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Verdachtsmeldepflichten im Strafprozess

Zu den Grenzen der Einbeziehung Privater in das Vorfeld strafprozessualer Ermittlungen
Authors:
Publisher:
 31.01.2024

Summary

Suspicious activity reporting obligations are well-established intelligence gathering instruments in the areas of combating money laundering, terrorism and market abuse. They oblige certain economic entities to contain criminal risks in their business areas, to identify suspicious facts of criminal offences and, if they are substantiated, to forward them to the competent central authority. The study discusses the structural classification of the institute of suspicious activity reporting obligations and examines the question of the constitutional permissibility of resorting to economic entities for the prosecution of criminal offences.

Keywords

Bibliographic data

Publication year
2024
Publication date
31.01.2024
ISBN-Print
978-3-7560-1164-3
ISBN-Online
978-3-7489-1726-7
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht
Volume
19
Language
German
Pages
354
Product type
Book Titles

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis 1 - 26 Download chapter (PDF)
  2. Download chapter (PDF)
    1. A. Zum Untersuchungsgegenstand Download chapter (PDF)
    2. B. Zu dem Gang und den Grenzen der Untersuchungen Download chapter (PDF)
  3. Download chapter (PDF)
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      1. Download chapter (PDF)
        1. Download chapter (PDF)
          1. a. Normgenese Download chapter (PDF)
          2. b. Normzweck Download chapter (PDF)
          3. c. Deliktsnatur Download chapter (PDF)
          4. Download chapter (PDF)
            1. aa. Tathandlungen Download chapter (PDF)
            2. bb. Tatbestandsausschlüsse Download chapter (PDF)
        2. Download chapter (PDF)
          1. Download chapter (PDF)
            1. Download chapter (PDF)
              1. i. Die Entwicklung eines strafrechtlichen Terrorismusbegriffs Download chapter (PDF)
              2. ii. Die Ahndung der Terrorismusfinanzierung Download chapter (PDF)
            2. bb. Nationale Entwicklungen der §§ 89c, 129a, 129b StGB Download chapter (PDF)
          2. b. Normzweck Download chapter (PDF)
          3. c. Deliktsnatur Download chapter (PDF)
          4. Download chapter (PDF)
            1. Download chapter (PDF)
              1. i. Finanzierungskomponente Download chapter (PDF)
              2. ii. Bildung einer (ausländischen) terroristischen Vereinigung, §§ 129a, 129b StGB Download chapter (PDF)
              3. iii. Relevante Tatbestände der Terrorismus-RL Download chapter (PDF)
            2. Download chapter (PDF)
              1. i. § 89c Abs. 1 StGB Download chapter (PDF)
              2. ii. § 89c Abs. 2 StGB Download chapter (PDF)
        3. Download chapter (PDF)
          1. a. Voraussetzungen Download chapter (PDF)
          2. b. Rechtsfolgen Download chapter (PDF)
      2. Download chapter (PDF)
        1. Download chapter (PDF)
          1. a. Historik Download chapter (PDF)
          2. b. Zuständige Meldebehörde Download chapter (PDF)
          3. c. Regelungszweck Download chapter (PDF)
        2. Download chapter (PDF)
          1. a. Persönlicher Anwendungsbereich Download chapter (PDF)
          2. Download chapter (PDF)
            1. aa. Vorliegen von Tatsachen Download chapter (PDF)
            2. bb. Verdachtsgrad Download chapter (PDF)
            3. Download chapter (PDF)
              1. i. Verdacht auf Zusammenhang einer Geldwäschevortat, § 43 Abs. 1 Nr. 1 GwG Download chapter (PDF)
              2. ii. Verdacht auf Terrorismusfinanzierung, § 43 Abs. 1 Nr. 2 GwG Download chapter (PDF)
              3. iii. Verdacht auf Offenlegungspflichtenverstoß, § 43 Abs. 1 Nr. 3 GwG Download chapter (PDF)
          3. Download chapter (PDF)
            1. aa. „Risk-Based-Approach“ als Zentralmaxime interner Sorgfalts- und Sicherungsmaßnahmen Download chapter (PDF)
            2. Download chapter (PDF)
              1. i. Kundensorgfaltspflichten Download chapter (PDF)
              2. ii. Risikomanagementsysteme Download chapter (PDF)
              3. iii. Spontane Informationseinholung Download chapter (PDF)
            3. Download chapter (PDF)
              1. i. Untersuchungspflicht, § 15 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 6 Nr. 1 GwG Download chapter (PDF)
              2. ii. Verordnungsermächtigung, § 43 Abs. 5 GwG Download chapter (PDF)
              3. iii. Verordnungsermächtigung, § 43 Abs. 6 GwG Download chapter (PDF)
              4. iv. Auslegungs- und Anwendungshinweise Download chapter (PDF)
            4. dd. Fazit Download chapter (PDF)
          4. d. Formelle Anforderungen Download chapter (PDF)
          5. e. Weiteres Behördenverfahren Download chapter (PDF)
        3. Download chapter (PDF)
          1. Download chapter (PDF)
            1. aa. Allgemeines Download chapter (PDF)
            2. bb. Tatbestand Download chapter (PDF)
          2. b. Beihilfe zur Geldwäsche § 261 Abs. 1 StGB i. V. m. § 27 Abs. 1 StGB und leichtfertige Mitwirkung, § 261 Abs. 6 StGB Download chapter (PDF)
    2. Download chapter (PDF)
      1. Download chapter (PDF)
        1. Download chapter (PDF)
          1. a. Normgenese Download chapter (PDF)
          2. b. Normzweck Download chapter (PDF)
          3. c. Deliktsnatur Download chapter (PDF)
          4. Download chapter (PDF)
            1. Download chapter (PDF)
              1. i. Präzise Information mit Emittenten- oder Finanzinstrumentenbezug Download chapter (PDF)
              2. ii. Fehlende öffentliche Bekanntheit Download chapter (PDF)
              3. iii. Kurserheblichkeit Download chapter (PDF)
            2. Download chapter (PDF)
              1. i. Erwerb oder Veräußerung von Finanzinstrumenten Download chapter (PDF)
              2. ii. Stornieren oder Ändern von Aufträgen Download chapter (PDF)
              3. iii. Nutzung einer Insiderinformation Download chapter (PDF)
              4. iv. Legitime Handlungen, Art. 9 MAR Download chapter (PDF)
        2. Download chapter (PDF)
          1. a. Normgenese Download chapter (PDF)
          2. b. Normzweck Download chapter (PDF)
          3. c. Deliktsnatur Download chapter (PDF)
          4. Download chapter (PDF)
            1. Download chapter (PDF)
              1. i. Tatbestand Download chapter (PDF)
              2. ii. Kein Ausschluss Download chapter (PDF)
            2. bb. Handelsgestützte Marktmanipulation nach Art. 15, 12 Abs. 1 lit. b MAR Download chapter (PDF)
            3. cc. Referenzwertmanipulation nach Art. 15, 12 Abs. 1 lit. d. Var. 3 MAR Download chapter (PDF)
            4. dd. Zwingende Beispiele, Art. 12 Abs. 2 MAR Download chapter (PDF)
      2. Download chapter (PDF)
        1. Download chapter (PDF)
          1. a. Historik Download chapter (PDF)
          2. b. Zuständige Meldebehörde Download chapter (PDF)
          3. c. Regelungszweck Download chapter (PDF)
        2. Download chapter (PDF)
          1. a. Persönlicher Anwendungsbereich Download chapter (PDF)
          2. Download chapter (PDF)
            1. aa. Verdachtsanknüpfung Download chapter (PDF)
            2. bb. Verdachtsgrad Download chapter (PDF)
          3. Download chapter (PDF)
            1. Download chapter (PDF)
              1. i. Rechtsgrundlagen Download chapter (PDF)
              2. ii. Anforderungen Download chapter (PDF)
              3. Download chapter (PDF)
                1. α. Monitoring von Marktbetreibern und Wertpapierfirmen, die einen Handelsplatz betreiben, Art. 16 Abs. 1 UA 1 MAR Download chapter (PDF)
                2. β. Monitoring von Personen, die beruflich Geschäfte vermitteln oder ausführen, Art. 16 Abs. 2 S. 1 MAR Download chapter (PDF)
                3. γ. Compliance-Monitoring von Wertpapierdienstleistungsunternehmen, § 80 Abs. 1 S. 3 i. V. m. Art. 22 Del-VO EU 2017/565 Download chapter (PDF)
            2. Download chapter (PDF)
              1. i. Ausgestaltung des Überwachungssystems nach Art. 16 Abs. 1, Abs. 2 MAR Download chapter (PDF)
              2. ii. „Conflict-Clearing“ Download chapter (PDF)
            3. cc. Zwischenfazit Download chapter (PDF)
          4. d. Formelle Anforderungen Download chapter (PDF)
          5. e. Weiteres Behördenverfahren Download chapter (PDF)
        3. 3. Sanktionen bei Zuwiderhandlung Download chapter (PDF)
    3. Download chapter (PDF)
      1. Download chapter (PDF)
        1. 1. Normgenese Download chapter (PDF)
        2. 2. Normzweck und Deliktsnatur Download chapter (PDF)
        3. Download chapter (PDF)
          1. Download chapter (PDF)
            1. aa. Leerverkauf Download chapter (PDF)
            2. bb. Unzureichende Deckung Download chapter (PDF)
          2. Download chapter (PDF)
            1. aa. Credit Default Swaps (CDS) Download chapter (PDF)
            2. bb. Transaktion Download chapter (PDF)
            3. cc. Ungedeckte Position Download chapter (PDF)
        4. 4. Sanktionen bei Zuwiderhandlung Download chapter (PDF)
      2. Download chapter (PDF)
        1. Download chapter (PDF)
          1. a. Historik Download chapter (PDF)
          2. b. Zuständige Meldebehörde Download chapter (PDF)
          3. c. Regelungszweck Download chapter (PDF)
        2. Download chapter (PDF)
          1. a. Persönlicher Anwendungsbereich Download chapter (PDF)
          2. Download chapter (PDF)
            1. aa. Feststellung von Tatsachen Download chapter (PDF)
            2. bb. Geschäft Download chapter (PDF)
            3. cc. Verdachtsgrad Download chapter (PDF)
          3. c. Verdachtskriterien Download chapter (PDF)
          4. d. Formelle Anforderungen Download chapter (PDF)
          5. e. Weiteres Behördenverfahren Download chapter (PDF)
        3. 3. Sanktionen bei Zuwiderhandlung Download chapter (PDF)
  4. Download chapter (PDF)
    1. Download chapter (PDF)
      1. I. Entmaterialisierter Schutzauftrag? Download chapter (PDF)
      2. II. Überwiegende Ausgestaltung als Gefährdungsdelikte Download chapter (PDF)
      3. III. Unbestimmte Tatbestandsmerkmale Download chapter (PDF)
      4. IV. Konsequenz für Verdachtsmeldepflichten Download chapter (PDF)
    2. Download chapter (PDF)
      1. I. Einordnung Download chapter (PDF)
      2. II. Schlussfolgerungen Download chapter (PDF)
    3. Download chapter (PDF)
      1. Download chapter (PDF)
        1. 1. Ausmaß der durch Verdachtsmeldepflichten vorgeschriebenen Tatsachenermittlungen Download chapter (PDF)
        2. 2. Belastungen für Meldepflichtige Download chapter (PDF)
      2. Download chapter (PDF)
        1. 1. Nahezu ausschließliche Tatsachenbewertung im Rahmen von § 43 Abs. 1 GwG? Download chapter (PDF)
        2. 2. Umfassendere Bewertung im Rahmen von Art. 16 Abs. 1 UA 2, Abs. 2 S. 1 MAR, § 23 Abs. 1 WpHG? Download chapter (PDF)
      3. III. Zwischenfazit Download chapter (PDF)
    4. D. Meldepflichtige Download chapter (PDF)
    5. E. Zwischenfazit Download chapter (PDF)
  5. Download chapter (PDF)
    1. Download chapter (PDF)
      1. I. Verdachtsmeldepflichten im Gefüge des Strafverfahrens Download chapter (PDF)
      2. Download chapter (PDF)
        1. Download chapter (PDF)
          1. a. Vorermittlungen Download chapter (PDF)
          2. b. Vorfeldermittlungen Download chapter (PDF)
          3. c. Initiativermittlungen Download chapter (PDF)
        2. 2. Zwischenfazit Download chapter (PDF)
      3. Download chapter (PDF)
        1. 1. Einordnung von Ermittlungen im Rahmen der Verdachtsmeldepflichten Download chapter (PDF)
        2. 2. Konsequenzen Download chapter (PDF)
        3. 3. Bewertung für Ordnungswidrigkeiten Download chapter (PDF)
      4. IV. Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
    2. Download chapter (PDF)
      1. Download chapter (PDF)
        1. 1. Privatisierungsdogmatik – Die öffentliche Aufgabe Download chapter (PDF)
        2. 2. Grenzen der Privatisierung Download chapter (PDF)
        3. 3. „Privatisierungsfeste“ Staatsaufgaben Download chapter (PDF)
        4. Download chapter (PDF)
          1. Download chapter (PDF)
            1. aa. Strafverfolgung als Ausdruck staatlicher Friedens- und Sicherheitsgewährleistung Download chapter (PDF)
            2. bb. Determinierung der Friedens- und Sicherheitsgewährleistung in der Verfassung Download chapter (PDF)
            3. cc. Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
          2. Download chapter (PDF)
            1. Download chapter (PDF)
              1. i. Art. 92 GG als absoluter Staatsvorbehalt Download chapter (PDF)
              2. ii. Ausprägung im Strafverfahren Download chapter (PDF)
              3. iii. Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
            2. Download chapter (PDF)
              1. i. Art. 33 Abs. 4 GG als absoluter Staatsvorbehalt Download chapter (PDF)
              2. ii. Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
            3. Download chapter (PDF)
              1. i. Begriff Download chapter (PDF)
              2. ii. Herleitung aus der staatlichen Gewährleistung öffentlicher Sicherheit und Frieden Download chapter (PDF)
              3. iii. Ausgestaltung des „privatisierungsfesten“ Staatsaufgabenkerns in der Strafverfolgung Download chapter (PDF)
              4. Download chapter (PDF)
                1. α. Keine Abgabe der „Ermittlungshoheit“ Download chapter (PDF)
                2. β. Keine Abgabe „wesentlicher Ermittlungshandlungen“? Download chapter (PDF)
                3. γ. Eigene Akzentuierung: Wahrung der Rahmenbestimmungskompetenz Download chapter (PDF)
              5. v. Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
            4. dd. Absoluter Staatsvorbehalt durch ein „Grundrecht auf Sicherheit“ Download chapter (PDF)
          3. c. Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
      2. Download chapter (PDF)
        1. Download chapter (PDF)
          1. a. Materielle, formelle und funktionale Privatisierung Download chapter (PDF)
          2. Download chapter (PDF)
            1. aa. Begriffsüberblick Download chapter (PDF)
            2. Download chapter (PDF)
              1. i. Eingrenzung des öffentlichen Aufgabenbegriffs Download chapter (PDF)
              2. ii. Rechtskreisverkleinerung Download chapter (PDF)
            3. cc. Fremdnützigkeit Download chapter (PDF)
            4. dd. Fazit Download chapter (PDF)
        2. Download chapter (PDF)
          1. a. Vorüberlegungen Download chapter (PDF)
          2. Download chapter (PDF)
            1. aa. Zwangsweise Übernahme einer öffentlichen Aufgabe Download chapter (PDF)
            2. bb. Pflichteninhalt Download chapter (PDF)
          3. c. Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
        3. Download chapter (PDF)
          1. Download chapter (PDF)
            1. aa. Funktionstüchtige Strafrechtspflege im Verdachtsvorfeld? Download chapter (PDF)
            2. bb. Verdachtsmeldepflichten als zusätzliches Ermittlungsinstrument? Download chapter (PDF)
            3. cc. Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
          2. Download chapter (PDF)
            1. aa. Souveränitätsverlust durch ausufernden Ermittlungsgegenstand? Download chapter (PDF)
            2. bb. Souveränitätsverlust durch ausufernden Ermittlungsrahmen? Download chapter (PDF)
            3. cc. Souveränitätsverlust durch ausufernden Kreis von Meldepflichtigen? Download chapter (PDF)
        4. 4. Fazit Download chapter (PDF)
  6. Download chapter (PDF)
    1. A. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse Download chapter (PDF)
    2. Download chapter (PDF)
      1. I. „Objektivierung“ der Meldegegenstände aus § 43 Abs. 1 GwG Download chapter (PDF)
      2. II. Anpassung des Ermittlungsrahmens Download chapter (PDF)
  7. Literaturverzeichnis 321 - 354 Download chapter (PDF)

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