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Monographie Kein Zugriff
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter- Autor:innen:
- Reihe:
- Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen, Band 1
- Verlag:
- 2008
Zusammenfassung
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind in den letzten Jahren zu einem globalen Problem geworden, das einer globalen Bekämpfung bedarf. Die Financial Action Task Force (FATF) ist bereits seit vielen Jahren der weltweit wichtigste internationale Standardsetter, der sich speziell der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung widmet, über den in Deutschland aber nur wenig bekannt ist. Ziel des Autors ist es daher, diese Lücke zu schließen und die Tätigkeit und Organisation der FATF näher zu untersuchen.
Einen Schwerpunkt bildet dabei die ausführliche Darstellung und Analyse der von der FATF entwickelten 40 Empfehlungen sowie der neun Sonderempfehlungen unter Berücksichtigung der dazugehörigen Interpretative Notes und International Best Practices. Untersucht wird auch, inwieweit die FATF die adäquate Umsetzung ihres Regelwerks durch ihre Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Neben der theoretischen Analyse des der FATF zur Verfügung stehenden Instrumentariums beinhaltet die Arbeit einen empirischen Teil, in dem die bislang vorliegenden Ergebnisse der Selbstbewertungen sowie der gegenseitigen Bewertungen untersucht und miteinander verglichen werden.
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Bibliographische Angaben
- Auflage
- 1/2008
- Copyrightjahr
- 2008
- ISBN-Print
- 978-3-8329-3186-5
- ISBN-Online
- 978-3-8452-0685-1
- Verlag
- Nomos, Baden-Baden
- Reihe
- Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
- Band
- 1
- Sprache
- Deutsch
- Seiten
- 503
- Produkttyp
- Monographie
Inhaltsverzeichnis
KapitelSeiten
- Titelei Kein Zugriff Seiten 2 - 4Autor:innen:
- Vorwort Kein Zugriff Seiten 5 - 6Autor:innen:
- Inhaltsübersicht Kein Zugriff Seiten 7 - 8Autor:innen:
- Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 9 - 20Autor:innen:
- Abbildungsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 21 - 26Autor:innen:
- Abkürzungsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 27 - 31Autor:innen:
- Motivation, Ziel und Aufbau der Arbeit Kein Zugriff Seiten 32 - 37Autor:innen:
- Der Begriff der Geldwäsche Kein Zugriff Seiten 38 - 39Autor:innen:
- Die Bedeutung der Geldwäsche für die organisierte Kriminalität Kein Zugriff Seiten 39 - 43Autor:innen:
- Die Bedeutung der Geldwäsche für die Terrorismusfinanzierung Kein Zugriff Seiten 43 - 45Autor:innen:
- Die Gründung der FATF Kein Zugriff Seiten 46 - 46Autor:innen:
- Die grundsätzliche Konzeption des FATF-Mandats Kein Zugriff Seiten 46 - 47Autor:innen:
- Die erste Mandatsperiode (1989-1990) Kein Zugriff Seiten 47 - 47Autor:innen:
- Die zweite Mandatsperiode (1990-1991) Kein Zugriff Seiten 47 - 49Autor:innen:
- Die dritte Mandatsperiode (1991-1996) Kein Zugriff Seiten 49 - 50Autor:innen:
- Die vierte Mandatsperiode (1994-1999) Kein Zugriff Seiten 50 - 51Autor:innen:
- Die fünfte Mandatsperiode (1999-2004) Kein Zugriff Seiten 51 - 53Autor:innen:
- Die sechste Mandatsperiode (2005-2012) Kein Zugriff Seiten 53 - 55Autor:innen:
- Autor:innen:
- Die Gründungsmitglieder Kein ZugriffAutor:innen:
- Die erste Erweiterungsrunde Kein ZugriffAutor:innen:
- Die zweite Erweiterungsrunde Kein ZugriffAutor:innen:
- Die dritte Erweiterungsrunde Kein ZugriffAutor:innen:
- Die vierte Erweiterungsrunde Kein ZugriffAutor:innen:
- Die zukünftige Expansion des FATF-Mitgliederkreises Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Kriterien für den Beitritt zur FATF Kein Zugriff Seiten 61 - 64Autor:innen:
- Die Präsidentschaft der FATF Kein Zugriff Seiten 64 - 64Autor:innen:
- Das Sekretariat der FATF Kein Zugriff Seiten 64 - 67Autor:innen:
- Die Steering Group Kein Zugriff Seiten 67 - 67Autor:innen:
- Die FATF-Vollversammlung Kein Zugriff Seiten 67 - 68Autor:innen:
- Die FATF-Mitglieder, die FATF-Beobachter und die assoziierten Mitglieder der FATF Kein Zugriff Seiten 68 - 71Autor:innen:
- Die Arbeitsgruppen der FATF Kein Zugriff Seiten 71 - 74Autor:innen:
- Die Entscheidungsbildung der FATF Kein Zugriff Seiten 74 - 74Autor:innen:
- Die Finanzierung der FATF Kein Zugriff Seiten 74 - 75Autor:innen:
- Die Tätigkeitsschwerpunkte der FATF Kein Zugriff Seiten 75 - 79Autor:innen:
- Das Zusammenspiel von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung Kein Zugriff Seiten 80 - 81Autor:innen:
- Die grundsätzliche Konzeption des FATF-Regelwerks Kein Zugriff Seiten 81 - 82Autor:innen:
- Die Rechtsbindung des FATF-Regelwerks Kein Zugriff Seiten 82 - 84Autor:innen:
- Autor:innen:
- Autor:innen:
- Der Revisionsprozess Kein ZugriffAutor:innen:
- Die wesentlichen Inhalte der ersten Novelle Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Der Revisionsprozess Kein ZugriffAutor:innen:
- Die wesentlichen Inhalte der zweiten Novelle Kein ZugriffAutor:innen:
- Die jüngsten Änderungen der 40 Empfehlungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Der Aufbau der 40 Empfehlungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Geldwäschevortaten (Empfehlung 1) Kein ZugriffAutor:innen:
- Der Nachweis der Geldwäsche (Empfehlung 2) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Konfiskation illegaler Vermögensgegenstände und provisorische Maßnahmen (Empfehlung 3) Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Grundsätzliches Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Definition der den 40 Empfehlungen unterworfenen Unternehmen und Berufsgruppen Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Bankgeheimnis (Empfehlung 4) Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die Inhalte der allgemeinen CDD-Maßnahmen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Anwendung von CDD-Maßnahmen bei juristischen Personen Kein ZugriffAutor:innen:
- Der zeitliche Anwendungsbereich der CDD-Maßnahmen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Anwendung von CDD-Maßnahmen in besonderen Fällen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Anwendung geringerer oder vereinfachter CDD-Maßnahmen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Anwendung von CDD-Maßnahmen auf neue und bereits bestehende Geschäftsbeziehungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die politisch exponierten Personen (Empfehlung 6) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Korrespondenzbankbeziehungen (Empfehlung 7) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die neuen Technologien (Empfehlung 8) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Inanspruchnahme der Dienste Dritter (Empfehlung 9) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Dokumentationsanforderungen (Empfehlung 10) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die ungewöhnlichen Transaktionen (Empfehlung 11) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Unternehmen und Berufsgruppen des nichtfinanziellen Sektors (Empfehlung 12) Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die Ausgestaltung der Meldeverpflichtung Kein ZugriffAutor:innen:
- Der subjektive und der objektive Verdachtsfall Kein ZugriffAutor:innen:
- Die verdächtigen Transaktionen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die versuchte Durchführung verdächtiger Transaktionen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die relevanten kriminellen Aktivitäten Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Haftungsfreistellung der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter (Empfehlung 14) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Programme gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einschließlich Compliance (Empfehlung 15) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Anwendung auf Unternehmen und Berufsgruppen des nicht-finanziellen Sektors (Empfehlung 16) Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Durchsetzung der Vorschriften (Empfehlung 17) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Briefkastenbanken (Empfehlung 18) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Datenbank für Geldwechsel- und Sortengeschäfte (Empfehlung 19) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Anwendung auf Unternehmen und Berufsgruppen, die weder dem Finanzsektor noch dem nichtfinanziellen Sektor angehören (Empfehlung 20) Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Personen aus Staaten, die die FATF-Empfehlungen nicht oder nur unzureichend anwenden (Empfehlung 21) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Einbeziehung von im Ausland gelegenen Zweigstellen sowie in Mehrheitsbesitz stehenden ausländischen Tochtergesellschaften (Empfehlung 22) Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die Einflussnahme von Kriminellen auf die Unternehmen des Finanzsektors Kein ZugriffAutor:innen:
- Die von anderen Institutionen erarbeiteten internationalen Standards im Bereich der Regulierung und Beaufsichtigung von Unternehmen des Finanzsektors Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Regulierung und Beaufsichtigung sonstiger Unternehmen des Finanzsektors Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Grundsätzliches Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Nationalen Zielsetzungen der Regulierung des Finanzsektors Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Registrierung und die Lizenzierung Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Positiv-Liste und die Negativ-Liste Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Unterschiede in der praktischen Umsetzung Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Einschätzung des Risikoniveaus Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Überprüfung der Einhaltung der relevanten Bestimmungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Anhaltspunkte für eine unzureichende Umsetzung Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Regulierung und Beaufsichtigung von Spielkasinos Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Regulierung und Beaufsichtigung der übrigen Unternehmen und Berufsgruppen des nichtfinanziellen Sektors Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Der Inhalt und die zeitliche Entwicklung von Empfehlung 25 Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Gründe für die Erstattung von Rückmeldungen durch die zuständigen Behörden Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Die verschiedenen Rückmeldungsinhalte Kein ZugriffAutor:innen:
- Die verschiedenen Rückmeldungsmethoden Kein ZugriffAutor:innen:
- Die spezifischen Rückmeldungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Errichtung einer FIU (Empfehlung 26) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Strafverfolgungsbehörden und die Ermittlungstechniken (Empfehlung 27) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden (Empfehlung 28) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden (Empfehlung 29) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Ressourcen der zuständigen Behörden (Empfehlung 30) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die nationalen Kooperationsmechanismen (Empfehlung 31) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Überprüfung der Effektivität der behördlichen Systeme (Empfehlung 32) Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Der Begriff der juristischen Person Kein ZugriffAutor:innen:
- Die möglichen Maßnahmen zur Gewährleistung von Transparenz Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Bestimmungen zu Inhaberanteilen Kein ZugriffAutor:innen:
- Der Zugang zu den Informationen durch die Unternehmen des Finanzsektors Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die rechtsgeschäftlichen Treuhandschaften und die gesetzlich geregelten Treuhandschaften Kein ZugriffAutor:innen:
- Der Begriff der Treuhandschaft in den 40 Empfehlungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Problematik von Treuhandschaften hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Kein ZugriffAutor:innen:
- Die inhaltlichen Unterschiede zwischen Empfehlung 33 und Empfehlung 34 Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Inhalte der Empfehlung 34 Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Der internationale Rechtsrahmen (Empfehlung 35) Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Die gegenseitige Rechtshilfe (Empfehlung 36) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die doppelte Strafbarkeit (Empfehlung 37) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Identifizierung, Einfrierung, Beschlagnahmung und Konfiskation von Vermögenswerten (Empfehlung 38) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Auslieferungen (Empfehlung 39) Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die Rahmenvorschriften bezüglich internationaler Kooperationen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Autorisierung der zuständigen Behörden Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Kooperation mit ausländischen Behörden, die keine Pendants sind Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Bestimmungen über die Kontrollen und Sicherheitsvorkehrungen bezüglich der erhaltenen Informationen Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die ersten Untersuchungen der FATF zur Terrorismusfinanzierung Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Veröffentlichung der acht Sonderempfehlungen im Jahre 2001 Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Veröffentlichung der Sonderempfehlung 9 im Jahre 2004 Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Der Aufbau der neun Sonderempfehlungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Ratifizierung und Implementierung von UN-Instrumenten (Sonderempfehlung 1) Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die spezifischen Definitionen zu Sonderempfehlung 2 Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Zielsetzungen und Inhalte von Sonderempfehlung 2 Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die spezifischen Definitionen zu Sonderempfehlung 3 Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Stellung von Sonderempfehlung 3 im internationalen Kontext Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Zielsetzungen und Inhalte von Sonderempfehlung 3 Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Grundsätzliches Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Übertragung der Kompetenz für das Einfrieren von Geldern und anderen Vermögensgegenständen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Unterrichtung der Personen und Einrichtungen, die einzufrierende Gelder und andere Vermögensgegenstände halten Kein ZugriffAutor:innen:
- Die ausnahmsweise Verfügung über eingefrorene Gelder und andere Vermögensgegenstände Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Auftauen von Geldern und anderen Vermögensgegenständen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Meldung verdächtiger Transaktionen mit Bezug zum Terrorismus (Sonderempfehlung 4) Kein ZugriffAutor:innen:
- Die internationale Kooperation (Sonderempfehlung 5) Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die spezifischen Definitionen zu Sonderempfehlung 6 Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Zielsetzungen und Inhalte von Sonderempfehlung 6 Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Lizenzierung und Registrierung der Anbieter von MVT services Kein ZugriffAutor:innen:
- Die bei Verstößen gegen Sonderempfehlung 6 vorgesehenen Sanktionen Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die spezifischen Definitionen zu Sonderempfehlung 7 Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Zielsetzungen von Sonderempfehlung 7 Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Bestimmungen für die beauftragten Unternehmen des Finanzsektors Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Bestimmungen für die zwischengeschalteten Unternehmen des Finanzsektors Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Bestimmungen für die begünstigten Unternehmen des Finanzsektors Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Behandlung grenzüberschreitender elektronischer Zahlungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Behandlung inländischer elektronischer Zahlungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Ausnahmen der Bestimmungen von Sonderempfehlung 7 Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die spezifischen Definitionen zu Sonderempfehlung 8 Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Zielsetzungen von Sonderempfehlung 8 Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die beiden grundlegenden Komponenten von Sonderempfehlung 8 Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Förderung der präventiven Fähigkeiten des NPO-Sektors Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Beaufsichtigung und Überwachung des NPO-Sektors Kein ZugriffAutor:innen:
- Das Sammeln von Informationen und die Durchführung von Ermittlungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Beantwortung internationaler Ersuchen um Informationen über verdächtige NPOs Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die spezifischen Definitionen zu Sonderempfehlung 9 Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Zielsetzungen von Sonderempfehlung 9 Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Maßnahmen zur Feststellung des physischen, grenzüberschreitenden Transports von Bargeld und übertragbaren Inhaberpapieren Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Befugnis der zuständigen Behörden, den physischen, grenzüberschreitenden Transport von Bargeld und übertragbaren Inhaberpapieren aufzuhalten oder zurückzuhalten Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Beschaffung und Aufbewahrung von Informationen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Verhängung von Sanktionen wegen falscher Deklarierung oder falscher Offenlegung Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Konfiskation von Bargeld und übertragbaren Inhaberpapieren mit Bezug zur Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Notwendigkeit des Einsatzes von Überwachungsinstrumenten Kein Zugriff Seiten 332 - 333Autor:innen:
- Die Ländervergleiche Kein Zugriff Seiten 333 - 334Autor:innen:
- Die ursprüngliche Konzeption des Selbstbewertungsprozesses und seine Änderungen Kein Zugriff Seiten 334 - 336Autor:innen:
- Die Ergebnisse der Selbstbewertungen über den Umsetzungsstand der 40 Empfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten Kein Zugriff Seiten 336 - 352Autor:innen:
- Die Ergebnisse der Selbstbewertungen über den Umsetzungsstand der Sonderempfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten Kein Zugriff Seiten 352 - 356Autor:innen:
- Die Folgeberichte Kein Zugriff Seiten 356 - 358Autor:innen:
- Die Zielsetzungen der gegenseitigen Bewertungen Kein Zugriff Seiten 358 - 359Autor:innen:
- Autor:innen:
- Überblick Kein ZugriffAutor:innen:
- Autor:innen:
- Die Festlegung der zeitlichen Reihenfolge der gegenseitigen Bewertungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Festlegung des zeitlichen Rahmens für die Vor-Ort-Prüfungen Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Zusammenstellung der Bewertungsteams Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Beantwortung des Fragebogens durch die zu bewertenden FATF-Mitgliedstaaten Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Verteilung der relevanten Unterlagen an die Mitglieder des Bewertungsteams Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Festlegung des Zeitplans für die vom Bewertungsteam zu führenden Gespräche Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Prüfungsphase Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Berichterstellungsphase Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Beschlussphase Kein ZugriffAutor:innen:
- Die bisher durchgeführten gegenseitigen Bewertungen Kein Zugriff Seiten 381 - 386Autor:innen:
- Die Ergebnisse der gegenseitigen Bewertungen über den Umsetzungsstand der 40 Empfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten Kein Zugriff Seiten 386 - 392Autor:innen:
- Die Ergebnisse der gegenseitigen Bewertungen über den Umsetzungsstand der neun Sonderempfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten Kein Zugriff Seiten 392 - 397Autor:innen:
- Die fünfstufige Strategie der FATF zum Umgang mit FATF-Mitgliedstaaten, die das FATF-Regelwerk nur in unzureichendem Maße umgesetzt haben Kein Zugriff Seiten 397 - 399Autor:innen:
- Die bisher von der FATF ergriffenen Maßnahmen Kein Zugriff Seiten 399 - 403Autor:innen:
- Die Erweiterung des FATF-Mitgliederkreises Kein Zugriff Seiten 404 - 406Autor:innen:
- Überblick Kein Zugriff Seiten 406 - 407Autor:innen:
- Die Kooperation mit Nicht-Mitgliedstaaten Kein Zugriff Seiten 407 - 408Autor:innen:
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- Die Unterschiede zwischen den FSRBs und der OGBS Kein ZugriffAutor:innen:
- Das FATF-Netzwerk Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Entstehung und Entwicklung der CFATF Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Entstehung und Entwicklung der GIABA Kein ZugriffAutor:innen:
- Die Kooperation mit anderen internationalen Organisationen Kein Zugriff Seiten 432 - 435Autor:innen:
- Die Kooperation mit der Privatwirtschaft Kein Zugriff Seiten 435 - 438Autor:innen:
- Die Ächtung von Nicht-Kooperationsstaaten (NCCT) Kein Zugriff Seiten 438 - 443Autor:innen:
- Die Bedeutung der Typologiestudien für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Kein Zugriff Seiten 444 - 445Autor:innen:
- Die Entwicklungsphasen der Typologiestudien Kein Zugriff Seiten 445 - 451Autor:innen:
- Schlussbetrachtung Kein Zugriff Seiten 452 - 455Autor:innen:
- Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 456 - 483Autor:innen:
- Verzeichnis der verwendeten Gesetze und Richtlinien Kein Zugriff Seiten 484 - 485Autor:innen:
- Stichwortverzeichnis Kein Zugriff Seiten 486 - 503Autor:innen:
