Der UK Bribery Act und seine Bedeutung im Rahmen von Criminal Compliance

RA Dr. Robert Schalber

doi:10.5771/9783845286709

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Copyright year: 2018
ISBN-Print: 978-3-8487-4458-9
ISBN-Online: 978-3-8452-8670-9
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Schriften zu Compliance
Volume: 13
Language: German
Pages: 326
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 26
1. A) Ausgangslage No access
2. B) Gang der Untersuchung No access
1. A) Eingrenzung: Darstellung des UKBA nach den Grundsätzen des englischen und walisischen Strafrechts No access
2. 1. I) Die guidances zum UK Bribery Act No access
  2. II) Aufbau des Gesetzes und Darstellung No access
3. 1. 1. 1) Case 1 No access
    2. 2) Case 2 No access
    3. 1. a) Offer and promise – Anbieten und Versprechen No access
      2. b) Give No access
      3. c) Tatbeteiligung Dritter – Dreieckskonstellationen No access
    4. 1. aa) Induce No access
        bb) Reward No access
        cc) Intention No access
      2. aa) Knowledge No access
        bb) Believe No access
        cc) Unterschiede zu Case 1 No access
      3. 5) Zusammenfassung Sec. 1 No access
  2. 1. 1) Case 3 No access
    2. 2) Case 4 No access
    3. 3) Case 5 No access
    4. 4) Case 6 No access
    5. 1. a) Accept No access
      2. b) Request No access
      3. c) Agreement to receive No access
      4. d) Dreieckskonstellationen – Tatbeteiligung Dritter No access
    6. 1. a) Case 3 No access
      2. aa) Case 4 No access
        bb) Case 5 No access
        cc) Case 6 No access
        dd) Anmerkung No access
  3. 1. 1. aa) Function of public nature – Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe No access
        bb) Activity connected with a Business – Handlungen mit geschäftlichem Bezug No access
        cc) Activity performed in the course of a person’s employment – Handlungen im Zusammenhang mit einer Beschäftigung No access
        dd) Any activity performed by or on behalf of a body of persons – Handlungen im Zusammenhang mit Personenvereinigungen No access
      2. aa) Condition A – expectation of good faith No access
        bb) Condition B – impartially No access
        cc) Condition C – position of trust No access
        dd) Anmerkung No access
      3. c) Zusammenfassung No access
      4. d) Improperty of the performance – die Rechtswidrigkeit der Handlung No access
    2. 2) Expectation test No access
    3. 1. a) Corporate hospitality, promotional and other business expenditure No access
      2. b) Facilitation payments No access
  4. IV) Zusammenfassung Abschnitt 1 No access
4. 1. I) Actus reus No access
  2. 1. 1) Intention to influence the officical in his/her capacity No access
    2. 2) Intention to Obtain or Retain Business/an Advantage in the Conduct of Business No access
  3. 1. 1. a) Amtsträger kraft Stellung No access
      2. b) Sonstige Personen der Öffentlichkeit No access
      3. c) Personen internationaler Organisationen No access
    2. 2) Advantage – finanzieller oder sonstiger Vorteil No access
    3. 3) Facilitation payments No access
    4. 4) Hospitality, promotional and other business expenditure No access
  4. IV) Unerlaubte Beeinflussung No access
  5. V) Zusammenfassung Abschnitt 2 No access
5. 1. I) Sec. 7 UKBA No access
  2. 1. 1) Strict liability-Delikte und die Sanktionierung von Unternehmen im englischen Strafrecht No access
    2. 2) Verschuldensabhängige Delikte No access
  3. 1. 1. a) Unterlassungsdelikt No access
      2. b) Vicarious liability No access
      3. c) Stellungnahme No access
    2. 2) Strafbarkeit von Unternehmen unter UKBA nach der identification doctrine No access
  4. IV) Absicht einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen oder zu sichern No access
  5. 1. 1. a) Carrying on a business No access
      2. b) Carrying on a part of a business No access
      3. c) Präsenz eines Tochterunternehmens No access
      4. d) Börsenhandel No access
    2. 2) Zusammenfassung No access
  6. 1. 1) Analyse der „Regelbeispiele" No access
    2. 1. a) Contractor und subcontractor No access
      2. b) Joint Ventures und Tochtergesellschaften No access
      3. c) Stellungnahme No access
    3. 3) Zusammenfassung No access
  7. VII) Defence of adequate procedures No access
  8. VIII) Zusammenfassung Abschnitt 3 No access
6. F) Strafbarkeit der Unternehmensleitung – Sec. 14 UKBA No access
7. 1. I) Jurisdiktion No access
  2. 1. 1) Strafbemessung bei natürlichen Personen No access
    2. 1. a) Schadensbestimmung No access
      2. b) Schuldkategorien No access
      3. c) Bestimmung der Strafsumme No access
8. H) Zusammenfassung und Bewertung No access
1. A) Ausgangslage No access
2. 1. 1. 1) Extraterritoriale Durchsetzungshoheit No access
    2. 2) Extraterritoriale Regelungshoheit No access
  2. 1. 1) Strafgewalterstreckung durch Staaten No access
    2. 2) Anknüpfungspunkte im Völkerrecht No access
    3. 1. a) Unterscheidung No access
      2. b) Schutzbereich des Interventionsverbotes und des Nichteinmischungsgrundsatzes No access
      3. c) Verhältnis von Anknüpfungspunkt, Nichteinmischungsgrundsatz und Interventionsverbot No access
3. 1. I) Aktueller Diskussionsstand No access
  2. 1. 1. a) True bzw. real crimes im englischen Strafrecht No access
      2. aa) Die Rechtsnatur von Sec. 7 UKBA No access
        bb) Kategorisierung von Sec. 7 UKBA als true bzw. real crime oder quasi crime. No access
    2. 2) Die deutsche Perspektive No access
  3. III) Ergebnis No access
4. 1. 1. 1) Objektives und subjektives Territorialitätsprinzip in Abgrenzung zum Auswirkungsprinzip und zur effects doctrine No access
    2. 1. a) Tatortbestimmung nach englischem Recht No access
      2. aa) Erfolgsort No access
        bb) Handlungsort No access
      3. aa) Territoriale Berührungspunkte No access
        bb) Kein Verstoß gegen das Rechtsmissbrauch- und Willkürverbot No access
        cc) Keine Einführung einer originären Unternehmensstrafbarkeit in Deutschland No access
    3. 3) Ergebnis Anwendbarkeit des UKBA über das Territorialitätsprinzip No access
  2. 1. 1) Anwendbarkeit des UKBA über das aktive Personalitätsprinzip auf britische Unternehmen No access
    2. 1. a) Durchgriff auf Tochtergesellschaften No access
      2. b) Mittelbarer Durchgriff auf Tochtergesellschaften No access
    3. 3) Ergebnis No access
  3. 1. 1) Das Auswirkungsprinzip des Kartellrechts No access
    2. 1. a) Die Analogie im Völkerrecht No access
      2. aa) Ausgangslage im Kartellrecht No access
        bb) Bestehen einer vergleichbaren Interessenlage No access
      3. c) Stellungnahme und Ergebnis No access
    3. 3) Ergebnis No access
  4. IV) Anknüpfung an die Unternehmensidentität im Rahmen des Auswirkungsgrundsatzes No access
  5. 1. 1) Schutz des Einzelnen unter dem UKBA No access
    2. 2) Schutz des Staates unter dem UKBA No access
  6. VI) Anknüpfung an das Weltrechts- oder Universalitätsprinzip No access
  7. 1. 1) OECD-Konvention No access
    2. 2) United Nations Convention against Corruption No access
    3. 3) Strafrechtskonvention des Europarates über Korruption No access
    4. 4) Ergebnis No access
  8. VIII) Zusammenfassung und Ergebnis No access
5. E) Folgen des Fehlens eines Anknüpfungspunktes und weiterführende Bedenken No access
1. A) Bedeutung prozessrechtlicher Fragestellungen No access
2. 1. I) Faktoren, die für ein Vorliegen eines öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung sprechen No access
  2. II) Faktoren, die gegen ein Vorliegen eines öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung sprechen No access
  3. III) Besondere Fälle No access
3. C) Beweislastverteilung No access
4. 1. I) Ermessen der Ermittlungsbehörden zur Aufnahme von Verhandlungen über ein DPA No access
  2. II) Inhalt eines DPA No access
  3. III) Ablauf eines DPA No access
5. 1. 1. 1) Durch eine Entscheidung verhängt No access
    2. 2) Die fine als Geldsanktion i. S. v. § 87 IRG No access
    3. 1. a) Zulässigkeitshindernis nach § 87 b Abs. 3 Nr. 8 IRG No access
      2. b) Zulässigkeitshindernis nach § 87 b Abs. 3 Nr. 9 IRG No access
    4. 1. a) Ablehnung nach § 87 d Nr. 1 IRG No access
      2. b) Ablehnung nach § 87 d Nr. 2 IRG No access
    5. 5) Zwischenergebnis No access
  2. II) Vollstreckungshilfe im Rahmen der Anordnung der Einziehung von Vermögenswerten No access
  3. III) Ergebnis No access
6. 1. I) Die Regelung von Art. 54 SDÜ No access
  2. 1. 1) Wertung einer fine als Sanktion i. S. v. Art. 54 SDÜ No access
    2. 2) Wertung einer Geldbuße als Sanktion i. S. v. Art. 54 SDÜ No access
    3. 3) Wertung des Verfalls als Sanktion i. S. v. Art. 54 SDÜ No access
    4. 4) Strafklageverbrauch durch Eingehung eines DPA No access
    5. 5) Bewirkung eines Strafklageverbrauchs durch einen Freispruch No access
  3. III) Zwischenergebnis No access
7. 1. I) Akzessorische Vergabesperre in Großbritannien No access
  2. II) Vergabesperren auf europäischer Ebene No access
  3. III) Vergabesperren durch die Weltbank No access
  4. IV) Vergabesperren in Deutschland No access
8. H) Zusammenfassung No access
1. 1. I) Der Begriff Compliance No access
  2. 1. 1. a) Bezugsgegenstand der Criminal Compliance No access
      2. aa) Ziele von Criminal Compliance aus unternehmerischer Sicht No access
        bb) Ziele von Criminal Compliance aus staatlicher Perspektive No access
        cc) Funktion von Compliance No access
      3. c) Quellen von Criminal Compliance No access
      4. d) Adressaten von Criminal Compliance No access
      5. e) Qualität der Criminal-Compliance-Maßnahmen No access
    2. 2) Die erweiterte Definition von Criminal Compliance: No access
  3. 1. 1) Gestiegene Haftungsrisiken No access
    2. 2) Die Globalisierungsthese No access
    3. 3) Die Divisionalisierungsthese No access
    4. 4) Selbstregulierung No access
    5. 5) Ökonomischer Ansatz No access
2. 1. I) Die Defence in Sec. 7, Subsec. 2 als Ausganspunkt für Criminal-Compliance-Maßnahmen im Rahmen des UKBA No access
  2. II) Die DPAs als Aspekte der Criminal Compliance No access
  3. III) Berücksichtigung von Maßnahmen bei der Sanktionsbemessung und Strafverfolgung No access
  4. 1. 1) Prinzip 1 – proportionate procedures No access
    2. 1. a) Klare Artikulation der korruptionsfeindlichen Haltung No access
      2. b) Aktive Beteiligung der Unternehmensleitung an der Umsetzung No access
    3. 1. aa) Länderrisiken No access
        bb) Branchenrisiken No access
        cc) Transaktionsrisiken No access
        dd) Geschäftschancenrisiken No access
        ee) Geschäftspartnerrisiken No access
      2. b) Interne Risiken No access
    4. 4) Prinzip 4 – due diligence No access
    5. 5) Prinzip 5 – communication and training No access
    6. 6) Prinzip 6 – Monitoring and Review No access
    7. 7) Stellungnahme No access
  5. V) Funktion der Compliance-Maßnahmen von Sec. 7, Subsec. 2 im Rahmen des UKBA No access
  6. 1. 1) Ziele aus Sicht des Unternehmens No access
    2. 2) Ziele aus Sicht des Staates No access
  7. VII) Die Bedeutung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Criminal Compliance im Rahmen des UKBA No access
  8. VIII) Die gesetzgeberische Intention hinter Sec. 7 UKBA im Kontext der Criminal Compliance No access
  9. IX) Zusammenfassung No access
3. 1. I) Abstrahiertes Verständnis von Compliance als Voraussetzung für den Bezug zwischen Criminal Compliance und UKBA No access
  2. II) Auswirkung auf die weitere Untersuchung No access
4. 1. 1. 1. aa) Gesetzliche Compliance-Pflicht durch Sec. 7 UKBA No access
        bb) Faktische Compliance-Pflicht No access
      2. b) Reputationssicherung der Unternehmen No access
      3. c) Der Einfluss durch das AktG No access
    2. 2) Konkrete Anforderungen an Anti-Korruptions Compliance-Systeme in Unternehmen No access
    3. 3) Mittelbare Sanktionsfreiheit in Deutschland durch Compliance-Maßnahmen nach Sec. 7, Subsec. 2 UKBA No access
  2. 1. 1. a) Vergleichende Betrachtung No access
      2. b) Stellungnahme No access
    2. 2) Auswirkungen auf das Begriffsverständnis von Criminal Compliance No access
    3. 3) Bedeutung hinsichtlich der Notwendigkeit einer originären Unternehmensstrafbarkeit als Entstehungsbedingung für Criminal Compliance No access
    4. 4) Ausblick – der UK Bribery Act als Vorreiter und Vorbild für Criminal Compliance in Europa? No access
  3. III) Zusammenfassung No access
  4. 1. 1) Konfliktpotential im zwischenstaatlichen Bereich No access
    2. 2) Konflikte im Konzern No access
Gesamtergebnis: No access Pages 308 - 314
Literaturverzeichnis No access Pages 315 - 326

Bibliography (201 entries)

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