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Die rechtliche Zulässigkeit von Compliance-Amnestieprogrammen

Authors:
Publisher:
 2020

Bibliographic data

Copyright year
2020
ISBN-Print
978-3-8487-7842-3
ISBN-Online
978-3-7489-2252-0
Publisher
Nomos, Baden-Baden
Series
Schriften zum gesamten Unternehmensrecht
Volume
17
Language
German
Pages
393
Product type
Book Titles

Table of contents

ChapterPages
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis No access 1 - 16
    1. I. Hinführung No access
    2. II. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes No access
      1. I. Grundlegendes zu CMS No access
      2. II. Rechtsfolgen bei Compliance- Verstößen – Internal Investigations No access
      1. I. Begriff der Amnestie No access
        1. 1. Informationsgewinnung No access
        2. 2. Aufrechterhaltung bestimmter Personalstrukturen No access
        3. 3. Public Relation und Unternehmensimage No access
          1. a. Inanspruchnahme der Gesellschaft durch Dritte No access
          2. b. Wiederzulassung in Vergabeverfahren No access
        1. 1. Verzicht auf arbeitsrechtliche Konsequenzen No access
        2. 2. Verzicht auf Schadensersatzansprüche No access
        3. 3. Verzicht auf strafrechtliche Verfolgung No access
        4. 4. Übernahme von Rechtsverteidigungskosten, Geldstrafen und Geldbußen No access
        5. 5. Zusage von Vertraulichkeit No access
        6. 6. Verzicht auf Herausgabeanspruch bei unzulässiger Annahme persönlicher Vorteile No access
        7. 7. Finanzielle Anreize No access
          1. a. Subjektive Auslegung No access
          2. b. Objektive Auslegung No access
          3. c. Subjektiv- objektive Auslegung No access
        2. 2. Rechtsfortbildung No access
            1. aa. Erlass der Geldbuße No access
            2. bb. Ermäßigung der Geldbuße No access
          2. b. Nationale Bonusregelung No access
          3. c. Stellungnahme No access
        2. 2. Verfassungsrecht No access
            1. aa. Inhaltliche Ausgestaltung No access
            2. bb. Spannungsverhältnis zu Internal Investigations No access
            3. cc. Gemeinsamkeiten und Unterschiede No access
          2. b. Kronzeugenregelung des § 31 BtMG No access
          3. c. Verständigung gem. § 257c StPO No access
            1. aa. Materielle Regelungen No access
            2. bb. Prozessuale Regelung No access
          1. a. Steueramnestie No access
          2. b. Selbstanzeige No access
            1. aa. Zur Steueramnestie No access
            2. bb. Zur Selbstanzeige No access
        5. 5. Keine Lösung mittels Analogie No access
        6. 6. Fazit No access
      1. I. Vorüberlegungen No access
        1. 1. Begriff der Legalitätspflicht No access
        2. 2. Unterscheidung zwischen interner und externer Legalitätspflicht No access
          1. a. Herleitung aus § 93 Abs. 4 AktG und dem Beschlussmängelrecht No access
          2. b. Herleitung aus der allgemeinen Schadensabwendungspflicht No access
          3. c. Herleitung aus der Corporate Social Responsibility No access
          4. d. Herleitung aus § 396 AktG No access
          5. e. Herleitung aus Ziff. 4.1.3 DCGK No access
          6. f. Herleitung aus einem Behandlungsgleichlauf mit Einzelunternehmern No access
            1. aa. Einordnung in den Kreis der Sorgfaltspflichten No access
            2. bb. Öffentliches Interesse und Leitungsverantwortung No access
          1. a. Ausdehnung der Legalitätspflicht No access
          2. b. Legalitätskontrollpflicht und Eigenverantwortung No access
          1. a. Beschränkung der Haftung im Innenverhältnis bei Vertragsverletzungen No access
          2. b. Ausnahme bei unklarer oder umstrittener Rechtslage No access
          3. c. Relativierung der Legalitätspflicht bei bloßen Ordnungsvorschriften No access
          4. d. Ausnahmen bei ausländischem Recht No access
          5. e. Relativierung durch rechtfertigende Pflichtenkollision No access
        6. 6. Zwischenergebnis No access
        1. 1. Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung aus strafrechtlichen Normen No access
        2. 2. Aufklärungspflicht aus § 130 OWiG No access
        3. 3. Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung gem. § 91 Abs. 2 AktG No access
        4. 4. Aufklärungspflicht aus § 25h Abs. 3 S. 1 KWG No access
        5. 5. Pflicht aus § 153 AO No access
          1. a. Compliance und Legalitätspflicht – Abgrenzung No access
              1. (1). Allgemeine Compliance- Pflicht auf Basis spezialgesetzlicher Regelungen No access
              2. (2). § 130 OWiG als Rechtsgrundlage No access
              3. (3). § 831 BGB als Rechtsgrundlage No access
              4. (4). Zwischenergebnis No access
              1. (1). Ziff. 4.1.3 DCGK als Rechtsgrundlage No access
              2. (2). IDW PS 980 als Rechtsgrundlage No access
              3. (3). § 91 Abs. 2 AktG als Rechtsgrundlage No access
              4. (4). §§ 76, 93 AktG als Rechtsgrundlage No access
            1. aa. Compliance- Organisation No access
            2. bb. Aufklärungspflicht No access
            3. cc. Aufweichung der Aufklärungsstringenz No access
            4. dd. Art und Weise der Aufklärung No access
        1. 1. Sanktionierungsbeispiele No access
            1. aa. Arbeitsrechtliche Perspektive No access
            2. bb. Vergaberechtliche Sichtweise No access
            3. cc. Gesellschaftsrechtliche Aspekte No access
          2. b. Begründung einer Pflicht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen No access
      3. III. Stellungnahme No access
      1. I. Vorüberlegungen No access
          1. a. Formelle Subsidiarität No access
          2. b. Materielle Subsidiarität No access
          3. c. Spezialitätsgrundsatz No access
          1. a. Lösung über den objektiven Tatbestand der Pflichtverletzung No access
            1. aa. Aktienrechtliche Regelungen No access
            2. bb. Straf- und zivilrechtliche Rechtfertigungsgründe No access
            3. cc. Kaufmännischer Notstand No access
            4. dd. Rechtfertigungsgrund für Ausnahmefälle – die rechtfertigende Pflichtenkollision No access
          3. c. Lösung auf Verschuldensebene No access
          4. d. Lösung über Unmöglichkeit No access
        1. 1. Haftungsgrundsätze No access
        2. 2. Nichtsanktionierung und Haftungsrelevanz No access
      1. I. Ausgangslage No access
      2. II. Problematik im Zusammenhang mit Amnestieprogrammen No access
      3. III. Eigenverantwortlichkeit und Ermessen No access
        1. 1. Begriff und Bedeutung der unternehmerischen Entscheidung No access
          1. a. Ausgangspunkt No access
            1. (aa). Entscheidung No access
              1. (1). Wortlautauslegung No access
              2. (2). Systematische Auslegung No access
              3. (3). Teleologische Auslegung No access
              4. (4). Historische Auslegung No access
              5. (5). Stellungnahme No access
            1. aa. Rechtliche Unsicherheit und ihre Ursachen No access
            2. bb. Feststellung einer unklaren Rechtslage No access
            3. cc. Argumente gegen eine Analogie No access
            4. dd. Analogiefähigkeit der Norm No access
              1. (1). Ziele der Business Judgement Rule No access
                1. (a). Vergleichbare Komplexität No access
                2. (b). Verhinderung risikoaverser Entscheidungen No access
              3. (3). Abgrenzung zu nützlichen Pflichtverletzungen No access
            6. ff. Stellungnahme No access
            1. aa. Legal Judgement in der Literatur No access
            2. bb. Legal Judgement im Zusammenhang mit Amnestieprogrammen No access
            3. cc. Entbehrlichkeit einer Legal Judgement Rule No access
          5. e. Lösung mittels entschuldbaren Rechtsirrtums No access
          6. f. Modifizierter entschuldbarer Rechtsirrtum No access
          7. g. Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters No access
          1. a. Einwand des pflichtgemäßen Alternativverhaltens No access
          2. b. Unterschiede bei der Abberufung des Vorstands No access
          3. c. Kündigung des Anstellungsvertrags No access
          4. d. Auswirkung auf die Entlastung des Vorstands No access
          5. e. Unterschiede bei der D&O- Versicherung No access
          6. f. Öffentlichkeitswirkung No access
        4. 4. Zwischenergebnis No access
        1. 1. ISION- Entscheidung des BGH No access
        2. 2. Bedeutung der Rechtsermittlung No access
          1. a. Parallelen zur Delegation No access
          2. b. ISION- Entscheidung: Klare Rechtslage und Verschulden No access
          3. c. Strenge Anforderungen an die Vermeidbarkeit des Rechtsirrtums No access
          4. d. Kapitalgesellschaftsrechtlicher Vertrauensgrundsatz No access
          5. e. 3 – Stufen – Modell von Seibt No access
          6. f. Keine Erfolgshaftung des Vorstands No access
          7. g. Gemeinsamkeit zwischen Business Judgement Rule und dem Vertrauen auf Information Dritter No access
        4. 4. Zwischenergebnis No access
      1. I. Gleichlauf der Pflichten im Außen- und Innenverhältnis No access
      2. II. Lastenverteilung bei unsicherer Rechtslage No access
      3. III. Haftung der Gesellschaft bei Rechtsirrtum No access
      1. I. Unangemessene Vernachlässigung der Rechtsbindung des Vorstands No access
      2. II. Gegenargumente No access
        1. 1. Vergleich mit Personengesellschaften No access
        2. 2. Haftungsreduzierung nur bei Unentgeltlichkeit No access
        3. 3. Vergleich mit der Arbeitnehmerhaftung No access
        4. 4. Negative Anreizfunktion No access
        5. 5. Stellung des Vorstands als Treuhänder fremden Vermögens No access
        6. 6. Einzelfallbetrachtung No access
        7. 7. Stellungnahme No access
          1. a. Kontrolle nur der Entscheidungsvorbereitung No access
          2. b. Volle Kontrolle der Entscheidung No access
          3. c. Eingeschränkte Überprüfung der Entscheidung No access
          4. d. Stellungnahme No access
            1. aa. Vergleich mit unternehmerischen Entscheidungen No access
            2. bb. Kontrolle bei gebundenen Entscheidungen unter Rechtsunsicherheit No access
          2. b. Überprüfung der Entscheidung in Fällen unsicherer Rechtslage No access
        3. 3. Deutungsoffenheit der Business Judgement Rule No access
        4. 4. Zwischenergebnis No access
        1. 1. Eigenhändige Rechtsverstöße No access
        2. 2. Rechtsverstöße im Zusammenhang mit der Legalitätskontrollpflicht No access
        1. 1. Beurteilungsspielräume außerhalb der Business Judgement Rule No access
          1. a. Gesellschaftsinteresse als Leitschnur No access
          2. b. Vorstand kein Rechtsdurchsetzungsorgan No access
          3. c. Vergleich der Anforderungen im Innen- und Außenverhältnis No access
          4. d. Vergleich des Vorstands mit einem Individuum No access
      3. III. Stellungnahme No access
      1. I. Inhalt und Sichtweise des BGH No access
      2. II. Spielräume bei Vorbereitung und Umsetzung der Verfolgungsentscheidung No access
      3. III. Übertragung der ARAG/Garmenbeck- Doktrin auf das Verhältnis Vorstand zu Dritten No access
    5. § 12. Zusammenfassende Stellungnahme No access
      1. I. Zulässigkeit der Anwendung der weiteren Tatbestandsmerkmale No access
      2. II. Gutgläubigkeit und Handeln ohne Sonderinteressen und sachfremde Einflüsse No access
      3. III. Entscheidungsvorbereitung durch sorgfältige Prüfung der Rechtslage No access
          1. a. Stakeholder Value- Ansatz No access
          2. b. Shareholder Value- Ansatz No access
          3. c. Stellungnahme No access
            1. aa. Risikotheorie No access
            2. bb. Vertretbarkeitstheorie No access
            3. cc. Theorie der beweglichen Schranke No access
            4. dd. Optimierungsthese No access
            1. aa. Thesenauswahl No access
            2. bb. Unternehmenswohl und Gewinnstreben im Zusammenhang mit Sanktionen No access
        1. 1. Das Amnestieprogramm als erforderliches Aufklärungswerkzeug No access
        2. 2. Ausgestaltung als General- oder Spezialamnestie No access
        3. 3. Regelung zur Beendigung des Amnestieprogramms No access
          1. a. Personeller Anwendungsbereich No access
          2. b. Sachlicher Anwendungsbereich No access
          3. c. Zeitlicher Anwendungsbereich No access
      2. II. Angemessene Information No access
    1. No access
  10. Literaturverzeichnis No access 373 - 393

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