)
            4. dd. Zwingende Beispiele, Art. 12 Abs. 2 MAR Download Kapitel (PDF)
      2. Download Kapitel (PDF)
        1. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Historik Download Kapitel (PDF)
          2. b. Zuständige Meldebehörde Download Kapitel (PDF)
          3. c. Regelungszweck Download Kapitel (PDF)
        2. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Persönlicher Anwendungsbereich Download Kapitel (PDF)
          2. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. Verdachtsanknüpfung Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Verdachtsgrad Download Kapitel (PDF)
          3. Download Kapitel (PDF)
            1. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Rechtsgrundlagen Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Anforderungen Download Kapitel (PDF)
              3. Download Kapitel (PDF)
                1. α. Monitoring von Marktbetreibern und Wertpapierfirmen, die einen Handelsplatz betreiben, Art. 16 Abs. 1 UA 1 MAR Download Kapitel (PDF)
                2. β. Monitoring von Personen, die beruflich Geschäfte vermitteln oder ausführen, Art. 16 Abs. 2 S. 1 MAR Download Kapitel (PDF)
                3. γ. Compliance-Monitoring von Wertpapierdienstleistungsunternehmen, § 80 Abs. 1 S. 3 i. V. m. Art. 22 Del-VO EU 2017/565 Download Kapitel (PDF)
            2. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Ausgestaltung des Überwachungssystems nach Art. 16 Abs. 1, Abs. 2 MAR Download Kapitel (PDF)
              2. ii. „Conflict-Clearing“ Download Kapitel (PDF)
            3. cc. Zwischenfazit Download Kapitel (PDF)
          4. d. Formelle Anforderungen Download Kapitel (PDF)
          5. e. Weiteres Behördenverfahren Download Kapitel (PDF)
        3. 3. Sanktionen bei Zuwiderhandlung Download Kapitel (PDF)
    3. Download Kapitel (PDF)
      1. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Normgenese Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Normzweck und Deliktsnatur Download Kapitel (PDF)
        3. Download Kapitel (PDF)
          1. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. Leerverkauf Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Unzureichende Deckung Download Kapitel (PDF)
          2. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. Credit Default Swaps (CDS) Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Transaktion Download Kapitel (PDF)
            3. cc. Ungedeckte Position Download Kapitel (PDF)
        4. 4. Sanktionen bei Zuwiderhandlung Download Kapitel (PDF)
      2. Download Kapitel (PDF)
        1. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Historik Download Kapitel (PDF)
          2. b. Zuständige Meldebehörde Download Kapitel (PDF)
          3. c. Regelungszweck Download Kapitel (PDF)
        2. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Persönlicher Anwendungsbereich Download Kapitel (PDF)
          2. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. Feststellung von Tatsachen Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Geschäft Download Kapitel (PDF)
            3. cc. Verdachtsgrad Download Kapitel (PDF)
          3. c. Verdachtskriterien Download Kapitel (PDF)
          4. d. Formelle Anforderungen Download Kapitel (PDF)
          5. e. Weiteres Behördenverfahren Download Kapitel (PDF)
        3. 3. Sanktionen bei Zuwiderhandlung Download Kapitel (PDF)
  4. Download Kapitel (PDF)
    1. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Entmaterialisierter Schutzauftrag? Download Kapitel (PDF)
      2. II. Überwiegende Ausgestaltung als Gefährdungsdelikte Download Kapitel (PDF)
      3. III. Unbestimmte Tatbestandsmerkmale Download Kapitel (PDF)
      4. IV. Konsequenz für Verdachtsmeldepflichten Download Kapitel (PDF)
    2. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Einordnung Download Kapitel (PDF)
      2. II. Schlussfolgerungen Download Kapitel (PDF)
    3. Download Kapitel (PDF)
      1. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Ausmaß der durch Verdachtsmeldepflichten vorgeschriebenen Tatsachenermittlungen Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Belastungen für Meldepflichtige Download Kapitel (PDF)
      2. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Nahezu ausschließliche Tatsachenbewertung im Rahmen von § 43 Abs. 1 GwG? Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Umfassendere Bewertung im Rahmen von Art. 16 Abs. 1 UA 2, Abs. 2 S. 1 MAR, § 23 Abs. 1 WpHG? Download Kapitel (PDF)
      3. III. Zwischenfazit Download Kapitel (PDF)
    4. D. Meldepflichtige Download Kapitel (PDF)
    5. E. Zwischenfazit Download Kapitel (PDF)
  5. Download Kapitel (PDF)
    1. Download Kapitel (PDF)
      1. I. Verdachtsmeldepflichten im Gefüge des Strafverfahrens Download Kapitel (PDF)
      2. Download Kapitel (PDF)
        1. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Vorermittlungen Download Kapitel (PDF)
          2. b. Vorfeldermittlungen Download Kapitel (PDF)
          3. c. Initiativermittlungen Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Zwischenfazit Download Kapitel (PDF)
      3. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Einordnung von Ermittlungen im Rahmen der Verdachtsmeldepflichten Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Konsequenzen Download Kapitel (PDF)
        3. 3. Bewertung für Ordnungswidrigkeiten Download Kapitel (PDF)
      4. IV. Zwischenergebnis Download Kapitel (PDF)
    2. Download Kapitel (PDF)
      1. Download Kapitel (PDF)
        1. 1. Privatisierungsdogmatik – Die öffentliche Aufgabe Download Kapitel (PDF)
        2. 2. Grenzen der Privatisierung Download Kapitel (PDF)
        3. 3. „Privatisierungsfeste“ Staatsaufgaben Download Kapitel (PDF)
        4. Download Kapitel (PDF)
          1. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. Strafverfolgung als Ausdruck staatlicher Friedens- und Sicherheitsgewährleistung Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Determinierung der Friedens- und Sicherheitsgewährleistung in der Verfassung Download Kapitel (PDF)
            3. cc. Zwischenergebnis Download Kapitel (PDF)
          2. Download Kapitel (PDF)
            1. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Art. 92 GG als absoluter Staatsvorbehalt Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Ausprägung im Strafverfahren Download Kapitel (PDF)
              3. iii. Zwischenergebnis Download Kapitel (PDF)
            2. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Art. 33 Abs. 4 GG als absoluter Staatsvorbehalt Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Zwischenergebnis Download Kapitel (PDF)
            3. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Begriff Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Herleitung aus der staatlichen Gewährleistung öffentlicher Sicherheit und Frieden Download Kapitel (PDF)
              3. iii. Ausgestaltung des „privatisierungsfesten“ Staatsaufgabenkerns in der Strafverfolgung Download Kapitel (PDF)
              4. Download Kapitel (PDF)
                1. α. Keine Abgabe der „Ermittlungshoheit“ Download Kapitel (PDF)
                2. β. Keine Abgabe „wesentlicher Ermittlungshandlungen“? Download Kapitel (PDF)
                3. γ. Eigene Akzentuierung: Wahrung der Rahmenbestimmungskompetenz Download Kapitel (PDF)
              5. v. Zwischenergebnis Download Kapitel (PDF)
            4. dd. Absoluter Staatsvorbehalt durch ein „Grundrecht auf Sicherheit“ Download Kapitel (PDF)
          3. c. Zwischenergebnis Download Kapitel (PDF)
      2. Download Kapitel (PDF)
        1. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Materielle, formelle und funktionale Privatisierung Download Kapitel (PDF)
          2. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. Begriffsüberblick Download Kapitel (PDF)
            2. Download Kapitel (PDF)
              1. i. Eingrenzung des öffentlichen Aufgabenbegriffs Download Kapitel (PDF)
              2. ii. Rechtskreisverkleinerung Download Kapitel (PDF)
            3. cc. Fremdnützigkeit Download Kapitel (PDF)
            4. dd. Fazit Download Kapitel (PDF)
        2. Download Kapitel (PDF)
          1. a. Vorüberlegungen Download Kapitel (PDF)
          2. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. Zwangsweise Übernahme einer öffentlichen Aufgabe Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Pflichteninhalt Download Kapitel (PDF)
          3. c. Zwischenergebnis Download Kapitel (PDF)
        3. Download Kapitel (PDF)
          1. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. Funktionstüchtige Strafrechtspflege im Verdachtsvorfeld? Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Verdachtsmeldepflichten als zusätzliches Ermittlungsinstrument? Download Kapitel (PDF)
            3. cc. Zwischenergebnis Download Kapitel (PDF)
          2. Download Kapitel (PDF)
            1. aa. Souveränitätsverlust durch ausufernden Ermittlungsgegenstand? Download Kapitel (PDF)
            2. bb. Souveränitätsverlust durch ausufernden Ermittlungsrahmen? Download Kapitel (PDF)
            3. cc. Souveränitätsverlust durch ausufernden Kreis von Meldepflichtigen? Download Kapitel (PDF)
        4. 4. Fazit Download Kapitel (PDF)
  6. Download Kapitel (PDF)
    1. A. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse Download Kapitel (PDF)
    2. Download Kapitel (PDF)
      1. I. „Objektivierung“ der Meldegegenstände aus § 43 Abs. 1 GwG Download Kapitel (PDF)
      2. II. Anpassung des Ermittlungsrahmens Download Kapitel (PDF)
  7. Literaturverzeichnis 321 - 354 Download Kapitel (PDF)

Literaturverzeichnis (631)

  1. Achenbach, Hans, Das Höchstmaß der Verbandsgeldbuße wegen Kapitalmarkt-Straftaten, WM 2018, S. 1337–1340. Google Scholar öffnen
  2. Achenbach, Hans u. a., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 5. Auflage, Heidelberg 2019. Google Scholar öffnen
  3. Ackermann, Marie, Verwaltungshilfe zwischen Werkzeugtheorie und funktionaler Privatisierung, Berlin 2016. Google Scholar öffnen
  4. Albers, Marion, Die Determination polizeilicher Tätigkeit in den Bereichen der Straftatenverhütung und der Verfolgungsvorsorge, Berlin 2001. Google Scholar öffnen
  5. Albers, Marion/Groth, Lena, Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung: Zur Einführung, in: dies. (Hg.), Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Baden-Baden 2015, S. 9–36. Google Scholar öffnen
  6. Altenhain, Karsten, Die Neuregelung der Marktpreismanipulation durch das Vierte Finanzmarktförderungsgesetz, BB 2002, S. 1874–1879. Google Scholar öffnen
  7. Ambos, Kai, Annahme „bemakelten“ Verteidigerhonorars als Geldwäsche? Einschränkungsversuche im Lichte des völker- und ausländischen Rechts, JZ 2002, S. 70–82. Google Scholar öffnen
  8. Ambos, Kai, Internationalisierung des Strafrechts: Das Beispiel „Geldwäsche“, ZStW 2002, S. 236–256. Google Scholar öffnen
  9. Anwalt Kommentar, StGB, 3. Auflage, herausgegeben von Leipold, Klaus/Zöller, Mark/Tsambikakis, Michael, Heidelberg 2020. Google Scholar öffnen
  10. Appel, Ivo/Ramsauer, Ulrich, Einschaltung privater Unternehmer bei der Ausgabe neuer KfZ-Kennzeichen – Zugleich ein Beitrag zur Dogmatik der Figur des Verwaltungshelfers, NordÖR, S. 375–384. Google Scholar öffnen
  11. Arndt, Adolf, Rechtsprechende Gewalt und Strafkompetenz, in: Eschenburg, Theodor/Heuss, Theodor/Zinn, Georg-Augustin (Hg.), Festgabe für Carlo Schmid zum 65. Geburtstag, Tübingen 1962, S. 5–32. Google Scholar öffnen
  12. Artzt, Matthias, Die verfahrensrechtliche Bedeutung polizeilicher Vorfeldermittlungen: Zugleich eine Studie zur Rechtsstellung des von Vorfeldermittlungen betroffenen Personenkreises, Frankfurt am Main u. a. 2000. Google Scholar öffnen
  13. Arzt, Gunther, Geldwäsche und rechtsstaatlicher Verfall, JZ 1993, S. 913–917. Google Scholar öffnen
  14. Arzt, Gunther, Privatisierung der Sicherheit – Strafrecht am Ende, in: Wiegand, Wolfgang (Hg.), Rechtliche Probleme der Privatisierung, Tagung vom 15./16. Oktober 1997 an der Universität Bern, Bern 1998. Google Scholar öffnen
  15. Arzt, Gunther, Anmerkung zu BGH v. 17.07.1997 – 1 StR 791/96, JR 1999, S. 79–81. Google Scholar öffnen
  16. Aschmann, Tjark Erich, Der Richtervorbehalt im deutschen Polizeirecht, Würzburg 1999. Google Scholar öffnen
  17. Assies, Paul H. u. a., Handbuch des Fachanwalts Bank- und Kapitalmarktrecht, 5. Auflage, Köln 2019. Google Scholar öffnen
  18. Assmann, Heinz-Dieter, Das neue deutsche Insiderrecht, ZGR 1994, S. 494–527. Google Scholar öffnen
  19. Assmann, Heinz-Dieter/Schneider, Uwe H., Wertpapierhandelsgesetz Kommentar, 6. Auflage, Berlin u. a. 2012. Google Scholar öffnen
  20. Assmann, Heinz-Dieter u. a., Wertpapierhandelsrecht Kommentar, 7. Auflage, Berlin u. a. 2019. Google Scholar öffnen
  21. Assmann, Heinz-Dieter u. a., Handbuch des Kapitalanlagerechts, 5. Auflage, München 2020. Google Scholar öffnen
  22. Aston, Jurij Daniel, Die Bekämpfung abstrakter Gefahren für den Weltfrieden durch legislative Maßnahmen des Sicherheitsrats – Resolution 1373 (2001) im Kontext, ZaöRV 2002, S. 257–291. Google Scholar öffnen
  23. Augustin, Patrick u. a., Credit Default Swaps – Past, Present, and Future, AnnuRevFinancEcon, S. 175–196. Google Scholar öffnen
  24. Bachmann, Gregor, Das Europäische Insiderhandelsverbot, Berlin u. a. 2015. Google Scholar öffnen
  25. Bachof, Otto, Freiheit des Berufs, in: Bettermann, Karl August/Nipperdey, Hans Carl/Scheuner, Ulrich (Hg.), Die Grundrechte, Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, Berlin 1958, S. 155–265. Google Scholar öffnen
  26. Bäcker, Matthias, Kriminalpräventionsrecht: Eine rechtsetzungsorientierte Studie zum Polizeirecht, zum Strafrecht und zum Strafverfahrensrecht, Tübingen 2015. Google Scholar öffnen
  27. Badura, Peter, Das Verwaltungsmonopol, Berlin 1963. Google Scholar öffnen
  28. Barretto da Rosa, Steffen/Diergarten, Achim, Anmerkung zu OLG Frankfurt, Beschl. v. 10.4.2018 – 2 Ss-Owi 1059/17 – Rechtzeitige Verdachtsmitteilung des Geldwäschebeauftragten, NStZ 2020, S. 173–180. Google Scholar öffnen
  29. Barth, Thomas, Zur Wissenszurechnung von Aufsichtsratswissen: Zugleich eine Besprechung des BGH-Urteils XI ZR 108/15 und seiner Auswirkungen auf das österreichische Recht, GesRZ 2016, S. 319–325. Google Scholar öffnen
  30. Barton, Stephan, Sozial übliche Geschäftstätigkeit und Geldwäsche (§ 261 StGB), StV 1993, S. 156–163. Google Scholar öffnen
  31. Bauer, Torsten, Der Geldwäschetatbestand gem. § 261 StGB einschließlich der Probleme seiner Anwendung, in: Momsen, Carsten/Bloy, René/Rackow, Peter (Hg.), Fragmentarisches Strafrecht, Beiträge zum Strafrecht, Strafprozessrecht und zur Strafrechtsvergleichung für Manfred Maiwald zum Anlaß seiner Emeritierung, verfaßt von seinen Schülern, Mitarbeitern und Freunden, Frankfurt am Main 2003, S. 127–144. Google Scholar öffnen
  32. Baumann, Jürgen u. a., Strafrecht Lehrbuch: Allgemeiner Teil, Bielefeld 2003. Google Scholar öffnen
  33. Bausch, Olaf/Voller, Thomas, Geldwäsche-Compliance: Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter, 2. Auflage, Wiesbaden 2020. Google Scholar öffnen
  34. Bayram, Milan, Manipulative Handelspraktiken gem. Art. 12 MAR, Berlin 2020. Google Scholar öffnen
  35. Bayram, Milan/Meier, Dominik, Marktmanipulation durch Leerverkaufsattacken, BKR 2018, S. 55–61. Google Scholar öffnen
  36. Beckemper, Katharina/Rotsch, Thomas, Criminal Compliance, Baden-Baden 2015. Google Scholar öffnen
  37. Becker, Ralf/Rodde, Anja, Auswirkungen europäischer Rechtsakte auf das Kapitalmarktsanktionsrecht – Neuerungen durch das Finanzmarktnovellierungsgesetz, ZBB 2016, S. 11–20. Google Scholar öffnen
  38. Becker, Ulrich, Aufgabenerfüllung durch verselbständigte Betriebseinheiten aus Sicht der Grossstadt, Bonn 1976. Google Scholar öffnen
  39. Beck‘scher Kurzkommentar, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 2. Auflage, herausgegeben von Graf, Jürgen Peter/Jäger, Markus/Wittig, Petra, München 2017. Google Scholar öffnen
  40. Becker, Ulrich, Betäubungsmittelgesetz, 10. Auflage, herausgegeben von Patzak, Jörn/Volkmer, Mathias/Fabricius, Jochen, München 2022. Google Scholar öffnen
  41. Beck‘scher Onlinekommentar, Datenschutzrecht, herausgegeben von Brink, Stefan/Wolff, Heinrich Amadeus, 42. Edition, München 2022. Google Scholar öffnen
  42. Becker, Ulrich, Geldwäschegesetz, herausgegeben von Frey, Tobias/Pelz, Christian, 12. Edition, München 2022. Google Scholar öffnen
  43. Becker, Ulrich, Gewerbeordnung, herausgegeben von Pielow, Johann-Christian, 57. Edition, München 2022. Google Scholar öffnen
  44. Becker, Ulrich, Grundgesetz, herausgegeben von Epping, Volker/Hillgruber, Christian, 53. Edition, München 2022. Google Scholar öffnen
  45. Becker, Ulrich, Strafgesetzbuch, herausgegeben von Heintschel-Heinegg, Bernd von, 55. Edition, München 2022. Google Scholar öffnen
  46. Becker, Ulrich, StPO mit RiStBV und MiStra, herausgegeben von Graf, Jürgen Peter, 45. Edition, München 2022. Google Scholar öffnen
  47. Becker, Ulrich, Wertpapierhandelsrecht, herausgegeben von Seibt, Christoph/Buck-Heeb, Petra/Harnos, Rafael, 6. Edition, München 2022. Google Scholar öffnen
  48. Behringer, Stefan, Privatisierung des Rechtsstaats durch Compliance?, CB 2018, S. 257–261. Google Scholar öffnen
  49. Bekritsky, Grigory, Die Zuständigkeit des Aufsichtsrats für die Ad-Hoc-Publizität: Mehr als bloß Formsache, BKR 2020, S. 382–389. Google Scholar öffnen
  50. Bergmann, Mario/Drees, Susanne, Das neue Insiderstrafrecht des WpHG und seine Durchsetzbarkeit in der Praxis, StraFo 2005, S. 364–370. Google Scholar öffnen
  51. Bergold, Felix/Wendt, Domenik, Technische Durchführungsstandards im Finanzmarktrecht: Fortschrittliche Rechtsetzung oder Demokratiedefizit?, EuR 2019, S. 86–111. Google Scholar öffnen
  52. Bernsmann, Klaus, Privatisierung der Justiz? Ein Fallbeispiel, in: Strafverteidigervereinigungen (Hg.), 22. Strafverteidigertag vom 20.–22. März 1998 in Erfurt, Köln 1999, S. 151–160. Google Scholar öffnen
  53. Bernsmann, Klaus, Das Grundrecht auf Strafverteidigung und die Geldwäsche: Vorüberlegungen zu einem besonderen Rechtfertigungsgrund, StV 2000, S. 40–45. Google Scholar öffnen
  54. Berthel, Ralph, Wirtschaftskriminalität in Deutschland: Der Stand der Dinge, in: Polizei-Führungsakademie (Hg.), Aktuelle Herausforderungen bei der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, Dresden 2003, S. 8–35. Google Scholar öffnen
  55. Berthel, Ralph, Wirtschaftskriminalität: Lage und Herausforderungen, Die Kriminalpolizei (Special) 2019, S. 4–8. Google Scholar öffnen
  56. Berthel, Ralph/Lapp, Matthias, Kriminalstrategie, Heidelberg 2017. Google Scholar öffnen
  57. Bethge, Herbert, Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, NJW 1982, S. 2145–2150. Google Scholar öffnen
  58. Bettermann, Karl August, Die Unabhängigkeit der Gerichte und der gesetzlichen Richter, in: ders./Nipperdey, Hans Carl/Scheuner, Ulrich (Hg.), Die Grundrechte, Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, Berlin 1959, S. 523–642. Google Scholar öffnen
  59. Beyer-Fehling, Hermann/Bock, Alexander, Die deutsche Börsenreform und Kommentar zur Börsengesetznovelle, Frankfurt am Main 1975. Google Scholar öffnen
  60. Biehl, Stefan, Erweiterung des strafrechtlichen Instrumentariums zur Terrorismusbekämpfung – Gesetz zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten, JR 2015, S. 561–571. Google Scholar öffnen
  61. Binder, Jens-Hinrich, Die geplante deutsche Allfinanzaufsicht und der britische Prototyp: Ein vergleichender Blick auf den deutschen Referentenentwurf, WM 2001, S. 2230–2238. Google Scholar öffnen
  62. Birkner, Sabrina, Der Einwirkungserfolg der Marktmanipulation im Kontext nationalen und europäischen Rechts, Halle 2018. Google Scholar öffnen
  63. Bischofberger, Nadina, Zur Auslegung des Tatbestandsmerkmals „Herrühren“ im Rahmen des Straftatbestandes § 261 StGB, Marburg 2010. Google Scholar öffnen
  64. Bittmann, Folker, Folgewirkungen des neuen § 261 StGB: Kontaminierung – Vermischung – Abschöpfung, NStZ 2022, S. 577–585. Google Scholar öffnen
  65. Bonk, Heinz Joachim/Stelkens, Paul/Leonhardt, Klaus, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 9. Auflage, herausgegeben von Sachs, Michael/Schmitz, Heribert, München 2018. Google Scholar öffnen
  66. Börsensachverständigenkommission (Hg.), Empfehlungen der Börsensachverständigenkommission beim Bundeswirtschaftsministerium zur Lösung der sogenannten Insider-Probleme, Frankfurt am Main 1972. Google Scholar öffnen
  67. Böse, Martin, Wirtschaftsaufsicht und Strafverfolgung: Die verfahrensübergreifende Verwendung von Informationen und die Grund- und Verfahrensrechte des Einzelnen, Tübingen 2005. Google Scholar öffnen
  68. Böse, Martin, Aufsichtsrechtliche Vorermittlungen in der Grauzone zwischen Strafverfolgung und Gefahrenabwehr, ZStW 2007, S. 848–886. Google Scholar öffnen
  69. Böse, Martin, Enzyklopädie Europarecht, 11. Band, 2. Auflage, Baden-Baden 2021. Google Scholar öffnen
  70. Bottermann, Christoph, Untersuchung zu den grundlegenden Problematiken des Geldwäschetatbestandes, auch in seinen Bezügen zum Geldwäschegesetz, Bochum 1995. Google Scholar öffnen
  71. Bottke, Wilfried, Teleologie und Effektivität der Normen gegen Geldwäsche: Teil 2, wistra 1995, S. 121–127. Google Scholar öffnen
  72. Braum, Stefan, Strafrechtliche Grenzen der Privatisierung, in: Strafverteidigervereinigungen (Hg.), 22. Strafverteidigertag vom 20.–22. März 1998 in Erfurt, Köln 1999, S. 161–174. Google Scholar öffnen
  73. Brian, Ilka u. a., Aktuelles Geldwäscherecht: Sommernovellen in Deutschland vor Winterreformen der EU, CCZ 2021, S. 209–220. Google Scholar öffnen
  74. Brunhöber, Beatrice, Privatisierung des Ermittlungsverfahrens im Strafprozess, GA 2010, S. 571–588. Google Scholar öffnen
  75. Buck-Heeb, Petra, Kapitalmarktrecht, 10. Auflage, Heidelberg 2019. Google Scholar öffnen
  76. Bull, Hans Peter, Die Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz, 2. Auflage, Kronberg 1977. Google Scholar öffnen
  77. Bull, Hans Peter, Sicherheit durch Gesetze?, Baden-Baden 1987. Google Scholar öffnen
  78. Bülte, Jens, Zu den Gefahren der Geldwäschebekämpfung für Unternehmen, die Rechtsstaatlichkeit und die Effektivität der Strafverfolgung, NZWiSt 2017, S. 276–288. Google Scholar öffnen
  79. Bülte, Jens, Ordnungswidrigkeitenrecht, 6. Auflage, München 2020. Google Scholar öffnen
  80. Bülte, Jens, Stellungnahme zu dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche BT-Drucksache 19/24180, Mannheim 2020. Google Scholar öffnen
  81. Bülte, Jens/Marinitsch, Julia, Meldepflicht für Notare nach § 43 Abs. 6 GwG und der Geldwäschegesetzmeldeverordnung, DNotZ 2021, S. 804–812. Google Scholar öffnen
  82. Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) (Hg.), Stellungnahme zum Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843) vom 09.10.2019, (BT-Drs. 19/13827) sowie zu den Anträgen der Fraktionen Die Linke (BT-Drs. 19/11098) und Bündnis 90/Die Grünen (BT-Drs. 19/10218), Berlin 2019. Google Scholar öffnen
  83. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Hg.), Emittentenleitfaden, Bonn u. a. 2013. Google Scholar öffnen
  84. Bülte, Jens, Die BaFin stellt sich vor, Bonn 2018. Google Scholar öffnen
  85. Bülte, Jens, Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz, 2020, online verfügbar unter: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_05_18_anpassung_aua.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  86. Bülte, Jens, Rundschreiben 05/2018 (WA), Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten: MaComp, 2020, online verfügbar unter: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2018/rs_18_05_wa3_macomp.html?nn=9450904#doc10744966bodyText1, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  87. Bülte, Jens, Jahresbericht 2020, Bonn 2021. Google Scholar öffnen
  88. Bülte, Jens, Rundschreiben 10/2021 (BA), Mindestanforderungen an das Risikomanagement: MaRisk, 2021, online verfügbar unter: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2021/rs_1021_MaRisk_BA.html?nn=9450904#doc16502162bodyText1, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  89. Bundeskriminalamt (BKA) (Hg.), Managementfassung zur Fachstudie „Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland“, Wiesbaden 2012. Google Scholar öffnen
  90. Bundesministerium der Finanzen (BMF) (Hg.), Auslegungshinweise des Bundesministeriums der Finanzen zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG) – WK 5023/10/10011, Berlin 2014. Google Scholar öffnen
  91. dass., Erste Nationale Risikoanalyse: Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/2019, Berlin 2020. Google Scholar öffnen
  92. dass., Schlaglicht: Monatsbericht Februar 2020, Berlin 2020. Google Scholar öffnen
  93. Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz, Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, 2006, online verfügbar unter: https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PeriodischerSicherheitsbericht/periodischersicherheitsbericht_node.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  94. Bundesnotarkammer (BNotK) (Hg.), Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 2021, online verfügbar unter: https://www.bnotk.de/aufgaben-und-taetigkeiten/geldwaeschebekaempfung, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  95. Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) (Hg.), Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 2020, online verfügbar unter: https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/nachrichten-aus-berlin/2020/ausgabe-13-2020-v-2972020/geldwaesche-aufsicht-aktualisierte-auslegungs-und-anwendungshinweise-der-brak, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  96. Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) (Hg.), 1976: Anti-Terror-Paragraf wird eingeführt, 2016, online verfügbar unter: https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/232718/1976-anti-terror-paragraf-16-08-2016, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  97. Burgi, Martin, Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe: Staatsaufgabendogmatik, Phänomenologie, Verfassungsrecht, Tübingen 1999. Google Scholar öffnen
  98. Busekist, Konstantin von u. a., „Know-Your-Customer“ oder doch „Know-Your-Contracting-Party“?, CCZ 2020, S. 291–293. Google Scholar öffnen
  99. Bussmann, Kai-Detlef, Geldwäscheprävention im Markt: Funktionen, Chancen und Defizite, Berlin/Heidelberg 2018. Google Scholar öffnen
  100. Bussmann, Kai-Detlef, Abschlussbericht zur „Geldwäschestudie“ der „Nationalen Risikoanalyse Bekämpfung von Geldwäsche u. Terrorismusfinanzierung-Ermittlungs- u. Strafverfahren wg. Geldwäsche in DEU von 2014-16“ – Forschungsauftrag fe 11/17 des Bundesministeriums der Finanzen, Berlin/Halle an der Saale 2019. Google Scholar öffnen
  101. Bussmann, Kai-Detlef/Veljovic, Miguel, Die hybride strafrechtliche Verfolgung der Geldwäsche: Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen einer bundesweiten Studie, NZWiSt 2020, S. 417–425. Google Scholar öffnen
  102. Calliess, Christian/Ruffert, Matthias, EUV/AEUV, 5. Auflage, München 2016. Google Scholar öffnen
  103. Calliess, Rolf-Peter, Theorie der Strafe im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, Frankfurt am Main 1973. Google Scholar öffnen
  104. Canaris, Claus-Wilhelm, Grundrechte und Privatrecht, AcP 1984, S. 202–246. Google Scholar öffnen
  105. Canaris, Claus-Wilhelm, Grundrechtseinwirkungen und Verhältnismäßigkeitsprinzip in der richterlichen Anwendung und Fortbildung des Privatrechts, JuS 1989, S. 161–172. Google Scholar öffnen
  106. Cancio Melía, Manuel, Zum strafrechtlichen Begriff des Terrorismus, GA 2012, S. 1–13. Google Scholar öffnen
  107. Carl, Dieter/Klos, Joachim, Verdachtsmeldepflicht und Strafaufhebung in Geldwäschefällen: Zur Konkurrenz des § 11 GwG zu § 261 IX StGB, wistra 1994, S. 161–167. Google Scholar öffnen
  108. Carl, Dieter/Klos, Anmerkung zum Beschluss des LG Saarbrücken v. 12.10.1994 – 3 Qs 230/94, wistra 1995, S. 32–33. Google Scholar öffnen
  109. Cascante, Christian/Bingel, Adrian, Insiderhandel – in Zukunft leichter nachweisbar? Die Auslegung des Insiderrechts durch den EuGH und Folgen für die M&A-Praxis, NZG 2010, S. 161–165. Google Scholar öffnen
  110. Chiaramonte, Laura/Casu, Barbara, The determinants of bank CDS spreads: evidence from the financial crisis, EJF 2013, S. 861–887. Google Scholar öffnen
  111. Choudry, Moorad, The Repo Handbook, 2. Auflage, Oxford 2010. Google Scholar öffnen
  112. Colussi, Marc, Kapitalmarktstrafrecht – Insiderhandel und Marktmanipulation: Einführung, Analyse, Ausblick, Frankfurt am Main 2010. Google Scholar öffnen
  113. Committee of European Securities Regulators (CESR) (Hg.), Press Release, 2006, online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/06_583.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  114. dass., CESR and ERGEG advice to the European Commission in the context of the Third Energy Package Draft Response to Question F.20 – Market Abuse Consultation Paper, 2008, online verfügbar unter: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/894cfac4-a4c5-7632-cfeb-3586401a3e91, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  115. Culp, Christopher u. a., Credit default swaps: mechanics and empirical evidence on benefits, costs, and inter-market relations, Cham 2018. Google Scholar öffnen
  116. D’Ambrosio, Raffaele, Single Supervision Mechanism: Organs and Procedures, in: Chiti, Mario/Santoro, Vittorio (Hg.), The Palgrave Handbook of European Banking Union Law, Cham 2019, S. 157–182. Google Scholar öffnen
  117. Dagtoglou, Prodromos, Die Beteiligung Privater an Verwaltungsaufgaben, DÖV 1970, S. 532–537. Google Scholar öffnen
  118. Danne, Marius/Roth, Maximilian, Privatisierungsgrenzen im operativen Sicherheitsrecht, NVwZ 2020, S. 1633–1638. Google Scholar öffnen
  119. Däubler, Wolfgang, Privatisierung als Rechtsproblem, Neuwied 1980. Google Scholar öffnen
  120. de Vries, Hinrich, Privatisierung der Ermittlungen: Ermittlungen durch Private, Kriminalistik 2011, S. 83–94. Google Scholar öffnen
  121. Degen, Andreas, Gesetzliche Mitwirkungspflichten der Kreditwirtschaft bei der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung: Eine verfassungsrechtliche Betrachtung aus Sicht der Bankkunden am Beispiel des Konten-Screenings und des Kontendatenabrufverfahrens, Frankfurt am Main 2009. Google Scholar öffnen
  122. Deloitte Deutschland GmbH (Hg.), Wirksame Geldwäscheprävention im Immobiliensektor: Im Fokus von Aufsicht und Öffentlichkeit, 2019, online verfügbar unter: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/risk/Whitepaper-Wirksame-Geldwäscheprävention-im-Immobiliensektor.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  123. Deutscher Anwaltverein (DAV) (Hg.), Stellungnahme des DAV durch den Ausschuss Strafrecht zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 11.08.2020: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche sowie zum Regierungsentwurf, Stellungnahme Nr.: 83/2020, Berlin 2020. Google Scholar öffnen
  124. Dickinson, Eric, Credit Default Swaps: So dear to us, so dangerous, Fordham 2008. Google Scholar öffnen
  125. Di Fabio, Udo, Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, in: Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (Hg.), Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Dresden vom 2. bis 5. Oktober 1996, Berlin 1997, S. 235–277. Google Scholar öffnen
  126. Dickinson, Eric, Privatisierung und Staatsvorbehalt: Zum dogmatischen Schlüsselbegriff der öffentlichen Aufgabe, JZ 1999, S. 585–636. Google Scholar öffnen
  127. Diemer, Herbert, Erhebungen des Generalbundesanwalts zur Klärung des Anfangsverdachts im Rahmen von ARP-Vorgängen, NStZ 2005, S. 666–669. Google Scholar öffnen
  128. Dionyssopoulou, Athanassia, Der Tatbestand der Geldwäsche, Frankfurt am Main u. a. 1998. Google Scholar öffnen
  129. Dölling, Dieter, Polizeiliche Ermittlungstätigkeit und Legalitätsprinzip: Eine empirische und juristische Analyse des Ermittlungsverfahrens unter besonderer Berücksichtigung der Aufklärungs- und Verurteilungswahrscheinlichkeit, BKA - Forschungsreihe, 1. Halbband, Wiesbaden 1987. Google Scholar öffnen
  130. Dörr, Oliver/Grote, Rainer/Marauhn, Thilo, EMRK/GG: Konkordanzkommentar zum europäischen und deutschen Grundrechtsschutz, 1. Band, 3. Auflage, Tübingen 2022. Google Scholar öffnen
  131. Dreier, Horst, Hierarchische Verwaltung im demokratischen Rechtsstaat: Genese, aktuelle Bedeutung und funktionelle Grenzen eines Bauprinzips der Exekutive, Tübingen 1991. Google Scholar öffnen
  132. Dreier, Horst, Grundgesetz-Kommentar, 1. Band, 3. Auflage, Tübingen 2013. Google Scholar öffnen
  133. Dreier, Horst, Grundgesetz-Kommentar, 2. Band, 3. Auflage, Tübingen 2015. Google Scholar öffnen
  134. Dreier, Horst, Grundgesetz-Kommentar, 3. Band, 3. Auflage, Tübingen 2018. Google Scholar öffnen
  135. Drüen, Klaus-Dieter, Die Indienstnahme Privater für den Vollzug von Steuergesetzen, Tübingen 2012. Google Scholar öffnen
  136. Dürig, Günter u. a., Grundgesetz, 1. Band, 98. EL, München 2022. Google Scholar öffnen
  137. Dürig, Günter u. a., Grundgesetz, 4. Band, 98. EL, München 2022. Google Scholar öffnen
  138. Dürig, Günter u. a., Grundgesetz, 5. Band, 98. EL, München 2022. Google Scholar öffnen
  139. Dürig, Günter u. a., Grundgesetz, 6. Band, 98. EL, München 2022. Google Scholar öffnen
  140. Eckhardt, Sebastian, Private Ermittlungsbeiträge im Rahmen der staatlichen Strafverfolgung, Frankfurt am Main 2009. Google Scholar öffnen
  141. Ehlers, Jan Philip, Aushöhlung der Staatlichkeit durch die Privatisierung von Staatsaufgaben? Genuine Staatsaufgaben und das Prinzip der demokratischen Legitimation staatlichen Handelns als Grenzen der Privatisierung von Aufgaben der vollziehenden Gewalt, Frankfurt am Main 2002. Google Scholar öffnen
  142. Eichelberger, Jan, Anmerkung zu LG München 1: Unrechtskontinuität in Nachfolgevorschriften des Börsengesetzes: LG München I, Urteil vom 21.11.2002 – KLs 305 Js 34066/02, NStZ 2004, S. 291–293. Google Scholar öffnen
  143. Eichelberger, Jan, Das Verbot der Marktmanipulation (§ 20a WpHG), Berlin 2006. Google Scholar öffnen
  144. Eisele, Jörg/Trentmann, Christian, Die Staatsanwaltschaft – „objektivste Behörde der Welt“?, NJW 2020, S. 2365–2368. Google Scholar öffnen
  145. Eisenberg, Ulrich/Conen, Stefan, § 152 II StPO: Legalitätsprinzip im gerichtsfreien Raum?, NJW 1998, S. 2241–2249. Google Scholar öffnen
  146. Eisenberg, Ulrich/Conen/Kölbel, Ralf, Kriminologie, 7. Auflage, Tübingen 2017. Google Scholar öffnen
  147. Ekkenga, Jens, Fragen der deliktischen Haftungsbegründung bei Kursmanipulationen und Insidergeschäften, ZIP 2004, S. 781–792. Google Scholar öffnen
  148. El-Ghazi, Mohammed/Laustetter, Christian, Das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche: Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen beim Straftatbestand des § 261 StGB und bei der selbständigen Einziehung nach § 76 a Abs. 4 StGB, NZWiSt 2021, S. 209–216. Google Scholar öffnen
  149. Ellenberger, Jürgen/Bunte, Hermann-Josef, Bankrechts-Handbuch, 1. Band, 6. Auflage, München 2022. Google Scholar öffnen
  150. Emmerich-Fritsche, Angelika, Globale Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung als Referenzgebiet einer Entwicklung vom Völkerrecht zum Weltrecht, in: Albers, Marion/Groth, Lena (Hg.), Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Baden-Baden 2015, S. 134–201. Google Scholar öffnen
  151. Engelhart, Marc, Die neuen Compliance-Anforderungen der BaFin (MaComp), ZIP 2010, S. 1832–1840. Google Scholar öffnen
  152. Engelstätter, Tobias, Die Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung (EU) 2017/541: Deutsches Staatsschutzstrafrecht unter Anpassungsdruck?, GSZ 2019, S. 95–100. Google Scholar öffnen
  153. Erbs, Georg/Kohlhaas, Max, Strafrechtliche Nebengesetze, 4. Band, 224. EL, herausgegeben von Häberle, Peter, München 2019. Google Scholar öffnen
  154. Erdmann, Kay Uwe/Heck, Oliver, Bank- und Kapitalmarktrecht von A–Z, München 2020. Google Scholar öffnen
  155. Esser, Robert u. a., Wirtschaftsstrafrecht, Köln 2017. Google Scholar öffnen
  156. Europäische Kommission (Hg.), Mapping Exercise and Gap Analysis on FIUs‘ Powers and Obstacles for Obtaining and Exchanging Information: Report, Brüssel 2016. Google Scholar öffnen
  157. European Securities and Markets Authority, MAR-Guidelines: Delay in the disclosure of inside information, online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1478_mar_guidelines_-_legitimate_interests.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  158. Esser, Robert u. a., Questions and Answers on the Regulation on short selling and certain aspects of credit default swaps (SSR), online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-408_qa_on_ssr.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  159. Esser, Robert u. a., Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (MAR), online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-111_qa_on_mar.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  160. Esser, Robert u. a., ESMA‘s draft technical advice on possible Delegated Acts concerning the regulation on short selling and certain aspects of credit default swaps, Paris 2012. Google Scholar öffnen
  161. Esser, Robert u. a., Final Report: Draft technical standards on the Market Abuse Regulation, 2015, online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1455_-_final_report_mar_ts.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  162. Esser, Robert u. a., Final Report: Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps, 2016, online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-158.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  163. Esser, Robert u. a., Final Report: Guidelines on the Market Abuse Regulation - market soundings and delay of disclosure of inside information, 2016, online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1130_final_report_on_mar_guidelines.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  164. Esser, Robert u. a., Report on securities financing transactions and leverage in the EU, Paris 2016. Google Scholar öffnen
  165. Europol (Hg.), From Suspicion to Action: Converting Financial Intelligence into Greater Operational Impact, Den Haag 2017. Google Scholar öffnen
  166. Falkner, Robert/Gerty, Jon, Regulation of market misconduct in the United Kingdom, JIC 2005, S. 35–53. Google Scholar öffnen
  167. Federle, Markus Alexander, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act der USA (RICO): Übertragbarkeit auf deutsche Verhältnisse? Ein Rechtsvergleich, ZStW 1998, S. 767–795. Google Scholar öffnen
  168. Financial Action Task Force (FATF) (Hg.), The 40 Recommendations of the Financial Task Force on Money Laundering 1990, online verfügbar unter: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  169. Federle, Markus Alexander, FATF IX Special Recommendations, 2001, online verfügbar unter: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/ixspecialrecommendations.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  170. Federle, Markus Alexander, Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) in relation to AML/CFT, Manama 2008. Google Scholar öffnen
  171. Federle, Markus Alexander, Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: Germany, Paris 2010. Google Scholar öffnen
  172. Federle, Markus Alexander, Operational Issues: Financial Investigations Guidance, 2012, online verfügbar unter: https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/operationalissues-financialinvestigationsguidance.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  173. Federle, Markus Alexander, Guidance for a Risk-Based Approach for the Banking Sector, 2014, online verfügbar unter: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  174. Federle, Markus Alexander, Guidance to Transparancy and Beneficial Ownership, 2014, online verfügbar unter: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  175. Federle, Markus Alexander, The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, 2021, online verfügbar unter: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  176. Fincke, Martin, Zum Begriff des Beschuldigten und den Verdachtsgraden, ZStW 1983, S. 918–972. Google Scholar öffnen
  177. Findeisen, Michael, Der Präventionsgedanke im Geldwäschegesetz: Anforderungen der Bankenaufsicht an die internen Sicherungsmaßnahmen der Kreditinstitute gem. § 14 Abs. 2 GwG zur Bekämpfung der Geldwäsche, wistra 1997, S. 121–128. Google Scholar öffnen
  178. Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch, 70. Auflage, München 2023. Google Scholar öffnen
  179. Flatten, Thomas, Zur Strafbarkeit von Bankangestellten bei der Geldwäsche, Frankfurt am Main 1996. Google Scholar öffnen
  180. Fleischer, Holger/Schmolke, Klaus Ulrich, Finanzielle Anreize für Whistleblower im Europäischen Kapitalmarktrecht? Rechtspolitische Überlegungen zur Reform des Marktmissbrauchsregimes, NZG 2012, S. 361–368. Google Scholar öffnen
  181. Fletcher, Gina-Gail, Engineered Credit Default Swaps: Innovative or Manipulative?, N. Y. U. L. Rev 2019, S. 1073–1143. Google Scholar öffnen
  182. Forkert-Hosser, Sandra, Vorermittlungen im Strafprozessrecht: Erhebung und Verwendung von Daten vor dem Anfangsverdacht, Frankfurt am Main 2011. Google Scholar öffnen
  183. Forsthoff, Ernst, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Band 1, München 1950. Google Scholar öffnen
  184. Forthauser, Roman, Geldwäsche de lege lata et ferenda, München 1991. Google Scholar öffnen
  185. Frankfurter Kommentar, GwG, Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG sowie Exkurs zu Finanzsanktionen, 3. Auflage, herausgegeben von Zentes, Uta/Glaab, Sebastian, Frankfurt am Main 2022. Google Scholar öffnen
  186. Fuchs, Andreas, Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), 2. Auflage, München 2016. Google Scholar öffnen
  187. Fülbier, Andreas/Aepfelbach, Rolf, Das Geldwäschegesetz, 3. Auflage, Köln 1995. Google Scholar öffnen
  188. Gaede, Karsten, Das Verbot der Umgehung der EMRK durch den Einsatz von Privatpersonen bei der Strafverfolgung, StV 2004, S. 46–53. Google Scholar öffnen
  189. Gazeas, Nikolaos, Zu viel des Guten? Zur Verschärfung im Terrorismusstrafrecht, DRiZ 2015, S. 218–224. Google Scholar öffnen
  190. Gazeas, Nikolaos, Das neue Geldwäsche-Strafrecht: Weitreichende Folgen für die Praxis, NJW 2021, S. 1041–1046. Google Scholar öffnen
  191. Gazeas, Nikolaos u. a., Die neuen Tatbestände im Staatsschutzstrafrecht – Versuch einer ersten Auslegung der §§ 89a, 89b und 91 StGB, NStZ 2009, S. 593–604. Google Scholar öffnen
  192. Gebauer, Martin/Teichmann, Christoph, Enzyklopädie Europarecht, 6. Band, Baden-Baden 2016. Google Scholar öffnen
  193. Gebauer, Stefan, Verdachtsmitteilungen gem. § 10 WpHG: Auslegung und Umsetzung in der Praxis, in: Kohler, Klaus (Hg.), Kapitalmarkt – Recht und Praxis, Gedächtnisschrift für Ulrich Bosch, Recklinghausen 2006, S. 31–49. Google Scholar öffnen
  194. Gehling, Christian/Lüneborg, Cäcilie, Pflichten des Güterhändlers nach dem Geldwäschegesetz, NZG 2020, S. 1164–1173. Google Scholar öffnen
  195. Gehrmann, Philipp, Das versuchte Insiderdelikt: Reichweite der Strafbarkeit des Versuchs gemäß § 38 Abs. 3 WpHG nach kritischer Auseinandersetzung mit dem Rechtsgut und der Struktur des Insiderdelikts, Baden-Baden 2009. Google Scholar öffnen
  196. Gentzik, Daniel, Die Europäisierung des deutschen und englischen Geldwäschestrafrechts: Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Berlin 2002. Google Scholar öffnen
  197. Gercke, Björn/Jahn, Matthias, Sorgenkind außer Kontrolle: Paradigmenwechsel der Geldwäsche-„Bekämpfung“ mit der Neufassung des § 261 StGB, StV 2021, S. 330–340. Google Scholar öffnen
  198. Gesell, Harald, Wertpapierleihe und Repurchase Agreement im deutschen Recht, Köln 1995. Google Scholar öffnen
  199. Geurts, Matthias, Die Strafbarkeit der Geldwäsche: Metastasen politischen Willens, ZRP 1997, S. 250–257. Google Scholar öffnen
  200. Gilmore, William C., Dirty Money: The evolution of international measures to counter money laundering and the financing of terrorism, Strasburg 2011. Google Scholar öffnen
  201. Gola, Peter/Heckmann, Dirk, Datenschutz-Grundverordnung, 3. Auflage, München 2022. Google Scholar öffnen
  202. Görling, Helmut, Wirtschaftskriminalität: Ausufernde Schadenssummen in Deutschland; Ansichten aus der Rechtspraxis, Der Kriminalist 2008, S. 345–351. Google Scholar öffnen
  203. Görgmaier, Dietmar, Möglichkeiten und Grenzen der Entstaatlichung öffentlicher Aufgaben, DÖV 1977, S. 356–363. Google Scholar öffnen
  204. Gössel, Karl Heinz, Überlegungen über die Stellung der Staatsanwaltschaft im rechtsstaatlichen Strafverfahren und über ihr Verhältnis zur Polizei, GA 1980, S. 325–354. Google Scholar öffnen
  205. Gossrau, Eberhard, Ist die Strafgewalt und die Bußgeldkompetenz von Verwaltungsbehörden noch mit Art. 92 GG vereinbar?, NJW 1958, S. 929–932. Google Scholar öffnen
  206. Götz, Volkmar, Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, in: Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (Hg.), Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Konstanz vom 6. bis 9. Oktober 1982, Berlin 1983, S. 7–41. Google Scholar öffnen
  207. Gramm, Christof, Schranken der Personalprivatisierung bei der inneren Sicherheit: Zugleich ein Beitrag zur Rechtsdogmatik des Art. 33 Abs. 4 GG, VerwArch 1999, S. 329–360. Google Scholar öffnen
  208. Gramm, Christof, Privatisierung und notwendige Staatsaufgaben, Berlin 2001. Google Scholar öffnen
  209. Graulich, Kurt, Strafverfolgungsvorsorge: Gegenstand und rechtliche Verortung, NVwZ 2014, S. 685–691. Google Scholar öffnen
  210. Grimm, Dieter, Staatsaufgaben: Eine Bilanz, in: ders. (Hg.), Staatsaufgaben, Frankfurt am Main 1996, S. 771–785. Google Scholar öffnen
  211. Gromoll, Bernhard, Rechtliche Grenzen der Privatisierung öffentlicher Aufgaben: Untersucht am Beispiel kommunaler Dienstleistungen, München 1982. Google Scholar öffnen
  212. Groß, Karl-Heinz, Privatisierung bei der Strafverfolgung?, BewHi 2001, S. 99–110. Google Scholar öffnen
  213. Groß, Karl-Heinz, Zur Notwendigkeit des strafrechtlichen Anfangsverdachts: Keine falschen Umkehrschlüsse aus § 152 Abs. 2 StPO, in: Widmaier, Gunter u. a. (Hg.), Festschrift für Hans Dahs, Köln 2005, S. 249–266. Google Scholar öffnen
  214. Groth, Lena, Wie global ist das Recht gegen Terrorismusfinanzierung?, in: Albers, Marion/Groth, Lena (Hg.), Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Baden-Baden 2015, S. 39–66. Google Scholar öffnen
  215. Groth, Lena, Globales Finanzmarktrecht gegen Terrorismusfinanzierung, Baden-Baden 2016. Google Scholar öffnen
  216. Grünwald, Gerald, Anmerkung zu BVerfG, Beschluß v. 21.1.1976 – 2 BvR 941/75, JZ 1976, S. 766–773. Google Scholar öffnen
  217. Gusy, Christoph, Rechtsgüterschutz als Staatsaufgabe, DÖV 1996, S. 573–583. Google Scholar öffnen
  218. Haas, Günter, Vorermittlungen und Anfangsverdacht, Berlin 2003. Google Scholar öffnen
  219. Häberle, Peter, Verfassungsrechtliche Staatsaufgabenlehre: Rezensionsabhandlung, AöR 1986, S. 595–611. Google Scholar öffnen
  220. Häberle, Peter, Europäische Rechtskultur: Versuch einer Annäherung in zwölf Schritten, Baden-Baden 1994. Google Scholar öffnen
  221. Habersack, Matthias, Teil E: Staatliche und halbstaatliche Eingriffe in die Unternehmensführung, in: Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (Hg.), Verhandlungen des 69. Deutschen Juristentags, Band 1, München 2012. Google Scholar öffnen
  222. Hagemeister, Adrian von, Die Privatisierung öffentlicher Aufgaben: Eine verfassungs- und verwaltungsrechtliche Abhandlung unter Zugrundelegung des Verfassungs- und Verwaltungsrechts der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland, München 1992. Google Scholar öffnen
  223. Hagemeister, Hans-Otto, Die neue Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, WM 2002, S. 1773–1780. Google Scholar öffnen
  224. Hahn, Dieter/Hungenberg, Harald, PuK: Wertorientierte Controllingsysteme, Planung und Kontrolle – Planungs- und Kontrollsysteme – Planungs- und Kontrollrechnung, Wiesbaden 2001. Google Scholar öffnen
  225. Hansen, Tobias, Indienstnahme und Verfassungstreue: Eine bereichsübergreifende Untersuchung der Anforderungen an private Akteure bei der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben, Berlin 2020. Google Scholar öffnen
  226. Haouache, Gerhard Gordon, Börsenaufsicht durch Strafrecht: Eine Untersuchung zur straf- und verfassungsrechtlichen Problematik der strafrechtlichen Sanktionierung des Insiderhandels durch das Wertpapierhandelsgesetz in Deutschland im Hinblick auf die Umsetzung der EG-Richtlinie 89/592/EWG, Frankfurt am Main u. a. 1996. Google Scholar öffnen
  227. Hassemer, Winfried, Die „Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege“: ein neuer Rechtsbegriff?, StV 1982, S. 275–280. Google Scholar öffnen
  228. Hassemer, Winfried, Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts, ZRP 1992, S. 378–383. Google Scholar öffnen
  229. Hassemer, Winfried, Sicherheit durch Strafrecht: Eröffnungsvortrag Strafverteidigertag am 24.3.2006, StV 2006, S. 321–332. Google Scholar öffnen
  230. Hassemer, Winfried, Die Basis des Wirtschaftsstrafrechts, wistra 2009, S. 169–174. Google Scholar öffnen
  231. Hassemer, Winfried/Matussek, Karin, Das Opfer als Verfolger: Ermittlungen des Verletzten im Strafverfahren, Frankfurt am Main 1996. Google Scholar öffnen
  232. Haug, Volker, Funktionsvorbehalt und Berufsbeamtentum als Privatisierungsschranke, NVwZ 1999, S. 816–820. Google Scholar öffnen
  233. Hauschka, Christoph u. a., Corporate Compliance, 3. Auflage, München 2016. Google Scholar öffnen
  234. Hecker, Bernd, Europäisches Strafrecht, 5. Auflage, Berlin/Heidelberg 2015. Google Scholar öffnen
  235. Hefendehl, Roland, Politisches Strafrecht zwischen dem Schutz von Staat und Verfassung und einem Kampf gegen Feinde, in: Hoyer, Andreas u. a. (Hg.), Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2006, S. 453–475. Google Scholar öffnen
  236. Heimburg, Sibylle von, Verwaltungsaufgaben und Private: Funktionen und Typen der Beteiligung Privater an öffentlichen Aufgaben unter besonderer Berücksichtigung des Baurechts, Berlin 1982. Google Scholar öffnen
  237. Heintzen, Markus, Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung, in: Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (Hg.), Öffentliche Gemeinwohlverantwortung im Wandel, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in St. Gallen vom 1. bis 5. Oktober 2002, Berlin 2003, S. 220–266. Google Scholar öffnen
  238. Hellgardt, Alexander, Regulierung und Privatrecht: Staatliche Verhaltenssteuerung mittels Privatrecht und ihre Bedeutung für Rechtswissenschaft, Gesetzgebung und Rechtsanwendung, Tübingen 2016. Google Scholar öffnen
  239. Hellmann, Uwe, Wirtschaftsstrafrecht, 5. Auflage, Stuttgart 2018. Google Scholar öffnen
  240. Helm, Martin, Die Bildung terroristischer Vereinigungen: Auslegungsprobleme beim neuen § 129a StGB, StV 2006, S. 719–723. Google Scholar öffnen
  241. Helm, Thorsten Matthias, Rechtspflicht zur Privatisierung: Privatisierungsgebote im deutschen und europäischen Recht, Baden-Baden 1999. Google Scholar öffnen
  242. Helmers, Gunnar, Zum Tatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB): Beispiel einer rechtsprinzipiell verfehlten Strafgesetzgebung, ZStW 2009, S. 509–547. Google Scholar öffnen
  243. Henschel, Eduard, Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse, Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal Agent Theory sowie Bewertung unterschiedlicher Ansätze von Regulierungsmaßnahmen, Hamburg 2014. Google Scholar öffnen
  244. Herschel, Wilhelm, Staatsentlastende Tätigkeit im Arbeitsschutz, in: Dietz, Rolf/Hübner, Heinz (Hg.), Festschrift für Hans Carl Nipperdey zum 70. Geburtstag am 21. Januar 1965, Band 2, München 1965, S. 221–254. Google Scholar öffnen
  245. Herzog, Felix, Der Banker als Fahnder? Von der Verdachtsanzeige zur systematischen Verdachtsgewinnung: Entwicklungstendenzen der Geldwäschebekämpfung, WM 1996, S. 1753–1763. Google Scholar öffnen
  246. Herzog, Felix, Geldwäschebekämpfung – quo vadis? Rechtsstaatliche Grenzen der Geldwäschebekämpfung durch Aufsichtshandlungen des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, WM 1999, S. 1905–1948. Google Scholar öffnen
  247. Herzog, Felix/Achtelik, Olaf, Geldwäschegesetz (GwG), 2. Auflage, München 2014. Google Scholar öffnen
  248. Herzog, Felix, Geldwäschegesetz (GwG), 4. Auflage, München 2020. Google Scholar öffnen
  249. Herzog, Felix/Mülhausen, Dieter, Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, München 2006. Google Scholar öffnen
  250. Herzog, Felix, Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, München 2006. Google Scholar öffnen
  251. Heyde, Wolfgang, § 33 Rechtsprechung, in: Benda, Ernst/Maihofer, Werner/Vogel, Hans-Jochen (Hg.), Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 2. Auflage, Berlin/New York 1994. Google Scholar öffnen
  252. Hilger, Hans, Vor(feld)ermittlungen / Datenübermittlungen, in: Wolter, Jürgen u. a. (Hg.), Datenübermittlungen und Vorermittlungen, Festgabe für Hans Hilger, Heidelberg 2003, S. 11–24. Google Scholar öffnen
  253. Himmelreich, Thomas, Insiderstrafverfolgung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Baden-Baden 2013. Google Scholar öffnen
  254. Hobbes, Thomas, Elementa philosophica de cive, Amsterdam 1696. Google Scholar öffnen
  255. Hobbes, Thomas, Leviathan, übersetzt von Jacob Mayer, Stuttgart 1970. Google Scholar öffnen
  256. Höche, Thorsten/Rößler, Gernot, Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention und die Kreditwirtschaft, WM 2012, S. 1505–1512. Google Scholar öffnen
  257. Hofer, Karl-Heinz, Geldwäschebekämpfung und Clearingstellen, in: Gropp, Walter/Sinn, Arndt (Hg.), Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen, Präventive und repressive Maßnahmen vor dem Hintergrund des 11. September 2001, Baden-Baden 2007, S. 533–538. Google Scholar öffnen
  258. Hoffman, Bruce, Terrorismus: Der unerklärte Krieg – Neue Gefahren politischer Gewalt, Frankfurt am Main 2006. Google Scholar öffnen
  259. Hoffmann, Annemarie, Lamfalussy-Verfahren und Strafrecht, Baden-Baden 2021. Google Scholar öffnen
  260. Hohnel, Andreas/Brunke, Oliver, Kapitalmarktstrafrecht Kommentar, München 2013. Google Scholar öffnen
  261. Holzborn, Timo/Israel, Alexander, Das Anlegerschutzverbesserungsgesetz: Die Veränderungen im WpHG, VerkProspG und BörsG und ihre Auswirkungen in der Praxis, WM 2004, S. 1948–1956. Google Scholar öffnen
  262. Hopt, Klaus/Will, Michael, Europäisches Insiderrecht: Einführende Untersuchung ausgewählter Materialien, Stuttgart 1973. Google Scholar öffnen
  263. Hüls, Silke, Grenzen des Wirtschaftsstrafrechts?, Tübingen 2019. Google Scholar öffnen
  264. Hund, Horst, Polizeiliches Effektivitätsdenken contra Rechtsstaat: Die sogenannten Vorfeldstrategien, ZRP 1991, S. 463–468. Google Scholar öffnen
  265. Hund, Horst, Der Geldwäschetatbestand: mißglückt oder mißverstanden?, ZRP 1996, S. 163–166. Google Scholar öffnen
  266. Hütwohl, Mathias, Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU): Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach dem neu gefassten Geldwäschegesetz, ZIS 2017, S. 680–687. Google Scholar öffnen
  267. International Swaps and Derivatives Association (ISDA) (Hg.), Market Survey Summaries: 2010-1995, 2010, online verfügbar unter: https://www.isda.org/category/research/surveys, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  268. Internationaler Währungsfonds (IWF) (Hg.), Financial Intelligence Units: An Overview, Washington D.C. 2004. Google Scholar öffnen
  269. Ipsen, Hans Peter, Gesetzliche Indienstnahme Privater für Verwaltungsaufgaben, in: Um Recht und Gerechtigkeit, Festgabe für Erich Kaufmann zu seinem 70. Geburtstag, Stuttgart, Köln 1950, S. 141–161. Google Scholar öffnen
  270. Ipsen, Hans Peter, Gesetzliche Bevorratungspflichten Privater: Erläutert am Modell des Gesetzes über Mindestvorräte an Erdölerzeugnissen vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1217), AöR 1965, S. 393–451. Google Scholar öffnen
  271. Isensee, Josef, Das Grundrecht auf Sicherheit: Zu den Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungsstaates, Vortrag gehalten vor der Berliner Juristischen Gesellschaft am 24. November 1982, Erweiterte Fassung, Berlin/New York 1983. Google Scholar öffnen
  272. Isensee, Josef, Die alte Frage nach der Rechtfertigung des Staates: Situationen in einem laufenden Prozeß, JZ 1999, S. 265–278. Google Scholar öffnen
  273. Isensee, Josef, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht: Eine Studie über das Regulativ des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft, 2. Auflage, Berlin 2001. Google Scholar öffnen
  274. Isensee, Josef/Kirchhof, Paul, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 3. Band, 2. Auflage, Heidelberg 1996. Google Scholar öffnen
  275. Isensee, Josef/Kirchhof, Paul, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 4. Band, 3. Auflage, Heidelberg 2006. Google Scholar öffnen
  276. Ivanov, Eduard, Die Praxis der Terrorismusfinanzierungsbekämpfung: Nationales und Internationales, in: Albers, Marion/Groth, Lena (Hg.), Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Baden-Baden 2015, S. 256–290. Google Scholar öffnen
  277. Jacobs, Günther, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, ZStW 1985, S. 751–785. Google Scholar öffnen
  278. Jacobs, Günther, Terroristen als Personen im Recht?, ZStW 2006, S. 839–851. Google Scholar öffnen
  279. Jahn, Matthias, Der Verdachtsbegriff im präventiv orientierten Strafprozess: Initiativ-, Vor- und Strukturermittlungen der Staatsanwaltschaft und ihre rechtsstaatliche gerichtliche Kontrolle, in: Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie Frankfurt am Main (Hg.), Jenseits des rechtsstaatlichen Strafrechts, Frankfurt am Main 2007, S. 545–569. Google Scholar öffnen
  280. ders., Ermittlungen in Sachen Siemens/SEC: Legitimer Baustein des globalisierten Wirtschaftsstrafverfahrens oder rechtswidriges Parallelverfahren zur Strafprozessordnung – Eine Problemskizze, StV 2009, S. 41–46. Google Scholar öffnen
  281. Jahnes, Ines, Initiativermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminalität, Frankfurt am Main 2010. Google Scholar öffnen
  282. Jani, Michael, Die partielle verwaltungsrechtliche Inpflichtnahme Privater zu Handlungs- und Leistungspflicht, Pfaffenweiler 1992. Google Scholar öffnen
  283. Jaskulla, Ekkehard, Das deutsche Hochfrequenzhandelsgesetz – eine Herausforderung für Handelsteilnehmer, Börsen und Multilaterale Handelssysteme (MTF), BKR 2013, S. 221–232. Google Scholar öffnen
  284. Jellinek, Georg, Allgemeine Staatslehre, Dritte Auflage unter Verwertung des handschriftlichen Nachlasses, 3. Auflage, Berlin 1921. Google Scholar öffnen
  285. Jellinek, Walter, Gesetz, Gesetzesanwendung und Zweckmässigkeitserwägung: Zugleich ein System der Ungültigkeitsgründe von Polizeiverordnungen und -verfügungen – Eine staats- und verwaltungsrechtliche Untersuchung, Tübingen 1913. Google Scholar öffnen
  286. Jung, Heike, Über die Wahrheit und ihre institutionellen Garanten, JZ 2009, S. 1129–1180. Google Scholar öffnen
  287. Just, Clemens u. a., Wertpapierhandelsgesetz Kommentar, München 2015. Google Scholar öffnen
  288. Kaetzler, Joachim, Anforderungen an die Organisation der Geldwäscheprävention bei Bankinstituten – ausgewählte Einzelfragen, CCZ 2008, S. 174–180. Google Scholar öffnen
  289. Kaiafa-Gbandi, Maria, Terrorismusbekämpfung in der Europäischen Union und das vor-präventive Strafrecht: Neue Vorgaben für strafbare Taten nach dem Rahmenbeschluss 2008/919/JI, in: Herzog, Felix/Neumann, Ulfrid (Hg.), Festschrift für Winfried Hassemer, Heidelberg 2010, S. 1161–1184. Google Scholar öffnen
  290. Kaiser, Günther, Kriminologie: Ein Lehrbuch, 3. Auflage, Heidelberg, 1996. Google Scholar öffnen
  291. Kammann, Nicola, Der Anfangsverdacht, Hamburg 2003. Google Scholar öffnen
  292. Kämmerer, Jörn Axel, Privatisierung: Typologie – Determinanten – Rechtspraxis – Folgen, Tübingen 2001. Google Scholar öffnen
  293. Kargl, Walter, Probleme des Tatbestands der Geldwäsche (§ 261 StGB), NJ 2001, S. 57–63. Google Scholar öffnen
  294. Kargl, Walter, Strafrecht: Einführung in die Grundlagen von Gesetz und Gesetzlichkeit, Baden-Baden 2019. Google Scholar öffnen
  295. Karlsruher Kommentar, zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 5. Auflage, herausgegeben von Mitsch, Wolfgang, München 2018. Google Scholar öffnen
  296. Kargl, Walter, Strafprozessordnung, 2. Band, 8. Auflage, herausgegeben von Hannich, Rolf, München 2019. Google Scholar öffnen
  297. Keller, Rolf, Das Phänomen der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, NStZ 1990, S. 416–420. Google Scholar öffnen
  298. Kirmer, Petra, Der Begriff der öffentlichen Aufgaben in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, München 1995. Google Scholar öffnen
  299. Klaas, Arne, Interne Untersuchungen und Informationsaustausch: Die Kohärenz von Datenschutz, Verfahrensrechten und Verfahrensgrundsätzen, Baden-Baden 2019. Google Scholar öffnen
  300. Klapdor, Jens, Der Begriff des wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der transparenzregisterrechtlichen Regelungen des Geldwäschegesetzes, Baden-Baden 2021. Google Scholar öffnen
  301. Klein, Eckart, Grundrechtliche Schutzpflicht des Staates, NJW 1989, S. 1633–1640. Google Scholar öffnen
  302. Klein, Oliver, Das Untermaßverbot: Über die Justiziabilität grundrechtlicher Schutzpflichterfüllung, JuS 2006, S. 960–964. Google Scholar öffnen
  303. Klesczewski, Diethelm, Ordnungswidrigkeitenrecht, 2. Auflage, München 2016. Google Scholar öffnen
  304. Klöhn, Lars, The European Insider Trading Regulation after Spector Photo Group, ECFR 2010, S. 347–366. Google Scholar öffnen
  305. Klöhn, Lars, Wann ist eine Information öffentlich bekannt i. S. v. Art. 7 MAR?, ZHR 2016, S. 707–732. Google Scholar öffnen
  306. Klöhn, Lars, Die Regelung legitimer Handlungen im neuen Insiderrecht (Art. 9 MAR), ZBB 2017, S. 261–316. Google Scholar öffnen
  307. Klöhn, Lars, Marktmissbrauchsverordnung, München/Köln 2018. Google Scholar öffnen
  308. Klöhn, Lars, War die BaFin wirklich nicht für die Kontrolle der Wirecard-Bilanzen zuständig? Zur angeblichen Sperrwirkung der §§ 106 ff. WpHG gegenüber § 6 WpHG bei Untersuchungen wegen Marktmanipulation, ZIP 2021, S. 381–390. Google Scholar öffnen
  309. Knierim, Thomas, Das Verhältnis von strafrechtlichen und internen Ermittlungen, StV 2009, S. 324–331. Google Scholar öffnen
  310. Kniesel, Michael, Vorbeugende Bekämpfung von Straftaten im juristischen Meinungsstreit: eine unendliche Geschichte, ZRP 1991, S. 164–167. Google Scholar öffnen
  311. Kobbach, Jan, Regulierung des algorithmischen Handels durch das neue Hochfrequenzhandelsgesetz: Praktische Auswirkungen und offene rechtliche Fragen, BKR 2013, S. 233–238. Google Scholar öffnen
  312. Koch, Arnd, Denunciato: Zur Geschichte eines strafprozessualen Rechtsinstituts, Frankfurt am Main 2015. Google Scholar öffnen
  313. Kölner Kommentar, WpHG, Wertpapierhandelsgesetz, herausgegeben von Hirte, Heribert/Möllers, Thomas, Köln 2007. Google Scholar öffnen
  314. Koch, Arnd, WpHG, Wertpapierhandelsgesetz, 2. Auflage, herausgegeben von Hirte, Heribert/Möllers, Thomas, Köln 2014. Google Scholar öffnen
  315. Körner, Harald Hans/Dach, Eberhard, Geldwäsche: Ein Leitfaden zum geltenden Recht, München 1994. Google Scholar öffnen
  316. Kõve, Villu, Die Transplantate vom deutschen Recht für die Reform des Privatrechts in Estland, Juridica International 2021, S. 123–131. Google Scholar öffnen
  317. Kraatz, Erik, Die Geldwäsche (§ 261 StGB), Jura 2015, S. 699–709. Google Scholar öffnen
  318. Krais, Jürgen, Geldwäsche und Compliance: Praxisleitfaden für Güterhändler, München 2018. Google Scholar öffnen
  319. Krämer, Gregor, Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter, Baden-Baden 2008. Google Scholar öffnen
  320. Krause, Daniel M., Allgemeine Rechtsfragen von „Vorermittlungen“, Vorprüfungen und „AR“-Verfahren, in: Beulke, Werner/Müller, Eckhart (Hg.), Festschrift zu Ehren des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer, Neuwied 2006, S. 351–363. Google Scholar öffnen
  321. Krautzberger, Michael, Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch Private: Zum Begriff des staatlichen Bereichs, Berlin 1971. Google Scholar öffnen
  322. Krimphove, Dieter/Kruse, Oliver, MaComp, Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 63 ff. WpHG für Wertpapierdienstleistungsunternehmen, 2. Auflage, München 2019. Google Scholar öffnen
  323. Kröpil, Karl, Gerechtigkeit im Strafverfahren: Zusammenspiel von materiellem und formellem Strafrecht, JR 2013, S. 553–558. Google Scholar öffnen
  324. Kröpil, Karl/Ludewig, Verena, Leerverkaufsverordnung: Aktueller Stand in Deutschland und Ausblick auf die europäische Regulierung unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Vorschläge zu den ausgestaltenden Rechtsakten, WM 2012, S. 1942–1950. Google Scholar öffnen
  325. Krüger, Matthias, Die Entmaterialisierungstendenz beim Rechtsgutsbegriff, Berlin 2000. Google Scholar öffnen
  326. Krugmann, Michael, Die Rechtsweggarantie des GG: Zum Gebot eines qualitativen Rechtsschutzes, ZRP 2001, S. 306–309. Google Scholar öffnen
  327. Kruis, Konrad, Haftvollzug als Staatsaufgabe, ZRP 2000, S. 1–5. Google Scholar öffnen
  328. Kubiciel, Michael, Strafprozessuale Verwertbarkeit digitaler Konterbande, GA 2013, S. 226–239. Google Scholar öffnen
  329. Kühl, Kristian, Von der gerechten Strafe zum legitimen Bereich des Strafbaren, in: Bloy, René u. a. (Hg.), Gerechte Strafe und legitimes Strafrecht, Festschrift für Manfred Maiwald zum 75. Geburtstag, Berlin 2010, S. 433–450. Google Scholar öffnen
  330. Kuhlen, Lothar, Anmerkung zu BGH v. 18.2.2009 – 1 StR 4/09, JR 2010, S. 270–273. Google Scholar öffnen
  331. Kühne, Hans-Heiner, Der Beweiswert von Zeugenaussagen, NStZ 1985, S. 252–255. Google Scholar öffnen
  332. Kühne, Hans-Heiner, Strafprozessrecht: Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Strafverfahrensrechts, 9. Auflage, Heidelberg 2015. Google Scholar öffnen
  333. Kumpan, Christoph, Die Regulierung außerbörslicher Wertpapierhandelssysteme im deutschen, europäischen und US-amerikanischen Recht, Berlin 2006. Google Scholar öffnen
  334. Kümpel, Siegfried u. a., Bank- und Kapitalmarktrecht, 6. Auflage, Köln 2021. Google Scholar öffnen
  335. Kutzner, Lars, Das Verbot der Kurs- und der Marktpreismanipulation nach § 20a WpHG: Modernes Strafrecht?, WM 2005, S. 1402–1408. Google Scholar öffnen
  336. Lackner, Karl u. a., Strafgesetzbuch, 30. Auflage, herausgegeben von Kühl, Kristian/Heger, Martin, München 2023. Google Scholar öffnen
  337. Lagodny, Otto, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte: Die Ermächtigung zum strafrechtlichen Vorwurf im Lichte der Grundrechtsdogmatik, dargestellt am Beispiel der Vorfeldkriminalisierung, Tübingen 1996. Google Scholar öffnen
  338. Lampe, Ernst-Joachim, Der neue Tatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB), JZ 1994, S. 123–132. Google Scholar öffnen
  339. Landau, Herbert, Die Pflicht des Staates zum Erhalt einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege, NStZ 2007, S. 121–129. Google Scholar öffnen
  340. Landau, Herbert, Die deutsche Strafrechtsdogmatik zwischen Anpassung und Selbstbehauptung: Grenzkontrolle der Kriminalpolitik durch die Dogmatik?, ZStW 2009, S. 965–976. Google Scholar öffnen
  341. Landau, Herbert, Strafrecht nach Lissabon, NStZ 2011, S. 537–546. Google Scholar öffnen
  342. Lange, Dirk-Fabian, Die Regulierung von Aktienleerverkäufen in der Europäischen Union und in den USA unter Berücksichtigung der ökonomischen Auswirkungen von Leerverkäufen auf die Aktienmärkte sowie unter Einbeziehung rechtshistorischer Aspekte, Berlin 2016. Google Scholar öffnen
  343. Lange, Nicole, Vorermittlungen: Die Behandlung des staatsanwaltschaftlichen Vorermittlungsverfahrens unter besonderer Berücksichtigung von Abgeordneten, Politikern und Prominenten, Frankfurt am Main 1999. Google Scholar öffnen
  344. Lange, Nicole, Staatsanwaltschaftliche Vorermittlungen: ohne rechtliche Grundlage?, DRiZ 2002, S. 264–273. Google Scholar öffnen
  345. Langenbucher, Katja, Aktien- und Kapitalmarktrecht, 5. Auflage, München 2022. Google Scholar öffnen
  346. Langenbucher, Katja u. a., Zur Nutzung von Insiderinformationen nach der Marktmissbrauchsrichtlinie, BKR 2010, S. 133–136. Google Scholar öffnen
  347. Lecheler, Helmut, Privatisierung: Ein Weg zur Neuordnung der Staatsleistungen?, ZBR 1980, S. 69–75. Google Scholar öffnen
  348. Leip, Carsten, Der Straftatbestand der Geldwäsche: zur Auslegung des § 261 StGB, Berlin 1999. Google Scholar öffnen
  349. Leipziger Kommentar, Strafgesetzbuch, 5. Band, 12. Auflage, herausgegeben von Laufhütte, Heinrich Wilhelm/Rissing-van Saan, Ruth/Tiedemann, Klaus, Berlin/New York 2009. Google Scholar öffnen
  350. Leip, Carsten, Strafgesetzbuch, 8. Band, 12. Auflage, herausgegeben von Laufhütte, Heinrich Wilhelm/Rissing-van Saan, Ruth/Tiedemann, Klaus, Berlin/New York 2010. Google Scholar öffnen
  351. Leisch, Franz, Vorstandshaftung für falsche Ad-hoc-Mitteilungen – Ein höchstrichterlicher Beitrag zur Stärkung des Finanzplatzes Deutschland, ZIP 2004, S. 1573–1579. Google Scholar öffnen
  352. Leitner, Werner/Rosenau, Henning, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Baden-Baden 2017. Google Scholar öffnen
  353. Lenk, Maximilian, Die geldwäscherechtliche Meldepflicht gem. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GwG: Ein Konkretisierungsversuch für nachträgliche Verdachtsfeststellungen, WM 2020, S. 115–119. Google Scholar öffnen
  354. Lenk, Maximilian, Sanktionsbewehrte Melde- und Anzeigepflichten: Zu den materiell-rechtlichen Problemen einer privatisierten Kriminalitätsbekämpfung, JR 2020, S. 103–112. Google Scholar öffnen
  355. Lilie-Hutz, Astrid/Ihwas, Saleh, Ein Ausblick auf Internal Investigations nach den VW/Jones Day-Entscheidungen: zugleich Besprechung der BVerfG Entscheidungen 2 BvR 1405/17; 2 BvR 1780/17; 2 BvR 1287/17; 2 BvR 1583/17; 2 BvR 1562/17, NZWiSt 2018, S. 349–355. Google Scholar öffnen
  356. Lindemann, Michael, Voraussetzungen und Grenzen legitimen Wirtschaftsstrafrechts, Tübingen 2012. Google Scholar öffnen
  357. Linder, Hans G./Tietz, Volker, Das große Börsenlexikon, München 2008. Google Scholar öffnen
  358. Link, Christoph, Staatszwecke im Verfassungsstaat: nach 40 Jahren Grundgesetz, in: Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (Hg.), Staatszwecke im Verfassungsstaat – nach 40 Jahren Grundgesetz, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Hannover vom 4. bis 6. Oktober 1989, Berlin 1990, S. 7–55. Google Scholar öffnen
  359. Lis, Patrick, Unternehmensinterne Untersuchungen nach der sog. Jones-Day Entscheidung des BVerfG, Hamburg 2020. Google Scholar öffnen
  360. Lisken, Hans/Denninger, Erhard, Handbuch des Polizeirechts, Gefahrenabwehr: Strafverfolgung – Rechtsschutz, herausgegeben von Bäcker, Matthias/Denninger, Erhard/Graulich, Kurt, München 2018. Google Scholar öffnen
  361. Locke, John, Two Treatises of Government: Second Treatise of Government, 21st Edition, Cambridge 2010. Google Scholar öffnen
  362. Lösler, Thomas, Compliance im Wertpapierdienstleistungskonzern, Berlin 2003. Google Scholar öffnen
  363. Löwe, Ewald/Rosenberg, Werner, Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 1. Band, 27. Auflage, herausgegeben von Becker, Jörg-Peter u. a., Berlin/Boston 2016. Google Scholar öffnen
  364. Löwe, Ewald/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 5; Teilband 2. Band, 27. Auflage, herausgegeben von Becker, Jörg-Peter u. a., Berlin 2018. Google Scholar öffnen
  365. Löwe, Ewald/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 5; Teilband 1. Band, 27. Auflage, herausgegeben von Becker, Jörg-Peter u. a., Berlin 2020. Google Scholar öffnen
  366. Löwe-Krahl, Oliver, Das Geldwäschegesetz: ein taugliches Instrumentarium zur Verhinderung der Geldwäsche?, wistra 1994, S. 121–127. Google Scholar öffnen
  367. Lutter, Marcus/Bayer, Walter/Schmidt, Jessica, Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarktrecht – Grundlagen, Stand und Entwicklung nebst Text und Materialien, 6. Auflage, Berlin/Boston 2017. Google Scholar öffnen
  368. Lütz, Susanne, Der Staat und die Globalisierung von Finanzmärkten: Regulative Politik in Deutschland, Großbritannien und den USA, Frankfurt am Main 2002. Google Scholar öffnen
  369. Mackeben, Andreas, Grenzen der Privatisierung der Staatsaufgabe Sicherheit, Baden-Baden 2004. Google Scholar öffnen
  370. Maiwald, Manfred, Auslegungsprobleme im Tatbestand der Geldwäsche, in: Weigend, Thomas/Küpper, Georg (Hg.), Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag am 11. April 1999, Berlin 1999, S. 631–650. Google Scholar öffnen
  371. Mangoldt, Hermann von, Grundgesetz, Kommentar, 1. Band, 7. Auflage, herausgegeben von Huber, Peter M./Voßkuhle, Andreas, München 2018. Google Scholar öffnen
  372. Mangoldt, Hermann von, Grundgesetz, Kommentar, 2. Band, 7. Auflage, herausgegeben von Huber, Peter M./Voßkuhle, Andreas, München 2018. Google Scholar öffnen
  373. Mangoldt, Hermann von, Grundgesetz, Kommentar, 3. Band, 7. Auflage, herausgegeben von Huber, Peter M./Voßkuhle, Andreas, München 2018. Google Scholar öffnen
  374. Mansdörfer, Marco, Internal Investigations: Das BVerfG inhaltsleer und provinziell? Das Jones-Day-Debakel im Spiegel der Kommentatoren und im Lichte der Strafrechtspolitik, jM 2019, S. 123–128. Google Scholar öffnen
  375. Markham, Jerry W., Law Enforcement and the History of Financial Market Manipulation, London 2014. Google Scholar öffnen
  376. Martens, Wolfgang, Öffentlich als Rechtsbegriff, Bad Homburg/Berlin 1969. Google Scholar öffnen
  377. Maurer, Hartmut/Waldhoff, Christian, Allgemeines Verwaltungsrecht, 20. Auflage, München 2020. Google Scholar öffnen
  378. Mende, Boris, Grenzen privater Ermittlungen durch den Verletzten einer Straftat, Berlin 2001. Google Scholar öffnen
  379. Mertins, Torsten, Der Spannungsfall. Eine Untersuchung zur Notstandsverfassung des Grundgesetzes unter besonderer Berücksichtigung der Abwehr terroristischer Gefahren, Baden-Baden 2013. Google Scholar öffnen
  380. Meyer, Andreas u. a., Handbuch zum Marktmissbrauchsrecht, München 2018. Google Scholar öffnen
  381. Meyer, Frank, Strafrechtsgenese in Internationalen Organisationen: Eine Untersuchung der Strukturen und Legitimationsvoraussetzungen strafrechtlicher Normbildungsprozesse in Mehrebenensystemen, Baden-Baden 2012. Google Scholar öffnen
  382. Meyer, Frank, Financial Intelligence Units: Epitome and Test Case of Transnational Security Law, in: Engelhart, Marc/Kudlich, Hans/Vogel, Benjamin (Hg.), Digitalisierung, Globalisierung und Risikoprävention, Festschrift für Ulrich Sieber zum 70. Geburtstag, Berlin 2021, S. 1203–1216. Google Scholar öffnen
  383. Meyer, Frank/Hachmann, Nick, Institutionelle Bedingungen effektiver Geldwäschebekämpfung – Zu den Funktionen und Potenzialen von Financial Intelligence Units, ZStW 2022, S. 391–455. Google Scholar öffnen
  384. Meyer-Goßner, Lutz/Schmitt, Bertram, Strafprozessordnung, mit GVG und Nebengesetzen, 65. Auflage, herausgegeben von Schmitt, Bertram/Köhler, Marcus, München 2022. Google Scholar öffnen
  385. Michalke, Regina, Geldwäsche: Die Kriminalpolitik oder was uns der Fall Al Capone lehren sollte, in: Barton, Stephan u. a. (Hg.), Festschrift für Thomas Fischer, München 2018, S. 449–461. Google Scholar öffnen
  386. Middel, Stefan, Innere Sicherheit und präventive Terrorismusbekämpfung, Baden-Baden 2007. Google Scholar öffnen
  387. Möllers, Thomas, Die juristische Aufarbeitung der Übernahmeschlacht VW-Porsche – ein Überblick, NZG 2014, S. 361–368. Google Scholar öffnen
  388. Möllers, Thomas, Marktmanipulation durch Leerverkaufsattacken und irreführende Finanzanalysen, NZG 2018, S. 649–658. Google Scholar öffnen
  389. Moosmayer, Klaus, Compliance: Praxisleitfaden für Unternehmen, 4. Auflage, München 2021. Google Scholar öffnen
  390. Möschel, Wernhard, Die Finanzkrise – Wie soll es weitergehen?, ZRP 2009, S. 129–133. Google Scholar öffnen
  391. Möstl, Markus, Die staatliche Garantie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung: Sicherheitsgewährleistung im Verfassungsstaat, im Bundesstaat und in der Europäischen Union, Tübingen 2002. Google Scholar öffnen
  392. Mülbert, Peter/Sajnovits, Alexander, Das künftige Regime für Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps nach der Verordnung (EU) Nr. 236/2012, ZBB 2012, S. 266–285. Google Scholar öffnen
  393. Mülbert, Peter/Sajnovits, Short-Seller-Attacken 2.0: Der Fall Wirecard, BKR 2019, S. 313–323. Google Scholar öffnen
  394. Müller, Christian/Starre, Mario, Verbot der Informationsweitergabe über Verdachtsanzeigen für Institute und Unternehmen aus EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten: Ein Hindernis für die effektive Geldwäschebekämpfung?, CCZ 2014, S. 23–29. Google Scholar öffnen
  395. Müller, Kai, Insiderrechtliche Mitwirkungspflichten der Kreditinstitute im Lichte des nemo-tenetur Grundsatzes, wistra 2001, S. 167–171. Google Scholar öffnen
  396. Müller-Dietz, Heinz, Die Stellung des Beschuldigten im Strafprozeß, ZStW 1981, S. 1177–1270. Google Scholar öffnen
  397. Münch, Antje von, Das Spannungsverhältnis zwischen funktionaler Privatisierung und demokratischer Legitimation: Eine Untersuchung der Anwendung und Anforderungen des Demokratieprinzips auf die Einbeziehung privater Verwaltungshelfer im Vorfeld einer Verwaltungsentscheidung, Baden-Baden 2013. Google Scholar öffnen
  398. Münch, Ingo von/Kunig, Philip, Grundgesetz, Kommentar, 1. Band, 7. Auflage, herausgegeben von Kämmerer, Jörn Axel/Kotzur, Markus, München 2021. Google Scholar öffnen
  399. Münch, Ingo von/Kunig, Grundgesetz, Kommentar, 2. Band, 7. Auflage, herausgegeben von Kämmerer, Jörn Axel/Kotzur, Markus, München 2021. Google Scholar öffnen
  400. Münchener Kommentar, Strafprozessordnung, 2. Band, herausgegeben von Schneider, Hartmut, München 2016. Google Scholar öffnen
  401. ders., Aktiengesetz, 1. Band, 5. Auflage, herausgegeben von Goette, Wulf/Habersack, Mathias/Kalss, Susanne, München 2019. Google Scholar öffnen
  402. Münch, Ingo von/Kunig, Strafgesetzbuch, 7. Band, 3. Auflage, herausgegeben von Joecks, Wolfgang/Miebach, Klaus, München 2019. Google Scholar öffnen
  403. Münch, Ingo von/Kunig, Bürgerliches Gesetzbuch, 7. Band, 8. Auflage, herausgegeben von Habersack, Mathias, München 2020. Google Scholar öffnen
  404. Münch, Ingo von/Kunig, Strafgesetzbuch, 1. Band, 4. Auflage, herausgegeben von Joecks, Wolfgang/Miebach, Klaus, München 2020. Google Scholar öffnen
  405. Münch, Ingo von/Kunig, Strafgesetzbuch, 3. Band, 4. Auflage, herausgegeben von Joecks, Wolfgang/Miebach, Klaus, München 2021. Google Scholar öffnen
  406. Münch, Ingo von/Kunig, Strafgesetzbuch, 4. Band, 4. Auflage, herausgegeben von Joecks, Wolfgang/Miebach, Klaus, München 2021. Google Scholar öffnen
  407. Münch, Ingo von/Kunig, Strafprozessordnung, 1. Band, 2. Auflage, herausgegeben von Kudlich, Hans, München 2023. Google Scholar öffnen
  408. Müssig, Bernd, Schutz abstrakter Rechtsgüter und abstrakter Rechtsgüterschutz: Zu den materiellen Konstitutionskriterien sog. Universalrechtsgüter und deren normentheoretischem Fundament: am Beispiel der Rechtsgutbestimmung für die §§ 129, 129a und 324 StGB, Frankfurt am Main 1994. Google Scholar öffnen
  409. Naucke, Wolfgang, Das Zerfasern des Strafrechts, in: Althoff, Martin u. a. (Hg.), Zwischen Anatomie und Inszenierung, Interpretationen der Entwicklung der Kriminalität und der sozialen Kontrolle – Zum Gedenken an Detlev Frehsee, Baden-Baden 2004, S. 42–56. Google Scholar öffnen
  410. Nemet, Maruan/Dittrich, Sebastian, Risikoorientierte Geldwäsche- und Betrugsprävention, FLF 2012, S. 198–203. Google Scholar öffnen
  411. Nestler, Nina, Der Schutz der äußeren Sicherheit Deutschlands durch das Strafrecht, ZStW 2013, S. 259–298. Google Scholar öffnen
  412. Neubacher, Frank, Kriminologie, 4. Auflage, Baden-Baden 2020. Google Scholar öffnen
  413. Neuheuser, Stephan, Die Strafbarkeit des Bereithaltens und Weiterleitens des durch „Phishing“ erlangten Geldes, NStZ 2008, S. 492–497. Google Scholar öffnen
  414. Neuheuser, Stephan, Die Strafbarkeit des Geldwäschebeauftragten wegen Geldwäsche durch Unterlassen bei Nichtmelden eines Verdachtsfalles gemäß § 11 Abs. 1 GwG, NZWiSt 2015, S. 241–245. Google Scholar öffnen
  415. Neumann, Ulfrid, Materiale und prozedurale Gerechtigkeit im Strafverfahren, ZStW 1989, S. 52–74. Google Scholar öffnen
  416. Nienaber, Laura, Umfang, Grenzen und Verwertbarkeit compliancebasierter unternehmensinterner Ermittlungen, Baden-Baden 2019. Google Scholar öffnen
  417. Niese, Werner, Doppelfunktionelle Prozeßhandlungen: Ein Beitrag zur allgemeinen Prozeßrechtslehre, Göttingen 1950. Google Scholar öffnen
  418. Nolde, Malaika, Die Privatwirtschaft als „Bundesbotnetz“ der Strafverfolgungsvorsorge?, DSRITB 2012, S. 791–807. Google Scholar öffnen
  419. Noll, Peter, Welche strafrechtlichen Mittel empfehlen sich für die wirksamere Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität? Teil M: Sitzungsbericht über die Verhandlungen der Strafrechtlichen Abteilungen, Referat, in: Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (Hg.), Verhandlungen des neunundvierzigsten Deutschen Juristentages, Band 2, München 1972. Google Scholar öffnen
  420. Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 3. Band, 5. Auflage, herausgegeben von Kindhäuser, Urs/Neumann, Ulfrid/Paeffgen, Hans-Ullrich, Baden-Baden 2017. Google Scholar öffnen
  421. Noll, Peter, Kapitalmarktstrafrecht, Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Finanzaufsicht, Compliance, 5. Auflage, herausgegeben von Park, Tido, Baden-Baden 2019. Google Scholar öffnen
  422. Noll, Peter, Aktien- und Kapitalmarktrecht, 5. Auflage, herausgegeben von Heidel, Thomas, Baden-Baden 2020. Google Scholar öffnen
  423. Noll, Peter, Ordnungswidrigkeitengesetz, Handkommentar, herausgegeben von Gassner, Kathi/Seith, Sebastian, 2. Auflage, Baden-Baden 2020. Google Scholar öffnen
  424. Noll, Peter, Gesamtes Strafrecht, 5. Auflage, herausgegeben von Dölling, Dieter u. a., Baden-Baden 2022. Google Scholar öffnen
  425. Nouvertné, Richard/Ruland, Yorick, Die leichtfertige Unterlassung von Geldwäscheverdachtsmeldungen beim Onlinebanking, WM 2017, S. 1544–1548. Google Scholar öffnen
  426. Opitz, Peter, Der EuGH und die Unschuldsvermutung bei Insiderdelikten: Europa auf dem Wege in die Verdachtsstrafe?, BKR 2010, S. 72–74. Google Scholar öffnen
  427. Ossenbühl, Fritz, Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, in: Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (Hg.), Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Speyer am 8. und 9. Oktober 1970, Band 29, Berlin 1971. Google Scholar öffnen
  428. Ossenbühl, Fritz, Eigensicherung und hoheitliche Gefahr: Rechtsgutachten zum 9. Änderungsgesetz des Luftverkehrsgesetzes vom 18. Sept. 1980 (BGBl. I 1729), Stuttgart 1981. Google Scholar öffnen
  429. Ossenbühl, Fritz, Staatliches Fernmeldemonopol als Verfassungsgebot?, in: Leßmann, Herbert/Großfeld, Bernhard/Vollmer, Lothar (Hg.), Festschrift für Rudolf Lukes zum 65. Geburtstag, Köln u. a., 1989, S. 525–546. Google Scholar öffnen
  430. Ostendorf, Heribert, Organisierte Kriminalität: eine Herausforderung für die Justiz, JZ 1991, S. 62–70. Google Scholar öffnen
  431. Osterloh, Lerke, Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, in: Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (Hg.), Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Halle/Saale vom 5. bis 8. Oktober 1994, Berlin 1995, S. 204–242. Google Scholar öffnen
  432. Oswald, Katharina, Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (§ 261 StGB i. V. m. dem GwG): Eine kriminologische, empirische Untersuchung, Freiburg 1997. Google Scholar öffnen
  433. Ott, Nicolas/Lüneborg, Cäcilie, Internal Investigations in der Praxis: Umfang und Grenzen der Aufklärungspflicht, Mindestaufgriffsschwelle und Verdachtsmanagement, CCZ 2019, 71–80. Google Scholar öffnen
  434. Otto, Harro, Das strafrechtliche Risiko der gesetzlichen Vertreter und Geldwäschebeauftragten der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz, wistra 1995, S. 323–328. Google Scholar öffnen
  435. Paeffgen, Hans-Ullrich, Gesetzgebers Geisterbahnen mit echten Falltüren: Oder: Terrorismus„Bekämpfung“ zur gesamten Hand, in: Safferling, Christoph u. a. (Hg.), Festschrift für Franz Streng zum 70. Geburstag, Heidelberg 2017, S. 725–742. Google Scholar öffnen
  436. Park, Tido, Vermögensstrafe und „modernes“ Strafrecht: eine verfassungsrechtliche, strafrechtsdogmatische und kriminalpolitische Untersuchung zu § 43a StGB, Berlin 1997. Google Scholar öffnen
  437. Park, Tido, Die Entwicklung des Kapitalmarktstrafrechts, in: Beulke, Werner/Müller, Eckhart (Hg.), Festschrift zu Ehren des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer, Neuwied 2006, S. 229–242. Google Scholar öffnen
  438. Park, Tido, Kapitalmarktstrafrecht und Anlegerschutz, NStZ 2007, S. 369–377. Google Scholar öffnen
  439. Peine, Franz-Joseph, Grenzen der Privatisierung: Verwaltungsrechtliche Aspekte, DÖV 1997, S. 353–365. Google Scholar öffnen
  440. Penna, Marc, The ‚Pre-investigative‘ Role of Financial Intelligence Units in Recovering Assets, in: Ligeti, Katalin/Simonato, Michele (Hg.), Chasing Criminal Money, Challenges and Perspectives on Asset Recovery in the EU, Oxford/Portland 2017, S. 269–286. Google Scholar öffnen
  441. Peters, Hans, Öffentliche und staatliche Aufgaben, in: Dietz, Rolf/Hübner, Heinz (Hg.), Festschrift für Hans Carl Nipperdey zum 70. Geburtstag am 21. Januar 1965, Band 2, S. 877–895. Google Scholar öffnen
  442. Petzsche, Anneke, Strafrecht und Terrorismusbekämpfung: Eine vergleichende Untersuchung der Bekämpfung terroristischer Vorbereitungshandlungen in Deutschland, Großbritannien und Spanien, Baden-Baden/Bern 2013. Google Scholar öffnen
  443. Pfisterer, Uwe, Machtmissbrauch im Wertpapierhandel durch Insider: Implikationen für die Bundesrepublik Deutschland aus Erfahrungen in den USA, Tübingen 1976. Google Scholar öffnen
  444. Pieroth, Bodo, Materielle Rechtsfolgen grundgesetzlicher Kompetenz- und Organisationsnormen, AöR 1989, S. 422–450. Google Scholar öffnen
  445. Pieth, Mark, Criminalizing the Financing of Terrorism, JICJ 2006, S. 1074–1086. Google Scholar öffnen
  446. Poelzig, Dörte, Insider- und Marktmanipulationsverbot im neuen Marktmissbrauchsrecht, NZG 2016, S. 528–538. Google Scholar öffnen
  447. Poelzig, Dörte, Kapitalmarktrecht, München 2018. Google Scholar öffnen
  448. Poller, Michelle, Neuer Sanktionsrahmen auf dem Gebiet der Marktmanipulation nach dem aktuellen europäischen Marktmissbrauchsrecht: Europarechtskonformität des 1. FimaNoG?, Halle 2017. Google Scholar öffnen
  449. Popp, Andreas, Verfahrenstheoretische Grundlagen der Fehlerkorrektur im Strafverfahren: Eine Darstellung am Beispiel der Eingriffsmaßnahmen im Ermittlungsverfahren, Berlin 2005. Google Scholar öffnen
  450. Popp, Andreas, Theorie des Strafverfahrens und allgemeine Verfahrensrechtswissenschaften, GVRZ 2018, S. 3–7. Google Scholar öffnen
  451. President’s Commission on Organized Crime (Hg.), The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions, and Money Laundering: Interim Report to the President and the Attorney General, Washington D.C. 1984. Google Scholar öffnen
  452. Preuß, Wolfgang, Zum staatsrechtlichen Begriff des Öffentlichen: Untersucht am Beispiel des verfassungsrechtlichen Status kultureller Organisationen, Stuttgart 1969. Google Scholar öffnen
  453. Priebe, Reinhard, Maßnahmen der EU gegen Terrorismusfinanzierung, in: Albers, Marion/Groth, Lena (Hg.), Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Baden-Baden 2015, S. 291–307. Google Scholar öffnen
  454. Putzke, Holm, Gefahrgeneigte Tätigkeiten – oder: Zur Strafbarkeit berufstypischen Verhaltens, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 22.1.204 – 5 StR 468/12, sowie OLG München, Beschl. v. 3.11.2014 – OLG 15 Ss 66/14, ZJS 2014, S. 635–647. Google Scholar öffnen
  455. Radtke, Henning/Steinsiek, Mark, Bekämpfung des internationalen Terrorismus durch Kriminalisierung von Vorbereitungshandlungen? Zum Entwurf eines Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren Gewalttaten (Referentenentwurf des BMJ vom 21.4.2008), ZIS 2008, S. 383–396. Google Scholar öffnen
  456. Ransiek, Andreas, Insiderstrafrecht und Unschuldsvermutung: Anmerkung zu EuGH v. 23.12.2009 – Rs. C-55/08, wistra 2011, S. 1–4. Google Scholar öffnen
  457. Raschke, Andreas, Geldwäsche und rechtswidrige Vortat: Eine Analyse der Irrtumsproblematik am Beispiel der Geldwäsche, Baden-Baden 2014. Google Scholar öffnen
  458. Raschke, Andreas, Besprechung von BVerfG, Beschluss vom 31. Januar 2020 – 2 BvR 2992/14: Doppelter Anfangsverdacht bei der Geldwäsche, NZWiSt 2020, S. 282–285. Google Scholar öffnen
  459. Rebler, Adolf, Verkehrsüberwachung durch Private: Ein Dauerbrenner: Privatisierung staatlicher Aufgaben, SVR 2011, S. 1–5. Google Scholar öffnen
  460. Rebscher, Erich/Vahlenkamp, Werner, Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland: Bestandsaufnahme, Entwicklungstendenzen und Bekämpfung aus Sicht der Polizeipraxis, Wiesbaden 1988. Google Scholar öffnen
  461. Reeb, Philipp, Internal Investigations: Neue Tendenzen privater Ermittlungen, Berlin 2011. Google Scholar öffnen
  462. Rengier, Rudolf, Strafrecht Besonderer Teil I: Vermögensdelikte, 24. Auflage, München 2022. Google Scholar öffnen
  463. Renners, Stephan, Private Investigation und Arbeitsrecht, Hamburg 2007. Google Scholar öffnen
  464. Rennert, Klaus, Legitimation und Legitimität des Richters, JZ 2105, S. 529–580. Google Scholar öffnen
  465. Renz, Hartmut/Leibold, Michael, Die neuen strafrechtlichen Sanktionsregelungen im Kapitalmarktrecht, CCZ 2016, S. 157–172. Google Scholar öffnen
  466. Reynolds, Carmen/Rutter, Mathew, Market abuse: A pan-Euopean approach, JFRC 2004, S. 306–314. Google Scholar öffnen
  467. Richter, Christian, Anfangsverdacht für Geldwäsche: Probleme mit der Verdachtsgewinnung, der Einleitung des Ermittlungsverfahrens und den ersten Ermittlungen, Göttingen 2009. Google Scholar öffnen
  468. Richter, Hans, Zur Wirtschaftskriminalität: Ursachen und Bedeutung, in: Müller-Gugenberger, Christian/Bieneck, Klaus (Hg.), Wirtschaftsstrafrecht: Handbuch des Wirtschaftsstraf- und -ordnungswidrigkeitenrechts, 5. Auflage, Köln 2011. Google Scholar öffnen
  469. Riehle, Eckart, Funktionstüchtige Strafrechtspflege contra strafprozessuale Garantien, KJ 1980, S. 316–324. Google Scholar öffnen
  470. Ritz, Corinna, ESMA Level 2 – Vorschläge zu Eigengeschäften von Führungskräften (director‘s dealings) und Insiderlisten, RdF 2015, S. 268–275. Google Scholar öffnen
  471. Ronellenfitsch, Michael, Private Verkehrsüberwachung, DAR 1997, S. 147–153. Google Scholar öffnen
  472. Ronellenfitsch, Michael, Staat und Markt: Rechtliche Grenzen einer Privatisierung kommunaler Aufgaben, DÖV 1999, S. 705–711. Google Scholar öffnen
  473. Rönnau, Thomas/Samson, Erich, Wirtschaftsstrafrecht, 1. Band, Köln 2003. Google Scholar öffnen
  474. Rotsch, Friederike/Mutschler, Magnus/Grobe, Tony, Der Regierungsentwurf zum Verbandssanktionengesetz: kritische Analyse und Ausblick, CCZ 2020, S. 169–182. Google Scholar öffnen
  475. Rotsch, Thomas, Criminal Compliance in Theorie und Praxis des Wirtschaftsstrafrechts, in: ders. (Hg.), Criminal Compliance vor den Aufgaben der Zukunft, Baden-Baden 2013, S. 1–17. Google Scholar öffnen
  476. Roxin, Claus, Was ist Beihilfe?, in: Kühne, Hans-Heiner (Hg.), Festschrift für Koichi Miyazawa, dem Wegbereiter des japanisch-deutschen Strafrechtsdiskurses, Baden-Baden 1995, S. 501–518. Google Scholar öffnen
  477. Roxin, Claus, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band II: Besondere Erscheinungsformen der Straftat, München 2003. Google Scholar öffnen
  478. Roxin, Claus, Grundlagen, Aufbau der Verbrechenslehre, München 2006. Google Scholar öffnen
  479. Roxin, Claus/Schünemann, Bernd, Strafverfahrensrecht: Ein Studienbuch, 29. Auflage, München 2017. Google Scholar öffnen
  480. Rudolph, Bernd, Antizipierte Strafverfolgung: Zum Regelungsstandort der Strafverfolgungsvorsorge unter Beachtung strafverfahrensrechtlich-funktionaler Aspekte, Köln 2005. Google Scholar öffnen
  481. Rüping, Hinrich/Dornseifer, Gerhard, Dysfunktionales Verhalten im Prozeß, JZ 1977, S. 417–420. Google Scholar öffnen
  482. Sachs, Michael, Grundgesetz, 9. Auflage, München 2021. Google Scholar öffnen
  483. Salditt, Franz, Der Tatbestand der Geldwäsche, StraFo 1992, S. 121–132. Google Scholar öffnen
  484. Saliger, Frank, Geldwäsche als „crime in progress“: Der Fall Commerzbank, Strafbarkeitsrisiken für Bankmitarbeiter und die Grenzen des Präventionsstrafrechts, in: Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie Frankfurt am Main (Hg.), Jenseits des rechtsstaatlichen Strafrechts, Frankfurt am Main 2007, S. 447–469. Google Scholar öffnen
  485. Sarhan, Amr, Wie viel Kooperation zwischen Unternehmen und der Strafjustiz bei der Aufklärung verbandsinterner Kriminalität verträgt der Strafprozess?, wistra 2017, S. 336–344. Google Scholar öffnen
  486. Sauer, Hubert, Rechtsnatur der Entscheidung des amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers beim Technischen Überwachungsverein über Bestehen oder Nichtbestehen der Fahrprüfung, DVBl 1970, S. 486–495. Google Scholar öffnen
  487. Sauer, Wilhelm, Allgemeine Prozessrechtslehre: Zugleich eine systematische Schulung der zivilistischen und der kriminalistischen Praxis, Berlin 1951. Google Scholar öffnen
  488. Saul, Ben, The Legal Black Hole in United Nations Counterterrorism, online verfügbar unter: https://theglobalobservatory.org/2021/06/the-legal-black-hole-in-united-nations-counterterrorism/, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  489. Schäfer, Frank/Hamann, Uwe, Kapitalmarktgesetze, 2. Auflage, Stuttgart 2013. Google Scholar öffnen
  490. Schäfer, Holger, Die MaComp und das Erfordernis der Unabhängigkeit, Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit von Compliance, BKR 2011, S. 45–57. Google Scholar öffnen
  491. Schall, Alexander, Insiderinformation und zivilrechtliche Aufklärungspflicht – Das Leitbild des Individualvertrags als neue Perspektive, JZ 2010, S. 392–397. Google Scholar öffnen
  492. Scharnberg, Josephine, Illegale Internal Investigations: Strafrechtliche Grenzen unternehmensinterner Ermittlungen, Frankfurt am Main 2015. Google Scholar öffnen
  493. Schemmel, Alexander/Kirch-Helm, Claudio, „Willfull Blindness“ im Wirtschaftsstrafrecht – Kann gewollte Unwissenheit vor Strafe schützen?, CCZ 2008, S. 96–100. Google Scholar öffnen
  494. Schimpfhauser, Eva Maria, Das Gewaltmonopol des Staates als Grenze der Privatisierung von Staatsaufgaben: Dargestellt am Beispiel des Strafvollzugs, Frankfurt am Main 2009. Google Scholar öffnen
  495. Schindler, Jonathan, Ist § 261 StGB noch zu retten? Anmerkungen zur Geldwäschebekämpfung im Lichte des Referentenentwurfs vom 11.8.2020, NZWiSt 2020, S. 457–469. Google Scholar öffnen
  496. Schirra, Andreas, Die Indienstnahme Privater im Lichte des Steuerstaatsprinzips, Frankfurt am Main 2002. Google Scholar öffnen
  497. Schittenhelm, Ulrike, Alte und neue Probleme der Anschlußdelikte im Lichte der Geldwäsche, in: Eser, Albin (Hg.), Festschrift für Theodor Lenckner zum 70. Geburtstag, München 1998, S. 519–538. Google Scholar öffnen
  498. Schlimbach, Friedrich, Leerverkäufe: Die Regulierung des gedeckten und ungedeckten Leerverkaufs in der Europäischen Union, Tübingen 2015. Google Scholar öffnen
  499. Schlitt, Christian, Das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie: wesentliche Neuerungen für Versicherungsunternehmen, VersR 2017, S. 1313–1321. Google Scholar öffnen
  500. Schmidhäuser, Eberhard, Zur Frage nach dem Ziel des Strafprozesses, in: Bockelmann, Paul/Gallas, Wilhelm (Hg.), Festschrift für Eberhard Schmidt zum 70. Geburtstag, Göttingen 1961, S. 511–524. Google Scholar öffnen
  501. Schmidt, Eberhard, Justitia fundamentum regnorum: Fünf Vorträge über Macht und Recht, Staat und Justiz, Heidelberg 1947. Google Scholar öffnen
  502. Schmidt, Eberhard, Lehrkommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz, Teil I: Die rechtstheoretischen und die rechtspolitischen Grundlagen des Strafverfahrensrechts, Göttingen 1952. Google Scholar öffnen
  503. Schmidt, Eberhard, Die Rechtsstellung der Staatsanwälte im Rahmen der rechtsprechenden Gewalt und ihre Einbeziehung in das Richtergesetz: Rechtsgutachten, DRiZ 1957, S. 273–283. Google Scholar öffnen
  504. Schmidt, Eberhard, Lehrkommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz, Teil I: Die rechtstheoretischen und die rechtspolitischen Grundlagen des Strafverfahrensrechts, 2. Auflage, Göttingen 1964. Google Scholar öffnen
  505. Schmidt, Heiner Christian, Grundrechte als selbständige Strafbefreiungsgründe, ZStW 2009, S. 645–670. Google Scholar öffnen
  506. Schmidt-Aßmann, Eberhard, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee: Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung, Berlin/Heidelberg 1998. Google Scholar öffnen
  507. Schmidt-Jortzig, Edzard, Möglichkeiten einer Aussetzung des strafverfolgerischen Legalitätsprinzips bei der Polizei, NJW 1989, S. 129–138. Google Scholar öffnen
  508. Schmolke, Klaus Ulrich, Der Lamfalussy-Prozess im Europäischen Kapitalmarktrecht: Eine Zwischenbilanz, NZG 2005, S. 912–919. Google Scholar öffnen
  509. Schmolke, Klaus Ulrich, Das Verbot der Marktmanipulation nach dem neuen Marktmissbrauchsregime, AG 2016, S. 434–445. Google Scholar öffnen
  510. Schneider, Dieter, Geschichte betriebswirtschaftlicher Theorie, München/Wien 1981. Google Scholar öffnen
  511. Schoch, Friedrich/Schneider, Jens-Peter, Verwaltungsrecht VwGO Kommentar, 1. Band, 43. EL, München 2022. Google Scholar öffnen
  512. Scholz, Rupert, Verkehrsüberwachung durch Private?, NJW 1997, S. 14–18. Google Scholar öffnen
  513. Schönke, Adolf/Schröder, Horst, Strafgesetzbuch, 30. Auflage, München 2019. Google Scholar öffnen
  514. Schott, Paul Allan, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Washington D.C. 2006. Google Scholar öffnen
  515. Schreiber, Hans-Ludwig, Tendenzen der Strafprozessreform, in: Beulke, Werner u. a. (Hg.), Strafprozess und Reform, Eine kritische Bestandsaufnahme, Neuwied/Darmstadt 1979, S. 15–29. Google Scholar öffnen
  516. Schröder, Christian, Handbuch Kapitalmarktstrafrecht, 4. Auflage, Köln 2020. Google Scholar öffnen
  517. Schröder, Christian/Sethe, Rolf, Kapitalmarktrecht und Pressefreiheit: Rechtliche Risiken des investigativen Journalismus und der Berichterstattung über börsennotierte Unternehmen, Baden-Baden 2011. Google Scholar öffnen
  518. Schulenburg, Johanna, Legalitäts- und Opportunitätsprinzip im Strafverfahren, JuS 2004, S. 765–770. Google Scholar öffnen
  519. Schüler, Martin, Germany, in: Masciandaro, Donato (Hg.), Handbook of Central Banking and Financial Authorities in Europe: New Architectures in the Supervision of Financial Markets, Cheltenham 2005, S. 288–310. Google Scholar öffnen
  520. Schulz, Harald, Der Einfluss von Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln auf die Entwicklung der Aktienkurse: Eine empirische Untersuchung für den Zeitraum von 1960 bis 1969 unter Berücksichtigung von Insider-, Publizitäts- und Splittingeffekten, Göttingen 1972. Google Scholar öffnen
  521. Schulz, Lorenz, Normiertes Misstrauen: Der Verdacht im Strafverfahren, Frankfurt am Main 2001. Google Scholar öffnen
  522. Schulze-Fielitz, Helmuth, Staatsaufgabenentwicklung und Verfassung: Zur normativen Kraft der Verfassung für das Wachstum und die Begrenzung von Staatsaufgaben, in: Grimm, Dieter (Hg.), Wachsende Staatsaufgaben, sinkende Steuerungsfähigkeit des Rechts, Baden-Baden 1990, S. 11–47. Google Scholar öffnen
  523. Schumann, Kay, Prozessuale Verteidigung durch Geheimnisverrat: Zur Rechtfertigung des beschuldigten „Berufsgeheimnispflichtigen“ (gem. § 203 Abs. 1 StGB) bei Offenbarungen zu Lasten unbeteiligter Geheimnisträger, Baden-Baden 2016. Google Scholar öffnen
  524. Schwan, Eggert, Die Abgrenzung des Anwendungsbereiches der Regeln des Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfolgungsrechtes von dem des Rechtes der Gefahrenabwehr, VerwArch 1979, S. 109–130. Google Scholar öffnen
  525. Schwark, Eberhard/Zimmer, Daniel, Kapitalmarktrechts-Kommentar, 4. Auflage, München 2010. Google Scholar öffnen
  526. Schwark, Eberhard/Zimmer, Kapitalmarktrechts-Kommentar, 5. Auflage, München 2020. Google Scholar öffnen
  527. Schwintek, Sebastian, Die Anzeigepflicht bei Verdacht von Insidergeschäften und Marktmanipulation nach § 10 WpHG, WM 2005, S. 861–868. Google Scholar öffnen
  528. Senge, Lothar, Zur Zulässigkeit staatsanwaltlicher Vorermittlungen, in: Michalke, Regina u. a. (Hg.), Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag, Berlin 2008, S. 701–718. Google Scholar öffnen
  529. Shatterly, Daryl, Starving the Terrorists of Funding: How the United States Treasury is fighting the War on Terror, Regent U. Law Review 2006, S. 327–348. Google Scholar öffnen
  530. Sidow, Friedrich Wilhelm, Die Vereinbarkeit der steuerlichen Mitwirkungspflichten mit dem Grundgesetz, Hamburg 1969. Google Scholar öffnen
  531. Sieber, Ulrich, Legitimation und Grenzen von Gefährdungsdelikten im Vorfeld von terroristischer Gewalt: Eine Analyse der Vorfeldtatbestände im „Entwurf eines Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten“, NStZ 2009, S. 353–364. Google Scholar öffnen
  532. Sieber, Ulrich/Vogel, Benjamin, Terrorismusfinanzierung: Prävention im Spannungsfeld von internationalen Vorlagen, Berlin 2015. Google Scholar öffnen
  533. Sodan, Helge, Der Anspruch auf Rechtsetzung und seine prozessuale Durchsetzbarkeit, NVwZ 2000, S. 601–608. Google Scholar öffnen
  534. Soesters, Frank, Die Insiderhandelsverbote des Wertpapierhandelsgesetzes: Wirtschaftsstrafrecht europäischen Ursprungs, Frankfurt am Main u. a. 2002. Google Scholar öffnen
  535. Sommer, Ulrich, Geldwäschemeldungen und Strafprozess, StraFo 2005, S. 327–334. Google Scholar öffnen
  536. Sommermann, Karl-Peter, Staatsziele und Staatszielbestimmungen, Tübingen 1997. Google Scholar öffnen
  537. Spernath, Valentin, Strafbarkeit und zivilrechtliche Nichtigkeit des Ankaufs von Bankdaten, NStZ 2010, S. 307–312. Google Scholar öffnen
  538. Spiske, Wolfgang, Pecunia olet? Der neue Geldwäschetatbestand § 261 StGB im Verhältnis zu den §§ 257, 258, 259 StGB, insbesondere zur straflosen Ersatzhehlerei, Frankfurt am Main u. a. 1997. Google Scholar öffnen
  539. Stage, Diana, Strafbare Marktmanipulation während der Aktienemission im engeren Sinne, Baden-Baden 2016. Google Scholar öffnen
  540. Steiger, Max, Die Causa Wirecard: Compliance im Spannungsfeld zwischen der Finanz- und der Tech-Branche, CCZ 2021, S. 12–17. Google Scholar öffnen
  541. Steiner, Udo, Öffentliche Verwaltung durch Private, DÖV 1970, S. 526–532. Google Scholar öffnen
  542. Steiner, Udo, Öffentliche Verwaltung durch Private: Allgemeine Lehren, Hamburg 1975. Google Scholar öffnen
  543. Stober, Rolf, Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, NVwZ 1982, S. 473–479. Google Scholar öffnen
  544. Stoffer, Hannah, Wie viel Privatisierung „verträgt“ das strafprozessuale Ermittlungsverfahren? Eine Untersuchung zur Zulässigkeit privater Beweisbeschaffung und zur Verwertbarkeit auf diese Weise erlangter Beweismittel im Strafverfahren, Tübingen 2016. Google Scholar öffnen
  545. Strauß, Thomas, Funktionsvorbehalt und Berufsbeamtentum: Zur Bedeutung des Art. 33 Abs. 4 GG, Berlin 2000. Google Scholar öffnen
  546. Streinz, Rudolf/Ohler, Christoph, § 20a WpHG in rechtsstaatlicher Perspektive: Europa- und verfassungsrechtliche Anforderungen an das Verbot von Kurs- und Marktpreismanipulationen, WM 2004, S. 1309–1317. Google Scholar öffnen
  547. Stümper, Alfred, Prävention und Repression als überholte Unterscheidung?, Kriminalstatistik 1975, S. 49–55. Google Scholar öffnen
  548. Stümper, Alfred, Systematisierung der Verbrechensbekämpfung: Die Herausforderung von Politik, Justiz und Polizei durch eine sich tiefgreifend verändernde Sicherheitsproblematik, Stuttgart 1981. Google Scholar öffnen
  549. Swoboda, Sabine, Die Lehre vom Rechtsgut und ihre Alternativen, ZStW 2010, S. 24–50. Google Scholar öffnen
  550. Sydow, Gernot, Europäische Datenschutzgrundverordnung, 3. Auflage, Baden-Baden 2022. Google Scholar öffnen
  551. Systematischer Kommentar, Strafprozessordnung, Mit GVG und EMRK, 3. Band, 5. Auflage, herausgegeben von Wolter, Jürgen, Köln 2016. Google Scholar öffnen
  552. Sydow, Gernot, Strafgesetzbuch, 3. Band, 9. Auflage, herausgegeben von Wolter, Jürgen, Köln 2019. Google Scholar öffnen
  553. Sydow, Gernot, Strafgesetzbuch, 5. Band, 9. Auflage, herausgegeben von Wolter, Jürgen, Köln 2019. Google Scholar öffnen
  554. Szesny, André, Finanzmarktaufsicht und Strafprozess: Die Ermittlungskompetenzen der BaFin und der Börsenaufsichtsbehörden nach Kreditwesengesetz, Wertpapierhandelsgesetz und Börsengesetz und ihr Bezug zum Strafprozessrecht, Hamburg 2008. Google Scholar öffnen
  555. Szesny, André, Das Sanktionsregime im neuen Marktmissbrauchsrecht, DB 2016, S. 1420–1425. Google Scholar öffnen
  556. Taheri, Chorusch, Das Hawala-System: Eine zahlungsdienstrechtliche Variante im Fokus, BKR 2020, S. 133–136. Google Scholar öffnen
  557. Taschke, Jürgen, Zur Entwicklung der Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen in der Bundesrepublik Deutschland: Teil 3 – Auf dem Weg zur Privatisierung der Strafverfolgung, NZWiSt 2012, S. 89–94. Google Scholar öffnen
  558. Theile, Hans u. a., Domestizierung von Internal Investigations?, ZStW 2014, S. 803–843. Google Scholar öffnen
  559. Thiemeyer, Theo/Blankart, Charles B., Öffentliche Unternehmen und ökonomische Theorie – Referate und Diskussionsbeiträge eines Kolloquiums des Wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft am 2. und 3. Oktober 1986 in der Universität Mannheim, Baden-Baden 1987. Google Scholar öffnen
  560. Thomas, Stefan, Die Bindungswirkung von Mitteilungen, Bekanntmachungen und Leitlinien der EG-Kommission, EuR 2009, S. 423–444. Google Scholar öffnen
  561. Tippach, Stefan, Das Insider-Handelsverbot und die besonderen Rechtspflichten der Banken, Köln 1995. Google Scholar öffnen
  562. Töller, Annette, Freiwillige Regulierung zwischen Staat und Markt: Der Deutsche Corporate-Governance-Kodex, dms 2009, S. 293–313. Google Scholar öffnen
  563. Tountopoulos, Vassilios, Marking the Close nach Europäischem Kapitalmarktrecht, WM 2013, S. 351–357. Google Scholar öffnen
  564. Transparency International e. V., Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland: Umfang des Problems und Reformbedarf, online verfügbar unter: http://docs.dpaq.de/14244-studie_geldwa_sche.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  565. Tountopoulos, Vassilios, Geldwäschebekämpfung in Deutschland: Probleme, Lösungsvorschläge und Beispielsfälle, Berlin 2021. Google Scholar öffnen
  566. Travers, Daniel/Michaelis, Marcel, Der neue § 261 StGB: Die deutsche Umsetzung der EU-Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche, NZWiSt 2021, S. 125–132. Google Scholar öffnen
  567. Trüg, Gerson, Zur strafrechtlichen Relevanz von Leerverkäufen, in: Hiebl, Stefan/Kassebohm, Nils/Lillie, Hans (Hg.), Festschrift für Volkmar Mehle zum 65. Geburtstag am 11.11.2009, Baden-Baden 2009, S. 637–664. Google Scholar öffnen
  568. Trüg, Gerson, Konzeption und Struktur des Insiderstrafrechts, Tübingen 2014. Google Scholar öffnen
  569. Uibeleisen, Maximilian, Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Inpflichtnahme Privater: Dargestellt am Beispiel des Kontenresearches gemäß § 25 a Abs. 1 Nr. 6 KWG, Frankfurt am Main 2006. Google Scholar öffnen
  570. Urmersbach, Bruno, Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA bis 2026, online verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/14418/umfrage/bruttoinlandsprodukt-in-den-usa/, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  571. Utama, Pako, Gatekeepers‘ Role as a Fundamental Key in Money Laundering, IndLawRev 2016, S. 180–206. Google Scholar öffnen
  572. van Duyne, Petrus, Money Laundering Policy: Fears and Facts, in: ders./Lampe, Klaus von/Newell, James (Hg.), Criminal Finances and Organising Crime in Europe, Nijmegen 2003, S. 72–109. Google Scholar öffnen
  573. Veil, Rüdiger, Die Ad-hoc-Publizitätshaftung im System kapitalmarktrechtlicher Informationshaftung, ZHR 2003, S. 365–402. Google Scholar öffnen
  574. Veil, Rüdiger, Europäisches Kapitalmarktrecht, 2. Auflage, Tübingen 2022. Google Scholar öffnen
  575. Ventoruzzo, Marco/Mock, Sebastian, Market abuse regulation, Oxford 2017. Google Scholar öffnen
  576. Vogel, Benjamin Strafbarkeit der Geldwäsche als Firewall der legalen Wirtschaft: Plädoyer für eine grundlegende Reform des § 261 StGB, ZRP 2020, S. 111–115. Google Scholar öffnen
  577. Vogel, Benjamin Strafbarkeit der Geldwäsche als Firewall der legalen Wirtschaft: Plädoyer für eine grundlegende Reform des § 261 StGB/Maillart, Jean-Baptiste (Hg.), National and International Anti-Money Laundering Law, Developing the Architecture of Criminal Justice, Regulation and Data Protection, Cambridge u. a. 2020. Google Scholar öffnen
  578. Vogel, Joachim, Geldwäsche: Ein europaweit harmonisierter Straftatbestand?, ZStW 1997, S. 335–356. Google Scholar öffnen
  579. Vogel, Klaus, Öffentliche Wirtschaftseinheiten in privater Hand, Hamburg 1959. Google Scholar öffnen
  580. Voß, Marko, Die Tatobjekte der Geldwäsche, Köln u. a. 2007. Google Scholar öffnen
  581. Voßkuhle, Andreas, Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung, in: Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (Hg.), Öffentliche Gemeinwohlverantwortung im Wandel, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in St. Gallen vom 1. bis 5. Oktober 2002, Berlin 2003 S. 266–335. Google Scholar öffnen
  582. Wabnitz, Heinz-Bernd u. a., Handbuch Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 5. Auflage, München 2020. Google Scholar öffnen
  583. Wackernagel, Udo/Graßie, Christian, Die Beauftragung von IT-Forensikern im Ermittlungsverfahren: Zulässige Sachverständigenbeauftragung oder unzulässiges Outsourcing originärer Ermittlungstätigkeit?, NStZ 2021, S. 12–18. Google Scholar öffnen
  584. Waechter, Kai, Die Organisation der Verkehrsüberwachung: Auch zur Auslegung des Art. 33 IV GG, NZV 1997, S. 329–340. Google Scholar öffnen
  585. Wagner, Gerhard, Gatekeeper Liability: A Response to the Financial Crisis, in: Kaal, Wulf/Schmidt, Matthias/Schwartze, Andreas (Hg.), Festschrift zu Ehren von Christian Kirchner, Tübingen 2014, S. 1067–1096. Google Scholar öffnen
  586. Walder, Hans, Grenzen der Ermittlungstätigkeit, ZStW 1983, S. 862–893. Google Scholar öffnen
  587. Wastl, Ulrich, Zwischenruf: Privatisierung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen, ZRP 2011, S. 57–58. Google Scholar öffnen
  588. Weber, Martin, Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2003, NJW 2004, S. 28–38. Google Scholar öffnen
  589. Weferling, Laura/Engelbrecht, Oliver, WpHG und GwG Verdachtsmeldungen: Vergleich der rechtlichen Anforderungen und praktischen Umsetzung, ZRFC 2016, S. 218–223. Google Scholar öffnen
  590. Weick-Ludewig, Verena/Sajnovits, Alexander, Der Leerverkaufsbegriff nach der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (EU-LVVO): Unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeit einer gespaltenen Auslegung von europäischem Verordnungsrecht und nationalem Ordnungswidrigkeitenrecht, WM 2014, S. 1521–1528. Google Scholar öffnen
  591. Weigend, Thomas, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Grenze staatlicher Strafgewalt, in: ders./Küpper, Georg (Hg.), Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag am 11. April 1999, Berlin 1999, S. 917–938. Google Scholar öffnen
  592. Weiler, Rudolf, Wirtschaftsethik, Graz 1993. Google Scholar öffnen
  593. Weiner, Bernhard, Privatisierung von staatlichen Sicherheitsaufgaben: Eine Untersuchung mit verfassungsrechtlichem Schwerpunkt, Frankfurt am Main 2001. Google Scholar öffnen
  594. Weiß, Wolfgang, Privatisierung und Staatsaufgaben: Privatisierungsentscheidungen im Lichte einer grundrechtlichen Staatsaufgabenlehre unter dem Grundgesetz, Tübingen 2002. Google Scholar öffnen
  595. Weiß, Wolfgang, Dezentrale Agenturen in der EU-Rechtsetzung, EuR 2016, S. 631–666. Google Scholar öffnen
  596. Weißer, Bettina, Der „Kampf gegen den Terrorismus“: Prävention durch Strafrecht?, JZ 2008, S. 388–395. Google Scholar öffnen
  597. Weißer, Bettina, Expertokratie? Über Macht und Ohnmacht von Experten im Hinblick auf die Strafrechtsentwicklung, ZStW 2017, S. 961–994. Google Scholar öffnen
  598. Weistroffer, Christian, Credit Default Swaps: Auf dem Weg zu einem robusteren System, Frankfurt am Main 2010. Google Scholar öffnen
  599. Weltwirtschaftsforum (WEF)/Stolen Assets Recovery Initiative (STAR) (Hg.), The Role and Responsibilities of Gatekeepers in the Fight against Illicit Financial Flows: A Unifying Framework, Cologny 2021. Google Scholar öffnen
  600. Wenzel, Henning, Rechtliche Grundlagen der IT-Forensik, NZWiSt 2016, S. 85–93. Google Scholar öffnen
  601. Werner, Gerhard, Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft, Freiburg im Breisgau 1996. Google Scholar öffnen
  602. Werner, Maja, Die Tathandlungen der Geldwäsche und die Tathandlungen der Hehlerei, in: Bergmann, Marcus (Hg.), Geldwäsche, Materiellrechtliche und prozessuale Überlegungen, Halle an der Saale 2019, S. 111–139. Google Scholar öffnen
  603. Wessing, Jürgen, Compliance: oder wie sich der Staat aus der Kriminalprävention stiehlt, in: Hassemer, Winfried/Kempf, Eberhard/Moccia, Sergio (Hg.), In Dubio Pro Libertate, Festschrift für Klaus Volk zum 65. Geburtstag, München 2009, S. 867–883. Google Scholar öffnen
  604. Weßlau, Edda, Vorfeldermittlungen: Probleme der Legalisierung „vorbeugender Verbrechensbekämpfung“ aus strafprozessualer Sicht, Berlin 1989. Google Scholar öffnen
  605. Wilke, Dieter, Gebührenrecht und Grundgesetz: Ein Beitrag zum allgemeinen Abgabenrecht, München 1973. Google Scholar öffnen
  606. Wirtschaftsprüferkammer (WPK) (Hg.), Anwendungs- und Auslegungshinweise zum GwG, 2020, online verfügbar unter: https://www.wpk.de/fileadmin/documents/Mitglieder/Geldwaesche/WPK-Bekaempfung_der_Geldwaesche-Anwendungshinweise.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  607. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (Hg.), Geldwäscheaufsicht im Nicht-Finanzsektor: Sachstand, WD 4 - 3000 - 123/19, 2019, online verfügbar unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/670340/4c7721876f2aa5abb64acce6c4f63e54/WD-4-123-19-pdf-data.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  608. Wobst, Felix/Ackermann, Julian, Der Zweckveranlasser wird 100 – Ein Grund zum Feiern?, JA 2013, S. 916–920. Google Scholar öffnen
  609. Wohlers, Wolfgang, Insiderhandel und Kursmanipulation – Prüfstein der Frage, wie weit sich Strafrechtsnormen an der Realität des Marktes zu orientieren haben, ZStW 2013, S. 443–480. Google Scholar öffnen
  610. Wojtek, Ralf, Insider Trading im deutschen und amerikanischen Recht, Berlin 1978. Google Scholar öffnen
  611. Wollersheim, Sascha, Von der Krise zur Allfinanzaufsicht – Entstehung, Entwicklung und Herausforderungen der Bankenaufsicht in Deutschland (BaFin) und der Schweiz (FINMA) im historischen und internationalen Kontext, Hamburg 2015. Google Scholar öffnen
  612. Wolf, Niklas, Gegenstände der Geldwäsche (und das Problem der Kontamination): Was rührt aus einer Vortat her?, in: Bergmann, Marcus (Hg.), Geldwäsche, Materiellrechtliche und prozessuale Überlegungen, Halle an der Saale 2019, S. 63–92. Google Scholar öffnen
  613. Wölfl, Bernd, Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft, JuS 2011, S. 478–481. Google Scholar öffnen
  614. Wolter, Jürgen, Strafverfahrensrecht und Strafprozessreform, GA 1985, S. 49–92. Google Scholar öffnen
  615. Wolter, Jürgen, Heimliche und automatisierte Informationseingriffe wider Datengrundrechtsschutz: Gesamtanpassung vor Gesamtreform von Strafprozeß- und Polizeirecht, GA 1988, S. 49–90. Google Scholar öffnen
  616. Wolter, Jürgen, Datenschutz und Strafprozeß: Zum Verhältnis von Polizeirecht und Strafprozeßrecht, ZStW 1995, S. 793–843. Google Scholar öffnen
  617. Yadav, Pradeep/Fotak, Veljko/Raman, Vikas, Naked short selling: The emperor’s new clothes?, CFR working paper, Köln 2010 Google Scholar öffnen
  618. Young, Mary Alice, The dark figure of money laundering, JFC 2015, S. 573–574. Google Scholar öffnen
  619. Zabel, Benno, Dogmatik und Funktionswandel des Tatverdachts, ZIS 2014, S. 340–347. Google Scholar öffnen
  620. Zapfe, Henrik, Compliance und Strafverfahren: Das Spannungsverhältnis zwischen Unternehmensinteressen und Beschuldigtenrechten, Frankfurt am Main 2013. Google Scholar öffnen
  621. Zeitler, Franz-Christoph, Vergessene Ursachen der Banken- und Finanzkrise, WM 2012, S. 673–678. Google Scholar öffnen
  622. Zentes, Uta/Wybitul, Tim, Interne Sicherungsmaßnahmen und datenschutzrechtliche Grenzen bei Kreditinstituten sowie bei anderen Instituten des Finanzwesens: Neue Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen, CCZ 2011, S. 90–95. Google Scholar öffnen
  623. Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU-Deutschland) (Hg.), Informationen zur Software goAML, online verfügbar unter: https://www.zoll.de/DE/FIU/Software-goAML/Allgemeines/allgemeines_node.html;jsessionid=1F7DE855A0437314–7B9-4E698140A00CB.internet671, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  624. Zentes, Uta/Wybitul, Jahresbericht 2018, online verfügbar unter: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte_node.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  625. Zentes, Uta/Wybitul, Jahresbericht 2019, online verfügbar unter: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte_node.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  626. Zentes, Uta/Wybitul, Jahresbericht 2020, online verfügbar unter: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte_node.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  627. Zentes, Uta/Wybitul, Jahresbericht 2021, online verfügbar unter: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte_node.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023. Google Scholar öffnen
  628. Ziemons, Hildegard, Neuerungen im Insiderrecht und bei der Ad-hoc Publizität durch die Marktmissbrauchsrichtlinie und das Gesetz zur Verbesserung des Anlegerschutzes, NZG 2004, S. 537–543. Google Scholar öffnen
  629. Zimmermann, Frank, Tendenzen der Strafrechtsangleichung in der EU: Dargestellt anhand der Bestrebungen zur Bekämpfung von Terrorismus, Rassismus und illegaler Beschäftigung, ZIS 2009, S. 1–10. Google Scholar öffnen
  630. Ziouvas, Dimitris, Das neue Kapitalmarktstrafrecht: Europäisierung und Legitimation, Köln 2005. Google Scholar öffnen
  631. Zuberbühler, Daniel, Banken als Hilfspolizisten zur Verhinderung der Geldwäscherei? Sicht eines Bankaufsehers, in: Pieth, Mark/Dietzi, Hanspeter (Hg.), Bekämpfung der Geldwäscherei, Modellfall Schweiz?, Basel 1992, S. 29–66. Google Scholar öffnen

Ähnliche Veröffentlichungen

aus dem Schwerpunkt "Strafrecht & Kriminologie", "Recht allgemein, Übergreifende Werke und Sammlungen"
Cover des Buchs: Überobligatorische Compliance als Risiko strafrechtlicher Haftung
Monographie Kein Zugriff
Patricia Magdalena Labussek
Überobligatorische Compliance als Risiko strafrechtlicher Haftung
Cover des Buchs: Die Rolle des Gerichts im Rahmen des Prozessvergleichs
Monographie Kein Zugriff
Adomas Jankauskis
Die Rolle des Gerichts im Rahmen des Prozessvergleichs
Cover des Buchs: Kostenübersichtstabellen
Monographie Kein Zugriff
Manfred Schmeckenbecher, Karin Scheungrab
Kostenübersichtstabellen
Cover des Buchs: Covid e impatto della pandemia sul diritto
Sammelband Kein Zugriff
Esther Happacher, Margareth Helfer, Francesco A. Schurr
Covid e impatto della pandemia sul diritto
Cover des Buchs: Kriminologie
Lehrbuch Kein Zugriff
Frank Neubacher
Kriminologie

Hinweis

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt und darf nur nach den Vorgaben der Nutzungs- und Lizenzvereinbarung genutzt werden. Jede darüber hinaus gehende Nutzung des Werkes ist ausdrücklich untersagt und wird verfolgt.

Feedback geben

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu Inhalten und Funktionen. Ihre Nachricht hilft uns, unseren Service stetig zu verbessern.

Bewertung
Bild anhängen
oder hier ablegen
PNG oder JPG (max. 3 MB)

Willkommen auf Inlibra – Ihrer Plattform für digitale Fachinformationen

Nomos, C.H.Beck, VDI und über 100 weitere Verlage bündeln hier ihre Inhalte zu einer der größten Plattformen für digitale Fachinformationen.

Effizient recherchieren, langfristig zitieren, verlässlich nutzen – alles vereint an einem Ort.

Anmelden

Passwort vergessen?
Login via Open Athens
Noch kein Benutzerkonto?
Jetzt registrieren

Publikation zitieren

Download: RIS BibTex