Erfüllung und Reichweite zivilrechtlicher Offenlegungsansprüche: Eine Untersuchung der Regeln über den Zugang zu Beweismitteln im europäischen und US-amer…

RA Dr. Jonathan Hechler

doi:10.5771/9783748917076

Summary

The author examines how a party in need of evidence can gain access to evidence and information that is in the hands of its opponent. In this respect, on the one hand, the claims to information, accounting and disclosure of evidence, which are already known in German law, are examined. On the other hand, it will be shown how in other legal systems access to such means of evidence is an elementary part of civil proceedings. On this basis, a concept is developed by means of which the legal practitioner can develop appropriate answers on a familiar basis to questions concerning the fulfillment of claims granting access to evidence.

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Copyright Year: 2023
ISBN-Print: 978-3-7560-1146-9
ISBN-Online: 978-3-7489-1707-6
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Studien zum Zivilrecht
Volume: 52
Language: German
Pages: 453
Product Type: Monograph

Titelei/InhaltsverzeichnisPages 1 - 36 Download chapter (PDF)
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1. 1. I. Beibringungsgrundsatz und Beweisprobleme
  2. II. Informationsansprüche und Informationspflichten im deutschen Zivilrecht
  3. 1. 1. Informationsansprüche und Informationspflichten
    2. 2. Offenlegungsansprüche und Offenlegungspflichten
  4. IV. Aufklärungsansprüche und Aufklärungspflichten
  5. V. Problemaufriss
2. B. Gang der Darstellung
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1. 1. 1. I. Gesetzlich geregelte Informationsansprüche
    2. II. Allgemeiner Auskunftsanspruch und allgemeine Aufklärungspflicht
  2. 1. 1. 1. Auskunftserteilung
      2. a) Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben
        b) Belegvorlage
      3. 3. Versicherung an Eides statt
    2. II. Erfüllung durch „formell ordnungsgemäße“ Informationsverschaffung
    3. 1. a) Nicht ernst gemeinte oder von vornherein unwirksame Informationsverschaffung
        b) Ermöglichung der ungefähren Bestimmung des Umfangs des Hauptanspruchs
      2. aa) Auskunft
        bb) Rechnungslegung
        b) Gesetzgebungsmaterialien
        aa) Versicherung an Eides statt
        bb) Die Auskunftspflicht des Erben gegenüber dem Pflichtteilsberechtigten
        cc) Inhalt der prozessualen Aufklärungspflicht
        aa) Ermöglichung der Wahrnehmung von Interessen
        bb) Bestimmung von Bestehen und Umfang anderer Ansprüche
        cc) Bestimmung des Inhalts eines Anspruchs oder einer Einwendung
        dd) Ermöglichung des uneingeschränkten Genusses eines Rechts
        ee) „Informationsansprüche aus besonderem sozialem Kontakt“
        ff) Schlussfolgerungen für die Erfüllung der Informationsansprüche
  3. C. Zwischenergebnis
2. 1. 1. I. Augenschein
    2. II. Sachverständige
    3. III. Zeugen
    4. IV. Urkunden
    5. V. Parteivernehmung
    6. VI. Amtliche Auskünfte
  2. 1. 1. a) Voraussetzungen
        aa) Gegenstand des Anspruchs
        bb) Vorlegung
        cc) Besichtigung
        aa) Substanzeingriffe
        bb) Schutz von Geschäftsgeheimnissen
        cc) Allgemeines Persönlichkeitsrecht
      2. 2. Einsicht in Urkunden gemäß § 810 BGB
      3. 3. Erfüllungsort
      4. 4. Gefahrtragung und Kosten
    2. 1. a) Anspruchsberechtigter (Aktivlegitimation)
        b) Anspruchsgegner (Passivlegitimation)
        c) Hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsverletzung
        d) Erforderlichkeit
        e) Bezeichnung des Beweismittels
      2. a) Allgemeiner Inhalt der immaterialgüterrechtlichen Offenlegungsansprüche
        aa) Urkundenvorlage
        bb) Besichtigung von Sachen
        aa) Urkundenvorlage
        bb) Besichtigung von Sachen
        d) Bedeutung im Markenrecht
      3. 3. Schutz von vertraulichen Informationen
      4. 4. Ausschluss bei Unverhältnismäßigkeit
      5. 5. Erfüllungsort, Gefahrtragung und Kosten
    3. 1. aa) Kartellgeschädigter (§ 33g Abs. 1 GWB)
        bb) Gegner des Schadensersatzanspruchs (§ 33g Abs. 2 GWB)
        b) Schuldner des Offenlegungsanspruchs (Anspruchsgegner)
        c) Erforderlichkeit
        d) Glaubhaftmachung des Schadensersatzanspruchs als weitere Schranke der Offenlegung
        e) Genaue Bezeichnung des Beweismittels
      2. aa) Grad der Glaubhaftmachung (§ 33g Abs. 3 S. 2 Nr. 1 GWB)
        bb) Aufwand und Kosten (§ 33g Abs. 3 S. 2 Nr. 2 GWB)
        cc) Keine Ausforschung (§ 33g Abs. 3 S. 2 Nr. 3 GWB)
        dd) Bindungswirkung (§ 33g Abs. 3 S. 2 Nr. 4 GWB)
        ee) Öffentliche Durchsetzung des Kartellrechts (§ 33g Abs. 3 S. 2 Nr. 5 GWB)
        aaa) Redaktionelle Überarbeitung der vertraulichen Informationen
        bbb) Bestellung eines zur Verschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen
        ccc) Einrichtung von Vertraulichkeitskreisen
        ddd) Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit
        b) Kronzeugenerklärungen und Vergleichsausführungen (§ 33g Abs. 4 GWB)
        c) Kartellverfahrensrechtliche Dokumente (§ 33g Abs. 5 GWB)
        d) Verweigerungsrechte (§ 33g Abs. 6 GWB)
      3. a) Herausgabe
        aa) Urkunden
        bb) Augenscheinsobjekte, insbesondere elektronisch gespeicherte Daten
        cc) Andere Beweismittel
        c) Verhältnis zum Auskunftsanspruch gemäß § 33 Abs. 10, Abs. 1, Abs. 2 GWB
      4. a) Schadensersatz
        b) Grundsätze der Beweisvereitelung
        c) Strafrechtliche Sanktionen
      5. 5. Kosten
    4. IV. Verwandte Ansprüche/Sonstige Rechtsgebiete
  3. 1. I. Stufenklage
    2. II. Einstweilige Verfügung
    3. 1. 1. Selbstständiges Beweisverfahren
      2. 2. Einstweilige Verfügung
      3. 3. Verfahren nach Beweissicherung
    4. IV. Verfahren gemäß § 89b GWB
    5. V. Zwangsvollstreckung
  4. D. Offenlegung mit Mitteln der Zivilprozessordnung
  5. E. Zwischenergebnis
3. Zusammenfassung des ersten Teils
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1. 1. 1. I. Sinn und Zweck der pre-trial discovery
    2. II. Entwicklung der Vorschriften über die pre-trial discovery
    3. 1. 1. Informal discovery
      2. 2. Pre-trial discovery vor Klageerhebung
      3. a) Initial disclosure
        b) Disclosure of expert testimony
        c) Pretrial disclosure
      4. 4. Pflicht zur Korrektur unvollständiger oder unzutreffender Informationen
      5. 5. Über die required disclosures hinausgehende pre-trial discovery
  2. 1. I. Der Umfang der pre-trial discovery im Wandel der Zeit
    2. II. Der Umfang der pre-trial discovery nach geltendem Recht
    3. 1. a) Beteiligte
        b) Modalitäten der Vernehmung
        c) Gegenstand der depositions
        aa) Vorbereitung einer deposition
        bb) Zeugenverhör
        e) Verwertung im Prozess
      2. a) Modalitäten der interrogatories
        b) Gegenstand der interrogatories
        c) Antworten auf interrogatories
      3. a) Possession, custody oder control als Voraussetzung der Vorlageverpflichtung
        aa) Allgemeines
        aaa) Allgemeine Ausführungen und Interessenkonflikt
        bbb) Pradaxa, Cotton und Ewald
        c) Zeitpunkt und Formalitäten der Anfrage
        d) Reaktion auf die Anfrage
        e) Dokumentenvorlage
        aa) Bedeutung
        bb) Art und Weise der Vorlage elektronischer Daten
        g) Augenscheinsobjekte und Zugang zu Grundstücken
      4. a) Beteiligte
        b) Art und Weise der Untersuchung
      5. 5. Antrag auf Ablegung eines Geständnisses (requests for admission)
  3. 1. 1. 1. Grundsätzliches
      2. 2. Einzelheiten
    2. II. Verhältnismäßigkeit
    3. 1. 1. Geschäftsgeheimnisse
      2. 2. Attorney-client privilege und work-product doctrine
      3. 3. Verfassungsrechtliche Schranken der pre-trial discovery
    4. IV. Besondere Vorgaben im Bereich der e-discovery
    5. V. Einspruch gegen die Beweismittelerhebung
  4. 1. I. Ausufernde Beweisbeschaffung
    2. II. Überflutung des Gegners mit unerwünschtem Beweismaterial
    3. III. Verwertung des discovery-Materials
    4. IV. Kosten
  5. 1. I. Schutzanordnungen (protective orders)
    2. II. Rechtsschutz gegen discovery orders
    3. 1. 1. Zwangsanordnung (order to compel)
      2. 2. Zwangsmaßnahmen (sanctions)
  6. F. Zwischenergebnis
2. 1. 1. 1. a) Voraussetzungen der disclosure
        aa) Gegenstand der disclosure
        aaa) Offenlegung und disclosure statement
        bbb) Gewährung von Dokumenteneinsicht
        ccc) Informationssicherung
        ddd) Suche nach Dokumenten
        eee) Keine verfahrensfremde Verwertung
        c) Verfahren
        d) Disclosure durch Dritte
        aa) Allgemeines Einsichtnahmeverweigerungsrecht
        bb) Einsichtsverweigerung im öffentlichen Interesse
        cc) Keine Verpflichtung zur Selbstbezichtigung einer Straftat
        dd) Besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Rechtsanwalt und Mandant
        ee) Vorprozessuale Verhandlungen und Gespräche unter Beteiligung eines Vermittlers
        f) Verzicht auf das Verweigerungsrecht
        g) Folgen der fehlerhaften Offenlegung
        h) Durchsetzung der disclosure
        i) Kosten
      2. a) Vorprozessuale Zeugenvernehmung (depositions)
        b) Fragebögen (information requests)
      3. aa) Untersuchung
        bb) Insbesondere: Durchsuchungsanordnungen (Search Orders oder Anton Piller Orders)
        b) Körperliche und geistige Untersuchung
      4. 4. Zusammenfassung
    2. 1. 1. Antrag auf Durchführung der saisie-contrefaçon
      2. 2. Anordnung der saisie-contrefaçon
      3. a) Besichtigung und Beschreibung (saisie descriptive)
        b) Beschlagnahme (saisie réelle)
      4. 4. Geheimnisschutz
      5. 5. Rechtsschutz gegen die saisie-contrefaçon und Verwertung der gefundenen Beweismittel
      6. 6. Zusammenfassung
  2. 1. 1. 1. Zweck der Durchsetzungsrichtlinie
      2. a) Effet Utile
        aa) Die Entscheidung Constantin Film ./. Youtube
        bb) Schlussfolgerungen für die Reichweite der Offenlegungspflicht
        c) Leitfaden der Europäischen Kommission
      3. aa) Sachverhalt und Vorgeschichte
        bb) Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
        b) Schlussfolgerungen für den Interessenausgleich im Allgemeinen
      4. 4. Zusammenfassung
    2. 1. 1. Zweck der Kartellschadensersatzrichtlinie
      2. aa) Beweismittel
        bb) Relevanz
        cc) Verfügungsgewalt
        b) Bezeichnung des Offenlegungsgegenstandes
        aa) Ausreichende Tatsachengrundlage für das Offenlegungsverlangen (Art 5 Abs. 3 lit. a) SERL)
        bb) Umfang und Aufwand (Art. 5 Abs. 3 lit. b) SERL)
        cc) Schutz vertraulicher Informationen (Art. 5 Abs. 3 lit. c) SERL)
        dd) Weitere Kriterien
      3. 3. Weitere Verwendung der erlangten Informationen
      4. 4. Sanktionen
      5. 5. Zusammenfassung
    3. III. Datenschutzgrundverordnung
  3. C. Zwischenergebnis
3. Zusammenfassung des zweiten Teils
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1. 1. 1. 1. 1. Keine deposition im deutschen Zivilprozess
      2. 2. Elektronische Dokumente als Gegenstand der Beweismittelvorlage
      3. 3. Schlussfolgerungen für den Begriff des Beweismittels
    2. II. Erforderlichkeit der Offenlegung
    3. 1. a) Verfügungsgewalt in Konzernstrukturen
        b) Natürliche Personen als Besitzmittler
        c) Zugriff auf Beweismittel in Arbeitsverhältnissen
      2. 2. Maßgeblichkeit des Besitzmittlungsverhältnisses
  2. B. Offenlegungshandlung
  3. C. Versicherung der Vollständigkeit
  4. 1. 1. 1. Parallele zur Erfüllung von Auskunftsansprüchen
      2. 2. Falschlieferung und Schlechtlieferung
    2. 1. 1. Schadensersatz bei unzureichender Offenlegung (§ 281 BGB)
      2. 2. Schadensersatz bei Verschulden der Unmöglichkeit (§ 283 BGB)
      3. 3. Weitere Anspruchsgrundlagen
      4. 4. Sorgfaltsmaßstab
      5. 5. Inhalt des Schadensersatzanspruchs
  5. E. Bestimmtheit des Offenlegungsantrags
  6. F. Zusammenfassung
2. 1. A. Grundsätzliche Überlegungen
  2. 1. 1. a) Tatsächliche Unmöglichkeit
        aa) Verschwiegenheitsverpflichtungen
        bb) Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz
        cc) Datenschutzrecht
      2. a) Aufwand der Offenlegung
        aa) Geheimhaltungsinteressen des Offenlegungsschuldners in der Güterabwägung
        bb) Geschäftsgeheimnisschutz mit prozessualen Mitteln
      3. a) Rechte Dritter und Pflichtenkollision
        b) Allgemeines Persönlichkeitsrecht des Schuldners
        c) Schweigerechte
    2. II. Schikaneverbot
    3. 1. a) Ausforschung
        b) Prozessfremde Verwertungszwecke
      2. 2. Widersprüchliches Verhalten
  3. C. Übergeordnete Interessen der Allgemeinheit
  4. 1. I. Schutz vertraulicher Informationen auf gesetzlicher Grundlage
    2. II. Schutz vertraulicher Informationen durch Vereinbarung
  5. E. Beweislast und Auswirkungen im Prozess
  6. F. Zusammenfassung
3. Zusammenfassung des dritten Teils
Abschließende ThesenPages 417 - 420 Download chapter (PDF)
LiteraturverzeichnisPages 421 - 450 Download chapter (PDF)
SachregisterPages 451 - 453 Download chapter (PDF)

Bibliography (501 entries)

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