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Das Bestehen ordnungswidrigkeitsrechtlicher Aufsichtspflichten im Konzernverbund aus dem Blickwinkel von § 130 OWiG

Eine Untersuchung zu Anwendbarkeit und Auswirkungen der Norm auf Konzernebene
Autor:innen:
Verlag:
 2016

Zusammenfassung

Das Kernthema der Arbeit bildet die Frage, ob nach den §§ 130, 30, 9 OWiG ein Sanktionsdurchgriff auf die Muttergesellschaft im Konzern trotz des gesellschaftsrechtlichen Trennungsprinzips möglich ist. Unter Heranziehung der Rechtsprechung des BGH zum faktischen Geschäftsführer bejaht der Verfasser konzernweite bußgeldbewehrte Aufsichtspflichten der Muttergesellschaft bei tatsächlichen steuernden Einflussnahmen im Unternehmensbereich der Tochtergesellschaft. Die in § 130 Abs. 1 OWiG statuierte Aufsichtspflicht trifft in solchen Fällen neben der Tochter- auch die Muttergesellschaft, was zu deren Haftung führen kann. Darüber hinaus arbeitet der Autor heraus, dass ein entsprechendes Haftungsrisiko besteht, wenn die betriebsbezogene Zuwiderhandlung in einer Auslandstochter geschieht.

Im letzten Teil zeigt der Verfasser auf, dass umfassende Compliance-Bemühungen einen Verstoß gegen § 130 OWiG grundsätzlich ausschließen. Außerdem vertritt er, dass Compliance-Systeme bußgeldmindernd berücksichtigt werden sollten und es begrüßenswert wäre, wenn der Gesetzgeber insofern klare Kriterien schüfe.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr
2016
ISBN-Print
978-3-8487-2840-4
ISBN-Online
978-3-8452-7445-4
Verlag
Nomos, Baden-Baden
Reihe
Schriften zu Compliance
Band
8
Sprache
Deutsch
Seiten
387
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff 1 - 20
  2. . Einleitung Kein Zugriff 21 - 24
    1. Praktische Relevanz Kein Zugriff
    2. Verbundene Unternehmen und Wirtschaftsstrafrecht Kein Zugriff
    3. Ziel der Arbeit Kein Zugriff
    1. Allgemeines Kein Zugriff
        1. Verbundene Unternehmen Kein Zugriff
        2. Der Begriff des Unternehmens Kein Zugriff
        3. Abhängigkeit im Sinne von § 17 AktG Kein Zugriff
        4. Arten von Konzernen Kein Zugriff
        5. Die Konzerndefinition im engeren Sinne gemäß § 18 AktG Kein Zugriff
        1. Bei der Aktiengesellschaft Kein Zugriff
        2. Bei der GmbH Kein Zugriff
        3. Bei Personengesellschaften Kein Zugriff
        1. Bei der Aktiengesellschaft Kein Zugriff
        2. Bei der GmbH Kein Zugriff
        3. Bei Personengesellschaften Kein Zugriff
      4. Zwischenergebnis: Unterschiedliche Erscheinungsformen im Gesellschaftsrecht Kein Zugriff
      1. Sinn und Zweck des Kartellrechts in Bezug auf Konzerne Kein Zugriff
        1. Konzerne als Unternehmen im Sinne von Art. 101 AEUV Kein Zugriff
        2. Zurechnung im Konzern Kein Zugriff
        3. Weitere Kriterien zur Begründung der Unternehmenseigenschaft oder der Zurechnung innerhalb verbundener Unternehmen Kein Zugriff
      3. Zusammenfassung Kein Zugriff
      4. Verhältnis zum Gesellschaftsrecht Kein Zugriff
      1. Im Handels-, insbesondere im Bilanzrecht Kein Zugriff
      2. Im Kapitalmarktrecht Kein Zugriff
        1. Mutter- und Tochterunternehmen nach § 4 Abs. 1 Nr. 15, 16 CRR Kein Zugriff
        2. Bankaufsichtsrechtliche Organisations- und Aufsichtspflichten Kein Zugriff
    5. Zwischenergebnis Kein Zugriff
      1. Möglichkeit einer eigenständigen Konzerndefinition Kein Zugriff
      2. Notwendigkeit einer eigenständigen Konzerndefinition Kein Zugriff
      3. Der Konzern im Wirtschaftsstrafrecht de lege ferenda Kein Zugriff
      4. Der Konzern im Wirtschaftsstrafrecht de lege lata Kein Zugriff
    7. Zwischenergebnis Kein Zugriff
    1. Bestehen einer Konzernleitungspflicht Kein Zugriff
    2. Gesellschaftsrechtliche Legalitätspflichten Kein Zugriff
    3. Konzerndimensionale Legalitätskontrollpflichten Kein Zugriff
    4. Zwischenergebnis Kein Zugriff
    1. Fallbeispiel Kein Zugriff
      1. Anwendungsbereich und Zielsetzung des Ordnungswidrigkeitsrechts Kein Zugriff
      2. Verbandsgeldbuße als Folge der fehlenden Unternehmensstrafbarkeit Kein Zugriff
          1. Streit um die Einordnung als abstraktes oder konkretes Gefährdungsdelikt Kein Zugriff
          2. Streit um das Schutzgut des § 130 OWiG Kein Zugriff
          3. Auswirkungen von Deliktsnatur und Schutzgut auf die Frage nach bestehenden Aufsichtspflichten im Konzern Kein Zugriff
            1. Deliktsstruktur des § 130 OWiG Kein Zugriff
            2. Rechtsgut des § 130 OWiG Kein Zugriff
          1. Konzeption des Gesetzgebers Kein Zugriff
          2. Funktionsweise der »sanktionsrechtlichen Troika« Kein Zugriff
        3. Relevanz für Konzerne Kein Zugriff
      4. Zwischenergebnis Kein Zugriff
        1. Unbeachtlichkeit der Differenzierung zwischen Betrieb und Unternehmen für die konkrete Forschungsfrage Kein Zugriff
            1. Auf Ebene des Einzelunternehmens Kein Zugriff
            2. Auf Konzernebene Kein Zugriff
            1. Betriebswirtschaftliches Verständnis Kein Zugriff
            2. Kartellrechtliches Verständnis Kein Zugriff
        3. Übertragbarkeit auf den Unternehmensbegriff in § 130 OWiG? Kein Zugriff
          1. Das Verhalten des Gesetzgebers Kein Zugriff
          2. Die Rechtsprechung des BGH Kein Zugriff
          3. Die ETEX-Entscheidung des Bundeskartellamtes Kein Zugriff
          4. Die Rechtsauffassung der StA München I in den Fällen Siemens und MAN Kein Zugriff
          5. Gesellschaftsrechtsakzessorische Bestimmung des Unternehmensbegriffs Kein Zugriff
          6. Funktionale Bestimmung des Unternehmensbegriffs Kein Zugriff
          7. Bestimmung abhängig von Einflussnahmemöglichkeiten der Muttergesellschaft Kein Zugriff
          1. Der Wortlaut als dogmatischer Ausgangspunkt Kein Zugriff
          2. Systematische Rückschlüsse Kein Zugriff
              1. Sanktionslücke in Konzernsachverhalten Kein Zugriff
                1. Adressat betriebsbezogener Pflichten im Konzern Kein Zugriff
                2. Konzernmutter als Unternehmensträgerin des Gesamtkonzerns Kein Zugriff
                3. Aufsichtspflicht aus § 130 OWiG als betriebsbezogene Pflicht Kein Zugriff
            2. Rechtsgutsbezogene Betrachtung unter Berücksichtigung des Verhältnisses zum Gesellschaftsrecht Kein Zugriff
            3. Die Ansätze von Grundmeier und Muders Kein Zugriff
            4. Empirische Argumente Kein Zugriff
            5. Verfassungsrechtliche Wertungen Kein Zugriff
          4. Zwischenergebnis Kein Zugriff
        6. Zwischenfazit in Thesen Kein Zugriff
        1. Grundsatz: Eigene Rechtspersönlichkeit der Tochtergesellschaft Kein Zugriff
          1. Herkömmliche Definition des Inhaberbegriffes im OWiG Kein Zugriff
            1. Konzernmutter als Inhaberin der einzelnen Konzerngesellschaften Kein Zugriff
            2. Konzernmutter nicht Inhaberin Kein Zugriff
            3. Der Ansatz von Vogt Kein Zugriff
            4. Zwischenergebnis Kein Zugriff
          1. Wortlaut: Inhaber Kein Zugriff
            1. Sachenrecht Kein Zugriff
            2. Gesellschaftsrecht Kein Zugriff
            1. »Konzernrisiko« im Ordnungswidrigkeitsrecht Kein Zugriff
            2. Daraus folgend: Bedürfnis der konzernweiten Anwendung des § 130 OWiG Kein Zugriff
            3. Fallbeispiel Kein Zugriff
              1. Gesetzlicher Ausgangspunkt: § 14 StGB und § 9 OWiG Kein Zugriff
              2. Faktische Organschaft Kein Zugriff
              1. Verfassungsrechtliche Anforderungen Kein Zugriff
              2. Faktische Betrachtung des Inhaber- oder des Organbegriffs Kein Zugriff
          5. Zwischenergebnis Kein Zugriff
          1. Restriktive Handhabung Kein Zugriff
          2. Vergleich mit der Rechtsfigur der faktischen Organschaft Kein Zugriff
            1. Bestehende Sonderverbindung zwischen den Gesellschaften Kein Zugriff
            2. Tatsächlich steuernde Einflussnahme der Konzernmutter Kein Zugriff
            3. »Überragende Stellung« der Konzernmutter Kein Zugriff
            4. Duldung der Tochtergesellschaft notwendig? Kein Zugriff
            5. Ausübung von gewisser Dauer oder besonders hoher Intensität Kein Zugriff
            6. Zwischenergebnis Kein Zugriff
            7. Lösung des Beispielfalles Kein Zugriff
          1. Ziel: Schließen einer Sanktionslücke Kein Zugriff
          2. Praktikabilität der vorgeschlagenen Lösung Kein Zugriff
          3. Justiziabilität der vorgeschlagenen Lösung Kein Zugriff
          4. Rechtssicherheit als Ergebnis Kein Zugriff
          5. Einordnung in den Meinungsstand Kein Zugriff
          6. Kompatibilität mit dem Gesellschaftsrecht Kein Zugriff
        6. Zwischenfazit in Thesen Kein Zugriff
      3. Zwischenergebnis Kein Zugriff
          1. Vertrags- und Eingliederungskonzern Kein Zugriff
          2. Faktischer Konzern Kein Zugriff
        2. Geschäftsleiter der Muttergesellschaft Kein Zugriff
      2. Haftung der Tochtergesellschaft Kein Zugriff
      3. Haftung der Muttergesellschaft Kein Zugriff
      4. Haftung im Gleichordnungskonzern Kein Zugriff
      5. Umfang der Aufsichtspflicht Kein Zugriff
    5. Zwischenergebnis Kein Zugriff
    1. Problemstellung Kein Zugriff
      1. Tätigkeitsort als Begehungsort Kein Zugriff
      2. Erfolgsort als Begehungsort Kein Zugriff
      3. Zuwiderhandlungsort als Tatort Kein Zugriff
      4. Zwischenergebnis Kein Zugriff
      5. Auswirkungen der Straflosigkeit der Zuwiderhandlung im Ausland auf den Geltungsbereich Kein Zugriff
      1. Rechtsgutsschutz durch § 130 OWiG Kein Zugriff
      2. Auswirkung einer Straflosigkeit der Zuwiderhandlung im Ausland auf den Schutzbereich Kein Zugriff
        1. Betriebsbezogene Inhaberpflichten Kein Zugriff
        2. Zuwiderhandlung Kein Zugriff
        3. Mittelbare Fremdrechtsanwendung über den inzident betroffenen Sanktionstatbestand Kein Zugriff
      2. Erfordernis der Geltung von §§ 3 ff. StGB in Bezug auf die Zuwiderhandlung Kein Zugriff
    5. Zwischenergebnis Kein Zugriff
    1. Binnenorganisation von Konzernen Kein Zugriff
      1. Rechtsgrundlagen einer konzernweiten Compliance-Pflicht Kein Zugriff
      2. § 130 OWiG als Rechtspflicht zur Schaffung konzernweiter Compliance-Systemen Kein Zugriff
      3. Praktische Anerkennung Kein Zugriff
      4. Ausgestaltung von Criminal-Compliance-Organisationen Kein Zugriff
        1. Nationale Entscheidungspraxis Kein Zugriff
        2. Möglichkeit der Berücksichtigung auf Tatbestandsebene Kein Zugriff
          1. Keine Anerkennung bei reinem »window dressing« Kein Zugriff
          2. Best-Practice Compliance-Programm Kein Zugriff
          3. Differenzierung zwischen Ahndungs- und Abschöpfungsteil der Geldbuße Kein Zugriff
          4. Notwendigkeit der Implementierung vor der in Rede stehenden Zuwiderhandlung Kein Zugriff
        1. Bedürfnis nach einer stärkeren Berücksichtigung? Kein Zugriff
        2. Ausländische Rechtsordnungen Kein Zugriff
        3. Konzernspezifische Erwägungen Kein Zugriff
        4. Zusammenfassung und Ausblick Kein Zugriff
    4. Zwischenergebnis Kein Zugriff
    1. Gesamtergebnisse Kein Zugriff
    2. Erkenntnisse und Ausblick Kein Zugriff
  10. Literaturverzeichnis Kein Zugriff 369 - 387

Literaturverzeichnis (365)

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