Auslandsbestechung: Eine rechtsdogmatische und rechtstatsächliche Untersuchung

Prof. Dr. Elisa Hoven

doi:10.5771/9783845288147

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Bibliographic data

Edition: 1/2018
Copyright Year: 2018
ISBN-Print: 978-3-8487-4561-6
ISBN-Online: 978-3-8452-8814-7
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Neue Schriften zum Strafrecht
Volume: 15
Language: German
Pages: 612
Product Type: Monograph

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 14
1. I. Gang der Arbeit No access
2. 1. 1. Der Stand der Forschung No access
  2. 1. a) Die Forschungsfragen No access
    2. b) Zur Wahl der qualitativen und induktiven Methode No access
    3. 1. aa) Qualitative Aktenanalyse No access
      2. (1) Sampling No access
        (2) Design der Interviewleitfäden No access
        (3) Durchführung der Interviews No access
      3. cc) Hintergrundgespräche im Ausland No access
    4. d) Auswertung und Darstellung der Ergebnisse No access
    5. e) Limitationen der Studie No access
1. 1. 1. Internationale Vorgaben No access
  2. 2. Umsetzung in das deutsche Recht No access
2. 1. 1. Überblick No access
  2. 1. a) Anknüpfungspunkte für die Bestimmung der Amtsträgerstellung No access
    2. b) Zur Bestimmung der Amtsträgerstellung nach altem Recht (IntBestG und dem EUBestG) No access
    3. 1. (1) Der autonome Amtsträgerbegriff der Konventionen No access
        (2) „Bedienstete“ und „Beauftragte“ im Lichte des Rechts der Konventionen No access
      2. bb) Der Amtsträgerbegriff nach Art. 1 lit. a des Strafrechtsübereinkommen des Europarates No access
      3. (1) Bedenken gegen eine alternative Auslegung No access
        (2) Völkerrechtliche Pflicht zur alternativen Auslegung No access
  3. 1. a) Künftige Diensthandlungen No access
    2. 1. aa) Die deutsche Regelung im Spiegel der völkerrechtlichen Vorgaben No access
      2. (1) Rechtliche Grundlagen No access
        (a) Zum Ausschluss kleinerer „facilitation payments“ No access
        (b) Zum Ausschluss von alltäglichen Diensthandlungen („routine action“) No access
        (c) Der Ausschluss „erpresserischer“ Bestechungsforderungen und die Vorzüge der deutschen Regelung No access
      3. (1) Deutsches Recht als Maßstab No access
        (2) Das Recht des Empfängerstaates als Maßstab No access
        (3) Korrekturen durch ein autonomes Begriffsverständnis No access
  4. 1. a) Die Strafbarkeit ausländischer Amtsträger nach § 335a i.V.m. § 332 StGB No access
    2. b) Einbeziehung von Vorteilen außerhalb des internationalen geschäftlichen Verkehrs No access
  5. 5. Fazit zur Strafbarkeit der Auslandsbestechung No access
3. 1. 1. a) Grundlagen des Strafanwendungsrechts No access
    2. b) Das aktive Personalitätsprinzip No access
    3. c) Das Staatsschutzprinzip No access
    4. 1. aa) Der Ort der Handlung No access
      2. bb) Der Ort des Tathandlungserfolgs No access
    5. e) Fazit zur Geltung des deutschen Strafrechts No access
  2. 1. a) Die Entstehung von Jurisdiktionskonflikten am Beispiel des US-amerikanischen Strafanwendungsrechts No access
    2. 1. (1) Zur Geltung von Doppelbestrafungsverboten No access
        (a) Die Identität der „Tat“ No access
        (aa) § 153a StPO No access
        (bb) Geldbußen nach dem OWiG No access
        (cc) Vermögensabschöpfung No access
        (3) Zwischenfazit No access
      2. (1) Einigungsverfahren No access
        (a) 1. Variante: Vorrang des Staatsschutzprinzips No access
        (b) 2. Variante: Vorrang des Handlungsortes No access
        (c) 3. Variante: Vorrang des aktiven Personalitätsprinzips bzw. des Domizilprinzips No access
        (d) 4. Variante: Eine eigenständige Vorrangregel für die Auslandsbestechung No access
        (aa) Zuständigkeit für die Ahndung des Unternehmens No access
        (bb) Keine Strafverfolgung durch den vorrangig zuständigen Staat No access
    3. c) Fazit zur Lösung von Jurisdiktionskonflikten No access
1. 1. 1. Branchen No access
  2. 2. Größe der Unternehmen No access
  3. 3. Illegale Zahlungen und Auftragsvolumen No access
  4. 4. Betroffene Länder No access
2. 1. 1. a) Auftragsvergabe No access
    2. b) Absatzförderung No access
    3. c) Kauf von Staatseigentum No access
    4. d) Beschleunigungs- und Erleichterungszahlungen No access
    5. e) Bestechung zur Erlangung mittelbarer Vorteile No access
  2. 2. Vorgehen der Empfängerseite: die Vergabe von Aufträgen an bestechende Unternehmen No access
  3. 1. 1. aa) Die Freisetzung von Bargeld für konkrete Projekte No access
      2. (1) Die Bildung schwarzer Kassen No access
        (2) Der Transfer von Geldern aus den schwarzen Kassen No access
    2. b) Der Einsatz von Vermittlern und Scheinberatungsverträgen No access
    3. c) Der Abschluss von Scheingeschäften No access
    4. d) Outsourcing von Korruption No access
    5. e) Re-Investition durch Spenden und Offset-Geschäfte No access
    6. f) Fazit zu den Abläufen der Auslandsbestechung No access
  4. 4. Wer zahlt die Auslandsbestechung? No access
  5. 5. Strukturen der Korruption: Gelegenheitskorruption, gewachsene Beziehungen und Netzwerkkorruption No access
3. 1. 1. 1. aa) Erkenntnisse aus den Akten und Interviews No access
      2. (1) Die begrenzte Aussagekraft von Hellfelduntersuchungen No access
        (2) Untersuchungen des Dunkelfeldes No access
        (a) Methodik No access
        (aa) Verbreitung von Korruption No access
        (bb) Rückgang von Korruption durch Korruptionsstrafrecht? No access
    2. 1. aa) Initiative zur Bestechung No access
      2. (1) Rechtliche Bewertung der „Erpressungssituationen“ No access
        (2) Kriminalpsychologische Bewertung der „Erpressungssituationen“ No access
        (3) Empirische Ergebnisse No access
    3. 1. aa) Grundsätzliches Verständnis für die Beschuldigten No access
      2. bb) Berücksichtigung im Verfahren No access
    4. d) Fazit zur Korruption als Realität No access
  2. 1. 1. aa) Sozialwissenschaftliche Annahmen über die Akzeptanz von Korruption No access
      2. (1) Das „Parkzettel-Experiment“ von Fisman und Miguel No access
        (a) Das Korruptionsspiel von Cameron et al. No access
        (b) Das Korruptionsspiel von Barr und Serra No access
        (c) Das Korruptionsspiel von Banuri und Eckel No access
        (d) Kritische Stellungnahme zur Validität von Labor-Experimenten No access
    2. 1. aa) Makroebene: Wirtschaftliche und institutionelle Ursachen für Korruption No access
      2. bb) Mikro- und Mesoebene: Bestechlichkeit als Folge sozialer Interaktion No access
    3. c) Die Folgen von Korruption No access
    4. d) Fazit zur Korruptionsbekämpfung als Rechtsimperialismus No access
4. 1. 1. 1. aa) Wirtschaftliche Verhältnisse und Karrierewege No access
      2. bb) Familiäre und soziale Verhältnisse No access
      3. cc) Eindruck der Ermittler von den Beschuldigten No access
      4. dd) Zusammenfassende Betrachtung No access
    2. 1. aa) Handeln im Unternehmensinteresse No access
      2. bb) Handeln zur persönlichen Bereicherung No access
      3. cc) Zusammenfassende Betrachtung No access
    3. 1. aa) Die Rechtfertigungsstrategien der Beschuldigten No access
      2. bb) Unrechtsbewusstsein der Beschuldigten No access
      3. cc) Zusammenfassende Betrachtung No access
  2. 1. 1. aa) Position des Beschuldigten im Unternehmen No access
      2. bb) Verhältnis des Mitarbeiters zu den Unternehmenszielen No access
    2. 1. aa) Auslandskorruption als Teil der Unternehmenspolitik No access
      2. bb) Die Bedeutung von Compliance-Programmen in den Unternehmen No access
    3. c) Zusammenfassende Betrachtung No access
5. 1. 1. Das Zusammenwirken von Täter und Unternehmen No access
  2. 1. 1. aa) Die Selbstkontrolltheorie von Gottfredson und Hirschi No access
      2. bb) Zur Korrelation von Korruption und psychologischen Persönlichkeitsmerkmalen No access
      3. cc) Zusammenfassende Betrachtung No access
    2. 1. (a) Die Entwicklung der Subkulturtheorie No access
        (b) Das Unternehmen als Subgruppe No access
        (2) Theorie der differentiellen Assoziation No access
        (3) Zwischenfazit No access
      2. (1) Die Bedeutung von Hierarchie und Autorität No access
        (2) Diffusion von Verantwortlichkeit durch Arbeitsteilung No access
        (3) Mangelndes Verantwortungsgefühl durch individuelle Austauschbarkeit im Unternehmen No access
        (4) Routinisierung und Gewohnheit No access
        (5) Das Verhältnis von ausgeübter und erfahrener Kontrolle (Control Balance Theory) No access
        (6) Zwischenfazit No access
      3. (1) Anomie- und Drucktheorien No access
        (2) Anomie und Unternehmenskriminalität No access
      4. dd) Markt und Wettbewerb No access
      5. ee) Die Abwägung von Kosten und Nutzen der Auslandskorruption: Die Theorie der Rational Choice No access
      6. (1) Neutralisierungstechniken und kognitive Dissonanz No access
        (2) Neutralisierungsstrategien bei der Auslandsbestechung No access
      7. gg) Zwischenfazit No access
  3. 1. 1. aa) Wirtschaft als autopoietische Systeme im Sinne der Luhmannschen Systemtheorie No access
      2. bb) Subkulturelle Einflüsse auf das Unternehmen No access
    2. b) Die Theorie des Rational Choice No access
    3. c) Anomie- und Drucktheorien No access
  4. 1. 1. aa) Integrative Theorien am Beispiel der Situational Action Theory No access
      2. bb) Die Unzulänglichkeiten der bestehenden integrativen Ansätze für die Beschreibung korporativer Kriminalität No access
    2. 1. aa) Folgerungen für die Entstehung von Systemkriminalität No access
      2. (1) Der Druck zur Systemkonformität (S) No access
        (2) Die individuelle Widerstandskraft gegenüber dem Systemdruck (SW) No access
        (3) Das Gewicht der Strafnorm (N) No access
        (4) Die individuelle Bereitschaft zum Normbruch (NB) No access
      3. cc) Einige Schlussfolgerungen No access
1. 1. 1. Die Einschätzung der Verfolgungspraxis durch die OECD No access
  2. 2. Der Transparency OECD Progress Report No access
  3. 1. a) Überwiegend geringe Verfolgungsaktivität ausländischer Staaten No access
    2. b) Politische Einflussnahmen auf die Ermittlungstätigkeit No access
    3. c) Verfolgung von deutschen Verbänden und Mitarbeitern durch ausländische Staaten No access
  4. 4. Fazit zur Verfolgung von Auslandsbestechung in anderen Staaten No access
2. 1. 1. Allgemeine Verfolgungszahlen nach den Berichten an die OECD No access
  2. 1. 1. aa) Der Kreis der Anzeigeerstatter No access
      2. (1) Business Keeper Monitoring System No access
        (2) Der Schutz von Hinweisgebern No access
    2. b) Anzeigen durch das Unternehmen No access
    3. c) Mitteilungen aus dem Ausland No access
    4. 1. aa) Kein Verstoß gegen das Steuergeheimnis aus § 30 AO No access
      2. bb) Hinweise durch die Finanzbehörden in der Praxis No access
    5. e) Weitere Quellen für die Entstehung eines Anfangsverdachts No access
    6. 1. aa) Verbesserung des Hinweisgeberschutzes No access
      2. bb) Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden No access
  3. 1. a) Nachweis der Amtsträgerstellung No access
    2. b) Nachweis der Unrechtsvereinbarung No access
    3. c) Nachweis der „künftigen“ Diensthandlung No access
    4. d) Nachweis der Vorteilsverschaffung im internationalen geschäftlichen Verkehr nach altem Recht No access
    5. 1. aa) Verwendung schwarzer Kassen No access
      2. bb) Beraterverträge No access
      3. cc) Scheingeschäfte No access
      4. (1) Generierung eines Anfangsverdachts No access
        (2) Tatnachweisführung No access
      5. ee) Reinvestition durch Spenden und Offset-Geschäfte No access
    6. 1. aa) Länderspezifische Erfahrungen No access
      2. (1) Kein politischer Wille zur Zusammenarbeit No access
        (2) Formale Hürden des Rechtshilfeverfahrens No access
      3. cc) Internationale Einrichtungen zur Vereinfachung von Rechtshilfe No access
    7. g) Der Umfang der Ermittlungen und mangelnde Ressourcen No access
    8. h) Fazit zur Ermittlung von Auslandsbestechung No access
  4. 1. a) Überblick über die Erledigungsformen No access
    2. 1. aa) Verengung des Kreises verdächtiger Personen in Fällen systematischer Korruption No access
      2. bb) Verjährung No access
    3. 1. aa) Die Bereitschaft der Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung nach § 153a Abs. 1 StPO No access
      2. bb) Die Bereitschaft der Verteidigung zur Verfahrenseinstellung nach § 153a Abs. 1 StPO No access
      3. cc) Fazit zur Einstellung gegen Auflage No access
    4. 1. aa) Anklage wegen Auslandsbestechung No access
      2. (1) Rechtliche Aspekte der Untreuestrafbarkeit im Kontext der Auslandsbestechung No access
        (2) Kriminologische Aspekte der Untreuestrafbarkeit im Kontext der Auslandsbestechung No access
      3. cc) Fazit zur Anklageerhebung No access
    5. e) Fazit zur Verfahrenserledigung No access
  5. 1. a) Daten zum untersuchten Sample No access
    2. b) Rechtsgrundlagen für Geldbußen und Gewinnabschöpfung No access
    3. 1. aa) Bemessung des Ahndungsteils No access
      2. (1) Anwendung von Brutto- oder Nettoprinzip No access
        (a) Reichweite des Bruttoprinzips No access
        (b) Bestimmung des Vorteils No access
        (c) In Abzug gebrachte Aufwendungen No access
    4. 1. aa) Die Unternehmenssanktion als Gegenstand der Absprache No access
      2. bb) Keine Sanktionen gegen das Unternehmen No access
      3. cc) Die unterschiedliche Praxis der Staatsanwaltschaften No access
    5. e) Fazit zur Sanktion von Unternehmen No access
3. III. Vorschläge zur Verbesserung der Verfolgung von Auslandsbestechung No access
1. 1. 1. Expansion und Verhaltenssteuerung No access
  2. 2. Internationalisierung des deutschen Strafrechts No access
2. 1. 1. a) Der Schutz von Mitbewerbern No access
    2. b) Schutz der Bedingungen des Leistungswettbewerbs No access
    3. c) Implikationen für die Gestaltung eines Straftatbestandes No access
  2. 1. a) Die Gefahr einer Normerosion No access
    2. b) Institutionenschutz durch gegenseitiges Versprechen No access
    3. c) Implikationen für die Gestaltung eines Straftatbestandes No access
  3. 1. a) Schutz ausländischer Rechtsgüter im deutschen Strafrecht No access
    2. 1. aa) Der Vorwurf des Strafrechtsimperialismus No access
      2. bb) Die Lauterkeit der ausländischen Verwaltung als „fiktives“ Schutzgut No access
      3. cc) Institutionenschutz als Freiheitsgarantie No access
    3. c) Der Wandel von Strafrechtsgütern durch Globalisierung No access
    4. d) Implikationen für die Gestaltung eines Straftatbestandes No access
  4. 1. a) Schließung von Lücken bei der stellvertretenden Strafrechtspflege No access
    2. b) Implikationen für die Gestaltung eines Straftatbestandes No access
3. 1. 1. Modelle zur Gestaltung eines Straftatbestandes der Auslandsbestechung No access
  2. 2. Defizite der nationalen Strafverfolgung von Auslandsbestechung No access
  3. 3. Internationale Verfolgung von Korruption: Ein Ausblick No access
Literaturverzeichnis No access Pages 559 - 604
1. A. Kerndaten No access
2. 1. I. Zum Phänomen der Auslandsbestechung No access
  2. II. Zur Verfolgung von Auslandsbestechung No access
  3. III. Strafwürdigkeit und Reform No access
3. C. Part 2: Konkrete Verfahren No access
4. Abschlussfrage: No access

Bibliography (955 entries)

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