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Der Nachweis im mindestlohnrechtlichen Sanktionsverfahren

Authors:
Publisher:
 2020

Bibliographic data

Copyright year
2020
ISBN-Print
978-3-8487-6665-9
ISBN-Online
978-3-7489-0776-3
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Theorie und Praxis des Arbeitsrechts
Volume
16
Language
German
Pages
500
Product type
Book Titles

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis No access 1 - 20
    1. A. Anlass und Ziel der Forschung No access
    2. B. Gang der Untersuchung No access
    1. A. Terminologische Untersuchung des Nachweisbegriffs No access
        1. 1. Mindestlohnrechtlicher Prüfungsgegenstand i.S.d. § 15 S. 1 MiLoG i.V.m. § 2 Abs. 1 SchwarzArbG No access
          1. a) Enger Zusammenhang und extensive Auslegung No access
          2. b) Restriktive Interpretation No access
            1. aa) Grundlegende Definition No access
            2. bb) Kontrollspezifische Betrachtungsweise No access
            3. cc) Typisierung No access
            4. dd) Ergebnisse No access
          1. a) Materielle Bußgeldtatbestände (§ 21 Abs. 1 Nr. 9 und Abs. 2 MiLoG) No access
          2. b) Formale Ordnungswidrigkeitentatbestände (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 8 MiLoG) No access
          1. a) Vorenthalten von Arbeitsentgelt (§ 266a StGB) No access
          2. b) Lohnwucher (§ 291 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StGB) No access
          3. c) Betrug (§ 263 StGB) No access
          4. d) Straftaten gegen die persönliche Freiheit (§§ 232 ff. StGB) No access
          5. e) Sonstige Straftaten des Strafgesetzbuches No access
        3. 3. Lohnsteuerstraftaten und -ordnungswidrigkeiten (§§ 370 ff. AO) No access
        4. 4. Sonstige Straftaten und Ordnungswidrigkeiten No access
        5. 5. Abgrenzung zum AEntG und AÜG No access
      3. III. Ergebnisse No access
          1. a) Verfahrenseinleitung No access
          2. b) Ermittlungsbefugnisse No access
          3. c) Abschluss des Vorverfahrens No access
        2. 2. Zwischenverfahren No access
            1. aa) Reguläre Hauptverhandlung No access
            2. bb) Beschleunigtes Verfahren (§§ 417 ff. StPO) No access
            3. cc) Hauptverhandlung nach dem Strafbefehl (§§ 407 ff. StPO) No access
            1. aa) Hauptverhandlung No access
            2. bb) Schriftliches Verfahren (§ 72 OWiG) No access
          3. c) Privat- und Nebenklage No access
        4. 4. Verfahrenswechsel No access
        5. 5. Rechtsmittel No access
        6. 6. Systematisierung der nachweisrelevanten Verfahrensabschnitte No access
        1. 1. Verfahrensrechtlicher Beweisgegenstand No access
        2. 2. Grundlagen des Beweisverfahrens No access
        3. 3. Beweiserhebung in der Hauptverhandlung No access
          1. a) Freie Beweiswürdigung No access
          2. b) Überzeugungsbildung No access
          1. a) Reine Bußgeldverfahren No access
          2. b) Mischverfahren No access
        6. 6. Besonderheiten im beschleunigten Verfahren und im Strafbefehlsverfahren No access
      3. III. Der Nachweis im schriftlichen Verfahren (§ 72 OWiG) No access
      4. IV. Der Nachweis im Bußgeldbescheid No access
      5. V. Ergebnisse No access
    4. D. Resümee des 1. Kapitels No access
        1. 1. Beweiserhebungsverbote No access
          1. a) Rechtskreistheorie No access
          2. b) Lehre vom Schutzzweck der Norm No access
          3. c) Theorie der Informationsbeherrschungsrechte No access
          4. d) Abwägungslehre No access
          5. e) Stellungnahme No access
        3. 3. Besonderheiten im Ordnungswidrigkeitenrecht No access
        1. 1. Verfassungsrechtliche Vorgaben zweckentfremdender Nutzung personenbezogener Daten im Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren No access
            1. aa) Sachlicher Anwendungsbereich No access
            2. bb) Hypothetische Rechtmäßigkeit No access
            3. cc) Verwendung zu Beweiszwecken No access
            4. dd) Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt No access
            1. aa) (§ 46 Abs. 1, Abs. 2 OWiG i.V.m) § 161 Abs. 1 StPO sowie § 163 Abs. 1 StPO bzw. § 53 Abs. 1 OWiG No access
            2. bb) § 15 S. 1 MiLoG i.V.m. § 6 Abs. 1 S. 2 SchwarzArbG No access
            3. cc) Zusammenfassung No access
            1. aa) Verwendungserlaubnisnormen No access
            2. bb) Bedingungen der Verwendung No access
      3. III. Ergebnis: Nachweisbegrenzende Determinanten No access
      1. I. Öffentlich-rechtliche Fehlerfolgenlehre No access
        1. 1. Betreten zur Wahrnehmung des Prüfungszwecks No access
          1. a) Wohnräume No access
          2. b) Weiter Wohnungsbegriff i.S.d. Art. 13 Abs. 1 GG No access
        3. 3. Arbeitgeber, Auftraggeber und Entleiher No access
        4. 4. Zeitliche Beschränkung No access
        1. 1. Pflichtige Personen No access
        2. 2. Befragungsrecht No access
        3. 3. Einsichtnahmerecht No access
        4. 4. Feststellung der Personalien No access
        5. 5. Anhalterecht No access
        1. 1. Grundbefugnis i.S.d. § 15 S. 1 MiLoG i.V.m. § 4 Abs. 1 SchwarzArbG No access
        2. 2. Besondere Befugnisse i.S.d. § 15 S. 1 MiLoG i.V.m. § 4 Abs. 3 und Abs. 4 SchwarzArbG No access
      5. V. Zwangsmaßnahmen No access
          1. a) Betretungsrecht No access
          2. b) Befragungsbefugnis No access
          3. c) Recht zur Einsichtnahme No access
          4. d) Feststellung der Personalien No access
          5. e) Anhalterecht No access
        2. 2. Qualität und Wirkungsgrad von Zuwiderhandlungen No access
        3. 3. Ergebnis No access
        1. 1. Verdachts- und anlasslose Kontrollen No access
        2. 2. Anhaltspunkte für Verstöße gegen § 2 Abs. 1 SchwarzArbG No access
        3. 3. Pflichtgemäße Ausübung des Entschließungsermessens No access
              1. (1) Geschütztes Rechtsgut der Mindestlohnkontrollen No access
              2. (2) Gefahrenprognose No access
            2. bb) Aufgabeneröffnung No access
            3. cc) Besonderheiten bei der Gefahrenbestimmung No access
              1. Mindestlohnspezifische polizeirechtliche Leseart des § 86 S. 1 AO: No access
            2. bb) Rechtseingriffe No access
            1. § 2 Abs. 1 S. 2 SchwarzArbG: No access
            2. § 4a SchwarzArbG: No access
      2. II. Begrenzung des Nachweises No access
            1. aa) Außenprüfung gemäß §§ 193 ff. AO No access
            2. bb) Nachschau i.S.d. § 210 AO No access
          2. b) Prüfung sui generis No access
          1. a) Voraussetzungen der Prüfungsverfügung No access
          2. b) Inhalt und Form der Prüfungsverfügung No access
            1. aa) Grundsatz No access
            2. bb) Gefährdung des Prüfungszwecks No access
      2. II. Verwendungsregelungen und Beweisverbote No access
        1. 1. Art. 1 GG und Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG No access
        2. 2. Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK sowie Art. 47 Abs. 2 S. 1 EuGrCh No access
        3. 3. Inhalt des nemo-tenetur-Prinzips No access
        1. 1. Selbstbelastungsfreiheit und zweckentfremdende Informationsverwendung No access
          1. a) Auskunftsverweigerungsrecht No access
              1. (1) Sinngemäße Anwendung der §§ 101 Abs. 1 S. 2, 103 S. 2 AO No access
              2. (2) Notwendiger Inhalt der Belehrung No access
            2. bb) Verwendungsbeschränkung No access
          3. c) Konsultation eines Rechtsbeistandes No access
          1. a) Analyse der expliziten einfachgesetzlichen Regelungen No access
          2. b) Mitwirkungsverweigerungsrechte No access
            1. aa) Rechtsgrundlage No access
            2. bb) Fernwirkung No access
        4. 4. Pflichten zur Datenaussonderung und -übermittlung No access
        5. 5. Ausweispflichten No access
          1. § 5 Absatz 1 Satz 3 bis Satz 5 SchwarzArbG: No access
          2. § 5 Absatz 6 SchwarzArbG: No access
          3. § 15 Satz 1 Nr. 3 MiLoG: No access
        1. 1. Sinngemäße Anwendung No access
        2. 2. Verwendungsregelungen und Beweisverbote No access
        1. 1. Entsprechender Rückgriff No access
        2. 2. Begrenzung des Nachweises im mindestlohnrechtlichen Sanktionsverfahren No access
      1. I. Bewusste Umgehung des Schutzniveaus des mindestlohnrechtlichen Sanktionsverfahrens No access
      2. II. Vorfeld- und Vorermittlungen No access
      3. III. Vorgaben für den Übergang zwischen mindestlohnrechtlichem Kontroll- und Sanktionsverfahren No access
      1. I. Zusammenarbeit und verbundene Prüfungen (§ 15 S. 1 MiLoG i.V.m. § 2 Abs. 4 SchwarzArbG) No access
      2. II. Aktionsbündnisse No access
      3. I. Resümee des 2. Kapitels No access
          1. a) Normadressat No access
              1. (1) Entsendung ins deutsche Inland und reiner Transitverkehr No access
              2. (2) Entsendung ins Ausland No access
              1. (1) Mindestlohnpflichtige Arbeitszeit No access
              2. (2) Mindestlohnwirksame Lohnbestandteile No access
            3. cc) Rechtzeitige Entrichtung des Mindestlohns No access
          3. c) Tathandlung No access
          4. d) Subjektive Tatbestandsseite No access
          1. a) Tauglicher Täter No access
          2. b) Werk- oder Dienstleistungen No access
          3. c) Erheblicher Umfang No access
          4. d) Tathandlung No access
          5. e) Verstoß der ersten beiden Glieder der Nachunternehmerkette gegen § 20 MiLoG No access
            1. aa) Fahrlässigkeitsmaßstab No access
              1. (1) Vor Vertragsschluss No access
              2. (2) Bei der Vertragsgestaltung No access
              3. (3) Während der Vertragsdurchführung No access
          1. a) Verstöße gegen die Duldungs- und Mitwirkungspflichten nach § 15 S. 1 MiLoG i.V.m. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 oder Nr. 3 SchwarzArbG (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 MiLoG) No access
          2. b) Verstöße gegen die Duldungspflicht nach § 15 S. 1 MiLoG i.V.m. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SchwarzArbG (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 MiLoG) No access
            1. aa) In Datenverarbeitungsanlagen gespeicherte Daten No access
            2. bb) Zuwiderhandlung gegen die Pflicht zur Aussonderung und Übermittlung von Daten No access
            1. aa) Arbeitgeber und Entleiher No access
              1. (1) Formelle Vorgaben No access
              2. (2) Inhalt der Anmeldung No access
          2. b) Verstöße gegen die Pflicht zur Änderungsmeldung nach § 16 Abs. 1 S. 3 (i.V.m. Abs. 3 S. 2) MiLoG (§ 21 Abs. 1 Nr. 5 MiLoG) No access
          3. c) Verstöße gegen die Pflicht zur Beifügung einer Versicherung nach § 16 Abs. 2 oder Abs. 4 MiLoG (§ 21 Abs. 1 Nr. 6 MiLoG) No access
            1. aa) Tauglicher Täter No access
              1. (1) Erstellen von Aufzeichnungen No access
              2. (2) Aufbewahrung der Dokumentationen No access
          2. b) Verstöße gegen die Pflicht zur Bereithaltung von Unterlagen nach § 17 Abs. 2 MiLoG (§ 21 Abs. 1 Nr. 8 MiLoG) No access
          1. a) Rechtfertigender Notstand (§ 16 OWiG) No access
          2. b) Rechtfertigende Einwilligung No access
          1. a) Blankettverweisungen No access
          2. b) Die Unvermeidbarkeit des Verbotsirrtums No access
          1. a) Arbeitgeberbegriff No access
            1. aa) Entstehung und Fälligkeit der Beitragsforderung No access
            2. bb) Räumlicher Anwendungsbereich No access
              1. (1) Unterschreiten des allgemeinen Mindestlohns No access
              2. (2) Mindestlohn- und sittenwidrige Entgeltvereinbarungen No access
              3. (3) Nettolohnabreden und illegale Beschäftigung No access
            1. aa) Zahlungsadressat und Fälligkeit No access
            2. bb) Möglichkeit und Zumutbarkeit der Erfüllung der Zahlungspflicht No access
          1. a) Täter und Tatgegenstand No access
            1. aa) Unrichtige und unvollständige Angaben (§ 266a Abs. 2 Nr. 1 StGB) No access
            2. bb) Pflichtwidriges In-Unkenntnis-Lassen der Einzugsstelle (§ 266a Abs. 2 Nr. 2 StGB) No access
          3. c) Taterfolg No access
        3. 3. Subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld No access
        4. 4. Obligatorisches Absehen von Strafe (§ 266a Abs. 6 S. 2 i.V.m. S. 1 StGB) No access
        5. 5. Leichtfertiges Vorenthalten von Arbeitsentgelt (§ 8 Abs. 3 SchwarzArbG) No access
      3. III. Ergebnis No access
        1. 1. Systematik der strafprozessualen Ermittlungsbefugnisse No access
        2. 2. Besonderheiten im Bußgeldverfahren No access
          1. a) § 21 MiLoG, § 8 Abs. 3 SchwarzArbG und § 266a StGB No access
            1. aa) Die Regelbeispiele nach § 266a Abs. 4 i.V.m. Abs. 1, Abs. 2 StGB No access
            2. bb) Spezifischer Anfangsverdacht i.S.d. § 266a Abs. 4 i.V.m. Abs. 1, Abs. 2 StGB No access
          3. c) Unzulässige Ermittlungsbefugnisse No access
        4. 4. Zusammenfassung No access
        1. 1. Heranziehung stets unzulässiger Ermittlungsbefugnisse No access
            1. aa) Belehrungspflichten No access
            2. bb) Verbotene Vernehmungsmethoden No access
          2. b) Erkennungsdienstliche Maßnahmen (§§ 163b f. und 81b StPO) No access
          3. c) Durchsuchung (§§ 102 ff. StPO) No access
          4. d) Sicherstellung und Beschlagnahme (§§ 94 ff. StPO) No access
          5. e) Medizinische Zwangsmaßnahmen (§§ 81a, c StPO) No access
            1. aa) Datenabgleich (§ 98c StPO) No access
            2. bb) Herstellung von Bildaufnahmen (§ 100h Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StPO) No access
            3. cc) Bestandsdatenauskunft (§ 100j StPO) No access
          7. g) Ermittlungsgeneralklausel (§§ 161 Abs. 1 S. 1, 163 Abs. 1 StPO) No access
          1. a) Erhebung von Verkehrsdaten (§ 100g Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3, Abs. 5 StPO) No access
          2. b) Verwendung sonstiger besonderer technischer Mittel für Observationszwecke (§ 100h Abs. 1 S. 1 Nr. 2, Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StPO) No access
          3. c) Technische Ermittlungsmaßnahmen bei Mobilfunkendgeräten (§ 100i StPO) No access
          4. d) Ausschreibung zur Beobachtung (§ 163e StPO) No access
          5. e) Längerfristige Observation (§ 163f StPO) No access
          1. a) Rasterfahndung (§ 98a f. StPO) No access
          2. b) Telekommunikationsüberwachung (§ 100a StPO) No access
          3. c) Akustische Überwachung außerhalb von Wohnraum (§ 100f StPO) No access
          4. d) Einsatz Verdeckter Ermittler (§§ 110a ff. StPO) No access
      3. III. Ergebnisse No access
      1. I. Spezielle Verwendungsermächtigung No access
      2. II. Generelle Verwendungserlaubnisnormen No access
      3. III. Die Nutzung rechtswidrig erhobener Daten No access
      4. IV. Spezifische Verwendungs- und Übermittlungsbeschränkungen No access
    4. D. Resümee des 3. Kapitels No access
      1. I. Strafrecht und gerichtliches Verfahren (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG) No access
      2. II. Arbeitsrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG) No access
      3. III. Recht der Wirtschaft (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG) No access
      4. IV. Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Ausland einschließlich des Zoll- und Grenzschutzes (Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG) No access
        1. 1. Bundesoberbehörde No access
        2. 2. Lokale Bundesbehörden No access
      2. II. Hauptzoll- und Zollämter No access
      3. III. Generalzolldirektion No access
    3. C. Verwendungsregelungen und Beweisverbote No access
    4. D. Resümee des 4. Kapitels No access
    1. A.1 No access
    2. A.2 No access
    3. B.1 No access
    4. B.2 No access
    5. B.3 No access
    6. B.4 No access
    7. B.5 No access
    8. B.6 No access
    9. B.7 No access
    10. C.1 No access
    11. C.2 No access
    12. C.3 No access
    13. D. No access
    14. E. No access
  8. Literaturverzeichnis No access 471 - 500

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