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Die Selbstbelastungsfreiheit im Rahmen von Compliance-Befragungen und Amnestieprogrammen in Unternehmen

Das Spannungsverhältnis zwischen Auskunftspflichten, möglicher Selbstbelastung und Unternehmensinteressen
Authors:
Series:
Schriften zu Compliance, Volume 9
Publisher:
 2016

Bibliographic data

Copyright year
2016
ISBN-Print
978-3-8487-3696-6
ISBN-Online
978-3-8452-7995-4
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Schriften zu Compliance
Volume
9
Language
German
Pages
436
Product type
Book Titles

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis No access
    1. A. Problemstellung und Hinführung zum Thema No access
    2. B. Eingrenzung und Präzisierung des Themas No access
      1. I. Verhältnis von internen Untersuchungen und Compliance No access
      2. II. Terminologie und Definitionen No access
        1. 1. Sonderfall SEC-Ermittlungen (Cross Border Investigations) No access
          1. a) Konkretisierung des Unternehmensinteresses bei internen Untersuchungen No access
          2. b) Geldbuße, Vermögensabschöpfung, Verfall und Einziehung No access
          3. c) Zahlreiche Vorteile der Aufklärung und Kooperation No access
        3. 3. Auslöser, Verfahren und Zuständigkeit für interne Untersuchungen No access
        4. 4. Typischer Ablauf der Compliance-Befragungen No access
      4. IV. Zweck interner Untersuchungen No access
        1. 1. Interne Untersuchung als Teil der Compliance-Pflichten der Unternehmensführung No access
        2. 2. Compliance-Pflichten des Vorstands einer AG: Das Siemens/Neubürger-Urteil No access
        3. 3. Garantenpflicht des Compliance Officers No access
        4. 4. Geschäftsherrenhaftung No access
        5. 5. Fazit zur Untersuchungspflicht No access
      1. I. Allgemeine Grundsätze No access
      2. II. Teilnahmepflicht des Mitarbeiters am Investigation-Gespräch No access
      3. III. Mitwirkungspflicht der Mitarbeiter in der Compliance-Abteilung No access
      4. IV. Gesetzliche Unterrichtungspflichten gemäß §§ 666, 667, 675 BGB und deren Grenzen No access
      5. V. Auskunftspflicht als arbeitsvertragliche Nebenpflicht, §§ 242, 241 Abs. 2 BGB, und deren Grenze No access
        1. 1. BGH, Urteil vom 30.04.1964, VII ZR 156/62, NJW 1964, 1469 (Architekten-Fall) No access
        2. 2. BVerfG, Beschluss vom 13.01.1981 - 1 BvR 116/77, NJW 1981, 1431 („Gemeinschuldner-Beschluß“) No access
        3. 3. ArbG Saarlouis, Teilurteil v. 19.10.1983, 1 Ca 493/83, ZIP 1984, 364 No access
        4. 4. BGH, Urteil vom 23.02.1989 - IX ZR 236/86, NJW-RR 1989, 614 No access
        5. 5. BGH, Urteil vom 30.11.1989, III ZR 112/88, NJW 1990, 510 No access
        6. 6. BAG, Urteil vom 23.10.2008 - 2 AZR 483/07, NJW 2009, 1897 No access
        7. 7. LAG Hamm, Urteil vom 03.03.2009 - 14 Sa 1689/08, CCZ 2010, 237 No access
      7. VII. Aussagepflicht gegenüber externen Rechtsanwälten als beauftragte Untersuchungspersonen No access
      8. VIII. Pflicht zur wahrheitsgemäßen Aussage No access
      9. IX. Zwischenfazit No access
      10. X. Mittelbare Drittwirkung No access
      11. XI. Vollstreckbarkeit der Auskunftspflicht No access
        1. 1. Zeugenbefragung No access
        2. 2. Anzeigepflicht No access
      1. I. Nötigung als Grenze No access
      2. II. Ausgangsfall für die Untersuchung No access
      3. III. Anweisung No access
      4. IV. Abmahnung No access
      5. V. Gehaltskürzung No access
      6. VI. Verhaltensbedingte Kündigung wegen fehlender Mitwirkung No access
      7. VII. Fortbestehen der Mitwirkungspflicht trotz Kündigung No access
      8. VIII. Kündigung wegen der Beteiligung an Compliance-Verstößen und Straftaten No access
      9. IX. Außerordentliche Kündigung wegen der Begehung von Straftaten und herausgreifende Kündigung No access
      10. X. Verdachtskündigung No access
        1. 1. Schadensersatz aufgrund unberechtigter Auskunftsverweigerung No access
          1. a) Grundlagen eines Schadensersatzanspruchs gegen den eigenen Mitarbeiter No access
          2. b) Zivilrechtliche und zivilprozessuale Unwägbarkeiten bei der Geltendmachung von Schadensersatz No access
          3. c) Bedeutung der ARAG/Garmenbeck-Entscheidung: Pflicht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Arbeitnehmer? No access
        3. 3. Beweisverwertungsverbot No access
        4. 4. Herausgabeanspruch No access
      12. XII. Vertragsstrafe No access
      13. XIII. Widerruf der Betriebsrente No access
      14. XIV. Anspruch auf Hinzuziehung eines Rechtsbeistands oder Betriebsratsmitglieds zur Compliance-Befragung No access
      15. XV. Unterrichtung und Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der Compliance-Befragung No access
      16. XVI. Einsichtsrecht in die Niederschrift der Befragung No access
      17. XVII. Belehrungspflicht No access
      1. I. Unternehmensseitige freiwillige Weitergabe der Informationen an die staatlichen Behörden No access
          1. a) Hintergrund des Beschlusses des LG Hamburg vom 15.10.2010 - HSH Nordbank No access
            1. aa) hinsichtlich der Beschlagnahmefähigkeit der Befragungsprotokolle No access
            2. bb) hinsichtlich nemo tenetur No access
          3. c) Kritik am Beschluss des LG Hamburg No access
          4. d) Stellungnahme zum Beschluss des LG Hamburg No access
          5. e) Hintergrund des Beschlusses des LG Mannheim vom 03.07.2012 No access
          6. f) Inhalt des Beschlusses des LG Mannheim No access
          7. g) Kritik und Stellungnahme zum Beschluss des LG Mannheim No access
        2. 2. Beschlagnahme im Gewahrsam des Unternehmens No access
      3. III. Vernehmung der Befragungsperson als Zeuge im Strafprozess No access
      1. I. Hintergrund des Beschlusses und Argumentation des BVerfG No access
      2. II. Analyse und Konsequenzen für die Compliance-Befragung No access
      3. II. Auskunftsverweigerungsrecht, Beweisverwertungsverbot, Verwendungsverbot oder Offenbarungsverbot bzgl. der durch Compliance-Befragung erlangten Informationen als Konsequenz des Gemeinschuldnerbesch... No access
      1. I. Allgemeines No access
        1. 1. Historische Wurzeln No access
          1. a) Nationales Recht No access
          2. b) IPBPR, Grünbuch der Kommission und EMRK No access
          3. c) Innerstaatlicher Rang der EMRK und Wirkung von Urteilen des EGMR No access
          1. a) Rechtsprechung des BVerfG No access
          2. b) Rechtsprechung des EGMR No access
              1. (1) Ableitung unmittelbar aus Art. 1 GG No access
              2. (2) Ableitung aus Art. 1 GG als Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts No access
            2. bb) Herleitung aus dem allgemeinen Rechtsstaatsprinzip No access
              1. (1) Allgemeine Handlungsfreiheit No access
              2. (2) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz No access
              3. (3) Rechtliches Gehör No access
              4. (4) Freiheit des Gewissens No access
              5. (5) Unschuldsvermutung No access
              6. (6) Recht auf informationelle Selbstbestimmung No access
          4. d) Stellungnahme No access
        4. 4. Rechtsnatur No access
          1. a) Allgemeine Grundsätze No access
          2. b) Unfallflucht No access
            1. aa) Entwicklung der einschlägigen „Hörfallen“/ „Mit-Hör-Fallen“/ „Zweithörer-Fälle“/ „U-Haft-Rechtsprechung“ No access
            2. bb) Zurechnung des privaten Handelns zum Staat und Anwendung der Kriterien auf die Situation der Compliance-Befragung No access
          4. d) Begrenzungen aus präventiven Gründen No access
          5. e) Verwertung selbstbelastender Angaben von Versicherungsnehmern No access
          6. f) Asylfälle No access
          7. g) Steuerrecht No access
        2. 2. Ansätze zur Schutzbereichserweiterung No access
        3. 3. Ansätze zur Einschränkung der Reichweite von nemo tenetur No access
        4. 4. Stellungnahme: Einschränkung der Reichweite von nemo tenetur wegen Rückgriffsmöglichkeit auf fair trial nicht erforderlich No access
        1. 1. Zivilprozessuale Rechtslage/ Zeugnisverweigerungsrecht im Zivilprozess aus Gründen der Selbstbelastung No access
        2. 2. Mittelbare Wirkung von nemo tenetur außerhalb des Strafverfahrens No access
        3. 3. Herleitung eines generellen Auskunftsverweigerungsrechts in der Situation der Compliance-Befragung No access
        4. 4. Argumente gegen ein allgemeines Auskunftsverweigerungsrecht im Arbeitsrecht bzw. in der Situation der Compliance-Befragung No access
        5. 5. OLG Karlsruhe, Beschluß vom 06.09.1988 - 1 Ss 68/88, NStZ 1989, 287 No access
        6. 6. Fazit zum Bestehen eines Auskunftsverweigerungsrechtes im Fall der Compliance-Befragung No access
      5. V. Rechtsfolge der Verletzung von nemo tenetur No access
    2. B. Bedürfnis nach einer gesetzlichen Regelung eines Auskunftsverweigerungsrechts im Arbeitsrecht? No access
        1. 1. Keine unmittelbare Verpflichtung von Privaten durch nemo tenetur und keine Zurechnung der Investigations zum staatlichen Handeln No access
        2. 2. Keine vergleichbare Zwangswirkung No access
      2. II. Vorzüge von fair trial No access
      3. III. Stellungnahme No access
      1. I. Rechtsnatur, Herleitung und gesetzliche Verankerung No access
        1. 1. Kritische Stellungnahmen und Konkretisierung No access
        2. 2. Auffangcharakter und Reichweite No access
        1. 1. Waffengleichheit No access
        2. 2. Nemo tenetur als Teil des Fairnessprinzips No access
        3. 3. Weitere Bestandteile von fair trial: Fürsorgepflicht, Beschleunigungsgrundsatz, Anwesenheitsrecht des Verteidigers No access
      4. IV. Rechtsfolgen einer Verletzung von fair trial No access
      5. V. Geltung im Zivilrecht No access
        1. 1. EGMR, Schenk vs. Schweiz, 1988 No access
        2. 2. EGMR, John Murray ./. GB, 1996 und EGMR, Funke vs. Frankreich, 1993 No access
        3. 3. EGMR, Saunders vs. Vereinigtes Königreich, 1996 No access
        4. 4. EGMR, J. B./Schweiz, 2001 No access
        5. 5. EGMR, Allan vs. Vereinigtes Königreich, 2002 No access
        6. 6. EGMR, Weh/Österreich, 2004 No access
        7. 7. EGMR, Shannon/Vereinigtes Königreich, 2005 No access
        8. 8. EGMR, Jalloh/Deutschland, 2006 No access
        9. 9. EGMR, Heglas/Tschechien, 2007 No access
        10. 10. EGMR, O'Halloran u. Francis/Vereinigtes Königreich, 2007 No access
        11. 11. EGMR, Urt. v. 30.06.2008 und EGMR, Urt. v. 01.06.2010: Gäfgen vs. Deutschland No access
        12. 12. EGMR, Bykov/Russland, 2009 No access
        13. 13. EGMR, Krumpholz/Österreich, 2010 No access
        14. 14. EGMR, Aleksandr Zaichenko vs. Russland, 2010 No access
          1. a) Divergenzen von nationalem und europäischem Rechtsverständnis No access
          2. b) Relevanz für die Compliance-Befragung No access
      1. I. Beweisverwertungsverbot im Zivilprozess bzw. im arbeitsgerichtlichen Verfahren No access
        1. 1. Überblick zu strafprozessualen Beweisverwertungsverboten No access
          1. a) Staatliche Veranlassung No access
          2. b) Verstöße gegen die Menschenwürde No access
          3. c) Eingriffe in die Intimsphäre No access
          4. d) Ankauf von Steuer-CDs No access
            1. aa) Forderung nach einem Beweisverwertungsverbot No access
            2. bb) Fazit und Stellungnahme No access
        1. 1. Grundsätze No access
        2. 2. Fernwirkung bzgl. der durch Compliance-Befragung erlangten Beweismittel No access
        3. 3. Stellungnahme No access
      1. I. Allgemeine Abwägungskriterien No access
      2. II. Für einen Verstoß gegen fair trial sprechende Faktoren No access
      3. III. Gegen einen Fairness-Verstoß sprechende Faktoren No access
      4. IV. Fazit No access
      1. I. Inhalt No access
      2. II. Bewertung No access
      3. III. Fazit zu den Thesen der BRAK No access
      1. I. Vorschlag eines „German Corporate Investigation Kodex“ bzw. „Investigation-Kodex“ No access
      2. II. Lösungsansatz über die arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht No access
      3. III. Übertragbarkeit der Vorschriften der StPO (insbesondere §§ 136, 136a StPO) auf das Feld der internen Untersuchungen No access
      4. IV. Vorbild der Regelung des § 393 AO No access
      5. V. Analogie zur Regelung des § 97 Abs. 1 S. 3 InsO No access
      6. VI. Gesetzliche Kodifizierung eines Beweisverwertungsverbots für die Compliance-Befragung No access
      7. VII. Hypothesenbildung No access
      8. VIII. Weitere Ansätze No access
      9. IX. Fazit und Stellungnahme zu den weiteren Vorschlägen No access
      1. I. Sinn und Zweck No access
      2. II. Begrifflichkeit No access
        1. 1. Inhalt der „Kronzeugenregelung“ des § 46b StGB No access
        2. 2. Vorrangige innerbetriebliche Klärung/ Unterrichtungspflicht des Arbeitnehmers bzgl. betrieblicher Rechtsverstöße No access
        3. 3. Auswirkungen auf die Gestaltung interner Untersuchungen und Amnestieregelungen No access
      1. I. Geltungsbereich No access
      2. II. Anforderung an Mitwirkung: vollständig und wahrheitsgemäß No access
      3. III. Zeitliche Befristung sowie Ausschluss eines Teilnahmeanspruchs No access
      4. IV. Kündigungsausschluss und Freistellung von Schadensersatzansprüchen No access
        1. 1. Die Vertraulichkeitszusage No access
        2. 2. Hinweis auf Kooperationsbeiträge No access
        3. 3. Absehen von Strafanzeigen und Strafanträgen No access
      6. VI. Erforderlichkeit No access
      7. VII. Übernahme von Rechtsverteidigungs- und Verfahrenskosten No access
      8. VIII. Reine Generalamnestie nicht praxistauglich No access
      1. I. Grenzen der Zusage strafrechtlicher Straffreiheit/ Legalitätsprinzip No access
      2. II. Gefahr von „Aufklärungsexzessen“ No access
      3. III. Keine Eignung für Führungspersonal No access
      4. IV. Kündigungsausschluss No access
        1. 1. Bedeutung der ARAG/Garmenbeck-Entscheidung für die Pflicht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen No access
          1. a) pactum de non petendo No access
          2. b) Erlassvertrag No access
          3. c) Auslegungskriterien Erlass/ pactum de non petendo No access
      6. VI. Wirksamkeit des Verzichts auf die Ausübung eines außerordentlichen Kündigungsrechts No access
      7. VII. Kündigungsverbot auch für von der Amnestie ausgenommene Arbeitnehmer No access
        1. 1. Mögliche Strafbarkeit wegen Untreue, § 266 StGB No access
        2. 2. Keine Strafbarkeit wegen Vollstreckungsvereitelung, § 258 Abs. 2 StGB No access
        3. 3. Weitere Risiken der Fremdzahlungen No access
      9. IX. Haftungsrisiken bei pflichtwidrigem Amnestieprogramm No access
        1. 1. Vergaberechtliche Ausschlusskriterien No access
        2. 2. Selbstreinigung trotz Amnestieprogramm? No access
      11. XI. Widerrufsvorbehalt und Beseitigung von Amnestiezusagen No access
        1. 1. AGB-Kontrolle No access
        2. 2. Ad-hoc-Publizitätspflicht No access
        3. 3. Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats No access
    4. D. Abwägung der Vor- und Nachteile eines Amnestieprogramms No access
    5. E. Fazit: Anforderungen an die Amnestieregelung No access
    6. F. Alternativen zur Amnestie: Externer Ombudsmann/ Selbstanzeigemöglichkeit No access
    7. G. Fazit zu Amnestieregelungen: Verstoß gegen fair trial möglich No access
    1. A. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Arbeit No access
    2. B. Schlussbetrachtung und Fazit No access
  8. Literaturverzeichnis No access

Bibliography (362)

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