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Das amerikanische und europäische Bail-in-Verfahren zur finanziellen Revitalisierung notleidender Banken

Vergleich und ökonomische Analyse des Abwicklungsrechts, der Abwicklungseinleitungsverfahren und der Bail-in-Strategien
Authors:
Series:
Finanz- und Rechnungswesen, Volume 15
Publisher:
 2024

Summary

The bail-in instrument aims to protect Europe and the United States against the expansion of the next banking crisis into a financial market or sovereign debt crisis. However, the Single Point of Entry strategy developed by the FDIC and the European open-bank bail-in strategy are two diametrically opposed resolution strategies, neither of which has yet been tested in a real-world crisis. In this study, the author investigates to what extent government authorities and politicians can influence or delay a resolution decision. Furthermore, a legal and procedural comparison between the US and European resolution frameworks is used to identify necessary short- and long-term measures to improve the viability of both bail-in instruments.

Keywords

Bibliographic data

Copyright year
2024
ISBN-Print
978-3-7560-0941-1
ISBN-Online
978-3-7489-1694-9
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Finanz- und Rechnungswesen
Volume
15
Language
German
Pages
479
Product type
Book Titles

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis No access 1 - 26
    1. I Anlass der Untersuchung No access
    2. II Identifikation bestehender Forschungslücken und Zielsetzung der Untersuchung No access
    3. III Spezifizierung der Vergleichsebene No access
    4. IV Abgrenzung zu bestehenden Untersuchungen No access
    5. V Gang der Untersuchung No access
    1. I Vorbemerkungen No access
    2. II Definition eines Bankunternehmens über die Tätigkeiten als Finanzintermediär No access
    3. III Abgrenzung der Begriffe Bankenregulierung, -aufsicht und ‑abwicklung No access
      1. IV.1 Relevanz bestehender Regulierungstheorien No access
        1. IV.2.1 Asymmetrische Informationsverteilung No access
        2. IV.2.2 Externe Effekte No access
        1. IV.3.1 Gefährdung der Funktionsfähigkeit durch Einlegerverhalten No access
        2. IV.3.2 Gefährdung der Funktionsfähigkeit nach Eintritt eines Mikroschocks No access
        3. IV.3.3 Gefährdung der Funktionsfähigkeit bei Eintritt eines Makroschocks No access
      4. IV.4 Herleitung der Zielsetzung der Bankenregulierung No access
      1. V.1 Entstehung und Typisierung von Bankenkrisen No access
      2. V.2 Strukturprinzipien eines bankspezifischen Abwicklungsrechts No access
        1. V.3.1 Zielsetzung im Krisenbewältigungsverfahren No access
        2. V.3.2 Transaktionsbasierte Instrumente No access
        3. V.3.3 Liquiditätszuführende Maßnahmen No access
        4. V.3.4 Kapitalzuführende Maßnahmen (Bail-out) No access
        1. V.4.1 Entwicklung im Nachgang der internationalen Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise als Instrument zur Wiedereinsetzung des marktwirtschaftlichen Haftungsprinzips No access
        2. V.4.2 Weiterentwicklung als schnelles Fortführungsinstrument No access
    6. VI Zwischenfazit zur Krisenbewältigung im Abwicklungsverfahren No access
    1. I Vorbemerkungen No access
      1. II.1 Notwendigkeit der internationalen Kooperation No access
      2. II.2 Institutioneller Rahmen auf internationaler Ebene No access
      3. II.3 Abwicklungsregelungen auf internationaler Ebene No access
      1. III.1 Entwicklung im Kontext der Europäischen Bankenunion No access
      2. III.2 Abwicklungsinstitutionen im Einheitlichen Abwicklungsmechanismus No access
      3. III.3 Rechtsvorschriften zur Abwicklung systemrelevanter Banken No access
      4. III.4 Rechtsvorschriften zur Abwicklung systemrelevanter und nicht-systemrelevanter Banken No access
    4. IV Abwicklungsarchitektur für den amerikanischen Bankensektor No access
    1. I Vorbemerkungen No access
      1. II.1 Marktstruktur des amerikanischen Bankensektors No access
      2. II.2 Marktstruktur des deutschen Bankensektors No access
      3. II.3 Ökonomische Begründung der Vergleichsebene No access
      1. III.1 Abwicklungsziele des Financial Stability Boards als Ausgangspunkt No access
      2. III.2 Abwicklungsziele des europäischen Sonderinsolvenzrechts No access
      3. III.3 Abwicklungsziele des amerikanischen Sonderinsolvenzrechts No access
      4. III.4 Ökonomische Zusammenfassung zu allgemeinen Abwicklungsbeurteilungskriterien No access
    1. I Spezifizierung der Beurteilungskriterien und Aufgliederung der Analyseebenen No access
      1. II.1 Europäisches Sonderinsolvenzrecht No access
      2. II.2 Amerikanisches Sonderinsolvenzrecht No access
      3. II.3 Zwischenfazit zum persönlichen Anwendungsbereich No access
      1. III.1 Überblick über die sachlichen Anwendungskriterien und Beurteilung der Prüfungsebene No access
        1. III.2.1 Europäisches Sonderinsolvenzrecht No access
        2. III.2.2 Amerikanisches Sonderinsolvenzrecht No access
        3. III.2.3 Beurteilung im Rechtsvergleich No access
      3. III.3 Nichtanwendbarkeit alternativer Krisenbewältigungsmaßnahmen als zweites Anwendungskriterium No access
      4. III.4 Öffentliches Abwicklungsinteresse als drittes Anwendungskriterium No access
      5. III.5 Zwischenfazit: Notwendige Betrachtung des Beschlussverfahrens No access
        1. IV.1.1 Europäisches Verfahren No access
        2. IV.1.2 Amerikanisches Verfahren No access
        3. IV.1.3 Beurteilung im Vergleich No access
      2. IV.2 Politisches Beschlussverfahren No access
      3. IV.3 (Gerichtliches) Bestätigungsverfahren No access
      1. V.1 Vorbemerkungen No access
        1. V.2.1 Banco Popular Español (Juni 2017, Spanien) No access
        2. V.2.2 Sberbank d.d. und Sberbank banka d.d. (Februar 2022, Kroatien bzw. Slowenien) No access
        1. V.3.1 Banca Popolare di Vicenza und Veneto Banca (Juni 2017, Italien) No access
        2. V.3.2 ABLV Bank (Februar 2018, Lettland) No access
        3. V.3.3 PNB Banka (August 2019, Lettland) No access
        1. V.4.1 Banca Popolare di Vicenza und Veneto Banca (Februar 2017, Italien) No access
        2. V.4.2 Banca Monte dei Paschi di Siena (Juli 2017, Italien) No access
      5. V.5 Vermiedene Abwicklungen durch Anwendung alternativer behördlicher Krisenbewältigungsinstrumentarien bei der Silicon Valley Bank und der Signature Bank (März 2023, USA) No access
      6. V.6 Beurteilung der behördlichen und politischen Bereitschaft zur Abwicklungseinleitung No access
    1. I Spezifizierung der Beurteilungskriterien zur Würdigung des Bail-in-Verfahrens No access
        1. II.1.1 Einordnung im Kontext der europäischen Abwicklungsinstrumentarien No access
          1. a. Ökonomische Unternehmensbewertung als Entscheidungsgrundlage No access
          2. b. Wahl des Abwicklungsansatzes No access
          3. c. Beteiligung der Inhaber von Anteilen und relevanten Kapitalinstrumenten No access
          4. d. Beteiligung der Bankgläubiger No access
          5. e. Implementierung des Bail-in-Instruments No access
          6. f. Schutzbestimmung im Nachgang des Bail-ins No access
        1. II.2.1 Single-Point-of-Entry-Strategie der FDIC No access
          1. a. Gründung einer bridge financial holding company No access
          2. b. Vermögenstransfer an die bridge financial holding company No access
          3. c. Securities-for-Claims-Exchange No access
          4. d. Auflösung der bridge financial holding company No access
        1. III.1.1 Zielsetzung und Funktionen der Abwicklungsbewertung No access
          1. III.1.2.1 Abweichende Bewertungszeitpunkte No access
          2. III.1.2.2 Dualer Bewertungszweck im europäischen Abwicklungsverfahren No access
          1. III.1.3.1 Darstellung und Ableitung der verwendeten Bewertungsmethodik No access
          2. III.1.3.2 Veräußerungswert als Bewertungsmaßstab No access
          3. III.1.3.3 Fortführungswert als (europäischer) Bewertungsmaßstab No access
        4. III.1.4 Zwischenfazit zur vollständigen Verlustidentifikation No access
          1. III.1.5.1 Prinzip der vorsichtigen Bewertung No access
          2. III.1.5.2 Überdimensionierung des Rekapitalisierungsbetrags als Alternative zur vorsichtigen Bewertung No access
          3. III.1.5.3 Möglichkeiten zur nachträglichen Kompensation von Vermögensverlusten aufgrund einer übervorsichtigen Bewertung No access
        1. III.2.1 Definition der bail-in-bezogenen Rekapitalisierungsfähigkeit No access
          1. III.2.2.1 Grundsatz der Bail-in-Beteiligung aller Verbindlichkeiten No access
          2. III.2.2.2 Ausnahmen im europäischen Abwicklungsrecht No access
          3. III.2.2.3 Ausnahmen im amerikanischen Abwicklungsrecht No access
          4. III.2.2.4 Zusammenfassende Beurteilung der Haftungsausnahmen im amerikanischen und europäischen Abwicklungsrecht No access
        1. III.3.1 Einordnung des für die Rekapitalisierung zur Verfügung stehenden Zeitfensters No access
        2. III.3.2 Einfluss der Organisationsstruktur auf die Identifikation der verfügbaren Bail-in-Masse No access
        3. III.3.3 Einfluss der Organisationsstruktur auf die Implementierung des Bail-ins No access
      4. III.4 Analyse der Folgen einer erschöpften Rekapitalisierungsfähigkeit No access
        1. IV.1.1 Begründung der Refinanzierungsnotwendigkeit No access
        2. IV.1.2 Abschätzung des Refinanzierungsbedarfs No access
      2. IV.2 Betrachtung der theoretischen Annahme einer vollständigen Kapitalmarktfinanzierung einer rekapitalisierten Bank No access
      3. IV.3 Eignung herkömmlicher staatlicher Liquiditätshilfen als Substitut der marktlichen Liquiditätsversorgung No access
        1. IV.4.1 Notwendigkeit einer dritten Abwicklungsfinanzierungsebene No access
        2. IV.4.2 Prüfung der Voraussetzungen zur Liquiditätsbereitstellung No access
          1. IV.4.3.1 Einheitlicher Abwicklungsfonds No access
          2. IV.4.3.2 Orderly Liquidation Fund No access
          3. IV.4.3.3 Zusammenfassende Beurteilung der Eignung beider Abwicklungsfonds zur Bankenrefinanzierung No access
      1. V.1 Reformen zur Gewährleistung der Bail-in-Rekapitalisierungsfunktion No access
      2. V.2 Reformen zur Gewährleistung der Bail-in-Refinanzierungsfunktion No access
  8. G. Thesenförmige Zusammenfassung No access 409 - 420
    1. Verzeichnis des zitierten Schrifttums No access
    2. Verzeichnis der zitierten Beiträge aus Sammelwerken No access
    3. Verzeichnis der zitierten Beiträge aus Gesetzeskommentaren No access
    4. Verzeichnis der verwendeten Gesetze, Richtlinien und Verordnungen No access

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  2. Verzeichnis des zitierten Schrifttums Open Google Scholar
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