Smarte Verdachtsgewinnung

SyndikusRA Dr. Amadeus Peters

doi:10.5771/9783748942320

Summary

The author examines the legal classification and the constitutional limits of the state's use of artificial intelligence, specifically machine learning, to identify unknown crimes ("Smart Suspicion Generation"). According hereto, the Smart Suspicion Generation can lead to a suspicion in terms of criminal proceedings. The problem of opaque algorithms (black box) is resolved without explaining the "decision" of the Smart Suspicion Generation. The author provides a comprehensive analysis of discrimination and bias problems as well as reconcilability with the right to informational self-determination.

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Copyright year: 2023
ISBN-Print: 978-3-7560-1113-1
ISBN-Online: 978-3-7489-4232-0
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Gießener Schriften zum Strafrecht und zur Kriminologie
Volume: 55
Language: German
Pages: 328
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 20
1. 1. 1. 1. Insiderhandel und Marktmanipulation No access
    2. 2. Steuerstraftaten No access
    3. 3. Ergebnis No access
  2. II. Entwicklung der Künstlichen Intelligenz No access
  3. 1. 1. Situation außerhalb der Europäischen Union No access
    2. 2. Situation in Staaten der Europäischen Union No access
    3. 1. aa) Datenaufkommen aus Steuererklärungen No access
        bb) Risikomanagementsysteme No access
        cc) Verwendete Programme No access
      2. b) Situation in Bezug auf die Ermittlung von Wirtschaftsstraftaten No access
      3. c) Staatliche Datafizierung in Deutschland No access
    4. 4. Ergebnis No access
  4. IV. Stand der rechtswissenschaftlichen Forschung No access
  5. V. Zusammenfassung No access
2. B. Ziel der Untersuchung No access
3. C. Gang der Untersuchung No access
1. A. Einleitung No access
2. 1. 1. 1. Funktionsweise No access
    2. 2. Anwendung zur Ermittlung von Straftaten No access
    3. 3. Rechtliche Fragestellungen No access
  2. 1. 1. Funktionsweise No access
    2. 2. Anwendung zur Ermittlung von Straftaten No access
    3. 3. Rechtliche Fragestellungen No access
  3. 1. 1. Das menschliche Gehirn und der Lernprozess No access
    2. 2. Funktionsweise Künstlicher Neuronaler Netzwerke No access
    3. 3. Beispiel No access
    4. 4. Rechtliche Fragestellungen No access
3. 1. 1. 1. Fehlende Fachkenntnisse No access
    2. 1. a) Staatlicher Schutz No access
      2. b) Privatwirtschaftlicher Schutz No access
      3. c) Ergebnis No access
    3. 1. a) Korrelation No access
      2. b) Black-box No access
      3. c) White box No access
    4. 1. a) Verfassungsrechtlicher Begründungszwang No access
      2. b) Recht auf informationelle Selbstbestimmung No access
      3. c) Anfangsverdacht No access
  2. 1. 1. Tatsächliche Fragestellung No access
    2. 2. Rechtliche Fragestellung No access
  3. 1. 1. Erhebung der Daten No access
    2. 2. Klassifizierung der Trainingsdaten No access
    3. 3. Architektur der Algorithmen No access
    4. 4. Verhinderung von Verzerrungen und Fehlern No access
    5. 5. Ergebnis No access
    6. 6. Rechtliche Fragestellungen No access
1. A. Einleitung No access
2. 1. I. Einleitung No access
  2. II. Verdachtsgrundlage No access
  3. 1. 1. a) Tatgeschehen No access
      2. b) Begleitumstände No access
    2. 2. Rechtliche Würdigung No access
    3. 3. Beweisbarkeit No access
    4. 4. Prozessvoraussetzungen No access
    5. 5. Zusammenspiel der Bestandteile der Verdachtshypothese No access
  4. 1. 1. a) Klassischer bzw. mathematischer Wahrscheinlichkeitsbegriff No access
      2. aa) Statistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff No access
        bb) Logischer Wahrscheinlichkeitsbegriff No access
      3. c) Subjektiver Wahrscheinlichkeitsbegriff No access
    2. 1. a) Der Wahrscheinlichkeitsbegriff in der Rechtsprechung No access
      2. aa) Steinberg No access
        bb) Schulz No access
        cc) Fincke No access
        dd) Lüderssen und Jahn No access
      3. c) Der Wahrscheinlichkeitsbegriff in der straf- und zivilrechtlichen Literatur zum Beweis No access
    3. 3. Stellungnahme und Zusammenfassung No access
  5. 1. 1. Einleitung No access
    2. 2. Subjektive Wahrscheinlichkeit No access
    3. 3. Statistische Wahrscheinlichkeit No access
    4. 4. Kenntnis der Künstlichen Intelligenz No access
  6. VI. Zwischenergebnis: Verdacht No access
  7. 1. 1. a) Überwachtes Lernen No access
      2. b) Unüberwachtes Lernen No access
    2. 2. Subjektiver Wahrscheinlichkeitsbegriff No access
3. 1. I. Relevanz der rechtssystematischen Einordnung No access
  2. II. Strafverfolgung No access
  3. III. Gefahrenabwehr No access
  4. 1. 1. Verwechselung von Strafverfolgung und Strafprozess No access
    2. 1. a) Wortlaut des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG No access
      2. b) Die Begrenzung des Strafverfolgungsbegriffs durch die historische Auslegung des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG No access
      3. c) Einwände gegen die Argumentation der historischen Auslegung No access
      4. d) Ergebnis No access
    3. 3. Vorschriften und Rechtsinstitute aus der Zeit des Grundgesetzes No access
    4. 4. Reaktionsfunktion des Anfangsverdachts No access
    5. 5. Der Anfangsverdacht als verfassungsrechtliche Rechtmäßigkeitsvoraussetzung No access
  5. V. Ergebnis No access
4. 1. 1. 1. Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerfälle durch Steuerfahndung No access
    2. 2. Überwachung der Einhaltung der Verbote durch die BaFin No access
    3. 3. Geldwäsche No access
    4. 4. Zwischenergebnis No access
  2. II. Vorverdacht und Vorermittlungen No access
  3. III. Anfangsverdacht und Ermittlungen No access
  4. IV. Weitere Verdachtsgrade No access
  5. 1. 1. Rechtliche Herleitung No access
    2. 2. Praxis No access
    3. 3. Ergebnis No access
1. A. Einleitung No access
2. B. Fairness-Debatte No access
3. 1. 1. 1. Einleitung und historische Entwicklung No access
    2. 2. Der Supreme Court und das Anticlassification Principle No access
    3. 3. Die US-amerikanische Literatur und das Antisubordination Principle No access
    4. 1. a) US Supreme Court No access
      2. b) Gerichte der US-Bundestaaten No access
  2. 1. 1. Due Process Dogmatik No access
    2. 2. Due Process Rechtsprechung No access
  3. III. Zwischenergebnis No access
4. 1. I. Ungleichbehandlung No access
  2. 1. 1. Regelungsgegenstand: Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege No access
    2. 2. Einfluss betroffener Freiheitsrechte No access
    3. 1. a) Verfügbarkeit des Differenzierungskriteriums No access
      2. b) Unmittelbare Anknüpfung an Differenzierungskriterien No access
      3. aa) Kumulative Differenzierungskriterien No access
        bb) Alternative Differenzierungskriterien No access
        cc) Intersektionale Differenzierungskriterien No access
      4. d) Mittelbare Diskriminierung No access
      5. e) Zwischenergebnis und Konsequenzen für die smarte Verdachtsgewinnung No access
    4. 1. a) Differenzierungsziel No access
      2. aa) Grundsätzliche Geeignetheit No access
        bb) Wirklichkeit No access
        cc) Zeitliche Wirklichkeit No access
        dd) Soziale Wirklichkeit No access
        ee) Individualität vs. Gruppenzugehörigkeit No access
        ff) Korrelation und Kausalität No access
        gg) Umgang mit wenig verfügbaren Merkmalen No access
      3. aa) Smarte Verdachtsgewinnung vs. menschliche Ermittlungsperson No access
        bb) Human in the loop No access
        cc) Veränderung der Daten No access
      4. d) Angemessenheit No access
1. 1. I. Erklärbarkeit vs. Begründung No access
  2. II. Gang der Untersuchung No access
2. 1. 1. 1. Selbstkontrolle No access
    2. 2. Fachliche Fremdkontrolle No access
    3. 3. Öffentliche Kontrolle No access
  2. II. Kommunikationsfunktion der Begründung No access
3. 1. I. Rechtsstaatsprinzip No access
  2. II. Effektiver Rechtsschutz No access
  3. III. Demokratieprinzip No access
  4. IV. Geheimhaltungsinteresse der Ermittlungsbehörden No access
4. 1. I. Grundsatz der Aktenvollständigkeit und -wahrheit No access
  2. II. Verfassungsrechtliche Begründungspflicht No access
5. 1. I. Vorüberlegung: Gegenstand der Begründung No access
  2. 1. 1. Selbstkontrolle No access
    2. 2. Fremdkontrolle No access
  3. III. Kommunikation von Entscheidungen No access
6. F. Parallelen zum standardisierten Verfahren bei Geschwindigkeitsmessungen No access
7. 1. I. Technische Undurchsichtigkeit No access
  2. II. Voluntative Undurchsichtigkeit No access
1. A. Einleitung No access
2. 1. I. Einleitung No access
  2. II. Schutzbereich No access
  3. III. Eingriff No access
  4. 1. 1. Zweck No access
    2. 2. Geeignetheit No access
    3. 3. Erforderlichkeit No access
    4. 1. aa) Anlass No access
        bb) Eingriffstiefe No access
      2. b) Streubreite No access
      3. c) Potenzielle Einleitung eines Strafverfahrens No access
      4. d) Persönlichkeitsrelevanz der Informationen No access
      5. aa) Recht auf informationelle Selbstbestimmung No access
        bb) Verpönte Merkmale No access
      6. aa) Undurchsichtige Schlussfolgerungen No access
        bb) Undurchsichtige Schlussfolgerung auf zusätzliche Informationen No access
      7. g) Wirksame Strafverfolgung No access
      8. h) Schutz hochrangiger Rechtsgüter/Schwere Straftaten No access
      9. i) Kennzahlen der smarten Verdachtsgewinnung No access
      10. j) Eingriffsbegrenzende Maßnahmen No access
      11. k) Fazit Einsatzphase No access
      12. l) Trainingsphase No access
  5. 1. 1. Anforderungen an eine Ermächtigungsgrundlage No access
    2. 2. De lege lata No access
3. 1. I. Inhalt und Reichweite des Nemo-tenetur-Grundsatzes No access
  2. II. Vor der Tatbegehung No access
  3. III. Die Tatbegehung No access
  4. IV. Nach Tatbegehung No access
Kapitel 7: Zusammenfassung und Fazit No access Pages 297 - 302
Literaturverzeichnis No access Pages 303 - 328

Bibliography (394 entries)

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