Digitale Technologien und freie Beweiswürdigung: Eine Untersuchung der Einflüsse von technologiegestützten Beweisen und Legal-Tech-Anwendungen auf die Sac…

Ri’in Dr. Marie-Theres Hess

doi:10.5771/9783748915638

Summary

How will digital technologies influence the evaluation of evidence in criminal trials? The thesis explores this question by exemplifying the use of AI, Virtual Reality, etc. for fact-finding and by developing ideas for Legal-Tech-tools in fact-finding. In conjunction with the fundamentals of judicial evaluation of evidence, the opportunities and risks of technology-based evidence and Legal-Tech-tools in fact-finding are explored. Although courts face many new challenges, the evaluation of evidence remains "free." With the right awareness of the capabilities and weaknesses of digital technologies, they offer a great opportunity for judges as fact-finders.

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Copyright Year: 2023
ISBN-Print: 978-3-7560-0809-4
ISBN-Online: 978-3-7489-1563-8
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Robotik, Künstliche Intelligenz und Recht
Volume: 35
Language: German
Pages: 587
Product Type: Monograph

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 32
Einleitung No access Pages 33 - 38
1. 1. A. Aufgabe der Beweiswürdigung No access
  2. B. Wahrheitsfindung als übergeordnetes Ziel No access
  3. 1. I. Definition des strafprozessualen Beweises No access
    2. II. Streng- und Freibeweismittel No access
    3. III. Sach- und Personalbeweis No access
    4. IV. Haupttatsachen, Indizien und Hilfstatsachen No access
    5. V. Indizienbeweis als Regelfall No access
    6. VI. Bedeutung der Wahrheitserforschungspflicht aus § 244 Abs. 2 StPO No access
  4. 1. I. Forensik No access
    2. II. Kriminaltechnik No access
    3. III. Kriminaltechnische und forensische Spuren in der Sachverhaltsfeststellung No access
  5. E. Mittelbare Einflüsse des Ermittlungsverfahrens No access
2. 1. 1. I. Bedeutung der rechtshistorischen Betrachtung für das heutige Verständnis No access
    2. 1. a) Germanische Zeit No access
        b) Fränkische Zeit No access
        c) Mittelalter vor der Zeit der Rezeption No access
      2. aa) Verurteilungsvoraussetzungen (Vollbeweis) No access
        bb) Foltervoraussetzungen (Indizienlehre) No access
        cc) Praktische Anwendung des Beweisregelwerks No access
        b) Fazit zur Theorie und Praxis der Constitutio Criminalis Carolina No access
      3. 3. Rechtsfortbildung im gemeinen Recht und Einfluss des Absolutismus auf das Beweisrecht No access
      4. a) Einfluss der Aufklärung und der Abschaffung der Folter auf das Beweisrecht No access
        b) Juristische Diskussion über das Beweisrecht im 19. Jahrhundert No access
        c) Beweisrecht im reformierten Strafprozess No access
      5. 5. Weiterentwicklung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung seit seiner Normierung No access
      6. 6. Lückenfüllung durch Kriminalistik und Forensik No access
    3. III. Zusammenfassung und Bedeutung für die Freiheit der Beweiswürdigung aus heutiger Perspektive No access
    4. IV. Verfassungsrechtlicher Rahmen für die Freiheit der Beweiswürdigung und ihre Begrenzung No access
  2. 1. I. Vorgang der richterlichen Überzeugungsbildung No access
    2. II. Subjektive und objektive Faktoren der richterlichen Überzeugung No access
    3. III. Objektiver Unterbau der Überzeugungsbildung No access
    4. 1. 1. Vorbemerkung zu Wahrscheinlichkeiten No access
      2. 2. Vorgaben in der Rechtsprechung des BGH No access
      3. a) Intuitiver, nicht begreiflicher Charakter von Schlussfolgerungen No access
        b) Verdrängung persönlicher Faktoren durch objektiv-normative Schlussfolgerungen No access
        aa) Hohe objektive Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit als nachträgliches Kontrollinstrument No access
        bb) Prognose einer hohen Wahrheitswahrscheinlichkeit als Voraussetzung der Überzeugung No access
        cc) Subjektive Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe geschätzter objektiver Wahrscheinlichkeitsberechnungen als Voraussetzung der Überzeugung No access
        dd) Wahrscheinlichkeitsersetzende Objektivitätsgaranten No access
        d) Zusammenfassung der Ansichten und eigenes Fazit No access
    5. V. Subjektive Gewissheit als notwendige Überwindung von persönlichen Zweifeln und Verantwortungsübernahme No access
    6. VI. Zusammenfassendes Verständnis der richterlichen Überzeugung No access
    7. VII. Überzeugungsbildung im Kollegialgericht No access
  3. 1. 1. 1. Immanente Elemente der Überzeugungsbildung No access
      2. 2. Denkgesetze als Regeln der Logik No access
      3. a) Deterministische und statistische Erfahrungssätze No access
        b) Bindungswirkung von allgemeingültigen und einfachen Erfahrungssätzen No access
        c) Quellen von Erfahrungssätzen No access
      4. 4. (Gesicherte) wissenschaftliche Erkenntnisse No access
    2. 1. a) Beweiswert von Indizien No access
        b) Mehrzahl von Indizien No access
        c) Sicherheit von Indizien No access
      2. 2. Erschöpfende Beweiswürdigung und lückenlose Gesamtwürdigung No access
      3. a) Beweislehre als Denkgesetze der Überzeugungsbildung beim Indizienbeweis No access
        b) Abstrakte Beweiswertbestimmung anhand einer Fragentrias No access
        c) Konkrete Beweiswertbestimmung No access
        d) Denkmodell anhand von Schätzwerten zur Beweiswertbestimmung No access
        e) Fazit zum Nutzen der Beweislehre No access
    3. III. Grundsatz in dubio pro reo als der Überzeugungsbildung nachgelagerte Entscheidungsregel No access
  4. 1. 1. 1. Grundlagen des Sachverständigenbeweises No access
      2. 2. Gutachtenerstattung No access
      3. 3. Rolle der Sachverständigen bei der Sachverhaltsfeststellung No access
    2. 1. 1. Eigenverantwortliche Bewertung der Ergebnisse No access
      2. 2. Eigenverantwortliche Verwertung der Ergebnisse No access
      3. a) Darlegungsinhalt und -umfang No access
        b) Besonderheit standardisierter Verfahren No access
  5. 1. I. Grundsätzlich eingeschränkte Revisionskontrolle der tatgerichtlichen Beweiswürdigung No access
    2. II. Erweiterte Revisionskontrolle der tatgerichtlichen Beweiswürdigung No access
    3. 1. 1. Fehler beim Vorliegen der tatgerichtlichen Überzeugung No access
      2. 2. Fehler beim Beweiswürdigungsvorgang No access
      3. 3. Nichteinhaltung der Vorsichtsregeln für besondere Aussagekonstellationen No access
    4. IV. Darlegungspflicht und -umfang der Beweiswürdigung in den Urteilsgründen No access
  6. F. Fazit und Anknüpfungspunkte für die nachfolgenden Untersuchungen No access
1. 1. 1. 1. 1. Vernetzung, Daten und das Phänomen Big Data No access
      2. 2. Internet der Dinge No access
    2. 1. 1. Algorithmen in deterministischer und nichtdeterministischer Form No access
      2. a) Definitionsversuche zur KI No access
        b) Kernfunktionalitäten und verschiedene Lernalgorithmen No access
        c) Arbeitsdefinition von KI-Systemen No access
      3. 3. Regelbasierte und (selbst)lernende Systeme No access
      4. a) Blackbox-Problematik No access
        b) Machine Bias und überschätzte Objektivität bzw. Neutralität No access
    3. III. Virtual Reality No access
    4. IV. Legal Tech No access
    5. V. Zusammenfassung unter den Oberbegriff der digitalen Technologien No access
  2. 1. I. Steigende Bedeutung von Cyberkriminalität: digitale Technologien als Tatort, -mittel und -objekt No access
    2. II. Digitalisierung der Gesellschaft: Datenmengen und Ubiquität von digitalen Technologien No access
    3. III. Forensik und Kriminaltechnik: digitale Technologien in der Sachverhaltsaufklärung No access
    4. IV. Legal Tech: digitale Technologien als Unterstützung bei der Beweiswürdigung No access
2. 1. 1. 1. a) Virtuelle Tatorte und digitale Technologien als Tatmittel No access
        b) Nachverfolgung digitaler Kommunikation No access
        c) Tatrekonstruktionsdaten: Audio-, Bild-, Videomaterial und Bewegungsprofile No access
        d) Tataufzeichnungen durch digitale Kameratechnologien No access
        e) Virtuelle Persönlichkeitsprofile (am Beispiel von OSINT-Methoden) No access
        aa) Digitale Sprachassistenzsysteme No access
        bb) Smarte Fahrzeuge: Connected Car und intelligentes Fahrassistenzsystem No access
        g) Potential und Besonderheit der dargestellten Informationsquellen No access
      2. aa) Automatisierte Texterkennung und -verarbeitung No access
        bb) Automatisierte Bildmaterialauswertung No access
        cc) Automatisierte Audiodateienauswertung No access
        b) Besonderheit als vorselektiertes Beweismaterial No access
    2. 1. a) Inhalte und Chancen einer Tat(ort)rekonstruktion mittels Virtual Reality No access
        b) Einsatzszenarien von Virtual Reality in der Hauptverhandlung und ihr Potential No access
      2. a) Grundlagen und Grenzen der herkömmlichen DNA-Analyse No access
        b) Neue Chancen durch den Einsatz probabilistischer Genotypisierungssoftware No access
        c) Einsatzpotential in Anbetracht der Validität probabilistischer Systemergebnisse No access
    3. III. Zwischenergebnis No access
  2. 1. 1. 1. Smart Sentencing als Beispiel für Legal Tech im Strafprozess No access
      2. 2. Bedarf und Chancen von KI-Systemen als Legal-Tech-Anwendungen No access
      3. a) Tatsächliche Einsatzvoraussetzungen No access
        b) Verfassungsrechtliche Einsatzvoraussetzungen No access
      4. 4. Einsatzmöglichkeiten von KI-Systemen bei der Entscheidungsunterstützung No access
      5. a) Unterstützung bei der Aussageanalyse No access
        b) Unterstützung bei der Gesamtindizienbewertung No access
      6. 6. Untersuchungsziel der Legal-Tech-Systemideen als Zukunftsmodelle No access
    2. 1. a) Polygraph als Ausgangspunkt No access
        aa) Funktionsweisen, KI-Methoden und beworbene Vorteile No access
        bb) Zulässigkeit vor dem Hintergrund der BGH-Rechtsprechung zum Polygraphen No access
        cc) Fehlende wissenschaftliche Validität und Nachteile selbstlernender KI-Systeme No access
      2. a) Grundlagen der Aussagewürdigung im Strafprozess No access
        aa) Ursprung und Grundlagen der inhaltsbasierten Glaubhaftigkeitsanalyse No access
        bb) Merkmalsorientierte Inhaltsanalyse anhand von Realkennzeichen No access
        cc) Korrekter Umgang mit Realkennzeichen und Umfang ihrer Anerkennung in der Rechtsprechung No access
        aa) Aufgabenerfüllung, Funktionsweise und KI-Methoden No access
        bb) Mehrwert, Akzeptanzpotential und Nachteile No access
      3. 3. Zwischenergebnis zur Idee eines KI-gestützten Aussageanalysesystems No access
    3. 1. 1. Nutzbare Ansatzpunkte aus der Beweislehre No access
      2. a) Nutzung regelbasierter Berechnungssysteme als Bayessche Expertensysteme No access
        b) KI-System als Funktionseinheit mit einzelnen Modulen No access
      3. a) Zentralmodul zur Strukturierung des Indizienstoffes No access
        b) Ergänzungsmodul als integriertes Expertensystem No access
        c) Beweisnetz zur Unterstützung der abschließenden Gesamtwürdigung No access
        d) Herstellung und Umsetzung der Modellidee No access
      4. 4. Mehrwert, Akzeptanzpotential und Nachteile No access
      5. 5. Zwischenergebnis zur Idee eines Indizienbewertungssystems No access
    4. IV. Fazit und Anknüpfungspunkte für die nachfolgenden Untersuchungen No access
1. 1. 1. 1. a) Digitale Beweise No access
        b) Maschinell gewonnene Beweise No access
        c) Erweiterung der Begriffe um das technologiegestützte Beweisen No access
        d) Technologiegestützte Beweise als Oberbegriff No access
      2. aa) Eigenschaften digitaler Daten No access
        bb) Mittelbarkeit digitaler Beweise: Umwandlungs- und Interpretationserfordernis No access
        cc) Vollständigkeit digitaler Beweise: Selektions- bzw. Reduktionserfordernis und Herkunft No access
        b) Verschiedene Arten und Kategorien maschinell gewonnener Beweise No access
        c) Besonderheiten technologiegestützter Beweise No access
    2. 1. 1. Legal-Tech-Systeme als Beweiswürdigungsmittel No access
      2. 2. Erkenntnisgewinnende und erkenntnisaufbereitende Legal-Tech-Systeme No access
      3. 2. Besonderheiten bei erkenntnisgewinnenden Legal-Tech-Systemen No access
  2. 1. I. Technologiegestützte Beweise als digitale Beweise in der Hauptverhandlung No access
    2. II. Technologiegestützte Beweise aus selbstlernenden KI-Systemen in der Hauptverhandlung No access
    3. III. Technologiegestützte Beweise als IT-forensische und kriminaltechnische Werkzeuge in der Hauptverhandlung No access
    4. 1. 1. Untersuchung am Beispiel der Idee des inhaltsbasierten Aussageanalysesystems No access
      2. 2. Untersuchung am Beispiel der Idee des Indizienbewertungssystems No access
  3. C. Fazit und Anknüpfungspunkte für die nachfolgenden Untersuchungen No access
2. 1. 1. 1. 1. Beweiswertfragen innerhalb der richterlichen Überzeugungsbildung No access
      2. aa) Faktoren für einen technisch hohen Beweiswert und Methoden der IT-forensischen Beweiswertsicherung No access
        bb) Schwierigkeiten durch private Herkunft, Manipulationsgefahren und neue Herausforderungen durch Deepfakes No access
        cc) Nicht-technische Komponenten eines hohen Beweiswerts No access
        aa) Beweiswertschwierigkeiten um KI-Systemergebnisse No access
        bb) Technisch nicht lösbare Beweiswertschwierigkeiten um selbstlernende KI-Systeme No access
        cc) Indizieller Beweiswert in der tatgerichtlichen Gesamtwürdigung No access
        c) Herausforderungen der Beweiswertbestimmung bei technologiegestützten Verfahren der Kriminaltechnik und IT-Forensik No access
        d) Vermeintliche Objektivität als übergreifende Herausforderung der Beweiswertbestimmung No access
      3. 3. Herausforderungen im Umgang mit Legal-Tech-Systemen bei der Beweiswertbestimmung No access
      4. 4. Zwischenergebnis No access
    2. 1. 1. Stärkung der objektiven Komponente der Überzeugungsbildung No access
      2. 2. Gesteigerte Herausforderungen beim rationalen Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und Unsicherheiten No access
      3. 3. Auswirkungen auf die Vernünftigkeit von Zweifeln No access
      4. 4. Einfluss der technologiegestützten Visualisierung auf den Überzeugungsbildungsvorgang No access
      5. 5. Auswirkungen auf die richterliche Intuition No access
    3. 1. aa) IT-forensische Faktoren und Methoden als Regeln der Beweiswertsicherheit No access
        bb) Wahrnehmungen von KI-Systemen als technologiegestützte Erkenntnisse No access
        cc) Technologiegestützte Ergebnisse IT-forensischer und kriminaltechnischer Untersuchungen No access
        dd) Gefahr der Annahme nicht existenter Erfahrungssätze No access
        aa) Untersuchung am Beispiel der Idee des inhaltsbasierten Aussageanalysesystems No access
        bb) Untersuchung am Beispiel der Idee des Indizienbewertungssystems No access
      2. aa) Vollständigkeit No access
        bb) Gewichtung und Abwägung No access
        b) Lückenlosigkeit als erstarkender Beweiswürdigungsfehler No access
        c) Algorithmusaversion als Problem der lückenlosen Beweiswürdigung No access
    4. 1. a) Keine Erleichterungen durch standardisierte Verfahren als Garanten einer technischen Verlässlichkeit No access
        aa) Erklärbarkeit als Ziel der tatgerichtlichen Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit No access
        bb) Erklärbarkeit durch technische Sachverständige No access
      2. aa) Überwindbare und unüberwindbare Erkenntnisdefizite No access
        bb) Thesen zu künftigen Abhängigkeiten No access
        b) Abhängigkeiten von Systemen (Automation Bias) No access
      3. 3. Herausfordernde Darstellung der Eigenverantwortlichkeit in den Urteilsgründen No access
    5. 1. a) Frühere Untersuchungen von Kasper und Schmitt No access
        b) Verbleibender Entscheidungsspielraum aus heutiger Sicht No access
      2. 2. Verbleibende richterliche Freiheit zwischen Entscheidungsunterstützung und faktischer Entscheidungsübernahme No access
    6. VI. Ausweitung und Schwierigkeiten der Darstellung in den tatgerichtlichen Urteilsgründen als revisionsgerichtliche Kontrollmöglichkeit No access
    7. VII. Zwischenergebnis No access
  2. 1. I. Anknüpfungspunkte für Unterstützungsmöglichkeiten im KI-VO-E No access
    2. II. Verpflichtender Einsatz von erklärbarer KI als neuer Standard für die technische Verlässlichkeit von KI-Systemen No access
    3. 1. 1. Regelungsinhalte und Herkunft der Vorgaben No access
      2. a) Neue Vorsichtsregeln des BGH zu technologiegestützten Beweisen und Legal-Tech-Systemergebnissen No access
        b) Aufnahme von Mindestvorgaben in den Katalog der RiStBV als Richtlinien No access
      3. 3. Vereinbarkeit der Regelungsideen mit der freien Beweiswürdigung als Abkehr von gesetzlichen Beweisregeln No access
    4. IV. Aus- und Fortbildung der Tatrichterinnen und Tatrichter No access
3. Fazit No access
Literaturverzeichnis No access Pages 565 - 587

Bibliography (397 entries)

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