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Das amerikanische und europäische Bail-in-Verfahren zur finanziellen Revitalisierung notleidender Banken

Vergleich und ökonomische Analyse des Abwicklungsrechts, der Abwicklungseinleitungsverfahren und der Bail-in-Strategien
Autor:innen:
Verlag:
 2024

Zusammenfassung

Das Bail-in-Instrument soll Europa und die USA vor der Ausweitung der nächsten Bankenkrise in eine Finanzmarkt- oder Staatsschuldenkrise bewahren. Doch mit der amerikanischen Single-Point-of-Entry-Strategie und der europäischen Open-Bank-Bail-in-Strategie stehen sich zwei Bail-in-Strategien diametral gegenüber, wobei die Feuertaufe für beide noch aussteht. Der Autor untersucht, welche behördlichen und politischen Möglichkeiten zur Beeinflussung einer Abwicklungsentscheidung im amerikanischen und europäischen Abwicklungsverfahren bestehen. Den funktionalen Rechts- und Verfahrensvergleich nutzt der Autor außerdem um aufzuzeigen, welche Maßnahmen kurzfristig und langfristig zur Ertüchtigung beider Bail-in-Strategien notwendig wären.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr
2024
ISBN-Print
978-3-7560-0941-1
ISBN-Online
978-3-7489-1694-9
Verlag
Nomos, Baden-Baden
Reihe
Finanz- und Rechnungswesen
Band
15
Sprache
Deutsch
Seiten
479
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff 1 - 26
    1. I Anlass der Untersuchung Kein Zugriff
    2. II Identifikation bestehender Forschungslücken und Zielsetzung der Untersuchung Kein Zugriff
    3. III Spezifizierung der Vergleichsebene Kein Zugriff
    4. IV Abgrenzung zu bestehenden Untersuchungen Kein Zugriff
    5. V Gang der Untersuchung Kein Zugriff
    1. I Vorbemerkungen Kein Zugriff
    2. II Definition eines Bankunternehmens über die Tätigkeiten als Finanzintermediär Kein Zugriff
    3. III Abgrenzung der Begriffe Bankenregulierung, -aufsicht und ‑abwicklung Kein Zugriff
      1. IV.1 Relevanz bestehender Regulierungstheorien Kein Zugriff
        1. IV.2.1 Asymmetrische Informationsverteilung Kein Zugriff
        2. IV.2.2 Externe Effekte Kein Zugriff
        1. IV.3.1 Gefährdung der Funktionsfähigkeit durch Einlegerverhalten Kein Zugriff
        2. IV.3.2 Gefährdung der Funktionsfähigkeit nach Eintritt eines Mikroschocks Kein Zugriff
        3. IV.3.3 Gefährdung der Funktionsfähigkeit bei Eintritt eines Makroschocks Kein Zugriff
      4. IV.4 Herleitung der Zielsetzung der Bankenregulierung Kein Zugriff
      1. V.1 Entstehung und Typisierung von Bankenkrisen Kein Zugriff
      2. V.2 Strukturprinzipien eines bankspezifischen Abwicklungsrechts Kein Zugriff
        1. V.3.1 Zielsetzung im Krisenbewältigungsverfahren Kein Zugriff
        2. V.3.2 Transaktionsbasierte Instrumente Kein Zugriff
        3. V.3.3 Liquiditätszuführende Maßnahmen Kein Zugriff
        4. V.3.4 Kapitalzuführende Maßnahmen (Bail-out) Kein Zugriff
        1. V.4.1 Entwicklung im Nachgang der internationalen Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise als Instrument zur Wiedereinsetzung des marktwirtschaftlichen Haftungsprinzips Kein Zugriff
        2. V.4.2 Weiterentwicklung als schnelles Fortführungsinstrument Kein Zugriff
    6. VI Zwischenfazit zur Krisenbewältigung im Abwicklungsverfahren Kein Zugriff
    1. I Vorbemerkungen Kein Zugriff
      1. II.1 Notwendigkeit der internationalen Kooperation Kein Zugriff
      2. II.2 Institutioneller Rahmen auf internationaler Ebene Kein Zugriff
      3. II.3 Abwicklungsregelungen auf internationaler Ebene Kein Zugriff
      1. III.1 Entwicklung im Kontext der Europäischen Bankenunion Kein Zugriff
      2. III.2 Abwicklungsinstitutionen im Einheitlichen Abwicklungsmechanismus Kein Zugriff
      3. III.3 Rechtsvorschriften zur Abwicklung systemrelevanter Banken Kein Zugriff
      4. III.4 Rechtsvorschriften zur Abwicklung systemrelevanter und nicht-systemrelevanter Banken Kein Zugriff
    4. IV Abwicklungsarchitektur für den amerikanischen Bankensektor Kein Zugriff
    1. I Vorbemerkungen Kein Zugriff
      1. II.1 Marktstruktur des amerikanischen Bankensektors Kein Zugriff
      2. II.2 Marktstruktur des deutschen Bankensektors Kein Zugriff
      3. II.3 Ökonomische Begründung der Vergleichsebene Kein Zugriff
      1. III.1 Abwicklungsziele des Financial Stability Boards als Ausgangspunkt Kein Zugriff
      2. III.2 Abwicklungsziele des europäischen Sonderinsolvenzrechts Kein Zugriff
      3. III.3 Abwicklungsziele des amerikanischen Sonderinsolvenzrechts Kein Zugriff
      4. III.4 Ökonomische Zusammenfassung zu allgemeinen Abwicklungsbeurteilungskriterien Kein Zugriff
    1. I Spezifizierung der Beurteilungskriterien und Aufgliederung der Analyseebenen Kein Zugriff
      1. II.1 Europäisches Sonderinsolvenzrecht Kein Zugriff
      2. II.2 Amerikanisches Sonderinsolvenzrecht Kein Zugriff
      3. II.3 Zwischenfazit zum persönlichen Anwendungsbereich Kein Zugriff
      1. III.1 Überblick über die sachlichen Anwendungskriterien und Beurteilung der Prüfungsebene Kein Zugriff
        1. III.2.1 Europäisches Sonderinsolvenzrecht Kein Zugriff
        2. III.2.2 Amerikanisches Sonderinsolvenzrecht Kein Zugriff
        3. III.2.3 Beurteilung im Rechtsvergleich Kein Zugriff
      3. III.3 Nichtanwendbarkeit alternativer Krisenbewältigungsmaßnahmen als zweites Anwendungskriterium Kein Zugriff
      4. III.4 Öffentliches Abwicklungsinteresse als drittes Anwendungskriterium Kein Zugriff
      5. III.5 Zwischenfazit: Notwendige Betrachtung des Beschlussverfahrens Kein Zugriff
        1. IV.1.1 Europäisches Verfahren Kein Zugriff
        2. IV.1.2 Amerikanisches Verfahren Kein Zugriff
        3. IV.1.3 Beurteilung im Vergleich Kein Zugriff
      2. IV.2 Politisches Beschlussverfahren Kein Zugriff
      3. IV.3 (Gerichtliches) Bestätigungsverfahren Kein Zugriff
      1. V.1 Vorbemerkungen Kein Zugriff
        1. V.2.1 Banco Popular Español (Juni 2017, Spanien) Kein Zugriff
        2. V.2.2 Sberbank d.d. und Sberbank banka d.d. (Februar 2022, Kroatien bzw. Slowenien) Kein Zugriff
        1. V.3.1 Banca Popolare di Vicenza und Veneto Banca (Juni 2017, Italien) Kein Zugriff
        2. V.3.2 ABLV Bank (Februar 2018, Lettland) Kein Zugriff
        3. V.3.3 PNB Banka (August 2019, Lettland) Kein Zugriff
        1. V.4.1 Banca Popolare di Vicenza und Veneto Banca (Februar 2017, Italien) Kein Zugriff
        2. V.4.2 Banca Monte dei Paschi di Siena (Juli 2017, Italien) Kein Zugriff
      5. V.5 Vermiedene Abwicklungen durch Anwendung alternativer behördlicher Krisenbewältigungsinstrumentarien bei der Silicon Valley Bank und der Signature Bank (März 2023, USA) Kein Zugriff
      6. V.6 Beurteilung der behördlichen und politischen Bereitschaft zur Abwicklungseinleitung Kein Zugriff
    1. I Spezifizierung der Beurteilungskriterien zur Würdigung des Bail-in-Verfahrens Kein Zugriff
        1. II.1.1 Einordnung im Kontext der europäischen Abwicklungsinstrumentarien Kein Zugriff
          1. a. Ökonomische Unternehmensbewertung als Entscheidungsgrundlage Kein Zugriff
          2. b. Wahl des Abwicklungsansatzes Kein Zugriff
          3. c. Beteiligung der Inhaber von Anteilen und relevanten Kapitalinstrumenten Kein Zugriff
          4. d. Beteiligung der Bankgläubiger Kein Zugriff
          5. e. Implementierung des Bail-in-Instruments Kein Zugriff
          6. f. Schutzbestimmung im Nachgang des Bail-ins Kein Zugriff
        1. II.2.1 Single-Point-of-Entry-Strategie der FDIC Kein Zugriff
          1. a. Gründung einer bridge financial holding company Kein Zugriff
          2. b. Vermögenstransfer an die bridge financial holding company Kein Zugriff
          3. c. Securities-for-Claims-Exchange Kein Zugriff
          4. d. Auflösung der bridge financial holding company Kein Zugriff
        1. III.1.1 Zielsetzung und Funktionen der Abwicklungsbewertung Kein Zugriff
          1. III.1.2.1 Abweichende Bewertungszeitpunkte Kein Zugriff
          2. III.1.2.2 Dualer Bewertungszweck im europäischen Abwicklungsverfahren Kein Zugriff
          1. III.1.3.1 Darstellung und Ableitung der verwendeten Bewertungsmethodik Kein Zugriff
          2. III.1.3.2 Veräußerungswert als Bewertungsmaßstab Kein Zugriff
          3. III.1.3.3 Fortführungswert als (europäischer) Bewertungsmaßstab Kein Zugriff
        4. III.1.4 Zwischenfazit zur vollständigen Verlustidentifikation Kein Zugriff
          1. III.1.5.1 Prinzip der vorsichtigen Bewertung Kein Zugriff
          2. III.1.5.2 Überdimensionierung des Rekapitalisierungsbetrags als Alternative zur vorsichtigen Bewertung Kein Zugriff
          3. III.1.5.3 Möglichkeiten zur nachträglichen Kompensation von Vermögensverlusten aufgrund einer übervorsichtigen Bewertung Kein Zugriff
        1. III.2.1 Definition der bail-in-bezogenen Rekapitalisierungsfähigkeit Kein Zugriff
          1. III.2.2.1 Grundsatz der Bail-in-Beteiligung aller Verbindlichkeiten Kein Zugriff
          2. III.2.2.2 Ausnahmen im europäischen Abwicklungsrecht Kein Zugriff
          3. III.2.2.3 Ausnahmen im amerikanischen Abwicklungsrecht Kein Zugriff
          4. III.2.2.4 Zusammenfassende Beurteilung der Haftungsausnahmen im amerikanischen und europäischen Abwicklungsrecht Kein Zugriff
        1. III.3.1 Einordnung des für die Rekapitalisierung zur Verfügung stehenden Zeitfensters Kein Zugriff
        2. III.3.2 Einfluss der Organisationsstruktur auf die Identifikation der verfügbaren Bail-in-Masse Kein Zugriff
        3. III.3.3 Einfluss der Organisationsstruktur auf die Implementierung des Bail-ins Kein Zugriff
      4. III.4 Analyse der Folgen einer erschöpften Rekapitalisierungsfähigkeit Kein Zugriff
        1. IV.1.1 Begründung der Refinanzierungsnotwendigkeit Kein Zugriff
        2. IV.1.2 Abschätzung des Refinanzierungsbedarfs Kein Zugriff
      2. IV.2 Betrachtung der theoretischen Annahme einer vollständigen Kapitalmarktfinanzierung einer rekapitalisierten Bank Kein Zugriff
      3. IV.3 Eignung herkömmlicher staatlicher Liquiditätshilfen als Substitut der marktlichen Liquiditätsversorgung Kein Zugriff
        1. IV.4.1 Notwendigkeit einer dritten Abwicklungsfinanzierungsebene Kein Zugriff
        2. IV.4.2 Prüfung der Voraussetzungen zur Liquiditätsbereitstellung Kein Zugriff
          1. IV.4.3.1 Einheitlicher Abwicklungsfonds Kein Zugriff
          2. IV.4.3.2 Orderly Liquidation Fund Kein Zugriff
          3. IV.4.3.3 Zusammenfassende Beurteilung der Eignung beider Abwicklungsfonds zur Bankenrefinanzierung Kein Zugriff
      1. V.1 Reformen zur Gewährleistung der Bail-in-Rekapitalisierungsfunktion Kein Zugriff
      2. V.2 Reformen zur Gewährleistung der Bail-in-Refinanzierungsfunktion Kein Zugriff
  8. G. Thesenförmige Zusammenfassung Kein Zugriff 409 - 420
    1. Verzeichnis des zitierten Schrifttums Kein Zugriff
    2. Verzeichnis der zitierten Beiträge aus Sammelwerken Kein Zugriff
    3. Verzeichnis der zitierten Beiträge aus Gesetzeskommentaren Kein Zugriff
    4. Verzeichnis der verwendeten Gesetze, Richtlinien und Verordnungen Kein Zugriff

Literaturverzeichnis (946)

  1. Literaturverzeichnis Google Scholar öffnen
  2. Verzeichnis des zitierten Schrifttums Google Scholar öffnen
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