Umfang, Grenzen und Verwertbarkeit compliancebasierter unternehmensinterner Ermittlungen

Laura Christiane Nienaber

doi:10.5771/9783845294483

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Edition: 1/2019
Copyright Year: 2019
ISBN-Print: 978-3-8487-5273-7
ISBN-Online: 978-3-8452-9448-3
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Schriften zu Compliance
Volume: 14
Language: German
Pages: 535
Product Type: Monograph

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 30
1. Anlass der Untersuchung No access
2. Problemstellung No access
3. Gegenstand und Schwerpunkt No access
4. Überblick über die Struktur der Untersuchung No access
1. 1. 1. 1. a) Herkunft, Bedeutung und Ziel No access
      2. b) Hintergrund der wachsenden Bedeutung für Unternehmen No access
    2. 1. a) Präventive Compliance-Maßnahmen No access
      2. b) Repressive Compliance-Maßnahmen No access
      3. c) Fazit No access
  2. 1. 1. Definition No access
    2. 1. a) Ermittlung versus Untersuchung No access
      2. b) Reichweite der Verwendung unternehmensinterner Ermittlungsergebnisse No access
    3. 3. Bedeutung No access
    4. 4. Zusammenhang mit staatlichen Ermittlungen No access
    5. 1. a) Bad compliance No access
      2. b) Good compliance No access
      3. c) Abwägung im Einzelfall No access
    6. 1. a) Korruption als Auslöser unternehmensinterner Ermittlungen – Begriff und Kritik No access
      2. b) Korruptionsstrukturen und Compliancebezug No access
      3. c) Internationale Aspekte unternehmensinterner Ermittlungen No access
    7. 7. Einsatz interner bzw. externer Ermittler No access
    8. 8. Prognose No access
2. 1. 1. 1. (i) United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) No access
        (ii) Sarbanes-Oxley-Act (SOA) No access
        bb) Deutsche Korruptionsgesetze No access
      2. aa) Unternehmensleitung No access
        bb) Kontrollebene No access
        cc) Innenrevisoren und Compliance-Officer No access
        dd) Sonstige Unternehmensmitarbeiter No access
    2. 1. a) § 30 OWiG No access
      2. b) § 130 OWiG No access
      3. c) Einziehung von Taterträgen nach §§ 22 ff. und § 29a OWiG No access
    3. 3. Weitere verwaltungsrechtliche Sanktionen No access
    4. 4. Ausschluss von öffentlichen Aufträgen No access
    5. 5. Steuerrechtliche Sanktionen No access
    6. 6. Sonstige Sanktionen No access
  2. 1. 1. Grundsätzliche Vorteile No access
    2. 2. Bemessungslinien No access
  3. III. Reputation der Unternehmen No access
3. 1. I. Grundsätzliche Erwägungen No access
  2. 1. 1. Dokumentensichtung und E-Mail-Screening No access
    2. 2. Kontrolle des Postverkehrs und Monitoring No access
    3. 3. Durchsuchung und Mitarbeiterscreening No access
    4. 1. a) Allgemeines No access
      2. (i) Hauptleistungspflicht No access
        (1) Treuepflicht No access
        (2) Besondere Nebenpflicht No access
        (3) Weisungsrecht nach §§ 675, 666 BGB No access
        i. Rechtsprechung No access
        ii. Gesetzesinitiative No access
        iii. Übertragung der schuldrechtlichen Zeugenpflicht No access
        iv. Differenzierung zwischen dem unmittelbaren und mittelbaren Arbeitsumfeld No access
        v. Differenzierung nach dem Sinn und Zweck der Befragung No access
        vi. Vernehmungsähnlichkeit No access
        (2) Keine Beschränkung der arbeitsrechtlichen Auskunftspflicht No access
        (3) Stellungnahme No access
        (ii) Delegierung der arbeitsrechtlichen Auskunftspflicht an externe Ermittler No access
        (iii) Herausgabepflicht von Unterlagen No access
        (iv) Auskunftspflicht nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses No access
        (v) Pflicht zur Interviewteilnahme No access
        (vi) Anspruch auf Beistand eines Betriebsratsmitglieds im Rahmen eines Interviews No access
        (vii) Einsichtnahmerecht in das Interviewprotokoll No access
        cc) Arbeitsrechtliche Konsequenzen in Folge der Verletzung der arbeitsrechtlichen Auskunftspflicht No access
      3. aa) Allgemeines No access
        bb) Rechtsnatur No access
        cc) General- und Spezialamnestien No access
        dd) Inhalt und Grenzen der Amnestieregelungen No access
        ee) Vor- und Nachteile der Amnestieprogramme No access
4. 1. 1. 1. Allgemein No access
    2. 2. Unternehmensinterne Ermittlungen No access
    3. 3. Kooperationsmöglichkeit als Zurechnungsgrund No access
    4. 4. Internationale unternehmensinterne Ermittlungen No access
  2. II. Rechtspflicht als Zurechnungsgrund No access
  3. III. Ausnutzung der Ergebnisse als Zurechnungsgrund und deren Grenzen No access
  4. IV. Bewusste Untätigkeit als Zurechnungsgrund No access
1. 1. 1. 1. Hintergrund privater Ermittlungen – verfahrensmäßige Selbständigkeit No access
    2. 2. Private Ermittlungen in Form der unternehmensinternen Ermittlung – Übertragbarkeit der verfahrensmäßigen Selbständigkeit No access
  2. II. Staatliches Gewaltmonopol als Argument gegen die Zulässigkeit unternehmensinterner Ermittlungen No access
  3. III. Funktionsvorbehalt gemäß Art. 33 IV GG als Grenze unternehmensinterner Ermittlungen No access
  4. 1. 1. Kein Verstoß gegen die Offizialmaxime No access
    2. 2. Kein Verstoß gegen den Grundsatz der Staatsanwaltschaft als Herrin des Ermittlungsverfahrens No access
    3. 3. Kein Verstoß gegen das Legalitätsprinzip No access
    4. 4. Kein Verstoß gegen den Objektivitätsgrundsatz No access
  5. V. Zulässigkeit der Durchführung unternehmensinterner Ermittlungen durch Dritte No access
  6. VI. Zulässigkeit offener und verdeckter unternehmensinterner Ermittlungen No access
2. 1. 1. 1. a) Wertpapierhandelssektor No access
      2. b) Gesetz über das Kreditwesen No access
      3. c) Umweltrecht No access
      4. d) Versicherungsrecht No access
    2. 2. Möglichkeit einer Analogie No access
  2. 1. 1. a) Vorstand No access
      2. b) Aufsichtsrat No access
      3. c) Aktionäre No access
    2. 1. a) Geschäftsführung No access
      2. b) Aufsichtsrat No access
      3. c) Gesellschafter No access
    3. 3. GmbH & Co. KG No access
  3. III. Ableitung der Rechtspflicht aus § 130 I OWiG No access
  4. IV. Ableitung einer Rechtspflicht aus § 266 StGB No access
  5. V. Annahme einer konzernweiten Rechtspflicht No access
  6. VI. Zusammenfassung No access
3. 1. 1. 1. Verfassungsrechtliche Grenzen No access
    2. 2. Zivilrechtliche Grenzen No access
    3. 1. a) Sachlicher Anwendungsbereich des BDSG No access
      2. b) Persönlicher Anwendungsbereich des BDSG No access
      3. aa) § 3a BDSG – Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit No access
        bb) § 4 II BDSG – Transparenzgrundsatz und Grundsatz der Direkterhebung No access
        (i) § 32 I 1 BDSG und § 32 I 2 BDSG No access
        (ii) § 28 BDSG No access
        (iii) Einwilligung No access
        (iv) Betriebsvereinbarung No access
      4. d) Zulässigkeit externer Ermittler im BDSG No access
      5. e) Sanktionen des BDSG No access
    4. 1. a) Rechtsgrundlagen No access
      2. aa) Art. 5 I DSGVO No access
        bb) Art. 6 DSGVO No access
        cc) Art. 35 I DSGVO No access
      3. aa) Anwendungsbereich des § 26 BDSG nF No access
        bb) Erweiterung der Rechtfertigungsgründe aus § 32 I BDSG aF No access
        cc) Einwilligungen, § 26 II 3 BDSG nF No access
        dd) Verarbeitung besonderer personenbezogenen Daten, § 26 III BDSG nF No access
        ee) Kollektivvereinbarungen, § 26 IV BDSG nF No access
        ff) Wahrung der Datenschutzgrundsätze, § 26 V BDSG nF No access
        gg) Unbestimmte Rechtsbegriffe No access
      4. d) Fazit No access
    5. 1. a) Anwendungsbereich des TKG No access
      2. aa) Keine Anwendung des TKG bei dienstlicher Nutzung No access
        bb) Keine Anwendung des TKG bei einem Verbot privater Nutzung No access
        cc) Keine Anwendung des TKG bei einer Duldung privater Nutzung No access
        dd) Anwendbarkeit des TKG bei gestatteter privater Nutzung No access
      3. c) Sonstiges No access
    6. 1. a) Schranken der §§ 164, 185, 187 StGB No access
      2. b) Schranken des Parteiverrats nach § 356 StGB No access
      3. c) Schranken durch die Fallgruppe des Agent Provocateur No access
    7. 1. a) §§ 43a, 45 BRAO No access
      2. b) § 46 BRAO No access
      3. c) Wahrheitspflicht No access
    8. 8. Schranken des Betriebsverfassungsgesetzes No access
  2. 1. 1. (1) Personenbezogene Daten No access
        (2) Rechtfertigungsgrund des § 32 I 2 BDSG No access
        (1) Persönlicher und sachlicher Schutzbereich No access
        (2) Eingriff in den Schutzbereich No access
        (3) § 96 TKG No access
        (4) § 100 III 1 TKG No access
        (i) Rechtmäßigkeit nach dem BDSG No access
        (ii) Rechtmäßigkeit nach dem TKG No access
      2. (i) Allgemeines No access
        (1) Private Nutzung No access
        (2) Tatbestandsmäßige Handlungen No access
        (3) Rechtfertigungsgründe No access
        (iii) Grenzen des § 206 II StGB No access
        bb) Grenzen des § 202 StGB No access
        (i) Grenzen bei dienstlichen E-Mails No access
        (ii) Grenzen bei privaten E-Mails No access
        (iii) Voraussetzung der Zugangsverschaffung No access
        (iv) Rechtfertigungsgründe No access
        dd) Grenzen des § 202b StGB No access
        ee) Grenzen des § 202c StGB No access
        ff) Grenzen des § 201 StGB No access
        gg) Grenzen des § 303a StGB No access
        hh) Grenzen des § 148 TKG i.V.m. § 89 f. TKG No access
        ii) Grenzen des BDSG No access
    2. 2. Screening von Internetverkehrsdaten No access
    3. 1. aa) Grenzen des § 32 I BDSG No access
        (i) Schutzzweck No access
        (ii) Verschlossenes Schriftstück i.S.d. § 202 StGB No access
        (iii) Rechtfertigungsgründe No access
        (iv) Fazit No access
        cc) Grenzen der §§ 43, 44 BDSG No access
        dd) Rechte des Betriebsrats No access
      2. aa) Grenzen des § 32 I 2 BDSG No access
        bb) Grenzen des § 202a StGB No access
        cc) Grenzen der §§ 43, 44 BDSG No access
        dd) Rechte des Betriebsrats No access
      3. c) Sichtung und Auswertung von Personalakten No access
    4. 1. a) Grenzen des § 32 I BDSG No access
      2. aa) Grenzen des § 206 StGB No access
        bb) Grenzen des § 202 StGB No access
        cc) Grenzen der §§ 43, 44 BDSG No access
    5. 1. (i) Grenzen des BDSG No access
        (ii) Grenzen des TKG No access
        (1) Dienstliche Gespräche No access
        (2) Nicht gestattete private Gespräche No access
        (ii) Grenzen des TKG – gestattete private Gespräche No access
        (i) Anwendungsbereich No access
        (ii) § 201 I Nr. 2 StGB No access
        (iii) Tatobjekt – nichtöffentliche Äußerungen No access
        (iv) § 201 II StGB No access
        (v) Rechtfertigungsgründe No access
        (vi) Zusammenfassung No access
        dd) Grenzen des § 202b StGB No access
        ee) Grenzen des § 206 StGB No access
      2. aa) Allgemeines Persönlichkeitsrecht No access
        bb) Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes No access
        cc) Grenzen des § 201a StGB No access
        dd) Grenzen des § 6b BDSG No access
        (i) Offene Videoüberwachung No access
        (ii) Verdeckte Videoüberwachung No access
      3. c) Wohnraumüberwachung No access
    6. 6. Durchsuchung No access
    7. 7. Inaugenscheinnahme des Arbeitsplatzes No access
    8. 1. a) Regelungen des Betriebsverfassungsrechts No access
      2. aa) § 32 I BDSG No access
        bb) Beschränkung durch § 28 I 1 Nr. 1, 2 BDSG und § 28 II Nr. 1 BDSG No access
    9. 1. aa) Grenzen des § 4 II 1 BDSG No access
        bb) Grenzen des § 4 I BDSG No access
        cc) Grenzen des § 32 I 2 BDSG No access
        dd) Grenzen der Weitergabe erhobener Daten nach dem BDSG No access
      2. b) Grenzen des § 203 StGB No access
      3. c) Grenzen des § 240 StGB No access
      4. d) Grenzen des § 343 StGB No access
      5. aa) § 132 I 1. Alt. StGB No access
        bb) § 132 I 2. Alt. StGB No access
      6. f) Grenzen des § 132a StGB No access
      7. g) Grenzen des § 201 StGB No access
      8. h) Grenzen der §§ 43, 44 BDSG No access
    10. 1. a) Beteiligung des Betriebsrats No access
      2. b) Amnestieangebot für Vorstandsmitglieder einer AG No access
      3. c) Verzicht auf arbeitsrechtliche Sanktionen No access
      4. aa) Grenzen des § 93 II AktG bzw. § 43 II GmbHG No access
        (i) Verzicht auf Schadensersatzansprüche No access
        (ii) Übernahme einer Geldstrafe, -auflage oder -buße No access
        (iii) Übernahme der Verteidigerkosten No access
        (iv) Fazit No access
        cc) Grenzen des § 258 StGB No access
      5. e) Grenzen des § 138 StGB No access
      6. f) Publizitätspflichten No access
    11. 11. Kündigung No access
1. A. Unternehmensinterne Verwendung No access
2. 1. I. D&O-Versicherung No access
  2. II. Geschäftspartner No access
  3. 1. 1. aa) Personen i.S.d. § 53 I 1 Nr. 2, 3 StPO No access
        bb) Syndikusanwälte No access
      2. b) Notwendigkeit eines Vertrauensverhältnisses No access
      3. c) Keine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht gemäß § 53 II 1 StPO No access
    2. 1. (i) Unternehmensinterne Protokolle als Protokolle i.S.d. § 250 StPO No access
        (1) Protokoll zur Verwendung in einem Verfahren No access
        (2) Anwendungsbereich der schriftlichen Erklärung No access
        (3) Grundsatz des Vorrangs des Personalbeweises No access
        (iii) Transferverbot No access
        bb) Umgehung des Richterprivilegs gemäß § 254 StPO No access
      2. b) Fazit No access
    3. 3. Sicherstellung gemäß § 93 StPO No access
    4. 1. a) Grenzen der Editionspflicht No access
      2. b) Verhältnis von § 95 StPO und § 97 StPO No access
    5. 1. (i) Voraussetzungen des Beschlagnahmeverbots No access
        (1) LG Hamburg – Beschluss vom 15. Oktober 2008 No access
        (2) LG Bonn – Beschluss vom 21. Juni 2012 No access
        (3) LG Mannheim – Beschluss vom 3. Juli 2012 No access
        (4) BVerfG – Beschluss vom 27. Juni 2018 No access
        (5) Stellungnahme No access
        bb) Zusammenfassung No access
      2. b) Gewahrsam des Zeugnisverweigerungsberechtigten No access
      3. aa) Voraussetzungen sowie Sinn und Zweck des § 160a StPO No access
        bb) Verhältnis zu § 97 I Nr. 3 StPO No access
      4. aa) Beschlüsse des LG Bonn vom 21. Juni 2012 und des LG Gießen vom 25. Juni 2012 No access
        bb) LG Braunschweig – Beschluss vom 21. Juli 2015 No access
        cc) LG Hamburg – Beschluss vom 17. August 2016 No access
3. C. Nichtverwendung der unternehmensinternen Ermittlungsergebnisse No access
1. 1. I. Arbeitsrechtliche Auskunftspflicht versus strafprozessuale Selbstbelastungsfreiheit No access
  2. II. Differenzierung zwischen Beweiserhebung und Beweisverwertung No access
2. 1. I. Legitimität eines Beweisverwertungsverbots No access
  2. 1. 1. a) Unselbständige Beweisverwertungsverbote No access
      2. b) Selbständige Beweisverwertungsverbote No access
    2. 2. Begründung selbständiger Beweisverwertungsverbote No access
    3. 1. a) Fernwirkung No access
      2. b) Fortwirkung No access
  3. 1. 1. Tagebuchentscheidung I No access
    2. 2. Tonbandaufzeichnungen No access
    3. 1. a) BGHSt 42, 139 No access
      2. b) BGHSt 44, 129 No access
    4. 4. Haftzellenentscheidung No access
    5. 5. Tagebuchentscheidung II No access
    6. 6. Fazit No access
3. 1. 1. 1. Bedeutung No access
    2. 2. Geschichtliche Entwicklung No access
    3. 1. a) Geheimhaltungsinteresse als soziales Handlungsmuster No access
      2. b) Geständnis als Offenbarung eines Geheimnisses No access
      3. c) Interesse an der Geheimhaltung im Strafrechtssystem No access
      4. d) Fazit No access
    4. 1. a) Strafprozessordnung No access
      2. aa) Art. 6 II EMRK No access
        bb) Art. 6 I EMRK No access
      3. c) Art. 14 III g IPBPR No access
      4. aa) Art. 103 I GG No access
        bb) Art. 4 I GG No access
        cc) Art. 2 II 2 GG No access
        dd) Art. 2 I GG No access
        ee) Art. 1 I GG No access
        (i) Überblick No access
        (ii) Schutzbereich No access
        (iii) Recht auf informationelle Selbstbestimmung No access
        (iv) Sphären des allgemeinen Persönlichkeitsrechts – Intimsphäre, Privatsphäre und Sozialsphäre No access
        (v) Abgrenzung der Sphären No access
        (vi) Nemo-tenetur-Grundsatz aus Ausfluss der Intimsphäre des allgemeinen Persönlichkeitsrechts No access
        gg) Art. 20 III GG No access
        hh) Fazit No access
    5. 1. a) Inhalt des Schutzbereichs No access
      2. b) Grenzen des Schutzbereichs No access
    6. 6. Anwendungsbereich des Nemo-tenetur-Grundsatzes – Erstreckung auf unternehmensinterne Ermittlungen No access
  2. 1. 1. Rechtsgrundlage No access
    2. 2. Inhalt No access
    3. 3. Adressatenkreis No access
4. 1. 1. 1. a) Allgemeines No access
      2. aa) Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB No access
        bb) Auskunftsverweigerungsrecht aus datenschutzrechtlichen Gründen No access
        cc) Moralische Unmöglichkeit nach § 275 III BGB No access
      3. c) Stellungnahme No access
    2. 2. Strafrechtlicher Sanktionsverzicht No access
    3. 3. Wissensverwendungssperre No access
    4. 1. (i) Sinn und Zweck des § 136a StPO No access
        (ii) Anwendbarkeit des § 136a StPO auf unternehmensinterne Ermittlungen No access
        bb) Horizontale Drittwirkung von § 136a StPO auf private Ermittler bei strafprozessual unzulässigen Methoden No access
        cc) Mittelbare Wirkung des § 136a StPO bei mangelnder Belehrung in Folge der Einflussnahme der Strafverfolgungsbehörden auf Ermittlungshandlungen Privater No access
      2. b) Dogmatische Grundlagen – Differenzierung zwischen Beweiserhebung und Beweisverwertung No access
      3. (i) Mangelnde Vergleichbarkeit No access
        (ii) Erzwingbarkeit der Auskunftspflicht No access
        (iii) Besonderheit des Insolvenzrechts No access
        bb) § 97 I 3 InsO analog No access
        cc) These 3 II des Strafrechtsausschusses der BRAK – Übertragung der Anforderungen der Strafprozessordnung auf die unternehmensinterne Ermittlung No access
        (i) Nemo-tenetur-Grundsatz No access
        (ii) Verletzung des Nemo-tenetur-Grundsatzes durch Weitergabe selbstbelastender Aussagen No access
        (iii) Verletzung des Nemo-tenetur-Grundsatzes durch staatliche Verwertung selbstbelastender Aussagen No access
        (iv) Fair-trial-Prinzip No access
      4. d) Einheit der Rechtsordnung – Divergenz zwischen arbeitsrechtlicher Auskunftspflicht und strafprozessualem Beweisverwendungsverbot No access
      5. aa) Ablehnung der Fernwirkung No access
        bb) Befürwortung der Fernwirkung No access
        cc) Möglichkeit des hypothetischen Ersatzeingriffs No access
        (i) Fernwirkung No access
        (ii) Hypothetischer Ersatzeingriff No access
      6. f) Existenz und Grenzen der Herausgabepflicht als Ausfluss des Beweisverwertungsverbots No access
      7. g) Grenzen der Weitergabe der Schadensmeldung der D&O-Versicherung an die staatlichen Strafverfolgungsbehörden No access
  2. II. Belehrungs- und Hinweispflichten als arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht und als Ausstrahlungswirkung des Nemo-tenetur-Grundsatzes No access
  3. III. Gewährleistung des Rechts auf Rechtsbeistand als Ausfluss des Fair-trial-Prinzips No access
  4. IV. Fazit No access
5. 1. 1. 1. Inhalt des Gemeinschuldnerbeschlusses No access
    2. 2. Folgen des Gemeinschuldnerbeschlusses No access
    3. 3. Analyse und Übertragung auf unternehmensinterne Ermittlungen No access
  2. 1. 1. a) Zwangsmittel – Verbot bei Gefahr der Selbstbelastung No access
      2. b) Beweisverwertungsverbot No access
      3. c) Stellungnahme No access
    2. 1. a) Grundlagen No access
      2. b) Stellungnahme No access
  3. 1. 1. Bereich der Eingriffsverwaltung No access
    2. 2. Bereich der Leistungsverwaltung No access
    3. 3. Pflicht zur Eigenüberwachung No access
    4. 4. Stellungnahme No access
  4. 1. 1. Entscheidung des BVerfG vom 7. Juli 1995 No access
    2. 2. Stellungnahme No access
  5. 1. 1. Entscheidung des BGH vom 21. Juli 1989 No access
    2. 2. Stellungnahme No access
  6. 1. 1. Ärztliche Aufklärungspflicht No access
    2. 2. Stellungnahme No access
  7. 1. 1. Auswirkungen materiell-rechtlicher Auskunftspflichten No access
    2. 1. a) Grundlagen No access
      2. b) Stellungnahme No access
6. F. De lege ferenda – ein Ausblick No access
1. A. Zu Kapitel 1 No access
2. B. Zu Kapitel 2 No access
3. C. Zu Kapitel 3 No access
4. D. Zu Kapitel 4 No access
Literaturverzeichnis No access Pages 495 - 535

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