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Monographie Kein Zugriff

Auslandsbestechung

Eine rechtsdogmatische und rechtstatsächliche Untersuchung
Autor:innen:
Verlag:
 2018

Zusammenfassung

Das Werk befasst sich mit den empirischen und rechtsdogmatischen Grundlagen der Bestechung ausländischer Amtsträger durch Mitarbeiter deutscher Unternehmen. Auf Basis einer bundesweiten Aktenuntersuchung sowie Experteninterviews im In- und Ausland analysiert die Autorin die Erscheinungsformen transnationaler Korruption und die Praxis ihrer strafrechtlichen Verfolgung. Die Erkenntnisse über das Phänomen der Auslandsbestechung (Abläufe, Motivationen, Beteiligte) werden um eine ausführliche Auseinandersetzung mit den normativen Voraussetzungen der Strafbarkeit ergänzt. Im Lichte der Vorgaben internationaler Konventionen werden Schutzgutverständnis und Tatbestandsmerkmale der Neuregelung in §335a StGB ebenso erörtert wie ihr personeller und strafanwendungsrechtlicher Geltungsbereich. §335a StGB erweist sich als symptomatisch für die aktuelle Entwicklung des deutschen Strafrechts: eine Expansion gerade im Bereich der Wirtschaftskriminalität, sein Einsatz als Instrument der Verhaltenssteuerung, die Fremdbestimmtheit des deutschen Strafrechts durch internationale Verträge sowie die Konstruktion neuer und immer abstrakterer Schutzgüter. Ausgehend von den rechtlichen und empirischen Befunden entwickelt die Autorin Verbesserungsvorschläge auf normativer, prozessualer und institutioneller Ebene.

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Bibliographische Angaben

Auflage
1/2018
Copyrightjahr
2018
ISBN-Print
978-3-8487-4561-6
ISBN-Online
978-3-8452-8814-7
Verlag
Nomos, Baden-Baden
Reihe
Neue Schriften zum Strafrecht
Band
15
Sprache
Deutsch
Seiten
612
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff 1 - 14
    1. I. Gang der Arbeit Kein Zugriff
      1. 1. Der Stand der Forschung Kein Zugriff
        1. a) Die Forschungsfragen Kein Zugriff
        2. b) Zur Wahl der qualitativen und induktiven Methode Kein Zugriff
          1. aa) Qualitative Aktenanalyse Kein Zugriff
            1. (1) Sampling Kein Zugriff
            2. (2) Design der Interviewleitfäden Kein Zugriff
            3. (3) Durchführung der Interviews Kein Zugriff
          3. cc) Hintergrundgespräche im Ausland Kein Zugriff
        4. d) Auswertung und Darstellung der Ergebnisse Kein Zugriff
        5. e) Limitationen der Studie Kein Zugriff
      1. 1. Internationale Vorgaben Kein Zugriff
      2. 2. Umsetzung in das deutsche Recht Kein Zugriff
      1. 1. Überblick Kein Zugriff
        1. a) Anknüpfungspunkte für die Bestimmung der Amtsträgerstellung Kein Zugriff
        2. b) Zur Bestimmung der Amtsträgerstellung nach altem Recht (IntBestG und dem EUBestG) Kein Zugriff
            1. (1) Der autonome Amtsträgerbegriff der Konventionen Kein Zugriff
            2. (2) „Bedienstete“ und „Beauftragte“ im Lichte des Rechts der Konventionen Kein Zugriff
          2. bb) Der Amtsträgerbegriff nach Art. 1 lit. a des Strafrechtsübereinkommen des Europarates Kein Zugriff
            1. (1) Bedenken gegen eine alternative Auslegung Kein Zugriff
            2. (2) Völkerrechtliche Pflicht zur alternativen Auslegung Kein Zugriff
        1. a) Künftige Diensthandlungen Kein Zugriff
          1. aa) Die deutsche Regelung im Spiegel der völkerrechtlichen Vorgaben Kein Zugriff
            1. (1) Rechtliche Grundlagen Kein Zugriff
              1. (a) Zum Ausschluss kleinerer „facilitation payments“ Kein Zugriff
              2. (b) Zum Ausschluss von alltäglichen Diensthandlungen („routine action“) Kein Zugriff
              3. (c) Der Ausschluss „erpresserischer“ Bestechungsforderungen und die Vorzüge der deutschen Regelung Kein Zugriff
            1. (1) Deutsches Recht als Maßstab Kein Zugriff
            2. (2) Das Recht des Empfängerstaates als Maßstab Kein Zugriff
            3. (3) Korrekturen durch ein autonomes Begriffsverständnis Kein Zugriff
        1. a) Die Strafbarkeit ausländischer Amtsträger nach § 335a i.V.m. § 332 StGB Kein Zugriff
        2. b) Einbeziehung von Vorteilen außerhalb des internationalen geschäftlichen Verkehrs Kein Zugriff
      5. 5. Fazit zur Strafbarkeit der Auslandsbestechung Kein Zugriff
        1. a) Grundlagen des Strafanwendungsrechts Kein Zugriff
        2. b) Das aktive Personalitätsprinzip Kein Zugriff
        3. c) Das Staatsschutzprinzip Kein Zugriff
          1. aa) Der Ort der Handlung Kein Zugriff
          2. bb) Der Ort des Tathandlungserfolgs Kein Zugriff
        5. e) Fazit zur Geltung des deutschen Strafrechts Kein Zugriff
        1. a) Die Entstehung von Jurisdiktionskonflikten am Beispiel des US-amerikanischen Strafanwendungsrechts Kein Zugriff
            1. (1) Zur Geltung von Doppelbestrafungsverboten Kein Zugriff
              1. (a) Die Identität der „Tat“ Kein Zugriff
                1. (aa) § 153a StPO Kein Zugriff
                2. (bb) Geldbußen nach dem OWiG Kein Zugriff
                3. (cc) Vermögensabschöpfung Kein Zugriff
            3. (3) Zwischenfazit Kein Zugriff
            1. (1) Einigungsverfahren Kein Zugriff
              1. (a) 1. Variante: Vorrang des Staatsschutzprinzips Kein Zugriff
              2. (b) 2. Variante: Vorrang des Handlungsortes Kein Zugriff
              3. (c) 3. Variante: Vorrang des aktiven Personalitätsprinzips bzw. des Domizilprinzips Kein Zugriff
              4. (d) 4. Variante: Eine eigenständige Vorrangregel für die Auslandsbestechung Kein Zugriff
                1. (aa) Zuständigkeit für die Ahndung des Unternehmens Kein Zugriff
                2. (bb) Keine Strafverfolgung durch den vorrangig zuständigen Staat Kein Zugriff
        3. c) Fazit zur Lösung von Jurisdiktionskonflikten Kein Zugriff
      1. 1. Branchen Kein Zugriff
      2. 2. Größe der Unternehmen Kein Zugriff
      3. 3. Illegale Zahlungen und Auftragsvolumen Kein Zugriff
      4. 4. Betroffene Länder Kein Zugriff
        1. a) Auftragsvergabe Kein Zugriff
        2. b) Absatzförderung Kein Zugriff
        3. c) Kauf von Staatseigentum Kein Zugriff
        4. d) Beschleunigungs- und Erleichterungszahlungen Kein Zugriff
        5. e) Bestechung zur Erlangung mittelbarer Vorteile Kein Zugriff
      2. 2. Vorgehen der Empfängerseite: die Vergabe von Aufträgen an bestechende Unternehmen Kein Zugriff
          1. aa) Die Freisetzung von Bargeld für konkrete Projekte Kein Zugriff
            1. (1) Die Bildung schwarzer Kassen Kein Zugriff
            2. (2) Der Transfer von Geldern aus den schwarzen Kassen Kein Zugriff
        2. b) Der Einsatz von Vermittlern und Scheinberatungsverträgen Kein Zugriff
        3. c) Der Abschluss von Scheingeschäften Kein Zugriff
        4. d) Outsourcing von Korruption Kein Zugriff
        5. e) Re-Investition durch Spenden und Offset-Geschäfte Kein Zugriff
        6. f) Fazit zu den Abläufen der Auslandsbestechung Kein Zugriff
      4. 4. Wer zahlt die Auslandsbestechung? Kein Zugriff
      5. 5. Strukturen der Korruption: Gelegenheitskorruption, gewachsene Beziehungen und Netzwerkkorruption Kein Zugriff
          1. aa) Erkenntnisse aus den Akten und Interviews Kein Zugriff
            1. (1) Die begrenzte Aussagekraft von Hellfelduntersuchungen Kein Zugriff
            2. (2) Untersuchungen des Dunkelfeldes Kein Zugriff
              1. (a) Methodik Kein Zugriff
                1. (aa) Verbreitung von Korruption Kein Zugriff
                2. (bb) Rückgang von Korruption durch Korruptionsstrafrecht? Kein Zugriff
          1. aa) Initiative zur Bestechung Kein Zugriff
            1. (1) Rechtliche Bewertung der „Erpressungssituationen“ Kein Zugriff
            2. (2) Kriminalpsychologische Bewertung der „Erpressungssituationen“ Kein Zugriff
            3. (3) Empirische Ergebnisse Kein Zugriff
          1. aa) Grundsätzliches Verständnis für die Beschuldigten Kein Zugriff
          2. bb) Berücksichtigung im Verfahren Kein Zugriff
        4. d) Fazit zur Korruption als Realität Kein Zugriff
          1. aa) Sozialwissenschaftliche Annahmen über die Akzeptanz von Korruption Kein Zugriff
            1. (1) Das „Parkzettel-Experiment“ von Fisman und Miguel Kein Zugriff
              1. (a) Das Korruptionsspiel von Cameron et al. Kein Zugriff
              2. (b) Das Korruptionsspiel von Barr und Serra Kein Zugriff
              3. (c) Das Korruptionsspiel von Banuri und Eckel Kein Zugriff
              4. (d) Kritische Stellungnahme zur Validität von Labor-Experimenten Kein Zugriff
          1. aa) Makroebene: Wirtschaftliche und institutionelle Ursachen für Korruption Kein Zugriff
          2. bb) Mikro- und Mesoebene: Bestechlichkeit als Folge sozialer Interaktion Kein Zugriff
        3. c) Die Folgen von Korruption Kein Zugriff
        4. d) Fazit zur Korruptionsbekämpfung als Rechtsimperialismus Kein Zugriff
          1. aa) Wirtschaftliche Verhältnisse und Karrierewege Kein Zugriff
          2. bb) Familiäre und soziale Verhältnisse Kein Zugriff
          3. cc) Eindruck der Ermittler von den Beschuldigten Kein Zugriff
          4. dd) Zusammenfassende Betrachtung Kein Zugriff
          1. aa) Handeln im Unternehmensinteresse Kein Zugriff
          2. bb) Handeln zur persönlichen Bereicherung Kein Zugriff
          3. cc) Zusammenfassende Betrachtung Kein Zugriff
          1. aa) Die Rechtfertigungsstrategien der Beschuldigten Kein Zugriff
          2. bb) Unrechtsbewusstsein der Beschuldigten Kein Zugriff
          3. cc) Zusammenfassende Betrachtung Kein Zugriff
          1. aa) Position des Beschuldigten im Unternehmen Kein Zugriff
          2. bb) Verhältnis des Mitarbeiters zu den Unternehmenszielen Kein Zugriff
          1. aa) Auslandskorruption als Teil der Unternehmenspolitik Kein Zugriff
          2. bb) Die Bedeutung von Compliance-Programmen in den Unternehmen Kein Zugriff
        3. c) Zusammenfassende Betrachtung Kein Zugriff
      1. 1. Das Zusammenwirken von Täter und Unternehmen Kein Zugriff
          1. aa) Die Selbstkontrolltheorie von Gottfredson und Hirschi Kein Zugriff
          2. bb) Zur Korrelation von Korruption und psychologischen Persönlichkeitsmerkmalen Kein Zugriff
          3. cc) Zusammenfassende Betrachtung Kein Zugriff
              1. (a) Die Entwicklung der Subkulturtheorie Kein Zugriff
              2. (b) Das Unternehmen als Subgruppe Kein Zugriff
            2. (2) Theorie der differentiellen Assoziation Kein Zugriff
            3. (3) Zwischenfazit Kein Zugriff
            1. (1) Die Bedeutung von Hierarchie und Autorität Kein Zugriff
            2. (2) Diffusion von Verantwortlichkeit durch Arbeitsteilung Kein Zugriff
            3. (3) Mangelndes Verantwortungsgefühl durch individuelle Austauschbarkeit im Unternehmen Kein Zugriff
            4. (4) Routinisierung und Gewohnheit Kein Zugriff
            5. (5) Das Verhältnis von ausgeübter und erfahrener Kontrolle (Control Balance Theory) Kein Zugriff
            6. (6) Zwischenfazit Kein Zugriff
            1. (1) Anomie- und Drucktheorien Kein Zugriff
            2. (2) Anomie und Unternehmenskriminalität Kein Zugriff
          4. dd) Markt und Wettbewerb Kein Zugriff
          5. ee) Die Abwägung von Kosten und Nutzen der Auslandskorruption: Die Theorie der Rational Choice Kein Zugriff
            1. (1) Neutralisierungstechniken und kognitive Dissonanz Kein Zugriff
            2. (2) Neutralisierungsstrategien bei der Auslandsbestechung Kein Zugriff
          7. gg) Zwischenfazit Kein Zugriff
          1. aa) Wirtschaft als autopoietische Systeme im Sinne der Luhmannschen Systemtheorie Kein Zugriff
          2. bb) Subkulturelle Einflüsse auf das Unternehmen Kein Zugriff
        2. b) Die Theorie des Rational Choice Kein Zugriff
        3. c) Anomie- und Drucktheorien Kein Zugriff
          1. aa) Integrative Theorien am Beispiel der Situational Action Theory Kein Zugriff
          2. bb) Die Unzulänglichkeiten der bestehenden integrativen Ansätze für die Beschreibung korporativer Kriminalität Kein Zugriff
          1. aa) Folgerungen für die Entstehung von Systemkriminalität Kein Zugriff
            1. (1) Der Druck zur Systemkonformität (S) Kein Zugriff
            2. (2) Die individuelle Widerstandskraft gegenüber dem Systemdruck (SW) Kein Zugriff
            3. (3) Das Gewicht der Strafnorm (N) Kein Zugriff
            4. (4) Die individuelle Bereitschaft zum Normbruch (NB) Kein Zugriff
          3. cc) Einige Schlussfolgerungen Kein Zugriff
      1. 1. Die Einschätzung der Verfolgungspraxis durch die OECD Kein Zugriff
      2. 2. Der Transparency OECD Progress Report Kein Zugriff
        1. a) Überwiegend geringe Verfolgungsaktivität ausländischer Staaten Kein Zugriff
        2. b) Politische Einflussnahmen auf die Ermittlungstätigkeit Kein Zugriff
        3. c) Verfolgung von deutschen Verbänden und Mitarbeitern durch ausländische Staaten Kein Zugriff
      4. 4. Fazit zur Verfolgung von Auslandsbestechung in anderen Staaten Kein Zugriff
      1. 1. Allgemeine Verfolgungszahlen nach den Berichten an die OECD Kein Zugriff
          1. aa) Der Kreis der Anzeigeerstatter Kein Zugriff
            1. (1) Business Keeper Monitoring System Kein Zugriff
            2. (2) Der Schutz von Hinweisgebern Kein Zugriff
        2. b) Anzeigen durch das Unternehmen Kein Zugriff
        3. c) Mitteilungen aus dem Ausland Kein Zugriff
          1. aa) Kein Verstoß gegen das Steuergeheimnis aus § 30 AO Kein Zugriff
          2. bb) Hinweise durch die Finanzbehörden in der Praxis Kein Zugriff
        5. e) Weitere Quellen für die Entstehung eines Anfangsverdachts Kein Zugriff
          1. aa) Verbesserung des Hinweisgeberschutzes Kein Zugriff
          2. bb) Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden Kein Zugriff
        1. a) Nachweis der Amtsträgerstellung Kein Zugriff
        2. b) Nachweis der Unrechtsvereinbarung Kein Zugriff
        3. c) Nachweis der „künftigen“ Diensthandlung Kein Zugriff
        4. d) Nachweis der Vorteilsverschaffung im internationalen geschäftlichen Verkehr nach altem Recht Kein Zugriff
          1. aa) Verwendung schwarzer Kassen Kein Zugriff
          2. bb) Beraterverträge Kein Zugriff
          3. cc) Scheingeschäfte Kein Zugriff
            1. (1) Generierung eines Anfangsverdachts Kein Zugriff
            2. (2) Tatnachweisführung Kein Zugriff
          5. ee) Reinvestition durch Spenden und Offset-Geschäfte Kein Zugriff
          1. aa) Länderspezifische Erfahrungen Kein Zugriff
            1. (1) Kein politischer Wille zur Zusammenarbeit Kein Zugriff
            2. (2) Formale Hürden des Rechtshilfeverfahrens Kein Zugriff
          3. cc) Internationale Einrichtungen zur Vereinfachung von Rechtshilfe Kein Zugriff
        7. g) Der Umfang der Ermittlungen und mangelnde Ressourcen Kein Zugriff
        8. h) Fazit zur Ermittlung von Auslandsbestechung Kein Zugriff
        1. a) Überblick über die Erledigungsformen Kein Zugriff
          1. aa) Verengung des Kreises verdächtiger Personen in Fällen systematischer Korruption Kein Zugriff
          2. bb) Verjährung Kein Zugriff
          1. aa) Die Bereitschaft der Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung nach § 153a Abs. 1 StPO Kein Zugriff
          2. bb) Die Bereitschaft der Verteidigung zur Verfahrenseinstellung nach § 153a Abs. 1 StPO Kein Zugriff
          3. cc) Fazit zur Einstellung gegen Auflage Kein Zugriff
          1. aa) Anklage wegen Auslandsbestechung Kein Zugriff
            1. (1) Rechtliche Aspekte der Untreuestrafbarkeit im Kontext der Auslandsbestechung Kein Zugriff
            2. (2) Kriminologische Aspekte der Untreuestrafbarkeit im Kontext der Auslandsbestechung Kein Zugriff
          3. cc) Fazit zur Anklageerhebung Kein Zugriff
        5. e) Fazit zur Verfahrenserledigung Kein Zugriff
        1. a) Daten zum untersuchten Sample Kein Zugriff
        2. b) Rechtsgrundlagen für Geldbußen und Gewinnabschöpfung Kein Zugriff
          1. aa) Bemessung des Ahndungsteils Kein Zugriff
            1. (1) Anwendung von Brutto- oder Nettoprinzip Kein Zugriff
              1. (a) Reichweite des Bruttoprinzips Kein Zugriff
              2. (b) Bestimmung des Vorteils Kein Zugriff
              3. (c) In Abzug gebrachte Aufwendungen Kein Zugriff
          1. aa) Die Unternehmenssanktion als Gegenstand der Absprache Kein Zugriff
          2. bb) Keine Sanktionen gegen das Unternehmen Kein Zugriff
          3. cc) Die unterschiedliche Praxis der Staatsanwaltschaften Kein Zugriff
        5. e) Fazit zur Sanktion von Unternehmen Kein Zugriff
    3. III. Vorschläge zur Verbesserung der Verfolgung von Auslandsbestechung Kein Zugriff
      1. 1. Expansion und Verhaltenssteuerung Kein Zugriff
      2. 2. Internationalisierung des deutschen Strafrechts Kein Zugriff
        1. a) Der Schutz von Mitbewerbern Kein Zugriff
        2. b) Schutz der Bedingungen des Leistungswettbewerbs Kein Zugriff
        3. c) Implikationen für die Gestaltung eines Straftatbestandes Kein Zugriff
        1. a) Die Gefahr einer Normerosion Kein Zugriff
        2. b) Institutionenschutz durch gegenseitiges Versprechen Kein Zugriff
        3. c) Implikationen für die Gestaltung eines Straftatbestandes Kein Zugriff
        1. a) Schutz ausländischer Rechtsgüter im deutschen Strafrecht Kein Zugriff
          1. aa) Der Vorwurf des Strafrechtsimperialismus Kein Zugriff
          2. bb) Die Lauterkeit der ausländischen Verwaltung als „fiktives“ Schutzgut Kein Zugriff
          3. cc) Institutionenschutz als Freiheitsgarantie Kein Zugriff
        3. c) Der Wandel von Strafrechtsgütern durch Globalisierung Kein Zugriff
        4. d) Implikationen für die Gestaltung eines Straftatbestandes Kein Zugriff
        1. a) Schließung von Lücken bei der stellvertretenden Strafrechtspflege Kein Zugriff
        2. b) Implikationen für die Gestaltung eines Straftatbestandes Kein Zugriff
      1. 1. Modelle zur Gestaltung eines Straftatbestandes der Auslandsbestechung Kein Zugriff
      2. 2. Defizite der nationalen Strafverfolgung von Auslandsbestechung Kein Zugriff
      3. 3. Internationale Verfolgung von Korruption: Ein Ausblick Kein Zugriff
  7. Literaturverzeichnis Kein Zugriff 559 - 604
    1. A. Kerndaten Kein Zugriff
      1. I. Zum Phänomen der Auslandsbestechung Kein Zugriff
      2. II. Zur Verfolgung von Auslandsbestechung Kein Zugriff
      3. III. Strafwürdigkeit und Reform Kein Zugriff
    3. C. Part 2: Konkrete Verfahren Kein Zugriff
    4. Abschlussfrage: Kein Zugriff

Literaturverzeichnis (955)

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