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Verdachtsmeldepflichten im Strafprozess

Zu den Grenzen der Einbeziehung Privater in das Vorfeld strafprozessualer Ermittlungen
Authors:
Publisher:
 2024

Summary

Suspicious activity reporting obligations are well-established intelligence gathering instruments in the areas of combating money laundering, terrorism and market abuse. They oblige certain economic entities to contain criminal risks in their business areas, to identify suspicious facts of criminal offences and, if they are substantiated, to forward them to the competent central authority. The study discusses the structural classification of the institute of suspicious activity reporting obligations and examines the question of the constitutional permissibility of resorting to economic entities for the prosecution of criminal offences.

Keywords

Bibliographic data

Copyright Year
2024
ISBN-Print
978-3-7560-1164-3
ISBN-Online
978-3-7489-1726-7
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht
Volume
19
Language
German
Pages
354
Product Type
Monograph

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis 1 - 26 Download chapter (PDF)
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    1. A. Zum Untersuchungsgegenstand
    2. B. Zu dem Gang und den Grenzen der Untersuchungen
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          1. a. Normgenese
          2. b. Normzweck
          3. c. Deliktsnatur
            1. aa. Tathandlungen
            2. bb. Tatbestandsausschlüsse
              1. i. Die Entwicklung eines strafrechtlichen Terrorismusbegriffs
              2. ii. Die Ahndung der Terrorismusfinanzierung
            2. bb. Nationale Entwicklungen der §§ 89c, 129a, 129b StGB
          2. b. Normzweck
          3. c. Deliktsnatur
              1. i. Finanzierungskomponente
              2. ii. Bildung einer (ausländischen) terroristischen Vereinigung, §§ 129a, 129b StGB
              3. iii. Relevante Tatbestände der Terrorismus-RL
              1. i. § 89c Abs. 1 StGB
              2. ii. § 89c Abs. 2 StGB
          1. a. Voraussetzungen
          2. b. Rechtsfolgen
          1. a. Historik
          2. b. Zuständige Meldebehörde
          3. c. Regelungszweck
          1. a. Persönlicher Anwendungsbereich
            1. aa. Vorliegen von Tatsachen
            2. bb. Verdachtsgrad
              1. i. Verdacht auf Zusammenhang einer Geldwäschevortat, § 43 Abs. 1 Nr. 1 GwG
              2. ii. Verdacht auf Terrorismusfinanzierung, § 43 Abs. 1 Nr. 2 GwG
              3. iii. Verdacht auf Offenlegungspflichtenverstoß, § 43 Abs. 1 Nr. 3 GwG
            1. aa. „Risk-Based-Approach“ als Zentralmaxime interner Sorgfalts- und Sicherungsmaßnahmen
              1. i. Kundensorgfaltspflichten
              2. ii. Risikomanagementsysteme
              3. iii. Spontane Informationseinholung
              1. i. Untersuchungspflicht, § 15 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 6 Nr. 1 GwG
              2. ii. Verordnungsermächtigung, § 43 Abs. 5 GwG
              3. iii. Verordnungsermächtigung, § 43 Abs. 6 GwG
              4. iv. Auslegungs- und Anwendungshinweise
            4. dd. Fazit
          4. d. Formelle Anforderungen
          5. e. Weiteres Behördenverfahren
            1. aa. Allgemeines
            2. bb. Tatbestand
          2. b. Beihilfe zur Geldwäsche § 261 Abs. 1 StGB i. V. m. § 27 Abs. 1 StGB und leichtfertige Mitwirkung, § 261 Abs. 6 StGB
          1. a. Normgenese
          2. b. Normzweck
          3. c. Deliktsnatur
              1. i. Präzise Information mit Emittenten- oder Finanzinstrumentenbezug
              2. ii. Fehlende öffentliche Bekanntheit
              3. iii. Kurserheblichkeit
              1. i. Erwerb oder Veräußerung von Finanzinstrumenten
              2. ii. Stornieren oder Ändern von Aufträgen
              3. iii. Nutzung einer Insiderinformation
              4. iv. Legitime Handlungen, Art. 9 MAR
          1. a. Normgenese
          2. b. Normzweck
          3. c. Deliktsnatur
              1. i. Tatbestand
              2. ii. Kein Ausschluss
            2. bb. Handelsgestützte Marktmanipulation nach Art. 15, 12 Abs. 1 lit. b MAR
            3. cc. Referenzwertmanipulation nach Art. 15, 12 Abs. 1 lit. d. Var. 3 MAR
            4. dd. Zwingende Beispiele, Art. 12 Abs. 2 MAR
          1. a. Historik
          2. b. Zuständige Meldebehörde
          3. c. Regelungszweck
          1. a. Persönlicher Anwendungsbereich
            1. aa. Verdachtsanknüpfung
            2. bb. Verdachtsgrad
              1. i. Rechtsgrundlagen
              2. ii. Anforderungen
                1. α. Monitoring von Marktbetreibern und Wertpapierfirmen, die einen Handelsplatz betreiben, Art. 16 Abs. 1 UA 1 MAR
                2. β. Monitoring von Personen, die beruflich Geschäfte vermitteln oder ausführen, Art. 16 Abs. 2 S. 1 MAR
                3. γ. Compliance-Monitoring von Wertpapierdienstleistungsunternehmen, § 80 Abs. 1 S. 3 i. V. m. Art. 22 Del-VO EU 2017/565
              1. i. Ausgestaltung des Überwachungssystems nach Art. 16 Abs. 1, Abs. 2 MAR
              2. ii. „Conflict-Clearing“
            3. cc. Zwischenfazit
          4. d. Formelle Anforderungen
          5. e. Weiteres Behördenverfahren
        3. 3. Sanktionen bei Zuwiderhandlung
        1. 1. Normgenese
        2. 2. Normzweck und Deliktsnatur
            1. aa. Leerverkauf
            2. bb. Unzureichende Deckung
            1. aa. Credit Default Swaps (CDS)
            2. bb. Transaktion
            3. cc. Ungedeckte Position
        4. 4. Sanktionen bei Zuwiderhandlung
          1. a. Historik
          2. b. Zuständige Meldebehörde
          3. c. Regelungszweck
          1. a. Persönlicher Anwendungsbereich
            1. aa. Feststellung von Tatsachen
            2. bb. Geschäft
            3. cc. Verdachtsgrad
          3. c. Verdachtskriterien
          4. d. Formelle Anforderungen
          5. e. Weiteres Behördenverfahren
        3. 3. Sanktionen bei Zuwiderhandlung
  4. Download chapter (PDF)
      1. I. Entmaterialisierter Schutzauftrag?
      2. II. Überwiegende Ausgestaltung als Gefährdungsdelikte
      3. III. Unbestimmte Tatbestandsmerkmale
      4. IV. Konsequenz für Verdachtsmeldepflichten
      1. I. Einordnung
      2. II. Schlussfolgerungen
        1. 1. Ausmaß der durch Verdachtsmeldepflichten vorgeschriebenen Tatsachenermittlungen
        2. 2. Belastungen für Meldepflichtige
        1. 1. Nahezu ausschließliche Tatsachenbewertung im Rahmen von § 43 Abs. 1 GwG?
        2. 2. Umfassendere Bewertung im Rahmen von Art. 16 Abs. 1 UA 2, Abs. 2 S. 1 MAR, § 23 Abs. 1 WpHG?
      3. III. Zwischenfazit
    4. D. Meldepflichtige
    5. E. Zwischenfazit
  5. Download chapter (PDF)
      1. I. Verdachtsmeldepflichten im Gefüge des Strafverfahrens
          1. a. Vorermittlungen
          2. b. Vorfeldermittlungen
          3. c. Initiativermittlungen
        2. 2. Zwischenfazit
        1. 1. Einordnung von Ermittlungen im Rahmen der Verdachtsmeldepflichten
        2. 2. Konsequenzen
        3. 3. Bewertung für Ordnungswidrigkeiten
      4. IV. Zwischenergebnis
        1. 1. Privatisierungsdogmatik – Die öffentliche Aufgabe
        2. 2. Grenzen der Privatisierung
        3. 3. „Privatisierungsfeste“ Staatsaufgaben
            1. aa. Strafverfolgung als Ausdruck staatlicher Friedens- und Sicherheitsgewährleistung
            2. bb. Determinierung der Friedens- und Sicherheitsgewährleistung in der Verfassung
            3. cc. Zwischenergebnis
              1. i. Art. 92 GG als absoluter Staatsvorbehalt
              2. ii. Ausprägung im Strafverfahren
              3. iii. Zwischenergebnis
              1. i. Art. 33 Abs. 4 GG als absoluter Staatsvorbehalt
              2. ii. Zwischenergebnis
              1. i. Begriff
              2. ii. Herleitung aus der staatlichen Gewährleistung öffentlicher Sicherheit und Frieden
              3. iii. Ausgestaltung des „privatisierungsfesten“ Staatsaufgabenkerns in der Strafverfolgung
                1. α. Keine Abgabe der „Ermittlungshoheit“
                2. β. Keine Abgabe „wesentlicher Ermittlungshandlungen“?
                3. γ. Eigene Akzentuierung: Wahrung der Rahmenbestimmungskompetenz
              5. v. Zwischenergebnis
            4. dd. Absoluter Staatsvorbehalt durch ein „Grundrecht auf Sicherheit“
          3. c. Zwischenergebnis
          1. a. Materielle, formelle und funktionale Privatisierung
            1. aa. Begriffsüberblick
              1. i. Eingrenzung des öffentlichen Aufgabenbegriffs
              2. ii. Rechtskreisverkleinerung
            3. cc. Fremdnützigkeit
            4. dd. Fazit
          1. a. Vorüberlegungen
            1. aa. Zwangsweise Übernahme einer öffentlichen Aufgabe
            2. bb. Pflichteninhalt
          3. c. Zwischenergebnis
            1. aa. Funktionstüchtige Strafrechtspflege im Verdachtsvorfeld?
            2. bb. Verdachtsmeldepflichten als zusätzliches Ermittlungsinstrument?
            3. cc. Zwischenergebnis
            1. aa. Souveränitätsverlust durch ausufernden Ermittlungsgegenstand?
            2. bb. Souveränitätsverlust durch ausufernden Ermittlungsrahmen?
            3. cc. Souveränitätsverlust durch ausufernden Kreis von Meldepflichtigen?
        4. 4. Fazit
  6. Download chapter (PDF)
    1. A. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
      1. I. „Objektivierung“ der Meldegegenstände aus § 43 Abs. 1 GwG
      2. II. Anpassung des Ermittlungsrahmens
  7. Literaturverzeichnis 321 - 354 Download chapter (PDF)

Bibliography (631)

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