Das strafprozessuale Verfolgungskonzept gegen Organisierte Kriminalität: Eine Untersuchung verdeckter Ermittlungen unter besonderer Berücksichtigung der s…

Dr. Yari Dennhardt

doi:10.5771/9783748967293

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Das strafprozessuale Verfolgungskonzept gegen Organisierte Kriminalität

Eine Untersuchung verdeckter Ermittlungen unter besonderer Berücksichtigung der strafrechtlichen Erfassung Organisierter Kriminalität

Authors:
Series:: Studien zu kriminellen Organisationen und Innerer Sicherheit | Studies on Criminal Organisations and Internal Security, Volume 2
Publisher:: 2026

Summary

Organised crime (OC) has been considered a significant threat to the rule of law and society for decades. As early as the 1990s, a concept was developed to combat this phenomenon using criminal procedure and criminal law. This thesis examines whether this prosecution concept can also be used to combat today's OC structures. To this end, its development, dogmatic foundations and fields of application are systematically reviewed, critically evaluated and, finally, a proposal for the reorientation of OC investigations is developed. The thesis is aimed at academics, practitioners and decision-makers in the field of criminal and security law.

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Bibliographic data

Edition: 1/2026
Copyright Year: 2026
ISBN-Print: 978-3-7560-3666-0
ISBN-Online: 978-3-7489-6729-3
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Series: Studien zu kriminellen Organisationen und Innerer Sicherheit | Studies on Criminal Organisations and Internal Security
Volume: 2
Language: German
Pages: 495
Product Type: Monograph

1. Vorwort No access
1. A. Untersuchungsgegenstand No access
2. B. Ziele der Untersuchung und Aufbau der Arbeit No access
1. 1. I. Entwicklung des OK-Phänomens in Deutschland No access
  2. II. Die Definition der AG Kripo (1974) No access
  3. III. Die Definition des ad-hoc-Ausschusses (1983) No access
  4. 1. 1. Entstehung und Inhalt No access
    2. 2. Rezeption No access
  5. V. Zusammenfassung No access
2. 1. I. Mittäterschaft No access
  2. 1. 1. Ursprünge des strafrechtlichen Bandenbegriffs No access
    2. 2. Entwicklung der bandenmäßigen Begehung zur Beteiligungsform No access
    3. 3. Rückkehr zur Konzeption als Strafschärfungsgrund No access
    4. 4. Ausweitung der Bandendelikte mit dem OrgKG No access
  3. 1. 1. Politischer Hintergrund der Norm No access
    2. 2. Nutzung des § 129 StGB als Norm zur OK-Bewältigung mit dem OrgKG No access
    3. 3. Internationale Vorgaben zur kriminellen Vereinigung No access
    4. 4. Neufassung des Vereinigungsbegriffes No access
  4. IV. Bewaffnete Gruppe No access
  5. 1. 1. Historische Ursprünge No access
    2. 2. Ausweitung im StGB No access
    3. 3. Verwendung zur OK-Erfassung No access
    4. 4. Eignung des Merkmales zur OK-Erfassung No access
  6. VI. Zusammenfassung No access
3. 1. I. Zuweisung von Ermittlungsaufgaben an das BKA No access
  2. II. Vorbeugende Verbrechensbekämpfung als polizeiliche Aufgabe No access
  3. III. Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes No access
  4. IV. Forderungen aus der polizeilichen Literatur No access
  5. V. Untersuchung neuer Methoden der Verbrechensbekämpfung durch die IMK No access
  6. VI. Debatte um den Einsatz von Vertrauenspersonen und Verdeckten Ermittlern No access
  7. 1. 1. Ausführungen zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung No access
    2. 2. Reaktionen auf die Entscheidung No access
  8. 1. 1. Implementierung der besonderen Formen der Datenerhebung No access
    2. 2. Umsetzung auf Landesebene No access
  9. IX. Zusammenfassung No access
4. 1. 1. 1. a. Rasterfahndung No access
      2. b. Polizeiliche Beobachtung No access
      3. c. Einsatz technischer Mittel No access
      4. d. Verdeckter Ermittler No access
    2. 1. a. Rasterfahndung No access
      2. b. Polizeiliche Beobachtung No access
      3. c. Einsatz technischer Mittel No access
      4. d. Verdeckter Ermittler No access
    3. 1. a. Rasterfahndung No access
      2. b. Polizeiliche Beobachtung No access
      3. c. Einsatz technischer Mittel No access
      4. d. Verdeckter Ermittler No access
      5. e. Rezeption No access
    4. 1. a. Materiell-rechtliche Regelungen No access
      2. aa. Rasterfahndung No access
        bb. Überwachung des Fernmeldeverkehrs No access
        cc. Polizeiliche Beobachtung No access
        dd. Einsatz technischer Mittel No access
        ee. Verdeckter Ermittler No access
        ff. Vorfeldermittlung No access
    5. 5. Zusammenfassung No access
    6. 6. Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (1990) No access
    7. 1. a. Ausschussberatungen No access
      2. b. Beschluss über einen veränderten zusammengefassten Entwurf No access
      3. c. Bundestagsberatungen und Verfall wegen Diskontinuität No access
    8. 1. a. Gesetzgebungsverfahren No access
      2. b. Rezeption No access
    9. 9. Zusammenfassung No access
  2. II. Verbrechensbekämpfungsgesetz (1994) No access
  3. III. Zweites OrgKG (1994) No access
  4. IV. OrgKGErgG (1994) No access
  5. 1. 1. Gesetzgebungsverfahren No access
    2. 2. Rezeption No access
    3. 3. Verfassungsbeschwerde und Urteil des Bundesverfassungsgerichts No access
    4. 4. Umsetzung des Urteils No access
  6. VI. Längerfristige Observation No access
  7. VII. Erhebung von Verkehrsdaten No access
  8. VIII. Der Einsatz von „IMSI-Catchern“ No access
  9. 1. 1. TKÜ-Verbesserungsgesetz (2004) No access
    2. 2. Telekommunikationsüberwachung-NeuregelungsG (2007) No access
    3. 3. Anpassung des Anlasstatenkataloges in den Folgejahren No access
  10. X. Bestandsdatenauskunft No access
  11. XI. Quellen-Telekommunikationsüberwachung No access
  12. XII. Online-Durchsuchung No access
  13. XIII. Erhebung von Nutzungsdaten bei Telemediendiensten No access
  14. XIV. Postbeschlagnahme No access
  15. XV. Zusammenfassung No access
5. 1. I. Verdachtsgrad No access
  2. 1. 1. Anlasstatenkataloge No access
    2. 2. Generalisierende Kataloge No access
    3. 1. a. Straftat von erheblicher Bedeutung No access
      2. b. Schwere Straftaten No access
      3. c. Besonders schwere Straftaten No access
      4. d. Zusammenfassung No access
  3. III. Einzelfallerheblichkeit No access
  4. IV. Anordnungskompetenz No access
  5. V. Subsidiaritätsklauseln No access
  6. VI. Protokollierungspflichten No access
  7. VII. Kennzeichnungspflichten No access
  8. VIII. Benachrichtigungspflichten No access
  9. IX. Löschungspflichten No access
  10. X. Berichtspflichten No access
  11. XI. Zusammenfassung No access
6. 1. I. Das OK-Lagebild No access
  2. 1. 1. Rauschgiftkriminalität No access
    2. 2. Kriminalität im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben No access
    3. 3. Eigentumskriminalität No access
    4. 4. Schleusungskriminalität No access
    5. 5. Steuer- und Zolldelikte No access
    6. 6. Cybercrime No access
    7. 7. Menschenhandel und Ausbeutung No access
    8. 8. Fälschungskriminalität No access
    9. 9. Weitere Tätigkeitsfelder No access
  3. III. OK-Indikatoren No access
7. 1. 1. 1. a. Betäubungsmittelkriminalität No access
      2. b. Eigentumskriminalität No access
      3. c. Schleusungskriminalität No access
      4. d. Kriminalität im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben No access
      5. e. Steuer- und Zolldelikte No access
      6. f. Kriminelle Vereinigung No access
      7. g. Gewaltkriminalität No access
      8. h. Geldwäsche No access
      9. i. Menschenhandel und Ausbeutung No access
      10. j. Cybercrime No access
      11. k. Kriminalität im Zusammenhang mit dem Nachtleben No access
      12. l. Fälschungskriminalität No access
      13. m. Waffenhandel/-schmuggel No access
      14. n. Korruption No access
      15. o. Umweltkriminalität No access
    2. 2. § 100b Abs. 2 StPO No access
    3. 3. § 100g Abs. 2 StPO No access
    4. 4. Zusammenfassung und Stellungnahme No access
  2. II. Generalisierende Kataloge No access
  3. III. Unbestimmte Rechtsbegriffe No access
8. 1. I. Rauschgifthandel/-schmuggel No access
  2. II. Kriminalität im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben No access
  3. III. Eigentumskriminalität No access
  4. IV. Geldwäsche No access
  5. V. Kriminelle Vereinigung No access
  6. VI. Art des überwachten Kommunikationsverhaltens No access
  7. VII. Rechtstatsächlichkeit der Verkehrsdatenüberwachung No access
  8. VIII. Ergebnis No access
9. 1. 1. 1. aa. Unterscheidung zwischen konvergenten und nicht konvergenten Bandendelikten No access
        bb. Kriterium der „Täter-Opfer“ Konfrontation No access
        cc. Notwendigkeit eines zeitlichen und örtlichen Zusammenwirkens No access
      2. b. Ergebnis No access
    2. 1. aa. Willensbindung No access
        bb. Gruppendynamiken No access
      2. aa. Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung No access
        bb. Uneinheitlichkeit des Gesetzgebers No access
        cc. Stellungnahme No access
  2. 1. 1. a. Gruppendynamik No access
      2. b. Organisationsgrad No access
    2. 2. Ausführung der Organisationsgefahr No access
  3. 1. 1. Personales Element No access
    2. 2. Zeitliches Element No access
    3. 3. Voluntatives Element No access
    4. 4. Organisatorisches Element No access
    5. 5. Vorschlag zur Abgrenzung über den Organisationsgrad No access
  4. 1. 1. Österreich No access
    2. 2. Schweiz No access
    3. 3. Italien No access
    4. 4. Zusammenfassung No access
  5. 1. 1. aa. Ausschließliche OK-Erfassung über § 129 StGB No access
        bb. Aufnahme eines Strafrahmenverweises in § 129 StGB No access
        cc. Schaffung eines Qualifikationstatbestandes No access
        dd. Stellungnahme No access
      2. b. Reformierung der Bandendelikte No access
    2. 1. a. Ausweitung der inhaltlichen Anwendbarkeit No access
      2. b. Einschränkung der zeitlichen Anwendbarkeit No access
      3. c. Beendigung der „Türöffnerfunktion“ des § 129 StGB No access
  6. VI. Zwischenergebnis No access
10. 1. 1. 1. a. Fernmeldegeheimnis No access
      2. b. Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme No access
      3. c. Recht auf informationelle Selbstbestimmung No access
    2. 2. Ermächtigungsgrundlage No access
  2. 1. 1. a. Grundrechtsrelevanz No access
      2. b. Ermächtigungsgrundlage No access
    2. 1. a. Grundrechtsrelevanz No access
      2. b. Ermächtigungsgrundlage No access
  3. 1. 1. Grundrechtsrelevanz No access
    2. 2. Ermächtigungsgrundlage No access
  4. 1. 1. Grundrechtsrelevanz No access
    2. 2. Ermächtigungsgrundlage No access
  5. 1. 1. Grundrechtsrelevanz No access
    2. 2. Ermächtigungsgrundlage No access
  6. VI. Zusammenfassung No access
11. 1. 1. 1. Zugriff auf Speichermedien in Deutschland No access
    2. 2. Zugriff auf Speichermedien mit ungeklärtem Standort No access
    3. 1. a. Öffentliche Daten No access
      2. b. Zugangsbeschränkte Daten No access
      3. c. E-Evidence Verordnung No access
      4. d. Beweisverwertung No access
  2. 1. 1. Rechtsnatur der Maßnahmen No access
    2. 1. aa. Beschlagnahme zu Beweiszwecken nach § 94 StPO No access
        (a) Einziehungsfähiger Gegenstand No access
        (b) Beschlagnahmevoraussetzungen No access
      2. b. Rechtsgrundlage im Polizeirecht No access
      3. c. Zusammenfassung No access
      4. d. Cyber-OK-Bekämpfung de lege ferenda No access
  3. 1. 1. Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung als vermeintliche Lösung No access
    2. 2. Problematik des Aufspielens der Überwachungssoftware No access
    3. 1. aa. Art. 10 Abs. 1 GG als grundrechtlich verbrieftes Recht auf Verschlüsselung No access
        bb. Verstoß gegen die Wesensgehaltsgarantie aus Art. 19 Abs. 2 GG No access
      2. b. Physischer Zugriff No access
      3. c. Technischer Zugriff No access
    4. 4. Ergebnis No access
1. 1. I. Vorermittlungen No access
  2. 1. 1. Zulässigkeit von Vorfeldermittlungen No access
    2. 2. Vorfeldermittlungen im Bereich der Finanzermittlungen No access
  3. 1. 1. Materielle Ausweitung durch Organisationsdelikte No access
    2. 2. Prozessuale Ausweitung durch Verzicht auf Individualisierung des Betroffenen No access
    3. 3. Kombination in personalen Ermittlungsmaßnahmen No access
  4. IV. Einbindung der Staatsanwaltschaft No access
  5. V. Zusammenfassung und Stellungnahme No access
  6. 1. 1. OK-Beobachtung als Aufgabe de lege lata No access
    2. 1. a. OK als Bedrohung für die freiheitliche demokratische Grundordnung No access
      2. b. OK als Bedrohung für den Bestand des Staates oder eines Landes No access
      3. c. OK als Bedrohung für die Sicherheit des Bundes oder eines Landes No access
      4. d. Trennungsgebot als Hindernis eines OK-Beobachtungsauftrages No access
      5. e. Zusammenfassung und Ergebnis No access
    3. 3. OK-Beobachtung durch den Bundesnachrichtendienst No access
2. 1. I. Zentralisierung polizeilicher Ermittlungen im Bundeskriminalamt No access
  2. 1. 1. Errichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften No access
    2. 2. Zwischenergebnis No access
    3. 1. a. Zuständigkeit de lege lata No access
      2. b. Erweiterung der Zuständigkeit de lege ferenda No access
      3. c. Stellungnahme No access
3. 1. I. OK als Herausforderung für die Hauptverhandlung No access
  2. 1. 1. a. Erfassung von OK-Erscheinungsformen durch § 74a Abs. 1 Nr. 4 GVG No access
      2. b. Erweiterung der Zuständigkeit auf Betäubungsmittelkriminalität No access
    2. 2. OK in der Wirtschaftsstrafkammer No access
    3. 3. Zuständigkeitsabgrenzung in OK-Verfahren No access
    4. 4. Ergebnis No access
Vierter Teil: Gesamtergebnis der Untersuchung No access Pages 451 - 458
Literaturverzeichnis No access Pages 459 - 494

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