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The Civil Law Consequences of Corruption

Herausgeber:innen:
Verlag:
 07.05.2009

Zusammenfassung

Die Bekämpfung der Korruption ruhte bislang fast ausschließlich auf dem Strafrecht. Demgegenüber fragt dieser Band danach, ob und wie sich die Opfer selber wehren und die Täter zivilrechtlich zur Rechenschaft ziehen können.

Die Beiträge geben einen Überblick über die Rechtslage in verschiedenen europäischen Staaten, den USA und der Schiedsgerichtsbarkeit. Daneben kommen Vertreter internationaler Organisationen zu Wort. Im Mittelpunkt stehen die Wirksamkeit von korruptionsbeeinflussten Verträgen, der Herausgabe von illegalen Gewinnen und der Schadensersatz.

Dr. Olaf Meyer, M.St. (Oxon.) forscht am Zentrum für Europäische Rechtspolitik (ZERP) der Universität Bremen zu Fragen des internationalen Handelsrechts.

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Bibliographische Angaben

Erscheinungsjahr
2009
Erscheinungsdatum
07.05.2009
ISBN-Print
978-3-8329-4496-4
ISBN-Online
978-3-8452-1684-3
Verlag
Nomos, Baden-Baden
Reihe
Schriftenreihe des Zentrums für Europäische Rechtspolitik der Universität Bremen (ZERP)
Band
53
Sprache
Englisch
Seiten
280
Produkttyp
Sammelband

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff 2 - 4
  2. Acknowledgments Kein Zugriff 5 - 6 Olaf Meyer
  3. Contents Kein Zugriff 7 - 14
  4. The Civil Law Consequences of Corruption – an Introduction Kein Zugriff 15 - 20 Olaf Meyer
  5. Wolfgang Rau
    1. Introduction Kein Zugriff Wolfgang Rau
    2. Wolfgang Rau
      1. Background Kein Zugriff Wolfgang Rau
      2. Wolfgang Rau
        1. What Is the Convention’s Purpose? Kein Zugriff Wolfgang Rau
        2. How Is the Compensation for Damage Construed? Kein Zugriff Wolfgang Rau
        3. What Are the Prerequisites for a Claim for Damages? Kein Zugriff Wolfgang Rau
        4. Which Limitations Exist for a Claim for Damages? Kein Zugriff Wolfgang Rau
        5. Does the State Have any Special Responsibilities? Kein Zugriff Wolfgang Rau
        6. What Limitation Periods Does the Convention Provide for? Kein Zugriff Wolfgang Rau
        7. How Does an Act of Corruption Affect the Validity of a Contract Secured through such an Act? Kein Zugriff Wolfgang Rau
        8. Wolfgang Rau
          1. The Protection of Employees Kein Zugriff Wolfgang Rau
          2. Accounts and Audits Kein Zugriff Wolfgang Rau
          3. Acquisition of Evidence Kein Zugriff Wolfgang Rau
          4. Interim Measures Kein Zugriff Wolfgang Rau
          5. International Co-operation Kein Zugriff Wolfgang Rau
    3. Conclusions Kein Zugriff Wolfgang Rau
  6. Christine Uriarte
    1. Introduction Kein Zugriff Christine Uriarte
    2. Brief History of the Convention and the Working Group on Bribery Kein Zugriff Christine Uriarte
    3. Christine Uriarte
      1. Two Implementation Techniques Emerge Kein Zugriff Christine Uriarte
      2. Recommendations for Improving the Implementation of Art. 3(4) Kein Zugriff Christine Uriarte
      3. Review of the OECD Anti-Bribery Instruments Kein Zugriff Christine Uriarte
    4. Conclusions Kein Zugriff Christine Uriarte
  7. Paul D. Carrington
    1. Introduction Kein Zugriff Paul D. Carrington
    2. The Foreign Corrupt Practices Act Kein Zugriff Paul D. Carrington
    3. The New International Conventions Kein Zugriff Paul D. Carrington
    4. The False Claims Acts: Qui Tam Kein Zugriff Paul D. Carrington
    5. A Comparison: The Byrd Amendment Kein Zugriff Paul D. Carrington
    6. Lincoln’s Law for Foreign Plaintiffs? Kein Zugriff Paul D. Carrington
    7. A Transnational Forum for Private Enforcement? Kein Zugriff Paul D. Carrington
    8. Conclusion Kein Zugriff Paul D. Carrington
  8. Morten M. Fogt
    1. Introduction Kein Zugriff Morten M. Fogt
    2. Historical, Legal and Cultural Backgrounds to Corruption Kein Zugriff Morten M. Fogt
    3. The Current Stage of Corruption and Future Challenges Kein Zugriff Morten M. Fogt
    4. Morten M. Fogt
      1. Morten M. Fogt
        1. Criminal Law Sanctions – Confiscation, Seizure and Damages under the Criminal Proceeding (adhæsionsproces) Kein Zugriff Morten M. Fogt
        2. Public Law Sanctions Concerning Market Practice and Competition Kein Zugriff Morten M. Fogt
        3. Tax Law Treatment of Illegal Income and Expenses – The Former Tax Law “Allowance” of Bribe-giving on Foreign Markets Kein Zugriff Morten M. Fogt
      2. Morten M. Fogt
        1. The Principle of contra legem and contra bonos mores in Danske Lov (DL) 1683 Kein Zugriff Morten M. Fogt
        2. The Classic Provisions on Invalidity in §§ 28-32 Aftaleloven (CA) of 1917 Kein Zugriff Morten M. Fogt
        3. The 1917 Limited General Clause of Dishonesty in § 33 CA Kein Zugriff Morten M. Fogt
        4. The 1975 General Clause of Unreasonableness or Improper Conduct in § 36 CA Kein Zugriff Morten M. Fogt
    5. Morten M. Fogt
      1. Statutory Definition of Bribery in Criminal Law Kein Zugriff Morten M. Fogt
      2. Distinction of Bribery from Mere Courtesies in Danish Criminal Law Kein Zugriff Morten M. Fogt
      3. Civil Law Definition of Corruption? Kein Zugriff Morten M. Fogt
    6. Morten M. Fogt
      1. Morten M. Fogt
        1. The contra legem Principle in Danske Lov (DL) 5-1-2 Kein Zugriff Morten M. Fogt
        2. The contra bonos mores Principle in Danske Lov (DL) 5-1-2 Kein Zugriff Morten M. Fogt
        3. The General Clauses of Dishonesty in § 33 CA and the Theory of Breached Basic Assumptions (forudsætningslæren, DK) Kein Zugriff Morten M. Fogt
        4. The Unreasonableness and Improper Conduct Standard in § 36 CA – A Revival of the Overlooked ratio legis of the Improper Conduct Standard Kein Zugriff Morten M. Fogt
        5. Morten M. Fogt
          1. The Decision of 21 February 2005 by the District Court of Århus Kein Zugriff Morten M. Fogt
          2. The Decision of the Western High Court of 29 March 2006 Kein Zugriff Morten M. Fogt
        6. The Second Oil-for-Food Programme Case 2008 Kein Zugriff Morten M. Fogt
      2. The Main and Common Contract Induced by Bribery Kein Zugriff Morten M. Fogt
      3. The Effect of Confiscation on the Validity of the Contract Kein Zugriff Morten M. Fogt
      4. The Trilateral Relationship between the Principal, Agent and a Third Party Kein Zugriff Morten M. Fogt
    7. Morten M. Fogt
      1. Agreed Remedies or Prohibitions Kein Zugriff Morten M. Fogt
      2. Morten M. Fogt
        1. Avoidance – Fundamental Breach of Contract Kein Zugriff Morten M. Fogt
        2. Proportionate Price Reduction Kein Zugriff Morten M. Fogt
        3. Right to Damages in Contract Kein Zugriff Morten M. Fogt
        4. Right to Damages in Tort Kein Zugriff Morten M. Fogt
    8. Morten M. Fogt
      1. Restitution in Situations which Involve Invalid or Avoided Contracts Kein Zugriff Morten M. Fogt
      2. Restitution by Contracts against Law and Morality – conditio ob injustam vel turpem causam Kein Zugriff Morten M. Fogt
    9. Enforcement of Civil Law Claims Kein Zugriff Morten M. Fogt
    10. The Role of Danish Civil Law and the Step Forward – Ratification of the European Council Civil Law Convention on Corruption of 1999 Kein Zugriff Morten M. Fogt
  9. Jori Munukka
    1. Jori Munukka
      1. Corruption in Sweden and Swedish Behaviour Abroad Kein Zugriff Jori Munukka
      2. Attitudes on and Measures against Corruption Kein Zugriff Jori Munukka
    2. Jori Munukka
      1. Occurrences of the Word Corruption in Swedish Legislation Kein Zugriff Jori Munukka
      2. Bribery and other Corruptive Behaviour Kein Zugriff Jori Munukka
    3. Jori Munukka
      1. Validity of Bribe Agreements Kein Zugriff Jori Munukka
      2. Jori Munukka
        1. Mandate Kein Zugriff Jori Munukka
        2. Commission Kein Zugriff Jori Munukka
        3. Brokerage Kein Zugriff Jori Munukka
        4. Conditions and Effects of Invalidity Kein Zugriff Jori Munukka
        5. Rights of and Effects on Third Parties as to Validity Kein Zugriff Jori Munukka
        6. Burden of Proof Kein Zugriff Jori Munukka
      3. Whistle Blowing Kein Zugriff Jori Munukka
      4. Contractual Regulation of the Risk of Corruption Kein Zugriff Jori Munukka
    4. Jori Munukka
      1. Causation Kein Zugriff Jori Munukka
      2. Calculation of Damages Kein Zugriff Jori Munukka
      3. Other Compensatory Remedies Kein Zugriff Jori Munukka
      4. Liability in Tort and Contract Kein Zugriff Jori Munukka
      5. Contributory Negligence, Mitigation of Damages and Liability of Principal Kein Zugriff Jori Munukka
      6. Public Procurement Damages Kein Zugriff Jori Munukka
    5. Restitution and Forfeiture Kein Zugriff Jori Munukka
    6. Aspects of Private International Law Kein Zugriff Jori Munukka
    7. Conclusions Kein Zugriff Jori Munukka
  10. Olaf Meyer
    1. Introduction Kein Zugriff Olaf Meyer
    2. Olaf Meyer
      1. International Framework Kein Zugriff Olaf Meyer
      2. Criminal Law Kein Zugriff Olaf Meyer
      3. The Law on Public Tendering Kein Zugriff Olaf Meyer
    3. Civil Law as a Means of Fighting Corruption Kein Zugriff Olaf Meyer
    4. Olaf Meyer
      1. The Applicability of Civil Law to Cases of Bribery in General Kein Zugriff Olaf Meyer
      2. Olaf Meyer
        1. The Relationship between Principal and Agent Kein Zugriff Olaf Meyer
        2. The Relationship between Agent and Client Kein Zugriff Olaf Meyer
    5. Olaf Meyer
      1. Contracts between the Agent and the Client Kein Zugriff Olaf Meyer
      2. The Validity of the Main Contract between the Principal and the Client Kein Zugriff Olaf Meyer
    6. Olaf Meyer
      1. Disgorgement of the Bribe Kein Zugriff Olaf Meyer
      2. Disgorgement of the Client’s Illegal Proceeds Kein Zugriff Olaf Meyer
    7. Olaf Meyer
      1. The Principal’s Claim for Damages Kein Zugriff Olaf Meyer
      2. Competitors’ Claims for Damages Kein Zugriff Olaf Meyer
    8. Conclusion Kein Zugriff Olaf Meyer
  11. Irene Kull
    1. General Introduction Kein Zugriff Irene Kull
    2. Definition of Corruption in Public and Private Law: Comparison Kein Zugriff Irene Kull
    3. Bribery as Corruptive Act in the Estonian Legal System Kein Zugriff Irene Kull
    4. Validity of Contracts Kein Zugriff Irene Kull
    5. Irene Kull
      1. Restitution Kein Zugriff Irene Kull
      2. Procedural Measures Kein Zugriff Irene Kull
      3. Right to Damages Kein Zugriff Irene Kull
    6. Conclusion Kein Zugriff Irene Kull
  12. Katarzyna Michalowska
    1. Introduction Kein Zugriff Katarzyna Michalowska
    2. The Law’s Response to Corruption – General Comments Kein Zugriff Katarzyna Michalowska
    3. Civil Law’s Response to Corruption Kein Zugriff Katarzyna Michalowska
    4. Conclusion Kein Zugriff Katarzyna Michalowska
  13. Christian Takoff
    1. The Role of Civil Law Remedies in General Kein Zugriff Christian Takoff
    2. Civil Law Definition of Corruption Kein Zugriff Christian Takoff
    3. Possible Fundamental Schemes of Corruption 197 D. Differences between the Treatment of Corruption in the Public and Private Sector Kein Zugriff Christian Takoff
    4. What Types of Benefits, apart from Monetary Payments, Count as Bribes? Kein Zugriff Christian Takoff
    5. Onus Probandi Kein Zugriff Christian Takoff
    6. Christian Takoff
      1. Contract between Briber and Agent Kein Zugriff Christian Takoff
      2. Christian Takoff
        1. Contract between Briber and Agent under Complicated Forms of Corruption Kein Zugriff Christian Takoff
        2. Contracts in Case of an Intermediary Acting as Transmitter of Benefit Kein Zugriff Christian Takoff
        3. Contracts in Case of Intermediary Acting as Beneficiary instead of the Agent Kein Zugriff Christian Takoff
        4. Specific Types of Benefits Given to Third Parties Kein Zugriff Christian Takoff
        5. Contracts in Case of Benefit Received by a Third Person instead of the Agent Kein Zugriff Christian Takoff
        6. Confiscation of the Consideration Given under the Contract between Briber and Agent Kein Zugriff Christian Takoff
      3. Contract between Briber and Principal Kein Zugriff Christian Takoff
      4. Third Persons’ Rights in Case of Invalidity of the Contract Kein Zugriff Christian Takoff
    7. Right to Damages Kein Zugriff Christian Takoff
    8. Enforcement of Civil Law Claims Kein Zugriff Christian Takoff
  14. David Kraft
    1. Introduction Kein Zugriff David Kraft
    2. The Civil Law Definition of Corruption Kein Zugriff David Kraft
    3. David Kraft
      1. Status of the Contract Kein Zugriff David Kraft
      2. Implications of the Non-existent Contract for Third Parties Kein Zugriff David Kraft
    4. David Kraft
      1. David Kraft
        1. The Principal’s Remedies against Those Directly Involved in the Bribe Kein Zugriff David Kraft
        2. David Kraft
          1. Dishonest Assistance Kein Zugriff David Kraft
          2. Knowing Receipt Kein Zugriff David Kraft
        3. The Unsuccessful Tenderer’s Remedies Kein Zugriff David Kraft
      2. David Kraft
        1. From Agent and Briber Kein Zugriff David Kraft
        2. From Third Party Recipients of the Bribe: Strict Liability in Unjust Enrichment Kein Zugriff David Kraft
      3. Restitution of the Fruits of the Bribe Kein Zugriff David Kraft
      4. Punitive Damages? Kein Zugriff David Kraft
    5. Conclusion Kein Zugriff David Kraft
  15. Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
    1. Introduction Kein Zugriff Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
    2. Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
      1. Criminal Law Offences Kein Zugriff Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
      2. Sanctions Kein Zugriff Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
      3. Illustrative Case Law Kein Zugriff Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
    3. Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
      1. Prescription and Evidential Proof Kein Zugriff Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
      2. Validity of Contracts Kein Zugriff Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
      3. Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
        1. Persons Eligible to Sue for Damages Kein Zugriff Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
        2. Vicarious Liability Kein Zugriff Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
        3. Injuries that Qualify as Damage Kein Zugriff Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
        4. Liability of Several Persons Kein Zugriff Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
    4. Conclusion Kein Zugriff Beatrice Jaluzot, Michaela Meiselles
  16. Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
    1. Introductory Remarks: Corruption and Civil Law Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
    2. Corruption in Spain: Perceptions, Cases and Trends Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
    3. Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
      1. Personal Scope Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
      2. Protected Interest Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
      3. Types of Benefit Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
      4. Types of Behaviours Expected, Sought or Encouraged by the Briber Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
    4. Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
      1. Preventive Institutional Model: General and Sectorial Gatekeepers Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
      2. The Role of Civil Law in Corruption Cases: An Assessment Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
    5. Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
      1. Perverse Use of Civil Law Instruments Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
      2. Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
        1. Validity of Contracts Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
        2. Agency Relationship Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
        3. Unfair Competition Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
        4. Directors’ Liabilities and Derivative Suits Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
        5. Civil Liability Deriving from a Crime and other Accessory Remedies Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
        6. Civil Liability, Vicarious Liability and Contributory Negligence Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
        7. Public Authorities’ Liabilities Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
        8. Codes of Conduct/Labour Law Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
    6. Final Remarks Kein Zugriff Teresa Rodriguez de las Heras Ballell
  17. Abiola O. Makinwa
    1. Introduction Kein Zugriff Abiola O. Makinwa
    2. Abiola O. Makinwa
      1. Defining International Commercial Corruption Kein Zugriff Abiola O. Makinwa
      2. The Civil Law Dimension Kein Zugriff Abiola O. Makinwa
    3. Abiola O. Makinwa
      1. Global Consensus against International Corruption Kein Zugriff Abiola O. Makinwa
      2. Link between the Normative Framework and Public Policy Kein Zugriff Abiola O. Makinwa
      3. Convergence of International Public Policy on Corruption Kein Zugriff Abiola O. Makinwa
      4. Effect of Mandatory Nature of Anti-Corruption Rules Kein Zugriff Abiola O. Makinwa
    4. Abiola O. Makinwa
      1. A Medley of Roles Kein Zugriff Abiola O. Makinwa
      2. The Negative Passive Role Kein Zugriff Abiola O. Makinwa
      3. The Positive Active Role Kein Zugriff Abiola O. Makinwa
    5. The Socially Responsible International Arbitration Tribunal Kein Zugriff Abiola O. Makinwa
    6. Conclusion Kein Zugriff Abiola O. Makinwa

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