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Administrative Anti-Fraud Measures within the European Union
Necessity and Means- Autor:innen:
- Verlag:
- 2008
Zusammenfassung
Das Problem des Betruges in der EU weckt das Interesse der Medien und der Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehen Aktivitäten des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF). Analysiert werden sowohl OLAF-Handlungen zur Vorbeugung und Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten, dessen Zusammen-arbeit mit nationalen Strafverfolgungsbehörden sowie Folgemaßnahmen und Sanktionen.
Das Werk behandelt vor allem die Rechtslage der durch OLAF-Untersuchungen betroffenen Individuen im Lichte der gegenwärtigen Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte. Untersucht werden auch Immunitäten und Privilegien der Gemeinschaftsbeamten während interner Untersuchungen, als auch der Schutz der internen Hinweisgeber und Zeugen. Zugleich werden auch Überwachungsmechanismen und richterliche Aufsicht von OLAF dargelegt.
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Bibliographische Angaben
- Auflage
- 1/2008
- Copyrightjahr
- 2008
- ISBN-Print
- 978-3-8329-3199-5
- ISBN-Online
- 978-3-8452-0661-5
- Verlag
- Nomos, Baden-Baden
- Sprache
- Englisch
- Seiten
- 250
- Produkttyp
- Monographie
Inhaltsverzeichnis
KapitelSeiten
- Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 2 - 18Autor:innen:
- List of abbreviations Kein Zugriff Seiten 19 - 22Autor:innen:
- Objective of the study Kein Zugriff Seiten 23 - 24Autor:innen:
- Methodology Kein Zugriff Seiten 24 - 25Autor:innen:
- Delimitation of the research Kein Zugriff Seiten 25 - 25Autor:innen:
- Outline Kein Zugriff Seiten 25 - 26Autor:innen:
- Autor:innen:
- Autor:innen:
- Traditional own resources Kein ZugriffAutor:innen:
- VAT-based own revenues Kein ZugriffAutor:innen:
- GNI-based own revenues Kein ZugriffAutor:innen:
- Other revenues Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Agricultural expenditures, EAGGF-Guarantee section Kein ZugriffAutor:innen:
- Structural Funds Kein ZugriffAutor:innen:
- Internal policies Kein ZugriffAutor:innen:
- External policies Kein ZugriffAutor:innen:
- Administrative expenditures Kein ZugriffAutor:innen:
- Other expenditures Kein ZugriffAutor:innen:
- Other financial resources Kein Zugriff Seiten 37 - 38Autor:innen:
- Fraud Kein Zugriff Seiten 38 - 39Autor:innen:
- Irregularities Kein Zugriff Seiten 39 - 41Autor:innen:
- Officials of the Member States Kein Zugriff Seiten 41 - 42Autor:innen:
- Officials of the European Communities Kein Zugriff Seiten 42 - 43Autor:innen:
- Economic operators Kein Zugriff Seiten 43 - 44Autor:innen:
- Autor:innen:
- Irregularities affecting traditional own resources Kein ZugriffAutor:innen:
- Other forms of fraud affecting the revenues of the EC budget Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Irregularities affecting Common Agricultural Policy Kein ZugriffAutor:innen:
- Irregularities affecting Structural Funds Kein ZugriffAutor:innen:
- Irregularities affecting other expenditures Kein ZugriffAutor:innen:
- Reporting obligations Kein Zugriff Seiten 49 - 51Autor:innen:
- Implementation of reporting obligations by the Member States Kein Zugriff Seiten 51 - 53Autor:innen:
- Consequences of irregularities Kein Zugriff Seiten 53 - 55Autor:innen:
- Autor:innen:
- Numerous and complex rules of Community law Kein ZugriffAutor:innen:
- Incomplete system of detection and prevention Kein ZugriffAutor:innen:
- Transborder character of committed irregularities and fragmentation of the European criminal law space Kein ZugriffAutor:innen:
- Institutional obstacles Kein Zugriff Seiten 59 - 60Autor:innen:
- Conclusion Kein Zugriff Seiten 60 - 61Autor:innen:
- Historical development of anti-fraud mechanisms within the EC Kein Zugriff Seiten 62 - 63Autor:innen:
- UCLAF and the protection of the financial interests of the EC Kein Zugriff Seiten 63 - 65Autor:innen:
- Protection of financial interests in the Treaty of Maastricht Kein Zugriff Seiten 65 - 66Autor:innen:
- Autor:innen:
- Article 274 EC Treaty Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- General remarks – principle of subsidiarity Kein ZugriffAutor:innen:
- Allocation of competences in Article 280 EC Treaty Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
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- Competences of the Member States Kein ZugriffAutor:innen:
- Competences of the Community Kein ZugriffAutor:innen:
- Council Regulation (EC, EURATOM) No. 2185/96 Kein ZugriffAutor:innen:
- Legislation creating OLAF (Commission Decision 1999/352) Kein ZugriffAutor:innen:
- Procedural rules (Council Regulations (EC, EURATOM) 1073/ 99 and 1074/99) Kein ZugriffAutor:innen:
- Legal basis for internal investigations (Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission) Kein ZugriffAutor:innen:
- Sectoral instruments Kein ZugriffAutor:innen:
- Instruments on recovery of sums wrongly paid Kein ZugriffAutor:innen:
- Third-Pillar instruments aimed at harmonisation of Member State law Kein Zugriff Seiten 79 - 82Autor:innen:
- Sanctions as policy and enforcement element of EC law Kein Zugriff Seiten 83 - 83Autor:innen:
- Functions of sanctions Kein Zugriff Seiten 83 - 84Autor:innen:
- Addressee of the sanctions Kein Zugriff Seiten 84 - 85Autor:innen:
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- Competence of the Community Kein ZugriffAutor:innen:
- Scope of competence Kein ZugriffAutor:innen:
- Enforcement of sanctions Kein ZugriffAutor:innen:
- Nature of the sanctions Kein Zugriff Seiten 86 - 86Autor:innen:
- Principles for imposing sanctions Kein Zugriff Seiten 86 - 87Autor:innen:
- Administrative measures Kein Zugriff Seiten 87 - 88Autor:innen:
- Autor:innen:
- Administrative fines Kein ZugriffAutor:innen:
- Payment of an amount greater than the amounts wrongly received or evaded Kein ZugriffAutor:innen:
- Total or partial removal of granted advantage Kein ZugriffAutor:innen:
- Withdrawal or exclusion – debarment lists (‘blacklisting’) Kein ZugriffAutor:innen:
- Temporary withdrawal of approval or recognition Kein ZugriffAutor:innen:
- Loss of security or deposit Kein ZugriffAutor:innen:
- Other penalties Kein ZugriffAutor:innen:
- Criminal penalties Kein Zugriff Seiten 92 - 93Autor:innen:
- Conclusions and prospects Kein Zugriff Seiten 93 - 94Autor:innen:
- Background Kein Zugriff Seiten 95 - 95Autor:innen:
- The Director-General of OLAF Kein Zugriff Seiten 95 - 98Autor:innen:
- Supervisory Committee Kein Zugriff Seiten 98 - 99Autor:innen:
- The Staff Kein Zugriff Seiten 99 - 99Autor:innen:
- Assessment by the Supervisory Committee Kein Zugriff Seiten 99 - 101Autor:innen:
- Assessment by the ECA Kein Zugriff Seiten 101 - 102Autor:innen:
- Conclusion Kein Zugriff Seiten 102 - 102Autor:innen:
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- Background Kein ZugriffAutor:innen:
- Legal basis for external investigations Kein ZugriffAutor:innen:
- Investigations based on the horizontal rules Kein ZugriffAutor:innen:
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- OLAF investigations in the field of own resources Kein ZugriffAutor:innen:
- OLAF investigations in the field of customs and agriculture Kein ZugriffAutor:innen:
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- OLAF investigations in the CAP Kein ZugriffAutor:innen:
- OLAF investigations in Structural Funds Kein ZugriffAutor:innen:
- OLAF investigations in the Cohesion Fund Kein ZugriffAutor:innen:
- OLAF investigations in the field of research Kein ZugriffAutor:innen:
- OLAF investigations in the ERF Kein ZugriffAutor:innen:
- OLAF investigations in projects regarding environment Kein ZugriffAutor:innen:
- OLAF investigations in pre-accession funds Kein ZugriffAutor:innen:
- OLAF investigations in the EDF Kein ZugriffAutor:innen:
- Internal investigations Kein Zugriff Seiten 111 - 113Autor:innen:
- Principle of proportionality Kein Zugriff Seiten 113 - 114Autor:innen:
- Rule of law Kein Zugriff Seiten 114 - 115Autor:innen:
- Limitations with respect to enforcement Kein Zugriff Seiten 115 - 116Autor:innen:
- Principle of internal organisational autonomy of EC institution Kein Zugriff Seiten 116 - 117Autor:innen:
- Fundamental rights, immunities, privileges Kein Zugriff Seiten 117 - 117Autor:innen:
- General remarks Kein Zugriff Seiten 118 - 119Autor:innen:
- Legal character of OLAF investigations Kein Zugriff Seiten 119 - 121Autor:innen:
- Autor:innen:
- Right to defence Kein ZugriffAutor:innen:
- Right to be given reasons for a decision Kein ZugriffAutor:innen:
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- Right to judicial review Kein ZugriffAutor:innen:
- Protection of personal data Kein ZugriffAutor:innen:
- The Immunities and Privileges Kein Zugriff Seiten 135 - 137Autor:innen:
- Official secrecy Kein Zugriff Seiten 137 - 138Autor:innen:
- Background Kein Zugriff Seiten 139 - 140Autor:innen:
- Legal framework Kein Zugriff Seiten 140 - 140Autor:innen:
- Informants Kein Zugriff Seiten 140 - 141Autor:innen:
- Whistleblowers Kein Zugriff Seiten 141 - 142Autor:innen:
- Witnesses Kein Zugriff Seiten 142 - 142Autor:innen:
- Anonymous sources Kein Zugriff Seiten 142 - 142Autor:innen:
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- Background Kein ZugriffAutor:innen:
- Form of providing information Kein ZugriffAutor:innen:
- Internal procedure of whistleblowing Kein Zugriff Seiten 144 - 145Autor:innen:
- External procedure of whistleblowing Kein Zugriff Seiten 145 - 146Autor:innen:
- Exceptions Kein Zugriff Seiten 146 - 146Autor:innen:
- Prerequisites for granting protection Kein Zugriff Seiten 146 - 147Autor:innen:
- Penalties for making false and malicious allegations Kein Zugriff Seiten 147 - 147Autor:innen:
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- Rights of whistleblowers in case law of the EC courts Kein ZugriffAutor:innen:
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- Right to be informed about the outcome of the investigation Kein ZugriffAutor:innen:
- Right to be informed about the duration of investigation Kein ZugriffAutor:innen:
- Rights of whistleblowers clarified by the European Commission Kein ZugriffAutor:innen:
- Rights of whistleblowers in the draft Regulation amending Regulation (EC) No. 1073/99 Kein ZugriffAutor:innen:
- Protection of persons who suffered retaliation Kein Zugriff Seiten 150 - 151Autor:innen:
- Action against persons who engaged in retaliation Kein Zugriff Seiten 151 - 151Autor:innen:
- Conclusions Kein Zugriff Seiten 151 - 152Autor:innen:
- Accountability mechanism – OLAF reports Kein Zugriff Seiten 153 - 154Autor:innen:
- The Supervisory Committee Kein Zugriff Seiten 154 - 155Autor:innen:
- The European Parliament Kein Zugriff Seiten 155 - 156Autor:innen:
- The European Court of Auditors Kein Zugriff Seiten 156 - 159Autor:innen:
- Introduction – competences and procedure Kein Zugriff Seiten 159 - 161Autor:innen:
- Scope of the review of OLAF investigations by the European Ombudsman Kein Zugriff Seiten 161 - 161Autor:innen:
- Autor:innen:
- Theoretical approach Kein ZugriffAutor:innen:
- Practical approach Kein ZugriffAutor:innen:
- Impact of the review of OLAF investigations by the European Ombudsman Kein Zugriff Seiten 164 - 165Autor:innen:
- Judicial supervision of OLAF’s actions – role of the European Community courts Kein Zugriff Seiten 165 - 165Autor:innen:
- Admissibility of the complaint Kein ZugriffAutor:innen:
- Merit of claim Kein Zugriff Seiten 170 - 170Autor:innen:
- Complaints for failure to act according to Article 232(3) EC Treaty Kein Zugriff Seiten 170 - 171Autor:innen:
- ECJ Kein Zugriff Seiten 171 - 175Autor:innen:
- Legal protection before the national courts Kein Zugriff Seiten 175 - 176Autor:innen:
- Action for damages (Article 288 EC Treaty) Kein Zugriff Seiten 176 - 179Autor:innen:
- Complaint to the Director-General according to Article 90(2) of the Statute Kein Zugriff Seiten 179 - 180Autor:innen:
- Complaint to the European Union Civil Service Tribunal according to Article 236 EC Treaty in conjunction with Article 14 of Regulation (EC) No. 1073/99 and Article 90 of the Staff Regulations Kein Zugriff Seiten 180 - 182Autor:innen:
- Enlargement and acquis communautaire with regard to protection of EC financial interests against fraud Kein Zugriff Seiten 183 - 184Autor:innen:
- Preparation for accession Kein Zugriff Seiten 184 - 186Autor:innen:
- Problems within the new Member States Kein Zugriff Seiten 186 - 187Autor:innen:
- General remarks Kein Zugriff Seiten 188 - 188Autor:innen:
- Corpus Juris Kein Zugriff Seiten 188 - 191Autor:innen:
- Draft Article 280a EC Treaty Kein Zugriff Seiten 191 - 193Autor:innen:
- Commission Draft Directive of 23 May 2001 on protection of EU funds under criminal law Kein Zugriff Seiten 193 - 194Autor:innen:
- Green Paper on criminal-law protection of the financial interests of the Community Kein Zugriff Seiten 194 - 195Autor:innen:
- Constitutional Treaty Kein Zugriff Seiten 195 - 197Autor:innen:
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- New proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No. 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti- Fraud Office (OLAF) Kein ZugriffAutor:innen:
- Draft Commission Decision amending its Decision (1999/352/EC, ECSC, EURATOM) of 28 April 1999 establishing the European Anti-Fraud Office (OLAF) Kein Zugriff Seiten 199 - 200Autor:innen:
- Charter of fundamental rights Kein Zugriff Seiten 200 - 201Autor:innen:
- Conclusions Kein Zugriff Seiten 202 - 204Autor:innen:
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- Reports of the European Commission Kein Zugriff Seiten 236 - 237Autor:innen:
- Reports of the European Anti-Fraud Office (OLAF) Kein Zugriff Seiten 237 - 237Autor:innen:
- Reports of the Supervisory Committee Kein Zugriff Seiten 237 - 237Autor:innen:
- Reports of the European Court of Auditors Kein Zugriff Seiten 237 - 238Autor:innen:
- Reports of the Committee of Independent Experts Kein Zugriff Seiten 238 - 238Autor:innen:
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- Reports of the European Ombudsman Kein Zugriff Seiten 239 - 239Autor:innen:
- Appendix E. List of parliamentary questions Kein Zugriff Seiten 240 - 240Autor:innen:
- Judgments of the European Court of Justice Kein Zugriff Seiten 241 - 245Autor:innen:
- Judgments of the Court of First Instance Kein Zugriff Seiten 245 - 247Autor:innen:
- Cases before the EU Civil Service Tribunal Kein Zugriff Seiten 247 - 248Autor:innen:
- Decisions and recommendations of the European Ombudsman Kein Zugriff Seiten 248 - 248Autor:innen:
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