Der vertragsbeherrschende Dritte

PD Dr. Felipe Temming LL.M.

doi:10.5771/9783845260686

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Der vertragsbeherrschende Dritte

Drittbeherrschte Schuldverhältnisse und Sonderverbindungen i.S.d. § 311 Abs. 3, 2 Nr. 3 BGB unter besonderer Berücksichtigung des Konzernhaftungsrechts

Authors:
Series:: Schriften des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln, Volume 124
Publisher:: 2015

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Bibliographic data

Copyright year: 2015
ISBN-Print: 978-3-8487-1956-3
ISBN-Online: 978-3-8452-6068-6
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Schriften des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln
Volume: 124
Language: German
Pages: 1294
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 26
Abkürzungsverzeichnis No access Pages 27 - 39
1. 1. I. Verantwortung und Haftung No access
  2. 1. 1. Stufen der Konzernbildung No access
    2. 1. a. Die abhängige Gesellschaft und die Minderheit No access
      2. aa. Die typische Gefahrenlage No access
        bb. Abweichungen von der typischen Gefahrenlage No access
      3. c. Die grundsätzliche Anerkennung der Konzerngefahr No access
    3. 1. a. Beim herrschenden und abhängigen Unternehmen No access
      2. aa. Qualifizierte Konzernierung No access
        bb. Bestimmte Erfüllungsansprüche No access
  3. 1. 1. Rückzug der Durchgriffshaftung No access
    2. 2. Die abhängige Aktiengesellschaft No access
    3. 3. Die abhängige GmbH No access
    4. 1. aa. AG, GmbH und Leitbild der unabhängigen Gesellschaft No access
        bb. Widersprüchliches Stufenverhältnis No access
        cc. § 64 S. 3 GmbHG No access
        dd. § 6 V GmbHG No access
        ee. Widersprüchliche Zielsetzungen No access
      2. aa. Das Vorliegen einer Sonderverbindung No access
        bb. § 309 Nr. 7b BGB und allgemeine Konkurrenzregeln No access
      3. c. Zwischenfazit No access
  4. 1. 1. Drittbeherrschung als Anwendungsfall des § 311 II Nr. 3, III BGB No access
    2. 2. Die fehlende Eigenständigkeit der c.i.c. im gesellschaftsrechtlichen Gläubigerschutz No access
    3. 3. Culpa in dominando als selbstständige Fallgruppe neben der c.i.c. No access
    4. 1. a. Betriebsrentenrecht und Sozialplandotierung No access
      2. b. Konzerndimensionaler Kündigungsschutz No access
      3. c. Die Beschränkung auf den konzerndimensionalen Weiterbeschäftigungsanspruch No access
      4. d. Verfassungsrechtliche Relevanz No access
2. 1. I. Keine arbeitsrechtliche Sonderlösung No access
  2. II. Das Konzernhaftungsrecht als Ausgangspunkt No access
  3. III. Einbettung in das übrige Konzerngesellschaftsrecht No access
  4. 1. 1. Systematische und inhaltliche Gesichtspunkte No access
    2. 2. Im Fokus: Unternehmens- und Insolvenzrisiko No access
    3. 1. a. Der überkommene relativistische Ansatz No access
      2. b. Verfassungsrechtliche Relevanz der Widersprüchlichkeiten No access
    4. 4. Die Abhängigkeit der c.i.d. vom lückenhaften Konzernhaftungsrecht No access
  5. V. Zweiteilung der Untersuchung No access
3. C. Gang der Untersuchung No access Pages 111 - 115
1. 1. 1. 1. Wirtschaftssubjektivität vs. fehlende Rechtssubjektivität No access
    2. 2. Regulierungsbedürftigkeit dieser Wirkungseinheit No access
  2. 1. 1. Einzelbetrachtung No access
    2. 1. a. § 297 III 1 HGB als Paradigma der Einheitsbetrachtung No access
      2. b. Konzernorganisations- oder Konzernverfassungsrecht No access
    3. 3. Schnittmengen und Regulierungsansatz No access
  3. III. Eine Organisationseinheit mit relativen Auswirkungen No access
2. 1. I. Die permissive Phase der Weimarer Zeit No access
  2. II. Erste vorsichtige Gegenreaktionen: NotVO 1931 und AktG 1937 No access
  3. III. Das AktG 1965: Bändigung des Konzerninteresses No access
3. 1. I. Deutsches Konzernrecht – kein europäischer Leuchtturm No access
  2. II. Wirksamer Gläubigerschutz als Grund für Exportunfähigkeit No access
  3. 1. 1. Das Forum Europaeum Konzernrecht und seine Rezeption No access
    2. 1. a. Änderung der Aktionärsrichtlinie No access
      2. b. Die SUP: Eine neue Richtlinie zur Einpersonengesellschaft No access
      3. aa. Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen No access
        bb. Societas unius personae No access
        cc. Weiterhin ungeregelte konzernrechtlich relevante Gesichtspunkte No access
      4. d. Ausblick No access
  4. 1. 1. Beispiele No access
    2. 2. Rückwirkungen auf das deutsche Konzernrecht No access
  5. V. Der Wert des deutschen Konzernrechts im Wettbewerb der Rechtsinstitute No access
4. D. Zusammenfassung No access Pages 202 - 207
1. 1. I. Die einzelnen Konzernkonflikte No access
  2. 1. 1. Zur Lückenhaftigkeit der Rechtsordnung und Bedeutung von Generalklauseln No access
    2. 2. Der anerkannte Vergleichsmaßstab No access
  3. III. Die verfassungsgemäße Reaktion auf Lücken im Gesetz No access
  4. IV. Die funktionelle Vollständigkeit der Rechtsordnung No access
2. 1. I. Ein umfassendes Recht der Konzernleitung No access
  2. 1. 1. Keine anfängliche Lücke im AktG 1965 No access
    2. 1. aa. Beispiel: § 290 I HGB – Konzernabschluss und Konzernlagebericht No access
        (1) Enges oder weites Verständnis einheitlicher Leitung No access
        (2) Historie und Systematik No access
        (3) Die wirtschaftswissenschaftliche Sichtweise der einheitlichen Leitung No access
        (4) Konzernorganisationsrecht: Keine Notwendigkeit für enges Verständnis No access
      2. aa. Beispiel: Konzernweites Compliance-System i.R.d. § 91 II AktG No access
        bb. Beispiel: Allgemeines Risikomanagement i.R.d. § 91 II AktG No access
    3. 3. Das unbequeme Paradoxon einer unionsrechtlichen Konzernleitungspflicht No access
  3. III. Zwischenergebnis No access
3. 1. I. Ein umfassendes Schutzsystem? No access
  2. 1. 1. Unzulässige Maßnahmen No access
    2. 1. a. Satzung No access
      2. b. Gesetzliche Treuepflichten, insbesondere Wettbewerbsverbot No access
      3. c. Kapitalmaßnahmen No access
    3. 1. a. Die Ausgangslage No access
      2. b. Allgemeine Grundsätze zur Kontroll- und Prüfungsdichte No access
      3. aa. Die Bedeutung des Bezugsrechts gem. § 186 AktG No access
        (1) Die ältere Rechtsprechungslinie: Minimax II, Kali & Salz sowie Holzmann No access
        (2) Lähmung des genehmigten Kapitals – Rechtsprechungswende mit Siemens/Nold No access
        (a) Erleichterte Darlegungserfordernisse No access
        (b) Keine präventive Wirkung der Unterrichtungspflicht No access
        (c) Zurückgenommene materielle Rechtskontrolle No access
        (d) Rechtsschutzmöglichkeiten No access
        (aa) Wirtschaftliche Fusion durch Einbringung eines Unternehmens No access
        (bb) Anwendbarkeit des Art. 31 der Verschmelzungsrichtlinie 2011/35/EU No access
        (cc) Notwendigkeit einer Vorabentscheidung No access
        (dd) Mögliche Konsequenzen No access
        (aa) Notwendigkeit zumindest einer Sachgrundprüfung – Schaubild No access
        (bb) Vergleich mit allgemeinen Grundsätzen richterlicher Beschlusskontrolle No access
        (1) Grundsätze No access
        (a) Vernichtung der Gesellschaft No access
        (b) Überfremdungsgefahr No access
        (c) Barkapitalerhöhung No access
        (d) Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage No access
        (e) Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen No access
  3. III. Zwischenergebnis No access
4. 1. 1. 1. Rechtsnatur des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags No access
    2. 1. a. Grundstruktur der Haftung No access
      2. b. Übergang des Unternehmens- und Insolvenzrisikos No access
      3. aa. Ausfallhaftung oder echter Bestandsschutz No access
        bb. Der bestandsschutzerhaltende Charakter des § 302 I AktG No access
        cc. Schutz der Existenzerhaltung anstatt Schutz nach Existenzvernichtung No access
      4. aa. Übergang des Betriebsrisikos No access
        bb. Umgehungsverbot aufgrund zwingenden Charakters No access
      5. aa. Ausgangspunkt: Schutzrichtung No access
        bb. Immanente Grenzen und Grundsätze No access
        (1) Körperschaften No access
        (2) Personengesellschaft No access
        (a) Gesellschafterin einer Personengesellschaft No access
        (b) Gesellschafterin einer Körperschaft oder eingetragener Kaufmann No access
      6. f. Verallgemeinerung No access
      7. g. Bedeutung für Ansprüche auf Naturalerfüllung No access
    3. 3. Gläubigerschutz, § 303 AktG No access
    4. 4. Zwischenfazit No access
    5. 1. aa. Weiterbeschäftigungsmöglichkeit gem. § 1 II 2 Nr. 1b KSchG No access
        bb. Exkurs: Weiterbeschäftigungsmöglichkeit gem. § 87 II BRG No access
        cc. Geldleistungsansprüche und Weiterbeschäftigungsmöglichkeit No access
      2. aa. Das Risiko des Bewertungsaktes des Interpreten No access
        bb. Für einen Perspektivenwechsel im Konzernarbeitsrecht No access
      3. aa. Das Konzernrechtslager No access
        (1) Problemerfassung und Anfänge einer Diskussion No access
        (a) Keine Rezeption nach zwei Systemwechseln No access
        (b) Die Lebensschicksale der Vordenker No access
        (3) Die späte Wiederaufnahme in den 1970iger Jahren No access
      4. d. Bewertung: Parallelen zum verschütteten Konzernorganisationsrecht No access
  2. II. Qualifiziert-faktischer Konzern No access
  3. III. Zwischenergebnis No access
5. 1. 1. 1. Das Scheitern des Gesetzgebers No access
    2. 1. a. Vertragskonzern: Rückgriff auf das Konzernrecht des AktG 1965 No access
      2. aa. Konzernbildung und Konzernleitung No access
        bb. Klassisches Konzernrecht bei faktischen Unternehmensverbindungen No access
    3. 3. Dreiteilung der Rechtsquellen No access
  2. 1. 1. Einleitung No access
    2. 1. a. Ausgangspunkt: § 826 BGB und Durchgriffshaftung No access
      2. aa. Autokran No access
        bb. Tiefbau No access
        cc. Video No access
      3. (1) Distanzierung von spezifischer Konzernhaftung: TBB und Folgerechtsprechung No access
        (2) Die Entstehung der Existenzvernichtungshaftung: Bremer Vulkan und KBV No access
        (1) Trihotel No access
        (a) Anwendungsbereich No access
        (b) Zum Eingriffstatbestand des kompensationslosen Vermögensentzuges No access
        (c) Schaden No access
        (d) Fälligkeit und Verzugszinsen No access
        (e) Verjährung No access
        (f) Mittäterschaft und Beteiligung, § 830 BGB No access
        (g) Verhältnis zu anderen Fallgruppen in § 826 BGB und zur Durchgriffshaftung No access
        cc. Voraussetzungen und Fallgruppen der aktuellen Existenzvernichtungshaftung No access
      4. d. Übersicht der Rechtsprechungsmodelle No access
    3. 1. a. Binnenhaftung No access
      2. b. Außenhaftung No access
    4. 1. a. Vorbemerkung No access
      2. (1) Das Problem der persönlichen Haftung No access
        (2) § 18 I AktG und qualifizierte Konzernierung No access
        (3) Strukturunterschiede zwischen AG und GmbH No access
        (1) Relativierung der konzernrechtlichen Relevanz No access
        (2) Relativierung der Rechtsmethode No access
        (1) Notwendigkeit der Rekonstruktion von Pflicht und Geltungsgrund No access
        (a) §§ 30, 31 GmbHG – erste Lücke No access
        (b) GmbH-Konzernhaftungsrecht – Existenz einer zweiten Lücke? No access
        (c) Teleologische Lücke in § 13 II GmbHG No access
        (d) Hilfsweise: Arbeitsrechtliche Lösung durch insolvenzrechtliche Immunisierung No access
      3. aa. Ausgangspunkt: Eine Handlung – mehrere Delikte No access
        (1) Körperschaftliches Schuldverhältnis No access
        (a) Allgemeines Pflichtenprogramm No access
        (b) Gesellschaftsschützende Pflichten No access
        (c) Gesellschafterschützende Pflichten No access
        (aa) Bedeutung der Unabhängigkeit vom Treuepflichtregime No access
        (bb) Gesetzliches Verbot der Insolvenzverursachung No access
        (cc) Präventiver Schutz vor Insolvenz im GmbHG, insbes. § 64 S. 3 GmbHG No access
        (dd) Vergleich zwischen Existenzvernichtungshaftung und § 64 S. 3 GmbHG No access
        (3) Haftungsgrundlage § 280 I BGB No access
        (a) § 276 I BGB oder § 43 I GmbHG No access
        (aa) Die Argumente des BGH aus der Trihotel-Entscheidung No access
        (bb) Wertungen der §§ 6 V, 9a GmbHG No access
        (cc) Bestätigung durch die Wertungen des AGB-Rechts No access
        (dd) Bestätigung durch die ökonomische Analyse des Rechts No access
        (5) Konkurrenzen zu deliktischen Anspruchsgrundlagen No access
        (6) Zwischenergebnis No access
        (a) Systematische Verortung im BGB No access
        (b) Insolvenzverursachung als Forderungsverteilung gem. § 826 BGB No access
        (c) Materielle Unterkapitalisierung als Forderungsverteilung – Entscheidung GAMMA No access
        (2) Ansprüche nach den Grundsätzen der Durchgriffshaftung No access
        (a) Tatbestandslösung No access
        (b) Subsidiaritätslösung No access
        (aa) Die natürliche Lösung über § 92 InsO No access
        (bb) Die Abwicklung über § 92 InsO No access
        (2) Verhältnis zur Vermögensvermischung als Durchgriffstatbestand No access
        (a) Schuldverhältnis No access
        (b) Pflichtverletzung No access
        (c) Haftungsbegründende Kausalität No access
        (d) Vertretenmüssen gem. § 276 I BGB No access
        (e) Schaden No access
        (aa) Abwicklung der Gesellschaft No access
        (bb) Erhaltende Sanierung No access
        (g) Entstehen des Anspruchs No access
        (2) § 826 BGB zugunsten der Gesellschaft No access
        (3) § 826 BGB zugunsten der Gläubiger No access
        (4) Bedeutung der Ansprüche und ihr Verhältnis zueinander No access
        ff. Zwischenergebnis zur unabhängigen GmbH No access
      4. aa. Die Ausgangslage No access
        (1) Voraussetzungen No access
        (2) Rechtsfolgen für die Minderheit No access
        (3) Rechtsfolgen für die Gläubiger No access
        (4) Fragen der Beweislast No access
        (5) Verhältnis zur Durchgriffshaftung No access
        (6) Gemeinsamkeiten und Hauptunterschiede zur Konzernhaftungsära No access
        (7) Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur Existenzvernichtungshaftung des BGH No access
        (8) Der arbeitsrechtliche Blickwinkel No access
        (1) Verdeckte Beherrschungsverträge No access
        (a) Rechtsprechungsgeleitete Einheitsbetrachtung No access
        (b) Grundlegung der Einheitsbetrachtung – Rechtsträgerprinzip No access
        (c) Die Übergangsphase No access
        (d) Weiterentwicklung in Akzo Nobel – Ablösung vom Rechtsträgerprinzip No access
        (aa) Zum Unternehmensbegriff No access
        (bb) Zur „widerleglichen Vermutung“ No access
        (cc) Zur Natur der „widerleglichen Vermutung“ No access
        (dd) Inhalt der „widerleglichen Vermutung“ No access
        (ee) Zur Widerlegung der Vermutung No access
        (ff) Mögliche Fallgruppen zur Widerlegung der Vermutung No access
        (gg) Folgen I: Verhältnis zum qualifiziert faktischen Konzern No access
        (hh) Folgen II: Trennungsgrundsatz und Einmann-GmbH No access
        (ii) Folgen für das Wettbewerbsrecht No access
        (f) Erklärungsversuch und Fazit No access
        (a) Rechtsprechungsgeleitete Einheitsbetrachtung? No access
        (aa) Argumente für die beschränkte Haftung No access
        (bb) Die konkrete Einschlägigkeit der fünf Argumente in Konzernsituationen No access
        (cc) Zwischenfazit No access
        (dd) Übersicht No access
        (aa) Nachteil der beschränkten Haftung: negative externe Effekte No access
        (bb) Klassische Differenzierung: freiwillige und unfreiwillige Gläubiger No access
        (cc) Zwischenfazit No access
        (dd) Die Arbeitnehmer als besondere Gruppe freiwilliger Gläubiger No access
        (ee) Zwischenfazit No access
        (aa) Spanien No access
        (bb) Frankreich No access
        (cc) USA No access
        (dd) England No access
        (ee) Übersicht und Vergleich No access
        (e) Einheitsbetrachtung im Konzernarbeitsrecht – Grenze der Rechtsfortbildung No access
        (f) Zwischenfazit No access
        dd. Zwischenergebnis zur abhängigen GmbH im faktischen Konzern No access
    5. 5. Zwischenergebnis zur Haftungsverfassung im faktischen GmbH-Konzern No access
  3. III. Zwischenergebnis No access
6. F. Zusammenfassung und Ertrag No access Pages 996 - 1001
1. A. Vorgehensweise No access Pages 1001 - 1002
2. 1. I. Die Fallgruppen des § 311 II, III BGB No access
  2. II. Rechtsfolgen No access
  3. 1. 1. Allgemeine Beobachtungen No access
    2. 2. Ausweitung der c.i.c. bei gleichzeitiger Begrenzung auf den vorvertraglichen Bereich No access
    3. 1. a. Die „multikausale Vereinigungslösung“ von Peter Krebs No access
      2. b. Stellungnahme No access
    4. 4. Zwischenfazit No access
3. 1. 1. 1. a. Der Anfangsweg: Rechtsgeschäftliche bzw. vertragsnahe Ansätze No access
      2. b. Der Hauptweg: Lehre von der Vertrauenshaftung No access
      3. c. Die Nebenwege No access
      4. d. Der abstrahierende Weg: Theorie der Rechtskreisöffnung No access
      5. e. Stellungnahme No access
    2. 2. Konsequenz: Kein umfassender Erklärungsansatz mit Hilfe der Vertrauenshaftung No access
  2. 1. 1. aa. Begriff und Typologie No access
        (1) § 308 AktG No access
        (2) §§ 37 I, 45, 46 Nr. 6 GmbHG No access
        (3) Beherrschung einer AG aufgrund einer Mehrheitsbeteiligung No access
        cc. Abgrenzung zur rein wirtschaftlichen Beherrschung No access
        dd. Grund für Auswahl No access
      2. aa. Existenz No access
        (1) Der neutrale Dritte No access
        (2) Der beeinflussende Dritte No access
        (3) Der erst-recht Schluss auf den beherrschenden Dritten No access
        (1) Der neutrale Dritte No access
        (2) Der beeinflussende Dritte No access
        (3) Bedarf eines Schuldverhältnisses bei Schutzlücken No access
        dd. Zwischenfazit No access
    2. 1. a. Pflichtenprogramm No access
      2. aa. Unmittelbare Pflichtverletzungen No access
        bb. Mittelbare oder veranlasste Pflichtverletzungen No access
      3. c. Pflichtenmodifikation bei objektiver Haftung – Die obligatio in dominando No access
    3. 3. Rechtsfolge: Schadensersatz gem. §§ 249 ff. BGB No access
    4. 4. Verjährung No access
    5. 1. aa. Absolute Rechtsgüter No access
        bb. Vermögen, insbesondere vertragliche Ansprüche No access
      2. (1) Grundsatz No access
        (2) Anwendungsbeispiele No access
        bb. Übrige Sachverhalte No access
  3. 1. 1. a. Gleichlauf von Herrschaft und Haftung No access
      2. b. Schutz der Selbstbestimmung No access
      3. c. Die c.i.d. und o.i.d. als Umsetzung dieser Legitimationsstränge No access
    2. 2. Kein Vorschub der Death of Contract-Theorie No access
4. D. Zusammenfassung No access Pages 1101 - 1105
1. 1. 1. 1. a. Grundsatz: keine konzernbezogene Versetzungspflicht No access
      2. b. Fallgruppenbezogene Ausnahmen No access
      3. c. Die Rolle des sog. Durchsetzungskriteriums No access
      4. d. Versuch einer Systematisierung No access
      5. e. Missbrauchskontrolle der unternehmerischen Entscheidung No access
    2. 2. Weitergehende Ansichten in der Rechtslehre No access
  2. 1. 1. Versperrte Sicht auf andere Anspruchsgrundlagen No access
    2. 1. a. Das Wechselspiel zwischen KSchG und dem Konzernhaftungsrecht No access
      2. b. Die fehlende Sperrwirkung des KSchG – kein beredtes Schweigen No access
2. 1. I. Vorliegen der Lücke No access
  2. 1. 1. Drittbeherrschtes Schuldverhältnis gem. § 311 II Nr. 3, III BGB No access
    2. 1. aa. Pflichtenprogramm No access
        bb. Zurechenbarkeit der Pflichtverletzung No access
        cc. Verschuldensmaßstab No access
      2. aa. Pflichtenprogramm No access
        bb. Zurechenbarkeit der Pflichtverletzung No access
        cc. Vertretenmüssen No access
    3. 1. a. Naturalrestitution No access
      2. aa. Individualrechtliche Ebene No access
        bb. Kollektivrechtliche Ebene No access
        cc. Unmöglichkeit der Naturalerfüllung No access
    4. 1. a. Ordentliche Kündigung No access
      2. b. Außerordentliche Kündigung No access
    5. 1. a. Verfahrensrechtliche Umsetzung No access
      2. b. Prozesskosten No access
    6. 1. aa. Ausgangspunkt No access
        (1) Schuldverhältnis No access
        (2) Pflichtverletzung und Vertretenmüssen No access
        (3) Reichweite der o.i.d. No access
        cc. Zwischenfazit No access
      2. aa. Voraussetzungen des gemeinsamen Betriebs No access
        bb. Rechtsfolgen des gemeinsamen Betriebs No access
        cc. Bewertung No access
      3. c. Beschäftigungs- und rechtspolitische Bewertung No access
    7. 1. a. Grundrechtliche Schutzpflichtkonzeption No access
      2. b. Unionsrecht No access
    8. 8. Exkurs: Weiterbeschäftigungsanspruch eines Arbeitnehmers der Konzernmutter No access
  3. III. Ergebnis No access
3. C. Zusammenfassung No access Pages 1176 - 1179
6. Kapitel: Schlussthesen No access Pages 1179 - 1193
Literaturverzeichnis No access Pages 1193 - 1294

Bibliography (2087 entries)

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