Im Shop erwerben
, um zu prüfen, ob Sie einen Vollzugriff auf diese Publikation haben.
Monographie Kein Zugriff

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter
Autor:innen:
Verlag:
 2008

Zusammenfassung

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind in den letzten Jahren zu einem globalen Problem geworden, das einer globalen Bekämpfung bedarf. Die Financial Action Task Force (FATF) ist bereits seit vielen Jahren der weltweit wichtigste internationale Standardsetter, der sich speziell der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung widmet, über den in Deutschland aber nur wenig bekannt ist. Ziel des Autors ist es daher, diese Lücke zu schließen und die Tätigkeit und Organisation der FATF näher zu untersuchen.

Einen Schwerpunkt bildet dabei die ausführliche Darstellung und Analyse der von der FATF entwickelten 40 Empfehlungen sowie der neun Sonderempfehlungen unter Berücksichtigung der dazugehörigen Interpretative Notes und International Best Practices. Untersucht wird auch, inwieweit die FATF die adäquate Umsetzung ihres Regelwerks durch ihre Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Neben der theoretischen Analyse des der FATF zur Verfügung stehenden Instrumentariums beinhaltet die Arbeit einen empirischen Teil, in dem die bislang vorliegenden Ergebnisse der Selbstbewertungen sowie der gegenseitigen Bewertungen untersucht und miteinander verglichen werden.

Publikation durchsuchen

Bibliographische Angaben

Auflage
1/2008
Copyrightjahr
2008
ISBN-Print
978-3-8329-3186-5
ISBN-Online
978-3-8452-0685-1
Verlag
Nomos, Baden-Baden
Reihe
Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
Band
1
Sprache
Deutsch
Seiten
503
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei Kein Zugriff 2 - 4 Gregor Krämer
  2. Vorwort Kein Zugriff 5 - 6 Gregor Krämer
  3. Inhaltsübersicht Kein Zugriff 7 - 8 Gregor Krämer
  4. Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff 9 - 20 Gregor Krämer
  5. Abbildungsverzeichnis Kein Zugriff 21 - 26 Gregor Krämer
  6. Abkürzungsverzeichnis Kein Zugriff 27 - 31 Gregor Krämer
  7. Motivation, Ziel und Aufbau der Arbeit Kein Zugriff 32 - 37 Gregor Krämer
    1. Der Begriff der Geldwäsche Kein Zugriff 38 - 39 Gregor Krämer
    2. Die Bedeutung der Geldwäsche für die organisierte Kriminalität Kein Zugriff 39 - 43 Gregor Krämer
    3. Die Bedeutung der Geldwäsche für die Terrorismusfinanzierung Kein Zugriff 43 - 45 Gregor Krämer
    1. Die Gründung der FATF Kein Zugriff 46 - 46 Gregor Krämer
      1. Die grundsätzliche Konzeption des FATF-Mandats Kein Zugriff 46 - 47 Gregor Krämer
      2. Die erste Mandatsperiode (1989-1990) Kein Zugriff 47 - 47 Gregor Krämer
      3. Die zweite Mandatsperiode (1990-1991) Kein Zugriff 47 - 49 Gregor Krämer
      4. Die dritte Mandatsperiode (1991-1996) Kein Zugriff 49 - 50 Gregor Krämer
      5. Die vierte Mandatsperiode (1994-1999) Kein Zugriff 50 - 51 Gregor Krämer
      6. Die fünfte Mandatsperiode (1999-2004) Kein Zugriff 51 - 53 Gregor Krämer
      7. Die sechste Mandatsperiode (2005-2012) Kein Zugriff 53 - 55 Gregor Krämer
      1. Gregor Krämer
        1. Die Gründungsmitglieder Kein Zugriff Gregor Krämer
        2. Die erste Erweiterungsrunde Kein Zugriff Gregor Krämer
        3. Die zweite Erweiterungsrunde Kein Zugriff Gregor Krämer
        4. Die dritte Erweiterungsrunde Kein Zugriff Gregor Krämer
        5. Die vierte Erweiterungsrunde Kein Zugriff Gregor Krämer
        6. Die zukünftige Expansion des FATF-Mitgliederkreises Kein Zugriff Gregor Krämer
      2. Die Kriterien für den Beitritt zur FATF Kein Zugriff 61 - 64 Gregor Krämer
      1. Die Präsidentschaft der FATF Kein Zugriff 64 - 64 Gregor Krämer
      2. Das Sekretariat der FATF Kein Zugriff 64 - 67 Gregor Krämer
      3. Die Steering Group Kein Zugriff 67 - 67 Gregor Krämer
      4. Die FATF-Vollversammlung Kein Zugriff 67 - 68 Gregor Krämer
      5. Die FATF-Mitglieder, die FATF-Beobachter und die assoziierten Mitglieder der FATF Kein Zugriff 68 - 71 Gregor Krämer
      6. Die Arbeitsgruppen der FATF Kein Zugriff 71 - 74 Gregor Krämer
      7. Die Entscheidungsbildung der FATF Kein Zugriff 74 - 74 Gregor Krämer
      8. Die Finanzierung der FATF Kein Zugriff 74 - 75 Gregor Krämer
    5. Die Tätigkeitsschwerpunkte der FATF Kein Zugriff 75 - 79 Gregor Krämer
    1. Das Zusammenspiel von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung Kein Zugriff 80 - 81 Gregor Krämer
    2. Die grundsätzliche Konzeption des FATF-Regelwerks Kein Zugriff 81 - 82 Gregor Krämer
    3. Die Rechtsbindung des FATF-Regelwerks Kein Zugriff 82 - 84 Gregor Krämer
      1. Gregor Krämer
        1. Gregor Krämer
          1. Der Revisionsprozess Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Die wesentlichen Inhalte der ersten Novelle Kein Zugriff Gregor Krämer
        2. Gregor Krämer
          1. Der Revisionsprozess Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Die wesentlichen Inhalte der zweiten Novelle Kein Zugriff Gregor Krämer
        3. Die jüngsten Änderungen der 40 Empfehlungen Kein Zugriff Gregor Krämer
      2. Gregor Krämer
        1. Der Aufbau der 40 Empfehlungen Kein Zugriff Gregor Krämer
        2. Gregor Krämer
          1. Gregor Krämer
            1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Die Geldwäschevortaten (Empfehlung 1) Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Der Nachweis der Geldwäsche (Empfehlung 2) Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Die Konfiskation illegaler Vermögensgegenstände und provisorische Maßnahmen (Empfehlung 3) Kein Zugriff Gregor Krämer
        3. Gregor Krämer
          1. Grundsätzliches Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Die Definition der den 40 Empfehlungen unterworfenen Unternehmen und Berufsgruppen Kein Zugriff Gregor Krämer
          3. Das Bankgeheimnis (Empfehlung 4) Kein Zugriff Gregor Krämer
          4. Gregor Krämer
            1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Gregor Krämer
              1. Die Inhalte der allgemeinen CDD-Maßnahmen Kein Zugriff Gregor Krämer
              2. Die Anwendung von CDD-Maßnahmen bei juristischen Personen Kein Zugriff Gregor Krämer
              3. Der zeitliche Anwendungsbereich der CDD-Maßnahmen Kein Zugriff Gregor Krämer
              4. Die Anwendung von CDD-Maßnahmen in besonderen Fällen Kein Zugriff Gregor Krämer
              5. Die Anwendung geringerer oder vereinfachter CDD-Maßnahmen Kein Zugriff Gregor Krämer
              6. Die Anwendung von CDD-Maßnahmen auf neue und bereits bestehende Geschäftsbeziehungen Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Die politisch exponierten Personen (Empfehlung 6) Kein Zugriff Gregor Krämer
            4. Die Korrespondenzbankbeziehungen (Empfehlung 7) Kein Zugriff Gregor Krämer
            5. Die neuen Technologien (Empfehlung 8) Kein Zugriff Gregor Krämer
            6. Die Inanspruchnahme der Dienste Dritter (Empfehlung 9) Kein Zugriff Gregor Krämer
            7. Die Dokumentationsanforderungen (Empfehlung 10) Kein Zugriff Gregor Krämer
            8. Die ungewöhnlichen Transaktionen (Empfehlung 11) Kein Zugriff Gregor Krämer
            9. Die Unternehmen und Berufsgruppen des nichtfinanziellen Sektors (Empfehlung 12) Kein Zugriff Gregor Krämer
          5. Gregor Krämer
            1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Gregor Krämer
              1. Die Ausgestaltung der Meldeverpflichtung Kein Zugriff Gregor Krämer
              2. Der subjektive und der objektive Verdachtsfall Kein Zugriff Gregor Krämer
              3. Die verdächtigen Transaktionen Kein Zugriff Gregor Krämer
              4. Die versuchte Durchführung verdächtiger Transaktionen Kein Zugriff Gregor Krämer
              5. Die relevanten kriminellen Aktivitäten Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Die Haftungsfreistellung der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter (Empfehlung 14) Kein Zugriff Gregor Krämer
            4. Die Programme gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einschließlich Compliance (Empfehlung 15) Kein Zugriff Gregor Krämer
            5. Die Anwendung auf Unternehmen und Berufsgruppen des nicht-finanziellen Sektors (Empfehlung 16) Kein Zugriff Gregor Krämer
          6. Gregor Krämer
            1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Die Durchsetzung der Vorschriften (Empfehlung 17) Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Die Briefkastenbanken (Empfehlung 18) Kein Zugriff Gregor Krämer
            4. Die Datenbank für Geldwechsel- und Sortengeschäfte (Empfehlung 19) Kein Zugriff Gregor Krämer
            5. Die Anwendung auf Unternehmen und Berufsgruppen, die weder dem Finanzsektor noch dem nichtfinanziellen Sektor angehören (Empfehlung 20) Kein Zugriff Gregor Krämer
          7. Gregor Krämer
            1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Die Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Personen aus Staaten, die die FATF-Empfehlungen nicht oder nur unzureichend anwenden (Empfehlung 21) Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Die Einbeziehung von im Ausland gelegenen Zweigstellen sowie in Mehrheitsbesitz stehenden ausländischen Tochtergesellschaften (Empfehlung 22) Kein Zugriff Gregor Krämer
          8. Gregor Krämer
            1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Gregor Krämer
              1. Die Einflussnahme von Kriminellen auf die Unternehmen des Finanzsektors Kein Zugriff Gregor Krämer
              2. Die von anderen Institutionen erarbeiteten internationalen Standards im Bereich der Regulierung und Beaufsichtigung von Unternehmen des Finanzsektors Kein Zugriff Gregor Krämer
              3. Die Regulierung und Beaufsichtigung sonstiger Unternehmen des Finanzsektors Kein Zugriff Gregor Krämer
              4. Gregor Krämer
                1. Grundsätzliches Kein Zugriff Gregor Krämer
                2. Die Nationalen Zielsetzungen der Regulierung des Finanzsektors Kein Zugriff Gregor Krämer
                3. Die Registrierung und die Lizenzierung Kein Zugriff Gregor Krämer
                4. Die Positiv-Liste und die Negativ-Liste Kein Zugriff Gregor Krämer
                5. Die Unterschiede in der praktischen Umsetzung Kein Zugriff Gregor Krämer
                6. Die Einschätzung des Risikoniveaus Kein Zugriff Gregor Krämer
                7. Die Überprüfung der Einhaltung der relevanten Bestimmungen Kein Zugriff Gregor Krämer
                8. Die Anhaltspunkte für eine unzureichende Umsetzung Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Gregor Krämer
              1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
              2. Die Regulierung und Beaufsichtigung von Spielkasinos Kein Zugriff Gregor Krämer
              3. Die Regulierung und Beaufsichtigung der übrigen Unternehmen und Berufsgruppen des nichtfinanziellen Sektors Kein Zugriff Gregor Krämer
            4. Gregor Krämer
              1. Der Inhalt und die zeitliche Entwicklung von Empfehlung 25 Kein Zugriff Gregor Krämer
              2. Die Gründe für die Erstattung von Rückmeldungen durch die zuständigen Behörden Kein Zugriff Gregor Krämer
              3. Gregor Krämer
                1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
                2. Die verschiedenen Rückmeldungsinhalte Kein Zugriff Gregor Krämer
                3. Die verschiedenen Rückmeldungsmethoden Kein Zugriff Gregor Krämer
              4. Die spezifischen Rückmeldungen Kein Zugriff Gregor Krämer
        4. Gregor Krämer
          1. Gregor Krämer
            1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Die Errichtung einer FIU (Empfehlung 26) Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Die Strafverfolgungsbehörden und die Ermittlungstechniken (Empfehlung 27) Kein Zugriff Gregor Krämer
            4. Die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden (Empfehlung 28) Kein Zugriff Gregor Krämer
            5. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden (Empfehlung 29) Kein Zugriff Gregor Krämer
            6. Die Ressourcen der zuständigen Behörden (Empfehlung 30) Kein Zugriff Gregor Krämer
            7. Die nationalen Kooperationsmechanismen (Empfehlung 31) Kein Zugriff Gregor Krämer
            8. Die Überprüfung der Effektivität der behördlichen Systeme (Empfehlung 32) Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Gregor Krämer
            1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Gregor Krämer
              1. Der Begriff der juristischen Person Kein Zugriff Gregor Krämer
              2. Die möglichen Maßnahmen zur Gewährleistung von Transparenz Kein Zugriff Gregor Krämer
              3. Die Bestimmungen zu Inhaberanteilen Kein Zugriff Gregor Krämer
              4. Der Zugang zu den Informationen durch die Unternehmen des Finanzsektors Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Gregor Krämer
              1. Die rechtsgeschäftlichen Treuhandschaften und die gesetzlich geregelten Treuhandschaften Kein Zugriff Gregor Krämer
              2. Der Begriff der Treuhandschaft in den 40 Empfehlungen Kein Zugriff Gregor Krämer
              3. Die Problematik von Treuhandschaften hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Kein Zugriff Gregor Krämer
              4. Die inhaltlichen Unterschiede zwischen Empfehlung 33 und Empfehlung 34 Kein Zugriff Gregor Krämer
              5. Die Inhalte der Empfehlung 34 Kein Zugriff Gregor Krämer
        5. Gregor Krämer
          1. Der internationale Rechtsrahmen (Empfehlung 35) Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Gregor Krämer
            1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Die gegenseitige Rechtshilfe (Empfehlung 36) Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Die doppelte Strafbarkeit (Empfehlung 37) Kein Zugriff Gregor Krämer
            4. Die Identifizierung, Einfrierung, Beschlagnahmung und Konfiskation von Vermögenswerten (Empfehlung 38) Kein Zugriff Gregor Krämer
            5. Die Auslieferungen (Empfehlung 39) Kein Zugriff Gregor Krämer
          3. Gregor Krämer
            1. Die Rahmenvorschriften bezüglich internationaler Kooperationen Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Die Autorisierung der zuständigen Behörden Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Die Kooperation mit ausländischen Behörden, die keine Pendants sind Kein Zugriff Gregor Krämer
            4. Die Bestimmungen über die Kontrollen und Sicherheitsvorkehrungen bezüglich der erhaltenen Informationen Kein Zugriff Gregor Krämer
      1. Gregor Krämer
        1. Die ersten Untersuchungen der FATF zur Terrorismusfinanzierung Kein Zugriff Gregor Krämer
        2. Die Veröffentlichung der acht Sonderempfehlungen im Jahre 2001 Kein Zugriff Gregor Krämer
        3. Die Veröffentlichung der Sonderempfehlung 9 im Jahre 2004 Kein Zugriff Gregor Krämer
      2. Gregor Krämer
        1. Der Aufbau der neun Sonderempfehlungen Kein Zugriff Gregor Krämer
        2. Die Ratifizierung und Implementierung von UN-Instrumenten (Sonderempfehlung 1) Kein Zugriff Gregor Krämer
        3. Gregor Krämer
          1. Die spezifischen Definitionen zu Sonderempfehlung 2 Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Die Zielsetzungen und Inhalte von Sonderempfehlung 2 Kein Zugriff Gregor Krämer
        4. Gregor Krämer
          1. Die spezifischen Definitionen zu Sonderempfehlung 3 Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Die Stellung von Sonderempfehlung 3 im internationalen Kontext Kein Zugriff Gregor Krämer
          3. Die Zielsetzungen und Inhalte von Sonderempfehlung 3 Kein Zugriff Gregor Krämer
          4. Gregor Krämer
            1. Grundsätzliches Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Die Übertragung der Kompetenz für das Einfrieren von Geldern und anderen Vermögensgegenständen Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Die Unterrichtung der Personen und Einrichtungen, die einzufrierende Gelder und andere Vermögensgegenstände halten Kein Zugriff Gregor Krämer
            4. Die ausnahmsweise Verfügung über eingefrorene Gelder und andere Vermögensgegenstände Kein Zugriff Gregor Krämer
            5. Das Auftauen von Geldern und anderen Vermögensgegenständen Kein Zugriff Gregor Krämer
        5. Die Meldung verdächtiger Transaktionen mit Bezug zum Terrorismus (Sonderempfehlung 4) Kein Zugriff Gregor Krämer
        6. Die internationale Kooperation (Sonderempfehlung 5) Kein Zugriff Gregor Krämer
        7. Gregor Krämer
          1. Die spezifischen Definitionen zu Sonderempfehlung 6 Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Die Zielsetzungen und Inhalte von Sonderempfehlung 6 Kein Zugriff Gregor Krämer
          3. Die Lizenzierung und Registrierung der Anbieter von MVT services Kein Zugriff Gregor Krämer
          4. Die bei Verstößen gegen Sonderempfehlung 6 vorgesehenen Sanktionen Kein Zugriff Gregor Krämer
        8. Gregor Krämer
          1. Die spezifischen Definitionen zu Sonderempfehlung 7 Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Die Zielsetzungen von Sonderempfehlung 7 Kein Zugriff Gregor Krämer
          3. Gregor Krämer
            1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Die Bestimmungen für die beauftragten Unternehmen des Finanzsektors Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Die Bestimmungen für die zwischengeschalteten Unternehmen des Finanzsektors Kein Zugriff Gregor Krämer
            4. Die Bestimmungen für die begünstigten Unternehmen des Finanzsektors Kein Zugriff Gregor Krämer
            5. Die Behandlung grenzüberschreitender elektronischer Zahlungen Kein Zugriff Gregor Krämer
            6. Die Behandlung inländischer elektronischer Zahlungen Kein Zugriff Gregor Krämer
            7. Die Ausnahmen der Bestimmungen von Sonderempfehlung 7 Kein Zugriff Gregor Krämer
        9. Gregor Krämer
          1. Die spezifischen Definitionen zu Sonderempfehlung 8 Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Die Zielsetzungen von Sonderempfehlung 8 Kein Zugriff Gregor Krämer
          3. Gregor Krämer
            1. Die beiden grundlegenden Komponenten von Sonderempfehlung 8 Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Die Förderung der präventiven Fähigkeiten des NPO-Sektors Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Die Beaufsichtigung und Überwachung des NPO-Sektors Kein Zugriff Gregor Krämer
            4. Das Sammeln von Informationen und die Durchführung von Ermittlungen Kein Zugriff Gregor Krämer
            5. Die Beantwortung internationaler Ersuchen um Informationen über verdächtige NPOs Kein Zugriff Gregor Krämer
        10. Gregor Krämer
          1. Die spezifischen Definitionen zu Sonderempfehlung 9 Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Die Zielsetzungen von Sonderempfehlung 9 Kein Zugriff Gregor Krämer
          3. Gregor Krämer
            1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
            2. Die Maßnahmen zur Feststellung des physischen, grenzüberschreitenden Transports von Bargeld und übertragbaren Inhaberpapieren Kein Zugriff Gregor Krämer
            3. Die Befugnis der zuständigen Behörden, den physischen, grenzüberschreitenden Transport von Bargeld und übertragbaren Inhaberpapieren aufzuhalten oder zurückzuhalten Kein Zugriff Gregor Krämer
            4. Die Beschaffung und Aufbewahrung von Informationen Kein Zugriff Gregor Krämer
            5. Die Verhängung von Sanktionen wegen falscher Deklarierung oder falscher Offenlegung Kein Zugriff Gregor Krämer
            6. Die Konfiskation von Bargeld und übertragbaren Inhaberpapieren mit Bezug zur Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche Kein Zugriff Gregor Krämer
    1. Die Notwendigkeit des Einsatzes von Überwachungsinstrumenten Kein Zugriff 332 - 333 Gregor Krämer
    2. Die Ländervergleiche Kein Zugriff 333 - 334 Gregor Krämer
      1. Die ursprüngliche Konzeption des Selbstbewertungsprozesses und seine Änderungen Kein Zugriff 334 - 336 Gregor Krämer
      2. Die Ergebnisse der Selbstbewertungen über den Umsetzungsstand der 40 Empfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten Kein Zugriff 336 - 352 Gregor Krämer
      3. Die Ergebnisse der Selbstbewertungen über den Umsetzungsstand der Sonderempfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten Kein Zugriff 352 - 356 Gregor Krämer
    4. Die Folgeberichte Kein Zugriff 356 - 358 Gregor Krämer
      1. Die Zielsetzungen der gegenseitigen Bewertungen Kein Zugriff 358 - 359 Gregor Krämer
      2. Gregor Krämer
        1. Überblick Kein Zugriff Gregor Krämer
        2. Gregor Krämer
          1. Die Festlegung der zeitlichen Reihenfolge der gegenseitigen Bewertungen Kein Zugriff Gregor Krämer
          2. Die Festlegung des zeitlichen Rahmens für die Vor-Ort-Prüfungen Kein Zugriff Gregor Krämer
          3. Die Zusammenstellung der Bewertungsteams Kein Zugriff Gregor Krämer
          4. Die Beantwortung des Fragebogens durch die zu bewertenden FATF-Mitgliedstaaten Kein Zugriff Gregor Krämer
          5. Die Verteilung der relevanten Unterlagen an die Mitglieder des Bewertungsteams Kein Zugriff Gregor Krämer
          6. Die Festlegung des Zeitplans für die vom Bewertungsteam zu führenden Gespräche Kein Zugriff Gregor Krämer
        3. Die Prüfungsphase Kein Zugriff Gregor Krämer
        4. Die Berichterstellungsphase Kein Zugriff Gregor Krämer
        5. Die Beschlussphase Kein Zugriff Gregor Krämer
      3. Die bisher durchgeführten gegenseitigen Bewertungen Kein Zugriff 381 - 386 Gregor Krämer
      4. Die Ergebnisse der gegenseitigen Bewertungen über den Umsetzungsstand der 40 Empfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten Kein Zugriff 386 - 392 Gregor Krämer
      5. Die Ergebnisse der gegenseitigen Bewertungen über den Umsetzungsstand der neun Sonderempfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten Kein Zugriff 392 - 397 Gregor Krämer
      1. Die fünfstufige Strategie der FATF zum Umgang mit FATF-Mitgliedstaaten, die das FATF-Regelwerk nur in unzureichendem Maße umgesetzt haben Kein Zugriff 397 - 399 Gregor Krämer
      2. Die bisher von der FATF ergriffenen Maßnahmen Kein Zugriff 399 - 403 Gregor Krämer
    1. Die Erweiterung des FATF-Mitgliederkreises Kein Zugriff 404 - 406 Gregor Krämer
      1. Überblick Kein Zugriff 406 - 407 Gregor Krämer
      2. Die Kooperation mit Nicht-Mitgliedstaaten Kein Zugriff 407 - 408 Gregor Krämer
      3. Gregor Krämer
        1. Die Unterschiede zwischen den FSRBs und der OGBS Kein Zugriff Gregor Krämer
        2. Das FATF-Netzwerk Kein Zugriff Gregor Krämer
        3. Die Entstehung und Entwicklung der CFATF Kein Zugriff Gregor Krämer
        4. Die Entstehung und Entwicklung der GIABA Kein Zugriff Gregor Krämer
      4. Die Kooperation mit anderen internationalen Organisationen Kein Zugriff 432 - 435 Gregor Krämer
      5. Die Kooperation mit der Privatwirtschaft Kein Zugriff 435 - 438 Gregor Krämer
    3. Die Ächtung von Nicht-Kooperationsstaaten (NCCT) Kein Zugriff 438 - 443 Gregor Krämer
    1. Die Bedeutung der Typologiestudien für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Kein Zugriff 444 - 445 Gregor Krämer
    2. Die Entwicklungsphasen der Typologiestudien Kein Zugriff 445 - 451 Gregor Krämer
  14. Schlussbetrachtung Kein Zugriff 452 - 455 Gregor Krämer
  15. Literaturverzeichnis Kein Zugriff 456 - 483 Gregor Krämer
  16. Verzeichnis der verwendeten Gesetze und Richtlinien Kein Zugriff 484 - 485 Gregor Krämer
  17. Stichwortverzeichnis Kein Zugriff 486 - 503 Gregor Krämer

Ähnliche Veröffentlichungen

aus der Reihe "Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen"
Cover des Buchs: Der Vollzug des Digital Markets Act im Mehrebenensystem
Monographie Kein Zugriff
Christian Schmid
Der Vollzug des Digital Markets Act im Mehrebenensystem
Cover des Buchs: Wettbewerb und Ordnungspolitik im globalen Kontext
Sammelband Kein Zugriff
Justus Haucap, Andreas Polk, Annika Stöhr
Wettbewerb und Ordnungspolitik im globalen Kontext
Cover des Buchs: Eine ökonomische Analyse des Marktes für Wirtschaftsprüfung
Monographie Kein Zugriff
Justus Haucap, Christiane Kehder, Ina Loebert, Malte Prüfer
Eine ökonomische Analyse des Marktes für Wirtschaftsprüfung
Cover des Buchs: Der Deutschlandtakt
Monographie Kein Zugriff
Moritz Litterst
Der Deutschlandtakt
Cover des Buchs: Wettbewerb, Recht und Wirtschaftspolitik
Sammelband Kein Zugriff
Klaus Heine, Oliver Budzinski
Wettbewerb, Recht und Wirtschaftspolitik

Hinweis

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt und darf nur nach den Vorgaben der Nutzungs- und Lizenzvereinbarung genutzt werden. Jede darüber hinaus gehende Nutzung des Werkes ist ausdrücklich untersagt und wird verfolgt.

Feedback geben

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu Inhalten und Funktionen. Ihre Nachricht hilft uns, unseren Service stetig zu verbessern.

Bewertung
Bild anhängen
oder hier ablegen
PNG oder JPG (max. 3 MB)

Anmelden

Passwort vergessen?
Login via Open Athens
Noch kein Benutzerkonto?
Jetzt registrieren

Publikation zitieren

Download: RIS BibTex