Globales Finanzmarktrecht gegen Terrorismusfinanzierung

Lena Groth LL.M. (Emory)

doi:10.5771/9783845272665

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Bibliographic data

Copyright year: 2016
ISBN-Print: 978-3-8487-2863-3
ISBN-Online: 978-3-8452-7266-5
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Schriften der Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law
Volume: 4
Language: German
Pages: 550
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 22
1. A. Zur Diskussion um den Begriff „Terrorismus“ No access
2. B. Zum Begriff „Terrorismusfinanzierung“ No access
3. C. Zum Begriff „Finanzmarktrecht“ No access
4. D. Globales Finanzmarktrecht gegen Terrorismusfinanzierung No access
1. A. Einleitung No access
2. 1. 1. 1. Rechtslage im Überblick No access
    2. 2. Die FATF als globaler Akteur No access
    3. 3. Finanzmarktrecht im Wandel No access
  2. 1. 1. Wirkungen auf die Staatsgewalten No access
    2. 2. Beispiel: „Know your customer“-Prinzip No access
    3. 3. Prägung durch die Exekutive No access
    4. 4. Globale Umsetzung bei gleichzeitigem Partizipationsdefizit No access
  3. III. Globales Recht als Perspektive No access
3. 1. 1. 1. Zum Entwicklungsstand globalen Rechts No access
    2. 2. Ansätze zur Definition globalen Rechts No access
    3. 3. Anforderungen an einen geeigneten Ansatz No access
    4. 4. Eignung des öffentlich-rechtlichen Ansatzes No access
    5. 5. Weiterer Gang der Untersuchung No access
  2. 1. 1. a) Global Governance als Konzept No access
      2. b) Leistungsfähigkeit hinsichtlich des Vorgehens gegen Terrorismusfinanzierung No access
      3. c) Berücksichtigung neuer Governance-Strukturen No access
    2. 1. aa) Weites Verständnis von Netzwerkstrukturen als übergreifende Muster No access
        bb) Netzwerkansatz zur Ordnung empirischer Erkenntnisse: Beispiel Reputation No access
        cc) Normativ orientierter Netzwerkbegriff No access
      2. b) Leistungsfähigkeit hinsichtlich des Vorgehens gegen Terrorismusfinanzierung No access
    3. 1. aa) Funktionalistische Herangehensweise No access
        bb) Normative Herangehensweise No access
        cc) Pluralistische Herangehensweise No access
      2. aa) Verfassungsbegriff und Verrechtlichung von Werten No access
        bb) Legitimation No access
      3. c) Zwischenfazit No access
    4. 1. a) Überblick und Abgrenzung No access
      2. b) Leistungsfähigkeit hinsichtlich des Vorgehens gegen Terrorismusfinanzierung No access
    5. 1. aa) Ausübung von Gewalt No access
        bb) Öffentlich und international No access
      2. aa) Recht der internationalen Institutionen als Basis No access
        bb) Rechtsvergleichende Elemente No access
        (1) Demokratieprinzip No access
        (2) Rechtsstaatsprinzip No access
        (3) Schutz von Menschenrechten No access
      3. c) Zwischenfazit No access
  3. 1. 1. Der öffentlich-rechtliche Ansatz als geeigneter Ausgangspunkt No access
    2. 1. a) Unzureichende Erfüllung nationaler und supranationaler Gewährleistungspflichten No access
      2. b) Mehrdimensionalität des Menschenrechtsschutzes in verschiedenen Rechtsordnungen No access
      3. c) Präzisierung einer Gewährleistungspflicht auf globaler Ebene No access
      4. d) Gewährleistungspflicht der FATF trotz informeller Ausgestaltung No access
      5. e) Zwischenfazit No access
    3. 3. Diskursive Elemente No access
4. D. Zwischenfazit und nächste Analyseschritte No access
1. 1. 1. 1. Zielsetzung und rechtsvergleichendes Vorgehen No access
    2. 2. Normsetzung und Normdurchsetzung No access
    3. 3. Aspekte der Normsetzung No access
    4. 4. Aspekte der Normdurchsetzung No access
    5. 5. Auswahl der untersuchten Rechtsordnungen No access
  2. 1. 1. Entwicklung der Dritten Geldwäscherichtlinie No access
    2. 2. Vierte Geldwäscherichtlinie No access
    3. 3. Unionsrechtliche Grundlagen des Vorgehens gegen Terrorismusfinanzierung No access
    4. 4. Weitere Aktivitäten der EU gegen Terrorismusfinanzierung No access
  3. 1. 1. Zur deutschen Rechtslage No access
    2. 1. a) Gesetzliche und behördliche Rahmenbedingungen No access
      2. b) Vorherige Maßnahmen und verzögerte Umsetzung No access
      3. c) Rolle Frankreichs bei Fragen des Listings No access
    3. 3. Vergleich der FATF-Evaluationen Deutschlands und Frankreichs No access
  4. IV. Weiterer Gang der Untersuchung No access
2. 1. 1. 1. aa) Die unterschiedlich starke Rolle der Parlamente No access
        bb) Evaluation und Verlängerung von Anti-Terror-Gesetzgebung No access
        (1) Unionsebene No access
        (a) Output-Legitimation No access
        (b) Beispiel für die Bedeutung von Partizipationsmöglichkeiten No access
        (c) Erforderlichkeit von Partizipationsmöglichkeiten auf globaler Ebene No access
        (3) Frankreich No access
        dd) Zwischenfazit No access
      2. (1) Punktuell mangelhafte Umsetzung der FATF-Empfehlungen No access
        (2) Hintergrund: Unionsrecht als zusätzliche Harmonisierungsebene No access
        (3) Anpassung der FATF-Empfehlungen und gegenseitiger Einfluss No access
        (4) Harmonisierungsoptionen für die globale Ebene? No access
        (5) Zwischenfazit No access
        (a) Beispiel für nachteilige Auswirkungen von Gestaltungsspielräumen No access
        (b) Beispiel für positive Auswirkungen von Gestaltungsspielräumen No access
        (a) Rolle der Berufskammern in Frankreich und Deutschland No access
        (aa) Beispiel: Regelungsdichte der Sorgfaltspflichten in Frankreich No access
        (bb) Beispiel: Interne Sicherungsmaßnahmen in Deutschland No access
        (c) Zwischenfazit No access
        (3) Zwischenfazit zu Gestaltungsspielräumen No access
        cc) Zwischenfazit zum Wirken internationaler öffentlicher Gewalt No access
      3. (1) Beispiel: Verdachtsmeldung No access
        (2) Konkretisierung der Verdachtsmeldung in Deutschland No access
        (3) Konkretisierung der Verdachtsmeldung in Frankreich No access
        (4) Grenzen einer Gewährleistungspflicht auf globaler Ebene No access
        bb) Delegierte Rechtsakte No access
        cc) Zwischenfazit No access
      4. d) Zwischenergebnis zum Normsetzungsprozess No access
    2. 1. a) Internationale und unionsrechtliche Vorgaben No access
      2. b) Angliederung an das Wirtschafts- und Finanzministerium (Frankreich) No access
      3. c) Teilweise Angliederung an das Innenministerium (Deutschland) No access
      4. d) Abwägung und Folgerungen für die globale Ebene No access
      5. e) Zwischenergebnis zur Zuständigkeit No access
    3. 1. aa) Von indirekter zu direkter teilweiser Einbeziehung von Steuerstraftaten (EU) No access
        bb) Wenige Konstellationen mit Meldepflicht (Deutschland) No access
        cc) Weit reichende Meldepflichten (Frankreich) No access
      2. b) Negative Erfahrungen mit der Einbeziehung von Steuerstraftaten No access
      3. c) Internationale Zuständigkeit für Kooperationen gegen Steuerstraftaten No access
      4. d) Abwägung hinsichtlich der Weite des Gesamtregelungsgegenstandes No access
      5. e) Zwischenergebnis zum Gesamtregelungsgegenstand No access
    4. 4. Zwischenergebnis zur Normsetzung No access
  2. 1. 1. aa) Aufgaben der deutschen FIU No access
        (1) Egmont-Gruppe No access
        (2) Verwendungsvorbehalte No access
        (3) Zwischenfazit No access
        (1) Arbeitsweise des GTAZ No access
        (a) Relevanz für die globale Ebene No access
        (aa) Auslegung der Art. 73 GG und Art. 87 GG No access
        (bb) Heranziehung von Verfassungsprinzipien und Grundrechten No access
        (c) Abweichen vom Trennungsgebot No access
        (d) Schlussfolgerungen bezüglich der Verfassungsmäßigkeit des GTAZ No access
        (3) Zwischenfazit No access
        dd) Datenschutz als Maßgabe für Behördenkooperation No access
        ee) Zwischenfazit zur Behördenkooperation in Deutschland No access
      2. aa) Aufgaben der französischen FIU No access
        bb) Kein Trennungsgebot zwischen Polizeien und Nachrichtendiensten No access
        cc) Intensive Kooperation zwischen nationalen Behörden No access
        dd) Kontaktabteilungen zur Behördenkooperation No access
        ee) Datenschutz No access
        ff) Zwischenfazit No access
      3. aa) Kooperationen No access
        bb) Kooperationsgebot No access
        cc) Datenschutz No access
        dd) Zwischenfazit No access
      4. aa) Hintergrund: Raison d‘État No access
        bb) Kritik und negative Konnotation No access
        cc) Vorschläge für Reformen No access
        dd) Folgerungen für globale Behördenkooperation No access
      5. e) Zwischenergebnis zur Behördenkooperation No access
    2. 1. aa) Aufsichtsstruktur und Rolle der BaFin No access
        bb) Aufsichtsmechanismen No access
        cc) Allfinanzaufsicht No access
        dd) Zwischenfazit No access
      2. aa) Aufsichtsstruktur No access
        bb) Aufsichtsmechanismen No access
        cc) Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden No access
        dd) Zwischenfazit No access
      3. aa) Aufsichtsstruktur No access
        bb) Aufsichtsmechanismen No access
        cc) Keine Allfinanzaufsicht No access
        dd) Unabhängigkeit der Aufsichtsagenturen No access
        ee) Zwischenfazit No access
      4. d) Zwischenergebnis zur Aufsicht No access
    3. 1. aa) Deutschland No access
        bb) Frankreich No access
        cc) EU No access
        dd) Zwischenfazit No access
      2. b) Beeinträchtigung und Einfluss privater Akteure No access
      3. c) Differenzierung der Tätigkeiten nach Grundrechtsdimensionen No access
      4. d) Zwischenergebnis zur Rolle privater Akteure No access
    4. 4. Zwischenergebnis zur Normdurchsetzung No access
  3. III. Ergebnis zum Rechtsvergleich zwischen Deutschland, Frankreich und der EU No access
3. 1. I. Grundzüge des US-amerikanischen Rechts gegen Terrorismusfinanzierung No access
  2. 1. 1. a) Befristungen und Verlängerungen von Anti-Terror-Gesetzgebung No access
      2. b) Transparenz No access
      3. c) Partizipationsmechanismen No access
      4. d) Zwischenergebnis No access
    2. 2. Zuständigkeit No access
    3. 3. Gesamtregelungsgegenstand No access
    4. 4. Zwischenergebnis zur Normsetzung No access
  3. 1. 1. a) Aufgaben der US-amerikanischen FIU und Kooperationen No access
      2. b) Datenschutz No access
      3. c) Rolle der Exekutive No access
      4. d) Zwischenergebnis No access
    2. 2. Aufsicht No access
    3. 3. Rolle privater Akteure No access
    4. 4. Zwischenergebnis zur Normdurchsetzung No access
  4. IV. Zwischenergebnis zum Vergleich mit dem US-amerikanischen Recht No access
4. D. Ergebnis zum Vergleich des Finanzmarktrechts gegen Terrorismusfinanzierung No access
1. 1. 1. 1. aa) Derzeitig exekutiv geprägte Normsetzung No access
        bb) Schaffung von Voraussetzungen für Partizipation No access
        cc) Errichtung effektiver Partizipationsmechanismen No access
        dd) Institutionalisierte Partizipationsmöglichkeiten No access
      2. aa) Angemessenheit globaler Abwägungsergebnisse No access
        bb) Harmonisierung versus Gestaltungsspielräume No access
        cc) Aufwertung regionaler Akteure No access
        dd) Kriterienzusammenfassung No access
      3. c) Globale Lenkung bis zur Grenze einer Gewährleistungspflicht auf globaler Ebene No access
      4. d) Aspekte einer Gewaltenteilung auf globaler Ebene No access
      5. e) Zwischenergebnis No access
    2. 1. a) Finanz- bzw. Wirtschaftsausrichtung No access
      2. b) Sicherheitsausrichtung No access
      3. c) Derzeitige finanzmarktrechtliche Ausgestaltung No access
      4. aa) Durchsetzungspotenzial No access
        bb) Erforderlichkeit zumindest einer sicherheitsrechtlichen Sensibilisierung No access
      5. e) Zwischenergebnis No access
    3. 1. a) Enger Gesamtregelungsgegenstand No access
      2. b) Weiter Gesamtregelungsgegenstand No access
      3. c) Derzeitige Erweiterungstendenzen No access
      4. aa) Gefahren eines zu weiten globalen Gesamtregelungsgegenstandes No access
        bb) Erfordernis der Begrenzung der verfolgten Interessen auf das Sicherheitsrecht No access
      5. e) Zwischenergebnis No access
    4. 4. Zwischenergebnis zur Normsetzung No access
  2. 1. 1. a) Intensität der Behördenkooperation No access
      2. aa) Trennung polizeilicher und nachrichtendienstlicher Daten? No access
        bb) Datenschutzregime No access
      3. c) Aspekte einer Gewaltenteilung auf globaler Ebene No access
      4. d) Zwischenergebnis No access
    2. 1. a) Verschiedene Arten der Aufsicht auf globaler Ebene No access
      2. aa) Indirekte Aufsicht über private Akteure No access
        bb) Partielle direkte Aufsicht über private Akteure No access
        cc) Bilaterale Durchsetzungsmaßnahmen gegenüber Staaten No access
        dd) Technische Unterstützung umsetzungsunfähiger Staaten No access
        ee) Zwischenfazit No access
      3. c) Allfinanzaufsicht No access
      4. d) Unabhängigkeit der Aufsicht No access
      5. e) Zwischenergebnis No access
    3. 1. a) Gewährleistungspflicht auf globaler Ebene No access
      2. b) Korrelation von Beeinträchtigungen und Einflussmöglichkeiten No access
      3. c) Zwischenergebnis No access
    4. 4. Zwischenergebnis zur Normdurchsetzung No access
  3. 1. 1. a) Normsetzungsprozess No access
      2. b) Zuständigkeit No access
      3. c) Gesamtregelungsgegenstand No access
    2. 1. a) Behördenkooperation No access
      2. b) Aufsicht No access
      3. c) Rolle privater Akteure No access
2. 1. 1. 1. UN Sicherheitsrat – Counter-Terrorism Committee No access
    2. 2. Interpol No access
    3. 3. Bank für Internationalen Zahlungsausgleich No access
    4. 4. Weltbank No access
    5. 1. a) Ursprung des IWF im Bretton-Woods-System No access
      2. b) Organisationsaspekte No access
      3. c) Grad der Unabhängigkeit No access
      4. aa) Entwicklung des Aufgabenzuschnitts No access
        bb) Mitwirkung beim Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung No access
        cc) Zur Öffnung für öffentliche Interessen No access
        dd) Zwischenergebnis zu den Aufgaben des IWF No access
      5. aa) Kritik und Einzelvorschläge gegen den IWF No access
        bb) Bedeutungszuwachs No access
        cc) Grenzen des IWF-Mandats und Ausweitungsoptionen No access
        dd) Zwischenergebnis zur zukünftigen Rolle des IWF No access
      6. f) Zwischenergebnis No access
    6. 6. Zwischenergebnis zu Optionen der Angliederung an eine internationale Organisation No access
  2. 1. 1. Zusammenlegung mit ähnlichen Gremien? No access
    2. 2. Gesonderte internationale Organisation gegen Terrorismusfinanzierung? No access
    3. 3. Vor- und Nachteile einer Ausgestaltung durch völkerrechtlichen Vertrag No access
    4. 4. Zwischenergebnis No access
  3. III. Ergebnis: Fortentwicklung der FATF anhand des Kriterienkataloges No access
Literaturverzeichnis No access Pages 515 - 550

Bibliography (558 entries)

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