Geldwäsche

Achim Diergarten; Ulrich Fraulob

doi:10.34156/9783791044057

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Bibliographic data

Copyright year: 2019
ISBN-Print: 978-3-7910-4102-5
ISBN-Online: 978-3-7910-4405-7
Publisher: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Language: German
Pages: 768
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis/Einleitung No access Pages 1 - 14
1 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) No access Pages 15 - 100
1. § 1 Begriffsbestimmungen No access
2. § 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung No access
3. § 3 Wirtschaftlich Berechtigter No access
4. § 4 Risikomanagement No access
5. § 5 Risikoanalyse No access
6. § 5 Risikoanalyse No access
7. § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen No access
8. § 7 Geldwäschebeauftragter No access
1. § 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht No access
2. § 9 Gruppenweite Einhaltung von Pflichten No access
3. § 10 llgemeine Sorgfaltspflichten No access
4. § 11 Identifizierung No access
5. § 12 Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung No access
6. § 13 Verfahren zur Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung No access
7. § 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung No access
8. § 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung No access
9. § 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet No access
10. § 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung No access
1. § 18 Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle No access
2. § 19 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten No access
3. § 20 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen No access
4. § 21 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen No access
5. § 22 Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung No access
6. § 23 Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung No access
7. § 24 Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung No access
8. § 25 Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung No access
9. § 26 Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung No access
10. § 27 Zentrale Meldestelle No access
11. § 28 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit No access
12. § 29 Datenverarbeitung und weitere Verwendung No access
13. § 30 Entgegennahme und Analyse von Meldungen No access
14. § 31 Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht No access
15. § 32 Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche No access
16. § 33 Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union No access
17. § 34 Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit No access
18. § 35 Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit No access
19. § 36 Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund No access
20. § 37 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien No access
21. § 38 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind No access
22. § 39 Errichtungsanordnung No access
23. § 40 Sofortmaßnahmen No access
24. § 41 Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten No access
1. § 42 Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen No access
2. § 43 Meldepflicht von Verpflichteten No access
3. § 44 Meldepflicht von Aufsichtsbehörden No access
4. § 45 Form der Meldung, Verordnungsermächtigung No access
5. § 46 Durchführung von Transaktionen No access
6. § 47 Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung No access
7. § 48 Freistellung von der Verantwortlichkeit No access
8. § 49 Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten No access
9. § 50 Zuständige Aufsichtsbehörde No access
10. § 51 Aufsicht No access
11. § 52 Mitwirkungspflichten No access
12. § 53 Hinweise auf Verstöße No access
13. § 54 Verschwiegenheitspflicht No access
14. § 55 Zusammenarbeit mit anderen Behörden No access
15. § 56 Bußgeldvorschriften No access
16. § 57 Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen No access
17. § 58 Datenschutz No access
18. 1. Anlagen zum GwG No access
  2. Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) No access
  3. Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) No access
1. § 24c Automatisierter Abruf von Kontoinformationen No access
2. § 25g Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr No access
3. § 25h Interne Sicherungsmaßnahmen No access
4. § 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld No access
5. § 25j Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung No access
6. § 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten No access
7. § 25l Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften No access
8. § 25m Verbotene Geschäfte No access
1. § 52 Verpflichtete Unternehmen No access
2. § 53 Interne Sicherungsmaßnahmen No access
3. § 54 Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten No access
4. § 55 Verstärkte Sorgfaltspflichten No access
1. 1. Vortaten des § 261 StGB No access
  2. Anhang No access
  3. BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz Dezember 2018 No access
1. BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz Dezember 2018 No access
2. Literaturverzeichnis No access
Stichwortverzeichnis No access Pages 765 - 768