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Massenüberwachung von Finanzdaten
Die Geldwäschebekämpfung unter der Sicherheitsverfassung- Authors:
- Series:
- Sicherheit und Gesellschaft. Freiburger Studien des Centre for Security and Society, Volume 16
- Publisher:
- 23.01.2025
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Bibliographic data
- Publication year
- 2025
- Publication date
- 23.01.2025
- ISBN-Print
- 978-3-7560-2415-5
- ISBN-Online
- 978-3-7489-5290-9
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- Sicherheit und Gesellschaft. Freiburger Studien des Centre for Security and Society
- Volume
- 16
- Language
- German
- Pages
- 555
- Product type
- Book Titles
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis Pages 1 - 18 Download chapter (PDF)
- Kapitel A: Einleitung Pages 19 - 30 Download chapter (PDF)
- a. Der Überwachungsbegriff der „surveillance studies“ Download chapter (PDF)
- b. Der Überwachungsbegriff im Recht Download chapter (PDF)
- c. Überwachung als final ausgerichtete Kombination verschiedener Datenverarbeitungsschritte Download chapter (PDF)
- a. Beobachten als Datenerhebung und Datenerfassung Download chapter (PDF)
- b. Analyse und/oder Speicherung erhobener Daten Download chapter (PDF)
- c. „Sicherheitsrechtliche“ Zwecke als Kern des Überwachungsbegriffs Download chapter (PDF)
- 3. Zusammenfassung Download chapter (PDF)
- a. Allgemeine Reichweite des bereichsspezifischen Überwachungsschutzes Download chapter (PDF)
- b. Überwachungsschutz von Finanzinformationen i. R. d. bereichsspezifischen Überwachungsschutzes Download chapter (PDF)
- 2. Allgemeiner Überwachungsschutz: Die informationelle Selbstbestimmung Download chapter (PDF)
- 1. Grundlinien zu Überwachungsmaßnahmen in der Rechtsprechung des BVerfG Download chapter (PDF)
- aa. Vorratsdatenspeicherung Download chapter (PDF)
- bb. Datenanalyse: strategische Aufklärung und Rasterfahndung Download chapter (PDF)
- aa. Anlasslosigkeit und Streubreite Download chapter (PDF)
- bb. Heimlichkeit Download chapter (PDF)
- (1) Indienstnahme Privater und „Criminal Compliance“ Download chapter (PDF)
- (2) Auswirkungen der Einbeziehung Privater auf die Grundrechtsprüfung Download chapter (PDF)
- aa. Totalüberwachung und Überwachungsgesamtrechnung Download chapter (PDF)
- (1) Rechtstreue des Bürgers und Prävention Download chapter (PDF)
- (2) Reaktivität der Sicherheitsgewährleitung als staatsrechtlicher Grundsatz? Download chapter (PDF)
- a. Vorfeldüberwachung und Verhältnismäßigkeit Download chapter (PDF)
- b. Grundrechtsintensität der Massenüberwachung Download chapter (PDF)
- 1. Unionsgrundrechte: Art. 7, 8 EU-GRC, Art. 16 Abs. 1 AEUV Download chapter (PDF)
- 2. Konventionsrecht: Art. 8 EMRK und die Datenschutzkonvention Download chapter (PDF)
- (1) Formelle Rechtswidrigkeit mangels Kompetenz der EU? Download chapter (PDF)
- (a) (Schutzbereichs-)Parallelität von Art. 7 und 8 EU-GRC und Eingriffskomplex Download chapter (PDF)
- (b) Verhältnismäßigkeit: Normenklarheit als Erforderlichkeitsgewährleistung Download chapter (PDF)
- (c) Intensitätsbestimmung Download chapter (PDF)
- (d) Ergebnis und Zusammenfassung Download chapter (PDF)
- (a) Geltung der Art. 15 Abs. 1 e-Privacy-RL und Art. 7, 8 EU-GRC für nationale Vorratsdatenspeicherungsregime? Download chapter (PDF)
- (b) Verhältnismäßigkeitsprüfung Download chapter (PDF)
- (a) Geltung der e-Privacy-RL bei Tätigkeit für Nachrichtendienste? Download chapter (PDF)
- (b) Ausnahme vom Verbot der Vorratsdatenspeicherung in nationalen Bedrohungssituationen Download chapter (PDF)
- (c) Möglichkeiten bei der Kriminalitätsbekämpfung: anlasslose IP-Adressen-Speicherung, „Targeted Retention“ und „Quick Freeze“ Download chapter (PDF)
- (3) Spacenet/Telekom: Das (vorläufige) Aus der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland Download chapter (PDF)
- cc. Ausweitung der Rechtsprechung auf sämtliche Verkehrsdatenübermittlungen durch Private Download chapter (PDF)
- dd. Zusammenfassung und Fazit Download chapter (PDF)
- b. Bestandsdaten: Ministerio Fiscal Download chapter (PDF)
- aa. EuGH-Entscheidung zum PNR-Abkommen USA 2004 Download chapter (PDF)
- bb. PNR-Abkommen EU-USA 2007 und 2012 Download chapter (PDF)
- b. EuGH-Gutachten zum PNR-Abkommen EU – Kanada Download chapter (PDF)
- c. Das EuGH-Urteil zur PNR-Richtlinie Download chapter (PDF)
- 3. Zusammenfassung Download chapter (PDF)
- 1. Frühe Rspr. des EGMR zu sicherheitsrechtlichen Überwachungsmaßnahmen, insbesondere Verkehrsdatenabfrage Download chapter (PDF)
- 2. (Vorrats-)Datenspeicherungen als Beeinträchtigung von Art. 8 Abs. 1 EMRK Download chapter (PDF)
- 3. Verhältnismäßigkeit durch Sicherungsvorkehrungen am Beispiel der TKÜ: Zakharov/Russland Download chapter (PDF)
- 4. Strategische Fernmeldeüberwachung: Big Brother und Rättvisa Download chapter (PDF)
- 5. Zusammenfassung Download chapter (PDF)
- 1. Historische Entwicklung Download chapter (PDF)
- 2. Übersicht Download chapter (PDF)
- 1. Allgemeine Rechnungslegungspflicht nach §§ 666, 675 BGB, 355 HGB – Kontoauszüge Download chapter (PDF)
- 2. Unterrichtungspflicht für Zahlungen nach § 675d BGB, Art. 248 EGBGB, Art. 5 SEPA-VO Download chapter (PDF)
- 3. Aufbewahrungspflicht nach §§ 25a KWG, 257 HGB, 22 UStG, 147 AO Download chapter (PDF)
- a. Geltungsbereich Download chapter (PDF)
- b. Übermittlung von Angaben Download chapter (PDF)
- c. Überprüfungspflichten beim Zahlungsdienstleister des Begünstigten Download chapter (PDF)
- d. Informationserteilung und Speicherung von Daten Download chapter (PDF)
- aa. FATF-Empfehlungen, erste Geldwäscherichtlinie und GwG Download chapter (PDF)
- cc. Die zweite Geldwäscherichtlinie Download chapter (PDF)
- dd. Die Umsetzung der 2. EG-Geldwäscherichtlinie vor dem Hintergrund des 11. Septembers 2001 Download chapter (PDF)
- ee. Die dritte Geldwäscherichtlinie Download chapter (PDF)
- (1) Umsetzung des risikoorientierten Ansatzes Download chapter (PDF)
- (2) Die allgemeinen Sorgfaltspflichten: Kontinuierliche Überwachung Download chapter (PDF)
- (3) Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht Download chapter (PDF)
- gg. Die vierte EU-Geldwäscherichtlinie Download chapter (PDF)
- hh. Das Geldwäschegesetz 2017 Download chapter (PDF)
- ii. Die fünfte Geldwäscherichtlinie, EU-FinanzinformationsRL und das aktuelle GwG Download chapter (PDF)
- jj. Ein Blick in die Zukunft Download chapter (PDF)
- (1). Pflichtauslösende Umstände Download chapter (PDF)
- (2). Kontinuierliche Überwachung nach §§ 10 Abs. 1 Nr. 5 GwG, 25h Abs. 2 KWG Download chapter (PDF)
- (3). Risikobasierter Umfang Download chapter (PDF)
- bb. Vereinfachte Sorgfaltspflichten nach § 14 GwG Download chapter (PDF)
- (1) Auslösende Umstände und allgemeiner Umfang Download chapter (PDF)
- (2) Verstärkte kontinuierliche Überwachung Download chapter (PDF)
- dd. Ergebnis: Überwachung prinzipiell unabhängig von Sorgfaltspflichten Download chapter (PDF)
- (1) Keine Ableitung der Verdachtsschwelle aus der Rechtsnatur Download chapter (PDF)
- (2) Konturen der Verdachtsschwelle Download chapter (PDF)
- (3) Kritische Würdigung Download chapter (PDF)
- bb. Form der Meldung Download chapter (PDF)
- cc. Umfang der Meldepflicht Download chapter (PDF)
- dd. Eingang, Speicherung und Verbleib der Meldung bei der FIU Download chapter (PDF)
- ee. Ergebnis: Speicherung gefilterter Finanzdaten bei der FIU. Download chapter (PDF)
- aa. Verdachtsmeldungen Download chapter (PDF)
- (1) Überwachung als anfängliche Pflicht zum Erfassen aller Transaktionen Download chapter (PDF)
- (2) Unabhängige Pflicht zur Speicherung von Transaktionsbelegen in der GWRL und dem Auslegungsmaterial Download chapter (PDF)
- (3) Umfang, Form und Speicherfrist – „Big Data“. Download chapter (PDF)
- a. Speicherung von Verdachtsmeldungen bei der FIU, §§ 28 ff., 43 Abs. 1 GwG Download chapter (PDF)
- aa. Art. 16 GeldtransferVO Download chapter (PDF)
- bb. § 8 Abs. 1 Nr. 2 GwG (Art. 40 Abs. 1 lit. b) GWRL) Download chapter (PDF)
- a. Förmliche Zeugenvernehmung Download chapter (PDF)
- b. Beschlagnahme und Herausgabeverlangen Download chapter (PDF)
- aa. Allgemeine Ermittlungsklausel des § 161 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 Alt. 2 StPO Download chapter (PDF)
- bb. Ermächtigung zur massenhaften Datenerhebung? Die „Operation Mikado“ Download chapter (PDF)
- (1) Geheime Beschlagnahme nach § 95a StPO Download chapter (PDF)
- (2) Bekanntgabe von Eilentscheidungen nach § 98 Abs. 2 StPO Download chapter (PDF)
- (1) Keine Bekanntgabepflicht Download chapter (PDF)
- (2) Kein Mitteilungsverbot Download chapter (PDF)
- aa. Allgemeine Datenerhebungsklausel Download chapter (PDF)
- bb. Herausgabeverlangen und -pflicht, insbesondere bei der Befragung? Download chapter (PDF)
- b. Datenerhebung und Befragung im Polizeirecht des Bundes Download chapter (PDF)
- c. Polizeirechtliche Auskunftsersuchen als offene Maßnahmen Download chapter (PDF)
- a. Behörden der Strafverfolgung Download chapter (PDF)
- b. Polizeivollzugsbehörden Download chapter (PDF)
- c. Nachrichtendienste der Länder Download chapter (PDF)
- d. Nachrichtendienste des Bundes Download chapter (PDF)
- aa. Übersicht Download chapter (PDF)
- bb. Durchsetzbarkeit Download chapter (PDF)
- cc. Fazit Download chapter (PDF)
- b. Zugriffsrechte der FIU Download chapter (PDF)
- III. Zusammenfassung: Übersicht der Zugriffsrechte Download chapter (PDF)
- 1. Diskussion bis zur Klärung durch das BVerfG Download chapter (PDF)
- a. Verhältnismäßigkeit Download chapter (PDF)
- b. Das Urteil aus heutiger Sicht Download chapter (PDF)
- c. Reaktion Download chapter (PDF)
- 3. Klärung durch den EuGH? Ministerio Fiscal. Download chapter (PDF)
- 4. Zusammenfassung und Stellungnahme Download chapter (PDF)
- 1. Einleitung: Abgrenzung von individuellen Auskunftsersuchen und Geldwäscheprävention Download chapter (PDF)
- a. Erste Annäherungen bei der FES-Tagung zur Geldwäsche 1994 Download chapter (PDF)
- b. Frühe Betrachtungen von GwG und informationeller Selbstbestimmung Download chapter (PDF)
- a. Erste Kritik von Felix Herzog Download chapter (PDF)
- b. Verteidigung des (EDV-)Research und -Monitorings durch Michael Findeisen Download chapter (PDF)
- aa. Erläuterung durch das BAKred bzw. Michael Findeisen Download chapter (PDF)
- bb. Erneute Kritik von Felix Herzog Download chapter (PDF)
- cc. Diskussionsbeiträge aus der Bankwirtschaft Download chapter (PDF)
- a. Stellungnahme des ZKA Download chapter (PDF)
- b. Diskussion in der Literatur Download chapter (PDF)
- c. Kritik der Datenschutzbeauftragten Download chapter (PDF)
- d. Zusammenfassung und Stellungnahme Download chapter (PDF)
- a. Akzeptanz des Monitorings in der deutschen Literatur Download chapter (PDF)
- aa. Überblick der knappen Ansätze in der Literatur zum GwG Download chapter (PDF)
- bb. Erklärungsversuche der ausbleibenden Kritik Download chapter (PDF)
- aa. Stellungnahme der Article 29 Data Protection Working Party Download chapter (PDF)
- bb. Stellungnahmen des Europäischen Datenschutzbeauftragten Download chapter (PDF)
- aa. Böszörmenyi/Schweighofer Download chapter (PDF)
- bb. Milaj/Kaiser Download chapter (PDF)
- cc. Vogel Download chapter (PDF)
- dd. Betrand/Maxwell/Vamparys Download chapter (PDF)
- c. Zusammenfassung und Stellungnahme Download chapter (PDF)
- 7. Ansätze in der Rechtsprechung des BVerfG, EuGH und EGMR Download chapter (PDF)
- 8. Zusammenfassung und Stellungnahme Download chapter (PDF)
- 1. Kontodatenabfrage als strafprozessuale Praxis Download chapter (PDF)
- 2. „Klassische“ Ermittlung als Lücke der Sicherheitsverfassung? Download chapter (PDF)
- 3. Umgehung tradierter Prinzipien des Sicherheitsrechts durch (Massen-) Überwachung Download chapter (PDF)
- a. Kontinuierliche Überwachung nach §§ 10 Abs. 1 Nr. 5 GwG, 25h Abs. 2 KWG Download chapter (PDF)
- b. Transaktionsmonitoring als strategische Datenanalyse Download chapter (PDF)
- 2. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht Download chapter (PDF)
- 3. Zugriffsrechte der FIU Download chapter (PDF)
- a. Europäische (Grund-)Rechte und nationales Recht Download chapter (PDF)
- b. Gerichtliche Prüfungskompetenz: Recht auf Vergessen II Download chapter (PDF)
- c. Anwendung auf das Geldwäscherecht, Beachtung des Art. 5 GWRL Download chapter (PDF)
- aa. Maßstab: Prüfung anhand des Unionsrechts Download chapter (PDF)
- bb. Art. 7, 8 EU-GRC und DSGVO Download chapter (PDF)
- (1) Das PNR-Urteil als aktueller Maßstab automatisierter Datenanalysen Download chapter (PDF)
- (2) Intensität des Transaktionsmonitorings Download chapter (PDF)
- (a) Angemessenheit als primäre Prüffrage Download chapter (PDF)
- (b) Geldwäsche als schwere Kriminalität? Download chapter (PDF)
- (c) Anforderungen an den automatisierten Datenabgleich im PNR-Urteil Download chapter (PDF)
- (a) Ausgestaltung der Folgeübermittlungspflichten Download chapter (PDF)
- (b) Ausgestaltung des massenhaften Datenabgleichs Download chapter (PDF)
- dd. Ergänzung durch die EGMR-Rechtsprechung (Big Brother & Rättvisa) Download chapter (PDF)
- ee. Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
- aa. Maßstab: Europäische Grundrechte und Rechtsprechung des EuGH Download chapter (PDF)
- (1) Grundsätzliche Unzulässigkeit universeller Vorratsdatenspeicherung Download chapter (PDF)
- (2) Keine universelle Speicherung von Finanzdaten bei der FIU länger als sechs Monate Download chapter (PDF)
- (3) Keine Unzulässigkeit einer universellen Speicherpflicht von Finanzdaten bei Verpflichteten Download chapter (PDF)
- aa. Maßstab: Grundrechtsparallelität mit primärer Anwendung der EU-GRC Download chapter (PDF)
- (a) Zugriffsrecht der FIU, Art. 32 Abs. 9 GWRL Download chapter (PDF)
- (b) Übermittlungspflicht der FIU, Art. 32 Abs. 4 S. 2 GWRL Download chapter (PDF)
- (c) Mittelbarer Zugriff operativer Sicherheitsbehörden Download chapter (PDF)
- (a) Zeitliche Begrenzung des Zugriffsrechts Download chapter (PDF)
- (b) Übermittlung nur bereits vorhandener Daten unter Richtervorbehalt Download chapter (PDF)
- (c) Übermittlung nur bei Verdacht eines schweren Falles der Geldwäsche Download chapter (PDF)
- (d) Einschränkung der Übermittlungspflicht bei bereits analysierten Daten Download chapter (PDF)
- (3) Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
- (1) Überschießende oder übererfüllende Umsetzung durch § 32 Abs. 3 Nr. 2 GwG Download chapter (PDF)
- (a) § 32 Abs. 3 Nr. 2 GwG Download chapter (PDF)
- (b) § 32 Abs. 3 Nr. 1 GwG Download chapter (PDF)
- (3) Zwischenergebnis Download chapter (PDF)
- a. „Klassische“ Nachrichtendienste: Trennungsprinzip und hypothetische Datenneuerhebung Download chapter (PDF)
- aa. Der Begriff der Nachrichtendienste Download chapter (PDF)
- (1) „Zentralstellen“ in der deutschen Sicherheitsarchitektur Download chapter (PDF)
- (2) Die FIU als administrative Gefahrenabwehrbehörden? Download chapter (PDF)
- (3) Die FIU als (vorermittelnde) Strafverfolgungsbehörde. Download chapter (PDF)
- (4) Diskussion auf europäischer Ebene Download chapter (PDF)
- (5) Möglichkeit und Konsequenzen einer Abgrenzung von Gefahrenabwehr und Strafverfolgung in Bezug auf die FIU? Download chapter (PDF)
- (6) Ein dritter Weg: die FIU als Nachrichtendienst? Download chapter (PDF)
- cc. Fazit: Die FIU als Bruch der deutschen Sicherheitsarchitektur Download chapter (PDF)
- aa. Informationelle Trennung im Geldwäscherecht und Effet utile Download chapter (PDF)
- bb. Rückkopplung der informationellen Trennung mit den Unionsgrundrechten Download chapter (PDF)
- d. Fazit Download chapter (PDF)
- 1. Transaktionsmonitoring Download chapter (PDF)
- 2. Vorratsdatenspeicherung von Finanzdaten Download chapter (PDF)
- Literaturverzeichnis Pages 501 - 555 Download chapter (PDF)
Bibliography (838 entries)
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